@Eda Eneréf 1(20) Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg 10.00-12.00 Carl-Olov Sjöstedt, (C) ordförande Bertil Börjeson, (HEL) Nils Erik Einarsson, (Opal) Odd Westby, (S) Gunnar Settergren, (Opal) Övriga närvarande Ann-Britt Adolfsson, VD Carina Walmann, Ekonomiassistent Malin Lind, Ekonom Justerare Justeringens plats och tid Bertil Börjeson Eda Bostads AB:s kontor, Underskrifter Sekreterare j^m^j U^.Pn^U^L Carina Walmann Ordförande Justerare ^^/-'0/Q{/ /Q{/ Cari-Olov Sjöstedt Bertil Börjeson (HEL) (7 ^ Paragrafer 50-67 Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet 2018-12-14 Datum då anslaget tas ned Eda Bostads kontor 2019-01-07 Underskrift V' Carina Walmann ^^^<<
@Eda EnepöfAB 2(20) Innehållsförteckning 50 Godkännande av dagordning...3 51 Genomgång av protokoll från föregående möte...4 52DnrEEAB2018-7 Beslut om nytt dataskyddsombud...5 53 Dnr EEAB 2018-15 Beslut om godkännande av arbetsordning...6 54 Dnr EEAB 2018-16 Beslut om förlängning av avtal med E.T.F...7 55 Dnr EEAB 2018-17 Fastställa fjarrvärmetaxa för 2019...8 56 Dnr EEAB 2018-18 Fastställa budget 2019...9 57 Dnr EEAB 2018-19 Förslag på affärsplan 2019...10 58 Dnr EEAB 2018-03 Internkontroll december 2018... 11 59 Dnr EEAB 2018-20 Förslag internkontrollplan 2019...12 60 Dnr EEAB 2018-01 Information från VD...13 61 Dnr EEAB 2018-21 Resultat t om 2018-10-31 samt helårsprognos 2019...14 62DnrEEAB2018-2 Information om kundfodringar...15 63DnrEEAB2018-9 Information om bolagets bankmedel 2018-11-30...16 64 Dnr EEAB 2018-10 Information om skattekonto 2018-11-30...17 65 Dnr EEAB 2018-11 Information om låneportföljen 2018-11-30...18 66 Dnr EEAB 2018-22 Nils Holgersson undersökningen 2018...19 67 Dnr EEAB 2018-12 Redovisning av energistatistik...20 ^^5^
3Eda Enepéi^ Sammantrådesdatum 3(20) 50 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. ^/6 I Q^
3Eda Encréi^ 4(20) 51 Genomgång av protokoll från föregående möte Ordförande gick igenom föregående protokoll. ^-^61
a Eda Enepéi^ Sammantrådesdatum 5(20) 52 DnrEEAB2018-7 Beslut om nytt dataskyddsombud Som personuppgiftsansvarig har styrelsen i det yttersta ansvaret för att lagstiftning följs och att den registrerades uppgifter behandlas korrekt. Styrelsen ska även utse ett dataskyddsombud, som ska fungera som kunskapsstöd och självständigt granska att styrelsen behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. VD har fattat ett delegationsbeslut om att utse Lina Johannesson kommunjurist, Årjängs kommun till s nya dataskyddsombud för tiden from 2018-09-01-2018-12-31. Styrelsens behöver fatta ett beslut om dataskyddsombud efter denna period då VDs delegationsrätt i detta ärende upphör vid årsskiftet. Vds delegationsbeslut 2018-09-01 Lina Johannesson kommunjurist, Årj ängs kommun utses till Eda Energi ABs dataskyddsombud from 2019-01-01. ^-o. 51
@Eda EneréT 6(20) 53 Dnr EEAB 2018-15 Beslut om godkännande av arbetsordning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för. Arbetsordning för Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen. ^.^ ^ ^
SSEda Eneréi 7(20) 54 DnrEEAB2018-16 Beslut om förlängning av avtal med E.T.F Under 2016 upphandlade fjärrvärmeutbyggnad i Åmotfors på totalentreprenad. Upphandlingen var samordnad med Hammarö, Kil och Forshaga. Efter utvärdering av anbuden visade sig ETF Energi Teknik Fjärrvärme AB ha lämnat det mest fördelaktiga anbudet. Hammarö energi höll i upphandlingen. Avtalet löper ut 2018 och kan förlängas 1+1 år. Beställning avropas av Eda Energi allteftersom kontrakt tecknas med nya fjärrvärmekunder. Under avtalsperioden har två anslutningar för villakunder beställts. Järnvägsgatan och Skogsvägen som anslöts till fjärrvärmenätet 2018-11-30. VD:s tjänsteskrivelse 2018-12-03 Styrelsen beslutar att avtalet mellan ETF Energiteknik Fjärrvärme AB och angående fjärrvärmeutbyggnad i Åmotfors förlängs tom utgången av 2019. ^^ I ^
a Eda Enenér 8(20) 55 Dnr EEAB 2018-17 Fastställa fjärrvärmetaxa för 2019 Fjärrvärmetaxan indexregleras årligen enligt KPI (konsumentprisindex) för oktober månad föregående år. Indextalet för oktober 2018 är 330,72. Fjärrvärmetaxan höjs med 2,27% 2019. Förslag till fjärrvärmetaxa 2019 Styrelsen fastställer fjärrvärmetaxan för 2019. ^51 Justerandes -andes sign ^-ö.
^ jseda EncrérAB 9(20) 56 DnrEEAB2018-18 Fastställa budget 2019 Styrelsen ska årligen fastställa budget för kommande år. VD presenterade förslag till budget for 2019. VD: s förslag till budget. Styrelsen godkänner budget för 2019. Årets resultat beräknas bli 977 tkr. 0,<P^ '^
-o. -3Eda Eneréi 10(20) 57 DnrEEAB2018-19 Förslag på affärsplan 2019 Syftet med denna affärsplan är att den skall bidra till ett sammanhållet arbete och ge en ökad samhörighet kring verksamhetsuppdraget inom Eda Energi AB. Affärsplanen är ett styrande dokument för verksamheten. Planen kommer att vara underlag för planering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten. Målen och strategierna utgör i sin tur underlag för de handlingsplaner som kommer att vara styrande för själva förvaltningsverksamheten. Affärsplanen utgår från Eda kommuns motiv för att bilda bolaget som det formulerades av kommunfullmäktige 2009-05-27 58 genom bolagsordning och ägardirektiv. Dessa ägardirektiv ligger således till grund för affärsidé, mål och strategier. Förslag på affärsplan 2019 a Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att göra överenskomna förändringar i affärsplanen. Styrelsen godkänner affärsplanen. ^,6 \^^
'«' E9 Eda Eixrél 11(20) 58 Dnr EEAB 2018-03 Internkontroll december 2018 December månads internkontroller är följande: l. Årets investeringar stäms av mot kalkyl. 2. Att ansökningar gällande återbäring av koldioxidskatt är utförda då vi förbrukat olja. Styrelsen beslutade att december månads internkontrollpunkter redovisas vid april månads sammanträde 2019. ; ^-ÖA
- - E3Eda Eneréi '---.-- 12(20) 59 Dnr EEAB 2018-20 Förslag internkontrollplan 2019 VD har följande förslag till internkontroll Kontrollområ de Uppföljning av 2018 års beslut Nils Holgersson Debitering av avgifter Rapport till Energimarknad sinspektionen Att rätt avgift debiterats enligt taxa och upp-mätt förbrukng Rapportera Tidpunkt för kontroll april maj Kontrollmoment Att samtliga beslut verkställts Rapportera Kontrollmetod till Rappori:ering Genomgång Styrelsen av samtliga beslut Rapportkont roll Stickprov l Styrelsen Rapportkont roil Reservdelslagr et Låneportfölj Återbetalning skatte ansökan kodioxidskatt Att reservdelslagret är fyllt enligt förteckning Låneportföljen ses över med likviditetsplan Att ansökningar är gjorda då vi förbrukat olia. September december december Genomgång av reservdelslis tan inkl. oljelager Ev investeringar stäms av mot låneportfölje n Genomgång av årets ansökningar. Styrelsen Styrelsen Styrelse VD: s förslag på internkontroll Styrelsen beslutade godkänna förslaget på internkontroll. ^^s
3Eda EiwéTAB 13(20) 60 Dnr EEAB 2018-01 Information från VD Registrering hos energimarknadsinspektionen. Översyn av allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Nya fjärrvärmeanslutningar. Synpunkter och åtgärder. Information om kontakter med ^ärrvärmeleverantören. Styrelsen tar del av informationen. Styrelsen uppdrar till VD att göra en kundnöjdhetsundersökning under 2019. I ^-4sl
aeda Enerér 14(20) 61 Dnr EEAB 2018-21 Resultat t om 2018-10-31 samt helårsprognos 2019 I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen i december rapportera senaste tertialbokslut med relevanta nyckeltal och helårsprognos. Prognostiserat för helår beräknas bli 750 tkr. Budget 2018 inklusive helårsprognos. Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen. Styrelsen beslutade att periodisera kostnaden för utsläppsrätter. in l^-^sl
SlEda Enepé! 15(20) 62 DnrEEAB2018-2 Information om kundfodringar Styrelsen gick igenom kundfodringar per 2018-11-30. Styrelsen godkänner redovisade kundfodringar 2018-11-30. in ^-o, i I
@Eda Encrét 16(20) 63 DnrEEAB2018-9 Information om bolagets bankmedel 2018-11-30 Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel. Saldoutdrag 2018-11-30 Styrelsen beslutade godkänna informationen. 1^-0^1
RSEda Eneréi.^---' 17(20) 64 DnrEEAB2018-10 Information om skattekonto 2018-11-30 I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid december månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot. Redovisning av skattekontot 2018-09-01-2018-11-30 Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för perioden september-november 2018. Ingående saldo var 2018-09-01 (2434 kr), utgående saldo 2018-11-30 (1907kr). ^-^\
3Eda Encpél 18(20) 65 Dnr EEAB 2018-11 Information om låneportföljen 2018-11-30 VD föredrog bolagets låneportfölj. Utdrag ur Eda Energis låneportfölj Styrelsen har tagit del av redovisningen. ^-^^ h-v
äeda ETCréTAB 19(20) 66 Dnr EEAB 2018-22 Nils Holgersson undersökningen 2018 Nils Holgersson undersökningen redovisar fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner, gällande jejärrvärme. Eda Energi har lägst priser för villor i Värmland. Nils Holgersson undersökning 2018. Styrelsen godkänner informationen. <^-^ I
3Eda Eiwéf 20(20) 67 Dnr EEAB 2018-12 Redovisning av energistatistik VD informerade statistiken för såld och köpt energi i kwh för perioden j anokt Energistatistik 2018-12-06 Styrelsen har tagit del av redovisningen. b--<5^1