SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.00. Paus klockan 14.45-15.00. Beslutande L Rolf Hallberg tjänstgör för Tomas Johansson (M) V Arthur Thiry tjänstgör för Rolf Hallberg (L) 54 del som avser Mark Kraftvärme AB C Leif Sternfeldt, 41-62 S Christopher Thorsson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) 37-40 MBP Henry Sandahl 37-54 del som avser Mark Kraftvärme AB, 55-62 S Christopher Thorsson tjänstgör för Henry Sandahl (MBP) 54 del som avser Marks Bostads AB och Mark Fastighets AB V Arthur Thiry tjänstgör för Henry Sandahl (MBP) 54 del som avser Spinnerskan i Mark AB S Peter Landgren 37-54 del som avser Mark Kraftvärme AB, Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB S Christopher Thorsson tjänstgör för Peter Landgren (S) 54 del som avser Spinnerskan i Mark AB S Anita Lomander 37-54 del som avser Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB S Christopher Thorsson tjänstgör för Anita Lomander 54 del som avser Mark Kraftvärme AB Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare S Christopher Thorsson 41-53, 55-62 V Arthur Thiry 37-53, 54 del som avser Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB, 55-62 Tjänstemän Susanne Erixon, kommunchef Ellen Player Pellby, kommunsekreterare Lars Jerrestrand, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen 37-39 Katarina Petersson, verksamhetschef kost- och städ 37-39 Lena Lindblad, upphandlingssamordnare 37-39 Helena Johansson, upphandlare 37-39 Lena Arvidsson, sektorchef verksamhetsservice 37-39 Tord Lundborg, förvaltningschef bygg- och miljökontoret 40-41 Ing-Marie Sjöblom, plantekniker 40-41 Pernilla Eriksson, konsult 40-41 Maria Sivedal, administrativ chef 43-45 Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare 43-45 Karin Hydén, ekonomichef 47-62 Oscar Kamperin, redovisningschef 47-62 Kristian Johansson, ekonom 47-62
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(44) Utses att justera Henry Sandahl Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 15 mars 2017 Underskrifter Sekreterare 37-62 Ellen Player Pellby Ordförande Peter Landgren 37-53, 54 förutom del som avser Spinnerskan i Mark AB, 55-62 Justerande Henry Sandahl 37-53, 55-62 Ordförande Justerande Rolf Hallberg 54 del som avser Spinnerskan i Mark AB Leif Sternfeldt 54
ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(44) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2017-03-15 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet 2017-04-06 Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Ellen Player Pellby
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(44) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 37 Upphandling av färskt nötkött godkännande av förfrågningsunderlag 38 Information om ramavtal samt prioriteringsordning 39 Rivning av byggnader på Folkskolan 15 40 Översiktsplan för Marks kommun - beslut om godkännande 41 Yttrande över granskningsrapport gällande långsiktig och strategisk planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg 42 Uppföljning av nämnders och styrelsers interna kontroll 2016 43 Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2016 44 Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen 2017 45 Placering av ny skola i Kinna 46 Slutredovisningar av investeringsprojekt - Ombyggnation av Örby vattenverk Slutredovisningar av investeringsprojekt - Nybyggnation av brandstation i Horred Begäran om utökad investeringsram och igångsättningstillstånd för projekt slamavvattning Skene avloppsreningsverk 47 48 49 Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 50 Värdesäkring av pensionsreserven 51 Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) 52 Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter att disponering skett år 2017 53 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 54 Årsredovisning 2016 för Marks kommun 55 Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen 56 Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark 57
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(44) Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet 58 Årsredovisning 2016 Arvid Karlsson stiftelse 59 Årsredovisning 2016 Marks Härads Sparbanks stiftelser 60 Räkenskapssammandrag 2016 Henrikssons och Joe Olssons stiftelser Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser 61 62
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(44) 37/2017 Förändring av ärendelistan Arbetsutskottets beslut Följande ärenden tillförs ärendelistan: - Placering av ny skola i Kinna. - Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017. - Värdesäkring av pensionsreserven. - Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR). - Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter att disponering skett år 2017. - Prövning av de kommunala bolagens verksamhet. - Årsredovisning 2016 för Marks kommun. - Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen. - Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark - Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet. - Årsredovisning 2016 Arvid Karlsson stiftelse. - Årsredovisning 2016 Marks Härads Sparbanks stiftelser. - Räkenskapssammandrag 2016 Henrikssons och Joe Olssons stiftelser. - Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser. Dagens sammanträde Ordföranden anmäler följande extra ärenden: - Placering av ny skola i Kinna - Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 - Värdesäkring av pensionsreserven - Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) - Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter att disponering skett år 2017 - Prövning av de kommunala bolagens verksamhet - Årsredovisning 2016 för Marks kommun - Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen - Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark - Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet - Årsredovisning 2016 Arvid Karlsson stiftelse - Årsredovisning 2016 Marks Härads Sparbanks stiftelser - Räkenskapssammandrag 2016 Henrikssons och Joe Olssons stiftelser - Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(44) Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.
38/2017 Dnr 2017-51 053 Upphandling av färskt nötkött godkännande av förfrågningsunderlag Arbetsutskottets beslut Förfrågningsunderlaget avseende färskt kött godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(44) Peter Landgren Ordförande _ Henry Sandahl Justerande Upphandling av färskt nötkött till kommunens verksamheter behöver genomföras då gällande ramavtal löper ut 2017-05-04. s behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 februari 2017. beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget avseende färskt kött. Dagens sammanträde Upphandlingssamordnare Lena Lindblad och verksamhetschef kost- och städservice Katarina Petersson redogör för ärendet. diskuteras. Ordförande föreslår att förfrågningsunderlaget avseende färskt kött godkänns. Förslaget antas.
39/2017 Dnr 2017-57 050 Information om ramavtal samt prioriteringsordning Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(44) Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande ramavtal samt avtal inom kommunstyrelsens egna verksamhetsområden. Enligt kommunens riktlinjer för inköp och upphandling ansvarar kommunstyrelsen för att det finns en plan för nästföljande års upphandlingar. I detta ärende ges därför som information en sammanställning av befintliga ramavtal samt behov av nya inom kommunstyrelsens ansvarsområde. s behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 mars 2017. Dagens sammanträde Förvaltningschef Lars Jerrestrand och sektorchef verksamhetsservice Lena Arvidsson ger arbetsutskottet en information om ramavtal samt prioriteringsordning. Den aktuella upphandlingspolicyn och dess delar presenteras samt kraven som ställs vid inköp och upphandling i relation till gällande styrdokument. Kommunstyrelsens befintliga samt nya ramavtal presenteras. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.
40/2017 Dnr 2014-337 236 Rivning av byggnader på Folkskolan 15 Arbetsutskottets beslut SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(44) Lyckeskolan, Knalleskolans annex, Knalleskolans gymnastiksal samt befintligt bostadshus och förrådsbyggnader på Folkskolan 15 rivs. Det ligger i teknikoch serviceförvaltningens uppdrag att, efter att erforderliga beslut har fattats, riva byggnaderna. Rivningen finansieras genom kommunreserven. beslutade den 14 september 2016, 162, att Knalleskolans huvudbyggnad på Folkskolan 15 rivs. Inför nybyggnation av högstadieskola och eventuella framtida nybyggnation av bostäder inom Folkskolan 15 erfordras att ytterligare byggnader inom fastigheten rivs. Byggnaderna Lyckeskolan, Knalleskolans annex, Knalleskolans gymnastiksal, ett bostadshus samt förrådsbyggnader behöver rivas. s behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2017. beslutar att riva Lyckeskolan, Knalleskolans annex, Knalleskolans gymnastiksal samt befintligt bostadshus och förrådsbyggnader på Folkskolan 15. Det ligger i teknik- och serviceförvaltningens uppdrag att riva byggnaderna. Rivningen finansieras genom kommunreserven. Dagens sammanträde Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Tord Lundborg redogör för ärendet. diskuteras. Ordföranden föreslår att Lyckeskolan, Knalleskolans annex, Knalleskolans gymnastiksal samt befintligt bostadshus och förrådsbyggnader på Folkskolan 15 rivs. Det ligger i teknik- och serviceförvaltningens uppdrag att, efter att erforderliga beslut har fattats, riva byggnaderna. Rivningen finansieras genom kommunreserven. Förslaget antas.
41/2017 Dnr 2010-331 212 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(44) Översiktsplan för Marks kommun - beslut om godkännande Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Översiktsplanen för Marks kommun godkänns och antas enligt kap. 3 19 plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som visar den politiska viljan. Den används dagligen vid prövning av bygglov och förhandsbesked och är underlag för detaljplanering. Översiktsplanen är mycket viktig vid överprövande myndigheters prövning av beslut angående överklaganden av markanvändning. Den ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och enskilda. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för kommunens och andra myndigheters beslut. s behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna och anta Översiktsplan för Marks kommun enligt 3 kap 19 plan- och bygglagen. Dagens sammanträde Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Tord Lundborg redogör för ärendet. diskuteras. Ordföranden föreslår att översiktsplanen för Marks kommun godkänns och antas enligt kap. 3 19 plan- och bygglagen. Förslaget antas.
42/2017 Dnr 2016-444 007 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(44) Yttrande över granskningsrapport gällande långsiktig och strategisk planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 25 januari 2017 som sitt svar till valda revisorer. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. På uppdrag av valda revisorer har PwC granskat äldreomsorgsnämndens, socialnämndens och kommunstyrelsens långsiktiga och strategiska planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Kommunens revisorer önskar nämndernas kommentarer kring de iakttagelser som gjorts. I detta yttrande beaktar kommunstyrelsen vad som framförts just vad gäller kommunstyrelsen. I ett senare yttrande ger kommunstyrelsen ett samordnat svar vad gäller hela revisionsrapporten utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2017. Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 25 januari 2017 som sitt svar till valda revisorer. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 25 januari 2017 som sitt svar till valda revisorer. Förslaget antas.
43/2017 Dnr 2016-1 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(44) Uppföljning av nämnders och styrelsers interna kontroll 2016 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Nämnders och styrelsers uppföljning av 2016 års internkontroll godkänns. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma ägardirektivet för bolagen har nämnder och styrelser ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnder och styrelser ska årligen rapportera till kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämnders och styrelsers uppföljning av 2016 års internkontroll. Dagens sammanträde Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet. diskuteras. Ordföranden föreslår att nämnders och styrelsers uppföljning av 2016 års internkontroll godkänns. Förslaget antas.
44/2017 Dnr 2009-580 219 Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2016 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(44) Kommunfullmäktige antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energieffektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen. Dagens sammanträde Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet. diskuteras. Ordföranden föreslår att 2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen godkänns. Förslaget antas.
45/2017 Dnr 2017-13 106 Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen 2017 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(44) Budget och verksamhets 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2016-12-09 att översända budget och verksamhetsplan till medlemskommunerna för godkännande. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 januari 2017. föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna budget och verksamhets 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Dagens sammanträde Administrativ chef Maria Sivedal redogör för ärendet. diskuteras. Ordföranden föreslår att budget och verksamhets 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund godkänns. Förslaget antas.
46/2017 Dnr 2016-458 530 Placering av ny skola i Kinna Arbetsutskottets beslut SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(44) Kommunchefen får ett fördjupat utredningsuppdrag där Lyckeskolan placeras inom det område som idag omfattar Sahara, nuvarande Lyckeskolan och Knalleskolan. I uppdraget ingår att föreslå: - Bästa placering av högstadieskola inom området för nuvarande Lyckeskolan, Sahara och Knalleskolan utifrån verksamhetens behov och planeringen av bostäder inom området och angränsande områden. - Vilka upptagningsområden som Lyckeskolan ska omfatta och hur många elever det medför på kort och lång sikt. - Vilka lokalbehov som punkterna ovan kräver på kort och lång sikt. I uppdraget ingår att göra: - En preliminär beräkning av utgiften för investeringen samt en ungefärlig beräkning av den årliga kostnaden för fastigheten. Denna kostnad jämförs mot dagens kostnad. I uppdraget ingår att redovisa vilka beslut som krävs i berörda nämnder, barn-och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, teknik- och servicenämnden, kommunstyrelsen och vilka beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. Uppdraget redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 12 april 2017. Kommunchefen fick i 252/2016 uppdrag att utreda placering av ny skola i Kinna. I detta deluppdrag avhandlas ny skola i Vråsjöområdet. Utredning ska vara klar senast 2017-01-31 och belysa följande punkter: 1. Hur snart kan byggnation starta? Aspekter som planfrågor, rivningar och markfrågor bör värderas. 2. Hur stor kan skolan bli på den tänkta platsen? Kan man bygga på höjden? Hur många paralleller ryms på platsen? s behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 6 februari 2017. Dagens sammanträde diskuteras. Ordföranden föreslår att kommunchefen får ett fördjupat utredningsuppdrag där Lyckeskolan placeras inom det område som idag omfattar Sahara, nuvarande Lyckeskola och Knalleskolan.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(44) I uppdraget ingår att föreslå: - Bästa placering av högstadieskola inom området för nuvarande Lyckeskolan, Sahara och Knalleskolan utifrån verksamhetens behov och planeringen av bostäder inom området och angränsande områden. - Vilka upptagningsområden som Lyckeskolan ska omfatta och hur många elever det medför på kort och lång sikt. - Vilka lokalbehov som punkterna ovan kräver på kort och lång sikt. I uppdraget ingår att göra: - En preliminär beräkning av utgiften för investeringen samt en ungefärlig beräkning av den årliga kostnaden för fastigheten. Denna kostnad jämförs mot dagens kostnad. I uppdraget ingår att redovisa vilka beslut som krävs i berörda nämnder, barn-och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, teknik- och servicenämnden, kommunstyrelsen och vilka beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. Uppdraget redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast 12 april 2017. Förslagen antas.
47/2017 Dnr 2017-25 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(44) Slutredovisningar av investeringsprojekt - Ombyggnation av Örby vattenverk Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Planering för ett nytt vattenverk i Örby startade för nästan sju år sedan eftersom vattnet från dåvarande verk visat sig innehålla mycket järn och mangan. Ämnena orsakade problem med utfällningar och beläggningar i ledningssystemet. Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 februari 2017. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns. Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns. Förslaget antas.
48/2017 Dnr 2017-25 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(44) Slutredovisningar av investeringsprojekt - Nybyggnation av brandstation i Horred Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomfört byggnation av rubricerat projekt. Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 februari 2017. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns. Ordföranden föreslår att teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns. Förslaget antas.
49/2017 Dnr 2016-410 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(44) Begäran om utökad investeringsram och igångsättningstillstånd för projekt slamavvattning Skene avloppsreningsverk Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för projekt Slamavvattning Skene avloppsreningsverk under förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med 7 mnkr, till totalt 32 mnkr. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt Slamavvattning Skene avloppsreningsverk utökas med 7 mnkr, till totalt 32 mnkr. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Peter Landgren Ordförande _ Henry Sandahl Justerande Nuvarande slamanläggning vid Skene avloppsreningsverk togs i drift 1994. År 2010 bedömdes slamanläggningen ha stora brister varpå en temporär reparation utfördes, vilken förlängt livslängden till idag. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att besluta: Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för projekt Slamavvattning Skene avloppsreningsverk under förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med 7 mnkr, till totalt 32 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt Slamavvattning Skene avloppsreningsverk utökas med 7 mnkr, till totalt 32 mnkr. Dagens sammanträde Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. diskuteras. Ordförande föreslår följande:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(44) Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för projekt Slamavvattning Skene avloppsreningsverk under förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med 7 mnkr, till totalt 32 mnkr. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt Slamavvattning Skene avloppsreningsverk utökas med 7 mnkr, till totalt 32 mnkr. Förslagen antas.
50/2017 Dnr 2016-406 042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(44) Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 samt utökning av investeringsanslag 2017 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor. För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 miljoner kronor från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt: Projekt (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Total projektbudget Avvikelse Begärd ombudgetering Slamavvattning Skene ARV 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345 Om- och tillbyggnad Skene ARV 16 000 2 546 978 1 568 1 568 Utbyggnad VA Solvik 14 000 4 000 892 3 108 3 108 Överföringsledning Sätila-Sjödal 38 495 20 000 962 19 038 19 038 Tryckstegring Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644 Ombyggnad ARV Sätila och Hyssna 8 200 3 685 99 3 586 3 586 Ny ÅVC Skene skog 16 000 14 095 7 241 6 854 6 854 Fuktrelaterade åtgärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555 Nybyggnad elevboende RIG 24 000 1 045 504 541 541 Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500 SUMMA 52 739 Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande ca 5,6 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan överföring begärs.
s behandling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(44) Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta: Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 mnkr till 10,1 mnkr. För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 mnkr från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt: Projekt (tkr) Slamavvattning Skene ARV Om- och tillbyggnad Skene ARV Utbyggnad VA Solvik Budget 2016 Utfall 2016 Total projektbudget Avvikelse Begärd ombudgetering 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345 16 000 2 546 978 1 568 1 568 14 000 4 000 892 3 108 3 108 Överföringsledning Sätila-Sjödal 38 495 20 000 962 19 038 19 038 Tryckstegring Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644 Ombyggnad ARV Sätila och Hyssna 8 200 3 685 99 3 586 3 586 Ny ÅVC Skene skog 16 000 14 095 7 241 6 854 6 854 Fuktrelaterade åtgärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555 Nybyggnad elevboende RIG 24 000 1 045 504 541 541 Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500 SUMMA 52 739 Ordföranden föreslår följande: Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor. För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 miljoner kronor från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(44) Projekt (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Total projektbudget Avvikelse Begärd ombudgetering Slamavvattning Skene ARV 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345 Om- och tillbyggnad Skene ARV 16 000 2 546 978 1 568 1 568 Utbyggnad VA Solvik 14 000 4 000 892 3 108 3 108 Överföringsledning Sätila-Sjödal 38 495 20 000 962 19 038 19 038 Tryckstegring Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644 Ombyggnad ARV Sätila och Hyssna 8 200 3 685 99 3 586 3 586 Ny ÅVC Skene skog 16 000 14 095 7 241 6 854 6 854 Fuktrelaterade åtgärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555 Nybyggnad elevboende RIG 24 000 1 045 504 541 541 Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500 SUMMA 52 739 Förslagen antas.
51/2017 Dnr 2016-406 042 Värdesäkring av pensionsreserv 2016 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(44) Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 0,8 miljoner kronor för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. En del av det egna kapitalet i kommunens balansräkning redovisas som pensionsreserv. Syftet är att tydliggöra hur stor del av kommunens tillgångar som avser medel för framtida pensionsbetalningar. Pensionsreserven uppgår till 315,1 mnkr i 2016 års bokslut. Tidigare år har en värdesäkring gjorts relaterad till den genomsnittliga referensräntan med tillägg 0,5 procentenheter. Om samma princip för värdesäkring tillämpas även för 2016 innebär det en avkastning med 0,25 procent eller 0,8 mnkr, som läggs till den tidigare pensionsreserven. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 0,8 mnkr för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 mnkr. Ordföranden föreslår att pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 0,8 miljoner kronor för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 miljoner kronor. Förslaget antas.
52/2017 Dnr 2016-406 042 Avsättning till resultatutjämningsreserv 2016 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(44) 4,5 miljoner kronor av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 93,5 miljoner kronor vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2012 mål- och resultatplan 2013-2016 för Marks kommun. I samma paragraf beslutades att införa resultatutjämningsreserv från och med 1 januari 2013. Fullmäktige beslutade 2013-09-26, 114, att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommun riktlinjer för resuitatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 89,0 mnkr för räkenskapsåren 2010-2015. Reservering av medel till resultatutjämningsreserven för räkenskapsåret 2016 medges enligt gällande lagstiftning med den del av resultatet som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för året. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 4,5 mnkr av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 93,5 mnkr vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning. Ordföranden föreslår att 4,5 miljoner kronor av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 93,5 miljoner kronor vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning. Förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(44) 53/2017 Dnr 2016-406 042 Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter det att disponering skett år 2017 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ansamlade ackumulerade resultat, bokförda som en intern andel av kommunens egna kapital, tas bort. Möjligheten till överföringar av budgetavvikelser mellan åren och dispositioner av ackumulerade resultat upphör efter att disponering skett år 2017. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun. Förslag på disponering år 2017 enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor. Teknik- och servicenämnden 0,5 miljon kronor. Kommunstyrelsen: för kommungemensamma satsningar inom området attraktiv kommun attraktiv arbetsgivare 1,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. I Styrsystem för Marks kommun avsnitt 2.3 Styrning av interna processer regleras bland annat hur nämnders och styrelsers driftbudgetavvikelser hanteras och vilka möjligheter som finns att disponera ackumulerade resultat. Enligt gällande lagstiftning finns inga möjligheter för en kommun att överföra driftbudgetöverskott från ett år till ett annat. Kommunfullmäktige avsätter därför medel till ändamålet av kommande års skatteintäkter vid beslut om budget för nästkommande år. För 2017 har 3 mnkr avsatts för ändamålet. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta: Ansamlade ackumulerade resultat, bokförda som en intern andel av kommunens egna kapital, tas bort. Möjligheten till överföringar av budgetavvikelser mellan åren och dispositioner av ackumulerade resultat upphör. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun. Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. diskuteras. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(44) Ordföranden med instämmande av Leif Sternfeldt (C) föreslår följande: Ansamlade ackumulerade resultat, bokförda som en intern andel av kommunens egna kapital, tas bort. Möjligheten till överföringar av budgetavvikelser mellan åren och dispositioner av ackumulerade resultat upphör efter att disponering skett år 2017. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun. Förslag på disponering år 2017 enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor. Teknik- och servicenämnden 0,5 miljon kronor. Kommunstyrelsen: för kommungemensamma satsningar inom området attraktiv kommun attraktiv arbetsgivare 1,5 miljoner kronor. Förslagen antas.
54/2017 Dnr 2016-406 042 Prövning av de kommunala bolagens verksamhet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(44) Den verksamhet som Mark Kraftvärme AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Den verksamhet som Marks Bostads AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Den verksamhet som Mark Fastighets AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Den verksamhet som Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är berörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskan-koncernen: Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att besluta att de verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén och redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet. Mark Kraftvärme AB Ordföranden föreslår att besluta att den verksamhet som Mark Kraftvärme AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, och finner att förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(44) Jäv: Anita Lomander (S) och Rolf Hallberg (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendet i den delen som avser Mark Kraftvärme AB. För Anita Lomander (S) tjänstgör Christopher Thorsson (S). För Rolf Hallberg (L) tjänstgör Arthur Thiry (S). Marks Bostads AB Ordföranden föreslår att besluta att den verksamhet som Marks Bostads AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, och finner att förslaget antas. Jäv: Henry Sandahl (MBP) anmäler jäv och deltar inte i ärendet i den delen som avser Marks Bostads AB. För Henry Sandahl (MBP) tjänstgör Christopher Thorsson (S). Marks Fastighets AB Ordföranden föreslår att besluta att den verksamhet som Marks Fastighets AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, och finner att förslaget antas. Jäv: Henry Sandahl (MBP) anmäler jäv och deltar inte i ärendet i den delen som avser Marks Fastighets AB. För Henry Sandahl (MBP) tjänstgör Christopher Thorsson (S). Spinnerskan i Mark AB Ordföranden föreslår att besluta att den verksamhet som Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, och finner att förslaget antas. Jäv: Henry Sandahl (MBP) och Peter Landgren (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet i den delen som avser Spinnerskan i Mark AB. För Henry Sandahl (MBP) tjänstgör Arthur Thiry (V). För Peter Landgren (S) tjänstgör Christopher Thorsson (S). Rolf Hallberg (L) tjänstgör som ordförande.
55/2017 Dnr 2016-406 042 Årsredovisning 2016 för Marks kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Årsredovisning 2016 för Marks kommun godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(44) Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade kommuninvånaren. I samband med årsredovisningen görs en uppföljning av vilket arbete som bedrivits i enlighet med de styrdokument som ska följas upp årsvis. Marks kommuns attraktivitetsplan beslutades av kommunfullmäktige 2015-12-17 172. Planen pekar ut strategier och utvecklingsområden för kommunen. De flesta nämnder och styrelser angav i sin uppföljning att de under 2016 inte bedrev något strukturerat arbete utifrån attraktivitetsplanen. Flera beskrev dock att mycket av det arbete som utförts låg i linje med planens intentioner, bland annat arrangemang och aktiviteter inom kulturoch fritidsnämndens verksamheter, skapandet av attraktiva utemiljöer i kommunen, exempelvis spontanidrottsplatsen i Skene, samt att genom fler detaljplaner förbereda för ett ökat bostadsbyggande. Barn- och utbildningsnämnden beskrev att de arbetade med flera av attraktivitetsplanens strategier som en del i sitt uppdrag, såsom att satsa på hög kvalitet inom skola och barnomsorg för att behålla och locka till inflyttning av målgruppen ansvarsfasen samt främja samarbete och utbyte mellan företag, näringslivsorganisationer, kommun och lärosäten. Likaså togs flera av attraktivitetsplanens strategier om hand i kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram. Marks kommuns lokala miljömål (KF 2015-11-05 130) anger mål och åtgärder för Marks kommun, framtagna för att stödja de nationella miljömålen. Under 2016 startade arbetet med målen upp och nämnder och styrelser beskrev i sina respektive årsrapporter arbetet med målen. I samband med årsredovisningen 2017 kommer en första avstämning av mål och åtgärder att genomföras. Nämnders och styrelsers miljöarbete bedrevs både inom ramen för ordinarie verksamhet samt utifrån miljömålen och nationell lagstiftning. I enlighet med Marks policy för internationellt arbete (KF 2012-02-23 6) beskrev nämnder och styrelser vilket internationellt arbete som bedrevs under året. Barn- och utbildningsnämnden använde, liksom tidigare, det internationella arbetet som en del i undervisningen och för elev- och lärarutbyten. Gymnasieskolan har en etablerad och systematisk delaktighet i internationella nätverk och projekt. Grundskolan deltog i två EU-finansierade projekt med kulturjämförelse och matematik som fokus. Skolan beviljades även ESF-medel
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(44) för att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. Förskolan arbetade under året med öka barns och pedagogers kunskap om olika kulturer. Socialnämndens verksamhet RAMS (redo för arbetsmarknad och sysselsättning) deltog i ett projekt som syftade till att underlätta övergången till arbete för dem som står långt från arbetsmarknaden och som har utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning. Kommunens öppna ungdomsverksamhet medverkade i Inter City Youth:s konferens i Milano. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta: Årsredovisning 2016 för Marks kommun godkänns. Ordföranden föreslår att årsredovisningen 2016 för Marks kommun godkänns. Förslaget antas.
56/2017 Dnr 2017-73 107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(44) Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige ger instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 125 577 846 kronor delas 589 600 kronor, motsvarande 1,34 kronor per aktie ut till aktieägaren och 124 988 246 kronor balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kronor balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 12 838 354 kronor balanseras i ny räkning. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: - fastställande av resultat- och balansräkning - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(44) - fastställande av arvoden för styrelsen och Iekmannarevisorer - val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 125 577 846 kronor delas 589 600 kronor, motsvarande 1,34 kronor per aktie ut till aktieägaren och 124 988 246 kronor balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kr balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 12 838 354 kronor balanseras i ny räkning. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Dagens sammanträde Redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet. diskuteras.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(44) Ordföranden föreslår följande: Kommunfullmäktige ger instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 125 577 846 kronor delas 589 600 kronor, motsvarande 1,34 kronor per aktie ut till aktieägaren och 124 988 246 kronor balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kronor balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 12 838 354 kronor balanseras i ny räkning. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Förslagen antas.
57/2017 Dnr 2017-74 107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(44) Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige ger instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 2,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår. Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning: fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid bolagets årsstämma är: fastställande av styrelse- och revisionsarvode val av revisor samt suppleant
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37(44) Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskan-koncernen. Enligt detta ska styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommun-koncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under 2016. Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017. föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodes reglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 2,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Ordföranden föreslår följande: Kommunfullmäktige ger instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.