Katrineholms Golfklubb. Höstmöteshandlingar Nov 2018

Katrineholms Golfklubb Höstmöteshandlingar Nov 2018

Katrineholms Golfklubb Höstmöte 2018 TID Mån den 26e november 2018 kl 19.00 PLATS Strykjärnet på Hotel Statt i Katrineholm FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd för mötet 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 4 Fastställande av föredragningslista 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 6 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 7 Behandling av styrelsens förslag beslut om nya Spelrättsbestämmelser 8 Informationspunkter till klubbens medlemmar, inkl. genomgång av medlemsenkät 2018 9 Redovisning av preliminärt ekonomiskt utfall av innevarande räkenskapsår 10 Fastställande av medlems- och spelavgifter för år 2019 11 Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2019 12 Övriga frågor information och diskussion 13 Mötets avslutande

Vår strategiska bild Vår vision Så många som möjligt ska spela golf så länge som möjligt, gärna hela livet Vår ambition Bästa upplevelse - varje besökare, varje gång Vi gör endast två saker! 1. Attraktiva golf- och anläggningslösningar vi levererar en fantastisk produkt 2. Gott värdskap vår kundvård är bäst i Golfsverige Vem är vi? 1. Vi är alltid i första hand en medlemsanläggning, inte en gästanläggning 2. Vi är en golfklubb men skapar värde som besöksanläggning Upplevd Klubbprofil 1. Öppen och Välkomnande 2. Roligt aktiv 3. Lyhörd och inlyssnande 4. Utvecklingsfokuserad och modern 5. Fantastiskt medlemskap till ett vettigt pris Vi skapar kundnytta i tre ben 1. Golf 2. Socialisering 3. Hälsa KPIer Kundenkäter Mål: Sveriges nöjdaste gäster och medlemmar (70% respektive 90% NPI) Beläggningseffektivitet bana Mål: Säsongsbeläggning på +60% och högsäsongsbeläggning på +85% jun-aug Ekonomiska tal Mål: Positivt nettoresultat och återinvestering i verksamheten med minst 80% av likvida medel Vi vill anses som en av Sveriges 5 bästa klubbägda golfanläggningar Våra Värderingar 1. Kunden i fokus 2. Kvalité 3. Team 4. Nytänkande 5. Vi har roligt Värdefilosofi och prisstrategi Vi maximerar totalt värdeskapande över hela intressegrupper, inte intäkt per enskild person. Vi ska alltid vara en prisvärd premiumprodukt.

Vår värld varför finns vi? Vårt hus! Vår vision Så många som möjligt ska spela golf så länge som möjligt, gärna hela livet Vår ambition Bästa upplevelse - varje besökare, varje gång Vår spets Vi är bäst på att få människor att trivas och må bra Gott värdskap Vårt fokus Vi skapar kundnytta varje dag Attraktiva golf- och anläggningslö sningar Vårt fundament Klubben och gemenskapen Kommunikation Affärsmannaskap & styrning Kompetenta medarbetare Värderingar vårt DNA

Verksamhetsplan 2019 Vår vision Så många som möjligt ska spela golf så länge som möjligt, gärna hela livet Vår ambition Bästa upplevelse - varje besökare, varje gång Lönsam tillväxt Bana & Anläggning Hållbarhet & Organisation Golfen & Idrotten Expandera social media marketing och email list byggande Vidareutveckla företagsnätverket och sponsringsprodukter Slaget om Katrineholm Implementera online bokning av träning Fortsatt anpassning av upplevelse för alla medlemmar (Utveckling av alternativa intäktsflöden utanför golfen) Sköta bana enligt framtagen skötselplan Slutföra bunkerrenoveringsprojekt Jupiter på grön slinga Upprätthålla och förbättra skötselprogram för klubbhusytor, inkl besiktningsprocesser Fortsatta förbättringsåtgärder för att gynna speltempo och upplevelse nytt teesystem och program för banuppsättning Uppdatering av web och bokningsmoduler Digital schemaläggning och tidsrapportering del 2 Expandera BABB del 2 Fortsätta utveckla arbetet mellan kommittéer och kansli (tävling, junior etc) Utbilda personal kring värderingar, team och utvecklingsarbete Genomföra European Challenge Tour 2019 Vidareutveckling av ny junior- och elitverksamhet Rekrytering och bemanning av breddverksamhet junior Utveckling av träning och lektionsutbudet - Lansera säsongsbaserad golfträning Begränsning av tidsbokning och anmälningsplikt Utveckla mer rolig golf (Projekt 50/50) Ansökan (Fas 1 / Initiering) Projekt Sweetspot

Avgifter 2019 Avgifter 2019 Medlemsavgift: 600kr / Städavgift: 200kr 800 Spelavgift 2018 Spelavgift 2019 Totalavgift 2019 Spelrättskrav vid 30år Senior över 25år 4 800 4 950 5 750 JA Senior med hyrd spelrätt 5 900 5 700 6 500 NEJ Vardagsmedlem 3 700 3 800 4 600 JA Non-resident 2 500 2 700 3 500 JA Senior 83+ 2 500 2 700 3 500 JA Ung senior 22-25 2 900 2 900 3 700 - Heltidsstuderande tom 28år 1 900 1 900 2 700 - Äldre junior 18-21 800 1 100 1 900 - Junior 12-17 600 1 000 1 600 - Knatte 5-11 0 100 700 - Lågfrekvent 5 1 300 1 350 2 150 NEJ Lågfrekvent 10 2 800 2 850 3 650 NEJ Passiv 0 0 600 NEJ Kommentarer: Vi återgår till helt avgiftsfri juniorträning och höjer istället spelavgifterna en aning Enligt rekommendation från SGF så ändrar vi passiv avgift till samma som medlemsavgiften, då de är fullvärdiga medlemmar i föreningen. Ändringen hänger också ihop med de nya spelrättsbestämmelserna (se kommentarer till nya spelrättsbestämmelser) Totalavgifter inkluderar medlemsavgift om 600kr för alla och städavgift om 200kr för alla 18år och äldre Inflation i september om 2,3% ligger till grund för ovan avgifter

Budget 2019 & Prognos 2018 RESULTATRÄKNING - Budget 2019 - tkr Totalt Klubb Bolag INTÄKTER 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 Medlems- spel- inträdes- och städavgifter 5 663 908 5 870 000 6 100 000 966 410 970 000 970 000 4 697 498 4 900 000 5 130 000 Hyresintäkter 530 209 520 000 595 283 530 209 520 000 595 283 Rangeintäkter 413 093 350 000 370 000 413 093 350 000 370 000 Shopförsäljning 1 747 102 1 670 000 1 693 500 1 747 102 1 670 000 1 693 500 Reklamförsäljning / Företagsgolf 1 501 489 1 650 000 1 560 000 1 501 489 1 650 000 1 560 000 Greenfee 1 629 860 1 460 000 1 500 000 1 629 860 1 460 000 1 500 000 Tävlingsintäkter 532 434 320 000 335 000 532 434 320 000 335 000 Swedish Challenge intäkter 1 778 859 1 500 000 1 530 000 50 000 50 000 80 000 1 728 859 1 450 000 1 450 000 Golfträning och grönt kort 211 922 190 000 220 000 211 922 190 000 220 000 Aktivitets- drifts- och lönebidrag 276 046 275 000 160 000 80 000 15 000 276 046 195 000 145 000 Vidarefakturerade intäkter 627 894 150 000 363 766 144 921 100 000 185 766 482 973 50 000 178 000 Övriga intäkter 263 865 135 000 128 989 118 078 65 000 21 000 145 787 70 000 107 989 SUMMA INTÄKTER 15 176 680 14 090 000 14 556 538 1 811 843 1 585 000 1 606 766 13 364 837 12 505 000 12 949 772

Budget 2019 & Prognos 2018 RESULTATRÄKNING - Budget 2019 - tkr Totalt Klubb Bolag KOSTNADER 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 Banan / Byggnader / Markanläggningar -5 969 138-5 746 900-6 279 553-197 619-200 000-192 000-5 771 519-5 546 900-6 087 553 Personal bana inklusive soc kostnader -2 918 000-2 950 000-3 260 999-2 918 000-2 950 000-3 260 999 Insatsmaterial -508 873-480 000-523 522-508 873-480 000-523 522 Rep - underhåll mask / anlägg / bygg -481 171-350 000-523 000-419 -480 752-350 000-523 000 Arrende - och hyreskostnader -203 500-225 000-217 000-197 200-200 000-192 000-6 300-25 000-25 000 Elström -304 049-350 000-358 000-304 049-350 000-358 000 Renhållning -161 539-120 000-105 000-161 539-120 000-105 000 Drivmedel -196 042-200 000-200 000-196 042-200 000-200 000 Leasingkostnader -1 141 663-1 047 900-1 062 900-1 141 663-1 047 900-1 062 900 Övriga omkostnader B/B/M -54 301-24 000-29 133-54 301-24 000-29 133 KOSTNADER 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 Kansli / Marknad / Shop / Övrig admin -7 386 560-6 695 000-6 761 740-784 421-803 500-810 652-6 602 139-5 891 500-5 951 088 Personal kansli inklusive soc kostnader -2 728 414-2 725 000-2 753 523-355 000-376 124-2 728 414-2 370 000-2 377 399 Handelsvaror -1 401 298-1 400 000-1 518 000-1 401 298-1 400 000-1 518 000 Avgifter i SGF och SöGDF -266 428-275 000-275 000-261 634-270 000-270 000-4 794-5 000-5 000 Datakostnader -145 970-141 000-147 453-7 599-7 000-5 000-138 371-134 000-142 453 Köpta personaltjänster -335 934-335 934 Swedish Challenge kostnader -1 533 100-1 375 000-1 370 000-1 533 100-1 375 000-1 370 000 Marknadsföringskostnader -197 143-199 500-243 000-340 -12 000-196 803-187 500-243 000 Övriga omkostnader K/M/Ö -380 692-309 500-220 080-38 394-9 500-4 844-342 298-300 000-215 236 Vidarefakturerade kostnader -397 581-270 000-234 684-140 520-150 000-154 684-257 060-120 000-80 000

Budget 2019 & Prognos 2018 RESULTATRÄKNING - Budget 2019 - tkr Totalt Klubb Bolag KOSTNADER 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 Klubbverksamheten - Kommittéarbetet -603 941-470 000-437 500-603 941-470 000-437 500 Tävlingskommittén -351 417-270 000-225 000-351 417-270 000-225 000 Elitkommittén -32 856-35 000-20 000-32 856-35 000-20 000 Juniorkommittén -91 365-100 000-135 500-91 365-100 000-135 500 Medlemskommittén -80 930-25 000-22 000-80 930-25 000-22 000 Styrelse och övriga gemensamma kostnader -47 374-40 000-35 000-47 374-40 000-35 000 SUMMA KOSTNADER -13 959 639-12 911 900-13 478 794-1 585 982-1 473 500-1 440 152-12 373 658-11 438 400-12 038 641 RESULTAT FÖRE AVSKRIVN. OCH RÄNTOR 1 217 041 1 178 100 1 077 744 225 862 111 500 166 613 991 179 1 066 600 911 131 Avskrivningar -804 685-957 229-1 021 880-441 737-499 680-529 680-362 948-457 549-492 200 Ränteintäkter -11 942-10 743-14 132-63 -11 879-10 743-14 132 Arrende för anläggningen & Klubb-Bolag 559 584 575 000 580 000-559 584-575 000-580 000 Bokslutsdispositioner / Överavskrivningar -50 000-50 000 RESULTAT TOTAL 350 413 210 128 41 732 343 646 186 820 216 933 6 768 23 308-175 201 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 2017 Prog 18 BU 2019 Totalt Klubb Bolag