SAMMANTRÄDE MED TANDVÅRDSSTYRELSEN DEN 24 SEPTEMBER 2014

20140917 Föredragningslista SAMMANTRÄDE MED TANDVÅRDSSTYRELSEN DEN 24 SEPTEMBER 2014 Plats: Folktandvården Trädgårdsgatan 15 D, Skövde http://www.vgregion.se/folktandvarden/tradgardsgatan Tid: Kl. 9.00 17.00 Inledande formalia 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Val av justerare 4. Justeringsdatum Prisutdelning Utmärkelse Forskning och Kvalitet Beslutsärenden 5. Investeringar Odontologen TU KE 6. Uppdrag till tandvårdsdirektören JS 7. Delårsrapport per augusti i fyra perspektiv AB/US 8. Anmälningsärenden enligt lista, dnr FTV Informationsärenden 9. Avvikelsehantering (delårsrapport) BP 10. Överenskommelser lägesrapport 20152016 AL/AS 11. Uppdraget från styrelsen att utveckla Folktandvårdens verksamhet GE 12. Investeringar Odontologen KE 13. Investeringsrapport per 31 aug 2014 KE 14. Strategi 20152020 GE/BP 15. Utveckling inom Allmäntandvården AL/UN

16. Sammanträdestider för 2015 ABO 16. Förvaltningschefens rapport GE 17. Styrelsens kontaktpersoner JS Jens Söder Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se )

Tjänsteutlåtande Datum 20140909 Diarienummer FTV 302014 Folktandvården Handläggare: Kjell Einarsson Telefon: 070795 33 51 Epost: kjell.einarsson@vgregion.se Till tandvårdsstyrelsen Investeringar i fastigheten Odontologen 2015 2018 Förslag till beslut Tandvårdsstyrelsen beslutar följande: 1. Uppdra till tandvårdsdirektören att: Genomföra Ny huvudingång och entréyta samt informationsenhet/reception till en beräknad kostnad om 8 mkr. Finansiering enligt avsnitt A i detta TU Genomföra Säkerhetshöjande åtgärder samt underhåll i allmänna ytor 2015 2018 till en beräknad kostnad om 45 mkr. Finansiering enligt avsnitt B i detta TU Genomföra Förbättrad tillgänglighet för kunder och medarbetare som reser med kollektivtrafik till en beräknad kostnad om 8 mkr. Finansiering enligt avsnitt C i detta TU Kontinuerligt rapportera utvecklingen i samband med Investeringsrapport i februari, april och september 2. Uppdra till tandvårdsdirektören att: Inleda planering för upprustning av kliniken för bettfysiologi Inleda planering för upprustning av kliniken för protetik/brånemarkkliniken Inleda dialog med Göteborgs Universitet om upprustning av föreläsningssalar Kontinuerligt rapportera utvecklingen i samband med Investeringsrapport i februari, april och september POSTADRESS: Folktandvården Ledningskontor 405 44 Göteborg BESÖKSADRESS: Kämpegatan 3 Göteborg TELEFON: 010441 70 00 HEMSIDA: folktandvarden.se/vgregion EPOST: folktandvarden@vgregion.se

Tandvårdsstyrelsen 20140924 2(4) Sammanfattning av ärendet Fastigheten Odontologen (Änggården 718:136) ägs och förvaltas av det kommunala bolaget Higab. Fastigheten omfattar ca 32 000 m2. Folktandvården Västra Götaland (FTV) förhyr i sin helhet fastigheten. FTV har i sin tur tecknat hyreskontrakt med externa hyresgärster som disponerar delar av lokalerna, där Göteborgs Universitet är enskilt störst hyresgäst. Inom fastigheten bedrivs specialisttandvård, grundutbildning, forskning och extern verksamhet i form av laboratorium, kontorsutrymme, cafe m m. FTV har gemensamt med fastighetsägaren ett långsiktigt ansvar kring underhåll och investeringar i fastigheten. Perioden år 2000 2013 har en kontinuerlig upprustning till modern standard genomförts, i huvudsak i de delar av fastigheten där FTVs specialisttandvård och utbildningsuppdrag genomförs. Under samma period har löpande underhåll och infrastruktur i allmänna ytor medvetet prioriterats ned. Nödvändiga insatser under senaste treårsperioden har där det varit möjligt, förskjutits till ett samlat genomförande 2015 2018. 2015 2018 föreslås insatser inom säkerhetshöjande åtgärder och löpande underhåll i allmänna ytor enligt nedan, efter planering som fungerar väl för verksamheten. Strategin med en förskjutning omfattar även att organisationens finansiella styrka fram till nu har ökat, vilket bidrar till finansiering av planerade insatser. Under perioden behöver tillgängligheten till fastigheten för kunder och medarbetare som färdas med kollektivtrafik förbättras vilket föreslås i ärendet. 2015 2018 föreslås även upprustning av två specialistkliniker, som i dagsläget inte uppfyller verksamhetens krav på funktionalitet. Under perioden ska även möjlighet finnas att genomföra lokalförändringsprojekt som initieras av externa hyresgäster. A Ny huvudingång och entréyta samt informationsenhet/reception Ny entré som innebär en tydlig huvudingång Informationsenhet/reception och publika entréytor modern miljö och funktionalitet, anpassad till nuvarande verksamhet i fastigheten Beräknad kostnad 8 mkr (ej projekterad). Finansiering föreslås ske genom sedan tidigare genomförd anpassning av verksamhetens volym till nuvarande uppdrag B Säkerhetshöjande åtgärder samt underhåll i allmänna ytor 2015 2018 Föreslagna säkerhetshöjande åtgärder är föranledda av behov av ökad säkerhetsnivå och uttjänt utrustning. Inom flera områden finns idag utrustning och inventarier inom fastighetens infrastruktur som i vardagen fungerar, men är i dåligt skick. Denna infrastruktur är central för fastighetens basala funktioner och bör åtgärdas för att minimera risk för stopp i verksamheten och kunder och medarbetares säkerhet. Ett flertal

Tandvårdsstyrelsen 20140924 3(4) inventarier, bland annat de ca 100 dörrmiljöer som föreslås bytas, närmar sig 50 års användning. Sedan 2011 har pågått ett arbete tillsammans med fastighetsägaren och fackkonsulter för att definiera lämpliga säkerhetshöjande åtgärder. Arbetsgruppen har också haft att föreslå delar av övrigt underhåll i allmänna utrymmen som med fördel genomförs inom samma projekt för att skapa samordningsvinster både vad gäller utförande och kostnader. Dessa åtgärder behövs dels beroende på uttjänt utrustning och inventarier dels beroende på förändrade myndighetskrav. Säkerhetshöjande åtgärder Inbrottslarm Integrerat system för passage och inbrott Brandlarm Åtgärder anpassade till befintligt brandlarm. Kompletterande brandrelaterade funktioner i befintliga dörrmiljöer Fysiskt inbrottsskydd tätning av schakt, låsbara handtag på fönster, glaskrossensorer, ca 100 nya nya dörrmiljöer Passagesystem kortläsare, flera utrymmen med registrerad passage Underhåll i allmänna utrymmen Sanering av miljöfarliga material en grundlig miljöinventering har genomförts i projektets berörda delar Resterande Enkelt avhjälpta hinder Brandsäkerhetshöjande åtgärder ökade brandcellsavgränsningar, utrymningsplatser inomhus för rörelsehindrade, nya ytterdörrar m a a nuvarande bredd Uppfräschning och standardhöjning i genomgångskorridorer och trapphus belysning, undertak, lagning golvbeläggning, målning väggar, tak och räcken Projektet bedöms pågå under en treårsperiod. Beräknad kostnad 2015 2018, inklusive byggherrekostnader i form av projektledning, projektering, kalkylator, kontroll och avsättning till garantiarbeten uppgår till 45 mkr. Finansiering föreslås ske genom: Upparbetad underhållsfond 20 mkr Disposition av Eget Kapital 10 mkr Avgående kostnader nuvarande portabelt larm 3 mkr Delfinansiering Gbg Universitet (prel) 4 mkr Hyresfinansiering av verksamheten 8 mkr C Förbättrad tillgänglighet för kunder och medarbetare som reser med kollektivtrafik Kommunikation mellan kollektivtrafik och Odontologen är idag undermålig. För trafikleden mellan Sahlgrenska sjukhuset och Odontologen (Per Dubbsgatan) finns planer på genomgripande förändringar som kan påverka kollektivtrafik och tillgänglighet positivt. Dessa bedöms dock ligga ca 15 20 år framåt i tiden.

Tandvårdsstyrelsen 20140924 4(4) Från Per Dubbsgatan till Odontologen finns befintlig tunnel in i fastigheten som i nuvarande skick inte går att använda. Framtaget förslag ska möjliggöra anslutning från hållplats på Per Dubbsgatan genom tunnel till Odontologen. Folktandvården har gett Higab i uppdrag att föra kommunikation med markägare och eventuellt övriga intressenter. Beräknad kostnad 8 mkr (ej projekterat). Finansiering sker via hyresfinansiering av verksamheten alternativt upparbetad underhållsfond beroende på tidpunkt för genomförande. D Upprustning av kliniken för bettfysiologi Kliniken omfattar 367 m2. Nuvarande utformning har funnits sedan kliniken etablerades på åttiotalet. Kliniken bör under perioden rustas upp, anpassas till nuvarande behov samt till Folktandvårdens framtagna koncept. E Upprustning av kliniken för protetik/brånemarkkliniken Kliniken omfattar 923 m2. Nuvarande utformning har funnits sedan 1989. Därefter har upprustning skett av vissa delar såsom reception/väntrum, personalutrymme och enstaka behandlingsrum. Kliniken bör under perioden rustas upp, anpassas till nuvarande behov samt till Folktandvårdens framtagna koncept. F Upprustning av föreläsningssalar Föreläsningssalarna inom Odontologen förhyrs i huvudsak av Göteborgs Universitet (GU). FTV och GU har ett gemensamt ansvar för att föreläsningssalarna håller samma goda standard som inom övriga delar av GU. GU har som huvudsaklig nyttjare och hyresgäst påtalat behov av upprustning av föreläsningssalarna på plan 4, mellanbyggnaden. FTV har som hyresvärd intresse och skyldighet att möta upp dessa behov. Inledningsvis sker detta genom att i dialog samla in GU,s önskemål om utformning och tidplan. FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND Gunnar Eriksson Tandvårdsdirektör

Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport augusti 2014

Sida 2(31) Delårsrapport augusti 2014 1. Sammanfattning Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,1 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård bedrivs i Västra Götalands samtliga 49 kommuner, vid över 100 kliniker. Specialisttandvården har verksamhet på 15 orter och samtliga specialiteter finns företrädda vid fem specialisthus. Vid Odontologen i Göteborg finns verksamhetens två utbildningskliniker. Styrelsen leder visions och strategiarbetet för Folktandvården. Folktandvårdens styrelse arbetar aktivt genom att alla ledamöter har ett kontaktmannaskap för de olika verksamhetsområdena. Styrelsen deltar också aktivt vid klinikledningsdagar och utvecklingsdagar för alla medarbetare. Samarbetet mellan styrelsen och förvaltningen kännetecknas av ett gott klimat där verksamhetens bästa är ett ledord. Mot visionen Arbetet mot visionen Frisk i munnen hela livet är långsiktigt. Vision, mål och strategier hanteras i en process där alla i organisationen involveras från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter i processen som resulterar i ett gemensamt styrkort och klinikkontrakt för kommande år. De genomförs under mars till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Vi har infört ett systematiskt sätt att bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra våra gemensamma strategier. Under arbetet har vi utvecklat våra strategier och bestämt oss för nya aktiviteter som tydligt för verksamheten mot vår vision 2015 2020. Samtliga medarbetare har på våra gemensamma utvecklingsdagar fått möjlighet att ge sin input till arbetet. Arbetet har därefter fortsatt i tandvårdsledning och styrelse, i dialog med klinikledningar och medarbetare, för att resultera i aktiviteter som främst påverkar styrkort och klinikkontrakt för 2015 men med förberedelser redan under 2014. Under våren genomfördes gemensamma klinikledningsdagar där styrelse, förvaltningsledning och samtliga klinikledningar deltog. I fokus var verksamheten idag, strategiplan 2015 2020 och verksamheten 2015. Prioriterat i den långsiktiga strategin som presenterades är att vården ska vara hälsostyrd. Vi ska bl a sträva efter en resurseffektiv vård i väldefinierade processer och vården ska vara kunskapsbaserad. Folktandvården avser också genom samarbete med andra aktörer aktivt bidra till ökad hälsa i Västra Götaland. Klinikledningarna diskuterade frågeställningar inom olika strategiområden och planer. Resultatet från arbetet används i en fortsatt process för verksamhetsplan 2015 och strategin till 2020.

Sida 3(31) Även Tandvårdsstyrelsen behandlade under våren strategi för 2015 2020. Tandvårdsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde i maj 2014: Strategi för 2015 med utblick mot 2020, där uppdrag gavs åt tandvårdsdirektören att återkomma med preciserade förslag om verksamhetsutveckling inom prioriterade områden enligt nedan. Ett förslag föreläggs Tandvårdsstyrelsen i september om utveckling inom: Gränsövergripande koncept inom folkhälsoarbete Helhetslösning om tandvård för äldre, innefattande frisktandvård Frisktandvården som generellt koncept Tandvårdsrädda patienter Roller i samverkan med andra aktörer Förbättrad tillgänglighet Systematik för hälsostyrd vård Frisktandvården bidrar starkt till vår vision och är även viktig för varumärket. Utvecklingen av tecknade frisktandvårdsavtal är fortfarande positiv och fram till augusti har ytterligare 9 980 avtal tecknats. Total har nu 135 800 av våra vuxna kunder Frisktandvård tandvård till fast pris. Folktandvården gjorde via en regional marknadsföringskampanj under fyra veckor i mars april Frisktandvård ytterligare känd för nuvarande och kommande kunder. Kampanjen genomfördes i hela Västra Götaland med närvaro i tv, radio, på bio, med film och annonser i digitala medier och på klinik. Ett trettiotal kliniker genomförde också aktiviteter lokalt. Under sommaren har Folktandvården haft stort publikt genomslag vid de stora ungdomsturneringarna Partille och Gothia Cup i Göteborg, evenemang som samlar hundratusentals besökare under några veckor i juli. Folktandvårdens utvecklingsklinik vid Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg öppnade den 1 september. Inom kliniken finns en allmäntandvårdsklinik samt en utvecklingsklinik. Syftet med utvecklingskliniken är att skapa en unik testmiljö för nya idéer där Folktandvården i samarbete med olika externa tandvårds och hälsoaktörer får möjlighet att testa, utveckla och arbeta med ny utrustning och nya metoder. Fortsatt arbete med tillgänglighetsfrågor ger resultat i verksamheten. En fördjupning av tillgängligheten redovisas under avsnitt 2.5. Bemanning i fortsatt fokus Interna och externa marknadsföringsinsatser genomförs för att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. Konkreta insatser sker via dialoger som tandvårdsledningen för med medarbetare, klinikchefer och klinikkoordinatorer. Fokus för dialogerna har varit utvecklingsoch förbättringsarbetet på klinikerna och strategiplan 2020. Vi möter även blivande medarbetare genom verksamhetsförlagd utbildning, sommarskola för tandläkare och tandhygienister samt besök på högskolor, yrkeshögskolor och mässor. Vi arbetar för att sprida personalresurser i Västra Götaland genom att stimulera samarbete och samverkan mellan klinikerna. Vi arbetar även aktivt för utökning av utbildningsvolymen av

Sida 4(31) tandhygienister och en kontinuerlig utbildning av tandsköterskor i regionens olika delar. Bemannings och kompetensfrågor är prioriterade. Att behålla och rekrytera medarbetare är av avgörande betydelse och bemanningssituationen under årets åtta första månader har varit god. Folktandvården har som mål att det 2015 ska finnas lika många tandhygienister som tandläkare i allmäntandvården. Tandhälsans utveckling, bedömt vårdbehov och lämplig arbetsfördelning mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för målet. Andelen tandhygienister fortsätter öka vilket skapar ökade förutsättningar för att erbjuda effektiv tandvård och tandvård i rimlig tid. Under 2013 ökade antalet tandhygienister per tandläkare från 0.60 till 0.75. Värdet vid utgången av augusti 2014 var 0,74. Under våren har en översyn av organisation och bemanning för ledning, stöd och service genomförts. Syftet med översynen är dels att stärka stödet till tandvårdschefer, områdeschefer och klinikledningar genom en effektiv organisation med rätt bemanning och kompetens, dels att ge klinikerna en långsiktig och stabil nivå på förvaltningsgemensamma kostnader. Den nya organisationen gäller sedan den 1 augusti. Enheternas fortsatta utvecklingsarbete har fokus på insatser som stärker och stödjer utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap, samverkan mellan enheterna samt kompetensutveckling och kompetensförnyelse. Översynen innebär successiva kostnadsminskningar från 2014 och en årlig kostnadsminskning från 2016 och framåt med 8 mkr. Ett positivt ekonomiskt resultat Folktandvårdens ekonomiska resultat per augusti 2014 är + 27,4 mkr. (augusti 2013 + 34,5 mkr) Det är väl känt i organisationen att en stabil ekonomi är grunden för fortsatt långsiktig utveckling. Handlingsplan som leder till resultatförbättring för aktuella kliniker ska efter delårsbokslutet redovisas i förvaltningsledningen. Uppföljning av upprättade handlingsplaner på kliniknivå efter delårsboksluten i mars och augusti, är planerad i tandvårdsledningen till november. Förvaltningen har 2014 fortsatt oförändrade priser gentemot kund sedan november 2011. Helårsprognosen är trots detta +/ 0.

Sida 5(31) 2. Kundperspektiv Marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medborgar/patient /kundperspektivet. Att upplevas som attraktiv vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden är vårt prioriterade mål och vi fortsätter därför göra satsningar för att stärka varumärket bland medarbetare, våra patienter/kunder och andra intressenter såsom allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. Vi styr därför verksamheten mot att ha nöjda patienter/kunder och studenter samt att erbjuda god tillgänglighet. STYRKORT 2014 Utfall Mål Utfall 201408 31 Mål Perspektiv Strategisk inriktning Kund/patient: Marknadsledande Prioriterade mål Attraktiv vårdgivare Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Nöjd kundindex 87 89 89 89 95 2 ATV Kötid nya patienter 75% 95% 80% 95% Tillgänglighet. 3 STV Remisskö prio A 67% 86% 95% 34% 95% 4 Nöjd studentindex 87 83 90 2.1 Nöjd kundindex (1) Styrtalet grundar sig på den kontinuerligt återkommande kundenkäten och mäter kundnöjdhet där våra kunder får gradera hur starkt de samtycker till påståendet Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till mina bekanta (max index: 100). Senaste undersökningen genomfördes i april 2013 och visar att kundnöjdheten ligger kvar på samma nivå som vid föregående mätning, ett index på 89. Ett mycket högt värde, även om vi inte nådde upp till målet 92. Generellt är respondenter i åldern 60+ mer nöjda och deras resultat är högre än medelresultatet, medan respondenter i åldern 2439 år har ett lägre resultat än medelvärdet. Nästa kundundersökning planeras till våren 2015 och vi startar nu en pilotstudie där vi testar mer lokala kundundersökningar med hjälp av en surfplatta på kliniken. Pilotstudien avslutas i december 2014 och ska ge vägledning inför genomförandet av nästa kundundersökning. 2.2 Tillgänglighet (23) Styrtalet mäter hur stor andel kliniker inom Allmäntandvården som kan ta emot nya patienter inom 3 månader. För Specialisttandvården mäter vi hur stor andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med remiss som prioriterats. Patienter med akuta besvär tas om hand omedelbart inom både Allmäntandvården och Specialisttandvården, och återfinns inte i dessa mätningar. Totalt har antalet kunder som har väntetid för undersökning minskat med 756 personer sedan årsskiftet. En fördjupning av tillgänglighet inom allmäntandvård och specialisttandvård ges nedan under avsnitt 2.5.

Sida 6(31) 2.3 Nöjd student (4) Styrtalet mäter om tandläkar och tandhygieniststudenter upplever Folktandvården positivt och är nöjda med den kliniska delen av sin utbildning som vi ansvarar för. Undersökningen genomförs årligen tillsammans med Institutionen för Odontologi och resultatet för nöjd studentindex 2013 var 83. Siffran är ett medelvärde av totalt sex enkäter, som innehåller tre frågor, och avser tandläkar och tanthygienistprogrammet. Resultat för 2014 sammanställs i slutet av året. 2.4 Aktiviteter för att uppnå målen 2014 Kommunikation Inom Folktandvården arbetar vi kontinuerligt med att utveckla den interna och externa kommunikationen och dialogen med våra kunder och övriga medborgare. Både i personliga möten och skriftligt i våra olika kanaler. Under perioden har följande insatser genomförts: Stöd, planering och genomförande av lokala kommunikations och marknadsföringsinsatser utifrån klinikernas identifierade behov, så som lokala event, annonsering och information via väntrumstv. En regional marknadsföringskampanj för Frisktandvård genomfördes i fyra veckor under marsapril över hela Västra Götaland och med uppdaterad lokal information på klinikerna. Mätningen som genomfördes direkt efter kampanjen visade att det är den av våra kampanjen som nått ut bäst. Antalet nytecknade frisktandvårdsavtal fram till nu har varit högre per månad, jämfört med motsvarande period förra året. I en intern utvärdering kan vi också se att kampanjen bidragit till att uppmuntra klinikpersonalen att lyfta Frisktandvården ytterligare. Tydligare information och erbjudande om Frisktandvård på vår externa webbplats. Fortsatt arbete med patient och kundinformation på fler språk, både på externa webben och i trycksaker. Fortsatt arbete med uppdatering av specialisttandvårdens externa webbsidor för att öka kunskapsinnehållet på sidorna, för ökad service mot våra kunder. Utveckling av internkommunikationen med internt producerade filmer som berättar om goda exempel och nyheter från våra verksamheter. Internt producerade filmer har genomfört vid bland annat utbildningskliniken för vuxentandvård, hur olika kliniker arbetar med utvecklingsinriktat ledarskap och produktions och kapacitetsplanering på klinik samt eventen Partille cup och Gothia cup. Stöd och utbildning till klinikchefer och klinikkoordinatorer inom området kommunikativt ledarskap och medierelationer. 2.5 Tillgänglighet Inom allmäntandvård respektive specialisttandvård är målsättningen att välkomna nya patienter/kunder med kortast möjliga väntetid. Allmäntandvård Hög prioritet gäller inom allmäntandvården för att öka möjligheterna att kunna ta emot fler kunder, oavsett vårdprioritet. Målsättningen är att varje utbudspunkt/klinik ska erbjuda en

Sida 7(31) undersökningstid eller behandling inom tre månader. Prioriterade patientgrupper med stora vårdbehov ska ges företräde inom denna målsättning. Ett flertal åtgärder har från 2013 vidtagits för att uppnå målsättningen. Folktandvården har investerat i nya lokaler för ökad kapacitet. Fokus har också legat på omställning för utökade öppettider (kl 0719) och ökad samverkan i bemanning och planering av kallelser eller bokning av nya patienter. Ett nytt uppföljningssystem infördes december 2013. Avvikelser som motverkar planeringen handlar främst om tillfälliga rekryteringsproblem av tandläkare, ombyggnationer och oförutsedda vårdåtaganden i samband med ökad asyl och anhöriginvandring. Vid utgången av augusti 2014 finns ingen väntetid för prioriterade patientgrupper. För 99 av allmäntandvårdens 110 utbudspunkter är målsättningen för oprioriterade patientgrupper uppfylld. Fem kliniker har en väntetid som innebär att tid för undersökning kan ges inom tolv månader. Antal kunder på väntelista vid dessa kliniker är 1 015 personer. Ytterligare sex kliniker har väntetid, där tid kan ges inom sex månader. Väntelistan vid dessa kliniker omfattar 573 personer. Sammantaget visar utfallet att vidtagna åtgärder går mot målsättningen. Totalt har antalet kunder som har väntetid för undersökning minskat med 756 personer sedan årsskiftet 2013/2014. Specialisttandvård Specialisttandvården har under de senaste åren tagit emot allt fler patienter och antalet mottagna remisser 1 fortsätter öka. Under perioden januari till augusti 2014 mottogs 26 866 remisser, vilket är 1 333 fler än under samma period 2013. För att på sikt möjliggöra omhändertagande av ett ökat remissinflöde och samtidigt minska väntetiderna genomförs ett flertal åtgärder. Dessa beskrivs närmare i avsnitt 3.6. Väntetiden för den patient som väntat längst var efter augusti 2014 i genomsnitt fem månader, vilket är samma medelväntetid som efter augusti 2013. Efter augusti 2014 har 57 procent av klinikerna en Akö som är kortare än sex månader (augusti 2013: 63 procent). 31 procent av klinikerna har en Akö som är kortare än fyra månader (augusti 2013: 34 procent). Kliniker med längre väntetider är mindre specialiteter som under en lång period haft ett bekymmersamt bemanningsläge, såsom bettfysiologi i Borås och Uddevalla samt parodontologi Skövde. Under 2014 kommer bemanningsläget förhoppningsvis förbättras, då ett tiotal specialister förväntas examineras. Samtidigt går lika många specialister i pension under året. Framöver finns fortsatt stort fokus på att öka specialisttandvårdens tillgänglighet i syfte att korta väntetider och möjliggöra vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. Under 2014 slutförs ett arbete med att uppdatera specialisttandvårdens externa webbsidor. Ett av målen med uppdateringen är att öka kunskapsinnehållet på sidorna, för ökad service mot kund. 1 Exklusive ortodonti

Sida 8(31) 3 Verksamhetsperspektiv Hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetsperspektivet. Detta innebär att våra prioriterade mål är att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt att arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos patienter/kunder. Att vården är hälsorelaterad innebär att den är anpassad till aktuell riskprofil, individens upplevelse och hälsosituation, samt att omhändertagandet ges på rätt kompetensnivå och med anpassade revisionsintervall. Vi styr därför verksamheten mot att patienterna både ska uppvisa goda hälsotal och själv uppge sig må bra i munnen. Antalet Frisktandvårdsavtal ska öka och för att uppnå en effektiv och individanpassad vård styr vi även mot ökad kunskapsöverföring mellan allmän och specialisttandvård. Hälsostyrd vård Den långsiktiga strategin är att vården ska vara hälsostyrd med hälsofrämjande insatser vilket innebär att behoven styr verksamheten och kapaciteten. Patientens delaktighet ska öka. Vi ska sträva efter en resurseffektiv vård i väldefinierade processer. Vården ska vara kunskapsbaserad. Strategier för hälsostyrd vård består av delstrategier för: Kunskapsbaserad vård Resurseffektiv vård Gränsöverskridande samarbete Strategin för hälsostyrd vård ska prioriteras efter beslut i tandvårdsstyrelsen i samband med omvärlds och framtidsanalys och Strategiplan 2015 2020. Folktandvården vill också genom samarbete med andra aktörer i regionen aktivt bidra till ökad hälsa i Västra Götalandsregionen. STYRKORT 2014 Utfall Mål Utfall 201408 31 Mål Perspektiv Strategisk inriktning Verksamhet: Hälsoinriktad Prioriterade mål Lågt vårdbehov Hälsorelaterad vårdplanering och behandling Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Andel 19åringar som är kariesfria (DFSa 0) 65% 64% 65% 66% 67% 69% 75% 6 Andel 19åringar med karies (DFSa>= 4) 9% 10% 9% 9% 9% 8% 6% 7 Andel ej avhörda barn 319 år 1,8% 0,7% <1,5% 0,5% <1,0% 8 Följsamhet av revintervall för riskgrupp 1 karies, andel 100% >75% 94% >80% 9 Frisktandvårdsavtal. 20072011: ack utfall. 2012: Årets mål 59 690 82 235 96 694 110 350 15 488 15 000 9 980 160 000 10 Genomförda konsultationstimmar STV 100% 100% 100% 100% 11 Genomförda konsultationstillfällen ATV 99% 100% 41% 100% 12 Andel STVkliniker som genomfört remissanalys under året 56% 100% 100% 100% 20% 100% 13 Andel FoUprojekt som stödjer FTV:s forskningsstrategier 65% 75%

Sida 9(31) 3.1.1 Förekomst av karies (5 6) Styrtalen som mäter munhälsan hos Västra Götalands barn och ungdomar, uttryckt som förekomst av karies. Dessa styrtal mäts endast på årsbasis. 3.1.2 Andel ej avhörda barn (7) Under 2013 genomförde Folktandvården ett pilotprojekt i nämnd 5, 11 och 12 (Göteborgs kommun), vars mål var att minska antal barn och ungdomar som inte kommer till undersökning i rätt tid. Utfallet var mycket framgångsrikt, och mer än 60 procent av de barn och ungdomar som inte kom vid ordinarie kallelse motiverades att genomföra en undersökning. Rutinen, som innebär att klinikerna kan skicka en remiss till ett team som arbetar med att kontakta föräldrarna systematiskt, är från årsskiftet införd i hela regionen. Utfallet hittills i år visar på att vi får in ännu fler barn till undersökning. 3.1.3 Följsamhet av revisionsintervall (8) Barn och ungdomar med låg risk att utveckla tand och munsjukdomar bör kallas mer sällan till undersökning än barn med risk att utveckla sjukdom. Vården ska vara behovsstyrd. Andelen barn med låg risk och som har längsta revisionsintervall bör därför vara förhållandevis stor. Målet är att minst 75 procent av dessa barn med låg risk ska kallas var 18:e månad för undersökning, som är det längsta revisionsintervallet. Vid utgången av augusti 2014 är denna andel 94 procent. 3.1.4 Frisktandvård (9) Tecknandet av Frisktandvårdsavtal utvecklas enligt satta mål med stöd av framtaget informationsmaterial, kampanjer och engagerade medarbetare. Det finns för närvarande inga tecken på att målet för 2014 inte kommer att nås. 3.1.5 Konsultationer (10 11) Genomförda konsultationstimmar i specialisttandvården ligger väl över det planerade medan konsultationstillfällen i allmäntandvården är något lågt i förhållande till målet. Vår bedömning är att målen både i specialisttandvård och allmäntandvård kommer att nås. 3.1.6 Remissanalys (12) Uppföljning av remissanalys görs på årsbasis. 3.1.7 FoUprojekt som stödjer Folktandvårdens forskningsstrategier (13) Uppföljning av FOUprojekt som stödjer Folktandvårdens forskningsstrategier mäts på årsbasis. 3.2 Aktiviteter för att uppnå målen 2014 För att öka kännedomen om Frisktandvård och få fler kunder som väljer Frisktandvård genomfördes en kampanj i utvalda medier under mars april. Det finns ett fortsatt starkt fokus på systematisk uppföljning av frisktandvård på kliniknivå.

Sida 10(31) När det gäller Ej Avhörda barn och konsultationer mellan specialisttandvård och allmäntandvård, pågår aktiviteter enligt plan. 3.3 Vårdgaranti tillgänglighet Tandvård omfattas inte av vårdgarantins fastställda garantitider. De konkreta krav som finns och påverkar Folktandvårdens tillgänglighet i form av tider för behandling, är de i överenskommelserna angivna maximala kötider som finns kopplade till modell för målrelaterad ersättning inom specialisttandvården. Övriga kommentarer kring tillgänglighet beskrivs under avsnitt 2.5. 3.4 Prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn och ungdomstandvården. Utfallet efter augusti är 110 410 undersökta barn och ungdomar 3 19 år, vilket motsvarar 38 procent. Regionfullmäktiges beslut om förlängning av den fria barn och ungdomstandvården omfattar 2014 åldersgruppen 20 24 år. Totalt 102 502 (89 procent) av Västra Götalands 20 24 åringar är aktivt listade hos Folktandvården och efter augusti har 36 581 (36 procent) av dessa fått kostnadsfri undersökning/behandling inom Folktandvårdens allmäntandvård. Vidare har 5 014 ungdomar inom åldersgruppen erhållit för kunden kostnadsfri specialisttandvård hos Folktandvården. 3.5 Patientsäkerhetsarbete Utveckling och uppdatering av ledningssystemet för patientsäkerhet och kvalitet pågår kontinuerligt och följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitetsarbete samt Västra Götalandsregionens handlingsprogram för God Vård. Ledningssystemet reviderades under 2012 för att anpassas till de förändringar Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen gjort. Folktandvården har en särskild grupp som arbetar med patientsäkerhetsfrågor som även ingår i regionchefsläkarens gruppering som hanterar patientsäkerhetsfrågor. Folktandvårdens övergripande mål är att inga vårdskador ska inträffa i verksamheten. Vi praktiserar ett väl fungerande avvikelsehanteringssystem som hanterar interna och externa avvikelser och samarbetar med regionens fyra patientnämnder. Med Control Pro är implementerat i hela förvaltningen. 3.6 Specialisttandvård Under årets åtta första månader har antalet mottagna remisser till Folktandvårdens specialisttandvård fortsatt öka (exklusive ortodonti). Under perioden januari till augusti 2014 mottogs 26 866 remisser, vilket är 1 333 fler än under samma period 2013. Mest har antalet mottagna remisser ökat inom specialiteterna sjukhustandvård (650 st), protetik (238 st) och käkkirurgi (196 st). I andelar räknat har specialisthuset i Uddevalla ökat sitt remissinflöde mest i jämförelse med samma period 2013 med 40 procent fler remisser.

Sida 11(31) Det finns flera orsaker till varför antalet remisser till specialisttandvård ökar. En anledning är att bemanningsläget på specialisthusen sakta förbättras, vilket gör att ett uppdämt vårdbehov börjar kunna tillgodoses. En annan är att en stor andel av allmäntandvårdens tandläkare i dag är relativt nyutbildade och har ett ökat behov av stöd från specialisttandvården. En tredje kan vara det ökade antalet patientrelaterade konsultationer inom allmäntandvården, då ett av målen vid konsultationerna är att tydliggöra möjliga behandlingar inom specialisttandvårdens gränssnitt. För att möjliggöra omhändertagande av ett ökat remissinflöde genomförs under 2014 ett flertal åtgärder, såsom remissanalys av inkomna remisser och en utvärdering och nysatsning på resurstandläkare inom allmäntandvården. Dessutom pågår en översyn av köprioriteringar och väntetider inom specialisttandvården, vilket bland annat ger möjlighet att följa antal mottagna remisser per köprioritet över tid. Förutom ovan, fortsätter under året den uppskattade verksamheten med stöd till allmäntandläkare och övriga vårdgivare i form av patientrelaterade konsultationer och ämnesspecifik kunskapsöverföring, vilket ingår i specialisttandvårdens uppdrag. Syftet med dessa aktiviteter är att säkra god vård på lika villkor för invånarna. Från 2013 genomförs patientrelaterade konsultationer i allmäntandvården av samtliga specialiteter, vilket ökar möjligheten för befolkningen att få kvalificerade specialistbedömningar utan att behöva besöka en specialistklinik. Den ämnesspecifika kunskapsöverföringen omfattar även auskultationer, vilket innebär att behandlare följer ordinarie patientverksamhet på specialistklinik under en eller flera dagar i syfte att få fördjupad kunskap inom ett specifikt område. En av specialisttandvårdens största utmaningar är bemanningen, då verksamheten under de närmaste tio åren kommer genomgå en omfattande generationsväxling. Att definiera verksamhetens bemanningsbehov utifrån vårdbehov och uppdrag samt att rekrytera och behålla kompetent personal vid regionens fem specialisthus ses därför som mycket prioriterat. Vidare har ett behov identifierats av strukturerat arbete på kliniknivå för att öka alla medarbetares delaktighet i att identifiera problem och att bidra med lösningar. För att möta specialisttandvårdens utmaningar har ett utvecklingsprojekt startat i januari 2014. Projektet beräknas pågå under en tvåårsperiod och består av tre delar; (1) implementera en beslutsprocess för produktions och kapacitetsplanering, (2) implementera en modell för arbete med ständiga förbättringar på kliniknivå och (3) genomföra ett ledarutvecklingsprogram vilket syftar till att öka klinikledningarnas färdighet att leda och utveckla verksamhet efter nya förutsättningar. Efter augusti månad är tio kliniker i implementeringsfas för produktions och kapacitetsplanering. 25 kliniker har genomgått utbildning för ständiga förbättringar, där samtliga medarbetare deltar. 15 kliniker har inplanerade utbildningar under hösten. Coachutbildning är inplanerad med start i november. I ledarutvecklingsprogrammet har klinikledningarna hittills genomgått fyra föreläsnings och diskussionstillfällen med rubriker som implementation, att leda professionella organisationen och kommunikationsverktyg.

Sida 12(31) 3.7 Forskning och utbildning Inom forskning och utbildning bedrivs aktiviteter i planenlig omfattning. Det pågår dialog med Institutionen för odontologi i ett antal frågor. Under perioden kan följande aktiviteter uppmärksammas: Grundutbildning Första omgången av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för blivande tandläkare och tandhygienister har nu genomförts enligt den nya modellen. Det innebär att VFU har genomförts vid klinikerna i Vänersborg, Trollhättan (Maria Albert), Angered, Partille, Borås (Centrum), Falköping och Skövde (Trädgårdsgatan). Studenternas, handledarnas och klinikledningarnas uppfattningar har följts upp i enkäter. Det sammanfattande intrycket är att den nya modellen har fungerat mycket bra. Forskning Gemensamma forskningsstrategier för Folktandvården och Institutionen för odontologi har antagits. Beslut om forskningsstrategierna har tagits i tandvårdsledningen, tandvårdsstyrelsen, odontsam och hälsosam. Arbetet med handlingsplanen har påbörjats. Ett första forskningsbokslut föreligger. Behov finns av vidare utveckling. Efterutbildning Efterutbildningsenheten OKC bedrivs året ut tillsammans med Institutionen för odontologi. Enligt beslut i odontsam övertar Folktandvården enheten från årsskiftet.

Sida 13(31) 4. Medarbetarperspektiv Utvecklingsinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. För att uppnå det har Folktandvården fokus på insatser som stärker arbetet med utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap på alla kliniker och enheter. Att ha rätt kompetens och rätt bemanning i varje situation är vårt prioriterade mål. Det gäller givetvis i alla vårdande situationer men även inom ledning, stöd och service. Vi styr därför verksamheten mot nöjda medarbetare som är ambassadörer för Folktandvården, men också mot en effektiv arbetsorganisation där rätt kompetens gör rätt saker. STYRKORT 2014 Utfall Mål Utfall 201408 31 Mål Perspektiv Strategisk inriktning Medarbetare: Utvecklingsinriktad Prioriterade mål Rätt kompetens och rätt bemanning Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14 Andel medarbetare. Många ambassadörer 69,2% 15 Arbetsorganisation ATV 1 Antal thyg per tdl 0,50 0,52 0,55 0,60 0,75 0,90 0,74 1 16 Arbetsorganisation STV 1 Analys och handlingsplan för 100% 100% 100% 100% 17 Arbetsorganisation FoUU 1 klinikens bemanning skapas 100% 100% 4.1 Medarbetarindex/ambassadörer (14) Styrtalet grundar sig på den vart annat år återkommande medarbetarenkäten och mäter andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetsgivare och gärna rekommenderar oss. Nästa mättillfälle är september 2015 och sker genom den regiongemensamma medarbetarenkäten. 4.2 Arbetsorganisation (15 17) Styrtalet för allmäntandvården mäter antalet tandhygienister per tandläkare. Klinikerna har utformat handlingsplaner för att nå målet fram till 2015, då det i genomsnitt ska finnas en tandhygienist per tandläkare. För 2014 är målet 0,9 tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården totalt. Andelen tandhygienister per tandläkare den 31 augusti 2014 var 0,74 och har därmed ökat något sedan mars. Prognosen för december 2014 är att det finns 0,8 tandhygienist per tandläkare vilket innebär att vi inte når årets mål. Rätt kompetens och rätt bemanning för kliniker inom specialisttandvården samt forskning och utbildning mäts genom andel kliniker med handlingsplan för bemanning kopplad till klinikens uppdrag. Målet är att samtliga kliniker inom såväl specialisttandvården som grundutbildningen vid årets slut ska ha utarbetat handlingsplaner för bemanning för sin verksamhet. Arbetet med handlingsplaner ingår i det utvecklingsarbete som pågår inom såväl specialisttandvården som forskning och utbildning. Bemanningen under årets åtta första månader har varit god. Dock har antalet sökande till tandhygienisttjänster och tandskötersketjänster till allmäntandvårdskliniker i norra Bohuslän varit få och i vissa fall inneburit att rekrytering inte kunnat ske. Antalet sökande till tandläkartjänster har varierat mellan 13 59, till tandhygienisttjänster mellan 2 23 sökande och tandskötersketjänster mellan 3 24. Bemanningen på specialisthusen har förbättrats. I dagsläget saknas en endodontist i Göteborg och en ortodontist i Alingsås.

Sida 14(31) 4.3 Aktiviteter för att uppnå målen 2014 Ambassadörskap attraktiv arbetsgivare Särskilda lönesatsningar i årets löneöversyn för att öka lönenivån och lönespridningen för tandsköterskor och tandhygienister. Uppföljning av genomförda insatser för utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap inom allmäntandvården samt forskning och utbildning. Start av specialisttandvårdens utvecklingsarbete samt klinikledningsdagar där ledningen engagerat samtliga klinikchefer och klinikkoordinatorer i arbetet med Folktandvårdens strategiska mål. Fortsatt utveckling av internkommunikationen genom dialogfrukostar och kommunikationsutbildning till klinikchefer. Hälsofrämjande arbetsmiljöinsatser genom utvecklat samarbete med regionens företagshälsovård för ökat stöd till medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro. Marknadsföringsinsatser på tandläkarutbildningar, tandhygienistutbildningar och tandsköterskeutbildningar i Sverige samt deltagande i mässor. Rätt kompetens och rätt bemanning Folktandvården Västra Götaland har tillsammans med övriga folktandvårdsorganisationer kartlagt behovet av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med sikte på 2020. Kartläggningen kommer att utgöra grund för en skrivelse från Folktandvårdsföreningen till utbildningsdepartementet för att trygga kompetensförsörjningen av tandvårdspersonal. Föreningen kommer att påtala det akuta behovet av fler tandhygienistutbildningsplatser och en stabil och tillräcklig kompetensförsörjning av tandsköterskor i riket. Fortsatt dialog med myndigheten för Yrkeshögskolan, om behovet av att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen av tandsköterskor i hela regionen. Översyn och utveckling av service och stödenheternas bemanning och kompetens för att stärka stödet till tandvårdschefer, områdeschefer och klinikledningar. 4.5 Personalvolym Förvaltningens totala personalvolym har ökat med 16 medarbetare i förhållande till augusti 2013. Främst har antalet tandhygienister ökat, vilket stämmer väl överens med förvaltningens bemanningsmål. Dock har behovet av tandhygienister inte kunnat tillgodoses fullt ut och den påtalade ökningen av utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet har stor betydelse för att målet ska uppnås. Personalvolymen av specialisttandläkare motsvarar inte verksamhetens behov fullt ut. Anledningen är främst att antalet STplatser inte motsvarat verkligt behov med anledning av pensionsavgångar. Den regionala finansieringen av ytterligare fem STplatser från och med 2014 är mycket positiv. Generationsväxlingen inom tandsköterskegruppen kräver en kontinuerlig utbildning av tandsköterskor i regionens alla delar. Det otillräckliga antalet utbildningsplatser samt spridningen av platserna har skapat rekryteringsproblem framförallt i norra Bohuslän. För att underlätta bristsituationen i området har Folktandvården ansökt hos myndigheten för Yrkeshögskolan om förflyttning till Uddevalla av den utbildning som skulle startat i Borås i höst. Ansökan har beviljats och den 1 september startades en utbildning med

Sida 15(31) 37 platser i Uddevalla. Antalet sökande till platserna uppgick till 280 vilket tyder på ett stort intresse för yrket. Anställda per personalgrupp 2014 2013 Antal Andel Antal Andel Specialisttandläkare inklusive klinikchefer 170 5,7 % 173 5,9 % Tandläkare inklusive klinikchefer och sjukhustandläkare 709 23,9 % 695 23,6 % Tandhygienister inklusive klinikchefer och koordinatorer 474 16,0 % 448 15,2 % Tandsköterskor m.fl. inklusive klinikchefer och koordinatorer 1450 48,9 % 1464 49,6 % Övrig tandvårdspersonal 42 1,4 % 37 1,2 % Gemensam administration inklusive chefer 95 3,2 % 105 3,6 % STtandläkare 26 0,9 % 28 0,9 % Summa 2966 100 % 2950 100 % 4.6 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är oförändrad i förhållande till augusti 2013 och uppgår därmed till 5,4 procent. Korttidssjukfrånvaron har minskat för samtliga yrkeskategorier och gått ner från 2,04 till 1,76 % för förvaltningen totalt. Den särskilda satsning som sker med stöd av företagshälsovården sedan hösten 2013 för medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro, ger ett bra stöd till medarbetare och chef. Modellen innebär att samtliga medarbetare med sex eller fler sjukfall under de senaste tolv månaderna kallas till ett hälsosamtal som ligger till grund för en individuell handlingsplan. Långtidssjukfrånvaron har däremot ökat. Uppföljningen av rehabiliteringsplanerna för samtliga långtidssjuka visar på att orsaken till långtidssjukfrånvaron i de flesta fall inte är arbetsrelaterad men det finns medarbetare vars fysiska och psykiska ohälsa påverkats av arbetet. Kvinnornas sjukfrånvaro är oförändrad, 5,6 procent. Männens sjukfrånvaro har minskat från 3,8 till 3,6 procent. Inom de olika yrkesgrupperna har sjukfrånvaron för specialisttandläkare, tandläkare samt medarbetare inom ledning, stöd och service minskat medan sjukfrånvaron för tandhygienister, tandsköterskor samt klinikchefer ökat. Andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar 2014 2013 Kvinnor 55,8 % 50,9 % Män 62,7 % 48,9 % Totalt 56,4 % 50,7 % Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid per personalgrupp Personalgrupp 2014 2013 Specialisttandläkare inkl kc 1,5 % 2,2 % Tandläkare, undervisning, sjukhustandläkare inkl klinikchef 4,8 % 4,9 % Tandhygienist inkl kk o kc 5,2 % 4,4 % Tandsköterska mfl 6,2 % 6,1 % Gemensam administration inkl chefer 5,2 % 5,7 % Klinikchefer 3,3 % 2,3 % Hela förvaltningen 5,4 % 5,4 %

Sida 16(31) Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid 2014 2013 Kvinnor 5,6 % 5,6 % Män 3,6 % 3,8 % Totalt 5,4 % 5,4 % 4.7 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2014 Periodutfall 2013 Prognos 2014 Dec 2013 Läkare Sjuksköterskor Övriga 320 0 650 0 Totalt Inom en administrativ enhet uppstod under våren vakanser motsvarande fem årsarbetare. Folktandvården kommer från maj till årsskiftet säkerställa verksamheten vid enheten med stöd av inköpta tjänster från bemanningsföretag motsvarande två årsarbetare.

Sida 17(31) 5. Ekonomiperspektiv Utvecklingsutrymme är Folktandvårdens strategiska inriktning inom ekonomiperspektivet. Att leverera ett positivt resultat inom verksamhetens alla delar är vårt prioriterade mål för att långsiktigt garantera en konkurrenskraftig organisation. Ett positivt resultat över tid skapar ekonomisk stabilitet och ett önskat utvecklingsutrymme som möjliggör satsningar av engångskaraktär och att kortvariga ekonomiska belastningar kan överbryggas utan inverkan på ordinarie verksamhet. 80 procent av Folktandvårdens verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. Det är av stor vikt att Folktandvården vid angelägna behov och efter Tandvårdsstyrelsens bedömning har möjlighet att utnyttja befintligt utvecklingsutrymme och ha möjlighet att disponera delar av det egna kapitalet. Detta är också en förutsättning för att konkurrensneutrala villkor i förhållande till övriga utförare ska gälla. Folktandvårdens verksamhet präglas av engagerad personal med hög ekonomisk medvetenhet. Genom en väl genomtänkt ekonomimodell styr vi därför verksamheten mot positiva resultat i verksamhetens alla delar. STYRKORT 2014 Utfall Mål Utfall 201408 31 Mål Perspektiv Strategisk inriktning Ekonomi: Utvecklingsutrymme Prioriterade mål Positivt resultat inom verksamhetens alla delar Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18 ATV 83% 73% 81% 75% 80% 90% 77% 90% Andel kliniker med positivt resultat 19 STV 86% 91% 74% 83% 79% 90% 51% 90% 20 Personalkostnad/Intäkt ATV 69% 69% 70% 71% 70% 65% 70% 63% 21 ATV 54% 54% 58% 61% 64% 67% 62% 70% Rumsutnyttjande i förhållande till 1600 tim/år 22 STV 45% 43% 45% 57% 44% 60% 5.1. Andel kliniker med positivt resultat (18 19) Klinikernas förmåga att bedriva verksamheten med ett ekonomiskt positivt resultat är en förutsättning för en ekonomiskt stark Folktandvård. Målet, andelen kliniker med positivt resultat, visar också på värdet av att hela organisationen präglas av hög ekonomisk medvetenhet. I samband med den något svagare inledningen av 2013 arbetades fram generella åtgärder som påverkar hela organisationen, vars effekt bidrog till ett positivt resultat 2013. Styrtalet är uppdelat mellan allmän och specialisttandvård. Andelen kliniker i allmäntandvården med ett positivt resultat uppgår till 77 procent, vilket är en klar förbättring sedan mars 2014 och i likhet med augusti 2013. Styrtalet för specialisttandvård uppgår till 51 procent, en försämring under 2014. Förändringen förklaras delvis av förändrade redovisningsprinciper inom ortodonti som är den enskilt största specialiteten. Det totala resultatet för specialisttandvården har fortsatt utvecklats positivt. 5.2 Personalkostnader/intäkt, allmäntandvård (20) Styrtalet anger personalkostnader i relation till intäkter och har viss följsamhet med en kliniks ekonomiska resultat. Värdet är för närvarande på 2013 års nivå. Förvaltningen räknar med en oförändrad nivå till bokslut 2014.

Sida 18(31) 5.3 Rumsutnyttjande (21 22) Styrtalet följer utnyttjandet av lokaler och fast utrustning och är definierat utifrån totalt bokad patienttid i förhållande till en årsarbetstid om 1 600 timmar. Successivt påverkas värdet positivt i samband med översyn av behovet av behandlingsrum i samband med ombyggnader och nyetableringar. På kort sikt påverkas värdet av faktiska bokningar av patient i rummen och av naturliga skäl har förändrade arbetstidsmodeller och ökade öppettider påverkat värdet positivt där detta genomförs. Värdet för allmäntandvård per augusti 2014 är 62 procent (62 procent i augusti 2013). Det tyder på goda möjligheter att 2013 års utfall vid bokslut 2013 och en fortsatt möjlighet att nå 2014 års måltal. I specialisttandvården är värdet 44 procent (42 procent i augusti 2013), en förbättring sedan föregående år och ett resultat av ökad medvetenhet kring frågan. Värdet kommer att öka fram till årsskiftet, då sommarperioden påverkar värdet negativt under semesterperioden. I specialisttandvården förändras inte antalet behandlingsrum så frekvent, och möjligheterna till förändring av antalet rum sker mera sällan. Nuvarande ombyggnadsplaner i Skövde och Uddevalla grundas alla på ett rumsutnyttjande om 70 procent. Till dess påverkas värdet av utökat rumsutnyttjande av befintlig personal samt mindre rationaliseringar inom befintliga lokaler. Förbättringen som skett är bland annat föranlett av flyttning av sjukhustandvården i Alingsås till Borås, samlokalisering av pedodonti och sjukhustandvård i Skövde och ökad bemanning på specialistcentrum i Uddevalla som i sin tur ökar utnyttjandet av befintliga rum. Specialisttandvårdens utvecklingsarbete som bland annat innehåller produktions och kapacitetsplanering för samtliga kliniker, ger goda möjligheter för att värdet ytterligare ska förbättras. 5.4 Aktiviteter för att uppnå målen 2014 Specialisttandvårdens utvecklingsarbete innehåller bland annat produktions och kapacitetsplanering för alla kliniker och en gemensam syn inom varje specialitet på resursåtgång med hänsyn till remissvolym och gemensamma vårdmodeller. Arbetet är påbörjat och till och med augusti är tio kliniker i implementeringsfas för produktionsoch kapacitetsplanering och 25 kliniker har genomgått utbildning för ständiga förbättringar, där samtliga medarbetare deltar. Att kalla barn och vuxna i rätt tid i förhållande till patientens riskbedömning har genomförts framgångsrikt under hösten 2013 och ska bibehållas. Uppföljning som resulterar i handling, gäller bland annat nedanstående parametrar: o Att rätt vårdgivare utför vården, beroende på patientens vårdbehov o Att antalet assisterande personal är anpassat till antalet vårdgivare o Att rätt prissättning för utförd vård tillämpas Möten och sammankomster genomförs så långt möjligt i egna lokaler Berörda kliniker redovisar handlingsplaner i samband med delårsbokslut i mars och augusti samt i samband med bokslut för att nå uppsatta ekonomiska mål

Sida 19(31) Förvaltningens åtgärdsplan på lång och kort sikt för att minska förvaltningsgemensamma kostnader. Under perioden har förvaltningen verkställt beslut om översyn av ledning, stöd och serviceverksamhet. 5.5 Ekonomiskt resultat Folktandvårdens finansiering Av Folktandvårdens verksamhet bedrivs drygt 80 procent på en öppen marknad i konkurrens med övriga aktörer på tandvårdsmarknaden. Det gäller den vård som i första hand finansieras av prislistan för tandvård i Västra Götalandsregionen, samt barn och ungdomstandvård för åldersgruppen 3 24 år. Prislistan för tandvård korrigerades senast den 1 november 2011. Ersättning för barn och ungdomstandvård 3 19 år sker enligt överenskommelser slutna mellan Tandvårdsstyrelsen och Hälso och sjukvårdsnämnderna. Omfattningen av åtagandet uppgår till maximalt 337 tkr. Överenskommelser för specialisttandvård och övriga uppdrag 2013 2014 är slutna mellan Tandvårdsstyrelsen och Hälso och sjukvårdsnämnderna och omfattar för 2014 en total ersättning om 392 tkr. Utöver ovanstående överenskommelser ersätts Folktandvården enligt regionfullmäktiges beslut om kostnadsfri barn och ungdomstandvård inklusive specialisttandvård för 20 24 åringar om maximalt 97 mkr och av Hälso och sjukvårdsutskottet med 16 mkr för förstärkt barnpeng i vårdtunga områden samt ersättning för tandvård i landsort. Ersättning enligt tandläkarutbildningsavtalet reglerar Folktandvårdens ansvar för den kliniska delen av tandläkarutbildningen vid Göteborgs Universitet, samt viss forskning. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1408 1408 1308 utfall 1408 1412 1312 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt, avtal 544,7 561,3 525,1 3,7% 842,3 842,3 801,1 0,0 5,1% Statsbidrag 57,5 55,6 54,9 4,7% 83,5 83,5 85,4 0,0 2,3% Tandvårdsintäkter 751,7 733,0 749,7 0,3% 1 150,0 1 145,1 1 159,5 4,9 0,8% Övriga intäkter 44,7 43,1 39,9 12,1% 64,6 64,6 65,0 0,0 0,6% Verksamhetens intäkter 1 398,6 1 393,0 1 369,5 2,1% 2 140,4 2 135,5 2 111,1 4,9 1,4% Personalkostnader 940,1 960,6 917,5 2,5% 1 484,0 1 484,0 1 429,6 0,0 3,8% Läkemedel 7,1 8,0 6,7 4,8% 12,0 12,0 10,8 0,0 11,2% Fastighetskostnader 84,3 86,6 81,8 3,1% 130,0 130,0 124,0 0,0 4,9% Övriga kostnader 312,3 280,1 301,1 3,7% 465,4 465,4 494,6 0,0 5,9% Avskrivningar 26,1 30,0 26,2 0,3% 45,0 45,0 39,5 0,0 14,1% Verksamhetens kostnader 1 369,9 1 365,3 1 333,4 2,7% 2 136,4 2 136,4 2 098,4 0,0 1,8% Finansiella intäkter o kostnader 1,3 2,7 1,6 4,0 4,0 2,4 0,0 Resultat 27,4 25,0 34,5 0,0 4,9 10,2 4,9

Sida 20(31) Folktandvården redovisar för perioden ett resultat om + 27,4 mkr ( 2013 + 34,5 mkr). Periodresultatet fördelar sig enligt nedan: Allmäntandvård: + 16,0 mkr * Specialisttandvård: Forskning o utbildning: + 13,2 mkr + 1,5 mkr Förvaltningsgemensamt: 0,4 mkr ** Godkänd finansiering via Eget Kapital: 2,9 mkr * Inom allmäntandvården fördelar sig resultatet på barn och ungdomstandvård x,x mkr och vuxentandvård x,x mkr, varav x,x mkr är hänfört till Frisktandvård ** I resultatet för Förvaltningsgemensamt ingår kostnader motsvarande för ej genomförda besparingsåtgärder som genomförs successivt under 2014 2015. Kommentarer till resultaträkningen Såld vård regioninternt Periodens utfall är vid jämförelse med 2013 påverkat av ytterligare en årskull inom fri barn och ungdomstandvård upp till 24 års ålder. Årets utfall i jämförelse med budget påverkas av förändrad redovisningsprincip inom ortodonti, där ersättning utbetalas successivt i takt med att behandlingar startas upp. Det ger en negativ effekt under sommarperioden. Vid årsskiftet prognostiseras inga avvikelser. Personalkostnader Jämförelsen av personalkostnader mellan åren har påverkats av 2013 års lönerevision vilket innebar en genomsnittlig löneökning om knappt 3 procent. Vidare har en ökning skett av antalet anställda i jämförelse med augusti 2013, från 2 950 till 2 966 ( + 16 ). Inom förändringen finns en minskning av antalet tandläkare och en ökning av antalet tandhygienister, vilket är enligt liggande bemanningsmål. Förvaltningens modell för resultatdelning förutsätter ett positivt resultat efter att reservation för resultatdelning är gjord. I periodresultatet augusti 2014 är reserverat 19,6 mkr i enlighet med förvaltningens modell för resultatdelning. Personalkostnadsutvecklingen utan hänsyn till resultatdelning augusti 2013 2014 uppgår till 2,5 procent. Övriga kostnader Kostnadsökningen i jämförelse med fjolåret, 13 mkr, består i huvudsak av två poster: Vårdrelaterade tjänster i form av tandteknik 2 mkr. Tandteknik har en direkt koppling till vårdproduktion och finansieras i huvudsak av betalande vuxna kunder Förbrukningsmaterial i samband med utförande av vården 5 mkr Kostnader i samband med extern marknadsföringskampanj för frisktandvård 4 mkr. Kampanjen har koncentrerats till tv, kommersiell radio och webreklam. Kampanjen finansieras i sin helhet av verksamhetsområdet frisktandvård. Helårsprognos Förvaltningens prognos för helår 2014 uppgår till + 0 mkr, en positiv avvikelse mot helårsbudget för 2014 om 4,9 mkr. Prognostiserat resultat utgår från kostnader hänförda till av Regionstyrelsen beviljad användning av eget kapital 4,9 mkr och ett positivt resultat i övrig verksamhet om 4,9 mkr.

Sida 21(31) Risken i helårsprognosen är främst hänförd till förmågan att även 2014 för tredje året klara av att anpassa kostnaderna i verksamheten till en oförändrad nivå på prislista gentemot kund. Oförändrade priser mot kund innebär ett effektiviseringskrav motsvarande ca 20 mkr som ska genomföras genom effektiviseringar i verksamheten. Regionfullmäktiges riktade besparingar Regionfullmäktige har beslutat om riktade besparingar mot förvaltningarna inom vissa kontoslag. Beslutet omfattar både konkurrensutsatt och offentligt finansierad verksamhet. För Folktandvårdens del belastar besparingarna 2014 års resultat med 8,4 mkr. Utvecklingen inom dessa kostnadsslag ska följas upp i delårsboksluten. Jämförelsen nedan är i relation till augusti 2013. Kostnader för kurser och konferenser minskade kostnader om 2,0 mkr ( 20 procent) Konsultkostnader och ITtjänster minskade kostnader om 1,4 mkr ( 14 procent) Kostnader för trycksaker och information/pr ökade kostnader om 3,6 mkr (+ 106 procent) Kostnadsutvecklingen inom information/pr är i sin helhet hänförd till marknadsföringskampanj för frisktandvård, konkurrensutsatt verksamhet som finansieras av externa kundintäkter. 5.6 Åtgärder vid ekonomisk obalans Folktandvården redovisar på förvaltningsnivå inga ekonomiska obalanser efter årets första åtta månader. 5.7 Eget kapital I verksamhetsplan och budget för 2014 finns beslut om disposition av eget kapital om sammanlagt 4,9 mkr. I periodutfall augusti 2014 finns kostnader som uppgår till: 2,5 mkr för projektering kring nästa generations tandvårdssystem, ett samprojekt med 14 övriga landsting där Västra Götalandsregionen har en drivande roll. 0,4 mkr för tre utbildningsplatser på halvtid avseende tandhygienister på magisternivå. Utbildningen beräknas vara genomförd sommaren 2014. Förvaltningens helårsprognos om 0 mkr, utgår från att ovanstående aktiviteter kommer att förbruka beslutade 4,9 mkr och således ett positivt resultat i övrig verksamhet om 4,9 mkr. 5.8 Investeringar Investeringsutgifterna består i huvudsak av inköp av utrustning i samband med om /nybyggnationer. Därtill kommer investeringsinköp föranledda av verksamhetsförändringar och akuta ersättningar av uttjänt utrustning. De projekt som färdigställts under året tom augusti är följande: Sylte, Trollhättan, ny lokal Skövde centrum, ny lokal, ersättning för Billingen, City och Ortodonti

Sida 22(31) Boda, Borås, ombyggnad av befintlig lokal Kvillebäcken, Göteborg, färdigställande av lokal för utvecklingsklinik och allmäntandvård. Stenungsund, en större ombyggnad av befintlig lokal Tranemo, ombyggnad av befintlig lokal Mariestad, ombyggnad och samlokalisering av klinikerna Bråten och Sjukhuset Kärra, Göteborg, ombyggnad befintlig lokal Styrsö, mindre ombyggnad befintlig lokal Utöver dessa pågår följande projekt som beräknas bli klara senare under året: Tidaholm, ombyggnad befintlig lokal Gråbo, ombyggnad befintlig lokal Bollebygd, ombyggnad befintlig lokal Senare under året eller tidigt 2015 planeras start av ytterligare lokalförändringsprojekt såsom ombyggnad av följande lokaler: Biskopsgården, Göteborg Landvetter Öckerö Svenljunga Strömstad Projekten i Bengtsfors, Viskafors, Falköping, Södra Ryd, Ortodonti Trollhättan m fl har i dagsläget en mer osäker tidplan. Vissa av projekten kräver beslut i investeringsplan. Arbetet med åtgärder av varumärkesstärkande karaktär, dvs uppfräschning av väntrum och reception, fortsätter även under 2014. Hittills i år har arbete påbörjats i Götene samt göteborgsklinikerna Kulan och Bergsjön. I Sandared, Horred, Fristad och Ed är planeringen inför ett genomförande klart. Folktandvårdens investeringsutgifter hittills för 2014 uppgår till 24,5 mkr. Helårsprognosen är för närvarande ca 50 mkr.

Sida 23(31) 6 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Indikator Vårdens utsläpp av lustgas (minskning %) Användningen av miljö och hälsofarliga ämnen (minskning %) Utfall 2011 Utfall 2012 Måltal 2013 Måltal 2014 Måltal 2015 Måltal 2016 18,0% 25,0% 50,0% 32,0% 80,0% Vårdens utsläpp av lustgas (minskning %): Västra Götalandsregionens mål 2014 2015 är angivet som minskning, för att 2016 nå en minskning om 50 %. Folktandvårdens mål nedan relaterar till 2013 års utfall. Utsläpp av lustgas inom Folktandvården Västra Götaland Utfall H1: 7,2% Målnivå 2014: 10,4% Måluppfyllelse H1: 69,3% Prognos 2014: 10,4% Midazolam är en alternativ sederingsmetod, men den har begränsningar, vilket gör att den inte helt kan ersätta lustgas. Det måste alltid vara den enskilde behandlaren som beslutar om sederingsmetod utifrån behandlingens art. De åtgärder vi kan arbeta med förvaltningsövergripande för minskade lustgasutsläpp är därför insatser rörande reningsutrustning för destruktion av lustgas. Förvaltningen har följt marknadsutvecklingen, men hittills bedömt att det inte varit ekonomiskt rimligt att investera i utrustningar. Det finns få aktörer på marknaden och ett litet utbud. Förvaltningens åtgärdsplan i korthet: En analys görs av utbudet av leverantörer och utrustningar av mobila destruktionsanläggningar för lustgas under andra halvåret 2014. Analysen utgör underlag för beslut första halvåret 2015 om hur förvaltningen går vidare med att minska utsläppen av lustgas. Användningen av miljö och hälsofarliga ämnen (minskning %): Användning av miljö och hälsofarliga ämnen inom Folktandvården Västra Götaland Utfall H1: 99,7% Målnivå 2014: 98,0% Måluppfyllelse H1: 102,0% Prognos 2014: 99,7%

Sida 24(31) När det gäller de ämnen/produkter som avses i regionens mål för användning av miljö och hälsofarliga ämnen, så är de klart dominerande produkterna inom Folktandvården fotokemikalier med innehåll av ämnet hydrokinon. Redan 2012 minskade förbrukningen av dessa produkter med 83 % jämfört med 2010, i huvudsak med anledning av digitalisering av röntgenverksamheten. Det finns dock ytterligare någon produkt i förvaltningen som berörs av regionens mål och som fortfarande används, om än i liten utsträckning. Detta innebär att vi inte fullt ut kommer att kunna nå 100 % 2014, men arbete pågår under 2015 för att i sin helhet eliminera användandet av dessa produkter. Regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 Måltal 2013 Måltal 2014 Måltal 2015 Måltal 2016 Andel övriga förvaltningar inom VGR som har inventerat 90% av sina verksamheter i Tillgänglighetsdatabasen (%) saknas 60,0% 70,0% 80,0% Ovanstående måltal avser Västra Götalandsregionens mål. Folktandvården samarbetar med Rättighetskommitténs kansli (RK) kring frågan om inventering av våra kliniker i Tillgänglighetsdatabasen. Enligt uppgift från RK kommer samtliga kliniker (100 %) vara inventerade i oktober och material för uppdatering av tillgänglighetsdatabasen i november. Folktandvården bidrar därigenom till regionens måluppfyllelse. Regionen ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Inom ramen för RF beslut att erbjuda unga vuxna kostnadsfri tandvård ska uppföljning ske avseende andelen unga vuxna som besöker tandvården. Från 2014 erbjuds kostnadsfri tandvård till alla 2024 åringar, som är folkbokförda i regionen och där vården meddelas inom regionen. RF indikatorer och måltal för verksamheten framgår nedan: Utfall Utfall Måltal Indikator 2011 2012 2013 Måltal 2014 Måltal 2015 Måltal 2016 Andel 2021 år som besöker den kostnadsfria ungdomstandvården (%) saknas 75,0% 75,0% 75,0% Andel 2223 år som besöker den kostnadsfria ungdomstandvården (%) saknas 65,0% 65,0% 65,0% Folktandvården har hittills följt målgruppen som helhet, och avser förstås unga vuxna som är listade hos Folktandvården. Uppföljning enligt RF mall redovisas av Tandvårdsenheten. Som ersättningssystemet för unga vuxna är utformat är de personer som är listade hos Folktandvården och för vilka ersättning utgår också de facto de personer som besöker den

Sida 25(31) kostnadsfria ungdomstandvården. 31 augusti 2014 var 102 502 2024åringar listade vid Folktandvården. 93 procent av dessa har en regelbunden tandvårdskontakt med Folktandvården. Regionen ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd Folktandvården ska redovisa utvecklingen av kariesfria 6, 12 och 19åringar i klinikområden med socioekonomiska resurstillskott. Andelen med kariesfrihet ska under 2014 förbättras. Uppföljning av tandhälsan sker årsvis och redovisas i årsredovisningen.

Sida 26(31) Bilaga 1 Resultaträkning, Kassaflödesanalys och Balansräkning Not Utfall Utfall Resultaträkning 1408 1308 Verksamhetens intäkter 1 1 398 563 1 369 548 Verksamhetens kostnader 2, 3 1 343 726 1 307 167 Avskrivningar och nedskrivningar 4 26 140 26 217 Verksamhetens nettokostnader 28 697 36 164 Finansnetto 5 1 329 1 648 Årets resultat 27 368 34 516 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1408 1308 Löpande verksamhet Årets resultat 27 368 34 516 Avskrivningar 4 26 140 26 217 Utrangeringar/nedskrivningar 3 221 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 53 505 60 954 Förändring av rörelsekapital Ökning/minskning+ av förråd 188 0 Ökning/minskning+ av kortfristiga fordringar 43 729 56 191 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 27 631 17 925 Kassaflöde från löpande verksamhet 18 043 13 162 Investeringsverksamhet Investeringar 6 24 455 25 484 Kassaflöde från investeringsverksamheten 24 455 25 484 Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning av långfristiga skulder 9 260 11 799 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 260 11 799

Sida 27(31) ÅRETS KASSAFLÖDE 51 758 50 445 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 50 650 67 217 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 1 108 16 772 Kontroll av årets kassaflöde 51 758 50 445 Not Utfall Utfall Balansräkning 1408 1312 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar maskiner och inventarier 7 190 522 196 601 pågående investeringar 8 4 397 0 Summa anläggningstillgångar 194 919 196 601 Omsättningstillgångar Förråd 2 467 2 279 Kortfristiga fordringar 9 440 770 397 041 Likvida medel 1 108 50 650 Summa omsättningstillgångar 442 129 449 970 Summa tillgångar 637 048 646 571 Eget kapital Eget kapital 87 832 77 602 Årets resultat 27 368 10 230 Summa eget kapital 115 200 87 832 Skulder Långfristiga skulder 10 24 607 33 867 Kortfristiga skulder 11 497 241 524 872 Summa skulder 521 848 558 739 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 637 048 646 571 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter 1408 1308 Patientavgifter med mera 497162 501848

Sida 28(31) Såld vård internt 618774 581883 Såld vård externt 180397 190994 Försäljning material, varor och tjänster, internt 680 340 Försäljning material, varor och tjänster, externt 11745 9731 Hyresintäkter 4588 4569 Specialdestinerade statsbidrag 57492 54907 Övriga bidrag, internt 7638 15050 Övriga bidrag, externt 2327 1960 Övriga intäkter, internt 10478 1953 Övriga intäkter, externt 7282 10233 Totalt 1 398 563 1 369 548 2. Verksamhetens kostnader 1408 1308 Personalkostnader 940089 917527 Köpt vård internt 523 323 Köpt vård externt 2946 2897 Läkemedel 7070 6745 Lämnade bidrag, internt 300 98 Lämnade bidrag, externt 400 602 Lokalkostnader, internt 27167 25199 Lokalkostnader, externt 78068 76685 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 9523 8639 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 78586 75344 Material och varor, internt 17620 17781 Material och varor,externt 75287 71490 Övriga tjänster, internt 44862 42065 Övriga tjänster, externt 11133 8882 Övriga kostnader, internt 30685 31666 Övriga kostnader, externt 19467 21224 Totalt 1 343 726 1 307 167 3. Personalkostnader, detaljer 1408 1308 Löner 627858 611607 Övriga personalkostnader 42701 47867 Sociala avgifter 269530 258045 Pensionskostnader 0 8 Totalt 940 089 917 527 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1408 1308 Avskrivningar Maskiner och inventarier 26140 26217 Totalt 26140 26217

Sida 29(31) Totalt avskrivningar och nedskrivningar 26 140 26 217 5. Finansnetto 1408 1308 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 324 661 Ränteintäkter, externt 472 499 Totalt 796 1160 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 699 948 Räntekostnader, externt 11 59 Övriga finansiella kostnader, externt 1415 1801 Totalt 2125 2808 Totalt finansnetto 1 329 1 648 6. Investering i anläggningstillgångar 1408 1308 Årets investering i maskiner och inventarier 20058 22835 Årets pågående investering 4397 2649 Totalt 24 455 25 484 7. Maskiner och inventarier 1408 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 545568 515756 Nyanskaffningar 20058 39626 Omklassificeringar 0 1634 Försäljningar/utrangeringar 8548 11530 Korrigering anskaffningsvärde 0 82 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 557078 545568 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 348967 320069 Årets avskrivning och nedskrivning 26140 39453 Försäljningar/utrangeringar 8551 10637 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 82 Utgående ackumulerade avskrivningar 366556 348967 Utgående restvärde 190 522 196 601 8. Pågående investeringar 1408 1312 Ackumulerade anskaffningsvärden

Sida 30(31) Vid årets början 0 1634 Nyanskaffningar 4397 0 Omklassificeringar 0 1634 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 4 397 0 9. Kortfristiga fordringar 1408 1312 Kundfordringar, internt 1865 12644 Kundfordringar, externt 327444 300361 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 103033 36606 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 6345 30915 Övriga fordringar, internt 2 0 Övriga fordringar, externt 2081 16515 Totalt 440 770 397 041 10. Långfristiga skulder 1408 1312 Övriga långfristiga skulder, internt 24607 33867 Totalt 24 607 33 867 11. Kortfristiga skulder 1408 1312 Leverantörsskulder, internt 678 799 Leverantörsskulder, externt 31125 80943 Semesterskuld 24575 49259 Löner, jour, beredskap, övertid 1561 1962 Arbetsgivaravgifter, källskatt, Fskatt 10875 21640 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 331 3415 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 388342 366456 Övriga kortfristiga skulder, internt 40395 375 Övriga kortfristiga skulder, externt 641 23 Totalt 497 241 524 872

Sida 31(31) Samråd och beslut Information om delårsrapport för augusti 2014 har skett i Folktandvårdens samverkansgrupp den 15 september 2014. Tandvårdsstyrelsen föreslås besluta 1. Godkänna delårsrapport för augusti 2014 2. Översända delårsrapporten till regionstyrelsen FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND Gunnar Eriksson Tandvårdsdirektör Ulrika Söderberg Ekonomichef

Anmälningsärenden Dnr FTV 232014 Tandvårdsstyrelsen 20140924 FTV 212014 Delegeringsordning, beslut RS 426 FTV 302014 Planeringsdirektiv RS 489 FTV 1052014 Nytt Regionens hus Skövde FTV 1062014 Sammanträdestider för RF & RS 2015 FTV 110 2014 Parkeringsverksamhet 1

Delegeringsordning Antagen av regionstyrelsen 2014 Förteckning över grupper av ärenden, där regionstyrelsen har delegerat beslutanderätt A Ärenden Brådskande ärenden i regionstyrelsen Uppdrag att besluta på styrelsens vägnar delegat Ersättare vid förhinder Ansvarig för anmälan till regionstyrelsen ** Anmärkning A 1 Ärenden som är så brådskande, att det inte går att avvakta styrelsens beslut Regionstyrelsens ordförande Vice ordförande Regionstyrelsens sekreterare 6 kap 36 kommunallagen B Regionstyrelsens regionövergripande uppdrag Avser hela Västra Götalandsregionens (VGR:s) verksamhet. Med förvaltningschef avses under detta avsnitt även förvaltningschef vid andra nämnder och styrelser än regionstyrelsen. B 1 Personal och förhandlingsärenden 1 Förhandla och teckna kollektivavtal i tvisteförhandling Förhandlingschefen Arbetsrättsjurist Förhandlingschefen 2 Teckna kollektivavtal i regionövergripande intressefrågor utom förmånsfrågor Förhandlingschefen Förhandlingschefen 3 Teckna lokala kollektivavtal inom ramen för AB Förvaltningschef * Förvaltningschefen Anmäls från vidaredelegat till förvaltningschef som anmäler till regionstyrelsen 4 Teckna lokala kollektivavtal inom ramen för LAFF Förvaltningschef * Förvaltningschefen Anmäls från vidaredelegat till förvaltningschef som anmäler till regionstyrelsen * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Vid vidaredelegerad beslutanderätt görs anmälan till förvaltningschefen, som avgör om anmälan ska ske till regionstyrelsen.

Ärenden Uppdrag att besluta på styrelsens vägnar delegat Ersättare vid förhinder Ansvarig för anmälan till regionstyrelsen ** 5 Teckna lokala rese och traktamentsavtal Förhandlingschefen Förhandlingschefen Anmärkning 6 Teckna lokala avtal om lön och allmänna anställningsvillkor för VGR:s anställda (LOK) Förhandlingschefen Förhandlingschefen 7 Teckna lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt 8 Särskild avtalspension, pensionsgrundande lön eller pensionsfrågor som är av viss betydelse Förvaltningschef * Förvaltningschef ** Anmäls från vidaredelegat till förvaltningschef som anmäler till regionstyrelsen Personaldirektören Personaldirektören 9 Frågor om rätt till förmånsbil Regiondirektören * Regiondirektören ** Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen 10 Riktlinjer för lönepolitiken Personalutskottet Utskottets sekreterare 11 Inriktning för företagshälsovård och strategi för arbetsmiljöområdet Personalutskottet Utskottets sekreterare 12 Inriktning för personalpolitiken utifrån av regionfullmäktiges Personalutskottet Utskottets sekreterare beslut 13 Uppföljning, analys och utvärdering inom uppdragsområdet Personalutskottet Utskottets sekreterare 14 Inriktning för och användning av det personalpolitiska anslaget Personalutskottet Utskottets sekreterare 15 Användning av medel avsatta för personalpolitiska åtgärder i individuella ärenden Personaldirektören Personaldirektören 16 Ekonomiskt stöd för personalpolitiska åtgärder till bolag där VGR äger mer än hälften av aktierna Personalutskottet Utskottets sekreterare RS 20050215, 41 B 2 Ekonomiärenden 1 Utfärda kompletterande anvisningar till regionstyrelsens föreskrifter inom VGR:s finansverksamhet Ägarutskottet Utskottets sekreterare Finansiell strategi, Organisations samt beredningsoch beslutsprocesser, Riktlinjer gällande finansförvaltning, Riktlinjer gällande pensionsmedelsförvaltning, * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Vid vidaredelegerad beslutanderätt görs anmälan till förvaltningschefen, som avgör om anmälan ska ske till regionstyrelsen.

Ärenden Uppdrag att besluta på styrelsens vägnar delegat Ersättare vid förhinder Ansvarig för anmälan till regionstyrelsen ** 2 Regler för månads och delårsrapporter samt årsredovisning Ägarutskottet Utskottets sekreterare Anmärkning Riktlinjer gällande kapitalförvaltning avseende anknutna stiftelser 3 Godkänna avvikelse från finansiell strategi Ägarutskottet Utskottets sekreterare (se punkt 1) 4 Utse efterträdare för firmatecknare inom finansverksamheten under löpande år Ägarutskottet Utskottets sekreterare 5 Skriva av VGR:s fordringar där inte någon annan har beslutsrätt Högst två prisbasbelopp per ärende Över två prisbasbelopp och upp till 1 mnkr per ärende Ekonomidirektören Ägarutskottet 6 Ta emot gåva om inte någon annan har beslutsrätt Gäller inte fast egendom. 7 Finansiering av regionsamordnade och förvaltningsspecifika utvecklingsprojekt enligt beslutade finansieringsformer till ett belopp om högst 10 mnkr per projekt Ekonomidirektören Utskottets sekreterare Avser inte enbart bokföringsåtgärd. Nämnderna kan besluta angående egna fordringar. Samråd ska ske med chefsjuristen Ägarutskottet Utskottets sekreterare Gäller när gåvans ändamål är regionövergripande eller berör flera nämnders områden. Riktlinjer antagna av RF 2001 0306, 55 Ägarutskottet Utskottets sekreterare RF 9/20070220, RSK 711 2006 8 Ingå leasningavtal Ekonomidirektören Ekonomidirektören Inom ramen för gällande riktlinjer för leasing. 9 Ingå försäkringsavtal Ekonomidirektören Ekonomidirektören 10 Godkänna ansökan om att få hyra externa lokaler och att ingå Regiondirektören * Regiondirektören ** RS 19 juni 2012, 137 externa hyresavtal för samtliga administrativa lokaler 11 Ärenden om rätt till arbetstagares uppfinning Regiondirektören * Regiondirektören ** Kolla revisionsrapport 12 Ersättning till enskilda på grund av skadeståndskrav mot VGR när ärendet inte handläggs av annan nämnd, efter samråd med Chefsjuristen Högst två prisbasbelopp Över två prisbasbelopp Ekonomidirektören Ägarutskottet Ekonomidirektören Utskottets sekreterare * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Vid vidaredelegerad beslutanderätt görs anmälan till förvaltningschefen, som avgör om anmälan ska ske till regionstyrelsen.

Ärenden Uppdrag att besluta på styrelsens vägnar delegat Ersättare vid förhinder Ansvarig för anmälan till regionstyrelsen ** 13 Tillämpningsanvisningar till attest och utanordningsreglemente Ekonomidirektören Ekonomidirektören Anmärkning B 3 Ärenden om stiftelser som regionstyrelsen förvaltar 1 Förvaltning av stiftelsemedel Regiondirektören * Regiondirektören ** Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen 2 Ansöka om permutation eller ändrade stadgar avseende stiftelser som förvaltas av regionstyrelsen 3 Utdelning ur av VGR:s förvaltade stiftelser och fonder när ingen annan har beslutsrätt Regiondirektören * Regiondirektören ** RSK 982001 Riktlinjer vid gåva, stiftelselagen Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen Regiondirektören * Regiondirektören ** Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen B 4 Hälso och sjukvårdsärenden 1 Fördelning av FoUmedel enligt fastställda medelsramar och inriktningsbeslut Regiondirektören * Regiondirektören ** Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen 2 Beslut enligt 2223 lagen om läkemedelsförmåner mm Regiondirektören * Regiondirektören ** Förvaltningsbesvär. Handläggs enligt förvaltningslagen. 3 Beslut om administrativa åtgärder inom läkemedelsområdet såsom fastställande av arbetsplatskoder, inrättande av jourförråd Regiondirektören * Regiondirektören ** Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen 4 Åtgärder som krävs för att fullgöra VGR:s skyldigheter utifrån kap 5 Lag om handel med läkemedel (sjukhusens läkemedelsförsörjning) 5 Inriktning, samordning och utveckling som rör epidemiologi, terminologi, klassifikationer och regiongemensamma vårddata Regiondirektören * Regiondirektören ** Beslut av regionstyrelsen 2013 0910, 199 Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen Hälso och Utskottets sekreterare sjukvårdsutskottet 6 Regiongemensam analys, utvärdering och uppföljning av vårdbehov, vårdkonsumtion och vårdkvalitet Hälso och sjukvårdsutskottet Utskottets sekreterare * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Vid vidaredelegerad beslutanderätt görs anmälan till förvaltningschefen, som avgör om anmälan ska ske till regionstyrelsen.

Ärenden Uppdrag att besluta på styrelsens vägnar delegat Ersättare vid förhinder Ansvarig för anmälan till regionstyrelsen ** Anmärkning 7 Utfärda tillämpningsanvisningar för: patientavgifter vid sjukvård och hälsovård, speciallivsmedel för särskilda ändamål, förskrivning av personliga hjälpmedel med tillhörande produktanvisningar, förbrukningsartiklar samt sjukresor Regiondirektören* Regiondirektören ** Beslut av regionstyrelsen 2013 0910, 199 Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen 8 Fördelning av medel till nya läkemedel/nya indikationer mm Hälso och sjukvårdsutskottet 9 Regiongemensamma riktlinjer för sjukvårdsrådgivning och Hälso och ärenden om prehospital vård sjukvårdsutskottet 10 Ärenden om hälso och sjukvård för asylsökande och flyktingar Hälso och sjukvårdsutskottet Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare 11 Regiongemensamma riktlinjer för verksamheten inom hälso och sjukvården och tandvården 12 Regionövergripande läkemedelsfrågor samt frågor rörande läkemedelskommittén 13 Inriktning, kunskapsstyrning och utveckling av läkemedelsanvändning och av en effektiv läkemedelsförsörjning för samtliga vårdgivare 14 Följa utvecklingen av VGR:s hälso och sjukvård samt tandvård och därvid ta erforderliga initiativ samt besluta i tillämpningsfrågor Hälso och sjukvårdsutskottet Hälso och sjukvårdsutskottet Hälso och sjukvårdsutskottet Hälso och sjukvårdsutskottet Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare 15 VGR:s remissyttranden i hälso och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor 16 Ärenden i enskilda fall om tillämpning av regler om vårdgaranti och valfrihet i vården samt ställningstaganden till framställningar från enskilda personer om vård Hälso och sjukvårdsutskottet Utskottets sekreterare Regionstyrelsen ska underrättas om yttranden i frågor av större vikt eller principiell betydelse. Regiondirektören * Regiondirektören** Avser inte ärenden som innefattar medicinsk bedömning av vårdbehov 17 Tillämpa VGR:s valfrihetssystem om ärendet inte avser godkännande av nya sökande eller är av principiell betydelse Regiondirektören * Regiondirektören ** Beslut av RS 20100323, 74. Ansökan om rättelse görs enligt lag om valfrihetssystem. Anmäls från vidaredelegat till * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Vid vidaredelegerad beslutanderätt görs anmälan till förvaltningschefen, som avgör om anmälan ska ske till regionstyrelsen.

Ärenden Uppdrag att besluta på styrelsens vägnar delegat 18 Regiongemensamma prioriteringar, former för ordnat införande av nya diagnos och behandlingsmetoder samt utmönstring av metoder Hälso och sjukvårdsutskottet Ersättare vid förhinder Ansvarig för anmälan till regionstyrelsen ** Utskottets sekreterare Anmärkning regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen 19 Etiska frågor inom hälso och sjukvården och tillse att diagnosoch behandlingsmetoder har bedömts från individ och samhällsetiska aspekter 20 Regiongemensam invånarinformation rörande hälso och sjukvård samt tandvård 21 Ärenden som avser nationellt kvalitetsregister (ej inrättande av nytt kvalitetsregister) 22 Genomföra VGR:s regler för tillgänglighet och valfrihet samt remisskrav i den egna verksamheten Hälso och sjukvårdsutskottet Hälso och sjukvårdsutskottet Hälso och sjukvårdsutskottet Ägarutskottet Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare 23 Fastställelse av medicinska riktlinjer och vårdprogram för vård och omvårdnad 24 Beslut om utlämnande från biobanker enligt biobankslagen. Regiondirektören * Sjukhusdirektör B 5 Övriga ärenden 1 Besvara framställningar till VGR från andra myndigheter och enskilda i ärenden som inte är av principiell art och när ingen annan har beslutsrätt Regiondirektören * Regiondirektör ** Beslut av regionstyrelsen 2013 0910, 199 Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen Regiondirektör **) Vid behov ska samråd ske med hälso och sjukvårdsdirektören Beslut av regionstyrelsen 2013 0910, 202 Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen Regiondirektören * Regiondirektören ** Avser inte besvarande av remisser och inte rena verkställighetsåtgärder Anmäls från vidaredelegat till regiondirektören som anmäler till regionstyrelsen * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Vid vidaredelegerad beslutanderätt görs anmälan till förvaltningschefen, som avgör om anmälan ska ske till regionstyrelsen.

Ärenden Uppdrag att besluta på styrelsens vägnar delegat 2 Utse ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor Regionstyrelsens 3 Implementering av regiongemensamma strategier, standarder och normer för verksamhet i egen regi ordförande Ägarutskottet Ersättare vid förhinder Regionstyrelsens vice ordförande Ansvarig för anmälan till regionstyrelsen ** Regionstyrelsens sekreterare Utskottets sekreterare Anmärkning 4 Strategier för att utveckla kvalitet och produktivitet i egenregiverksamheten. 5 Instruktioner till ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor 6 Ärenden med anledning av regionstyrelsens medlarroll och uppgift att avgöra tvister mellan nämnder och styrelser 7 Föra VGR:s talan eller ge fullmakt till annan att föra VGR:s talan: inför kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet och hyresnämnd inför domstol, övriga myndigheter samt förrättningar av skilda slag Ägarutskottet Ägarutskottet Ägarutskottet Fastighetsdirektören Chefsjuristen Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare Utskottets sekreterare Den som i en tvist för VGR:s talan inför domstol har rätt att godkänna förlikningsavtal. Samråd ska ske med berörd förvaltning. Ta emot delgivning Chefsjuristen Regionjurist Delgivning kan enligt 6 kap 31 kommunallagen även ske med ordföranden. 8 Beslut med anledning av regionstyrelsens ansvar för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom hälso och sjukvården och tandvården. Ägarutskottet Kommentar: Motiv SOSFS 2011:9 C Regionstyrelsens egen verksamhet och dess förvaltning (Regionkansliet) C1 Styrelsen * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Vid vidaredelegerad beslutanderätt görs anmälan till förvaltningschefen, som avgör om anmälan ska ske till regionstyrelsen.

Ärenden Uppdrag att besluta på styrelsens vägnar delegat 1 Godkänna regionstyrelsens ledamöters och ersättares deltagande i kurser och konferenser Regionstyrelsens ordförande Ersättare vid förhinder Vice ordförande Ansvarig för anmälan till regionstyrelsen ** Regionstyrelsens sekreterare Anmärkning C2 Personalärenden 1 Anställningsärenden, skiljande från anställning utan egen begäran, disciplinär åtgärd Regiondirektören * Regiondirektören ** 2 Beslut om att avslå bisyssla Regiondirektören* Riktlinjer avseende bisysslor för anställda 3 Ingå överenskommelse om att utöva bisyssla Regiondirektören* Riktlinjer avseende bisysslor för anställda 4 Medgivande till att utöva bisyssla bestående i privat mottagningsverksamhet Regiondirektören Riktlinjer avseende bisysslor för anställda 5 Utse medarbete till uppdrag för annan uppdragsgivare än VGR Regiondirektören* Riktlinjer avseende bisysslor för anställda C3 Upphandling och hyresavtal 1 Inom sitt ansvarsområde ingå och säga upp upphandlings och inköpsavtal när detta inte är en uppgift för servicenämnden Regiondirektören * Regiondirektören ** Om värdet överstiger 100 prisbaslopp ska avtalet godkännas av regionstyrelsen. 2 Ingå och säga upp hyresavtal för lokaler för verksamhet knuten till regionkansliet Regiondirektören Regiondirektören Gäller ej externa lokaler, RS 137/12 C4 Administrativa ärenden 1 Sälja eller skänka bort inventarier som inte längre behövs för verksamheten Administrativa direktören Administrativa direktören 2 Avskrivning av fordran inom regionstyrelsens egen verksamhet, högst två prisbasbelopp per ärende 3 Ta emot gåva inom regionstyrelsens eget verksamhetsområde i enlighet med fastställda riktlinjer Administrativa direktören Administrativa direktören Avser inte bokföringsåtgärd Samråd ska ske med chefsjuristen Regiondirektören * Regiondirektören ** Vid gåva större än tre prisbasbelopp ska samråd ske med chefsjurist. * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Vid vidaredelegerad beslutanderätt görs anmälan till förvaltningschefen, som avgör om anmälan ska ske till regionstyrelsen.

Ärenden Uppdrag att besluta på styrelsens vägnar delegat Ersättare vid förhinder Ansvarig för anmälan till regionstyrelsen ** 4 Utse attestanter och utanordnare Regiondirektören * Regiondirektören ** Anmärkning 5 Beslut att inte lämna ut allmän handling Chefsjuristen Regionjurist Chefsjurist Handläggs enligt 6 kap. offentlighets och sekretesslagen 5a Beslut att inte lämna ut i ärenden allmän handling från kvalitetsregister där regionstyrelsen är centralt personuppgiftsansvarig Antingen Chefen för område uppföljning och analys vid hälso och sjukvårdsavdelningen eller Registerhållare anställd av Västra Götalandsregionen. 6 Avvisande av överklagande som kommit in för sent Chefsjuristen Regionjurist Chefsjuristen Chefen för område uppföljning och analys vid hälso och sjukvårdsavdelningen Registerhållare anställd av Västra Götalandsregionen 7 Beslut med anledning av regionstyrelsens personuppgiftsansvar Regiondirektören * Regiondirektören ** Handläggs enligt 6 kap. offentlighets och sekretesslagen Beslut i regionstyrelsen 2013 1008, 231 8 Beslut om förordnande av personuppgiftsombud Regiondirektören Regiondirektören Beslut RS 19990209, 40 9 Ingå förlikning upp till 100 000 kronor. Regiondirektören Regiondirektören 10 Fastställa arkivorganisation och utse arkivansvarig och arkivredogörare Regiondirektören Regiondirektören Beslut RS 20131105, 267 * Rätt att vidaredelegera i ett led ** Vid vidaredelegerad beslutanderätt görs anmälan till förvaltningschefen, som avgör om anmälan ska ske till regionstyrelsen.

Fastställd av regiondirektören 20140414, 3 Standard för delegeringsordningar inom Västra Götalandsregionen Uppdraget Västra Götalandsregionens kanslichefsnätverk har gett oss i uppdrag att ta fram en standard för nämndernas delegeringsordningar. Vårt uppdrag är avgränsat till nämnds delegering av beslut. Den större frågan om verkställighetsbeslut, ansvar och befogenheter ingår inte i vårt uppdrag. Syftet Syftet med uppdraget har varit att säkerställa att delegeringsordningarna är ändamålsenliga samt att hanteringen av delegeringsbesluten är korrekta. Kriterier för delegeringsbeslut För att avgöra om ett beslut ska anses som ett delegeringsbeslut ska dessa kriterier användas: Fattas beslutet på nämndens vägnar? Skulle beslutet annars fattats av nämnden? Finns alternativa lösningar och innebär beslutsfattandet självständiga bedömningar måste göras innan beslut? Finns ett intresse för allmänheten att överklaga? Framtaget material Vi har tagit fram följande dokument: Förutsättningar för delegering utgående från Kommunallagen Standard för delegeringsordning Instruktioner till delegater, förvaltningschefer, sekreterare. Mallar för delegeringsprotokoll, anmälningar mm Standarden är tänkt att användas som ett underlag för 2014 års revidering av nämndernas delegeringsordningar. Indelningen utgår från regionkansliets tjänstemannaorganisation. Det är vår bedömning att denna standard i allt väsentligt täcker de beslut som delegeras mellan nämnd/styrelse och förvaltning. Varje nämnd kan behöva anpassa delegeringsordningen efter egna specifika förhållanden. Utöver de beslut som finns i standarden finns även delegering direkt från regionstyrelse till förvaltningschef. Dessa är enligt regionstyrelsens delegeringsordning följande: Teckna kollektivavtal inom ramen för AB Teckna lokala kollektivavtal inom ramen för LAFF Teckna lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt. Beslut med stöd av dessa delegeringar anmäls direkt till regionstyrelsen. Arbetsgruppen Hans Lilja Birgitta Arnling Henrik Hermansson Primärvården Habilitering och hälsa SÄS PerOlov Magnusson Jennie Jevinger Elisabet Ericson Folkhögskolorna Regionkansliet, adjungerad Regionkansliet, sammankallande

Förutsättningar för delegering Lagregler om delegering De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. 3338 kommunallagen. Nämnddelegering En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i Västra Götalandsregionen att besluta på nämndens vägnar. Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende. Delegeringsförbud Det går inte att delegera beslutanderätten till anställd och förtroendevald i förening (s.k. blandad delegering), det går inte att delegera beslutanderätten till ett presidium och vissa ärenden får inte delegeras. Ärenden som inte får delegeras av nämnden: Ärenden avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, Framställningar eller yttranden till fullmäktige Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Anmälningsskyldighet Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Beslut som fattas med stöd av delegering ska därför anmälas till nämnden. Det är nämnden som bestämmer hur anmälan ska ske. Brådskande ärenden En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vidaredelegering Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur vidaredelegera beslutanderätten, dvs. förvaltningschefen uppdrar åt en annan anställd att besluta i stället. En delegering kan vidaredelegeras endast i ett led. Nämnden bestämmer hur anmälan ska ske. Återkallelse av delegering Nämnden kan när som helst återkalla en delegering eller föregripa ett beslut i ett visst ärende genom att ta över ärendet från delegaten och själv fatta beslut.

Både nämnden och förvaltningschefen som fått rätt att vidaredelegera ett beslut kan återkalla vidaredelegeringen eller föregripa ett beslut som vidaredelegeras genom att själv fatta beslut i ärendet. Delegeringsbeslut eller verkställighetsbeslut Kommunallagen skiljer mellan beslut som delegeras (delegeringsbeslut) och beslut som innebär ren verkställighet. Gränsdragning mellan delegering och ren verkställighet är emellertid inte helt klart. Några skillnader kan dock uppmärksammas. Delegeringsbeslut Delegering innebär att överföra beslutanderätten från en nämnd till en delegat (= den person som på nämndens vägnar har fått rätt att besluta i visst ärende). Ett delegeringsbeslut kännetecknas att det finns alternativa lösningar och att vissa överväganden och bedömningar måste göras av beslutsfattaren innan beslut fattas. Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. Ett beslut som fattas med stöd av delegering kan laglighetsprövas. Det innebär att delegatens beslut kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol på samma sätt som nämndens beslut. Verkställighetsbeslut Verkställighetsbeslut kännetecknas av att utrymme saknas för alternativa lösningar eller självständiga bedömningar. Verkställighetsbeslut är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av deras tjänsteanställning. Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy och riktlinjer, lagstiftning, regel i avtal och arbetsbeskrivningar. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas i allmän förvaltningsdomstol enligt kommunallagens bestämmelser. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.

KRITERIER för delegeringsbeslut utgående från nämnd/styrelse Vid avvägande om ett beslut ska anses som ett delegeringsbeslut och således ingå i detta delegeringsordning har följande kriterier satts upp; 1. Fattas beslutet på nämndens vägnar? Skulle beslutet annars fattats av nämnden? 2. Finns alternativa lösningar och innebär beslutsfattandet att självständiga bedömningar måste göras innan beslut? 3. Finns ett intresse för allmänheten att överklaga? Kommentarer till delegeringsordning: Avgränsning: denna delegeringsordning avser enbart beslut som delegeras från nämnd och omfattar således inte alla de beslut som tas av nämnd. En sådan får förtecknas i en "beslutsordning" Vidaredelegat har ingen ersättare utan går tillbaka till den som har delegeringsrätten från nämnden oftast förvaltningschef. Rubriker för beslutsområden prinicipen utgår från VGR tjänstemannaorganisation Beslutsområde (ärenden) Ingår bl. a. Nämnd Administration information Ekonomi Personal Arbetsmiljö Verksamhet Miljö Säkerhet Inköp IS/IT Förv.planer Fastighet (lokaler) Lokaler Hyresavtal

Instruktion till delegat Nämnden/styrelsen har gett dig i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegeringsprotokoll När du fattat beslut enligt delegering skriver du ett delegeringsprotokoll. Kopia av protokollet skickas därefter till den/de som är berörda av beslutet. Originalet skickas till diariet för registrering. Anmälan till nämnden Beslutet ska därefter anmälas till nämnden. Hur det ska gå till bestämmer nämnden. Vanligast är att kopia på delegeringsprotokollen lämnas till nämndsekreteraren eller motsvarande som sammanställer en förteckning över delegeringsbeslut. Förteckningen redovisas för styrelsen/nämnden som beslutar att lägga informationen till handlingarna. Laglighetsprövning av beslut Beslut som är fattade på delegering, kan precis som beslut som fattas av nämnden i sin helhet, överklagas. När protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes till nämnden justerats, ska ett bevis om justeringen anslås på regionens anslagstavla. Klagotiden beräknas från dagen då anslaget skedde. Efter att anslaget suttit uppe i 3 hela veckor (22 dagar Se SFS 1930:173) har klagotiden utgått. Alternativt kan ett enskilt beslut, justeras och anslås, innan anmälan till nämnden skett. Det kan vara aktuellt när det dröjer till nästa nämndmöte och/ eller du vill att överklagningstiden ska börja löpa direkt (se exempel). Då ansvarar du själv för att beviset om justering anslås. Rådgör gärna med din nämndsekreterare. Nämnden kan återkalla lämnad delegering Nämnden kan när som helt och av vilket skäl som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot kan ett beslut som redan fattats med stöd av delegering i princip inte återtas. Nämnden kan också föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta, t ex när nämnden vill besluta i ett principiellt viktigt ärende. Bilagor Exempel delegeringsprotokoll Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Vänersborg Telefon: 010441 00 00 vx Webbplats: www.vgregion.se Epost: regionkansliet@vgregion.se

Sida 1(2) Instruktion till förvaltningschef om delegeringsordning och delegering Allmänt om delegeringsordningar Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordning. Det är lämpligt att årligen se över och besluta om delegeringsordning. Valår är det lämpligt att den nya nämnden beslutar om delegeringsordningen. Som förvaltningschef ansvarar du för att ta fram underlag till nämnden. Instruktion till delegat Nämnden/styrelsen har gett dig i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegeringsprotokoll När du fattat beslut enligt delegering skriver du ett delegeringsprotokoll (se bifogat exempel). Använd framtagen mall. Kopia av protokollet skickas därefter till den/de som är berörda av beslutet. Originalet skickas till diariet för registrering. An m älan till nämnden Beslutet ska därefter anmälas till nämnden. Hur det ska gå till bestämmer nämnden. Vanligast är att kopia på delegeringsprotokollen lämnas till nämndsekreteraren eller motsvarande som sammanställer en förteckning över delegeringsbeslut. Förteckningen redovisas för styrelsen/nämnden som beslutar att lägga informationen till handlingarna. Se exempel. Vidaredelegering De ärenden i delegeringsordningen som är markerade med ** kan du vidaredelegera till någon anställd. Du ansvarar för att den som får vidaredelegeringen samtidigt får Instruktioner till delegat samt uppgifter om hur anmälan av besluten ska gå till. Laglighetsprövning av beslut Beslut som är fattade på delegering, kan precis som beslut som fattas av nämnden i sin helhet, överklagas. När protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes till nämnden justerats, ska ett bevis om justeringen anslås på regionens anslagstavla. Klagotiden beräknas från dagen då anslaget skedde. Efter att anslaget suttit uppe i 3 hela veckor (22 dagar Se SFS 1930:173) har klagotiden utgått. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Vänersborg Telefon: 010441 00 00 vx Webbplats: www.vgregion.se Epost: regionkansliet@vgregion.se

Sida 2(2) Instruktioner till förvaltningschef Alternativt kan ett enskilt beslut, justeras och anslås, innan anmälan till nämnden skett. Det kan vara aktuellt när det dröjer till nästa nämndmöte och/ eller du vill att överklagnngstiden ska börja löpa direkt (se exempel). Då ansvarar du själv för att beviset om justering anslås. Rådgör gärna med din nämndsekreterare. Nämnden kan återkalla lämnad delegering Nämnden kan när som helt och av vilket skäl som helst återkalla en lämnad delegering. Däremot kan ett beslut som redan fattats med stöd av delegering i princip inte återtas. Nämnden kan också föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta, t ex när nämnden vill besluta i ett principiellt viktigt ärende. Delegering från regionstyrelsen direkt till förvaltningschef Utöver de beslut som finns i standarden finns även delegering direkt från regionstyrelse till förvaltningschef. Dessa är enligt regionstyrelsens delegeringsordning följande: Teckna kollektivavtal inom ramen för AB Teckna lokala kollektivavtal inom ramen för LAFF Teckna lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt. Beslut med stöd av dessa delegeringar anmäls till regionstyrelsen.

Instruktion till nämndsekreterare om anmälan av delegeringsbeslut Delegeringsprotokoll När någon fattat beslut enligt delegering från nämnden ska beslutet anmälas i nämnden. Den som fattat beslutet skriver ett delegeringsprotokoll och skickar därefter till den/de som är berörda av beslutet. Originalet skickas till diariet för registrering. Anmälan till nämnden Beslutet ska därefter anmälas till nämnden. Hur det ska gå till bestämmer nämnden. Vanligast är att kopia på delegeringsprotokollen lämnas till nämndsekreteraren eller motsvarande som sammanställer en förteckning över delegeringsbeslut. Förteckningen redovisas för styrelsen/nämnden som beslutar att lägga informationen till handlingarna. För att underlätta rapporteringen av anställningar finns möjlighet att ta fram en lista över anställningar i Cognos. Laglighetsprövning av beslut Beslut som är fattade på delegering, kan precis som beslut som fattas av nämnden i sin helhet, överklagas. När protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes till nämnden justerats, ska ett bevis om justeringen anslås på regionens anslagstavla. Klagotiden beräknas från dagen då anslaget skedde. Efter att anslaget suttit uppe i 3 hela veckor (22 dagar Se SFS 1930:173) har klagotiden utgått. Alternativt kan ett enskilt beslut, justeras och anslås, innan anmälan till nämnden skett. Det kan vara aktuellt när det dröjer till nästa nämndmöte och/ eller delegaten vill att överklagnngstiden ska börja löpa direkt. Delegaten ansvarar själv för att beviset om justering anslås men kan behöva rådgöra med dig om anslag, tider mm. Bilagor Exempel på delegeringsprotokoll Exempel på förteckning över delegeringsbeslut Exempel på beslut i nämnden Manual för rapportering av anställningar i Cognos Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Vänersborg Telefon: 010441 00 00 vx Webbplats: www.vgregion.se Epost: regionkansliet@vgregion.se

Rekryteringar per förvaltning 1. Kubrapporten Kubrapporten skapas från PA Personalomsättningskub 1. Rader: Verksamhetsområde och organisation ner på individnivå (expanderat) 2. Kolumn: Antal rekryteringar med undertryckning av tomma rader 3. Kontextfilter a. Anställningsform, tillsvidareanställda b. Period månad c. Rekryteringsgrupp, urval RG3 Inom VGR och RG4 extern Kubrapporten sparas. Varje månad uppdateras period i kontextfiltret med senaste månaden. 2. Överföring till excel Kubrapporten överförs till excel via Bearbetning av excelfilen kan ske, exempelvis ta bort personnummer.