Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 09:00-14:30 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Aida Hadzialic (S) Svein Henriksen (MP) Övriga deltagande: Stefan Sorpola ( 76-81, 86), Ola Wall ( 76-77), Hans-Jörgen Wahlhed ( 76), Richard Mortenlind ( 76), Angela Kristansson ( 79, 86), Peter Ljungman ( 80-81, 86), Marita Lindau ( 81, 86), Annika Wannerberg ( 81), Alexandra Landin ( 81, 87), Jacob Wodzynski ( 81), Dag Hultefors ( 81), Henry Bengtsson ( 82), Niklas Ohlin ( 83), Stefan Almér ( 84, 87), Joakim Norström ( 85), Anders Bergenek ( 85), Roger Orwén ( 86), Monica Karlsson ( 86), Pernilla Tornberg-Berner ( 87), Sofia Persson ( 87), Hans Ekberg ( 87), Karin Åhström ( 88), Jenny Söderberg ( 88), Camilla Carlsson ( 89), kommunchef Fredrik Geijer samt kommunsekreterare Mikael Petersson Utses att justera: Justeringens plats och tid: Svein Henriksen Rådhuset Sekreterare: Paragrafer: 74-90 Mikael Petersson Ordföranden: Carl Fredrik Graf Justerande:. Svein Henriksen ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunstyrelsens ledningsutskott : 2013-04-16 Datum för anslags upprättande: 2013-04-17 Datum för anslags nedtagande: 2013-05-10 Förvaringsplats för protokollet: Stadskontoret Underskrift:... Camilla Åkerström
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 2(28) KLU 74 Val av justerare Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att jämte ordföranden (M) utse Svein Henriksen (MP) att justera protokollet.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 3(28) KLU 75 Godkännande av dagordning Beslut Föreliggande förslag till dagordning godkänns. Ärendet Föreligger förslag till dagordning.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 4(28) KLU 76 KS 2013/0026 Underskott i socialnämnden respektive barn- och ungdomsnämnden ekonomiprognos 2013 - diskussion Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott tar emot informationen från socialnämnden och avser att följa utvecklingen i de kommande ekonomiska rapporterna. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott tar emot informationen från barn- och ungdomsnämnden och beslutar att åter ta upp diskussionen på utskottets sammanträde i maj. Ärendet Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 12 mars, KLU 51, i samband med ordinarie ekonomirapport januari-februari att ta upp frågan om underskotten i socialnämnden respektive barn- och ungdomsnämnden ekonomiprognoser på utskottets sammanträde den 16 april 2013. Socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden prognostiserade i årets första ekonomirapport januari-februari med ett underskott vid årets slut på 8,0 Mkr respektive 12,0 Mkr i förhållande till den ekonomiska ramen. Representanter från de båda nämnderna kommer att redogöra för uppkomna underskott, beslutade och planerade åtgärdsförslag för att reducera den förväntade negativa budgetavvikelsen.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 5(28) KLU 77 KS 2013/0026 Ekonomirapport januari-mars 2013 Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari mars 2013 till handlingarna. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att återredovisa åtgärdsplan för semesterskuld inom räddningstjänsten. Ärendet I kommunens ekonomistyrningsprinciper antagna av fullmäktige framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. Föreligger av stadskontoret upprättad ekonomirapport januari mars 2013. Ärendets beredning Stadskontoret, ekonomi och styrning, har handlagt ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari mars 2013 till handlingarna. Yrkande Anders Rosén (S) yrkar att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att återredovisa åtgärdsplan för semesterskuld inom räddningstjänsten. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag med Anders Roséns (S) tillägg.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 6(28) KLU 78 KS 2013/0211 Ekonomirapportering stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret januari-mars 2013 Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret januari mars 2013 till handlingarna. Ärendet I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning antagna av Kommunfullmäktige framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. Föreligger för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret upprättad ekonomirapport januari mars 2013. Ärendets beredning Stadskontoret, ekonomi och styrning, har handlagt ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport för stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret januari mars 2013 till handlingarna. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 7(28) KLU 79 KS 2013/0021 Kommunala bolag - Årsredovisningar och verksamhet 2012 Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningarna 2012 för Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull, Nissamedia AB, Projekt Söder i Halmstad AB, HF Kaptensgatan AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads stadsnät AB, Halmstads Näringslivs AB, AB Industristaden, AB Nissastaden, Halmstads Flygplats AB, Halmstad & Co AB och Halmstad Hamn AB till handlingarna 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2012 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Ärendet De kommunala bolagens årsredovisningar för verksamhetsåret 2012 redovisas till kommunfullmäktige. Den 1 januari 2013 trädde ändringar i Kommunallagen 6 kap 1a-b (KL) i kraft som innebär att kommunstyrelsen (KS), för varje aktiebolag som avses i 3 kap 17 och 18, årligen ska pröva om bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. KS har möjlighet att ta del av de helägda bolagens egenkontroll genom bolagens årsredovisningar för 2012 samt Halmstads Rådhus ABs styrelses bedömning. Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av rapporter, uppföljningar och dialog med bolagen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2012 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 8(28) Ärendets beredning Avdelningen för ekonomi och styrning, stadskontoret Halmstads Rådhus ABs styrelse och VD Halmstads Rådhus ABs dotterbolags styrelser och VD Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisningarna 2012 för Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull, Nissamedia AB, Projekt Söder i Halmstad AB, HF Kaptensgatan AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads stadsnät AB, Halmstads Näringslivs AB, AB Industristaden, AB Nissastaden, Halmstads Flygplats AB, Halmstad & Co AB och Halmstad Hamn AB till handlingarna 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2012 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 9(28) KLU 80 KS 2012/0229 Nämnders och bolagsstyrelsers internkontrollplaner Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av nämnders och bolagsstyrelsers internkontrollplaner till handlingarna. Ärendet Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens interna kontroll. Stadskontoret har med anledning av detta sammanställt nämndernas och bolagsstyrelsernas återrapportering av internkontrollplaner för 2012 samt antagna internkontrollplaner för 2013. Ett antal generella iakttagelser kring återrapporteringen är: - Inslagen av verksamhetsrelaterade kontrollmoment i internplanerna ökar, upptill kontrollmoment som tar sikte på stödprocesser. - Några planer är tämligen omfattande, och upptar i vissa fall kontrollmoment som bedöms ha låg eller måttlig riskbedömning. - Återrapporteringen behöver genomgående dokumenteras bättre. - I några fall är resultatet av kontrollen svårt att utläsa. Det framgår i dessa fall av återrapporteringen att kontroll genomförts, men inte resultatet av densamma. Stadskontoret bedömer, mot bakgrund av nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljning för 2012, att den interna kontrollen i kommunen fungerar tillfredsställande men att det fortfarande finns förbättringsmöjligheter. Stadskontoret kan samtidigt konstatera att stödet i verksamhetssystemet Stratsys, som nu används för flertalet internkontrollplaner, behöver förbättras. I nuläget medger lösningen för internkontrollplaner i Stratsys inte fullt ut ett ändamålsenligt arbetssätt. Under 2013 kommer stadskontoret att bygga om lösningen i Stratsys. Stadskontoret har också gjort en genomgång av internkontrollplanerna för 2013. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har antagit planer, och stadskontoret återkopplar iakttagelser om planerna till ansvariga tjänstemän.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 10(28) Generellt kan sägas att kärnverksamheten än mer lyfts i 2013 års planer, även om det för några nämnder/bolagsstyrelser fortfarande är stödprocesser som står i fokus. Det som också kan förbättras är att riskbedömningen tydligare bör framgå i vissa planer, samt att kontrollmoment med låg eller måttlig risk eventuellt kan strykas från planerna. Ärendets beredning Ärendet är berett av stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av nämnders och bolagsstyrelsers internkontrollplaner till handlingarna. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 11(28) KLU 81 KS 2013/0046 Verksamhetscontrolling - utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (mars 2013) Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Ärendet För 2012 redovisar förvaltningen ett något blandat resultat kring verksamhetsmål. Av målen bedöms cirka hälften som uppnådda, medan måluppfyllelsen anges som osäker för resterande. För 2013 innehåller verksamhetsplanen relativt få verksamhetsmål enligt ett aktivt ställningstagande från nämnden. Förvaltningen framhåller också att verksamheten i hög grad styrs av statliga mål, där ambitionsnivån ibland är högre satt än de kommunala målen. Kvalitetsarbetet inom förvaltningen bygger genomgående på en god systematik, och det finns en tydlig inriktning från förvaltningsledningens sida. En viss processkartläggning har påbörjats, bland annat inom förvaltningens HR-enhet, samt delvis som en följd av konkurrensutsättningen av daglig verksamhet. Att bredda detta arbete till övriga förvaltningen vore positivt, då processorientering är en identifierad framgångsfaktor för kvalitetsutveckling. Kostnaden för daglig verksamhet är markant högre än för större städer. Förvaltningen redovisar att den politiska ambitionen är att hålla en hög kvalitet på daglig verksamhet i Halmstad. Stadskontoret bedömer att det är angeläget att närmare belysa anledningen till kostnadsbilden, vilket bland annat bör kunna ske i samband med den förestående konkurrensutsättningen. Internkontrollplanen för 2013 innehåller inte enbart ekonomi och administration, utan även verksamhet vilket är klart positivt. Dock ingår vissa moment som bedömts ha låg risk, vilket kan leda till att fokus tas från mer allvarliga moment. Förvaltningen redovisar att ett systematiskt arbete införts till 2014 års internkontrollplan. Detta säkerställer att risker kan identifieras inom förvaltningens kärn- och stödverksamheter, och att väsentligheten av dessa sedan kan bedömas ur ett förvaltningsperspektiv.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 12(28) Stadskontoret ser mycket positivt på denna ansats och ser fram emot att följa den vidare processen. Förvaltningen visar ökade frisktal och minskade sjuktal. Detta kan delvis förklaras av en medveten satsning på hälsofrämjande insatser och ett fokus på det friska. Stadskontoret ser det som positivt att förvaltningen arbetar strukturerat med insatser vid sjukfrånvaro. Stadskontoret vill framhålla att förvaltningen har gjort en mycket god och informativ personalredovisning för 2012. Förvaltningen bedriver ett antal satsningar kopplade till ledarutveckling. Bland annat har samtliga chefer genomgått programmet för utvecklande ledarskap. Stadskontoret vill framhålla att förvaltningen redan har gjort en mycket god insats för att få budgeten i balans. Elevkullarna minskar fram till 2015, och politiska beslut finns för åtgärder under 2014-2015. Stadskontoret ser det som angeläget att den ekonomiska rapporteringen från förvaltningen kvalitetssäkras. Det skedde mot slutet av 2012 förbättringar i detta avseende, och detta behöver fortsätta under 2013. Behovet av ekonomiskt bistånd har ökat, även om kostnadsutvecklingen är måttlig i jämförelse med andra kommuner. Stadskontoret bedömer att det är angeläget att kommunen kan få en bättre bild över verksamhet och resultat även i de fristående gymnasieskolorna, då kommunfullmäktige har ett ansvar för samtliga invånare. Förvaltningen beskriver som tre stora utmaningar framöver: - En ny organisation kring daglig verksamhet. - Paradigmskiftet där förvaltningen är konkurrensutsatt inom flera områden. - Ungdomsarbetslösheten. Ärendets beredning Ärendet är berett av stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning med medverkan av strateg från stadskontorets personalavdelning. Rapporten bygger dels på ett möte med förvaltningschef/-ledning, dels tillgängliga resultat och annan statistik.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 13(28) Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att lägga rapporten till handlingarna Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 14(28) KLU 82 KS 2013/0221 Samarbete med Samordningsförbundet Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse ett ombud för resten av innevarande mandatperiod för fortlöpande samråd med Samordningsförbundet. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse en styrelserepresentant i Samordningsförbundet för resten av innevarande mandatperiod. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana Samordningsförbundet att i samverkan med ägarna se över formerna för samråd. Ärendet Kommunstyrelsen har i verksamhetsplan 2013 fastställt aktiviteten: "Ta ställning till formerna för kommunens samarbete med Samordningsförbundet i Halland". Utredningen visar att Halmstads kommun inte entydigt pekat ut vem som ska representera Halmstad som medlem av förbundet. Därför bör fullmäktige utse ett ombud, förslagsvis ordföranden i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för fortlöpande samråd med Samordningsförbundet. Halmstad har en plats i styrelsen. För att ge den ledamoten goda förutsättningar att fullgöra uppdraget, som bl.a. handlar om att fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, bör ledamoten ha ett uppdrag i en av de båda nämnder (utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden) som ansvarar för här aktuella rehabiliteringsfrågor. För att bredda engagemanget, och om fullmäktige väljer att utse ombud ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bör ledamoten vara socialnämndens ordförande. Samordningsförbundet ska regelbundet samråda med ägarna, bl.a. om budget för kommande verksamhetsår. Detta har inte fungerat tillfredsställande. Därför måste förbundet tillsammans med ägarna se över formerna för samråd.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 15(28) Förbundschefen har stöd av en beredningsgrupp. Dess uppgift är bl.a. att förse förbundschefen med förslag till lämpliga målgrupper. Halmstad representeras av en chef från utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Socialförvaltningen har uttalat intresse av att också delta, vilket förbundschefen ställt sig positiv till. Frågan avgörs av socialförvaltningen. Ärendets beredning Biträdande kommunchef har handlagt ärendet. Samråd med socialchef Hans-Jörgen Wahlhed, sektorchef Andreas Lökholm (utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen), stadskontorets ledningsgrupp samt utredningssekreterare Kristina Rosendahl. Samtal med förbundschef Samuel Grahn. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse ett ombud för resten av innevarande mandatperiod för fortlöpande samråd med Samordningsförbundet. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utse en styrelserepresentant i Samordningsförbundet för resten av innevarande mandatperiod. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppmana Samordningsförbundet att i samverkan med ägarna se över formerna för samråd. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 16(28) KLU 83 KS 2013/0195 Ändring av kommunstyrelsens reglemente Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillägg i Kommunstyrelsens reglemente under Samhällsbyggnadsutskottet enligt bilaga 1. Ärendet I planeringsdirektivet 2012-2014 beskrivs det så här: Efter verksamhetsöversynen och skapandet av samhällsbyggnadskontoret finns goda förutsättningar för kommunstyrelsen att ta ett samlat grepp över den kommunala lokalanvändningen. Det innebär att nämnderna skall fatta beslut om verksamhetsbehov medan kommunstyrelsen beslutar hur behovet skall tillfredställas Det behöver därför göras ett tillägg till Kommunstyrelsens reglemente som klargör kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts rätt att besluta hur lokalbehov ska tillfredställas. Förslaget är att det i texten som berör samhällsbyggnadsutskottets ansvar läggs till följande: Samhällsbyggnadsutskottet skall bereda ärenden, där beslut skall fattas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, som handlar om översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, miljöärenden, avfallshantering, kollektivtrafik samt hur lokalbehov som är beslutade av nämnder ska tillfredsställas. Ärendets beredning Samhällsbyggnadskontoret, staben, har handlagt ärendet. Biträdande kommunchef och kommunjurist har deltagit. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillägg i Kommunstyrelsens reglemente under Samhällsbyggnadsutskottet enligt bilaga 1.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 17(28) Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 18(28) KLU 84 KS 2013/0198 Systematiskt invånardeltagande 2013 Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågan om sysselsättning för funktionsnedsatta som ett ämne för invånardeltagande 2013. Ärendet I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2013 framgår det att kommunstyrelsen ska genomföra ett systematiskt invånardeltagande under 2013. Bedömningen och framtagande av frågeställningar har utgått från det framtagna arbetssättet för systematiskt invånardeltagande. Utifrån det framtagna arbetssättet bedömer stadskontoret att det finns två olika alternativ för frågor som kan vara lämpande för ett systematiskt invånardeltagande inom kommunstyrelsens verksamhetsområde under 2013. Det första alternativet är invånardeltagande om kultur och värderingar och det andra alternativet är invånardeltagande om att skapa förutsättningar till meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Båda alternativen finns omnämnda i kommunstyrelsens verksamhetsplan och är därmed frågor som är aktuella i den politiska beslutsprocessen. Således lämpar båda frågorna sig bra utifrån de frågeställningar som tas upp för ett systematiskt invånardeltagande. Stadskontoret föreslår dock alternativ två, frågan om sysselsättning för funktionsnedsatta, som ämne för invånardeltagandet under 2013. Stadskontoret bedömer att alternativ två har den tydligast avgränsade frågeställningen. Stadskontoret bedömer att invånardeltagandet bör ske under slutet av augusti 2013. Ärendets beredning Inom stadskontoret har ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen i konsultation med styrgruppen för kultur- och värderingar samt biträdande kommunchef. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågan om sysselsättning för funktionsnedsatta som ett ämne för invånardeltagande 2013.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 19(28) Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 20(28) KLU 85 KS 2013/0034 Tillgänglighetsmiljonen våren 2013 Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kulturnämndens ansökan om medel på 55 100 kr för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och asperger. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel på 40 000 kr för deltagande i Göteborgsvarvet specialen. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel på 425 000 kr för individuella hjälpmedel (MEMO planner och Multi Comai) med hänvisning till att andra alternativa lösningar bör utvärderas. 4. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå fastighetsnämndens ansökan om kompletterande anslag på 400 000 kr för allergianpassning av Slottsjordsskolan med hänvisning till anvisningarna för ansökan till tillgänglighetsmiljonen. Ärendet Ansökningar ur tillgänglighetsmiljonen om medel på totalt 920 100 kr har inkommit till kommunstyrelsen från kulturnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt fastighetsnämnden. De sökta medlen avser familjeaktivitet på stadsbiblioteket riktat till barn med autism och asperger, individuella hjälpmedel (MEMO planner och Multi Comai), Göteborgsvarvet specialen riktat till 20 elever på Sannarps gymnasiesärskola samt kompletterande anslag till allergianpassning av Slottsjordsskolan. Kommunala handikapprådet har granskat samtliga ansökningar och föreslagit att kommunstyrelsen beviljar ansökan om familjeaktivitet på stadsbiblioteket samt ansökan för deltagande i Göteborgsvarvet specialen. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunala handikapprådets prioriteringar.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 21(28) Tillgänglighetsmiljonen är sökbar två gånger årligen med första ansökan på våren och en kompletterande ansökan på hösten. Totala medel att söka är 1 000 000 kr. Stadskontorets förslag till beslut belastar tillgänglighetsmiljonen med 95 100 kr. Ärendets beredning Stadskontoret, ledningsstöd, har handlagt ärendet. Kommunala handikapprådet har granskat ansökningarna och föreslagit prioriteringar. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kulturnämndens ansökan om medel på 55 100 kr för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och asperger. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel på 40 000 kr för deltagande i Göteborgsvarvet specialen. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel på 425 000 kr för individuella hjälpmedel (MEMO planner och Multi Comai) med hänvisning till att andra alternativa lösningar bör utvärderas. 4. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå fastighetsnämndens ansökan om kompletterande anslag på 400 000 kr för allergianpassning av Slottsjordsskolan med hänvisning till anvisningarna för ansökan till tillgänglighetsmiljonen. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 22(28) KLU 86 KS 2013/0046 Verksamhetscontrolling - Halmstads Energi och Miljö AB (mars 2013) Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott tar emot informationen och ger stadskontoret i uppdrag att i samråd med berörda parter redovisa förslag till Halmstad Energi och Miljö ABs roll i den framtida energiförsörjningen och att vid behov se över ägardirektiven. Ärendet Bolaget arbetar utefter egna strategiska mål och, där så är tillämpligt, kommunfullmäktiges konkretiserade mål. Nyckeltal följs i ett antal sammanhang, men är inte alltid målsatta. Inriktningen är istället att följa aktiviteter. Nyckeltalen nyttjas i vissa sammanhang till jämförelse med andra; på grund av stora variationer i verksamheten, sker detta för specifika områden snarare än bolagets verksamhet som helhet. Avfallsförbränning har utvecklats till en bra affär. Genom ett ramavtal med Cellmark ges tillgång till icke-organiskt avfall från Storbritannien och Irland. Ur en miljöaspekt är hanteringen fördelaktig, då Storbritannien och Irland i nuläget inte har möjlighet att ta hand om detta på ett fullgott sätt. Bolaget håller en mycket god leveranssäkerhet avseende elförsörjning. Genomsnittskunden har avbrott i elleveransen från bolagets elnät cirka 20 minuter per år att sätta i relation till årets 8 760 timmar. Bolagets ambition är att alla luftledningar ska vara nedgrävda till utgången av 2014. Vid kabelnedläggning sker samordning med andra berörda aktörer såsom teknik- och fritidsförvaltningen, Halmstads Stadsnät AB och vägföreningar. Bolaget upplever att detta fungerar väl. I en revisionsrapport framförs att bolagets ledarresurser inte används ändamålsenligt fullt ut. Bolaget redovisar att arbetet med att skapa ett bolag efter sammanslagningen av två bolag inte har prioriterats fullt ut innan, men att
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 23(28) arbetet har intensifierats. Det krävs mycket attityd- och värderingsarbete för att uppnå detta. Bolagets inriktning är att bli värderings- snarare än riktlinjestyrda. Stadskontoret bedömer att bolaget arbetar med dessa frågor på ett mycket gott och systematiskt sätt. Internkontrollplanen beslutas i styrelsen och följs också upp av styrelsen årligen. I organisationen sker dock kontroller enligt planen fortlöpande. Bolaget redovisar att någon risk- och väsentlighetsanalys inte ligger till grund för planen. Stadskontoret framhåller att en risk- och väsentlighetsanalys är ett nödvändigt inslag i internkontrollarbetet, för att säkerställa att de viktigaste processerna följs upp. Frisktalet har försämrats för kvinnor men förbättrats för män. Bolaget redovisar att detta inte är relaterat till arbetssituationen. Den ökade långtidssjukfrånvaron härrör till få enskilda fall. Den centrala skyddskommittén har inte haft något att erinra mot bolagets agerande i dessa fall. Stadskontoret framhåller att Previas förebyggande insatser kan vara av värde i den förändringsprocess bolaget står inför, i syfte att motverka oro bland medarbetarna. Stadskontoret ser det som angeläget att ha en beredskap för de psykosociala effekter som erfarenhetsmässigt kan uppstå i samband med organisationsförändringar. I den mån någon lämnar sin tjänst så omprövas alltid om återbesättning behöver ske, och i så fall med vilken kompetens. Bolaget ska enligt budget klara avkastningskravet på sju procent. Avkastningen för 2011 och 2012 har inte uppgått till denna nivå och driftstörningar i inledningen av året samt sjunkande elpriser medför att prognosen för 2013 i stället pekar mot en avkastning på drygt sex procent. Bolagets arbete med att bli mer kostnadseffektiv i det så kallade 7-50-projektet är viktigt och stadskontoret anser att ansatsen är mycket god. Bolaget beskriver nedanstående som sina viktigaste utmaningar. - Långsiktigt stabil lönsamhet. En stagnerande marknad gör att organisationen måste anpassa sig och bli mer kostnadsmedveten. Det finns uppenbara behov och svårigheter att anpassa kostymen efter de kostnader bolaget kan bära.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 24(28) - Stärka miljöarbetet. Att gå från ett traditionellt energibolag till en medveten miljöaktör med känsla för det miljörätta. - Öka tillväxten - Trygga framtida värmeförsörjning Ärendets beredning Ärendet är berett av stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning med medverkan av strateg från stadskontorets personalavdelning. Rapporten bygger dels på ett möte med förvaltningschef/-ledning, dels tillgängliga resultat och annan statistik. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 25(28) KLU 87 KS 2013/0260 Målområdesuppföljning Trygghet, Säkerhet och Folkhälsa - diskussion I planeringsdirektiv med budget beslutar kommunfullmäktige om konkretiserade mål inom nio målområden. Dessa konkretiserade mål följs upp vid tre tillfällen under året, i delårsrapporteringar och årsredovisning. Under verksamhetsåret sker målområdesuppföljningar. Detta är fördjupade uppföljningar av målområdet där möjlighet ges att på ett mer ingående plan analysera och diskutera målen och dess effekter. Till dessa målområdesuppföljningar bjuds målsamordnande chef, målsamordnare samt övriga verksamhetsföreträdare in för diskussion i kommunstyrelsens ledningsutskott. För de målområden där inte ett stort flertal av nämnder/bolagsstyrelser berörs bjuds även presidierna in.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 26(28) KLU 88 KS 2012/0570 Finansiering trainee/morgondagens Ledare - finansiering 2013 Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att hantera 2013 års kostnader för Trainee/Morgondagens Ledare, 600 000 kr, inom ramen för kommunstyrelsens anslag. Ärendet När fullmäktige fattade beslutet om att låta genomföra projektet Trainee/Morgondagens Ledare anvisades ingen finansiering. Verksamhetens uppstart har under 2012 kunnat finansieras inom kommunstyrelsens ram, Stadskontoret 031. För 2013 är detta inte längre möjligt. Kommunstyrelsen gav därför kommunchefen i uppdrag att lämna förslag till hur projektet Trainee/Morgondagen ledare ska finansieras under 2013. Stadskontoret föreslår att 2013 års kostnad tas inom ramen för kommunstyrelsens anslag med motivet att de båda programmen som bedrivs inom ramen för samarbete med Region Halland och de halländska kommunerna är mycket viktiga mot bakgrund av den stora generationsväxling och kompetensförsörjningsutmaning kommunen står inför. En eventuell uppsägning av avtalet kan ske först i augusti 2013. Kommunens kostnad för pågående program kvarstår fram till december 2014. Ärendets beredning Personalavdelningen har handlagt ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att hantera 2013 års kostnader för Trainee/Morgondagens Ledare, 600 000 kr, inom ramen för kommunstyrelsens anslag. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 27(28) KLU 89 KS 2013/0043 Rekrytering av arenachef - information Utskottet får en lägesrapport om rekryteringen av arenachef.
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-04-16 28(28) KLU 90 KS 2013/0037 Övriga frågor Utskottet diskuterade möjligheten till att etablera fordonsutbildningscentrum för gymnasieutbildning på Plönninge. Utskottet uttryckte intresse för fördjupad utredning i samverkan med Region Halland.