HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lovisa Ekwall PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 10:00 15:00 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar, Lotta 8-19 Berg, Alina Ehrenberg, Elin Frankenius, Paul Gärdén, Cecilia Herdenberg, Gunilla Mårdsjö, Agneta Nyström, Maria Petersson, Per-Erik Frånvarande: Fackliga företrädare: Hedberg, Patrik Malmborg, Helny Stark, Agneta Säljö, Roger Björkdahl Ordell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin förvaltningschef Hellström, Martin prorektor 1-8,13-19 Ekwall, Lovisa sekreterare Spogardh, Sebastian kanslichef SiB 1-6 Drotz, Johan utbildningssamordnare 7 Wallengren, Lena studieadministrativ handläggare 8 Dryselius, Åsa jurist 10 Johannisson, Jenny vicerektor för forskning 13-14 Englund, Lotta akademichef 13 Bergenholtz, Magnus controller 15-19 Stenström, Anders controller 13,15-19 Paragrafer: 1-19 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson
2(7) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Närvarorätt ge Sebastian Spogardh närvarorätt för presentera Rapport från studenterna. 3 Utseende av justeringsperson Alina Berg utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Protokoll från 2015-06-11 läggs till handlingarna. 5 Rektors rapport Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev oktober 2015. Rektor informerar om budgetpropositionen. Högskolan i Borås har erhållit 10 Mkr från Stiftelsen Svensk Textilforskning för investering i anläggningar och utrustning som möjliggör forskning och utveckling för en mer effektiv och miljövänligare textil produktion. Högskolan i Borås förste rektor Nils-Bertil Faxén har avlidit.
3(7) 6 Rapport från studenterna Föredragande: Sebastian Spogardh, kanslichef på Studentkåren. Kanslichef Sebastian Spogardh informerar om: studentkåren för närvarande har 1403 medlemmar det finns 7293 registrerade studenter studentkåren genomfört en lyckad Introduktion Gunnar Ivarson-dagen SFS Bostadsrapport 2015 har kommit samarbetet med studentkåren vid Högskolan Väst anonyma tentor, digitala examen och pedagogiskt meriteringssystem verksamheten på The Kårner STARK Konsult har en ny vd Erik Hansson studentkåren kommer ha en tacksittning för faddrarna Beslutsärenden 7 Dnr 29-15 Inrättande av huvudområde Information Management Föredragande: Martin Hellström, prorektor. Föredrages Inrättande av huvudområde Information Management. inrätta huvudområdet Information Management på magisternivå vid Högskolan i Borås enligt förslag. 8 Dnr 510-15 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2016 till och med antagning vårterminen 2018 Föredragande: Lena Wallengren, studieadministrativ handläggare. Föredrages Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2016 till och med antagning vårterminen 2018.
4(7) fastställa antagningsordningen för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå för perioden 2016-2018 enligt förslag. 9 Dnr 512-15 Revidering av policy för hållbar utveckling Föredrages Revidering av policy för hållbar utveckling. återremittera revidering av policy för hållbar utveckling. Informationsärenden 10 Dnr 471-15 Inrättande av ny studentkår vid Högskolan i Borås samt redovisning från Studentkåren i Borås Föredragande: Åsa Dryselius, jurist. Åsa Dryselius informerar om inrättande av ny studentkår vid Högskolan i Borås samt redovisning från Studentkåren i Borås. 11 Förslag till förfarande inför utseende av ordförande och övriga ledamöter i universitets och högskolors styrelser Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef. Karin Cardell informerar om förslag till förfarande inför utseende av ordförande och övriga ledamöter i universitets och högskolors styrelser.
5(7) Beslutsärenden 12 Dnr 478-15 Styrelsens sammanträdestider 2016 Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef. Föredrages Styrelsens sammanträdestider 2016. fastställa styrelsens sammanträdestider för 2016 enligt förslag. 13 Dnr 926-14 Ansökan om rätten utfärda examen på forskarnivå inom området Människan i vården Föredrages Ansökan om rätten utfärda examen på forskarnivå inom området Människan i vården. Högskolan i Borås ska hos Universitetskanslersämbetet ansöka om rättigheter utfärda generell examen på forskarnivå per 15 oktober 2015 inom området Människan i vården. styrelsen uppdrar åt rektor slutgiltigt fastställa ansökans utformning och innehåll. 14 Dnr 233-15 Högskolan i Borås underlag till regeringens forskningspolitik Föredragande: Jenny Johannisson, vicerektor för forskning. Föredrages Högskolan i Borås underlag till regeringens forskningspolitik.
6(7) Högskolan i Borås ska hörsamma regeringens inbjudan och inkomma med underlag till regeringen med anledning av den kommande forskningspolitiska propositionen. mot bakgrund av bilaga 2 och med ledning av styrelsens diskussion uppdra åt rektor slutgiltigt fastställa innehåll och utformning av Högskolan i Borås underlag. Informationsärenden 15 Dnr 513-15 Redovisning av verksamhetsår 2014 för Högskolan i Borås Holding AB Björn Brorström informerar om redovisning av verksamhetsår 2014 för Högskolan i Borås Holding AB. 16 Dnr 318-15 Antagningsstatistik till utbildningar vid Högskolan i Borås höstterminen 2015 Föredragande: Martin Hellström, prorektor. Martin Hellström informerar om antagningsstatistik till utbildningar vid Högskolan i Borås höstterminen 2015. 17 Dnr 317-15 Uppföljning av utbildningsuppdrag 2015 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om uppföljning av utbildningsuppdrag 2015.
7(7) 18 Dnr 734-14 Budgetuppföljning 2015 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om Budgetuppföljning 2015. 19 Dnr 514-15 Universitetskanslersämbetets årsrapport 2015 Föredragande: Anders Stenström, controller. Anders Stenström informerar om Universitetskanslersämbetets årsrapport 2015.