Tekniska 26-31
2 Information och överläggningar...5 Ekonomi och verksamhetsuppföljning...6 Förändring maskininvesteringar 2017...7 Handlingsplan vid vattenbrist...9 Miljötekniska konsulter - förorenad mark...10 Anmälan av delegerade beslut till TN...11 Inkomna skrivelser/meddelanden till TN...12
3 Plats och tid Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Tisdagen den 20 juni 2017, kl 14.00 16:10 Paragrafer 26-31 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Thorsten Larsson (M), ordförande Pär-Göran Björkman (S), vice ordförande Barbro Engh (S) Gunnar Tiselius (S) Novak Vasic (MP) Holger Grahm (MP) Britt Berggren (M) Thomas Jensen (KD) Jerry Brattåsen (L) Ghislain Kalombo (KD) Sven Helgesson (S) Ulla Dalén (MP) Johnny Östh (M) Caroline Hagström, tf förvaltningschef Åke Aronsson, gatuchef Jennie Eriksson, VA-chef Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Endast under information och överläggningar: Martin Wollhag, verksamhetscontroller Mika Lindberg, enhetschef ekonomi- och verksamhetsstyrning Anna Hansson, miljöingenjör Markus Thunberg, biträdande gatuchef Endast under beslutsärenden: Peter Porss, förvaltningssekreterare Utses att justera Pär-Göran Björkman (S) Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, 20 juni 2017 Sekreterare Ordförande Justerande Rebecca Tollemark, Peter Porss Thorsten Larsson (M) Pär-Göran Björkman (S)
4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2017-06-21 Datum för anslags nedtagande 2017-07-13 Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare
5 Information och överläggningar A/ Status avtal kundtjänst/fakturering med Alingsås Energi B/ Förvaltningschefen, aktuell information - Information om hemsidan (besöksstatistik) - Diskussion om parkeringar på Drottninggatan - Diskussion om parkering vid stationsområdet i samband med ombyggnad - Muddring av Säveån - Parkering bilar/husbilar på Mjörnstranden - Kongo, spången är i behov av reparation - Sävevägen, problem på utfart från fastighet - Kyrkstigen, Tekniska förvaltningen vidhåller sin ståndpunkt och har meddelat Kyrkorådet detta brevledes - Belyst gata, översyn och eventuell avtalsförlängning i höst - Gerdskastigen räknare av cyklister och gångtrafikanter
6 TN 26 Dnr 2017.093 TN Ekonomi och verksamhetsuppföljning Ärendebeskrivning Som ett led i att stärka den interna kontrollen och styrningen av verksamheterna har den ekonomiska månadsrapporten utökats till att omfatta även uppföljning av andra styrparametrar. Rapporten är avsedd för chefer inom TN:s ansvarsområde samt för s politiker. Rapporten som presenteras för chefer är inom vissa områden nedbruten på en mer detaljerad nivå. T.ex. så presenteras sjukskrivningstal för cheferna på avdelningsnivå. Rapporten omfattar följande områden: - Kortfattad information från ledning och avdelningschefer om större händelser sedan den senaste rapporten - Driftredovisning (budget/utfall/prognos 2017) - Investeringsredovisning (budget/utfall/prognos 2017) - Sjukfrånvaro (utveckling de senaste 14 månaderna) - Styrtal per huvudverksamhet (utveckling de senaste månaderna) - Åtaganden (status) - Internkontroll (status) Beredning Ärendet har behandlats vid arbetsutskottets sammanträde 2017-06-13, 15. Tekniska s beslut Tekniska godkänner redovisning av månadsuppföljningen. Tekniska önskar vid nämndsammanträdet i september få en rapport från förvaltningen gällande arbetet med styrtal. Tekniska tar i denna månadsrapportering del av en prognosticerad positiv avvikelse för året på cirka 197 tkr för teknisk förvaltning (skattefinansierad) vilket också kommer att redovisas till KS och KF. Detta är försämring med ca 130 tkr jämfört med vårbokslutet. Avfall och VA prognosticerar, i enlighet med gällande regelverk, ett nollresultat efter reglering mot "skuld till abonnenter". Exp: KS/KF
7 TN 27 Dnr 2017.219 TN Förändring maskininvesteringar 2017 Ärendebeskrivning Tekniska s gatuavdelning ansvarar för kommunens arbeten i egen regi samt vinterväghållning och drift på det egna gatunätet. För att klara dessa uppgifter har avdelningens utförarenhet en relativt stor fordonspark som i delar börjar bli ganska åldersstigen. En utbytesplan har tagits fram för att på ett tydligare sätt kunna visa på investeringsbehoven under kommande år. Förutom att vissa fordon och maskiner behöver bytas ut av rena funktionsskäl så behöver också fordon bytas ut för att den egna verksamheten ska klara de miljökrav som ställs. I inventeringen har bland annat konstaterats att de lastbilar som används i entreprenadprojekt bör bytas ut med ett intervall på ca tio år. Lastbilarna köps normalt in begagnade och i dagsläget har utförarenheten fem lastbilar som används löpande. Utbytesplanen utgår ifrån att utbyte av en lastbil sker ungefär vartannat år, och behov finns nu att under 2017 ersätta en av lastbilarna för att på ett bra sätt sprida ut inköpen kommande år. Kostnad för detta bedöms till ca 1,2 miljoner kronor. Ett ytterligare skäl till att hålla en god utbytestakt på fordonen är att man då kan upprätthålla samma miljöklassning på fordonen som ställs som krav på entreprenörer i upphandlingar. Detta är också viktigt med tanke på att verksamheten till stor del bedrivs i stadsmiljö. Under 2017 har en 570 000 kronor upparbetats genom bland annat inköp av en ny sopmaskin, och verksamheten har också beställt nya salt- och sandspridare för vinterväghållningen till en kostnad av 180 000 kr. Sammantaget finns alltså ett behov av att utöka budgeten för maskininvesteringar för att inte samla på sig en investeringsskuld inför kommande år. Tekniska förvaltningens yttrande Med en tydligare utbytesplanering för gatuavdelningens maskinpark så ökar kvalitén och förutsägbarheten i verksamheten. Det blir också lättare för att följa avdelningens arbete och att planera budgeten över flera års tid. Istället för att äska utökade medel när maskiner börjar närma sig behov av att bytas ut så avser avdelningen att tydligare försöka lägga in denna planering i flerårsbudgeten. Preliminärt kommer detta att innebära att ungefär vartannat år så kommer en lastbil till en kostnad om ca 1,2 miljon kronor att behöva bytas vilket då innebär ett behov av större investeringsvolym dessa år. För att inte få ett för stort ackumulerat investeringsbehov kommande år så ser förvaltningen att det vore lämpligt att tidigarelägga inköp som annars hade fått vänta till 2018. På så sätt sprids även avskrivningstider för nya fordon ut på ett bra sätt. För att klara detta behöver investeringsplanen ändras från 1 000 000 kr till 2 000 000 kr. Hittills i år har 570 000 kr upparbetats och utrustning för ytterligare 180 000 kr är beställd. Inköp beräknas kunna ske under sommaren. Forts TN 27
8 Eftersom den lastbil som ersätts är avskriven så innebär en ny lastbil en årlig ökad kostnad för verksamheten på ca 140 000 kr inkl. ränta. Under 2017 blir kostnaden ca 70 000 kr pga halvårseffekten. Intäkt för den gamla lastbilen som säljs när den nya är på plats innebär i sin tur en minskad hyra motsvarande försäljningsbeloppet vilket regleras under innevarande år. Detta får som konsekvens att det med stor säkerhet blir en större intäkt under 2017 än vad räntekostnaden är. Beredning Ärendet har behandlats vid arbetsutskottets sammanträde 2017-06-13, 16. Tekniska s beslut Tekniska godkänner förslag till reviderad investeringsplan och ger gatuchefen i uppdrag att upphandla och ingå avtal om leverans av aktuellt fordon under år 2017. Exp: Expedieras till KLK ekonomi för kännedom.
9 TN 28 Dnr 2017.241 TN Handlingsplan vid vattenbrist Ärendebeskrivning Med anledning av de låga nederbördsmängderna i hela landet har stora delar problem med sin dricksvattenförsörjning. En handlingsplan har tagits fram för att vara förberedda med insatser då/när det drabbar Alingsås kommuninvånare. Den stora delen av kommuninnevånarna som är anslutna till Färgens ytvattentäkt och reservvattentäkten Ömmern drabbas inte av de låga grundvattennivåerna som råder. Vid grundvattenverken i Ödenäs, Sollebrunn, Gräfsnäs och Magra där nivåerna kontrolleras regelbundet konstateras allt lägre nivåer. Fortsätter nivåsänkningen kommer i första bevattningsförbud att införas. För kommuninvånare med egna brunnar anger handlingsplanen hämtställen för dricksvatten. Hämtställena är placerade geografiskt för att täcka alla kommundelar. Beredning Ärendet har behandlats vid arbetsutskottets sammanträde 2017-06-13, 18. Tekniska s beslut Tekniska beslutar att godkänna VA-avdelningens plan för åtgärder vid vattenbrist.
10 TN 29 Dnr 2017.245 TN Miljötekniska konsulter - förorenad mark Bakgrund Ramavtal avseende miljötekniska konsulter förorenad mark är tecknat med leverantören Sigma Civil AB. Kontraktstiden är 2015-07-14 till och med 2017-07-13 med option om förlängning på maximalt 24 månader. Avtalet omfattar följande konsultkompetenser inom området förorenade områden: - Miljötekniska markundersökningar/utredningar - Fältundersökningar inklusive provtagning - Rådgivande roll Sigma Civil AB har utfört uppdragen enligt beställning, till överenskommen budget samt tidplan. Relationen mellan beställare och leverantör har varit väl fungerande. Förvaltningens yttrande Förvaltningen föreslår att möjligheten till förlängning på 24 månader utnyttjas eftersom det varit ett väl fungerande samarbete enligt ramavtalet. Sigma Civil AB har utfört uppdragen enligt beställning, till överenskommen budget samt tidplan. Beredning Ärendet har behandlats vid arbetsutskottets sammanträde 2017-06-13, 17. Tekniska s beslut Tekniska s beslutar att förlänga ramavtalet med Sigma Civil AB avseende miljötekniska konsulter förorenad mark med 24 månader. Avtalet upphör därmed att gälla 2019-07-13. Exp: KLK, Miljöskydd
11 TN 30 Dnr 2017.002 TN Anmälan av delegerade beslut till TN Ärendebeskrivning Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i s delegationsordning. Ordförandebeslut: Ansökan till Alingsås kommuns innovationsfon Digitala utvecklingsinitiativ 2017 Förvaltningschefsbeslut: Delegationsbeslut för ändring av attesträtt för Åke Aronsson och Per Svensson. Trafikärenden: - Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Tillfälliga lokala föreskrifter Beslut enligt listor från avdelningscheferna: - Tekniska för./verksamhetsstöd: - VA-avd: Inga beslut fattade - Gatuavd: Inga beslut fattade - Park/Natur: - - Avfall: Beslut fattade 2017-05-11 2017-05-31 Tekniska s beslut Tekniska tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
12 TN 31 Dnr 2017.001 TN Inkomna skrivelser/meddelanden till TN Ärendebeskrivning Inkomna skrivelser/meddelanden som ej redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till tekniska. 1. KF 102, 2017-04-26, Avsägelse av kommunalt uppdrag som ordinarie ledamot i Tekniska Lars Bolminger (L) Ärende 2017.216/011 TN-002 2. KF 110, 2017-04-26, Kommunalt kompletteringsval Ledamot i tekniska efter Lars Bolminger (L), Jerry Brattåsen (L) Ärende 2017.216/011 TN-001 3. KS 114, 2017-05-29, Försäljning av Hemsjö 3:14 och utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid bussvändslinga och gångväg Ärende 2017.253/300 TN-001 4. KS 115, 2017-05-29, Ansökningar om medel från Innovationsfonden Ärende 2017.164/077 TN-004 4. Skrivelse från Intresseföreningen Stora Mellby med omnejd angående anhållan av driftbidrag för gång och cykelvägen mellan Stora Mellby och Sollebrunn. Ärende 2017.251/342 TN-001 5. KF 130, 2017-05-31, Bostadsförsörjningsprogram för Alingsås kommun Ärende 2017.264/300 TN-001 och 002 Tekniska s beslut Tekniska tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna.