1 72-89 Plats och tid Ekerum Resort 09:00 12:15 13:00 16:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Ingvar Svensson (V) Peder Svensson (C), ersättare för Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S) Bertil Lundgren (MP), (inträder 13:00), ersättare för Joel Schäfer Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Annika Karpfors, Sekreterare Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Anders Nyholm Sekreterare Ordförande
2 72-89 Innehållsförteckning 72 BEAB Styrelsemöten Inledning 2017/51 3 73 Månadsuppföljning 2017 2017/1 4 74 VD informerar 2017 2017/20 5 75 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark 2016/133 6 76 Uppsägning av avtal gällande omlastningsstationen 2016/5 7-8 på Kalleguta åvc 77 Hamnprojekt 2017 2017/56 9 78 Löttorp vattenförsörjningssystem 2017/57 10 79 Taxa 140 l kärl - revidering 2017 2017/54 11-12 80 Revidering företagsprislista ÅVC 2017/53 13 81 Miljöfonden 2017/66 14 82 Yttrande om Bevattningsdamm Strömmen 2017/55 15 83 Fortsatt arbete med infiltrationsvatten strömmen 2017/55 16-17 84 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 2016/124 18-20 85 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och 2016/2 21-22 övriga rättsliga processer 86 Investeringar och finansiering Kommuninvest 2017/58 23 87 Invigning av Avsaltningsverket Sandvik 2017/18 24 88 Restlista 2017 2017/10 25 89 Ägardirektiv 2017/65 26
3 72 Dnr 2017/51 BEAB Styrelsemöten Inledning Styrelsen godkänner informationen. Styrelsens ordförande öppnar mötet Protokolljusterare väljs Godkännande av dagordning Styrelsens ordförande Carl Malgerud öppnar mötet. Till protokolljusterare väljs styrelseledamot Anders Nyholm. Dagordningen godkänns med följande tillägg: Anmäldes extraärende: Beslutspunkt, Val av styrelse till Miljöfonden Informationspunkt, Förslag om nytt ägardirektiv
4 73 Dnr 2017/1 Månadsuppföljning 2017 Styrelsen godkänner informationen. Ärendets behandling Ärendet behandlas vid varje styrelsesammanträde. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Skattefinansierat Gata Park går plus. Fastighetsförvaltningen har under månaden gjort ett överskott på 241 Tkr, vilket beror på minskad förbrukning av fjärrvärme. Förrådet gör ett stort underskott, vilket helt förklaras av förrådsflytten. Taxefinansierat Resultatet för Återvinning och avfall är minus 732 Tkr, vilket är i nivå med budget men avsevärt sämre än föregående år. Skall utredas till nästa möte. VA gör 6,7 Mkr vinst beroende på lägre avskrivningar och personalkostnader än budget samt högre intäkter på 2 Mkr. Totalt resultat 10,9 Mkr för bolagen, vilket är mycket högre än föregående år. Likviditeten är fortsatt god. Vi har betalningsplaner för projekt Avsaltningsverket och bevakar dem noga för att upphandla lån i rätt tid. Projektuppföljning Är pågående, noteras särskilt att fjärrvärme och elnät måste se till så att planerade projekt hinner genomföras under året. Avsaltningsprojektet fortfarande försiktigt positiv ekonomisk utveckling. presenteras på sammanträdet. Månadsuppföljning per den sista april 2017. Skickas till Annika Hermansson
5 74 Dnr 2017/20 VD informerar 2017 Styrelsen tackar och godkänner informationen. VD Anders Lindholm rapporterar om aktuella möten och ärenden. VD Anders Lindholm föredrar aktuella ärenden. Fastigheter BRF Resedan Bosams Bovieran ÅVS Hammaren 9 vs Smörblomman 24 Hammaren 8 Osten 1 Sjöstugeområdet Köpingstall Planerade åtgärder Allmän plats Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Information presenteras på sammanträdet.
6 75 Dnr 2016/133 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark 1. Styrelsen beslutar att uppdra åt VD Anders Lindholm att söka försäljningsalternativ för Kastlösa vindkraftpark. 2. Styrelsen beslutar att försäljningsintäkt används enligt nytt styrelsebeslut. Ekonomichef Annika Hermansson föredrar ärendet. Genomgång av verkens produktion, investeringsbehov och framtida prisutveckling gjordes. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att uppdra åt VD Anders Lindholm att söka försäljningsalternativ för Kastlösa vindkraftpark samt att eventuella försäljningsintäkter används enligt nytt styrelsebeslut. Kastlösa vindkraft investeringskalkyl. Skickas till Annika Hermansson
7 76 Dnr 2016/5 Uppsägning av avtal gällande omlastningsstationen på Kalleguta åvc Styrelsen beslutar att godkänna en tilläggsbudgetering inom verksamheten Återvinning och Avfall, för förvärv av omlastningsstationen vid Kalleguta. Styrelsen har på sammanträde 2016-01-14 informerats om uppsägning av avtal gällande omlastningsstationen vid Kalleguta. På omlastningsstationen omlastas det avfall Suez samlar in, innan det transporteras till Moskogen i Kalmar. Anläggningen har byggts av Samfrakt (nuvarande GDL), medan marken ägs av Borgholm Energi. Borgholm Energi har betalat en avgift (ca 200 000 kr/år) för att nyttja omlastningsstationen. GDL har inte betalat något för att använda markområdet. Detta har reglerats i två avtal, vilka informerades om 2016-01-14. Det ena avtalet har löpt ut och det andra är uppsagt enligt ovan. I och med att avtalet har sagts upp har Borgholm Energi en skyldighet att förvärva omlastingsstationen. Köpeskillingen fastställs i enlighet med 5 i det uppsagda avtalet: BEAB skall, efter förhandling, av Samfrakt förvärva omlastningsstationen efter avtalstidens utgång. Lösenbeloppet skall fastställas av parterna gemensamt utsedd värderingsman och skall ha som riktvärde vid övertagandet aktuellt marknadsvärde, dock högst den gjorda investeringen med avdrag för halva avskrivningen. Avskrivningstiden på fast egendom är 20 år, dvs. 5 % årligen. Värderingsbyrån har godkänts som värderingsman av båda parter. Värderingsbyrån har värderat anläggningen till 800 000 kr, se bilagt värdeutlåtande. För att kunna genomföra förvärvet anhåller verksamheten Återvinning och Avfall om en tilläggsbudgetering år 2017 för förvärv av omlastningsstationen vid Kalleguta. VD Anders Lindholm föredrar ärendet och presenterar sammanställning för investering i omlastningsstation.
8 Ordföranden finner att styrelsen beslutar att godkänna tilläggsbudgetering år 2017 inom verksamheten Återvinning och Avfall, för förvärv av omlastningsstation vid Kalleguta. Värdeutlåtande från Värderingsbyrån. Skickas till Catherine Hevelius
9 77 Dnr 2017/56 Hamnprojekt 2017 Styrelsen beslutar att utse Anders Lindholm, Birger Palm och Anders Nyholm till Styrgrupp för projektet Hamnprojekt 2017. Projektplanen som är framtagen för att driva förändringsarbetet inom verksamhetsområde Hamnar presenterar den organisation som projektet kräver för att lyckas. Styrgruppens roll är att följa arbetet på ett djupare plan samt ta beslut i olika frågor som kommer upp inom varje delprojekt. Styrgruppen är också länken mellan projektet och Styrelsen. Förslaget på laguppställning grundar sig i de erfarenheter nämnda personer har, inom både turism och näringsliv samt övergripande och specifika kunskaper inom Samhällsbyggnadsförvaltningens områden. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att utse VD Anders Lindholm samt styrelseledamöterna Birger Palm och Anders Nyholm till Styrgrupp för projektet Hamnutredningen. Tjänsteskrivelse. Skickas till Åsa Amnér
10 78 Dnr 2017/57 Löttorp vattenförsörjningssystem Styrelsen beslutar att 1. godkänna en ny ledning på 900 m från huvudledningen innan Löttorp direkt in till vattenverket. 2. åtgärderna ska finansieras inom ramen för Sandviksprojektet. Borgholms Kommun och Borgholm Energis beslutade om 28 Mkr till ledningsutbyggnad för att kunna leverera ut en maximal mängd vatten från Sandvik. Prioritering är nu etapp 1 Sandvik-Hjälmstad, 2 Hjälmstad-Södra Greda och 3 Kvarnstad- Källa. Ledningsnätets kapacitet och utbyggnad genomgicks och förslaget innebär att kapaciteten säkras enligt investeringsbeslutet. Projekterad budget 900 m ledning á 2000kr metern = 1 800 000 kr Åtgärder Löttorp VV 300 000 kr Totalt 2,1 Mkr VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att godkänna förslagna åtgärder samt att finansiering ska ske inom ramen för Sandviksprojektet. Skickas till Torgny Färm.
11 79 Dnr 2017/54 Taxa 140 l kärl - revidering 2017 Styrelsen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att införa taxa för tömning av 140 l sopkärl, enligt nedan: Extra tömning inom ord. tur eller extra säck bredvid kärl (kr/st) Extra tömning inom 3 dagar (kr/st) Extra tömning helg (endast företag och verksamheter) (kr/st) Rörlig avgift (kr/kg) Kärl, 140 l 62 108 370 3,77 Strand Hotell önskar ha separata sopkärl för enbart matavfall. Av arbetsmiljöskäl rekommenderar kärltillverkaren att maximalt 140-literskärl används för enbart matavfall, då kärlet blir för tungt annars. Denna storlek finns dock inte i avfallstaxan idag (den minsta storleken är 190 liter). Att Strand Hotell sorterar ut sitt matavfall är önskvärt även från Borgholm Energis och entreprenörens (Suez) synvinkel, då det annars slängs i en komprimator som inte bör innehålla blött avfall. 2016 beslutades om taxa för tömning av 140 l kärl, men taxa för extra tömning av dessa kärl saknas och bör beslutas, med samma pris som för övriga storlekar på kärl enligt nedan: Extra tömning inom ord. tur eller extra säck bredvid kärl (kr/st) Extra tömning inom 3 dagar (kr/st) Extra tömning helg (endast företag och verksamheter) (kr/st) Rörlig avgift (kr/kg) Kärl, 190, 370, 660 l 62 108 370 3,77 I avfallstaxan för Borgholms kommun står det följande: 7. OM TAXAN SAKNAR TILLÄMPNING Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Beslut om hur taxan då ska tillämpas tas av kommunstyrelsen i Borgholms kommun.
12 VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att införa taxa för tömning av 140 l sopkärl, enligt tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Skickas till Kommunstyrelsen Catherine Hevelius
13 80 Dnr 2017/53 Revidering företagsprislista ÅVC Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Borgholm Energi erbjuder mottagning av så kallat verksamhetsavfall vid återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda. För detta gäller en prislista som beslutades av Borgholm Energis styrelse 2009, se bilaga. Prislistan behöver se ses över och revideras. På grund av kraftigt höjt pris för ris och flisbart virke är det aktuellt att snarast revidera detta i prislistan. Övriga poster ska ses över så snart tid finns. Från maj i år höjs priset för flisning och borttransport från 150 kr/kubikmeter exkl. moms till 285 kr/kubikmeter exkl. moms, dvs. med 90 %. Priset i vår prislista till företag och verksamheter föreslås höjas med 60 %, till 80 kr/kubikmeter exkl. moms. Utredning bifogas. Samtliga kalkyler bygger på den inlämnade volymen som personalen vid återvinningscentralerna uppskattat och tar inte hänsyn till exempelvis personalens tid. 80 kr/kubikmeter ger lite marginal. En annan aspekt är att Borgholm Energi som kommunalt bolag inte får konkurrera med marknaden genom att dumpa priser. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Skickas till Catherine Hevelius.
14 81 Dnr 2017/66 Miljöfonden Styrelsen beslutar att utse Carl Malgerud till ordinarie styrelseledamot för Miljöfonden och Joel Schäfer till ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-04-18 158, i samband med godkännande av upprättat avtal om inrättande av miljöfond, kommunstyrelsen att bilda en styrelse för miljöfonden. Styrelsen ska bestå av sex personer; tre från kommunstyrelsen fördelat två från majoriteten och en från oppositionen, en representant från vardera samhällsbyggnadsnämnden och samt en representant från E-on. Ärendets behandling Extraärende till sammanträdet. Styrelsen ordförande Carl Malgerud föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att utse Carl Malgerud till ordinarie styrelsemedlem i Miljöfonden med Joel Schäfer som ersättare. Information presenterades under sammanträdet.
15 82 Dnr 2017/55 Fortsatt arbete med infiltrationsvatten strömmen Styrelsen godkänner informationen. BEAB har svarat på en remiss gällande anläggning av bevattningsdamm i direkt anslutning till Strömmen. Bilaga, Yttrande angående ansökan om vattenuttag i Strömmen på fastigheten Östra Bägby 3:3, Borgholm medföljde kallelsen till ledamöterna. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Remissyttrande. Skickas till Markus Wertwein Ros
16 83 Dnr 2017/55 Fortsatt arbete med infiltrationsvatten strömmen Styrelsen godkänner informationen. I september 2016 beslutade styrelsen att avslå ärende angående tilläggsbudget för uttag av infiltrationsvatten från Strömmen för vidare utredning. Genomförande enligt beskrivning som redovisades i september 2016 är inte längre aktuell, detta då avsikten var att snabbt få igång infiltrationsvatten för infiltrationsperioden 2016-2017 Strömmen ligger 4 km söder om Lindbytäkten. Tillgång samt kvalitet på vattnet är mycket god. De undersökningar som har gjorts visar att det vid ett torrår finns möjlighet att ta ca 500 000 kubikmeter vatten för infiltration i Lindby samt Solbergatäkten. Med ovan grund har arbetet med förberedelser för ett framtida uttag av infiltrationsvatten från Strömmen därför fortsatt. Detta för att säkra den framtida vattenförsörjningen från Lindby-Solbergafälten vilket är en viktig del i vårt uppdrag som huvudman för den kommunala vattenförsörjningen. Arbetet har sedan september 2016 koncentrerats i form av förberedelser och framtagande av underlag för inlämnande av vattendom. Vattendomen kommer att sökas i samband med aktuell vattendomsansökan för Lindby. Uppförande av ledningar för överföring av infiltrationsvatten vid erhållen vattendom bör samordnas med de ledningsarbeten som ligger i planen för Va-utbyggnad för Södra Gärdslösa. Södra Gärdslösa ligger i dag i plan för utbyggnad 2020-2023. Förutsatt att vattendom för verksamheten erhålls kommer vår verksamhet att i framtiden behöva ansöka om vattenskyddsområde.
17 VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Information under styrelsemötet.
18 84 Dnr 2016/124 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik Styrelsen godkänner den mottagna informationen. Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige 2016-06-13. Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi. Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson. Tidplan: Verket beräknas vara klart för drift under juni månad 2017. Budget: Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr. Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P. Upphandlingar - Genomförda: - Stomme (Nybro Cement Gjuteri) - Vattenreservoarer (ABetong AB) - Huvudentreprenad (Löttorps Betong) - Process (Prominent) - Intagspumpstation (Norvatek) - Havsvattenintag (Svensk sjöentreprenad i Malmö AB) - Ledningsnät etapp 1 - Reservkraft - Solcellsanläggning Pågår: - Ledningsnät etapp 2 upphandling avbruten. Kommande: - Ledningsnät etapp 3 Genomförda aktiviteter Följande aktiviteter har genomförts:
19 - Avtal Naturstenskompaniet gällande markköp. - Bygglovsansökan, byggnad beviljad. - Strandskydd för pumphus beviljat. - Första spadtaget togs måndag 15 augusti. - Riskmöte Genomfört 2016-09-14. - Bygglov Pumphus beviljat. - Ansökan om bidrag för solceller inskickad till Länsstyrelsen - Begäran om Strandskyddsdipens för intagsledning är inlämnad. - Nyttjande av allmänt vattenområde beviljat av Kammarkollegiet - Elabonnemang beställt. - Aga-tank för Kolsyra beställd. - Vattenkiosk inklusive nödvatten beställd - Bygglov för Aga-tank samt mineraliseringstank beviljat. - Kontrakt fas två HE klart. Entreprenad - Arbete med platta Klar. - Stomme rest v 47. - Ledningsschakt Vattenverk Pumphus pågår - Pumphus monterat. - VS/elinstallationer pågår. - Processinstallation pågår. - Ledningsnät Sandvik-Hjälmstad pågår enligt tidplan. - Pumphus driftsatt - Sjöledning klar. - Reservoarer klara - Aga tank klar - Elanslutning Eon klar - Mineraliseringssilo Klar - Solcellsanläggning Klar - - Provdrift process påbörjad. - Inga förändringar i tidplan är aviserade. - Övrigt Vattendom kommer att sökas utöver undantagsregeln. WSP tar fram teknisk beskrivning samt MKB, Mikael Berglund advokatfirman Fröberg Lundholm är ombud. Arbetet pågår i samråd och är utskickat.
20 VD Anders Lindholm avrapporterar status för projektet. Beslut om att avbryta upphandling föredrogs. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse samt avrapportering under styrelsemötet. Skickas till VA-chef Markus Wertwein Ros
21 85 Dnr 2016/2 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Styrelsen godkänner den uppdaterade informationen. Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttsinnehavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Juridisk domare Jonny Boo samt teknisk domare Mats Jansson vid Växjö Tingsrätt är de som tillsammans handlägger och avgör de befintliga mål som har flyttats över från Statens va-nämnd till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. De har som mål att samtliga nu pågående mål ska avgöras inom sex månader. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade. M xxx-xx Djurstadtorp 2:28 Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28. Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år 2013. Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt: Ombud:
22 M xxx-xx Djurstadtorp 2:59 Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28. Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år 2013. Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt: Ombud: Övriga rättsliga processer Ärende: Skadeståndsanspråk från entreprenaden Vedborn-Binnerbäck gällande nedtagning av träd samt ekonomisk påverkan på verksamhetens resultat. Status: Brev skickat till kund, grund för begärd ersättning saknas enligt vår bedömning. Ärende: Skadeståndsanspråksärenden från entreprenaden Vedborn-Binnerbäck gällande skador på fastighet. Status: Kund ersatt, vi innehåller motsvarande belopp på faktura från entreprenör. Ärende: Anspråk på ersättning för sveda och värk för nedlagd tid i tvist T 3788-15 samt tidigare mål i Va-nämnd, Va 121/14. Status: - Brev skickat till kund, grund för begärd ersättning saknas enligt vår bedömning. - Kund har sänt brev till Carl Malgerud med kopia till Anders Nyholm och yrkar att ersättningsfrågan prövas av ledningen i Borgholm Energi. - Brev skickat till kund, Borgholm Energi bestrider fortsättningsvis krav om ersättning. VD Anders Lindholm presenterar status gällande VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen samt övriga rättsliga processer. Tjänsteskrivelse. Skickas till VA-chef Markus Wertwein Ros
23 86 Dnr 2017/58 Investeringar och finansiering Kommuninvest Styrelsen godkänner informationen. Borgholm Energi kommer ställas inför utmaningen att finna finansieringslösningar för nödvändiga framtida VA investeringar. Från 2018 till och med 2021 identifieras ett investeringsbehov på 388 mkr. Sammanställningen visar bolagets nuvarande skuldsättning och kopplar skulderna till specifikt ansvar. VA står för 55 % av bolagets skulder. Sammantaget investeringsbehov mot eget genererat investeringsutrymme, avskrivningar, anläggningsavgifter och fonderingar visar på att VA behöver ett externt finansieringstillskott. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Skickas till Controller Daniel Petersson
24 87 Dnr 2017/18 Invigning av Avsaltningsverket Sandvik Styrelsen tackar och godkänner den föredragna informationen. En projektgrupp har bildats för arbetet med invigningen av Avsaltningsverket I Sandvik. Projektledning: VD-assistent Annika Karpfors, Chef för kommunikation och kundtjänst Anna Thisell samt styrelsens ledamöter Anders Nyholm och Joel Schäfer. Invigningen planeras att äga rum den 22 juni 2017. H.M. Konung Carl XVI Gustaf kommer att närvara under förmiddagen. Aktivitetsplan och budgetförslag presenterades på styrelsemöte 2017-04-12. Annika Karpfors och Anders Nyholm föredrar ärendet. Det föreslagna programmet genomgicks. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Avrapportering på sammanträdet.
25 88 Dnr 2017/10 Restlista 2017 Styrelsen beslutar att godkänna den genomgångna informationen. Ärendets behandling Ärendet redovisas vid varje styrelsesammanträde. Aktuella uppdrag som är beslutade av Styrelsen samt ärenden som är översända till Kommunstyrelsen för beslut redovisas. Styrelsens ordförande Carl Malgerud presenterar restlistan. Restlista daterad 2017-04-12.
26 89 Dnr 2017/65 Ägardirektiv Styrelsen beslutar att BEAB:s förslag till nytt ägardirektiv godkänns. Med anledning av den nya fastighetsorganisationen har kommunen lämnat förslag till nytt ägardirektiv för bolaget. Synpunkter från BEAB finns på förslaget och ett nytt förslag från BEAB:s sida är inlämnat till kommunen 2017-05-08. Ärendets behandling Extraärende till styrelsemöte. VD Anders Lindholm föredrog ärendet. Styrelsens ordförande finner att styrelsen beslutar att BEAB:s förslag till nytt Ägardirektivgodkännes. Dokumentet översändes till ledamöterna för påseende tillsammans med detta protokoll. Information på styrelsemötet.