Eda BastadsAB Eda Bostads AB

Transkript

1 ;;,._ =-. Eda BastadsAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid kontor Charlottenberg 13:00-15:30 1(18) Beslutande Johanna Söderberg Bertil Börjeson Dan Säterman Björn Damperud Nicklas Backelin Övriga närvarande Kenneth Bodin, ej tjänstgörande ersättare Patric Carlsson, ej tjänstgörande ersättare Sven-Olof Sylven, ej tjänstgörande ersättare Hans-Peter Olsson, VD (ej paragraf 77) Gert-Ove Axelsson, Ekonomichef (ej paragraf 77) Hans Helldin, Uthyrningsansvarig (paragraf 68+69) Anders Andersson, Kommunchef (paragraf 77) Justerare Da Säterman Justeringens plats och tid St fatan 23 Underskrifter Sekreterare ns-peter Olsson Paragrafer Ordförande ~~` ~V` Johanna Söderberg (C) Justerare < ~sf~~^-* '~'" + Dan Säterman ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 z ~~~ > ~~: _,. y~~~ F~aBostadsA~ SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 2(19) Innehållsförteckning,. Val av justerare Föregående protokoll Information från VD Maja Halling från miljökontoret, informerar om ev. miljöavtal med Länsstyrelsen Hans Helldin informerar om övningen "Eldstorm" Uthyrningssituationen Redovisning av internkontroll gällande investeringar Förslag på internkontroll för Förslag på budget för Förslag på omsättning av två lån Information om bidrag från Boverket till utemiljöer Begäran om ökade anslag för administration Redovisning om det finns källarlokaler som det är ekonomiskt möjligt att renovera till te x föreningslokaler Information om VD rekrytering m.m Förslag på flytt av styrelsemötet i mars Diskussionspunkt, ev. ny detaljplan Långholmen Övriga frågor...19 odes sign Utdragsbestyrkande

3 ll' ~ ~;:1~.~ $ ~. Ed.a Bo~~ad~AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(19) ~. Val av justerare Till justerare valdes Dan Säterman 'andes sign Utdragsbestyrkande

4 v,;.-., F.~.a BostadsAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(19) 65 Föregående protokoll Ordförande föredrog föregående mötes protolcoll. Styrelsen uppdrog till miljöansvarig Eva Karlsson att medverka på nästa möte och informera om städverksamheten. godkänna informationen. I~

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5('19) 1 / / 1 I ~ ~.. Information från VD VD infoi~rnerade om händelser i bolaget, se bilaga 1. godkänna informationen. ICI

6 s-~r:~.~rerml Ed.a Bast~:dsA~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(19) 67 Maja Halling från Miljökontoret, informerar om ev. miljöavtal med Länsstyrelsen Maja informerade om möjligheten för lcoinmunen att ansluta sig till miljöavtal, se bilaga 2. att ansluta sig till miljöavtal. även uppdra VD till att utföra en uppstartsrapport iärendet. I~

7 sa ~ -a Eda Bastals AB $Id8 ~~`=s -" SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19).. ;~ Hans Helldin informerar om övningen "Eldstorm" Hans Helldin informerade om operation "Eldstorm.". Det är en lcrisövriing i händelse av t ex krig. Samarbete skedde mellan olika samhällsaktörer. Bostadsbolagets roll är att skaffa lämpliga lokaler till utsatta människor. Uppföljning av operationen kommer att ske senare. godkänna redovisningen och lade informationen till handlingarna. andes sign Utdragsbestyrkande ~~

8 ,~~~; Ed.a BostadsAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL $(19) ~ Uthyrningssituationen Hans Helldin föredrog uthyrningssituationen, enligt bilaga 3. godkänna redovisningen. sign Utdragsbestyrkande ~~.

9 ~::$. FC~.~. BOS~adS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(19) 70 Redovisning av internkontroll gällande investeringar VD redovisade internkontrollen, enligt bilaga 4. godkänna internkontrollen. ~I

10 ,_gir ~~~ =-. Ed.a Ba~~adsAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(19) 71 Förslag på internkontroll för 2018 VD redovisade förslag på internkontrollplan för 2018, enligt bilaga 5. godkänna förslaget. girandes sign Utdragsbestyrkande,, I ~

11 sly -, ~.,~s =.. Ed.a ~o~ta~.sab SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(19) 72 Förslag till budget för 2018 Ekonomichefen redovisade förslag på budget för 2018, enligt bilaga 6. godkänna budgetförslag för ~J///~/(j/// ICI ~;l 1/

12 Ed.a Bostads AB -_~., ~ `'"tes- " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(19) 73 Förslag på omsättning av två lån Gert-Ove ~elsson föredrog förslag på omsättningen av två 1ån på totalt 19 m lcr. Förslaget är att vi lägger dem på 6 resp. 7 år hos kommuninvest, enligt bilaga 7. enligt förslaget. vandes sign Utdragsbestyrkande v I~

13 .~~ f.,;tes =-. F.,da BOStadS AII~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(19) 74 Information om bidrag från Boverket till utemiljöer VD informerade om att vi fått 1,45 mkr för upprustning av utemiljöer, enligt bilaga 8. godkänna informationen.

14 -~ a- -,-~ ~< 6~. Fia BOsta~.S ÅB åammanträdesprotokoli~ 14(19) 75 Begäran om ökade anslag för administration VD föredrog förslag på ökade anslag för administration för förvaltningsavtalet enligt bilaga 9. Ordförande föreslog att förslaget behandlas soin en information till styrelsen. enligt ordförandes förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~~~

15 Eda BostadsAB '~~'~' ~"s"^' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(19) Redovisning om det finns källarlokaler som det är ekonomiskt möjligt att renovera till te x föreningslokaler VD redovisade förslag på lösning av lcällarlolcal behov, enligt bilaga 10. Hans Helldin informerar om läget i dag. Dan och Björn fick i uppdrag att kontakta näringslivsföreningen och pensionärsföreningen och se om de har inhesse av lokal. följa riktlinjerna i skrivelsen. I~ i

16 r_-. ~=. ~~~s =-. ~~. ~OStaC~SAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(19) 77 Information om VD rekrytering Kommunchef Anders Andersson informerade om planerna för hur rekryteringen skall sloe av ny VD. Andersson hade fått ordförandens uppdrag att se över organisationen mm. - uppdra till ordförande och vice ordförande att med hjälp av kommunens personalavdelning snarast relc~ytera VD. Kravprofil och annons skall snarast ordnas

17 .~ L ~ s ~- ~s~=. F(~a ~OStaCa.S AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(19) 78 Förslag på flytt av styrelsemötet i mars Ordförande föreslog att styrelsemötet 7/3-18 flyttas till 14/ :00, samt att styrelsemötet 24/1-181can komma att bli flyttat då VD slutar. enligt förslaget. ~" I ~

18 SAMMANTRÄDESPROYOKOLL 18(19) 79 Diskussionspunkt, ev. ny detaljplan Långholmen, se bilaga 11 VD föredrog förslag från kommunen om ny detaljplan i området runt Långholmen. VD föreslog att först bör bolaget utreda kostnader för ev. renovering av fastigheten, inldusive radonsanering och vänta med ev. planändring. enligt förslaget,,,.

19 '~~ l ".. ~~ %_ ~~/ F,~.a BostadsAB3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) '1 Övriga frågor VD föredrog erbjudande från Irene och Trond Furuborg om vi vill förvärva den gula hyresfastigheten på Trädgårdsgatan 8 i Åmotfors. VD föredrog även sluiftligt förslag på att vi avstår lcöp. Se bilaga 12. enligt VD förslag. sign Utdragsbestyrkande