Beslutande. Övriga deltagande PROTOKOLL. Plats och tid Kalleguta , Badhusgatan 4, 09:

Transkript

1 Plats och tid Kalleguta , Badhusgatan 4, 09: Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Annika Karpfors, Sekreterare Thomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Tobias Selldén, fastighetschef 64, 66, 68, 71 Jesper Slöjdare, taxestrateg 51,52, 53, 54, 63 Markus Pile, taxekonsult 51, 52, 53, 54, 63 Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Tomas Lind (FÖL) Sekreterare Ordförande

2 Innehållsförteckning 45 BEAB Styrelsemöten Inledning 2017/ Månadsuppföljning / VD informerar / Lokalvård extern kund 2017/ , Kommunförråd flytt 2017/ Taxeprojektet: Oförmedlade förbindelsepunkter 2017/ Taxeprojektet: Fastställande av lantbruk som 2017/15 13 avtalskunder BA 53 Taxeprojektet: Brukningsavtal avtalskunder VA 2017/ Taxeprojektet: Förslag till policy gällande betalning 2017/ av tidigare oförmedlade förbindelsepunkter 55 BEAB 2017/45 Flytt av återvinningsstation Borgholm 2017/ Försäljning av Kastlösa vindkraftpark 2016/ Invigning av Avsaltningsverket Sandvik 2017/ Grafisk profil Borgholm Energi / Kontor och mötesplats för företag i Borgholms 2017/38 24 kommun 60 Om och tillbyggnad Löttorps Brandstation, Löttorp 2017/ :12 61 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och 2016/ övriga rättsliga processer 62 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 2016/ Taxeprojektet: Diskussionsunderlag VA-taxa 2017/15 31 Campingfastigheter 64 Flyttning av återvinningsstation 2017/17 32

3 Restlista / Förvärv av fastighet inom industriområdet 2017/49 34 Hammaren 67 Gata Park Tilläggsarbeten 2017/ Information om Resedan / bostadsrättsföreningen och hälsocentralen 69 Hamnanalys / EU-bidrag hamnarna 2017/ :s lägenhetsbestånd 2016/ Mötet avslutas

4 4 45 Dnr 2017/51 BEAB Styrelsemöten Inledning Styrelsens ordförande öppnar mötet Till protokolljusterare väljs styrelseledamot Tomas Lind Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner nya punkter under rubriken Övriga ärenden vilka behandlas under dagens sammanträde. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att nya punkter redovisade under Övriga ärenden godkänns och behandlas under dagens sammanträde. Information presenterad på sammanträdet.

5 5 46 Dnr 2017/1 Månadsuppföljning 2017 Informationen är mottagen. Ärendet är en stående informationspunkt. Skattefinansierat Gata Park går plus. Fastighetsförvaltningen har minus kr vilket beror på ej periodiserad budget för fjärrvärme. Förrådet har minus kr, behöver analyseras bättre. Taxefinansierat VA gör 5,6 Mkr vinst beroende på lägre avskrivningar och personalkostnader än budget samt högre intäkter på 2 Mkr. Totalt resultat 8,4 Mkr för bolagen, ligger i nivå med föregående år. Likviditeten är fortsatt god. Vi har betalningsplaner för projekt avsaltningsverket och bevakar dem noga för att upphandla lån i rätt tid. Projektuppföljning Är pågående, noteras särskilt att fjärrvärme och elnät måste se till så att planerade projekt hinner genomföras under året. Avsaltningsprojektet fortfarande försiktigt positiv ekonomisk utveckling. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Månadsuppföljning per den sista mars Övriga handlingar presenteras på sammanträdet.

6 6 47 Dnr 2017/20 VD informerar 2017 Informationen är mottagen. VD Anders Lindholm informerar om aktuella möten och ärenden. Vattensituationen Allmän plats Gata Park Information, övrig Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

7 7 48 Dnr 2017/22 Lokalvård extern kund Styrelsen beslutar efter omröstning att förslaget avslås i sin helhet. Två ledamöter reserverade sig. En näringsidkare i Borgholms kommun har kontaktat Lokalvården med förfrågan om möjlighet att köpa lokalvårdstjänster av BEAB. BEAB har ett gott rykte och förfrågan är ställd utifrån önskemål att få en god och säker leverans. Prisbilden blir enligt den gängse gällande taxan. För BEAB Lokalvård:s del skulle privata näringsidkare vara en ny kundkategori. Ärendets behandling Votering begärd. Joel Schäfer lämnar jäv. Två förslag ställs mot varandra: 1. Om styrelsen ställer sig positiv till ärendet skall frågan utredas vidare och beslut fattas efter att jurist vidtalats om möjligheterna för BEAB att agera på den privata marknaden. 2. Förslaget avslås. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Votering begärs. Votering genomförs med följande utfall: Förslag 1. Förslag 2. 2 personer 4 personer Reservationer till beslutet från Ingvar Svensson (se bifogad skrivelse) och Birger Palm. Ordförande finner att styrelsen beslutar att förslaget avslås. Skickas till Ingela Götberg

8 8

9 9 49 Dnr 2017/4 Kommunförråd flytt Styrelsen beslutar att 1. BEAB tar kostnader om 500 tkr avseende anpassningar av fastigheten. 2. BEAB investerar 400 tkr i utgrävning av gräsyta och fyllning med grus, samt 80 tkr i en höglyftande truck. Vid flytt av kommunförrådet från Sandgatan till Osten krävs en del anpassningar av lokalen. Dessa är nödvändiga för att verksamheten ska fungera på kort sikt. Om Osten blir en långsiktig lösning krävs troligen ytterligare åtgärder. Anpassning av lokalen bekostas av BEAB, Ansvar 9531, eftersom dessa förbättringar är bestående i lokalerna. Detaljerad specifikation finns tillgänglig hos ansvarig handläggare. Summa 500 tkr. En anpassning klassas som investering, hårdgörande av gräsyta om 400 tkr. Ytterligare en investering krävs om 80 tkr för en höglyftande truck. Denna behövs i de nya lokalerna eftersom pallställen är högre. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att godkänna beslutspunkterna 1 och 2. Förrådsflytt kostnader Förrådsflytt investeringar Skickas till Ekonomichef Annika Hermansson

10 10 50 Dnr 2017/4 Kommunförråd flytt 1. Styrelsen föreslår Borgholms Kommun att ta kostnaderna om 70 tkr avseende förbrukningsinventarier. Vid flytt av kommunförrådet från Sandgatan till Osten krävs en del ny utrustning. Det avser sådant som Förrådet äger och kan flytta med vid behov. För detaljerad specifikation se Tjänsteutlåtande från handläggare. Summa 70 tkr. Rivning av lokalerna på Sandgatan bekostas av kommunen, och har godkänts på särskild extrabeställning. Ordföranden finner att styrelsen godkänner beslutspunkten 1. Förrådsflytt kostnader Skickas till Marie-Louise Johansson, Borgholms kommun Ekonomichef Annika Hermansson

11 11 51 Dnr 2017/15 Oförmedlade förbindelsepunkter Informationen är mottagen. Inom detaljplan och VO för VA finns ett antal oidentifierade fastigheter med etablerad men oförmedlad förbindelsepunkt, där anläggningsavgift och brukningsavgifter inte är debiterade. Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) anger att kostnader inom VAkollektivet ska fördelas rättvist och skäligt. För att möta lagkrav samt säkerställa intäkter av bruknings- och anläggningsavgifter för gjorda investeringar bör ovan nämnda fastigheter identifieras. Projektplan 1. Dela in VO i ett antal mindre geografiska områden. 2. Systematiskt, inom ett geografiskt område i taget, identifiera, utreda, dokumentera, informera och debitera fastigheter med etablerade och oförmedlade förbindelsepunkter. a. Identifiering av fastigheter med möjligen oförmedlad förbindelsepunkt mha VA-banken. b. Utreda och dokumentera identifierade fastigheter; eventuellt tidigare betald anläggningsavgift enligt äldre avtal mm. c. Uppdatera VA-banken/BFUS etc. d. Informera berörda fastighetsägare om åtgärd/möjligheter. e. Förmedla förbindelsepunkter. f. Debitera anläggningsavgifter. 3. I samarbete med Kommunikationsavdelningen: a. Utforma kompletterande information gällande åtgärder/möjligheter att bifoga den standardinformation som skickas vid förmedlande av förbindelsepunkt. b. Utforma kommunikations-/informationsplan för kundtjänst. Taxestrateg Jesper Slöjdare och taxekonsult Markus Pile föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

12 12

13 13 52 Dnr 2017/15 Taxeprojekten Projekt VA-taxa Fastställande av lantbruk som avtalskunder VA Informationen är mottagen. Enligt Lag om allmänna vattentjänster (LAV) är den kommunala VA-anläggningen till för VAkollektivets medlemmar. Huvudmannen kan även om kapaciteten tillåter erbjuda VAtjänster till andra kunder kallade avtalskunder, dvs.: Kunder lokaliserade utom verksamhetsområde (VO). Kunder inom VO som utövar näringsverksamhet där VA-tjänsterna inte huvudsakligen är för människors hälsa och miljön. Enligt presentation VA-taxa från av 2004 som utgjorde underlag inför beslut i KSAU gällande nuvarande VA-taxa är lantbruk att definiera som Annan fastighet med tilläggsnoteringen att debiteras enligt särskild tillämpningsinstruktion till VA-taxan. Taxestrateg Jesper Slöjdare och taxekonsult Markus Pile föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse samt föredragning på sammanträdet. Skickas till Jesper Slöjdare

14 14 53 Dnr 2017/15 Taxeprojekten Brukningsavtal avtalskunder VA Informationen är mottagen. Bakgrund Till den kommunala VA-anläggningen finns ett stort antal kunder anslutna som inte är en del av VA-kollektivet (avtalskunder), dvs.: Kunder lokaliserade utom verksamhetsområde (VO). Kunder inom VO som utövar näringsverksamhet där VA-tjänsterna inte huvudsakligen är för människors hälsa och miljön. För dessa avtalskunder har BEAB som huvudman ingen skyldighet att erbjuda VA-tjänster. Vi har dock möjlighet att göra så om kapaciteten tillåter och att kostnaden därför ej drabbar VA-kollektivet. För avtalskunder gäller inte principen att avgifterna ej får överstiga kostnaderna. Det är huvudmannen fritt att besluta om såväl anslutning av som avgifter för avtalskunder. Nuläge BEAB hanterar och debiterar avtalskunder likställt med VA-kollektivets medlemmar. För avtalskunder utom VO tecknas ett anslutningsavtal gällande anläggningskostnader samt ett brukningsavtal gällande brukningskostnader. Historiskt har endast ett anslutningsavtal gällande anläggningskostnader tecknats, inget brukningsavtal. För avtalskunder inom VO tecknas normalt inget brukningsavtal. Vi bör: Teckna brukningsavtal, reglerande fasta och rörliga avgifter enligt separat prislista, med avtalskunder inom och utom VO. Upprätta separat prislista för avtalskunder, vilken initialt speglar fastställd VA-taxa. Att teckna brukningsavtal med avtalskunder är ingen akut fråga varför tidplanen för projektet kan sträcka sig ett antal år framåt i tiden. Men det är av stor vikt att vi tecknar avtal, varför arbetet bör initieras inom kort. Arbetet kan utföras inom Taxeprojektet med bistånd från Kundtjänst. Näringsidkare kan hanteras av Kundtjänst och Taxeprojektet

15 15 gemensamt. Privata bostadsfastigheter kan hanteras av Kundtjänst, dels vid naturlig kontakt med kunderna i andra ärenden, men även genom direkt kontakt i frågan. Taxestrateg Jesper Slöjdare föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse samt föredragning på sammanträdet. Skickas till Jesper Slöjdare

16 16 54 Dnr 2017/15 Taxeprojekten Förslag till policy gällande betalning av tidigare oförmedlade förbindelsepunkter Informationen är mottagen. I arbetet med tidigare oförmedlade förbindelsepunkter behöver BEAB ha en klar policy gällande betalningsvillkor, hanteringa av ärenden gällande förrättning samt avbetalningsplan. Vid förmedlande av tidigare oförmedlade förbindelsepunkter kommer kostnaden, till skillnad från vid en normal etablering av förbindelsepunkt, överraskande för fastighetsägaren. En kostnad som för många även är av avsevärd storlek. Därför bör BEAB med hänsyn till vår position som huvudman erbjuda mer tillmötesgående betalningsvillkor för tidigare oförmedlade förbindelsepunkter, vilket tillstyrktes av mötet. I kommunikationen kring förmedlandet av förbindelsepunkten avser vi att presentera fastighetsägarens möjlighet att genomföra förrättning gällande sammanslagning av fastigheter. Vid en sådan process bör BEAB vara tillmötesgående med anstånd på betalningen. Enligt LAV 36 har huvudmannen möjlighet att gå med på fördelning av anläggningsavgiften på årliga betalningar i max 10 år om; avgiften är särskilt betungande för fastigheten, fastighetsägaren begär fördelning av avgiften, fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet. När en avgift kan anses ekonomiskt betungande får avgöras från fall till fall. En rutin för hantering av begäran av fördelning kommer att tas fram. Taxestrateg Jesper Slöjdare och taxekonsult Markus Pile föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse samt föredragning på sammanträdet.

17 17 Skickas till Jesper Slöjdare

18 Dnr 2017/45 Flytt av återvinningsstation Borgholm Styrelsen beslutar att föreslå KS att den nya återvinningsstationen förläggs på fastigheten Hammaren 9 om bygglov ges till en kostnad av 1,374 Tkr, enligt Alternativ 1 nedan. Om ej byggglov ges, så tillstyrker styrelsen att återvinningsstationen förläggs på fastigheten Smörblomman 24, enligt Alternativ 2 nedan till en kostnad av 1,512 Tkr. Befintlig återvinningsstation placerad på Per Lindströms väg i Borgholm ska flyttas till ny plats. Alternativ 1: Hammaren 9 (Ölandslego) lagfaren ägare Borgholms kommun, se bild 1. Alternativ 2: Smörblomman 24, lagfaren ägare, se bild 2. Exploateringen av Bovieran (Resedan 5) påverkar den nuvarande placeringen av ÅVS eftersom detta område kommer att ingå i arbetsområdet för etableringen. Därför måste beslut tas skyndsamt om den permanenta lösningen. Vidare är ny placering bygglovspliktig, FTI tar fram bygglovshandlingar och står även för den kostnaden. Enligt överenskommelse kommer FTI att söka bygglov för båda alternativen för att vinna tid. Undertecknad har med Magnus Sandström, regionschef på FTI samt Kristian Sjövall, MEX Borgholms kommun varit och tittat på alternativen. Se bilaga 1 för kommentarer från FTI. Grova kostnadskalkyler utförda av Kåremo Teknik ger en produktionskostnad på ca 1,14mkr för respektive fastighet. Exklusive byggherrekostnader, belysning, ny anslutningsväg till Smörblomman och anslutningsavgifter. Se sammanställning sid 2 för samtliga kostnader. Konsekvenser alternativ 1 Placering på Hammaren 9 är enligt undertecknad och FTI den mest lämpliga placeringen ur flera synpunkter (se bilaga 1, synpunkter FTI). Hammaren 9 är en kommunal fastighet vilket medför att förfarandet gällande arrendeavtal mellan bolaget och kommunen utgår. På denna fastighet finns redan anslutning till dagvatten vilket annars medför extra kostnader. Befintlig belysningsstolpe vid gata kan kompletteras med ytterligare ljuskälla som riktas mot ÅVS. Kostnad ca 25tkr Mark måste kompletteras med stödmur mot befintlig väg intill byggnad, tillkommande kostnad för stödmur ca 220tkr (avgår ca 35tkr för motsvarande längd plank).

19 Hammaren 9 är något mindre än Smörblomman 24 vilket medför att det får plats 2 containrar mindre på Hammaren 9. Se också kommentarer från FTI, bilaga 1. Konsekvenser alternativ 2 Placering på Smörblomman 24 omöjliggör planer på att nyttja fastigheten i näringssyfte. Flytt och komplettering av belysningsstolpar medför en kostnad på ca 35tkr. Försämring av infart/utfart till Smörblomman (industrihotellen) först och främst för långtradare. Tillkommande hårdgjord yta för denna nya infart beräknad till ca 35tkr. Anslutningskostnader för dagvatten tillkommer med ca 136tkr och en årlig grundavgift om ca 4tkr samt arrendeavgift om ca 5tkr per år. Smörblomman 24 är något större än Hammaren 9 vilket medför att vi kan få plats med 2 containrar fler än på denna fastighet. Produktionskostnad ökar procentuellt mot area. Se också kommentarer från FTI, bilaga 1. Sammanställning kostnader OBS att detta är en grov kostnadskalkyl Alternativ Fastighet Prod.kost BH.kostn Belysning Ansl. DV Totalt 1 Hamm kr kr kr kr kr 2 Smörbl kr* kr kr kr kr * kr enligt kalkyl bil kr tillkommande anslutningsväg Smörbl Bilagor Bilaga 1: Yttrande från FTI. Bilaga 2: Grov produktionskalkyl Hammaren 9 daterad Bilaga 3: Grov produktionskalkyl Smörblomman 24 daterad Fastighetschef Tobias Selldén föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt beskrivet i beslutspunkten. Tjänsteskrivelse med bilagor samt föredragning under sammanträdet.

20 20 56 Dnr 2016/133 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Borgholm Energi äger 8 st vindkraftverk i Kastlösa som driftsattes 1997/98. Markarrendet för vindkraftparken går ut Samtliga verk är avskrivna, utantaget investeringar som ersätter havererade växellådor, totalt återstående värde 655 tkr mars Värdering genomförd 2015 av Bravi HB ansåg parken ha en driftslivlängd fram till Om detta skall förlängas behövs investeringar. Eftersom inga investeringar har gjorts fram till mars 2017, så anses den bedömningen fortfarande vara giltig. Flodmans el och energi, som har driftservice på Kastlösa verken, fick i uppdrag att ta fram en åtgärdslista för nödvändiga investeringar som avlägsnar mest aktuella problem och missförhållanden med verken. Det omedelbara investeringsbehovet uppgår till tkr. Analys Den samlade bedömningen för vindkraftparken i Kastlösa är att osäkerheten för fortsatt ägande att driva parken vidare inte kan motiveras med tanke på riskerna som är förknippade med den. För att ha lönsamhet så krävs dels en initial investering, att elpriset är i nivå med nuläge och att verken inte havererar och därmed producerar elkraft i höga nivåer. Det finns inga garantier för någon av dessa helt nödvändiga förutsättningar. Analys av två tänka scenarier för perioden där ersättningen för såld energi på Nord pool är 30 öre/kwh respektive 25 öre/kwh visar att verken fortfarande är lönsamma ur en helt likvidmässig mening även om investering 1000 tkr och reperationer under perioden inkluderas. Ack resultat för A är 3506 tkr och ack resultat för B är 179 tkr. Elmarknadsanalytiker från Bixia fastslog 2016 att fram till 2020 kan vi förvänta oss ett elpris på 22 öre/kwh. Därefter ansåg man att priset kan öka till ca 30 öre/kwh. Under 2016 har vi sett ett högre elpris än 22, och möjligen så kan vi förvänta oss ett marknadspris runt 25 öre/kwh i genomsnitt till I så fall gäller scenerier B. Alla saker lika, så är marginalen 1432 tkr i likvid och 179 tkr i resultat. (Bilaga 2)

21 21 Den samlade bedömningen är att risken överväger eventuell lönsamhet och att företaget bör söka en försäljning av vindkraftverken. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Kastlösa vindkraft investeringskalkyl. Skickas till Controller Daniel Njord Petersson

22 22 57 Dnr 2017/18 Invigning av Avsaltningsverket Sandvik Styrelsen beslutar att godkänna budgetförslaget med tillkommande kostnader samt budgetgräns som ej får överstigas utan styrelsens godkännande. En projektgrupp har bildats för arbetet med invigningen av Avsaltningsverket I Sandvik. Projektledning: VD-assistent Annika Karpfors (sammankallande), Chef för kommunikation och kundtjänst Anna Thisell samt styrelsens ledamöter Anders Nyholm och Joel Schäfer. Invigningen kommer att äga rum den 22 juni 2017 mellan ca H.M. Konung Carl XVI Gustaf kommer att närvara under förmiddagen. Ca 200 gäster är inbjudna. Öppet för allmänheten mellan Visning av verket invändigt, rundvandring på området. Lunch för inbjudna. Korvgrillning och aktiviteter för allmänheten. Provsmakning av vattnet. Talarlista. Musikunderhållning. Leverantörsutställning. Ett eventföretag är anlitat för att hjälpa till med scenbygge, ljudanläggning mm. Aktivitetsplan och budgetförslag presenteras på sammanträdet. Annika Karpfors presenterar budgetförslaget. Påpekades att ytterligare kostnader kommer att tillkomma. Ordföranden finner att styrelsen godkänner budgetförslaget med tillkommande kostnader samt budgetgräns som ej får överstigas utan styrelsens godkännande. Budgetpresentation, daterad Skickas till Annika Karpfors

23 23 58 Dnr 2017/44 Grafisk profil Borgholm Energi 2017 Styrelsen beslutar att 1. Styrelseledamot Joel Schäfer får ersättning enligt tidigare beslutat arvode för arbetet i profilgruppen med ytterligare 40 timmar. 2. Riktlinjer för den färdiga profilen presenteras för styrelsen på ett styrelsemöte. Den grafiska profilen för BEAB är ett pågående projekt, beslutat En profilgrupp med chefen för kommunikation Anna Thisell samt styrelsedamot Joel Schäfer har under mars/april 2017 återupptagit arbetet med utveckling av riktlinjerna för att ta fram ett heltäckande profilmaterial. Ärendets behandling Uppdatering/utveckling av den grafiska profilen enligt det pågående projektet vilket beslutades I profilgruppen ingår Chefen för kommunikation Anna Thisell och styrelseledamot Joel Schäfer. Styrelseledamot Joel Schäfer presenterar arbetet med uppdatering av BEAB:s grafiska profil. Riktlinjer är under framtagande för promotionmaterial, eventutrustning, justerad färgskala mm. Ordföranden finner att styrelsen godkänner att styrelseledamot Joel Schäfer får ersättning enligt tidigare beslutat arvode för arbetet i profilgruppen med ytterligare 40 timmar samt att det färdiga resultatet presenteras för styrelsen. Uppdatering och utveckling av den grafiska profilen presenteras av styrelseledamot Joel Schäfer. Skickas till Anna Thisell, chef för kundtjänst och kommunikation

24 24 59 Dnr 2017/38 Kontor och mötesplats för företag i Borgholms kommun Informationen är mottagen. Skrivelse för Socialdemokraterna på Norra Öland gällande kontor och mötesplats för företagare i Borgholms kommun. Styrelseledamot Joel Schäfer föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Bifogad skrivelse samt information under sammanträdet av styrelseledamot Joel Schäfer. Skickas till Styrelseledamot Joel Schäfer

25 25 60 Dnr 2017/39 Om och tillbyggnad Löttorps Brandstation, Löttorp 3:12 Informationen är mottagen. Efter anbudsutvärdering gällande totalentreprenad för om och tillbyggnad av Löttorps brandstation, Löttorp 3:12 har tilldelningsbeslut skickats till JF Bursell AB som enligt utvärderingskriterierna har det lägsta anbudet. Avtalsspärr löpte t o m , därefter kan entreprenadkontrakt upprättas. Entreprenören äger rätt att påbörja entreprenaden tidigast Entreprenaden ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse Skickas till Fastighetschef Tobias Selldén

26 26 61 Dnr 2016/2 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Informationen är mottagen. Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Juridisk domare Jonny Boo samt teknisk domare Mats Jansson vid Växjö Tingsrätt är de som tillsammans handlägger och avgör de befintliga mål som har flyttats över från Statens va-nämnd till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. De har som mål att samtliga nu pågående mål ska avgöras inom sex månader. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade. M xxx-xx Djurstadtorp 2:28 Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28. Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt: Ombud:

27 27 M xxx-xx Djurstadtorp 2:59 Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28. Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt: Ombud: Övriga rättsliga processer Ärende: Skadeståndsanspråk från entreprenaden Vedborn-Binnerbäck gällande nedtagning av träd samt ekonomisk påverkan på verksamhetens resultat. Status: Brev skickat till kund, grund för begärd ersättning saknas enligt vår bedömning. Ärende: Skadeståndsanspråksärenden från entreprenaden Vedborn-Binnerbäck gällande skador på fastighet. Status: Kund ersatt, vi innehåller motsvarande belopp på faktura från entreprenör. Ärende: Anspråk på ersättning för sveda och värk för nedlagd tid i tvist T samt tidigare mål i Va-nämnd, Va 121/14. Status: Brev skickat till kund, grund för begärd ersättning saknas enligt vår bedömning. Kund har sänt brev till Carl Malgerud med kopia till Anders Nyholm och yrkar att ersättningsfrågan prövas av ledningen i Borgholm Energi. Ärendets behandling Ärendet redovisas vid varje styrelsesammanträde. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse Skickas till VA-chef Markus Wertwein Ros

28 28 62 Dnr 2016/124 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik Informationen är mottagen. Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi. Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson. Tidplan: Verket beräknas vara klart för drift under juni månad Budget: Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr. Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P. Upphandlingar - Genomförda: - Stomme (Nybro Cement Gjuteri) - Vattenreservoarer (ABetong AB) - Huvudentreprenad (Löttorps Betong) - Process (Prominent) - Intagspumpstation (Norvatek) - Havsvattenintag (Svensk sjöentreprenad i Malmö AB) - Ledningsnät etapp 1 - Reservkraft - Solcellsanläggning Pågår: - Ledningsnät etapp 2 Kommande: - Ledningsnät etapp 3 Genomförda aktiviteter Följande aktiviteter har genomförts:

29 29 - Avtal Naturstenskompaniet gällande markköp. - Bygglovsansökan, byggnad beviljad. - Strandskydd för pumphus beviljat. - Första spadtaget togs måndag 15 augusti. - Riskmöte Genomfört Bygglov Pumphus beviljat. - Ansökan om bidrag för solceller inskickad till Länsstyrelsen - Begäran om Strandskyddsdipens för intagsledning är inlämnad. - Nyttjande av allmänt vattenområde beviljat av Kammarkollegiet - Elabonnemang beställt. - Aga-tank för Kolsyra beställd. - Vattenkiosk inklusive nödvatten beställd - Bygglov för Aga-tank samt mineraliseringstank beviljat. - Kontrakt fas två HE klart. Entreprenad - Arbete med platta Klar. - Stomme rest v Ledningsschakt Vattenverk Pumphus pågår - Reservoarer v11 - Pumphus monterat. - VS/elinstallationer pågår. - Processinstallation pågår. - Schakt för sjöledning pågår. - Inga förändringar i tidplan är aviserade. - Ledningsnät Sandvik-Hjälmstad pågår enligt tidplan. Övrigt Vattendom kommer att sökas utöver undantagsregeln. WSP tar fram teknisk beskrivning samt MKB, Mikael Berglund advokatfirman Fröberg Lundholm är ombud. Arbetet pågår i samråd och är utskickat. Tillbud inträffade : Rökutveckling i samband med elektrodmuffsvetsning. Räddningstjänsten i Löttorp tillkallades för att evakuera röken. Tillbudet ledde till ett stopp för arbete i anläggningen under tre timmar. Ärendets behandling Uppdateringar av ärendet presenteras vid varje styrelsesammanträde. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

30 30 Tjänsteskrivelse Skickas till VA-chef Markus Wertwein Ros

31 31 63 Dnr 2017/15 Taxeprojekten VA-taxa Campingfastigheter, diskussionsunderlag Informationen är mottagen. Bakgrund Det är tidigare beslutat att BEAB, som huvudman för den kommunala VA-anläggningen i Borgholm kommun, inom Taxeprojektet ska se över och uppdatera VA-taxan enligt Svenskt Vattens Basförslag samt säkerställa att vi debiterar i enlighet med taxan. Enligt LAV ska VAtaxan säkerställa en rättvis och skälig fördelning av kostnader. Precis som i nuvarande taxa kommer den kommande taxan dock innehålla en avvikelse från basförslaget. Fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsedd för campingändamål definieras och debiteras som en egen fastighetstyp, Campingfastighet. Uppdaterad VA-taxa ska beslutas av KF. Campingfastighet utom VO är att betrakta som avtalskund. Campingfastighet inom VO är dock precis som hotell att betrakta som del av VA-kollektivet, undantaget verksamheter inom fastigheten som stämmer överens med andra punkten ovan; ex. pool. Önskvärt är att behandla Campingfastigheter lika, oavsett inom eller utom VO. För information: Inom Taxeprojektet arbetar vi på en debiteringsmodell för Campingfastighet som bättre motsvarar kraven i LAV om rättvis och skälig fördelning av kostnaderna. En arbetsmodell kommer att presenteras under mötet som underlag för fortsatt diskussion. Taxestrateg Jesper Slöjdare och taxekonsult Markus Pile presenterade ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse samt information på sammanträdet.

32 32 64 Dnr 2017/17 Flyttning av återvinningsstation Informationen är mottagen. För styrelsens kännedom. På grund av omläggning av avloppsledningar för exploateringen av Resedan 5 (Bovieran) måste återvinningsstationen på Per Lindströms väg flyttas temporärt. Gäller preliminärt v14-v15. Tillfällig placering enligt bild 1 på fastigheten Resedan 8. Efter avslutade grävarbeten kommer återvinningsstationen att flyttas tillbaka till ursprunglig plats. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse Skickas till Fastighetschef Tobias Selldén

33 33 65 Dnr 2017/10 Restlista 2017 Informationen är mottagen. Aktuella uppdrag som är beslutade av Styrelsen samt ärenden som är översända till Kommunstyrelsen för beslut redovisas. Ärendets behandling Ärendet redovisas vid varje styrelsesammanträde. Styrelsens ordförande Carl Malgerud presenterade restlistan. Restlista daterad

34 34 66 Dnr 2017/49 Förvärv av fastighet inom industriområdet Hammaren 1. Styrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av fastighet inom kvarteret Hammaren för maximalt 5,1 Mkr. 2. Styrelsen beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att slutförhandla avtalet. avser att förvärva fastigheten för köpeskilling om maximalt 5,1 Mkr. Ärendets behandling Konsekvensbeskrivning 1. Bolaget kan med markförvärvet av fastigheten erbjuda industrimark /lokaler till det lokala näringslivet alternativt till egen verksamhet. 2. Fastigheten ligger strategiskt och geografiskt bra till och möjliggör ytterligare sammanhållen expansion inom området. Fastighetschef Tobias Selldén föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att ärendet går till KF för godkännande enligt redovisat underlag. Tjänsteskrivele samt föredragning under sammanträdet. Skickas till Kommunstyrelsen, Marie-Louise Johansson

35 35 67 Dnr 2017/43 Gata Park Tilläggsarbeten Styrelsen beslutar att förslå KS att 1. Avsätta kr för återställning av hamnar 2. Avsätta kr för återställning av badplatser Högvattnet och stormen som drabbade Öland orsakade omfattande skador på hamnar och badplatser. Efter inventering kan konstateras att behov finns av akuta åtgärder i hamnarna för kunna sätta dem i drift innan säsongstart, d.v.s. före Även badplatserna har fått stora skador då sand förflyttats eller helt försvunnit. Stora mängder tång och skräp måste samlas ihop och transporteras bort, bryggor och tillhörande material måst lagas eller ersättas. Även detta är akuta insatser som måste vara klara före säsongstart. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att föreslå KS att avsätta begärd summa enligt beslutspunkt för återställning av hamnar och badplatser. Tjänsteskrivelse, ekonomisk sammanställning samt föredragning under sammanträdet. Skickas till Servicechef Hans Johannesson

36 36 68 Dnr 2016/119 Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och hälsocentralen Informationen är mottagen. Projektet Resedan 10 är under avslutning. Samtliga lägenheter är sålda. Revers är slutbetald. Borgholm Energis representation i bostadsrättsföreningens styrelse har upphört. Borgholm Energi önskar återköpa del av fastigheten Resedan 10 för att möjliggöra utveckling av Resedan 8 samt tillfart till Resedan 5. VD Anders Lindholm och fastighetschef Tobias Selldén redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Information under sammanträdet. Skickas till Fastighetschef Tobias Selldén.

37 37 69 Dnr 2016/154 Hamnanalys 2016 Informationen är mottagen. Sammanställning av den ekonomiska utfallet för de kommunägda hamnarna i Borgholms kommun presenteras på mötet. Ärendets behandling Borgholms Hamn Q-park tar 20% i avgift för parkeringsautomaterna. Sandviks hamn personalkostnaderna har ökat markant. Byxelkrok husbilsparkeringen utarrenderad. Böda hamn Q-park tar hög avgift. Kårehamn hamn husbilsparkeringen utarrenderad, hamnkapten anställd 20%. Stora Rörs hamn hela hamnen utarrenderad. Åtgärdsplan är framtagen och kommer att presenteras för styrelsen i maj. Ekonomichef Annika Hermansson föredrar ärendet. Ärendet kompletteras under sammanträdet med ekonomisk rapport av hamnarnas resultat. Rekommenderas att se över arrendeavtalen, anställningsavtalen samt parkeringsautomater. Dialog bör hållas med campingarna. Projektledaren presenterar hamnutredningen KF den 15 maj. Presidiet uppmanas att vara med. Informationen presenteras på styrelsemötet.

38 38 70 Dnr 2017/52 EU-bidrag hamnarna Informationen är mottagen. Första ansökan Länsstyrelsen formella beslut om första ansökan gällande Byxelkrok (muddring) beviljades Stödet är maximalt kronor stöd inom Havs- och fiskeriprogrammet som delvis finansieras av medel från den Europeiska Havs- och fiskerifonden. Andra ansökan Länsstyrelsen i Kalmar inleder nu handläggning av den andra ansökan gällande Böda (muddring). Handläggningen hos Länsstyrelsen ska vara klar i maj. Konkret innebär detta att formellt beslut kommer att meddelas under, eller snarare mer sannolikt, efter sommaren. Prognosen bedöms vara god - det finns fortfarande EU-medel kvar. En tredje ansökan förbereds: Byxelkrok Vågbrytare. Nästa deadline hos Jordbruksverket är EU-konsulent Jörgen Samuelsson avser att lämna in en ansökan i överensstämmelse med den fullmakt som givit Samuelsson för hantering av EU-ansökningar hos Jordbruksverket. Om det senare visar sig att styrelsen ej anser sig kunna stå bakom att genomföra den tredje ansökan finns två sätt att hantera detta; antingen genom att korrigera innehållet i ansökan vad gäller ekonomisk omfattning och praktiskt projektgenomförande, eller att ansökan återkallas i sin helhet. Alternativet är att vänta tills nästa deadline men då är risken att det saknas EU-medel för medfinansiering av vågbrytarprojektet. Styrelseledamot Anders Nyholm föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

39 39 Föredragning under sammanträdet.

40 Dnr 2016/151 :s lägenhetsbestånd Informationen är mottagen. Fråga från styrelseledamot besvaras av fastighetschef Tobias Selldén angående renovering av lägenhet i Långlöt. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Information samt bilder presenterades på styrelsesammanträdet.