Närvarande Ledamöter Hansson, Oscar student Hägerhäll, Cecilia Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman, Olle prefekt ordförande Wiemann, Mathias student, NF Suppleant i ordinarie ledamots ställe Wendt, Ola Övriga Ahlm, Peter KIA-konsult endast 4 Berthagen, Ewa ekonomichef Holst, Olle studierektor GU-LTH Hägerhäll, Susanne KIA-konsult endast 4 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Ohlin, Johan huvudskyddsombud Reimer, Johan studierektor GU-NF Widmark, Per-Olof studierektor FU Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-13 endast information Frånvarande Lenngren, Nils Wärnmark, Kenneth doktorand
1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning efter att 14 utgår från dagordningen och två punkter tillkommer 15 a och 15 b. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Eva Nordberg Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Protokollet från 2013-12-17 läggs till handlingarna. 4 Meddelanden Peter Ahlm och Susanne Hägerström från KIA-konsult, LU centralt, redogör för beställt uppdrag av administrativa chefen att göra en översyn av ekonomiadministrationen på KILU. Prefekten meddelar att: - För perioden 2012-10-01--2013-09-30 tillämpas en förenklad lönerevision på 2,5 % på lönen, för doktorander gäller ett påslag på 700 kr för samma period, - KILU-dagen flyttas fram till 11 september, information och inbjudan kommer under våren, - Lunds universitet planerar att införa ett gemensamt forsknings- och informationssystem, (LUCRIS). Upphandling av systemet pågår på LU centralt, - Oscar II:s stipendium delas ut årligen efter hörande av fakultetsstyrelsen. Detta år kommer högst 9 stipendier om totalt 20.000 kr att delas ut. Administrativa chefen redogör för de utförda och pågående rekryteringar som gjorts på administrativa enheten. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-LTH meddelar att: - NMT-dagarna äger rum under 10-14 mars, - LTH har infört en ny läsårsindelning som börjar gälla höstterminen 2014, - Tentamensschema på LTH är ute på remiss. Studierektor för GU-NF meddelar att arbete pågår med att förnya Erasmus Mundusavtalen.
Studierektor för FU-KILU redogör för reviderade regler och föreskrifter för forskarutbildning inom LTH och NF. 6 Hälsa miljö säkerhet Arbetsmiljösamordnaren redogör för: - pågående arbete med att minimera utsläppet av kvicksilver på KC. - remissen om arbetsmiljöpolicyn på LU. Remissen kommer skickas ut till avdelningarna för synpunkter. - de digitala säkerhetsföreskrifterna som nu finns på Kemicentrums hemsida. Det uppkom önskemål om att den tryckta versionen också skall finnas tillgänglig på Kemicentrum. 7 Rapport från arbetsgrupper Administrativa chefen meddelar att Johan Ohlin tar över rollen som sekreterare i KILUs jämställdhets- och likabehandlingsgrupp. 8 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för bokslutet för 2013. Handling: Bilaga 8 9 Aktuella remisser Inget att rapportera 10 Begäran om uppsägning av biotekniks lokaler på plan 3, hus III Avdelningar som är intresserade av att ta över lokaler på våning 3 hus III, som idag är bokförda på avdelningen för bioteknik, kontaktar den administrativa chefen för handläggning. Begäran om uppsägning av biotekniks lokaler på plan 3, hus III, kommer diskuteras på nästa möte med KILU styrelse. Föredragande: Olle Söderman Handling: Bilaga 10 11 Förlängning av doktorandanställning i samband med föräldraledighet
Studierektor för FU-KILU redogör för föreslagna rekommendationer angående förlängning av doktorandsanställning i samband med föräldraledighet. KILU styrelse beslutar att rekommendationen skall följas. Föredragande: Per-Olof Widmark Handling: Bilaga 11 12 Forskningsstrategi (RQ14) Prefekten redogör för rektors beslut att varje fakultet skall utarbeta en strategisk plan för sin forskningsverksamhet för de närmaste tre, respektive, sex åren. Med anledning av ovan beslut har prefekterna på naturvetenskapliga fakulteten fått i uppdrag att beskriva forskningens utveckling fram till idag och visioner för 2014-2017 och visioner för 2017-2020. Detta kommer göras tillsammans med ledningsgruppen. På LTH hanteras den strategiska planen för forskningsverksamhet centralt på LTH. Föredragande: Olle Söderman 13 Inför mandatperioden 2015-2017 En ny mandatperiod börjar gälla från och med 2015-01-01. Detta innebär att det under året skall utses prefekt samt väljas ny styrelse. Ett första steg i valprocessen är att, enligt Lunds universitets arbetsordning, välja valberedning som har till uppgift att ta fram förslag på prefekt, biträdande prefekt och ledamöter till KILU styrelse. KILU styrelse ger prefekten i uppdrag att med enheternas hjälp att ta fram förslag på valberedning. Valberedningen väljs av röstberättigade på KILU på ett separat valmöte i mars. Föredragande: Catrin Malmström 14 Inrättande av universitetslektorat i fysikalisk kemi 14 utgår.
15 a Styrelseledamot i KILU styrelse Med anledning av Torbjörn Åkessons bortgång utser prefekten Viveka Alfredsson, suppleant för Torbjörn Åkesson, till ordinarie styrelseledamot i KILU styrelse. Detta gäller innevarande mandatperiod. Ingen suppleant till Viveka Alfredsson utses. Detta enligt föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå, Dnr LS 2013/550 10 kap 1 och 2. 15 b Föreståndare och stf föreståndare på teoretisk kemi 15 a Ev. övrigt Med anledning av Torbjörn Åkessons bortgång utser KILU styrelse Per-Olof Widmark till föreståndare för teoretisk kemi fram till 31 december 2014 och Jan Forsman till ställföreträdare föreståndare fram till 31 december 2014. Prefekten tackar Ewa Berthagen för hennes arbete som ekonomichef på kemiska institutionen och önskar Ewa lycka till på hennes nya arbetsplats. Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olle Söderman Eva Nordberg Karlsson