Driftnämnden Hallands sjukhus mål- och inriktningsdokument för Hallands sjukhus 2015

Transkript

1

2

3

4 Datum 2014-XX-XX Förslag Driftnämnden Hallands sjukhus mål- och inriktningsdokument för Hallands sjukhus 2015 Mål- och inriktningsdokumentet innehåller driftnämndens inriktningar och mål för att genomföra direktivet från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Verksamhetsplan för Hallands sjukhus 2015 ska sedan fastställas av sjukhuschefen och aktivitetsplaner för måluppfyllelse ska utarbetas inom alla verksamheter. Sjukhuschefen ska till driftnämnden återredovisa måluppfyllelse och vid avvikelser redovisa analys av orsaker och åtgärder. Enligt direktivet från hälso- och sjukvårdsstyrelsen är ekonomi i balans överordnat de övriga målen. Driftnämnden har en ekonomisk obalans för Hallands sjukhus inför 2015 på 170 mnkr. I obalansen ingår effektiviseringskravet på 25 mnkr från hälsooch sjukvårdsstyrelsen som innebär att patienter ska återföras till närsjukvården från den specialiserade vården. Administrativt hanteras obalansen genom en justeringspost i budgeten som efter det att beslut om åtgärder har fattats och kan verkställas läggs ut på berörda verksamheter. Detta sätt att budgetera görs för att upprätta förtroendet för budgeten i verksamheten. Förslag på åtgärder kommer nu att utarbetas med inriktning på att: - aktivt och systematiskt säkra att vårdleverans sker på lämpligaste effektivaste omhändertagandenivå - fortsätta fokuseringen på att minska vårdrelaterade skador samt att säkerställa följsamhet till nationella riktlinjer - fortsätta effektivisering av all administration - fortsätta optimera bemanningen utifrån patientens behov och utveckla arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper för att nå resurseffektivitet Sjukhuschefen ska löpande rapportera de ekonomiska effekterna av beslutade åtgärder till driftnämnden. De förändringar som vidtas ska beakta och harmonisera med det regionövergripande åtgärdsarbetet. Driftnämndens inriktningar och mål redovisas på följande sida utifrån de övergripande målen i direktivet. Hallands sjukhus ska i övrigt följa direktivet från hälsooch sjukvårdsstyrelsen, beslutade policyer och koncernregler inom Region Halland samt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Driftnämnden vill särskilt betona att hälso- och sjukvårdslagen utgör grunden för Hallands sjukhus verksamhet. Beslutad av Driftnämnden Hallands sjukhus 2014-XX-XX 1

5 Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningar och mål för Hallands sjukhus 2015 Övergripande mål Driftnämndens inriktningar Driftnämndens mål Uppföljning Ekonomi Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden HS ska ha en ekonomi i balans All verksamhet ska produktions- och kapacitetsplaneras Bemanningen ska matcha fastlagd produktions- och kapacitetsplan Åtgärder ska vidtas för ökad kostnadskontroll på lägsta lämpliga nivå Uppföljning via produktions- och kapacitetsplaneringssystemet Uppföljning via produktions- och kapacitetsplaneringssystemet Uppföljning genom beskrivning av vad som har genomförts Hälsa Hälsan ska öka HS ska bidra till att i ett tidigt skede identifiera risker för sjukdom och ohälsa Andelen åtgärder kopplade till riskbedömning i Senior Alert ska öka Andelen patienter som erbjuds tobaksrådgivning inför operation ska öka HS ska utreda hur sjukhuset kan bidra till att minska alkoholrelaterad ohälsa Uppföljning via utdata från kvalitetsregistret. Jämförelse med föregående år. Uppföljning via sökord i VAS - utdata i BO-rapport. Andelen mottagnings-besök med journalförd tobaksrådgivning.jämförelse med föregående år. Uppföljning sker genom att genomförd utredning redovisas Skillnader i hälsa ska minska HS samordning inom respektive specialitet ska öka Vården ska processorienteras inom respektive specialitet och åtgärder ska vidtas där osakliga skillnader identifieras Med stöd av processkartläggning beskriva osakliga skillnader samt planerade och vidtagna åtgärder. Jämförelse med föregående år. Andelen vårdskador ska halveras till 2018 HS ska fortsätta vidta åtgärder för att vårdskador inte ska uppstå Genom avvikelsehantering, Förvaltningsmodellen omvårdnad, Senior Alert och Rutinkollen ska specifika åtgärder vidtas för att vårdskador inte ska uppstå Uppföljning sker i händelse- och orsaksanalyser av avvikelser, strategisk och taktisk grupp för förvaltningsmodellen, åtgärder i Senior Alert och avdelningarnas arbete med rutinkollen Öka verkningsgraden Följsamheten till nationella och regionala riktlinjer ska öka HS ska bidra till att vård ges på rätt vårdnivå HS ska förbättra medicinska resultat där det finns en förbättringspontential Antalet utskrivningsklara patienter som är inskrivna på HS ska minska Patienter ska återremitteras till närsjukvården när specialistvårdens kompetens eller resurser inte krävs Utifrån medicinska resultat i kvalitetsregister vidta åtgärder där det finns en förbättringspotential Prioriterade målvärden inom cancerprocesserna ska uppnås Uppföljning via utdata varje månad. Jämförelse med föregående år Uppföljning via beskrivningar per specialitet. Uppföljning genom beskrivning av vad som har genomförts, utifrån resultat i kvalitetsregister Uppföljning via statistik/processdata per cancerprocess HS ska ha gemensamma Identifiera riktlinjer som ska vara gemensamma och vidta vårdriktlinjer för alla utbudspunkter åtgärder där det är relevant Uppföljning genom beskrivning av vad som har genomförts. Underlag hämtas ur databas för vårdriktlinjer. HS informationssäkerhet ska öka Osignerade journalposter ska minska Uppföljning - andelen journalförande användare (av det totala antalet) som har färre än 50 osignerade poster ska öka under året Arbetsgivare Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare HS ska genomföra det regiongemensamma arbetet för att nå regionmålet Regiongemensamma aktiviteter som tas fram ska implementeras i verksamheten Uppföljning via beskrivning av implementerade aktiviteter Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig HS miljöpåverkan ska minska Koldioxidutsläpp från tjänsteresor ska minska Uppföljning via insamling av uppgifter om antal körda mil och antal kg koldioxidutsläpp. Uppgifter om koldioxidutsläpp från flygresor och tågresor lämnas bara på regionövergripande nivå. Jämförelse med föregående år. Miljö Andelen cytostatikakassationer ska vara mindre än 10 procent HSH och HSV ska ha destruktionsanläggningar för lustgas installerat i enlighet med regionens miljöprogram Uppföljning av hur mycket cytostatika som har plockats ut och hur mycket som har kasserats Uppföljning av att destruktionsanläggningar för lustgas är installerade

6 1(1) Förslag Datum 2014-XX-XX Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget för Hallands sjukhus 2015 Intäkter (tkr) Budget 2015 Prognos 2014 Årsbudget 2014 Slutenvård Dagkirurgi Cytostatika läkemedel Mottagningsverksamhet AT-läkaruppdrag Regionvård Specialisttandvård Summa intäkter direktiv Vårdval Halland specialistvård Patientintäkter Övriga intäkter Summa antagna intäkter av verksamhet Intäkter totalt Kostnader (tkr) Budget 2015 Prognos 2014 Årsbudget 2014 Personal Regionvård Labb/RTG Bemanning Övrigt Läkemedel/hjälpmedel/material Avskrivningar finansnetto Kostnader totalt Justeringspost Total Internbudgeten ska fördelas ut i verksamheten på lägsta lämpliga nivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande för både intäkter och kostnader i verksamheten. Beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans ska vid verkställandet leda till att justeringsposten successivt minskas under året. I budgeten ingår inte 2015 års löneöversyn, denna kommer att ges av regionstyrelsen som tilläggsbudget. Mindre justeringar kommer att behöva ske av vissa poster, vilket får behandlas av den nya driftnämnden i januari Fastställd av Driftnämnden Hallands sjukhus 2014-XX-XX

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer Investeringsplan för Hallands sjukhus 2015 Förslag till investeringsplan för Hallands sjukhus 2015 omfattar tkr. I beloppet ingår inte de investeringar som redan beslutats och påbörjats under 2014, men färdigställs under Investeringsplanen ligger med i underlaget för beräkning av kapitalkostnader för budget Halland sjukhus Lena Johansson Sjukhuschef

8 2014-XX-XX Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsplan för Hallands sjukhus 2015 OBJEKT KLINIK BELOPP RE/NY PRIO Lustgasåtervinning Hsd o Vbg SJUKHUSGEM NY 1 Utbyte sängar, sängbord och paneler Hsd o Vbg SJUKHUSGEM RE 1 Utbyte spol-/diskdesinfektorer Hsd o Vbg SJUKHUSGEM RE 1 Utbyte pendlar till op-salar ANE Hsd RE 1 Utbyte pekskärmar och styrdon operation ANE Vbg RE 1 Utbyte diatermiapparater operation ANE Hsd RE 1 Utrustning vid ombyggnation/renovering Hsd AKM RE 1 Dosmaskin läkemedel SJUKHUSGEM NY 1 Utbyte skopistapel, skop och guide mott Hsd KIR RE 1 Utrustning till utbyggnad neonatal BARN RE/NY 1 Utbyte sprutpumpar op/iva ANE Hsd RE 2 Utbyte transportkuvös avd 17 BARN RE 1 Utrustning vid flytt av barnmottagning BARN RE 1 Utbyte op-lampor ANE Vbg RE 1 EEG stationär klinfys MED Hsd RE 1 Utbyte 3 ventilatorer avd 17 BARN RE 1 Utbyte 3 koloskop EC Vbg KIR RE 1 Utbyte takhängt ögonmikroskop Hsd ÖGON RE 1 Utbyte 4 videokameror op ANE Vbg RE 1 Utbyte gastro- och koloskopistapel OP Kba RE 1 Utbyte 2 operationsbord OP Kba RE 1 Utbyte 3 IVA-sängar ANE Hsd RE 1 Utbyte C-båge op ANE Vbg RE 1 Ryggmikroskop Hsd ORT NY 1 5 cystoskop mottagningen Vbg URO RE/NY 1 2 endoskopistaplar varav en till nytt rum ÖNH Kba 900 NY 2 Bildlagringsutrustning Hsd ÖGON 880 NY 1 Mobil övervakning avd 41 o 42 MED Hsd 850 NY 1 Ögonbottenkamera OCT Hsd ÖGON 800 NY 1 C-båge på AKM Hsd ORT 800 NY 1 4 st videorhinolaryngoskop varav 2 till nytt rum ÖNH Kba 800 NY 2 Utbyte 2 ultraljudsapparater KIR/ORT Kba 800 RE 1 Utrustningsinvestering vid flytt BB Hsd KK 750 RE/NY 1 Utbyte infusionspumpar op/iva ANE Hsd 720 RE 2 Renluftsystem op-sal 3, forts från 2014 OP Kba 700 NY 1 Prio 1 < 700 tkr Diverse RE/NY 1 Prio 2-3 < 700 tkr Diverse RE/NY 2-3 DATORER, re- och nyinvestering SJUKHUSGEM RE/NY 1 Generell reduktion SUMMA

9

10

11 Intern kontrollplan 2015 för Driftnämnden Hallands sjukhus Hallands sjukhus Område Kontrollmoment Kontrollansvar Patientomhändertagande Att fastställda vårdriktlinjer OC/VC Efter 3,7 och 12 efterlevs månader Frekvens Kontrollmetod Rapportering Genomgång av rapporterade avvikelser FC i bilaga till UR1, UR2 och årsrapport Patientsäkerhet och kvalitet Personal Upphandling Informationssäkerhet Ekonomi Arbetsmiljö Teknisk infrastruktur Att struktur finns för att säkerställa att systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs Att kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt identifieras systematiskt på förvaltningsnivå Att följsamhet till gällande upphandlingsavtal säkerställs Säkerställa att personal inte tar del av journaler man inte har behörighet till Att delegationsordning finns för fakturahantering och att den efterlevs Att fastställd Arbetsmiljöplan följs och att system finns för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet Säkerställa att organisation finns för kontroll av medicinteknisk säkerhet SPoK Efter 3,7 och 12 månader Personalchef Efter 3,7 och 12 månader OC/VC Efter 3,7 och 12 månader OC/VC Efter 3,7 och 12 månader Ekonomichef Efter 3,7 och 12 månader FC/Förvaltningsövergripande samverkansgrupp Efter 12 månader VC vid MTH HS Efter 12 månader Redovisning av struktur och arbetsmodell Redovisning av brister i kompetensförsörjningen på förvaltningsnivå Stickprov för kontroll av efterlevnad Loggkontroller Stickprov för kontroll av efterlevnad Att fastställd arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinje efterlevs i samband med skyddsrond på förvaltningsnivå Uppföljning att rutiner följs och att beslutade checklistor används FC i bilaga till UR1, UR2 och årsrapport FC i bilaga till UR1, UR2 och årsrapport FC i bilaga till UR1, UR2 och årsrapport FC i bilaga till UR1, UR2 och årsrapport FC i bilaga till UR1, UR2 och årsrapport FC i bilaga till årsrapport FC i bilaga till årsrapport

12

13 Gäller för: Hallands sjukhus Arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2015 Hitta i dokumentet Målsättning för arbetsmiljöarbetet vid Hallands sjukhus Ansvar och beslutsgång Uppgiftsfördelning Aktiviteter och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Prioriterade områden 2015 samt aktiviteter utifrån dessa Arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2015 Målsättning för arbetsmiljöarbetet vid Hallands sjukhus Hallands sjukhus arbetsmiljöarbete ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetsmiljöarbetet ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid Hallands sjukhus arbetsplatser ska det bedrivas ett förebyggande arbetsmiljöarbete genom att respektive avdelning bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Hallands sjukhus ska också bedriva ett förebyggande hälsofrämjande arbete genom olika aktiviteter. Ansvar och beslutsgång Driftnämnden har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet vid sjukhusen. Sjukhuschefen ansvarar under driftnämnden för genomförandet av arbetsmiljöarbetet vid förvaltningen. Sjukhuschefen svarar också för att förvaltningens chefer har erforderliga kunskaper. Uppgiftsfördelning Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter från sjukhuschef till respektive chef sker enligt de regler som är fastställda vid förvaltningen. Som enskild medarbetare har man ett ansvar att följa instruktioner, rutiner och att rapportera risker i sin arbetsmiljö till sin närmaste chef. Grunddokument: Arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2015 Sida 1 av 3 Fastställd av: Driftnämnden 2014-xx-xx Huvudförfattare: Andersson Eva-Gunilla HS PA

14 Gäller för: Hallands sjukhus Systematiskt arbetsmiljöarbete Nedan finns beskrivet aktiviteter och regelbunden uppföljning utifrån det systematiska arbetet som ska bedrivas i verksamheten under året. Aktiviteter Genomföra externrevision i syfte att uppfylla kraven i arbetsmiljöcertifikat enligt OHSAS Ansvarig och uppföljning Samordnas av arbetsmiljöstrateg i samarbete med ledningssystemets samordnare Genomföra skyddsrond och åtgärder utifrån dessa Genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal Genomföra regelbundna arbetsplatsträffar Kvartalsvis redovisning av arbetsskador och tillbud samt förslag till förbättringsåtgärder utifrån detta Årsredovisning av arbetsskador och tillbud och förslag till förbättringsåtgärder utifrån detta Säkerställa arbetet med Region Hallands värdegrund Regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron och åtgärder utifrån detta Genomföra arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbete Respektive chef Respektive chef Respektive chef Respektive områdeschef chef i samverkan på områdesnivå Arbetsmiljöstrateg i samverkansgrupp på förvaltningsnivå Arbetsmiljöstrateg redovisar i samverkansgrupp på förvaltningsnivå Respektive chef Respektive chef via fastställda månadsrapporter Respektive chef och enligt gällande regler Grunddokument: Arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2015 Sida 2 av 3 Fastställd av: Driftnämnden 2014-xx-xx Huvudförfattare: Andersson Eva-Gunilla HS PA

15 Gäller för: Hallands sjukhus Prioriterade områden 2015 Till grund för de prioriterade områdena 2015 finns: - Redovisning och uppföljning av genomförda skyddsronder och riskanalyser -Rapporterade anmälningar avseende inträffade tillbud och arbetsskador - Övrig uppföljning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Nedan finns beskrivet Hallands sjukhus prioriterade områden under 2015 Område Aktivitet Ansvarig och uppföljning Regiongemensam medarbetarundersökning som genomförs under hösten Utifrån resultatet i undersökningen utarbeta handlingsplaner för de områden där förbättringsmöjligheter Respektive chef, uppföljning sker på APT och i samverkan på områdesnivå. Förflyttningsteknik IT-verktyget Lisa i syfte att förbättre och underlätta rutiner vid anmälan av arbetsskador och tillbud. finns Fortsatt implementering av ny organisation med ergonomiansvarig. Uppföljning av inträffade arbetsskador och tillbud samt ohälsa relaterat till belastningsskador. Målet är att antalet inträffade arbetsskador och tillbud samt ohälsa relaterat till belastningsskador ska minska under Säkerställa att medarbetarna utbildas och informeras om förflyttningsteknik. Statistik över genomförda utbildningar ska göras där yrkeskategori och arbetsplats redovisas. Fortsatt implementering av systemet, säkerställa att alla chefer har erforderlig utbildning och kunskap. Uppföljning sker på personalavdelningen och redovisas vid samverkansmöte på förvaltningsnivå och områdesnivå Ergonomisamordnare ansvarig för utbildning och information gällande förflyttningsteknik samt statistik över genomförda utbildningar Respektive chef med stöd av personalavdelning och Regionkontoret. Uppföljning i samverkan på områdesnivå och förvaltningsnivå. Grunddokument: Arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2015 Sida 3 av 3 Fastställd av: Driftnämnden 2014-xx-xx Huvudförfattare: Andersson Eva-Gunilla HS PA

16 1(2) Förslag Datum Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget för Hallands sjukhus 2015, version 2 Intäkter (tkr) Budget 2015 Budget 2014 Slutenvård Dagkirurgi Cytostatika läkemedel Mottagningsverksamhet AT-läkaruppdrag Regionvård Specialisttandvård Summa intäkter direktiv Vårdval Halland specialistvård Patientintäkter Övriga intäkter Summa antagna intäkter av verksamhet Intäkter totalt Kostnader (tkr) Budget 2015 Budget 2014 Personal Regionvård Labb/RTG Bemanning Övrigt Läkemedel/hjälpmedel/material Avskrivningar finansnetto Kostnader totalt Justeringspost Total 0 0

17 2(2) När det gäller regionvård och läkemedel har driftnämnden fått minskade anslag 2015 som är större än de överskott som uppstod under Detta innebär en särskild ekonomisk risk under 2015 och nämnden behöver därför ha särskild uppföljning kring dessa delar under året. Fram till och med 2014 har läkemedsutbildning för regionens medarbetare genomförts utifrån samverkansregler med läkemedelsindustrin där både regionen och industrin har bidragit ekonomiskt. Detta har nu ändrats och nämnden är kompenserad för den del som regionen bidrog med enligt samverkansreglerna. I budgeten ingår inte 2015 års löneöversyn, denna kommer att ges av regionstyrelsen som tilläggsbudget. Internbudgeten ska fördelas ut i verksamheten på lägsta lämpliga nivå för att uppnå ett tydligt ansvarstagande för både intäkter och kostnader i verksamheten. Beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans ska vid verkställandet leda till att justeringsposten successivt minskas under året. Fastställd av Driftnämnden Hallands sjukhus 2015-XX-XX

18 Direktiv 2015 till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder fastställt av regionstyrelsen 17 september 2014.

19

20 innehåll 1. Inledning Styrning och ledning Styrkedjan Beslut om direktiv och resursfördelning Direktiv - nedbrytning, förankring och beslut Tidplan Uppföljning Gemensamma mål Ekonomiska mål, överordnade Miljömål Region Halland som arbetsgivare Beskrivning av målen Regional utveckling Hälso- och sjukvård Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Öka verkningsgraden inom hälso- och sjukvården Direktiv och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna Mål till regionstyrelsen som ansvarig för regional utveckling Tilldelade resurser för regionstyrelsen Tilldelade resurser för regiongemensamma verksamheter Mål till Driftnämnd Kultur och skola Tilldelade resurser för Driftnämnden Kultur och skola Mål till Driftnämnden Regionservice Tilldelade resurser för Driftnämnden Regionservice Mål till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet Tilldelade resurser till hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tilldelade resurser för Driftnämnden Hallands sjukhus Tilldelade resurser för Driftnämnden Närsjukvård Tilldelade resurser för Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tilldelade resurser för Driftnämnden Psykiatri Mål till lokala nämnderna Tilldelade resurser för lokala nämnderna Mål till gemensamma nämnder Tillgängliga resurser för gemensamma nämnder Bilaga Tidplan

21 1. Inledning Region Halland står inför en stor utmaning. De senaste åren har kostnadsutvecklingen varit högre i Halland än i andra regioner och landsting. Ökningen av kostnaderna, främst inom hälso- och sjukvården har varit större än ökningen av skatteintäkterna. Utmaningen är att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen och få balans mellan kostnader och intäkter och samtidigt fullfölja välfärdsuppdraget till Hallands invånare. Det ställer krav på en balanserad styrning som utgår ifrån de ekonomiska förutsättningarna oavsett vilken verksamhet som bedrivs. Att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen är också av stor betydelse för utveckling och tillväxt i regionen. Inflyttning, framgångsrika företagare, jobb, goda livsmiljöer och hälsa. Det hänger ihop och vi behöver bli bättre på att se sambanden. En positiv utveckling för Halland är helt avgörande för hur vi i framtiden klarar av att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder år 2015 utgår från Mål och budget för 2015, beslutad i regionfullmäktige (RF). Mål och budget för 2015 har fokus på ekonomi i balans med ett fåtal mål som har ett tydligare fokus. Uppdraget till nämnderna i detta direktiv har samma förväntan - att tydligt målsätta och styra på det som har störst betydelse inom respektive verksamhet för att nå beslutade mål med en budget i balans. Regional utvecklingsstrategi (RUS) 15 års sikt Mål och strategier 4 års sikt Mål och budget 1 års sikt Direktiv 1 års sikt Mål och inriktning 1 års sikt 1.1. Styrning och ledning Region Halland har att förhålla sig till de grundläggande förutsättningar som omnämns i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för en hållbar tillväxt som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Mål och Strategier (MoS), gäller till och med år 2015, ligger till grund för Mål och budget Det sista året har RF endast fokus på de övergripande mål i MoS som anses ha störst effekt för regionens största utmaning, ekonomi i balans. År 2015 får Region Halland en ny politisk styrning med en styrelse istället för två. Regionstyrelsen har därmed ansvar för och ska styra utifrån en helhet som tar hänsyn till sambanden mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling. Detta är avgörande för att uppnå RF:s mål. Det innebär att regionstyrelsen inte detaljstyr utan förväntar sig att alla nämnder, inom ramen för sina olika uppgifter i reglementen, blir tydligare och med kraft bidrar till att genomföra fullmäktiges mål. Detta är ett steg mot en tydligare målstyrning i Region Halland som motsvarar kommunallagens syn på hur en kommun/region ska styras. Direktiven för 2015 ersätter handlingen som tidigare benämnts uppdrag. 4

22 1.2. Styrkedjan Direktiven till driftnämnderna, lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna är en del av en samlad styrkedja för verksamhets- och budgetplanering. Till hel- och delägda bolag finns ett generellt ägardirektiv som kan kompletteras med ett årligt kompletterande ägardirektiv. För regionkontoret fastställer regionstyrelsen ett årligt mål och inriktningsdokument som ska reglera kontorets ledningsfunktioner men också verksamhetsmässiga innehåll inte minst för regionens arbete inom tillväxtområdet. För stiftelser sker styrning i särskild ordning via de olika stiftarna Beslut om direktiv och resursfördelning Beslut om direktiv 2015 för Region Hallands nämnder beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och regionstyrelsen (RS) i enlighet med reglementena. Regionfullmäktiges beslut om mål och budget innebär en total ram om mkr. för regionens verksamhet. Resurstilldelningen för regionstyrelsen inklusive regiongemensamma kostnader och kostnader för lokala nämnderna är 916 mkr. Resurstilldelning för hälso- och sjukvården inklusive regiongemensam åtgärdsplan är mkr. Hösten 2014 beslutar HSS direktiv till de gemensamma nämnderna i egenskap av Region Hallands roll som värdkommun/ägare. Från och med 2015 ansvarar RS för samtliga nämnder avseende uppföljning och löpande styrning och de gemensamma nämndernas verksamhet styrs av fullmäktigebeslutade överrenskommelser med Hallands kommuner Direktiv nedbrytning, förankring och beslut Driftnämnderna har såväl gemensamma mål som nämndspecifika mål. Dessa mål samt tilldelad ekonomisk ersättning för nämndernas uppdrag beskrivs i direktivet. De gemensamma nämnderna med Hallands kommuner och de lokala nämnderna, regionens befolkningsnämnder, ska också arbeta med att uppfylla de gemensamma målen. Samtliga nämnder ska på nämndsnivå bryta ned de tilldelade målen i direktivet på ett tydligt och mätbart sätt. Målen ska grunda sig på en analys om 5

23 styrkor och svagheter i den egna verksamheten och utgå från områden med störst potential till förbättring. De förvaltningar som stödjer flera nämnder eller där organisationstillhörighet diskuteras med anledning av en ny politisk organisation har behov av att utarbeta en gemensam struktur och ha en dialog mellan förvaltningarna och berörda nämnder om innehåll till Mål och inriktning. De förvaltningar som stödjer flera nämnder eller där organisationstillhörighet diskuteras med anledning av en ny politisk organisation har behov av att utarbeta en gemensam struktur och ha en dialog mellan förvaltningarna och berörda nämnder om innehåll till Mål och inriktning. Nämndernas föreslagna mål ska tjänstemannavägen kommuniceras till regiondirektören före beslut. Regiondirektören ger sedan regionstyrelsens presidium och hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott möjlighet att ta del av förslagen innan nämndernas beslut och initierar politisk dialog om det behövs. Detta övergripande driftnämndbeslut om mål och inriktning ska återrapporteras till regionstyrelsen senast den 17 november Tidplan Tidplan för beslut och beredning av direktiv, resursfördelning, budget och mål och inriktning bifogas Uppföljning RS har ansvar att följa upp arbetet som ska ske såväl i rapportform som i dialogform. Uppföljning av RF:s beslutade mål och direktiv sker med månadsrapporter som ska innehålla det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling samt eventuella kvalitetsindikatorer som ska mätas månatligen. Djupare uppföljning av övriga mål för samtliga verksamheter sker vid uppföljningsrapport 1, 2 och årsrapport enligt den plan för uppföljning som RS beslutar för Uppföljning i dialogform sker i möten mellan driftnämnder och berörda utskott i RS. 6

24 2. Gemensamma mål 2.1. Ekonomiska mål, överordnade Region Halland ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det gäller både på kort och lång sikt. Med utgångspunkt från det ekonomiska läget i Halland är de ekonomiska målen för att nå en ekonomi i balans överordnade de övriga målen. Balans i ekonomin är en förutsättning för att fullfölja välfärdsuppdraget till Hallands invånare. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader får därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektiv tar sikte på att regionen måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Det ställer krav på på en balanserad styrning där man samtidigt tar hänsyn till verksamhet och ekonomi. För perioden är målet att regionens nettokostnader maximalt ska vara 99,5 procent av regionens skatter och generella statsbidrag. Det innebär ett genomsnittligt årligt överskott för regionen med 45 mnkr för perioden. För att detta mål ska uppnås krävs att de tilldelade budgetramarna hålls. Inom varje given budgetram måste verksamheten präglas av ett effektivt resursutnyttjande. Trots skattehöjning med 40 öre som ger 247 mnkr mer i intäkter visar de ekonomiska sammanställningarna att ett omfattande arbete måste genomföras under perioden för att få ekonomin i balans. En åtgärdsplan är under framtagande års kostnadsreduceringar i åtgärdsplanen på 25 mnkr påverkar 2015 års resursfördelning. MÅL Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden Att öka verkningsgraden betyder att få ut mer effekt av varje insatt skattekrona. Produktiviteten beskriver då hur mycket man utför med insatta resurser och effektiviteten är ett mått på resultat eller måluppfyllelsen. Ett exempel på detta inom hälso- och sjukvården är att en ökning av verkningsgraden kan resultera i lägre kostnader för vårdgaranti. 7

25 Nyttan för hallänningen ökar om förluster minimeras och värdet av både arbete och processer ökar. En effektivare användning av resurserna och av medarbetarnas kompetens är avgörande Miljömål Mål till samtliga nämnder. MÅL Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Öka andelen förnybar energi av den totala energianvändningen i Halland Sänka den totala energiförbrukningen i Halland genom energieffektivisering Den totala energianvändningen i Region Halland ska minska med minst 3 procent jämfört med år 2013 Koldioxidutsläppen från Region Hallands tjänsteresor ska minska med minst 5 procent jämfört med år 2013 Av det totala inköpsvärdet av livsmedel i Region Halland ska andelen ekologiska livsmedel öka med minst 5 procentenheter jämfört med år 2013 Region Halland kan bidra till att de regionala miljömålen uppfylls, dels genom insatser i den egna verksamheten och dels inom områden där vi har ett regionalt utvecklingsansvar. Inom den egna verksamheten kan man styra energianvändning och energitillförsel och kan agera utifrån olika roller såsom informatör, fastighetsägare, arbetsgivare eller som ägare till ett bolag. Förebyggande insatser för miljön har såväl ett ekonomiskt perspektiv med kostnadsbesparingar som ett hållbarhetsperspektiv. Samtliga nämnder ska bryta ner miljömålen, varav två är externa och tre är interna Region Halland som arbetsgivare Mål till samtliga driftnämnder i rollen som arbetsgivare. MÅL Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare För att uppnå detta mål krävs ett regiongemensamt arbete som ligger i linje med vad som regleras i regionstyrelsens och driftnämndernas reglementen, dvs. att regionstyrelsen ansvarar för den övergripande arbetsgivarpolitiken och att driftnämnderna svarar för arbetsgivaransvaret enligt givna riktlinjer. Det finns därför inget behov av att bryta ned detta mål för respektive driftnämnd. 8

26 Driftnämnderna ska aktivt bidra med att förverkliga det regionövergripande målet att Region Halland ska bli EN tydlig och attraktiv arbetsgivare. Stor del av arbetet har sin utgångspunkt i åtgärdsplanen och fokus kommer att vara chefernas roll och förväntningar och förutsättningarna för denna. En viktig effekt av arbetet mot EN arbetsgivare är de ekonomiska besparingar som den samordningen medför. Ett exempel är bildandet och effekten av GAS. Att vara EN tydlig arbetsgivare innebär till exempel att avtal tillämpas på samma sätt inom hela regionen. Det innebär också att arbetsvillkor ska vara samma oavsett förvaltning och profession, såsom grunder för lönesättning och friskvårdsbidrag. 9

27 3. Beskrivning av målen 3.1. Regional utveckling Regional utveckling är av vikt för utveckling av hela samhället. Det finns tydliga samband mellan befolkningens hälsa och ekonomisk tillväxt. Region Hallands roll är att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det regionala utvecklingsarbetet antar ett Hallandsperspektiv och förutsätter och involverar många aktörer som gemensamt ska arbeta mot uppsatta mål. MÅLOMRÅDE MED KONKRETA MÅL Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014 Hög attraktivitet Stark konkurrenskraft Fler i arbete 3.2. Hälso- och sjukvård MÅLOMRÅDE MED KONKRETA MÅL Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Hälsan ska öka i Halland Skillnaden i hälsa ska minska Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Följsamheten till nationella och regionala riktlinjer ska öka Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Livsstilsrelaterad ohälsa ökar i befolkningen och står för en påtaglig andel av det ökande framtida vårdbehovet. För att kunna möta detta med tillgängliga resurser, bibehållen tillgänglighet och hög kvalitet krävs ett fokus på att bibehålla hälsan i befolkningen. Genom förebyggande insatser och tidig upptäckt av riskfaktorer eller sjukdom kan vi minska risk att insjukna eller mildra förlopp av sjukdom. MÅL: HÄLSAN SKA ÖKA I HALLAND Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948). En god hälsa är således beroende av många faktorer såsom hälso- och sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. 10

28 MÅL: SKILLNADEN I HÄLSA SKA MINSKA Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland. Hälsan i länet är inte jämt fördelad och riktade insatser kan krävas på de områden där skillnader är identifierade Öka verkningsgraden inom hälso- och sjukvården Produktivitet beskriver hur mycket vården utför med insatta resurser, effektiviteten är ett mått på resultat eller måluppfyllelsen. Att öka verkningsgraden betyder att få ut mer effekt av varje insatt skattekrona. De höga kvalitetsbristkostnaderna inom hälso- och sjukvården beror såväl på vårdskador som på andra aspekter vid bristande effektivitet. Det finns flera dimensioner av effektivitet inom hälso- och sjukvården beroende på perspektiv och nivå. Behandlingseffektivitet värderar vårdinsatsen. Är det rätt behandling, hur många patienter drabbas av undvikbara vårdskador? Klinikeffektivitet värderar vårdens basenheter som en produktionsenhet. Är ansvarsfördelningen rätt, är det administrativa stödet optimalt? Processeffektivitet handlar om samordningen mellan olika delar i vårdkedjan. Är vårdnivån rätt, finns beredskap på nästa nivå att ta emot patienten? Struktureffektivitet värderar organisation och geografisk fördelning. Finns det balans mellan primärvård och specialiserad vård, finns det för många utbudspunkter, är samverkan mellan sjukhusen optimal? Systemeffektivitet värderar vården som generellt system. Har vården tillräcklig förmåga att ta till sig ny kunskap och förändra och anpassa verksamheten, är vården rättvis och jämlik? Följande övergripande mål bedöms ha stor effekt på verkningsgraden. MÅL: ANTALET VÅRDSKADOR SKA HALVERAS TILL 2018 Att minska vårdskadorna minskar både lidande och kvalitetsbristkostnader. MÅL: FÖLJSAMHETEN TILL NATIONELLA RIKTLINJER SKA ÖKA Kunskapsstyrning på nationell, regional, och lokalnivå ska vara styrande inom utvecklingen av hälso- och sjukvården för att säkra bästa möjliga medicinska resultat. Detta ska särskilt beaktas vid införandet av nya och kostnadsdrivande behandlingsmetoder. Genom kunskapsstyrningen och evidensbaserad vård ökar behandlingseffektivteten. 11

29 4. Direktiv och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna 4.1. Mål till regionstyrelsen som ansvarig för regional utveckling MÅL Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014 Hög attraktivitet Stark konkurrenskraft Fler i arbete Varje insats inom det regionala utvecklingsarbetet ska utgå från att öka verkningsgraden för insatsen Tilldelade resurser för regionstyrelsen Regionbidrag till regionstyrelsen med tkr. Regionbidraget omfattar ramar för Regionkontorets verksamhet samt medel för utvecklingsfrågor Tilldelade resurser för regiongemensamma verksamheter Regionbidrag till regiongemensamma verksamheter med tkr. Regionbidraget omfattar kostnader för pensioner, anslag för nya löneavtal m m Mål till Driftnämnden Kultur och skola MÅL Halland är en stark kunskapsregion Halland är en region med goda kontakter i omvärlden Halland är en region med hög attraktivitet Halland är en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende och livsmiljöer Tilldelade resurser för Driftnämnden Kultur och skola Regionbidrag till Driftnämnden för Kultur och skola med tkr, varav för Kulturförvaltning (inkl utv.medel om tkr) med tkr Skolförvaltning (inkl tillskott för filmhus ) med tkr 12

30 För det treåriga projektet Kulturresidens medges en extra finansiering genom disposition av tkr av upparbetet eget kapital. Regionstyrelsen beslutade i juni månad att avdela utvecklingsresurser till stöd för vuxenutbildning inom den gröna näringen. Finansiering sker inom ramen för regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter när förutsättningarna är klara. Anslagsfinansierad verksamhet i egen drift erhåller tilläggsanslag för kostnadseffekt av löneöversyn Anslag för investeringar i maskiner och inventarier med tkr varav för Kultur i Halland 600 tkr, Skolförvaltning tkr Mål till Driftnämnden Regionservice MÅL Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Öka verkningsgraden Halland är en region som stimulerar till innovationer, förnyelse och ökat företagande Driftnämnden för Regionservice (DN RGS) är nämnd för Region Hallands serviceorganisation. Uppgiften är att vara intern leverantör av kostnadseffektiv service och administration med rätt kvalitet till regionens kärnverksamheter. DN RGS förvaltning ska utifrån kundkrav och behov från nämnder och styrelser i regionen, utföra och effektivisera den service av olika slag som ägaren, RS, överenskommer med nämnden att utföra. Det innebär att kontinuerligt jämföra och utveckla kvalitet, effektivitet och kostnad med motsvarande service hos andra leverantörer och systematiskt tillfråga kunderna om nöjdhet med service. Efter samråd med RS kan DN RGS konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov uppstår eller när en kund initierar frågan. DN RGS förvaltning ska ha beredskap att utveckla ytterligare stöd till kärnverksamheten efter RS beslut. DN RGS ska i samverkan med andra DN identifiera områden med utvecklingspotential där förbättring inom nämndens ansvarsområde bidrar till att Region Halland halverar andelen vårdskador till 2018 och ökar verkningsgraden. RGS kan också till ägaren föreslå nytänkande lösningar som bidrar till målen. Innovativa upphandligar är ett sätt målet Halland en region som stimulerar till innovationer, förnyelse och ökat företagande kan brytas ned. 13

31 Exempel på hur DN RGS, som stöd och serviceorganisation, kan bryta ned mål som bidrar till RF:s måluppfyllelse är: En genomförd kundundersökning år 2015 med fokus att öka verkningsgraden 10 aktivt föreslagna innovativa upphandlingar till kund Tilldelade resurser för Driftnämnden Regionservice Driftnämnden för Regionservice är intäktsfinansierad och tilldelas inte något regionbidrag/anslag. Driftnämnden ska genomföra kostnadseffektiviseringar i sin verksamhet motsvarande årlig prisökning Driftnämnden får därför inte ta ut någon kompensation för pris- och löneökningar 2015 för de tjänster man avtalar om priser med övriga nämnder/förvaltningar. Anslag för investeringar i maskiner och inventarier med tkr Mål till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård (DN Hallands sjukhus, DN Närsjukvård, DN Öppen specialiserad vård, DN Psykiatri) Hälsan ska öka Driftnämnden ska identifiera områden inom respektive ansvarsområde med potential för förbättring av hälsan och vidta åtgärder för att nå det regionala målet. Det kan fordra samverkan med andra aktörer. Skillnader i hälsa ska minska Hälsan i länet fördelar sig inte jämnt. Riktade insatser kan behövas för att både nå och behandla där skillnader finns. Driftnämnden ska identifiera osakliga skillnader i hälsa i länet som DN, inom sitt ansvarsområde, kan påverka och rikta insatser för att utjämna dessa. Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Driftnämnden ska identifiera inom vilka områden och vilken typ av vårdskador som är aktuella, har störst potential att förbättras inom respektive DN och dess verksamheter. DN ska fokusera på de mest relevanta för respektive verksamhet och vidta åtgärder för att nå det övergripande målet. Relevanta mål ska tas fram och följas upp. 14

32 Följsamheten till nationella och regionala riktlinjer ska öka Driftnämnden ska identifiera inom vilka medicinska områden och processer respektive nämnd och dess verksamheter har störst förbättringspotential när det gäller medicinska reultat och följsamhet till riktlinjer. Relevanta, mätbara mål ska sättas och följas upp Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet De driftnämnder som är leverantörer i Vårdval Halland, inom närsjukvård eller specialicerad öppenvård, har utöver ägarstyrningen genom direktivet även en styrning genom modellbeskrivningen för vårdvalet. Modellbeskrivningen styr uppdraget inom Vårdval Halland Tilldelade resurser till hälso- och sjukvårdsstyrelsen Regionbidraget till hälso- och sjukvårdsstyrelsen är tkr. Resursfördelning till driftnämnderna inom hälso- och sjukvårdsområdet sker vid hälsooch sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober Tilldelade resurser för Driftnämnden Hallands sjukhus För 2015 ligger ett sparbeting om 25 mkr, vilket åläggs DN HS. På systemnivå är det viktigt att säkra rätt vård på rätt vårdnivå. Genom att återföra patienter från den öppna specialiserade vården till närsjukvården kan kostnader minskas och resurseffektiviteten öka. Driftnämnden ansvarar för att detta sker i god samverkan med Vårdvalsaktörerna. Beslut om resurstilldelning för driftnämnden sker vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober Tilldelade resurser för Driftnämnden Närsjukvård Tillgängliga resurser fördelas i vårdvalspengen mot antal listade, tandvården finansieras via patientintäkter samt särskild barnpengsfördelning, ägarstyrt uppdrag palliativ bassjukvård fördelat med 9,45 mkr. Sparbetinget om 25 mkr hos DN HS, utgår från att vården ges på rätt vårdnivå. När så är möjligt ska öppenvård erbjudas i närsjukvården. Därför åligger det vårdenheterna i vårdvalet att följa upp/överta patienter från den öppna specialiserade vården i de fall vårdvalet är rätt vårdnivå. Beslut om resurstilldelning för driftnämnden sker vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober Tilldelade resurser för Driftnämnden Öppen specialiserad vård Beslut om resurstilldelning för driftnämnden sker vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober. 15

33 Tilldelade resurser för Driftnämnden Psykiatri Beslut om resurstilldelning för driftnämnden sker vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i oktober Mål till lokala nämnderna MÅL Hälsan ska öka i Halland Skillnader i hälsa ska minska Lokala nämnderna utför utvecklingsarbete, till skillnad från driftnämnderna vars ansvar är drift av vård i egen regi. Direktiven för lokala nämnderna beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen men från och med 2015 kan lokala nämnder också ges särskilda uppdrag av nya regionstyrelsen. Fokus för lokala nämnderna när målen ska brytas ned är hälsa och inte vård. Lokala nämndernas ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångpunkt. Erfarenheter från hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska kommunerna i deras befolkningsansvar Tilldelade resurser för lokala nämnderna Regionbidrag till de lokala nämnderna är tkr. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om fördelning mellan nämnderna i samband med beslut om resurstilldelning i oktober Mål till gemensamma nämnder De i fullmäktige beslutade överenskommelserna mellan Hallands sex kommuner och regionen om de gemensamma nämnderna styr ersättningen. Uppdraget för den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel regleras enligt Överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2015 och Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Tillgängliga resurser för gemensamma nämnder Tillgängliga resurser för gemensamma nämnders verksamhet. Regionfullmäktige har beslutat om regionbidrag till: Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel med tkr Patientnämnden med 830 tkr. 16

34 5. Bilaga 5.1. Tidplan 26/8 SAMRÅD/PSG* Diskussion om nämnddirektiv 26/8 HSSau Beredning 1 nämnddirektiv 26-29/8 Slutliga justeringar 29/8 Direktiv färdiga för politisk behandling 2/9 Dialogmöte Information, genomgång direktiv 16/9 RSP/Samråd Ber 1 Budget, direktiv och resursfördelning 17/9 RS RS som driftnämnd - resursfördelning. Beslut direktiv förutom för DN vård som beslutas av HSS 22/9 22/9 HSS Beslut om direktivet till DN hälso- och sjukvård exkl. resurstilldelning Sept Okt FC förankrar förslag med DNau nämnddirektiv och resursfördel. 23/9 SAMRÅD/PSG* Budget med indikatorer och resursfördelning 15/10 RS beredningsbeslut om budget till nya RF, 20/10 HSS beslut om sjukvårdsbudget resurstilldelning sjukvårdsnämnder 21/10 PSG* 5/11 RF nytt budgetbeslut maa valår, Direktivet som bilaga/återrapport Senast 17/11 DN Beslut om Mål och inriktning med utgångspunkt i direktivet 19/11 RS 10/12 RF Rapport från HSS om resurstilldelning och DN om Mål och inriktning tas emot RS antecknar informationen och beslutar att ge RF samma information. Mottar informationen om RS totala resurstilldelning och DNs mål och inriktning som en försäkran att man gör allt för att nå målen och för att RF ska se hur man kommer att kunna följa måluppfyllelse *PSG= Politisk styrgrupp 17

35 18 Region Halland, Box 517, Halmstad

36

37 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Per Bilén, Controller Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll Datum Diarienummer RS Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Budget för hälso- och sjukvård 2015 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar budget för 2015 enligt föreliggande förslag om totalt t kr varav till - Driftnämnden Hallands sjukhus: tkr - Driftnämnden Närsjukvård: tkr - Driftnämnden HFS/AMD: tkr - varav Hälsa- och funktionsstöd: tkr - varav Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik: tkr - Driftnämnden Psykiatri: tkr Sammanfattning Från och med 2015 har Region Halland en styrelse Regionstyrelsen (RS). I Regionfullmäktiges (RF) budgetbeslut för 2015 är en del av pengarna anvisade för utveckling och vissa nämnders ansvarsområden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) ska inför 2015 fatta beslut om budget- och resursfördelning inom hälso- och sjukvården. Detta beslut ska arbetas in i RS:s samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden RF anvisade hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett regionbidrag om tkr för Efter avdrag om tkr enligt den regiongemensamma åtgärdsplanen blir ramen för hälso- och sjukvården tkr. Trots tillskott av medel i budgeten för 2015 bedöms att ett ansträngt ekonomiskt läge kvarstår i hälso- och sjukvården, i synnerhet för driftnämnden för Hallands sjukhus. Hallands sjukhus har under hösten beslutat om åtgärder för att få kontroll över sin ekonomi. Bland annat ska produktions- och kapacitetsplanering införas i öppenvården. Ett regionövergripande åtgärdsarbete har påbörjats för att få Region Hallands ekonomi i balans.

38 2(2) Det är av synnerlig vikt att dessa åtgärder ger avsedd påverkan på ekonomin. För att säkerhetsställa att avsedd verkan uppnås krävs täta dialoger med driftnämnderna under 2015 där driftnämnderna avrapporterar uppnådda ekonomiska effekter av vidtagna åtgärder. Bilaga: Förslag till fördelning av budget för hälso- och sjukvård Regionkontoret Karin Möller Hälso- och sjukvårdsdirektör William Hedman Ekonomidirektör

39 Mål & budget 2015 med ekonomisk plan för

40 innehåll 1. Förord Inledning Ekonomi i omvärlden Omvärldsanalys ekonomiska förutsättningar på makronivå Region Hallands ekonomiska situation Historik Ekonomiska bedömningar Åtgärd utifrån allvarligt läge Åtgärdsplan Kort om Hallands förutsättningar Demografisk utveckling Hallands geografiska förutsättningar Halland, innovationskraft och ökat företagande Halland och arbetsmarknaden Regional utveckling Mål för regional utveckling Hög attraktivitet Stark konkurrenskraft Fler i arbete Hälso- och sjukvård Framtiden kräver handling Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården Region Halland som arbetsgivare Styrning och ledning Driftnämndernas mål och inriktning Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansnetto Känslighetsanalys Resursfördelning Regionbidrag Resultatbudget och balansbudget Årets resultat Resultathantering Planeringsförutsättningar Ekonomiska förutsättningar Resultatbudget Balansbudget Ekonomisk plan Resultatbudget Balansbudget