I II LINKÖPINGS I 11111, UNIVERSITET 1(4) Styrelsen för utbildningsvetenskap Tid: Lokal: tisdag den 7 februari 2017 kl 8.30-12.00 Vårdnäs Stiftsgård Närvarande: Ledamöter: Jörgen Nissen Cecilia Lindgren Andreas Fejes Lars Björklund Joakim Samuelsson Louise Malmström Asa Ridne Rasmus Wahlman Andreas Wåhlen, ordförande, dekan, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, tjänstgörande ersättare allmänintressen allmänintressen studerande studerande Övriga: Therese Örnberg Berglund Catarina Jeppsson Caroline Kelly Catharina Magnusson Andrzej Szklarski Samuel Zethson föreståndare, LiU Skolsamverkan, p.8-9, 13 programansvarig utb. ledare, VFU, p.8-9, 13 koordinator kanslichef personalföreträdare, Saco-S controller, p. 1-4, 10-11 Ej närvarande: Ledamöter: Lisbeth Hurtig Birgitta Plymoth Marie Strääf Thomas Östholm Lars Wallner Övriga: Karin Baardsen Susanne Kreitz-Sandberg studerande (doktorand) personalföreträdare, OFR/S genuslektor Justeras datum: 2-6) I 7 - - 77 Caroline Andreas Wählffl LINKÖPINGS UNIVERSITET SUV
LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP 2(4) 1 Utseende av justerare Andreas Wåhlen utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. Punkterna behandlas i följande ordning: 1-4, 10-11, 5-7, 12, 8-9, 13-14. 3 Anmälning ar oc h me ddelanden Anmäles a) protokoll SUVp 16/6 samt b) delegationsbeslut SUVp del 2016-40-- 46 och 2017-1-5. 4 från nämnder och studentkår Rapporteras i förekommande fall om aktuella ärenden i SUV:s nämnder och i LiU-övergripande grupper där Utbildningsvetenskap är representerad. Studenterna informerar om en kampanj som drivs av studentkårerna gemensamt ang. hur Linköping som årets studentstad kan förbättra villkoren för studenter. 5 6 Revidering av Riktlinjer för antagning av docent (B) Föredragande: Andreas Fejes Dnr Lill-2017-00757 Andreas Fejes redogör för förslaget, som kommer från Forskarutbildnings- och docentnämnden. Styrelsen beslutar revidera riktlinjer för antagning av docent enligt handling, med en redaktionell ändring. Verksamhetsberättelse för Ledningsgruppen för IKT-studion Dnr Lill-2017-00758 7 Styrelsen beslutar godkänna verksamhetsberättelsen enligt handling. Förändrad organisation for ledning av IKT-studion (B) Dnr L1ll-2017-00759 _INKÖPINGS UNIVERSITET fr
LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP 3(4) 8 Jörgen Nissen presenterar förslaget, som tagits fram i överenskommelse med nuvarande ledning för IKT-studion. Styrelsen beslutar om förändrad organisation enligt handling samt uppdrar åt ordförande att utse Utbildningsvetenskaps ledamot i styrgruppen och Utbildningsvetenskaps ledamöter i referensgruppen. Handlingsplan for LiU Skolsamverkan 2017 (B) Föredragande: Therese Örnberg Berglund Dnr LiU-2017-00779 Therese Örnberg Berglund presenterar handlingsplanen och styrelsen beslutar godkänna den enligt handling. 9 Budget för LiU Skolsamverkan 2017 (I) Föredragande: Therese Örnberg Berglund Informeras om budget för LiU Skolsamverkan 2017 enligt handling. 10 Bokslut 2016 (I) Föredragande: Samuel Zethson, Catharina Magnusson Samuel Zethson redogör för bokslut 2016. Catharina Magnusson redogör för OH-delen av bokslutet. i i Inför beslut om grundutbildningsbudget 2018 (I) Inledande diskussion om vad som ska vara vägledande för budgetarbetet inför budget 2018. 1 2 Centrala ärenden för SUV 2017 (I) Jörgen Nissen sammanfattar de ärenden som är centrala för SUV 2017, bl.a. organisationsöversyn, Ämneslärarprogrammet, VFU, UKÄ:s granskningar, LiU:s kvalitetssäkringssystem, Grundutbildningsnämnden, LiU Skolsamverkan och IKT-studion. Under 2017 sker också val till styrelse och områdesledning för mandatperiod 2 0 1 8 2 0 1 0. z c e::<" 13 Lägesrapport, Verksamhetsförlagd utbildning - VFU (I) Föredragande: Catarina Jeppsson 111.0.INKOPINGS UNIVERSITET
LINKÖPINGS UNIVERSITET STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP 4(4) Catarina Jeppsson ger en lägesrapport och informerar om det kommande arbetet. 1 4. Övrigt Jörgen Nissen gör en kort sammanfattning av de frågor som togs upp på styrelseinternatets första dag den 6 februari: Grundutbildningsnämndens uppdrag och arbetsformer, Styrelseutbildning i mötesteknik och Budget för forskning och forskarutbildning. Områdesledningen återkommer till styrelsen ang. hur vi går vidare med dessa frågor. ILu _INKÖPINGS UNIVERSITET
LiU Skolsamverkan (/t v LiU-skolsamverkan Budget 2017 INTÄKTER Skolsamverkan Totalt Anslag 1 530 000 1 530 000 Gem. Avsättningar GU/FO 544 771 544 771 Summa intäkter 2 074 771 2 074 771 Driftskostnader Personalkostn, lön - 1 114 592-1 114 592 Övrig drift, lokaler, resor, konf - 123 130-123 130 Kontor - 73 748-73 748 IT-abonnemang - 20 670-20 670 Summa driftskostnader, 1 332 139-1 332 139 Resultat före OH-kostnader 742 632 742 632 OH-kostnader Personal lön.. 668 755-668 755 OH-kostnader övrig drift - 73 878-73 878 Summa OH - 742 633-742 633 Resultat inkl OH-kostnader
LiU-skolsamverkan 2017 Personal Föreståndare Aktivitetsarrangör Redaktör Venue Kommunikatör Adm LiU skolsamv % inkl OH 80% 1 045 440 10% 130 680 20% 297 370 20% 223 318 10% 86 539 140% 1 783 346
LiU-skolsamverkan 2017 INTÄKTER Skolsamverkan Totalt Anslag 1 530 000 1 530 000 Gem. Avsättningar GU/FO 544 771 544 771 Summa intäkter 2 074 771 2 074 771