Delårsrapport Augusti 2013

Delårsrapport Augusti 2013

Sida 1 av 22 DELÅRSRAPPORT AUG 2013 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Botaniska trädgården är en fantastisk plats med stor potential att utvecklas, både som besöksmål, kunskapscentrum och i ett folkhälsoperspektiv. Inför 2013 står trädgården emellertid inför en rad problem och utmaningar: 1) Botaniska står 2013 inför en mycket allvarlig ekonomisk situation. Resultatet för 2012 visade på 1 mkr i underskott. Under 2013 genomförs omfattande besparingar i syfte att nå ett nollresultat. Utfall mars: Enlig budgetbeslut kommer Botaniskas ram att höjas med tre mkr fr.o.m. 2014. För 2013 är situationen fortsatt allvarlig. Förvaltningen har tillsammans med Miljösekretariatet lämnat en gemensam skrivelse till Regionens controller. Planerade besparingsåtgärder genomförs enligt plan. I februari framkom att hyran blir högre än vad som tidigare angivits. Därigenom blir det svårare att nå ett nollresultat. Utfall augusti: Tack vare vakanser har ytterligare besparingar kunnat göras under året och bokslutet för augusti visar på ett positivt resultat. Prognosen för helår är dock negativ. Underskottet beräknas bli upp till 600 tkr. I budgeten 2013 planerades ett uttag ur fonderna på 1 mkr. För att få en överensstämmelse med fondernas syften måste uttaget minskas. Under senare delen av året förväntas vidare ökade kostnader som inte funnits med i budget, men som inte kan undvikas, t.ex. arboristarbeten, samt ökat HR-stöd. Det blir också svårt att upprätthålla vakanserna under resten av året, utan att det får mycket negativa konsekvenser för verksamheten. Vissa tjänster måste köpas in. En ansökan om 600 tkr för 2013 ställdes i juni till Miljönämnden. Denna kunde inte beviljas enligt beslut 2013-09-12. Enligt beslut av Göteborgs botaniskas styrelse 2013-09-18 beslutades att skrivelsen skulle sändas vidare till Regionstyrelsen. 2) Botaniska har sedan lång tid tillbaka haft ett eftersatt fastighetsunderhåll. Ett flertal allvarliga lokalproblem identifierades i den lokalutvecklingsplan som togs fram 2011. Växthusen är inte energieffektiva eller lättillgängliga. Medarbetare har olämpligt utformade arbetsplatser och en del arbetsytor har allvarliga

Sida 2 av 22 säkerhetsproblem. Skolbyggnaden har dömts ut och måste rivas. Även ett garage måste rivas. Som en akut åtgärd har viss personal samt skolverksamheten placerats i tillfälliga ersättningslokaler. Visnings- och förrådslokalen Stolpboden fick akut stängas under hösten 2012 p.g.a. rasrisk. Utfall mars: Botaniskas presidium och förvaltningschef har träffat Fastighetsnämndens presidium och Västfastigheters chef. Medel för förstudie inför nya växthus erhölls 2012 och arbetet har påbörjats. Utfall augusti: Nya besökstoaletter stod färdiga i mitten av april. Förstudier inför kommande byggprojekt Ekonomigården och Skollokal pågår. Arbetet med förstudie Växthus kommer att intensifieras under hösten. Stolpboden har kunnat tas i bruk, men med restriktioner. 3) Förvaltningen saknar en teknisk försörjningsplan. Av särskilt stor vikt är att lösa problemet med dagvattenhanteringen, vilken idag är underdimensionerad. De skyfall som blir allt vanligare orsakar stor kapitalförstöring, vägar spolas bort, källare översvämmas och planteringar förstörs. Under 2012 har en planering inletts tillsammans med Västfastigheter för att arbeta med frågan och några åtgärder har vidtagits. Det kvarstår dock ett mycket omfattande arbete som sannolikt kräver investeringar i mångmiljonbelopp. Utfall mars: Under det första kvartalet har ett omfattande arbete genomförs i entréområdet. Dag- och spillvatten har separerats och nya ledningar har dragits. Arbete har inneburit omfattande grävarbeten i entréområdet och huvudentrén till trädgården har varit stängd. Ny vattenhantering stod klar i mitten av april. Dock kvarstår omfattande återställningsarbeten. Västfastigheter har avsatt medel för utarbetande av en teknisk försörjningsplan under 2013. Under våren har Västfastigheter tillsammans med inhyrd konsult tagit fram en rapport avseende dagvattenhanteringen i övre delen av trädgården. Utifrån denna rapport skall Västfastigheter och Botaniska besluta om fortsättningen och ekonomiska förutsättningar. Utfall augusti: Under ett skyfall i juli kom ca 35 mm regn under 10 minuter, med stora skador som följd. Grusvägar över hela trädgården var delvis bortspolade med djupa fåror. Delar av entréområdet och huvudvägen var oframkomliga. Butikens golv vattenfylldes liksom entrén till målarverkstaden. Skadorna i parken har i stort reparerats, men i Vitsippsdalen och reservatet är tillgängligheten fortfarande begränsad och säkerheten har försämrats betydligt. I Vitsippsdalen är situationen så allvarlig att en säkerhetsbedömning bör utföras snarast. Rapport mars: Verksamheten präglades under det första kvartalet i stor utsträckning av det omfattande arbetet med dag- och spillvattenhantering i entréområdet, vilket kraftig inverkade på tillgängligheten. Eftersom huvudentrén var helt uppgrävd har

Sida 3 av 22 besöksräkning inte kunnat genomföras och entréintäkterna har uteblivit. Butiken har haft färre besökare och lägre omsättning jämfört med tidigare år. Även växthusen har haft färre besökare jämfört med föregående år, men Orkidéfrossan lockade ändå mer än 8000 besökare under mars månad. Den extrema väderleken, med mycket kalla nätter, barmark och soliga dagar orsakade avsevärda skador på växtligheten. Olika markarbeten, som ex anläggning av odlingslotter för barn, försenades p.g.a. den djupa tjälen. En av trädgårdens forskare erhöll 2012 ett stort EU-anslag för unga forskare. Detta kommer att helt förvaltas av Göteborgs universitet, men den verksamhet som bedrivs förstärker samarbetet med universitet och det internationella forskarsamhället och bidrar till en ökad kompetens vid Botaniska. Arbetet med att utveckla Botaniska som besöksmål fortsätter. En internationell utvärdering 2012 i Västsvenska turistrådets regi Hållbar besöksnäring klassade Botaniskas trädgård och park som 5-stjärnig. Däremot gavs toaletterna och särskilt restaurangen mycket låga betyg vilket drar ner genomsnittet. Nya besökstoaletter stod klara i april i år. Möjligheten att höja betyget för restaurangen ligger tyvärr utanför Botaniskas kontroll. Restaurangen är en privat rörelse som hyr lokalen av Västfastigheter. Någon upphandling av restauratör förekommer alltså inte. Rapport augusti: Det publika programmet genomförs enligt plan. Botaniska ingår i samarbetsprojektet "Göteborgs gröna hjärta" tillsammans med Slottsskogen och Naturhistoriska. Samarbetet har förstärkts under året, bland annat har en gemensam broschyr tagits fram och information har ställts ut på turistbyrån på Kungsportsplatsen. Andra genomförda aktiviteter är utställningen Små grodorna och Matters in motion, vilka båda kombinerade konst och vetenskap. Årets gästträdgård, skapad av stenkonstnären Mats Lindegren, invigdes i juni. Världsmiljödagen uppmärksammades i samarbete med Studiefrämjandet. Förändringarna i entréområdet har inneburit problem med besöksräknarna. Räknarna måste flyttas vilket kommer att ske under hösten. En uppskattning är att antalet besökare till parken är något högre, eller jämförbart med föregående år, medan Växthusen visar något lägre siffror. Faktorer som sannolikt har påverkat besöksantalet positivt är det soliga vädret, medan minskad marknadsföring och ingen egenproducerad växtutställning har inverkat negativt. Under våren förekom, liksom föregående år, en rad stölder av värdefullt växtmaterial. Särskilda insatser med bland annat utökad bevakning har genomförts. Under sommaren lyckades trädgårdens personal ta fast en person på bar gärning. Både stölderna och infångandet av tjuven fick stor medial uppmärksamhet. Förutom detta har kontorsbyggnaden under sommaren haft ett flertal inbrott där datorer och kameror stulits. Skolverksamheten fortsätter att utvecklas positivt. Nytt för 2013 är riktade

Sida 4 av 22 satsningar på skolor i de östra stadsdelarna i Göteborg och odlingslotter för skolbarn. Verksamheterna finansieras av Folkhälsokommittén och Trädgårdsföreningens stiftelse. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet i samma omfattning som tidigare. En ny utvärdering har genomförts av Institutet för stressmedicin och den kommer att presenteras under hösten. I maj ägde en stor, internationell, alpin (bergsväxter) konferens rum i trädgården (finansierad av Trädgårdsamatörerna), vilken lockade närmare 500 deltagare. Arboretet firade sitt 60-års-jubileum med särskilda visningar och ett möte med den Nordiska arboristkommittén. Ett omfattande arbete för att öka tillgängligheten i Änggårdsbergens naturreservat har genomförts i samarbete med Mölndals kommun. Bland åtgärderna finns förbättrad skyltning, nya bänkar, regnskydd, samt en gångled runt Finnsmossen. Satsningen har finansierats tack vare en riktad donation. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vår vision: Där kunskap och skönhet möts, där växer det goda livet. Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Kopplingen mellan hälsa och livskvalitet och människors tillgång till natur och trädgård har kommit alltmer i fokus. Gröna Rehab är ett efterfrågat kunskapscentrum både inom och utanför regionen i frågor som rör grön rehabilitering. Botaniska fungerar även som ett kunskapscentrum av ökande betydelse när det gäller kopplingen mellan natur och hälsa hos barn och ungdomar. Botaniska samarbetar med Institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, urban naturmiljö, och biologisk mångfald. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient- /kundperspektivet Mål: Att nå ut till fler människor jämfört med föregående år. Strategier: Generösa öppettider.

Sida 5 av 22 Vänligt bemötande. Hög kvalitet i all kärnverksamhet (skötselnivå, programverksamhet, skolundervisning, rehabilitering). Styrtal: Antal besökare till trädgård Antal besökare till växthus Antal besök på hemsidan Antal vänner på Facebook Utfall: Styrtalen rapporteras i årsredovisningen. Mål: Alla besökare ska känna sig lika välkomna Aktiviteter: Nya besökstoaletter med större tillgänglighet i entréområdet. Utfall: Nya toaletter invigdes i april. Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. I interna arbetsgrupper, t ex i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Tillgänglighetsarbeten (bänkar, regnskydd, skyltning) i Änggårdsbergen i samarbete med Mölndals kommun (finansierat av riktad donation). Utfall: Genomfört enligt plan. Förbättrad gångförbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska genom Vitsippsdalen (nya) grindar, bänkar och förbättrad gångväg. Samarbete mellan Västfastigheter, Sahlgrenska och Botaniska. Utfall: Efter ett möte mellan Botaniskas presidium och länsdirektören har en ny dialog inletts med Länsstyrelsen om möjligheten att göra reservatet tillgängligt för fler människor. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2013. En programaktivitet i trädgården kommer att erbjudas i samband med HBTQfestivalen i maj. Utfall: Aktiviteten utgick pga. besparingar i verksamheten. 4. Verksamhets-/Processperspektivet En plan för hur verksamheten kan skäras ner för att få en budget i balans ska tas fram. Nedskärningar ska i första hand ske på ett sådant sätt att kapitalförstöringen begränsas, även om det inte går att undvika. Besparingar som planeras under 2013 innebär en stor neddragning av antalet säsongsmånader, trädgårdsanläggningar läggs ner och ersätts permanent med gräsmatta, orkidésamlingen reduceras med upp till 20 %, marknadsföringen skärs ned och det byggs varken sommar- eller vinterutställningar. Besparingarna täcker det sparbeting som förvaltningen ålagts

Sida 6 av 22 inför 2013 och en del av underskottet. För att helt komma tillrätta med underskottet krävs fortsatt stora förändringar under 2014 och 2015. Utfall: Botaniska och Miljösekretariatet sände en gemensam redovisning av den ekonomiska situationen till Regionens controller i början av året. Besparingar under 2013 genomförs enligt plan, men den oväntade merkostnaden för hyra gör att förvaltningen nu prognostiserar med ett minus. I budget 2014 kommer Botaniska få en höjd ram med 3 mkr. Arbetet med att förverkliga den lokalplan som togs fram 2011 fortsätter. Utfall: Arbetet med en förstudie inför nya växthus har inletts i samarbete med Västfastigheter. Förstudier för ekonomigård och skollokal genomförs under hösten. I samarbete med Västfastigheter skall en teknisk försörjningsplan tas fram under året. Botaniska kommer att som tidigare år erbjuda ett varierat programutbud, men utställningsverksamheten minskar. Den planerade gästträdgården i entréområdet genomförs under förutsättning att tillräckligt stöd erhålls från Vänföreningen. Marknadsföringen minskar pga. besparing. Utfall: Botaniskas vänner bekostar arbete och skötsel av årets gästträdgård Rörelse, kraft och stilla skönhet som skapas av Mats Lindegren. Skolverksamheten fortsätter att utvecklas genom externa samarbeten och med redan beviljade externa medel. Hemsidan utvecklas med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor, med riktning mot forskare, beslutsfattare, lärare och en intresserad allmänhet. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation. Utfall: Viss utveckling har genomförts, men i besparingssyfte anställdes ingen vikarie i samband med barnledighet. Verksamheten i konstgalleriet avvecklades föregående år. Ytan används nu som ett mindre besökscentrum med förbättrad och mer lättillgänglig information. Samtidigt uppnås en ökad tillgänglighet i butiken. Utfall: Lokalen har nu fått sin nya användning. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, som en väl integrerad del av Botaniska trädgården, och fungerar som ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön rehabilitering. Utfall: Verksamheten har full beläggning. En ny utvärdering, genomförd av Institutet för stressmedicin kommer att presenteras under hösten. Kontakterna och samarbetet med Göteborgs universitet förstärks. Kompletterande utrustning för att mäta antalet besökare ska inskaffas. Utfall: Har inte kunnat genomföras pga. besparingar. Nya aktiviteter:

Sida 7 av 22 Arbetet med att ta fram ett skyltprogram har inletts. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets- /processperspektivet Mål: En ekonomi i balans med hållbart nyttjande av fondmedel Aktiviteter: En detaljerad plan för nedskärning och en konsekvensbeskrivning tas fram. Utfall: ett första underlag har utarbetats och skickats till regionens controller. Efter det att underlagets sänts in fick förvaltningen besked om att hyresprognosen från Västfastigheter var felaktig, motsvarande en merkostnad om 1 mkr/år. Efter beslut i regionfullmäktige kommer Botaniskas ekonomiska ram utökas med 3 mkr fr o m 2014. Beslutet innebär en stor lättnad. Samtidigt innebär vetenskapen om den högre hyran att Botaniska även kommande år måste vara mycket återhållsamma. Stöd söks från fondförvaltaren för att ta fram en plan för hållbar användning av medel. Utfall: Rekommenderat uttag är 450 tkr/år Mål: Ändamålsenliga, säkra och tillgängliga lokaler för både anställda och besökare. Aktiviteter: Kundmöten med Västfastigheter. Förverkligande av den lokalplan som togs fram 2011 Utfall: Regelbundna kundmöten med Västfastigheter har genomförts. Mål: Skötselbehovet i trädgården ska anpassas till personalresurserna. Aktiviteter: Ta fram en plan för hur vi på kort och lång sikt kan skära ned verksamheten, odlingsytan och växtmaterialet. Det finns en nuvarande strategisk plan, men den kommer inte att räcka till. Utfall: Arbete pågår. Mål: Långsiktigt säker drift. Aktivitet:

Sida 8 av 22 Ta fram en teknisk försörjningsplan i samarbete med Västfastigheter. Mål: Skötseln i Arboretet och i Naturreservatet ska ske på en godtagbar nivå för att undvika kapitalförstöring och för att få en ökad säkerhet. Aktiviteter: Fortsatt dialog med Länsstyrelsen och Göteborgs stad om att skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat bör ligga på annan part än Botaniska. Fortsatt arbete om än i lägre omfattning i Arboretet, delvis via arbetsmarknadsinsatser. Inspektion och åtgärder för säkring av gångled genom Vitsippsdalen. Utfall: Länsstyrelsen har skickat en formell förfrågan till Göteborgs stad om övertagande av skötselansvar. Utfall mars: Inspektion av gångled i Vitsippsdalen visar på behov av ytterligare åtgärder. Tillstånd har sökts av Länsstyrelsen och vi inväntar deras svar. Utfall augusti: Situationen i Vitsippsdalen har förvärrats efter sommarens regn. Förutom trädsäkring krävs stora åtgärder av gångvägar och broar. Vissa områden har spärrats av, men avspärrningarna bör ev. utvidgas. En säkerhetsbedömning bör genomföras, något som framförts till Västfastigheter. Botaniska har ingen möjlighet att genomföra åtgärder inom egen ram. 4.4 Prestationer Styrtal: A) Antal besökare och publik per månad park B) Antal besökare och publik per månad växthus C) Antal lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn D) Antal deltagare vid Gröna Rehab Mål: A) fler än föregående år B) fler än föregående år C) som föregående år (fullbelagt)

Sida 9 av 22 D) som föregående år (fullbelagt) Utfall: Rapporteras i årsredovisning. 5. Medarbetarperspektivet I början av året gick verksamhetschefen för Trädgård i pension. P.g.a. ekonomiska skäl avbröts den pågående rekryteringen tillfälligt. Bedömningen är att funktionen måste återbesättas eftersom det handlar om en nyckelkompetens. Trots det har ingen rekrytering kunnat ske under året p.g.a. den ekonomiska situationen. Den medarbetarenkät som genomfördes 2010 visar att många anställda upplever stress och ökad arbetsbelastning. Utnyttjandet av företagshälsovård har ökat och det finns en koppling till stress och belastningsskador. Medelåldern hos den tillsvidareanställda personalen är hög (52 år) och många har svårt att utföra tyngre fysiska uppgifter. Årets besparingsåtgärder, med t.ex. färre säsongsanställda, har upplevs stressande och påverkat sjuktalen negativt. Under föregående år har stora brister i arbetsmiljön konstaterats. Tillfälliga lokaler för skolverksamhet och arbetsrum har anordnats genom Västfastigheters försorg. Vissa åtgärder har vidtagits för att förbättra säkerheten i verkstad/garage. Som framgår av den lokalplan som togs fram 2011 är det viktigt att nå en långsiktigt hållbar lösning genom att bygga ny ekonomigård och skolbyggnad. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsnoden med uppdraget att ge ekonomiskt bidrag från Regionen vid anställning av personer med funktionsnedsättning har upplevts positivt och haft stor betydelse för verksamheten. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Mål: Göteborgs botaniskas medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetens arbete och uppleva att trädgården är en organisation Aktiviteter: Interna föreläsningar och studiebesök Vidareutveckling av intranätet. Tydlig dialog kring trädgårdens prioriterade mål och verksamhetsplan. Utfall: Under Vinterhalvåret 2012-2013 anordnades månadsvisa föreläsningar för all personal. Intranätet fungerar utmärkt.

Sida 10 av 22 Mål: Trädgården ska ha tillgång till rätt kompetens Aktiviteter: Rekrytering trädgårdschef (pensionsavgång) Individuella kompetensutvecklingsplaner infördes 2011, utvärderas och fördjupas. Utfall: Rekrytering av ny trädgårdschef har avbrutits p.g.a. den ekonomiska situationen. Individuell kompetensutveckling har inte kunnat genomföras. En kompetensförsörjningsplan tas fram under hösten. Mål: Stressrelaterad ohälsa ska undvikas Aktiviteter: Tydliga mål och prioritering Nedläggning av olika trädgårdsanläggningar och gallring av växtsamlingar för att minska arbetsbelastningen. Ta fram en hälsostrategi i förvaltningen Medarbetarsamtal där just stress tas upp Utfall: Nedläggning och gallring genomförs enligt plan. En friskvårdsgrupp har bildats. En aktivitet med yoga har erbjudits all personal. Varje vecka anordnas en offpist-promenad om 30 minuter på arbetstid för all personal. Samtidigt kan konstateras att allt fler medarbetare upplevt stress under året pga. minskade resurser och färre säsongsanställningar. 5.4 Personalvolym På förvaltningen finns det anställda inom 5 personalgrupper. Störst andel anställda (64,8 %) finns inom gruppen teknik och hantverkare. Totalt har man minskat antal anställda med 8 personer, från 79 st. i augusti 2012 till 71 st. i augusti 2013. Bland dessa finns dels några personer anställda på externa projektbidrag, dels ett antal timanställda med mycket låg tjänstgöringsgrad. Förvaltningen har haft en relativt jämn nivå på antal tills vidare, helårsanställda under de senaste 10 åren. 2006 skedde en utökning av tillsvidareanställd personal i och med att Gröna Rehab bildades. Den variation som finns i övrigt är främst kopplad till personer i arbetsmarknadsinsatser. Utrymmet för säsongsanställning har minskat markant i jämförelse med 1990-talet. 2013 är antalet under miniminivå för att upprätthålla verksamheten på basnivå (skötsel av redan existerande anläggningar).

Sida 11 av 22 Anställda per personalgrupp 2013 2012 Antal Andel Antal Andel Rehabilitering och förebyggande 4 5,6 % 4 5,1 % Utbildning, kultur och fritid 7 9,9 % 8 10,1 % Teknik, hantverkare 46 64,8 % 48 60,8 % Kök, städ, tvätt 1 1,4 % 2 2,5 % Administration 13 18,3 % 17 21,5 % Summa 71 79 5.5 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 % och långtidssjukfrånvaron har ökat med 5,6 % jämfört med mars 2012. Det är männens sjukfrånvaro som har ökat, medan kvinnornas har minskat. Besparingarna har skett till ett högt pris. Arbetsbelastningen och stressnivåerna har ökat markant. Flera arbetsuppgifter/aktiviteter har skjutits på framtiden, vilket innebär en ökad arbetsbelastning och ökade kostnader kommande år Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2013 2012 Kvinnor 5,4 % 3,8 % Män 11,4 % 8,6 % Totalt 8,3 % 6,2 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 2013 2012 Kvinnor 28,5 % 0,0 % Män 74,7 % 34,1 % Totalt 58,9 % 23,6 % 5.6 Bemanningsföretag Botaniska anlitar inte bemanningsföretag. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Läkare Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 Prognos 2013 Sjuksköterskor Övriga Totalt 0 0 0 0 Dec 2012

Sida 12 av 22 Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 Prognos 2013 Dec 2012 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt 7. Ekonomiperspektivet Under senare år har Botaniska balanserat sin budget genom allt större uttag från donationsmedel. Under 2012 framkom att så stora uttag inte längre är möjliga och Botaniska avslutade därför 2012 med ett minus på 1 mkr. Budgeten för 2013 kunde balanseras genom omfattande besparingar i verksamheten. Under våren 2013 framkom att totalhyran blev högre än vad som tidigare angetts. Tack vare delvis oförutsedda vakanser har ytterligare besparingar kunnat göras under året och bokslutet för augusti visar på ett positivt resultat. Prognosen för helår är dock negativ. I budgeten 2013 planerades ett uttag på 1 mkr. För att få en överensstämmelse med fondernas syften måste uttaget minskas. Under senare delen året förväntas ökade kostnader som inte funnits med i budget, men som inte kan undvikas, t.ex. arboristarbeten, samt ökat HR-stöd. Det blir också svårt att upprätthålla vakanserna under resten av året, utan att det får mycket negativa konsekvenser för verksamheten. Vissa tjänster måste köpas in. Besparingarna har skett till ett högt pris. Arbetsbelastningen och stressnivåerna har ökat markant. Flera arbetsuppgifter/aktiviteter har skjutits på framtiden, vilket innebär en ökad arbetsbelastning och ökade kostnader kommande år. Investeringsramen kommer att utnyttjas även 2013. Prioriterade investeringar har koppling till arbetsmiljö, säkerhet, miljö och dagvattenhantering. Förvaltningen och Miljösekretariatet har tagit fram en gemensam skrivelse med en analys av den ekonomiska situationen vilken har sänts till regionens controller. Mål: en budget i balans. Aktiviteter: Nedskärningar i verksamheten. Besparingarna handlar bl. a om färre säsongsarbetare, minskad marknadsföring, minskad publik verksamhet, permanent igenläggning, tillfälligt uppehåll i odling, minskning av växtsamlingar, en uppskjuten rekrytering mm. En detaljerad beskrivning har bifogats den skrivelse som sändes till Regionens controller. Utfall augusti: Samtliga planerade besparingar har genomförts. Ytterligare besparingar har kunnat göras genom vakanser för barnledighet och tjänstledighet. Det har inneburit att augustiresultatet är positivt. Årsprognosen

Sida 13 av 22 indikerar ändå ett minus på upp till 600tkr, vilket beror på att ytterligare kostnader förväntar mot årets slut, och intäkterna måste skrivas ned.

Sida 14 av 22 7.2 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1308 1308 1208 utfall 1308 1312 1212 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 5,4 5,3 5,7-5,1% 8,0 8,0 8,7 0,0-8,4% Erhållna bidrag 16,7 15,4 17,0-1,8% 23,1 23,1 25,7 0,0-10,0% Övriga intäkter 4,2 4,9 4,7-11,4% 6,7 7,2 6,7-0,5 0,4% Verksamhetens intäkter 26,3 25,7 27,5-4,1% 37,8 38,3 41,1-0,5-8,0% Personalkostnader -17,5-18,1-19,1-8,5% - -26,4-27,0 28,9 0,6-8,7% - Övriga kostnader -7,4-6,5-8,0-7,6% -10,5-9,8 11,4-0,7-8,4% Avskrivningar -0,9-0,8-0,8 11,6% -1,2-1,2-1,3 0,0-7,8% Verksamhetens - kostnader -25,8-25,4-27,9-7,6% -38,1-38,0 41,7-0,1-8,6% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,3-0,3-0,4-0,4-0,4 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,3 0,0-0,8-0,6 0,0-1,0-0,6 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Återbetalning av negativt kapital kan påbörjas tidigast 2014. 7.4 Eget kapital Det egna kapitalet förväntas vara negativt under 2013. 7.5 Investeringar Botaniska räknar med att utnyttja den föreslagna låneramen på drygt 2 mnkr för investeringar. Den lokalutvecklingsplan som framtagits under september 2011 innehåller de behov av byggnadsinvesteringar som finns, både på kort och längre sikt. Därutöver kommer ett kostnader för åtgärder för dagvattenhantering att tillkomma. Hur stora de sistnämnda kostnaderna blir är under utredning av Västfastigheter, men det handlar

Sida 15 av 22 om miljonbelopp. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Resultaträkning 1308 1208 Verksamhetens intäkter 1 26 325 27 459-24 Verksamhetens kostnader 2 871-27 099 Avskrivningar och nedskrivningar 2,3-941 -843 Verksamhetens nettokostnader 513-483 Finansnetto -223-295 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 290-778 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1308 1208 Löpande verksamhet Årets resultat 290-778 Investeringsbidrag -52-28 Avskrivningar 941 843 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 1 179 37 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 73 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 2 681 3 916 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -1 276-2 158 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 657 1 795 Förändring av redovisningsprincip 0 0

Sida 16 av 22 Förändring av eget kapital -1 1 Investeringsverksamhet Investeringar -836-933 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 57 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -779-933 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -630-687 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 52 28 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -578-659 ÅRETS KASSAFLÖDE 1 299 204 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 10 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 1 307 218 Kontroll av årets kassaflöde 1 301 208 Differens 2 4 Not Utfall Utfall Balansräkning 1308 1212 Anläggningstillgångar 3 Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 7 550 7 379 - maskiner och inventarier 3 675 4 161 - pågående investeringar 475 322 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 11 700 11 862

Sida 17 av 22 Omsättningstillgångar Förråd 739 812 Kortfristiga fordringar 4 1 406 4 087 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 7 1 307 6 Summa omsättningstillgångar 3 452 4 905 Summa tillgångar 15 152 16 767 Eget kapital Eget kapital -983-13 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 290-969 Summa eget kapital -693-982 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 5 12 260 12 890 Kortfristiga skulder 6 3 583 4 859 Summa skulder 15 843 17 749 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 15 150 16 767 Notförteckning Göteborgs botaniska trädgård I TKR 2013-03-31 Not 1 Verksamhetens intäkter Utfall Utfall 1308 1208 Patient-, trafik och andra avgifter 0 0 Försäljning hälso- och sjukvård 0 0 Försäljning av tandvård 0 0 Försäljning inom regionalutveckling 0 0 Övriga intäkter i regionens huvudverksamhet 713 748 Försäljning medicinska tjänster 0 0 Försäljning av andra tjänster 128 88 Försäljning av material och varor 3 200 3 691 Erhållna bidrag 22 176 22 744 Övriga intäkter 108 186 Verksamhetens intäkter 26 325 27 457 Not 2 Verksamhetens kostnader Utfall Utfall 1308 1208 Personalkostnader -17 489-19 111

Sida 18 av 22 Köp av hälso- och sjukvård 0 0 Köp av utbildning och övrig verksamhet -12-538 Verksamhetsanknutna tjänster -67-307 Läkemedel sjukvårdsartiklar och med. material 0-1 Material och varor -1 853-1 941 Lämnade bidrag 0-160 Lokalkostnader -1 838-2 430 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -71-89 Energi med mera -360-9 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl -677-675 Reparation och underhåll av inv -173-181 Kostnader för transportmedel -175-149 Frakter o transporter -67-108 Information och PR -345-731 Representation -1-5 Tele och IT-kommunikation -57-143 Försäkringar och riskkostnader -19-7 Övriga tjänster -1 519-416 Övriga kostnader -147-95 Nedskrivning, reversifiering. 0 0 Förlust vida vayttring anläggningstillgångar 0 0 Avskrivningar -940-844 Verksamhetens kostnader -25 809-27 942 BALANSRÄKNING Not 3 Anläggningstillgångar Utfall Utfall 1308 1212 Se flik anläggningsregister. Utfall Utfall Not 4 Kortfrisiga fordringar 1308 1212 Kundfordringar 3 136 Fordringa hos anställda 0-1 Övriga kortfristiga fordringar 124 603 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 278 3 349 Summa Korfristiga fordringar 1 407 4 087 Utfall Utfall Not 5 Långfristiga skulder 1308 1212 Upptagna lån. 12 051 11 968 Årets upptagna lån 0 1 400

Sida 19 av 22 Årets amorteringar -923-1 317 Investeringsbidrag IB 345 550 Investeringsbidrag Årets 910 360 Intäktsföring investeringsbidrag -123-71 Summa Långfristiga skulder 12 260 12 890 Utfall Utfall Not 6 Kortfristiga skulder 1308 1212 Leverantörsskulder 798 1 122 Moms och andra punktskatter 327 78 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0 0 Övriga kortfristiga skulder 522 1 966 Personalskulder 1 228 1 662 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 707 30 Summa Kortfristiga skulder 3 583 4 859 Utfall Utfall Not 7 Likvida medel 1308 1212 Likvidkonto 1 301 Växelkassa butik 6 6 Summa Likvida medel 1 307 6 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar Göteborgs botaniska trädgård Specifikation Byggnader och mark 1308 1212 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 11 884 10 979 Nyanskaffningar 529 905 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 413 11 884

Sida 20 av 22 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -4 505-4 033 Årets avskrivningar och nedskrivningar -358-474 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 2 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -4 863-4 505 Restvärde 7 550 7 379 Specifikation Maskiner och inventarier 1308 1212 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 8 418 7 683 Nyanskaffningar 97 735 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 515 8 418 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -4 257-3 428 Årets avskrivningar och nedskrivningar -583-827 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0-2 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -4 840-4 257 Restvärde 3 675 4 161

Sida 21 av 22 Specifikation Pågående investeringar 1308 1212 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 323 85 Nyanskaffningar 209 239 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter -57 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 475 323 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 475 323 REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Botaniska erbjuder ett viktigt rekreationsområde för regionens invånare. Besök i en miljö som Botaniska eller Änggårdsbergens naturreservat minskar stress och upplevs positivt och vilsamt. Allt fler forskningsstudier visar på gröna miljöers avstressande och rehabiliterande effekt. Gröna Rehab arbetar aktivt med rehabilitering, med mycket goda resultat. I trädgården finns information om särskilt rofyllda platser och en audioguide med avslappningsövningar kan laddas ned från hemsidan. Skolundervisning och aktiviteter för barn, föräldrar och lärare uppmuntrar till utomhusvistelse som förbättrar inlärningen och ger barnen bättre förutsättningar för ett liv i hälsa. Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Botaniska bidrar till att stärka turist- och trädgårdsnäringen och tillhandahåller information om bl. a biologisk bekämpning och naturliga kretslopp. Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som Regionen stöder

Sida 22 av 22 Trots att vår pedagog maximerat antalet lärarledda lektioner, delvis tack vare en volontär från vår Vänförening, kan vi än en gång konstatera att efterfrågan klart överträffar tillgången. När nya terminers lektioner släpps fulltecknas dessa inom en vecka. Styrtal: A) antalet lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn B) antal besökande barn i särskilda aktiviteter Måltal: A) Något ökad nivå jämfört med 2012 (fullbelagt + riktade insatser med extern finansiering) B) samma nivå som 2012 Aktiviteter: Skolverksamhet lektioner, öppet hus Skollovsaktiviteter Botaniska deltar i Vetenskapsfestivalen med aktiviteter riktade till barn och unga. Nalle-picknick - en aktivitet riktad till yngre barn. Odlingslotter för barn Riktad satsning på skolor i de östra stadsdelarna i Göteborg. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Botaniska har öppet i princip dygnet runt, året runt. Programaktiviteter pågår under hela året. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Botaniska har ett aktivt samarbete med fria kulturaktörer från olika delar av regionen.