Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder År 2015 1. Inledning... 2 1.1. Styrning och ledning...2 1.2. Styrkedjan...3 1.3. Beslut om direktiv och resursfördelning...3 1.4. Direktiv - nedbrytning, förankring och beslut...3 1.5. Tidplan...4 1.6. Uppföljning...4 2. Gemensamma mål... 5 2.1. Ekonomiska mål, överordnade...5 2.2. Miljömål...6 2.3. Region Halland som arbetsgivare...6 3. Beskrivning av målen... 7 3.1. Regional utveckling...7 3.2. Hälso- och sjukvård...7 3.2.1. Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen... 8 3.2.2. Öka verkningsgraden inom hälso- och sjukvården... 8 4. Direktiv och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna... 9 4.1. Mål till regionstyrelsen som ansvarig för regional utveckling...9 4.1.1. Tilldelade resurser för regionstyrelsen... 9 4.1.2. Tilldelade resurser för regiongemensamma verksamheter... 9 4.2. Mål till Driftnämnd Kultur och skola...10 4.2.1. Tilldelade resurser för Driftnämnd Kultur och skola... 10 4.3. Mål till Driftnämnd Regionservice...10 4.3.1. Tilldelade resurser för Driftnämnden Regionservice... 11 4.4. Mål till driftnämnderna inom Hälso- och sjukvård...11 4.4.1. Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet... 12 4.4.2. Tilldelade resurser till hälso- och sjukvårdsstyrelsen... 12 4.4.3. Tilldelade resurser för Driftnämnd Hallands sjukhus... 12 4.4.4. Tilldelade resurser för Driftnämnd Närsjukvård... 12 4.4.5. Tilldelade resurser för Driftnämnd Öppen specialiserad vård... 13 4.4.6. Tilldelade resurser för Driftnämnd Psykiatri... 13 4.5. Mål till Lokala nämnderna...13 4.5.1. Tilldelade resurser för lokala nämnderna... 13 4.6. Mål till Gemensamma nämnder...14 4.6.1. Tillgängliga resurser för gemensamma nämnder... 14 5. Bilaga... 15 5.1. Tidplan...15 1 (15)
1. Inledning Region Halland står inför en stor utmaning. De senaste åren har kostnadsutvecklingen varit högre i Halland än i andra regioner och landsting. Ökningen av kostnaderna, främst inom hälso- och sjukvården har varit större än ökningen av skatteintäkterna. Utmaningen är att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen och få balans mellan kostnader och intäkter och samtidigt fullfölja välfärdsuppdraget till Hallands invånare. Det ställer krav på en balanserad styrning som utgår ifrån de ekonomiska förutsättningarna oavsett vilken verksamhet som bedrivs. Att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen är också av stor betydelse för utveckling och tillväxt i regionen. Inflyttning, framgångsrika företagare, jobb, goda livsmiljöer och hälsa. Det hänger ihop och vi behöver bli bättre på att se sambanden. En positiv utveckling för Halland är helt avgörande för hur vi i framtiden klarar av att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder år 2015 utgår från Mål och budget för 2015, beslutad i Regionfullmäktige (RF). Mål och budget för 2015 har fokus på ekonomi i balans med ett fåtal mål som har ett tydligare fokus. Uppdraget till nämnderna i detta direktiv har samma förväntan - att tydligt målsätta och styra på det som har störst betydelse inom respektive verksamhet för att nå beslutade mål med en budget i balans. 1.1. Styrning och ledning Region Halland har att förhålla sig till de grundläggande förutsättningar som omnämns i den regionala utvecklingsstrategin 2005-2020 (RUS) för en hållbar tillväxt som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Mål och Strategier (MoS), gäller till och med år 2015, ligger till grund för Mål och budget 2015. Det sista året har RF endast fokus på de övergripande mål i MoS som anses ha störst effekt för regionens största utmaning, ekonomi i balans. År 2015 får Region Halland en ny politisk styrning med en styrelse istället för två. Regionstyrelsen har därmed ansvar för och ska styra utifrån en helhet som tar hänsyn till sambanden mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling. Detta är avgörande för att uppnå RFs mål. Det innebär att regionstyrelsen inte detaljstyr utan förväntar sig att alla nämnder, inom ramen för sina olika uppgifter i reglementen, blir tydligare och med kraft bidrar till att genomföra fullmäktiges 2 (15)
mål. Detta är ett steg mot en tydligare målstyrning i Region Halland som motsvarar kommunallagens syn på hur en kommun/region ska styras. Direktiven för 2015 ersätter handlingen som tidigare benämnts uppdrag. 1.2. Styrkedjan Direktiven till driftnämnderna, lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna är en del av en samlad styrkedja för verksamhets- och budgetplanering. Till hel- och delägda bolag finns ett generellt ägardirektiv som kan kompletteras med ett årligt kompletterande ägardirektiv. För regionkontoret fastställer regionstyrelsen ett årligt mål och inriktningsdokument som ska reglera kontorets ledningsfunktioner men också verksamhetsmässiga innehåll inte minst för regionens arbete inom tillväxtområdet. För stiftelser sker styrning i särskild ordning via de olika stiftarna. 1.3. Beslut om direktiv och resursfördelning Beslut om direktiv 2015 för Region Hallands nämnder beslutas av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och Regionstyrelsen (RS) i enlighet med reglementena. Regionfullmäktiges beslut om mål och budget innebär en total ram om 7.961 mkr. för regionens verksamhet. Resurstilldelningen för regionstyrelsen inklusive regiongemensamma kostnader och kostnader för lokala nämnderna är 916 mkr. Resurstilldelning för hälso- och sjukvården inklusive regiongemensam åtgärdsplan är 6.871 mkr. Hösten 2014 beslutar HSS direktiv till de gemensamma nämnderna i egenskap av Region Hallands roll som värdkommun/ägare. Från och med 2015 ansvarar RS för samtliga nämnder avseende uppföljning och löpande styrning och de gemensamma nämndernas verksamhet styrs av fullmäktigebeslutade överrenskommelser med Hallands kommuner. 1.4. Direktiv - nedbrytning, förankring och beslut Driftnämnderna har såväl gemensamma mål som nämndspecifika mål. Dessa mål samt tilldelad ekonomisk ersättning för nämndernas uppdrag beskrivs i direktivet. 3 (15)
De gemensamma nämnderna med Hallands kommuner och de lokala nämnderna, regionens befolkningsnämnder, ska också arbeta med att uppfylla de gemensamma målen. Samtliga nämnder ska på nämndsnivå bryta ned de tilldelade målen i direktivet på ett tydligt och mätbart sätt. Målen ska grunda sig på en analys om styrkor och svagheter i den egna verksamheten och utgå från områden med störst potential till förbättring. De förvaltningar som stödjer flera nämnder eller där organisationstillhörighet diskuteras med anledning av en ny politisk organisation har behov av att utarbeta en gemensam struktur och ha en dialog mellan förvaltningarna och berörda nämnder om innehåll till Mål och inriktning. Nämndernas föreslagna mål ska tjänstemannavägen kommuniceras till Regiondirektören före beslut. Regiondirektören ger sedan Regionstyrelsens presidium och Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott möjlighet att ta del av förslagen innan nämndernas beslut och initierar politisk dialog om det behövs. Detta övergripande driftnämndbeslut om mål och inriktning ska återrapporteras till regionstyrelsen senast den 17 november 2014. 1.5. Tidplan Tidplan för beslut och beredning av direktiv, resursfördelning, budget och mål och inriktning bifogas. 1.6. Uppföljning RS har ansvar att följa upp arbetet som ska ske såväl i rapportform som i dialogform. Uppföljning av RFs beslutade mål och direktiv sker med månadsrapporter som ska innehålla det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling samt eventuella kvalitetsindikatorer som ska mätas månatligen. Djupare uppföljning av övriga mål för samtliga verksamheter sker vid uppföljningsrapport 1, 2 och årsrapport enligt den plan för uppföljning som RS beslutar för 2015. Uppföljning i dialogform sker i möten mellan driftnämnder och berörda utskott i RS. 4 (15)
2. Gemensamma mål 2.1. Ekonomiska mål, överordnade Region Halland ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det gäller både på kort och lång sikt. Med utgångspunkt från det ekonomiska läget i Halland är de ekonomiska målen för att nå en ekonomi i balans överordnade de övriga målen. Balans i ekonomin är en förutsättning för att fullfölja välfärdsuppdraget till Hallands invånare. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader får därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektiv tar sikte på att regionen måste bedriva sin verksamhet på ett kostadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Det ställer krav på på en balanserad styrning där man samtidigt tar hänsyn till verksamhet och ekonomi. För perioden 2015-2018 är målet att regionens nettokostnader maximalt ska vara 99,5 procent av Regionens skatter och generella statsbidrag. Det innebär ett genomsnittligt årligt överskott för Regionen med 45 mnkr för perioden. För att detta mål ska uppnås krävs att de tilldelade budgetramarna hålls. Inom varje given budgetram måste verksamheten präglas av ett effektivt resursutnyttjande. Trots skattehöjning med 40 öre som ger 247 mnkr mer i intäkter visar de ekonomiska sammanställningarna att ett omfattande arbete måste genomföras under perioden för att få ekonomin i balans. En åtgärdsplan är under framtagande. 2015 års kostnadsreduceringar i åtgärdsplanen på 25 mnkr påverkar 2015 års resursfördelning. Mål Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden Att öka verkningsgraden betyder att få ut mer effekt av varje insatt skattekrona. Produktiviteten beskriver då hur mycket man utför med insatta resurser och effektiviteten är ett mått på resultat eller måluppfyllelsen. Ett exempel på detta inom hälso- och sjukvården är att en ökning av verkningsgraden kan resultera i lägre kostnader för vårdgaranti. 5 (15)
Nyttan för hallänningen ökar om förluster minimeras och värdet av både arbete och processer ökar. En effektivare användning av resurserna och av medarbetarnas kompetens är avgörande. 2.2. Miljömål Mål till samtliga nämnder. Mål Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig o Öka andelen förnybar energi av den totala energianvändningen i Halland o Sänka den totala energiförbrukningen i Halland genom energieffektivisering o Den totala energianvändningen i Region Halland ska minska med minst 3 procent jämfört med år 2013 o Koldioxidutsläppen från Region Hallands tjänsteresor ska minska med minst 5 procent jämfört med år 2013 o Av det totala inköpsvärdet av livsmedel i Region Halland ska andelen ekologiska livsmedel öka med minst 5 procentenheter jämfört med år 2013 Region Halland kan bidra till att de regional miljömålen uppfylls, dels genom insatser i den egna verksamheten och dels inom områden där vi har ett regionalt utvecklingsansvar. Inom den egna verksamheten kan man styra energianvändning och energitillförsel och kan agera utifrån olika roller såsom informatör, fastighetsägare, arbetsgivare eller som ägare till ett bolag. Förebyggande insatser för miljön har såväl ett ekonomiskt perspektiv med kostnadsbesparingar som ett hållbarhetsperspektiv. Samtliga nämnder ska bryta ner miljömålen, varav två är externa och tre är interna. 2.3. Region Halland som arbetsgivare Mål till samtliga driftnämnder i rollen som arbetsgivare. Mål Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare För att uppnå detta mål krävs ett regiongemensamt arbete som ligger i linje med vad som regleras i regionstyrelsens och driftnämndernas reglementen, dvs. att regionstyrelsen ansvarar för den övergripande arbetsgivarpolitiken och att driftnämnderna svarar för arbetsgivaransvaret enligt givna riktlinjer. Det finns därför inget behov av att bryta ned detta mål för respektive driftnämnd. 6 (15)
Driftnämnderna ska aktivt bidra med att förverkliga det regionövergripande målet att Region Halland ska bli EN tydlig och attraktiv arbetsgivare. Stor del av arbetet har sin utgångspunkt i åtgärdsplanen och fokus kommer att vara chefernas roll och förväntningar och förutsättningarna för denna. En viktig effekt av arbetet mot EN arbetsgivare är de ekonomiska besparingar som den samordningen medför. Ett exempel är bildandet och effekten av GAS. Att vara EN tydlig arbetsgivare innebär till exempel att avtal tillämpas på samma sätt inom hela regionen. Det innebär också att arbetsvillkor ska vara samma oavsett förvaltning och profession, såsom grunder för lönesättning och friskvårdsbidrag. 3. Beskrivning av målen 3.1. Regional utveckling Regional utveckling är av vikt för utveckling av hela samhället. Det finns tydliga samband mellan befolkningens hälsa och ekonomisk tillväxt. Region Hallands roll är att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det regionala utvecklingsarbetet antar ett Hallandsperspektiv och förutsätter och involverar många aktörer som gemensamt ska arbeta mot uppsatta mål. Målområde med konkreta mål Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014 o Hög attraktivitet o Stark konkurrenskraft o Fler i arbete 3.2. Hälso- och sjukvård Målområde med konkreta mål Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen o Hälsan ska öka i Halland o Skillnaden i hälsa ska minska Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården o Andelen vårdskador ska halveras till 2018 o Följsamheten till nationella och regionala riktlinjer ska öka 7 (15)
3.2.1. Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Livsstilsrelaterad ohälsa ökar i befolkningen och står för en påtaglig andel av det ökande framtida vårdbehovet. För att kunna möta detta med tillgängliga resurser, bibehållen tillgänglighet och hög kvalitet krävs ett fokus på att bibehålla hälsan i befolkningen. Genom förebyggande insatser och tidig upptäckt av riskfaktorer eller sjukdom kan vi minska risk att insjukna eller mildra förlopp av sjukdom. Mål: Hälsan ska öka i Halland Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948). En god hälsa är således beroende av många faktorer såsom hälso- och sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. Mål: Skillnaden i hälsa ska minska Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland. Hälsan i länet är inte jämt fördelad och riktade insatser kan krävas på de områden där skillnader är identifierade. 3.2.2. Öka verkningsgraden inom hälso- och sjukvården Produktivitet beskriver hur mycket vården utför med insatta resurser, effektiviteten är ett mått på resultat eller måluppfyllelsen. Att öka verkningsgraden betyder att få ut mer effekt av varje insatt skattekrona. De höga kvalitetsbristkostnaderna inom hälso- och sjukvården beror såväl på vårdskador som på andra aspekter vid bristande effektivitet. Det finns flera dimensioner av effektivitet inom hälso- och sjukvården beroende på perspektiv och nivå. Behandlingseffektivitet värderar vårdinsatsen. Är det rätt behandling, hur många patienter drabbas av undvikbara vårdskador? Klinikeffektivitet värderar vårdens basenheter som en produktionsenhet. Är ansvarsfördelningen rätt, är det administrativa stödet optimalt? Processeffektivitet handlar om samordningen mellan olika delar i vårdkedjan. Är vårdnivån rätt, finns beredskap på nästa nivå att ta emot patienten? Struktureffektivitet värderar organisation och geografisk fördelning. Finns det balans mellan primärvård och specialiserad vård, finns det för många utbudspunkter, är samverkan mellan sjukhusen optimal? Systemeffektivitet värderar vården som generellt system. Har vården tillräcklig förmåga att ta till sig ny kunskap och förändra och anpassa verksamheten, är vården rättvis och jämlik? 8 (15)
Följande övergripande mål bedöms ha stor effekt på verkningsgraden. Mål: Antalet vårdskador ska halveras till 2018 Att minska vårdskadorna minskar både lidande och kvalitetsbristkostnader. Mål: Följsamheten till nationella riktlinjer ska öka Kunskapsstyrning på nationell, regional, och lokalnivå ska vara styrande inom utvecklingen av Hälso- och sjukvården för att säkra bästa möjliga medicinska resultat. Detta ska särskilt beaktas vid införandet av nya och kostnadsdrivande behandlingsmetoder. Genom kunskapsstyrningen och evidensbaserad vård ökar behandlingseffektivteten. 4. Direktiv och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna 4.1. Mål till regionstyrelsen som ansvarig för regional utveckling Mål Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014 o Hög attraktivitet o Stark konkurrenskraft o Fler i arbete Varje insats inom det regionala utvecklingsarbetet ska utgå från att öka verkningsgraden för insatsen. 4.1.1. Tilldelade resurser för regionstyrelsen Regionbidrag till regionstyrelsen med 652 790 tkr. Regionbidraget omfattar ramar för Regionkontorets verksamhet samt medel för utvecklingsfrågor. 4.1.2. Tilldelade resurser för regiongemensamma verksamheter Regionbidrag till regiongemensamma verksamheter med 250.930 tkr. Regionbidraget omfattar kostnader för pensioner, anslag för nya löneavtal m m. 9 (15)
4.2. Mål till Driftnämnd Kultur och skola Mål Halland är en stark kunskapsregion Halland är en region med goda kontakter i omvärlden Halland är en region med hög attraktivitet Halland är en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende och livsmiljöer 4.2.1. Tilldelade resurser för Driftnämnd Kultur och skola Regionbidrag till Driftnämnden för Kultur och skola med 102 870 tkr, varav för Kulturförvaltning (inkl utv.medel om 1 400 tkr) med 74 860 tkr Skolförvaltning (inkl tillskott för filmhus ) med 28 010 tkr För det treåriga projektet Kulturresidens medges en extra finansiering genom disposition av 1 150 tkr av upparbetet eget kapital. Regionstyrelsen beslutade i juni månad att avdela utvecklingsresurser till stöd för vuxenutbildning inom den gröna näringen. Finansiering sker inom ramen för regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter när förutsättningarna är klara. Anslagsfinansierad verksamhet i egen drift erhåller tilläggsanslag för kostnadseffekt av löneöversyn 2015. Anslag för investeringar i maskiner och inventarier med 2 800 tkr varav för Kulturförvaltning 600 tkr, Skolförvaltning 2 200 tkr. 4.3. Mål till Driftnämnd Regionservice Mål Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Öka verkningsgraden Halland är en region som stimulerar till innovationer, förnyelse och ökat företagande Driftnämnden för regionservice (DN RGS) är nämnd för Region Hallands serviceorganisation. Uppgiften är att vara intern leverantör av kostnadseffektiv service och administration med rätt kvalitet till regionens kärnverksamheter. DN RGS förvaltning ska utifrån kundkrav och behov från nämnder och styrelser i 10 (15)
regionen, utföra och effektivisera den service av olika slag som ägaren, RS, överenskommer med nämnden att utföra. Det innebär att kontinuerligt jämföra och utveckla kvalitet, effektivitet och kostnad med motsvarande service hos andra leverantörer och systematiskt tillfråga kunderna om nöjdhet med service. Efter samråd med RS kan DN RGS konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov uppstår eller när en kund initierar frågan. DN RGS förvaltning ska ha beredskap att utveckla ytterligare stöd till kärnverksamheten efter RS beslut. DN RGS ska i samverkan med andra DN identifiera områden med utvecklingspotential där förbättring inom nämndens ansvarsområde bidrar till att Region Halland halverar andelen vårdskador till 2018 och ökar verkningsgraden. RGS kan också till ägaren föreslå nytänkande lösningar som bidrar till målen. Innovativa upphandligar är ett sätt målet Halland en region som stimulerar till innovationer, förnyelse och ökat företagande kan brytas ned. Exempel på hur DN RGS, som stöd och serviceorganisation, kan bryta ned mål som bidrar till RFs måluppfyllelse är: En genomförd kundundersökning år 2015 med fokus att öka verkningsgraden 10 aktivt föreslagna innovativa upphandlingar till kund 4.3.1. Tilldelade resurser för Driftnämnden Regionservice Driftnämnden för Regionservice är intäktsfinansierad och tilldelas inte något regionbidrag/anslag. Driftnämnden ska genomföra kostnadseffektiviseringar i sin verksamhet motsvarande årlig prisökning 2015. Driftnämnden får därför inte ta ut någon kompensation för pris- och löneökningar 2015 för de tjänster man avtalar om priser med övriga nämnder/förvaltningar. Anslag för investeringar i maskiner och inventarier med 19 800 tkr. 4.4. Mål till driftnämnderna inom Hälso- och sjukvård (DN Hallands sjukhus, DN Närsjukvård, DN Öppen specialiserad vård, DN Psykiatri) Hälsan ska öka Driftnämnden ska identifiera områden inom respektive ansvarsområde med potential för förbättring av hälsan och vidta åtgärder för att nå det regionala målet. Det kan fordra samverkan med andra aktörer. Skillnader i hälsa ska minska 11 (15)
Hälsan i länet fördelar sig inte jämnt. Riktade insatser kan behövas för att både nå och behandla där skillnader finns. Driftnämnden ska identifiera osakliga skillnader i hälsa i länet som DN, inom sitt ansvarsområde, kan påverka och rikta insatser för att utjämna dessa. Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Driftnämnden ska identifiera inom vilka områden och vilken typ av vårdskador som är aktuella, har störst potential att förbättras inom respektive DN och dess verksamheter. DN ska fokusera på de mest relevanta för respektive verksamhet och vidta åtgärder för att nå det övergripande målet. Relevanta mål ska tas fram och följas upp. Följsamheten till nationella och regionala riktlinjer ska öka Driftnämnden ska identifiera inom vilka medicinska områden och processer respektive nämnd och dess verksamheter har störst förbättringspotential när det gäller medicinska reultat och följsamhet till riktilinjer. Relevanta, mätbara mål ska sättas och följas upp. 4.4.1. Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet De driftnämnder som är leverantörer i Vårdval Halland, inom närsjukvård eller specialicerad öppenvård, har utöver ägarstyrningen genom direktivet även en styrning genom modellbeskrivningen för Vårdvalet. Modellbeskrivningen styr uppdraget inom Vårdval Halland. 4.4.2. Tilldelade resurser till hälso- och sjukvårdsstyrelsen Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsstyrelsen är 6.870.700 tkr. Resursfördelning till driftnämnderna inom hälso- och sjukvårdsområdet sker vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober. 4.4.3. Tilldelade resurser för Driftnämnd Hallands sjukhus För 2015 ligger ett sparbeting om 25 mkr, vilket åläggs DN HS. På systemnivå är det viktigt att säkra rätt vård på rätt vårdnivå. Genom att återföra patienter från den öppna specialiserade vården till närsjukvården kan kostnader minskas och resurseffektiviteten öka. Driftnämnden ansvarar för att detta sker i god samverkan med Vårdvalsaktörerna. Beslut om resurstilldelning för driftnämnden sker vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober. 4.4.4. Tilldelade resurser för Driftnämnd Närsjukvård Tillgängliga resurser fördelas i vårdvalspengen mot antal listade, tandvården finansieras via patientintäkter samt särskild barnpengsfördelning, ägarstyrt uppdrag palliativ bassjukvård fördelat med 9,45 mkr. 12 (15)
Sparbetinget om 25 mkr hos DN HS, utgår från att vården ges på rätt vårdnivå. När så är möjligt ska öppenvård erbjudas i närsjukvården. Därför åligger det vårdenheterna i vårdvalet att följa upp/överta patienter från den öppna specialiserade vården i de fall vårdvalet är rätt vårdnivå. Beslut om resurstilldelning för driftnämnden sker vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober. 4.4.5. Tilldelade resurser för Driftnämnd Öppen specialiserad vård Beslut om resurstilldelning för driftnämnden sker vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober. 4.4.6. Tilldelade resurser för Driftnämnd Psykiatri Beslut om resurstilldelning för driftnämnden sker vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober. 4.5. Mål till Lokala nämnderna Mål Hälsan ska öka i Halland Skillnader i hälsa ska minska Lokala nämnderna utför utvecklingsarbete, till skillnad från driftnämnderna vars ansvar är drift av vård i egen regi. Direktiven för lokala nämnderna beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen men från och med 2015 kan lokala nämnder också ges särskilda uppdrag av nya regionstyrelsen. Fokus för lokala nämnderna när målen ska brytas ned är hälsa och inte vård. Lokala nämndernas ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångpunkt. Erfarenheter från hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska kommunerna I deras befolkningsansvar. 4.5.1. Tilldelade resurser för lokala nämnderna Regionbidrag till de lokala nämnderna är 12.030 tkr. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om fördelning mellan nämnderna i samband med beslut om resurstilldelning i oktober. 13 (15)
4.6. Mål till Gemensamma nämnder De i fullmäktige beslutade överenskommelserna mellan Hallands sex kommuner och regionen om de gemensamma nämnderna styr ersättningen. Uppdraget för den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel regleras enligt Överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2015 och Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd 2001-04-02. 4.6.1. Tillgängliga resurser för gemensamma nämnder Tillgängliga resurser för gemensamma nämnders verksamhet. Regionfullmäktige har beslutat om regionbidrag till: Hjälpmedelsnämnden med 65 520 tkr Patientnämnden med 830 tkr. 14 (15)
5. Bilaga 5.1. Tidplan 26/8 SAMRÅD/PSG* Diskussion om nämnddirektiv 26/8 HSSau Beredning 1 nämnddirektiv 26-29/8 Slutliga justeringar 29/8 Direktiv färdiga för politisk behandling 2/9 Dialogmöte Information, genomgång direktiv 16/9 RSP/Samråd Ber 1 Budget, direktiv och resursfördelning 17/9 RS RS som driftnämnd - resursfördelning. Beslut direktiv förutom för DN vård som beslutas av HSS 22/9 22/9 HSS Beslut om direktivet till DN hälso- och sjukvård exkl. resurstilldelning Sept okt FC förankrar förslag med DNau nämnddirektiv och resursfördel. 23/9 SAMRÅD/PSG* Budget med indikatorer och resursfördelning 15/10 RS beredningsbeslut om budget till nya RF, 20/10 HSS beslut om sjukvårdsbudget resurstilldelning sjukvårdsnämnder 21/10 PSG* 5/11 RF nytt budgetbeslut maa valår, Direktivet som bilaga/återrapport Senast 17/11 DN 19/11 RS 10/12 RF Beslut om Mål och inriktning med utgångspunkt i direktivet rapport från HSS om resurstilldelning och DN om Mål och inriktning tas emot RS antecknar informationen och beslutar att ge RF samma information. mottar informationen om RS totala resurstilldelning och DNs mål och inriktning som en försäkran att man gör allt för att nå målen och för att RF ska se hur man kommer att kunna följa måluppfyllelse *PSG= Politisk styrgrupp 15 (15)