Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-08-27 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 27 augusti 2014, kl 13-16 KALLADE Beslutande Endrick Schubert, ordförande Helena Holmberg, vice ordförande Ann-Sofie Hermansson Jane Bredin Nadia Mousa Ersättare Hasse Andersson Eshag Kia Mats Brännström Arbetstagarorganisationernas representanter Maria Koczkas, TCO Ljiljana Vucevic Ström, SACO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetarförbundet Övriga Marina Olsson, sjukhusdirektör ANS Lars Gelander, chefläkare ANS Bo Andersson, ekonomichef ANS Inger Milsta Olsson, styrelsens sekreterare Meddela så snart som möjligt om du inte kan komma till sammanträdet via e-post inger.milsta.olsson@vgregion.se Samåk eller åk kollektivt i möjligaste mån! Varmt välkommen! Endrick Schubert ordförande
Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2014-08-27 Dagordning ANS styrelsemöte 27 augusti 2014 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Beslut 3. Genomgång av dagordning Beslut 4. Föregående mötes protokoll (bilaga) Beslut 5. Patientsäkerhetsarbete Information 6. Nya ANS Information 7. Vårdöverenskommelsen 2015 Information 8. Snabbfakta ANS juli 2014 (bilaga) Information 9. Planering inför styrelsedagar 22 och 23 september Information 10. Anmälan delegationsbeslut om nytt Beslut personuppgiftsombud (bilaga) 11. Överenskommelse om TBC-vård mellan SU och Information ANS (bilaga) 12. Sjukhusdirektörens rapport Information 13. Ordförande informerar Information 14. Anmälan inkommande utgående handlingar (bilaga) Beslut 15. Övrigt 16. Sammanträdet avslutas
Ärende 8
Angereds Närsjukhus Juli 2014 Regionkansliet Verksamhet i balans Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 60 dagar Vårdgaranti 90 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack) Övertid (ack) Resultaträkning, tkr (ack värden) Utfall Budget Avvikelse Utfall Avvikelse Prognos Budget 1407 1407 budget, % 1307 fg år, % 1403 1412 Intäkter inkl regionbidrag 112 985 120 990-6,6% 98 705 14,5% 207 352 207 352 Personalkostnad -71 084-83 851 15,2% -60 632-17,2% -139 536-143 704 Bemanningsföretag -2 047 0-1 524-34,3% -3 168 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 Läkemedelskostnader -9 853-9 744-1,1% -9 603-2,6% -16 700-16 700 Material, varor och tjänster -20 699-20 218-2,4% -18 372-12,7% -34 647-34 647 Övriga kostnader inkl finansnetto -7 696-7 177-7,2% -7 759 0,8% -12 301-12 301 Verksamhetens resultat 1 606 0 815 1 000 0 tkr 3 000 Ackumulerad resultatutveckling tkr 25 000 Bruttokostnad 15% 2 500 2 000 1 500 20 000 15 000 10% 5% 1 000 10 000 0% 500 5 000-5% 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407-10% Ack utfall 2014 Ack utfall 2013 Ack budget 2014 Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år tkr 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Personalkostnad inkl bemanningsföretag 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 20% 15% 10% 5% 0% Nettoårsarbetare (egen personal) antal 250 200 150 100 50 0 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Utfall månad Budget månad %-förändring ack utf jmf fg år Utfall månad %-förändring jmf med fg år % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Sjukfrånvaro 2012-2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2012 2013 2014 Övertid 2012-2014 (exkl jour) * timmar 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2012 2013 2014 *) Senaste månadsresultatet är preliminärt och redovisas därför inte.
Angereds Närsjukhus Juli 2014 Regionkansliet Förändring ANS ack utfall 2014/ack budget 2014 Juli Sammanvägda prestationer ANS, mån och ack Sammanvägda prestationer -3,6% 350 300 250 1 735 1 672 1 574 2000 1800 1600 1400 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin 0,0% 200 150 1200 1000 800 Besök somatik ej dagkir/dagmed Besök BUP Besök vuxenpsykiatri -10,2% 17,6% Angereds Närsjukhus September 2013 Regionkansliet 0,0% -100% 0% 100% 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack Ack bud utf 2014 2014 Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Ack utf 2013 600 400 200 0 Volymer till diagrammet ovan: Ack budget Ack utfall Förändring Sammanvägda prestationer 1 735 1 672-63 DRG-p dagkirurgi/dagmedicin 0 50 50 Besök somatik ej dagkir/dagmed 31 891 28 627-3 264 Besök BUP 1 108 1 303 195 Besök vuxenpsykiatri 0 603 603 Vårdgarantiuppföljning (högst 90 dagar) Uppföljning kö-miljarden (högst 60 dagar) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 0% 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 Besök Måltal 100% Besök Måltal 70% Förvaltningens kommentarer: Till och med juli redovisar ANS ett positivt periodresultat på 1 606 tkr. Resultatet beror på ett antal vakanta tjänster där tillsättningar sker succesivt under året. Antal anställda har ökat med 34 personer sedan årsskiftet. Vakanser har haft negativ påverkan på produktionssiffror då sjukhuset har producerat 913 färre läkarbesök än budget och 1152 färre övriga besök än budget. Eftersom vi för närvarande inte har tillgång till tillgänglighetssiffror för vårdgarantin avseende juli redovisar vi här junisiffrorna. ANS redovisar i juni höga tillgänglighetssiffror för vårdgarantin: 100 procent inom 90 dagar, 92 procent inom 60 dagar och 63 procent inom 30 dagar. Prognos för helåret är fortfarande att nå ett plusresultat på cirka 1 000 tkr och samtidigt nå produktionsmålen genom att de flesta tjänster som varit vakanta under våren nu har kunnat tillsättas med kompetenta sökande.
Ärende 10
Västra Götalandsregionen Tjänsteutlåtande Datum 2014-08-27 Diarienummer ANS Ärende 10 1 (1) Västra Götalandsregionen Angereds Närsjukhus Handläggare: Marina Olsson Telefon: 070-630 58 57 E-post: marina,r.olsson@vgregion.se Till styrelsen för Angereds Närsjukhus Beslut enligt delegering om nytt personuppgiftsombud Förslag till beslut Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslutar följande: 1. Anmälan av beslut enligt delegationsordningen noteras till protokollet. Anmälan avser förvaltningschefens beslut om att utse nytt personuppgiftsombud från och med 2014-09-15. Sammanfattning av ärendet Förvaltningschefen har med stöd av delegationsordningen beslutat att utse Bass Johansson till nytt personuppgiftsombud för Angereds Närsjukhus från och med 2014-09-15. Styrelsen för Angereds Närsjukhus får anmälan om beslutet enligt delegationsordningen vid sitt sammanträde 2014-08-27. Angereds Närsjukhus Marina Olsson Förvaltningschef Bilaga: Delegeringsprotokoll med bilaga Personuppgiftsombud Angereds Närsjukhus Beslutet skickas till: ANS diarium Postadress: Angereds Närsjukhus Box 63, 424 22 Angered Besöksadress: Angereds Torg 9 Telefon: 031-332 67 00 Webbplats: www.angeredsnarsjukhus.se
Ärende 11
Ärende 14
Ärende 14 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-08-27 Diarienummer ANS 7-2014 Västra Götalandsregionen Angereds Närsjukhus Handläggare: Inger Milsta Olsson Telefon: 0703-47 03 02 E-post: inger.milsta.olsson@vgregion.se Till styrelsen för Angereds Närsjukhus Lista inkommande/utgående handlingar ANS styrelse Avser perioden 2014-06-12 -- 2014-08-20 Förslag till beslut Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslutar följande: 1. Sammanställd lista över styrelsens inkomna/utgående handlingar tas emot och noteras till protokollet. Inkommande handlingar till ANS styrelse Inkom datum Avsändare och handling Regionfullmäktige 2014-07-01 Protokollsutdrag, 99, dnr RS 66-2014, sammanträdestider för regionfullmäktige 2015. Regionstyrelsen 2014-07-10 Protokollsutdrag 490, dnr RS 236-2011, Parkeringsverksamhet för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd taxa för p-avgifter och p-tillstånd. 2014-07-10 Protokollsutdrag, 489, dnr RS 16-2014, Planeringsdirektiv för 2015 Regionutvecklingssekretariatet 2014-07-01 Mål och strategidokument: Digital agenda i Västra Götaland, på remiss till ANS styrelse. Bilagor mall remissvar samt tjänsteutlåtande. Handlingarna i listan är utskickade till ordförande och vice ordförande, samt förvaltningschef och kanslichef senast tre dagar efter att handlingen inkommit till ANS. Beroende på handlingens innehåll kan andra befattningshavare på ANS fått handlingen. Beslutet skickas till ANS diarium Postadress: Box 23 424 22 Angered Besöksadress: Angereds Torg 9 Angered Telefon: 031-332 67 00 Webbplats: www.angeredsnarsjukhus.se