KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-20 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Torsdagen den 20 november kl. 18.30 Majoriteten träffas i sammanträdesrummet Skölden kl.17.30. Oppositionen träffas i sammanträdesrummet Kronan kl.17.30. Ibrahim Khalifa Ordförande Justering plats och tid: Justerare: (enligt turordning) Dmytro Pronchev (FP) Kommunhuset, Märsta Torsdag den 27 november Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Fastställande av föredragningslista UAN/2014:11 4. Allmänhetens frågestund UAN/2014:12 5. Information UAN/2014:13 6. Budgetuppföljning per oktober 2014 UAN/2014:75 7. Tecknande av nytt samverkansavtal gymnasieregion UAN/2014:193 8. Beslut om läsårsdata 2015/2016 UAN/20147:253 9. Tillgänglighet inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN/2014:136 10. Meddelanden UAN/2014:14 11. Delegationsbeslut UAN/2014:15
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2014-11-20 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fastställande av föredragningslista Dnr: UAN/2014:11 Förslag till beslut Föredragningslistan fastställs.
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2014-11-20 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Allmänhetens frågestund Dnr: UAN/2014:12
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2014-11-20 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Information Dnr: UAN/2014:13 Ärendebeskrivning 1. In och utflöde på försörjningsstöd
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Peter S:t Cyr Datum 2014-11-20 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budgetuppföljning per oktober 2014 Dnr: UAN/2014:75 Förslag till beslut 1. Nämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per oktober 2014. Ärendebeskrivning Budgetuppföljningen per oktober 2014 visar att utvecklingen i huvudsak följer budget. Det prognostiserade underskottet på försörjningsstöd om 4,0 mnkr balanseras av lägre oförutsedda kostnader på nämnd och administration på 2,0 mnkr. Dessutom visar Gymnasieverksamheten ett överskott på 1,2 mnkr samt IKE ett överskott på totalt 1,8 mnkr. Nämnden prognostiserar ett överskott för helåret 2014 om 2,4 mnkr. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sina åsikter? Då ärendet behandlar redovisning av nämndens ekonomiska situation ur ett övergripande perspektiv har inte frågor om barns bästa ansetts vara möjliga att besvara på ett tillfredsställande och meningsfullt sätt. Har barnens åsikter beaktats? Ej aktuellt Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Ej aktuellt Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Ej aktuellt Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Ej aktuellt Ekonomiska konsekvenser Ej aktuellt
Datum 2014-11-06 2 (2) Delgivning Kommunstyrelsen Magnus Lindblå Peter S:t Cyr Madeleine Peyron för vidarebefordran till berörda Andreas Johansson för vidarebefordran till berörda Beslutsunderlag Budgetuppföljning per oktober 2014
1 (3) 2014-11-06 Peter S:t Cyr Förvaltningsekonom Peter.st-cyr@sigtuna.se Budgetuppföljning per oktober 2014 Utfallet för oktober månad visar en nettokostnad på 242,4 mnkr, vilket är lika med periodens riktmärke om 83 procent. Nämndens prognos visar ett överskott för helåret 2014 uppgående till 2,4 mnkr. Det prognostiserade underskottet på försörjningsstöd om 4,0 mnkr balanseras av lägre kostnader inom central administration på grund av att nämndens anslag för oförutsett inte kommer att nyttjas fullt ut varvid ett överskott på 2,0 mnkr prognostiseras. Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr. För IKE prognostiseras ett överskott om 1,8 mnkr jämfört mot budget varav 1,0 mnkr avser gymnasiesärskolan. Nämndens nettodriftsbudget för 2014 omsluter 292,6 mnkr. Utfallet visar att bruttokostnaderna uppgår till 301,4 mnkr och intäkterna till 59,0 mnkr. Av tabellen nedan framgår hur resurserna fördelats mellan olika verksamhetsområden. Projektet Jobblyftet redovisas utanför den ordinarie driftsbudgeten. Budget 2014 Utfall okt 2014 Utfall Prognos 2014 Avvikelse Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Procent* Kostnader Intäkter Netto prognos Nämnd och central administration 15 114 300 14 814 8 852 293 8 559 58% 13 114 300 12 814 2 000 Gymnasieverksamhet 107 931 5 486 102 445 89 232 4 694 84 538 83% 107 151 5 906 101 245 1 200 - varav särgymnasium 11 519 100 11 419 9 260 29 9 231 81% 11 319 100 11 219 200 IKE gymnasieverksamhet 100 314 25 594 74 720 79 823 20 338 59 485 80% 96 820 23 900 72 920 1 800 - varav särgymnasium 3 746 2 700 1 046 1 606 2 486-880 -84% 2 646 2 600 46 1 000 Centrum för vuxenutveckling 131 617 30 978 100 639 123 490 33 646 89 844 89% 144 217 40 978 103 239-2 600 - varav vuxenutbildning 45 410 16 387 29 023 45 490 21 479 24 011 83% 55 410 26 387 29 023 0 - varav jobbcenter 35 457 10 484 24 973 29 182 8 521 20 661 83% 32 876 9 303 23 573 1 400 SIG2000, v4.0, 2012-09-24 - varav försörjningsstöd 36 132 0 36 132 34 725 0 34 725 96% 40 132 0 40 132-4 000 Summa 354 976 62 358 292 618 301 397 58 971 242 426 83% 361 302 71 084 290 218 2 400 Riktvärdet 83% -Jobblyftet 29 500 17 500 12 000 13 294 5 813 7 481 62% 20 000 10 000 10 000 2 000 Summa 384 476 79 858 304 618 314 691 64 784 249 907 82% 381 302 81 084 300 218 4 400 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
2 (3) Förvaltningen har som ett led i arbetet för att förbättra den ekonomiska uppföljningen periodiserat intäkter och kostnader. Nedan följer aktuella kommentarer kring utfall och avvikelser. Nämnd och central administration Utfallet för nettokostnaderna om 8,6 mnkr motsvarar cirka 58 procent av budget mot riktvärdet på 83 procent. Detta beror främst på att potten för oförutsedda kostnader om 3,0 mnkr inte har utnyttjats till dags dato. För helåret prognostiseras ett överskott på 2,0 mnkr på grund av att 1,0 mnkr räcker för att täcka underskottet för sommarjobben eftersom 0,5 mnkr tillfördes när sommarjobbsgarantin infördes. Gymnasieverksamheten Nettoutfallet ligger på 83 procent vilket är i nivå med riktvärdet för perioden. Gymnasieverksamheten totalt prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr. Överskottet kan hänföras till ändrad periodisering av kostnader. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan har lägre personalkostnader än budgeterat och prognostiserar ett överskott för helåret uppgående till 0,2 mnkr. IKE För IKE prognostiseras ett överskott om 1,8 mnkr mot budget varav 1,0 mnkr avser gymnasiesärskolan. Orsaken till överskottet på särskolan beror dels på att fler elever från Sigtuna kommun söker till den egna kommunala skolan och dels på att fler elever från andra kommuner söker sig till Arlandagymnasiets särskola. Vuxenutbildning Nettokostnaderna inom vuxenutbildningen ligger i nivå med riktvärdet. Kostnads- och intäktsprognosen ligger cirka 10 mnkr över budgeterad nivå, vilket innebär att nettokostnaderna inte påverkas. Detta beror främst på en betydligt större efterfrågan på lärlingsplatser än beräknat samt även att antalet elever som går på SFI har ökat. Dock ökar intäkterna i form av i efterhand beslutade statliga bidrag med motsvarande belopp. Statsbidragen för lärlingarna beräknas bli 3,2 mnkr högre än budgeterat och bidragen från migrationsverket 3,6 mnkr högre än budget. Förvaltningen gör bedömningen att resultatet för helåret 2014 hamnar på budget. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
3 (3) Jobbcenter Nettoutfallet ligger i nivå med riktmärket. Kostnaderna prognostiseras bli 1,4 mnkr lägre främst på grund av rekryteringsglapp och något färre arbetsmarknadsanställningar. Försörjningsstöd Försörjningsstödsprognosen skrivs upp till ett underskott om 4,0 mnkr. Orsaken till underskottet är främst förskjutningen av anställningstakten i Jobblyftet men även fortsatt hög arbetslöshet. Utbetalda medel under oktober månad hamnade på 2,9 mnkr vilket är i nivå med september månad. Snittet under 2014 ligger på 3,5 mnkr. Jobblyftet Den förskjutna anställningstakten medför att lönekostnaderna under 2014 bedöms bli lägre än budgeterat då färre månadslöner betalas ut, även subventionerna påverkas på samma sätt. Det innebär att nettot bedöms hamna på 10,0 mnkr mot budgeterade 12,0 mnkr. Investeringsbudget Budgeten avser primärt utrustning till verksamheterna. Investeringarna per oktober ligger lägre än riktvärdet. Förvaltningen prognostiserar att utnyttja hela budgeten. Investeringsredovisning Verksamhet Budget 2014 Utfall okt 2014 Avvikelse Utfall/Budget Prognos 2014 Avvikelse tkr tkr tkr tkr tkr Inventarier 1000 255 745 26% 1000 0 Säkerhetsanpassnin 300 48 252 16% 300 0 IT 1740 1123 617 65% 1740 0 Summa 3040 1426 1614 47% 3040 0 Riktvärde 83% UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas K Johansson Datum 2014-11-20 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Tecknande av nytt samverkansavtal gymnasieregion Dnr: UAN/2014:193 Förslag till beslut 1. Nämnden beslutar att teckna nytt samverkansavtal om gemensam gymnasieregion 2.0. Ärendebeskrivning Kommunförbundet Stockholms län, KSL, har skickat ut en rekommendation om förslag till samverkansavtal och gemensam programpeng för utbildningar vid gymnasiet och Sigtuna kommun har beretts möjlighet att fatta beslut kring denna. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till samverkansavtalet. Avtalet är en central del i det gemensamma arbetet kring att stärka utbudet av utbildningar, stärka region och län samt göra det möjligt för den enskilda eleven att kunna göra ett fritt val. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden noterar att det är viktigt att se över hur Sigtuna kommuns olika prislistor används för att reglera kostnadsansvaret gentemot andra skolhuvudmän i syfte att på sikt kunna bedöma hur det påverkar befintlig prisliststruktur. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sina åsikter? Ej aktuellt Har barnens åsikter beaktats? Ej aktuellt Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Ja. Syftet med samverkansavtalet är att skapa en gott gymnasieutbud och en mer likvärdig skola inom länet. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Ja. Samverkansavtalet ger mer likvärdiga förutsättningar. Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Ja. Inga barn diskrimineras av beslutet. Ekonomiska konsekvenser Eventuella ekonomiska konsekvenser bedöms som ringa.
Datum 2014-11-20 2 (2) Delgivning Kommunstyrelsen Andreas K Johansson Beslutsunderlag Förslag till ställningstagande Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0.
1 (1) 2014-11-06 Kommunförbundet Stockholms län Box 38145 100 64 Stockholm Vårt dnr: UAN/2014:193 Ert dnr: KSL/13/0097-61 Ställningstagande till KSL:s rekommendation kring Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng Sigtuna kommun har beretts möjlighet att fatta beslut kring KSL:s rekommendation kring Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till samverkansavtalet. Avtalet är en central del i det gemensamma arbetet kring att stärka utbudet av utbildningar, stärka region och län samt göra det möjligt för den enskilda eleven att kunna göra ett fritt val. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden noterar att det är viktigt att se över hur Sigtuna kommuns olika prislistor används för att reglera kostnadsansvaret gentemot andra skolhuvudmän i syfte att på sikt kunna bedöma hur det påverkar befintlig prisliststruktur. SIG1000, v4.0, 2012-09-24 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 utbildningocharbetsmarknad@sigtuna.se www.sigtuna.se
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Andreas K Johansson Datum 2014-11-20 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut om läsårsdata 2015-2016 Dnr: UAN/2014:253 Förslag till beslut 1. Nämnden beslutar att godkänna läsårsdata 2015-2016. Ärendebeskrivning Den föreslagna läsårsplanen för 2015-2016 är utarbetad i samverkan med barnoch ungdomsförvaltningen så att skolstart, skolavslutning och lovdagar är samstämmiga mellan skolformerna. Läsårsplanen försöker även ta hänsyn till andra religioners högtider. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sina åsikter? Elevskyddsombuden vid Arlandagymnasiet har tillfrågats och de hade inga synpunkter på förslaget. Har barnens åsikter beaktats? Elevskyddsombuden hade inga åsikter. Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Ja. Beslutet tar hänsyn till att familjer med barn på både grund- och gymnasieskola kan ha gemensam ledighet. Syskon har således fördelen att kunna vara lediga samtidigt. Beslutet tar även hänsyn till andra religioners högtider, vilket gör att barn som firar andra högtider än de kristna ges möjlighet att vara lediga från skolan. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Ja. Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Ja. I och med att beslutet tar hänsyn till olika religiösa högtider minskar andelen som kan anse sig vara diskriminerade. Om en elev har en religiös högtid under läsåret måste skolan vara flexibel med att godkänna ledighet under pågående läsår.
Datum 2014-11-20 2 (2) Ekonomiska konsekvenser Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser. Delgivning Andreas K Johansson för vidarebefordran till berörda Johan Adler Beslutsunderlag Läsårsdata 2015-2016
1 (2) 2014-11-04 Elevernas läsår HT 2015 tisdag 18 augusti - tisdag 22 december 91 dagar VT 2016 måndag 11 januari - fredag 10 juni 109 dagar 200 dagar Lovdagar måndag 21 september - tisdag 22 september 2 dgr studiedagar måndag 26 oktober - fredag 30 oktober 5 dgr höstlov måndag 29 februari - fredag 4 mars 5 dgr sportlov måndag 21 mars - måndag 28 mars 6 dgr lovdagar fredag 29 april 1 dag studiedag torsdag 5 maj - fredag 6 maj 2 dgr lovdagar måndag 6 juni 1 dag lovdag Totalt -22 dagar 178 dagar Lärarnas arbetsår HT 2015 tisdag 11 augusti - tisdag 22 december 96 dagar VT 2016 fredag 8 januari - torsdag 16 juni 109 dagar 210 dagar Kompetensutvecklingsdagar tisdag 11 augusti - måndag 17 augusti måndag 21 september - tisdag 22 september måndag 26 oktober - onsdag 28 oktober fredag 8 januari fredag 29 april måndag 13 juni - torsdag 16 juni Totalt 5 dgr 2 dgr 3 dgr 1 dag 1 dag 4 dgr 16 dagar SIG2000, v4.0, 2012-09-24 Arbetsfria dagar torsdag 29 oktober - fredag 30 oktober 2 dgr höstlov måndag 29 februari - fredag 4 mars 5 dgr sportlov måndag 21 mars - måndag 28 mars 6 dgr lovdagar torsdag 5 maj - fredag 6 maj 2 dgr måndag 6 juni 1 dag Totalt -16 dagar 194 dagar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 utbildningocharbetsmarknad@sigtuna.se www.sigtuna.se
2 (2) Underlag till förslag på Läsårsdata: Kompetensutvecklingsdagar utanför skollov - studiedagar för elever HT 2015 VT 2016 Tisdag 21-22 september Fredag 29 april Helgdagar - röda dagar VT 2016 Måndag 21 mars Newroz Fredag 29 april Ortodoxa långfredagen Torsdag 5 maj - fredag 6 maj Kristi himmelsfärd inkl. "klämdag" Måndag 6 juni - Nationaldagen Övrigt: Ramadan infaller 2015: 18 juni 17 juli 2016: 6 juni 5 juli UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 vx Fax 08-591 260 36 utbildningocharbetsmarknad@sigtuna.se www.sigtuna.se
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Magnus Lindblå Datum 2014-11-20 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Tillgänglighet inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Dnr: UAN/2014:136 Förslag till beslut 1. Nämnden uppdrar till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att vidareutveckla och förbättra tillgängligheten i verksamheterna. Ärendebeskrivning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 26 juni 2014 att uppdra till förvaltningen att kartlägga och analysera tillgängligheten inom förvaltningens verksamheter och återkomma med förslag till förbättringar. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Sigtuna kommuns värdegrund och invånaren först. Det innebär att verksamheterna utgår från invånarnas behov när de ger service, att alla möts med respekt och behandlas lika samt att kommunikationen är lättillgänglig och professionell. En nulägesanalys visar att det redan har påbörjats förbättringsarbeten i verksamheterna för att öka tillgängligheten för invånarna, ge god service och ett korrekt bemötande. Förvaltningen rekommenderar att följande områden är lämpliga att börja den fortsatta utvecklingsprocessen med: Receptionsfunktionerna Tillgång till individuella möten Telefoni Webb och e-tjänster Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sina åsikter? Ja, Arlandagymnasiets ordförande för elevskyddsombuden har intervjuats.
Datum 2014-11-20 2 (2) Har barnens åsikter beaktats? Ja, intervjun enligt ovan har särskilt avsett synen på receptionens verksamhet samt tillgänglighet för eleverna vid Arlandagymnasiet till studievägledning och elevhälsan. Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Ja, det är ett övergripande mål att direkt eller indirekt förbättra för barnen, till exempel genom bättre studievägledning eller högre tillgänglighet för familjer i försörjningsstöd. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Ja, särskilt avseende bättre tillgänglighet till studievägledning. Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Detta beslut bedöms inte leda till någon diskriminering då det öppnar för bättre tillgänglighet för alla. Ekonomiska konsekvenser Ej aktuellt. Delgivning Magnus Lindblå
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2014-11-20 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Meddelanden Dnr: UAN/2014:14 Förslag till beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Delårsrapport för januari-augusti 2014, Kommunfullmäktige, KS/2014:543. 2. Beslut efter inledande tillsyn, Myndigheten för yrkeshögskolan, CVU/2014:2.
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vilhelmina Ranevad Granfalk Datum 2014-11-20 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsbeslut Dnr: UAN/2014:15 Förslag till beslut 1. De redovisade delegationsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegat Kambiz Asadollahi och andra delegater på enheten Diarienr, löpnr eller datum Ärende 2014-10-01 2014-10-31 Beslut tagna på delegation av försörjningsstödsgruppen. Anna-Karin Lundström 2014-06-24 Anställt lärare sv/hi. Lönesättning. Anna-Karin Lundström 2014-06-16 Anställt handelslärare. Lönesättning Anna-Karin Lundström 2014-08-09-2014-10-09 Antagit 17 elever Anna-Karin Lundström 2014-08-14 2014-09-19 Beviljat 7 elever byte av studieväg Anna-Karin Lundström 2014-08-14 Beslutat att ge kursen Besöksnäringen inom programfördjupningen för Handelsprogrammet Anna-Karin Lundström 2014-08-19 På grund av särskilda skäl ersätta kursen ENGENG07 med kursen TRNTRN02 Anna-Karin Lundström 2014-10-28 Beviljat 1 elev byte av studieväg Bo Pettersson 2014-08-11 Anställning lärare Bo Pettersson 2014-08-01 Anställning lärare 1/8-14 tom 31/7-15 Bo Pettersson 2014-08-11 Anställning elevassistent Christopher Nottberg 2014-06-29 Förlängd studietid på kurs för tre elever på Vård och omsorgsprogrammet.
Datum 2014-10-23 2 (2) Christopher Nottberg 2014-08-10 Anställning lärare Vård och omsorgsämnen Marie-Louise Khan-Tamakloe 2014-10-10 Beslut om avstängning under utredning Marie-Louise Khan-Tamakloe 2014-11-14 Beslut om att ingå samverkansavtal med statens institutionsstyrelse Magnus Lindblå 2014-09-08 Beslut om att anställa servicechef