Delårsrapport augusti 2012
Sida 1(36) 1. Sammanfattning och slutsats bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Inför 2012 står trädgården inför en rad utmaningar: 1) Under 2011 togs en lokalutvecklingsplan fram och i samband med det kunde konstateras att det finns flera mycket angelägna behov. Flera medarbetare har olämpligt utformade arbetsplatser och en del arbetsytor har allvarliga säkerhetsproblem. Arbetsmiljöronder i början av året med stöd från Hälsan och Arbetslivet har visat på ytterligare problem kopplade till bl a fuktskador och otillräcklig ventilation. Skollokalen har helt dömts ut och måste rivas. Även ett garage måste rivas. Skolundervisningen sker nu i en tillfällig ersättningslokal. Det är viktigt att en permanent lösning kommer till stånd för att barn och ungdomsverksamheten ska kunna utvecklas enligt plan. Under senvåren gjorde Hälsan & Arbetslivet ett arbetsplatsbesök i Stallet och verkstadsbyggnaden. Rapporten visar på allvarliga arbetsmiljöproblem i Stallet, bland annat undermåliga utrymningsvägar. Rekommendationen var att lokalen inte är lämpad som kontorsarbetsplats. Västfastigheter har, efter att fått ta del av rapporten, beslutat att evakuera till andra lokaler. Vidare har Stolpboden fått stängas av för verksamhet då det finns en ökad risk finns för ras ned i Vitsippsdalen, delvis på grund av sommarens regnoväder. Detta är olyckligt då det kommer precis inför kommande utställningar. Arbetet med Nya växthus fortskrider. En ansökan om medel till förstudie av Nya växthus har sänts in till Regionstyrelsen. 2) Förvaltningen saknar en teknisk försörjningsplan. Arbetet med att ta fram en sådan måste inledas nästa år i samarbete med Västfastigheter. Av särskilt stor vikt är att lösa problemet med dag- och spillvattenhanteringen, vilken idag är underdimensionerad. De skyfall som blir allt vanligare orsakar omfattande kapitalförstöring, vägar spolas bort, källare översvämmas och planteringar förstörs. En utredning som Västfastigheter genomfört har nyligen presenterats och den visar att det finns mycket stora problem med hanteringen av dagoch spillvatten. Västfastigheters bedömning är att det finns en stor haveririsk. En större investering kommer att krävas för att inte nya situationer ska uppstå med svåra skador som följd. Efter sommarens regnoväder har Västfastigheter vidtagit en del åtgärder i dagvattensystemet. En projektledare är nu utsedd på Västfastigheter och konsulter har kopplats in. Trädgården deltar också med sin kompetens. Förhoppningen är att arbetet påbörjas i entréområdet i samband med bygget av nya besökstoaletter och omdränering av Administrationsbyggnaden. 3) Det blir allt svårare att upprätthålla en godtagbar skötselnivå inom trädgårdens ansvarsområde. I den arbetsmiljöenkät som genomfördes 2010 framgår att flera medarbetare upplever stress och en ökande arbetsbelastning. Detta trots att det kontinuerligt sker effektivisering och förnyelse av befintliga anläggningar för att anpassa skötselbehovet till
Sida 2(36) tillgängliga personalresurser. Samtidigt växer behovet av arbetsinsatser i trädsamlingen (Arboretet), vilken inte underhållits under flera år, samt i Naturparken där träden nu uppnått hög ålder. 2012 bjuder på ett rikt och varierat programutbud. Under februari-mars besökte ca 13 000 människor växthusen för att bl a njuta av Orkidéfrossan. I juni, i samband med firandet av Vänföreningens 25-årsjubileum, invigdes det Nya Skandinavien i Klippträdgården där bl.a. växter från svenska fjäll, Öland och Gotland presenteras. I växthusen pågår fortfarande sommarutställningen Ökenliv. Ett uppskattat arrangemang var kvällsöppet i Växthuset då kaktusen Nattens drottning blommade och då besökarna även kunde njuta av Mozart-arian med samma namn framförd av Åsa Nordgren från Göteborgsoperan. Simon Irvines vackra gästträdgård Lövkapellet visades även i år i entréområdet. En helgutställning i augusti om tomater och potatis uppmärksammades i olika media och drog många besökare till trädgården. Andra exempel på lyckade publika aktiviteter är Kulturväxter under Kulturkalaset, visningar av Japandalen och Bambulunden, ekologisk grönsaksodling och Fladdermuskväll. För att ytterligare utvecklas som besöksmål har Botaniska identifierat följande kritiska faktorer: 1) Besökstoaletter medel för nybyggnad har erhållits från regionen och byggstart är planerad till oktober. 2) Restaurang måste spegla trädgårdens och VGRs värderingar. 3) Tillgängligheten till trädgården måste förbättras genom en förbindelse över trafikleden så att det är enkelt att ta sig hit med allmänna kommunikationer. Parkeringssituationen är otillfredsställande. Det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser, även för personer med funktionshinder, samt uppställningsplatser för turistbussar. Barn- och ungdomsverksamheten kommer att fortsätta utvecklas bl.a. genom samarbeten med andra aktörer, t.ex. Naturhistoriska och HDK. Förutom lektioner för skolbarn och lärare anordnas skollovsaktiviteter, Nalle-picknick, Öppet hus och mycket annat. Särskilda medel har erhållits från Enheten för folkhälsofrågor för att ta fram en översikt av forskningsläget inom området Barn, natur och hälsa. En konferens på temat kommer att anordnas den 17 oktober. Medel har även tilldelats för en riktad satsning på skolor i de östra stadsdelarna. Utfall: Barnverksamheten bedrivs enligt plan. Konferensen om barn, hälsa och natur blev fulltecknad redan innan sommaren. Hemsidan utvecklas med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor, med riktning mot forskare, beslutsfattare, lärare och en intresserad allmänhet. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation. Även informationen om trädgårdens forskning och samlingar arbetas om. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, som en väl integrerad del av Botaniska trädgården, och utgör ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön rehabilitering. Kontakterna och samarbetet med Göteborgs universitet förstärks, bl.a. inom områden som urban natur och biologiska samlingar. Möjligheten att söka EU-medel ska undersökas. De botaniska samlingarna ska bli mer tillgängliga genom att delar
Sida 3(36) av databasen publiceras på internet. Under 2011 har stora framsteg gjorts för att lösa problemen med telefonin och trädgården har nu ett fungerande system. Botaniska har fortsatt problem att leva upp till kraven inom IT. Förvaltningarna inom Tillväxt och Utveckling har gemensamt tagit upp en dialog med VGR IT och ställer där krav att särskild hänsyn skall tas till dessa förvaltningars krav utifrån den verksamhet man skall bedriva som förutsätter stor tillgänglighet och öppenhet i motsats till Hälso- och sjukvårdens krav på säkerhet och sekretess. I slutet av augusti deltog förvaltningschefen vid en information om ny branschorganisation för IT/IS För att klara ett nollresultat 2012 beräknas ett lika stort uttag ur Botaniskas donationsmedel som det som budgeterades för 2011. Nollresultatet förutsätter även att övriga intäkter ökar jämfört med 2011 och att inte oförutsedda kostnader uppstår, t.ex. till följd av skyfall eller andra plötsliga väderomslag.
Sida 4(36) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vår vision: Där kunskap och skönhet möts, där växer det goda livet. Bra bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Kopplingen mellan hälsa och livskvalitet och människors tillgång till natur och trädgård kommit alltmer i fokus. Gröna Rehab är ett efterfrågat kunskapscentrum både inom och utanför regionen i frågor som rör grön rehabilitering. Botaniska samarbetar med institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, urban naturmiljö, och biologisk mångfald.
Sida 5(36) 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Mål: Att nå ut till fler människor jämfört med föregående år. Strategier: Generösa öppettider. Vänligt bemötande. Hög kvalitet i all kärnverksamhet (skötselnivå, programverksamhet, skolundervisning, rehabilitering). Planerade aktiviteter redovisas under andra punkter. Styrtal: Antal besökare till trädgård Rapporteras endast i årsredovisningen. I slutet av maj installerade nya besöksräknare och dessa håller på att kalibreras. Sommaren har varit kall och regnig. En preliminär uppskattning är ändå att antalet besökare hittills är något fler än föregående år. Antal besökare till växthus Antal besökare till växthusen har hittills varit något högre än föregående år. Antal besök på hemsidan Rapporteras i årsredovisningen. Antal vänner på Facebook Fler än 4600. Sidan är aktiv med många inlägg och gilla-markeringar från besökarna.
Sida 6(36) 3.3 Rättighetsfrågor Mål: Alla besökare ska känna sig lika välkomna Aktiviteter: Byggnad av nya besökstoaletter med större tillgänglighet planeras i entréområdet. Utfall: Planerad byggstart är oktober 2012. Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. Utfall: Målet kommer att nås. I interna arbetsgrupper, t.ex. i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Utfall: Målet kommer att nås. Extern konsult ska anlitas för att förbättra och tillgänglighetsanpassa skyltningen i trädgården. Utfall: Pågår. Medel är avsatt i investeringsplanen och en dialog med Västfastigheter har inletts. En förstudie över hur naturparken och Änggårdsbergen skall bli mer tillgängliga skall genomföras. Utfall: Den första planeringsfasen är genomförd i samarbete med Mölndals kommun. Planer finns på att utbilda guider som kan visa trädgården på teckenspråk. Utfall: Ett samarbete med Nordiska folkhögskolan har inletts och flera av trädgårdens visningar har teckentolkats. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2012. Under 2011 genomfördes en satsning Vägen till naturen i samverkan med Naturhistoriska museet, Västkuststiftelsen och miljöförvaltningen i Göteborg, med aktiviteter och utbildning för SFI-lärare och nyckelpersoner från olika invandrargrupper. Vår förhoppning är att verksamheten kan fortsätta även under 2012. En programaktivitet i trädgården kommer att erbjudas i samband med HBTQfestivalen i maj. Utfall: Under HBTQ-festivalen erbjöds visningen "Är fikusen bisexuell". Cirka 25 personer deltog. Visningen tolkades på teckenspråk.
Sida 7(36) 4. Verksamhets-/Processperspektivet OK Arbetet med att förverkliga den lokalplan som togs fram 2011 fortsätter. Byggstart för nya toaletter beräknas till oktober 2012. Planeringen inför byggande av nya växthus har intensifierats. och medel för att kunna genomföra en förstudie 2013 söks från regionstyrelsen. I samarbete med Västfastigheter skall en teknisk försörjningsplan tas fram. Av särskilt stor vikt är att lösa problemet med dagvattenhanteringen. Den utredning som Västfastigheter låtit göra visar att dagvattensystemet inte fungerar och det finns en risk för haveri. Av den anledningen sänks totalbedömningen av verksamhetsperspektivet till OK, i stället för Bra. Under sommaren har regnskador uppstått vid ett flertal tillfällen något som signifikant ökar arbetsbelastningen. Kontinuerligt sker effektivisering och förnyelse av befintliga anläggningar för att anpassa skötselbehovet till tillgängliga personalresurser. Under året har rabatter lagts igen och ersatts med gräs i entréområdet och i Landeriträdgården. Delar av sommarblomsplanteringen har ersatts av mindre skötselkrävande perenner. Skötsel i arboretet genomförs i motsvarande omfattning som 2011. Åtgärder för att öka tillgängligheten i Änggårdsbergens naturreservat planeras i samarbete med Mölndals kommun. Åtgärderna finansieras av testamenterade medel. Botaniska kommer att som tidigare år erbjuda ett rikt och varierat programutbud. Bland genomförda aktiviteter kan nämnas Orkidé-frossa, Lök och knölar, utställningen Ökenliv, Ekologisk grönsaksodling, utställningen Våra käraste nyttoväxter, samt Snigelpromenad. Skolverksamheten fortsätter att utvecklas genom externa samarbeten. Medel har erhållits från Enheten för folkhälsofrågor dels för att göra en omvärldsanalys när det gäller forskning på barn, utomhuspedagogik och hälsa, dels för att erbjuda riktade skollektioner till de östra stadsdelarna. Den 17 oktober, under Uppmärksamhetsveckan, kommer en konferens om "Barn, natur och hälsa" att genomföra i Botaniska, också den med stöd från Enheten för folkhälsofrågor. Hemsidan utvecklas med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor, med riktning mot forskare, beslutsfattare, lärare och en intresserad allmänhet. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation.
Sida 8(36) Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, som en väl integrerad del av Botaniska trädgården, och utgör ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön rehabilitering. Kontakterna och samarbetet med Göteborgs universitet förstärks. Utfall: Botaniska deltar i UrbaN!, en grupp forskare som arbetar med projekt relaterade till urban natur och hållbar utveckling. Ny utrustning för att mäta antalet besökare ska inskaffas. Utfall: Nytt system för besöksräkning är installerat i slutet av maj.
Sida 9(36) 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Mål: Ändamålsenliga, säkra och tillgängliga lokaler för både anställda och besökare. Aktiviteter: Kundmöten med Västfastigheter. Förverkligande av den lokalplan som togs fram 2011. Utfall: I augusti beslutade Västfastigheter att akut stänga Stolpboden för publik verksamhet p.g.a. bristande säkerhet. Botaniskas presidium träffade Fastighetsnämndens presidium i augusti. Ärenden som behandlades var dagvattenhantering, Lokalplan 2011 samt kommande 100-årsjubileum år 2023. Mötet upplevdes som mycket konstruktivt och ett nytt möte bokades in till februari 2013. Mål: Skötselbehovet i trädgården ska anpassas till personalresurserna. Aktiviteter: Utredning av dagvattenproblemet för att undvika svåra skador på vägar, fastigheter och anläggningar. Utfall: Västfastigheter har gjort en särskild undersökning av nuvarande dagvattensystem. En preliminär rapport visar att det är i mycket dåligt skick, och att hela systemet kan haverera. Under sommaren orsakade regn upprepade skador på vägar och i anläggningar. Butikens utomhusförsäljning översvämmades. Botaniskas personal har arbetat med återställning och förbättrad ytvattenhantering. Västfastigheter åtgärdade vissa dagvattenbrunnar under augusti. Minskning och omläggning av entréområdets Liljeprärie. Utfall: Arbetet bekostades av Botaniskas vänförening och arbetet slutfördes i juni Igenläggning av rabatter (ersätts med gräsmatta). Utfall: Genomfört, bl.a. i entréområdet och landeriet. Minskad lökplantering i entréområdet. Utfall: Genomfört. Del av sommarblomsrabatterna i entrén ersätts med marktäckare. Utfall: Genomfört. Gallring i växtsamlingarna. Utfall: Arbetet pågår. Mål: Långsiktigt säker drift. Aktivitet: Ta fram en teknisk försörjningsplan i samarbete med Västfastigheter. Utfall: Förhoppningen är att arbetet kan påbörjas senare i höst och vara färdigt våren 2013. Mål: Skötseln i Arboretet och i Naturreservatet ska ske på en godtagbar nivå för att undvika kapitalförstöring och för att få en ökad säkerhet
Sida 10(36) Aktiviteter: Fortsatt arbete i Arboretet delvis via arbetsmarknadsinsatser. Utfall: Pågår. Redan kan man se stora förbättringar men mycket arbete kvarstår. Arbetet möjliggörs tack vare att del av den budgetförstärkning Botaniska fick för 2011 kunde användas till att avsätta en resurs för arbetsledning. Det finns en osäkerhet om i vilken utsträckning motsvarande arbetsmarknadsinsatser kommer att vara tillgängliga efter årsskiftet. Kostnadsberäkning för säkring av gångled genom Vitsippsdalen. Utfall: 2011 anlitades extern arborist för att bedöma trädstatusen. Hans rapport visade att ett 50-tal träd var att betrakta som akut farliga och var tvungna att omedelbart tas ner. Tillstånd för åtgärden erhölls från Länsstyrelsen och arbetet utfördes under vinterhalvåret 2011/2012. Arbetet är både svårt och farligt och extern hjälp anlitades till en kostnad hittills av 90 000 kronor. Extra medel för att täcka de externa arboristkostnaderna har erhållits från Länsstyrelsen och Miljönämnden. Det ska dock påpekas att arboristens rapport visade att det finns ytterligare ett stort antal träd som behöver åtgärdas inom ett år. Utöver detta har Botaniska själva utfört arbete till minst 100 Tkr. I september ägde ett möte rum mellan Länsstyrelsen, Botaniska och Göteborgs stad för att diskutera framtida skötselansvar för Änggårdsbergens naturreservat. Botaniska avvaktar nu hur Länsstyrelsen vill gå vidare.
Sida 11(36) 4.4 Prestationer Styrtal: A) Antal besökare och publik per månad park B) Antal besökare och publik per månad växthus C) Antal lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn D) Antal deltagare vid Gröna Rehab Mål: A) fler än föregående år B) fler än föregående år C) som föregående år (fullbelagt) D) som föregående år (fullbelagt)
Sida 12(36) 4.4.1 Utfall, prestationer Prognos augusti: Samtliga mål A-D kommer att uppnås.
Sida 13(36) 4.4.2 Helårsprognos, prestationer Helårsprognosen är oförändrad i förhållande till budget.
Sida 14(36) 5. Medarbetarperspektivet Varning Under perioden 2008 till 2013 slutar nästa hela den botaniska, hortikulturella, pedagogiska och administrativa ledningen. En rekrytering för att klara generationsskiftet pågår. Det är viktigt att de nytillträdda få tid att sätta sig in i verksamheten. 2012 kommer därför att präglas av planering och uppbyggnad. Den medarbetarenkät som genomfördes 2010 visar att många anställda upplever stress och ökad arbetsbelastning. En kartläggning av arbetsmiljön visar att flera anställda har olämpliga arbetsplatser p.g.a. exempelvis fuktskador eller dålig ventilation. H&A har i en arbetsmiljörapport dömt ut Stallet som kontorsarbetsplatser vilket inneburit att en diskussion pågår med Västfastigheter om åtgärder. En ny ekonomibyggnad som föreslås i lokalutvecklingsplanen skulle lösa många av dessa problem.
Sida 15(36) 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Mål: Göteborgs botaniskas medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetens arbete och uppleva att trädgården är en organisation Aktiviteter: Interna föreläsningar och studiebesök. Utfall: Under hela vinterhalvåret har interna frukostföreläsningar genomförts varje månad, något som varit mycket uppskattat. Vidareutveckling av intranätet. Utfall: Intranätet har uppdateras och Regionens nya mall används. Alla protokoll och andra förvaltningsövergripande dokument finns lätt tillgängliga via intranätet. Alla gäster och praktikanter vid trädgården presenteras. Tydlig dialog kring trädgårdens prioriterade mål och verksamhetsplan. Utfall: Inleddes i februari med särskilda planeringsdagar för ledningsgruppen. Mål: Trädgården ska ha tillgång till rätt kompetens Aktiviteter: Rekrytering trädgårdschef (pensionsavgång). Utfall: Rekrytering pågår. Ev. kommer rekryteringsstöd att anlitas. Individuella kompetensutvecklingsplaner infördes 2011, utvärderas och fördjupas. Utfall: Förvaltningen har i samverkan med fackliga representanter tagit fram nya lönekriterier och en modell för medarbetarsamtal. Mål: Stressrelaterad ohälsa ska undvikas Aktiviteter: Föreläsning i samarbete med Hälsan och Arbetslivet. Utfall: En halvdags aktivitet med föreläsning och övningar har erbjudits all personal. En uppföljning kommer att ske i oktober. Tydliga mål och prioritering. Utfall: Alla verksamheter har inkommit med verksamhetsplaner. Planeringsmöten mellan olika grupper har genomförts. Tydlig prioritering av investeringar. Medarbetarsamtal där just den frågan tas upp. Mål: Alla arbetsplatser och arbetsmiljöer ska ha en acceptabel standard. Aktiviteter: Arbetsmiljöronder med stöd från Hälsan och Arbetslivet. Utfall: Arbetsmiljöingenjör
Sida 16(36) från Hälsan & Arbetslivet har gjort arbetsplatsbesök i Stallet och verkstaden och bedömt lokalernas ändamålsenlighet. Västfastigheter arbetar med ta fram ersättningslokal för personalen som idag har sina arbetsplatser i Stallet. Diskussion med Västfastigheter om hur lokalplanen kan förverkligas. Utfall: Presidiemöte med Fastighetsnämnd och Botaniska trädgården i augusti där också Västfastigheter deltog.
Sida 17(36) 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp 2012 2011 Antal Andel Antal Andel Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 4 5,06 % 4 5,41 % Sjukhustekniker/labpersonal 0 0,00 % 2 2,70 % Utbildning, kultur och fritid 8 10,13 % 8 10,81 % Teknik, hantverkare 48 60,76 % 45 60,81 % Kök, städ, tvätt 2 2,53 % 2 2,70 % Administration 17 21,52 % 13 17,57 % Summa 79 100 % 74 100 %
Sida 18(36) 5.5 Sjukfrånvaro Eftersom Botaniska är en liten förvaltning påverkas sjuksiffrorna av enstaka personer fråneller närvaro. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år, vilket delvis beror på långtidssjukskrivna av ett fåtal personer. Samtidigt kan vi konstatera att kombinationen av en hög medelålder med fysiskt krävande arbetsuppgifter gör att det är svårt att få ner sjuktalen. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 0,17 % 0,00 % 0,13 % Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare 6,27 % 10,17 % 8,20 % Kök, städ, tvätt Administration 2,31 % 0,00 % 1,89 % Summa 4,43 % 7,04 % 5,63 % Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2012 2011 Kvinnor 4,43 % 2,81 % Män 7,04 % 6,77 % Totalt 5,63 % 4,64 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 2012 2011 Kvinnor 39,68 % 32,19 % Män 57,28 % 39,09 % Totalt 49,77 % 36,84 %
Sida 19(36) 5.6 Bemanningsföretag Botaniska anlitar inte bemanningsföretag.
Sida 20(36) 7. Ekonomiperspektivet Varning 2011 höjdes verksamhetsbidraget från miljönämnden med 2 miljoner kronor. I medlen ingick en kompensation om ca 300 tkr som Botaniska tidigare år fått via personalstrategiska. Dessutom erhölls ingen uppräkning av verksamhetsbidraget. Den faktiska ökningen blev därför ca 1,6 miljoner. Medlen har använts för skolverksamheten, för att informera om klimatets betydelse för den biologiska mångfalden, för akuta insatser i arboretet, samt en mindre förstärkning av informationsverksamheten. För att klara ett nollresultat 2012 beräknas ett lika stort uttag från donationsmedlen som det som budgeterades för 2011. För att uppnå en budget i balans har förväntat uttag av donationsmedel bokförts som intäkt. Därutöver förutsätts också en intäktsökning från ex. entréavgifter, samt att inte verksamheten drabbas av oväntade händelser som ger större ekonomiska konsekvenser (som ex. den hårda vintern eller skyfallet i augusti 2011). Investeringsramen kommer att utnyttjas även 2012 varvid avskrivningarna kommer att öka. Uppräkningen av verksamhetsbidraget har inte skett i enlighet med planeringsdirektivet för 2012, vilket har medfört att budgeten justerats, vilket bl.a. påverkar övriga personalkostnader samt övriga kostnader.
Sida 21(36) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Mål: en budget i balans. Aktiviteter: Fortsatt god ekonomisk hushållning.
Sida 22(36) 7.2 Ekonomiskt resultat För 2012 skall ett nollresultat uppnås genom fortsatt uttag från donationsmedlen. Resultat jämfört med föregående år visar en mindre avvikelse vilket i stort beror på att kostnadsfördelning mellan kvartalen. SR05 Sammanställning RR Utförare Tillväxt o Utveckling 775 Göteborgs botaniska trädgård Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m.t.o.m.t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m.prognos/ prognos/ Utfall samt 1208 1208 1108 utfall 1208 1212 1112 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 5,7 5,7 5,0 14,1% 8,6 8,6 7,6 0,0 12,3% Erhållna bidrag 17,0 15,8 16,1 6,1% 23,7 23,7 24,4 0,0-2,8% Övriga intäkter 4,7 5,1 4,5 5,4% 7,5 7,5 6,6 0,0 13,8% Verksamhetens intäkter 27,5 26,6 25,5 7,6% 39,7 39,7 38,6 0,0 3,0% Personalkostnader -19,1-18,7-17,2 11,2% -27,9-27,9-26,2 0,0 6,5% Övriga kostnader -8,0-6,9-7,6 5,1% -10,4-10,4-11,0 0,0-5,4% Avskrivningar -0,8-0,8-0,7 20,4% -1,1-1,1-1,1 0,0 3,2% Verksamhetens kostnader -27,9-26,3-25,5 9,6% -39,4-39,4-38,2 0,0 3,0% Finansiella -0,3-0,2-0,2-0,4-0,4-0,4 0,0 intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -0,8 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Sida 23(36) 7.2.1 Analys utfall/helårsprognos Intäkter första kvartalet följer budget, redovisar en viss positiv avvikelse beroende på höga besökstal under första kvartalet. Personalkostnaderna första kvartalet följer i huvudsak budget, utfall påverkas av semesterskulden. Övriga kostnader viss avvikelse mot budget beroende på kostnadsfördelning mellan kvartalen. Prognosen är att budgeten hålls. Delårsresultatet augusti uppvisar ett negativt resultat som är sämre än fg år. Intäkterna ligger över budgeterat dock avser dessa projektintäkter och en del bidrag som balanseras av motsvarande kostnader. Personalkostnader och övriga kostnader uppvisar smärre avvikelser som största delen beror på kostnadsfördelningar mellan kvartalen.
Sida 24(36) 7.4 Eget kapital Det egna kapitalet förväntas vara noll och förbli noll även 2012.
Sida 25(36) 7.5 Investeringar Botaniska fick i budgeten ett oförändrat belopp på 2 mnkr för investeringar. Utöver det beviljades en utökad låneram för byggande av nya besökstoaletter enligt beslut i Regionstyrelsens 15/11 2011. Den förväntade ökade hyreskostnaden ska finansieras till 50 % av regionen som strategisk investering, till 25 % av Miljönämnden enligt beslut MN 98-2011 resterande 25 % finansieras av förvaltningen. Investeringarna 2012 följer uppgjord plan.
Sida 26(36) 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1208 1108 Verksamhetens intäkter 1 27 459 25 527 Verksamhetens kostnader 2-27 099-24 792 Avskrivningar och nedskrivningar 2-843 -700 Verksamhetens nettokostnader -483 35 Finansnetto -295-220 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat -778-185 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1208 1108 Löpande verksamhet Årets resultat -778-185 Investeringsbidrag -28-5 Avskrivningar inklusive nedskrivningar 843 700 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 37 510 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0-41 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 3 916 469 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -2 158-1 781
Sida 27(36) Kassaflöde från löpande verksamhet 1 795-843 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar -933-2 653 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -933-2 653 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -687-756 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 322 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 28 5 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -659-429 ÅRETS KASSAFLÖDE 204-3 925 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 10 2 354 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 218-1 568 Förändring av likvida medel 208-3 922 Differens 4 3 Not Utfall Utfall Balansräkning 1208 1112
Sida 28(36) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 3 6 983 6 948 - maskiner och inventarier 4 3 907 4 255 - pågående investeringar 5 483 84 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 11 373 11 287 Omsättningstillgångar Förråd 6 849 849 Kortfristiga fordringar 7 2 204 6 120 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 8 218 10 Summa omsättningstillgångar 3 271 6 979 Summa tillgångar 14 644 18 266 Eget kapital Eget kapital -13-322 Bokslutsdispositioner 0 322 Årets resultat -778-14 Summa eget kapital -791-14 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 9 11 806 12 493 Kortfristiga skulder 10 3 629 5 787 Summa skulder 15 435 18 280 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 14 644 18 266 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av
Sida 29(36) Rådet för kommunal redovisning. 2012-08-31 RESULTATRÄKNING Not 1 Verksamhetens intäkter Utfall Utfall 1208 1108 Försäljning inom regional utveckling 0 24 Övriga intäkter i regionens huvudverksamhet 748 603 Försäljning material, varor och tjänster 3 779 3 652 Erhållna bidrag 22 744 21 033 Övriga intäkter 188 215 Verksamhetens intäkter 27 459 25 527 Not 2 Verksamhetens kostnader Utfall Utfall 1208 1108 Personalkostnader -19 111-17 194 Köp av utbildning och övrig verksamhet -538-422 Verksamhetsanknutna tjänster -307-125 Material och varor -1 941-1 411 Övriga lämnade bidrag -160 0 Lokalkostnader -2 430-2 589 Övriga kostnader, material och tjänster -416-415 Övriga kostnader -1 352-1 935 Avskrivningar -844-700 Verksamhetens kostnader -27 099-24 792 BALANSRÄKNING UB UB Not 3 Byggnader och mark 1208 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 10 979 7 850
Sida 30(36) Nyanskaffningar 337 2 331 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 798 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 2 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 318 10 979 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -4 033-3 667 Årets avskrivningar och nedskrivningar -302-365 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -4 335-4 033 Restvärde 6 983 6 946 Not 4 Maskiner och inventarier 1208 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 7 683 6 450 Nyanskaffningar 196 1 309 Sålt/utrangerat 0-75 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 1-1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 880 7 683 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -3 428-2 720 Årets avskrivningar och nedskrivningar -541-728 Sålt/utrangerat 0 20 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0
Sida 31(36) Korrigering avskrivningar o nedskrivningar -4 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -3 973-3 428 Restvärde 3 907 4 255 Not 5 Pågående investeringar 1208 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 84 798 Nyanskaffningar 399 84 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0-798 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 483 84 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 483 84 UB UB Not 6 Förråd 1208 1112 Lager Butik 849 849 Summa Förråd 849 849 UB UB Not 7 Kortfrisiga fordringar 1208 1112 Kundfordringar 162 30 Övriga kortfristiga fordringar 434 4 112 Förutbetalda kostnader 33 98 Upplupna intäkter 1 576 1 881
Sida 32(36) Summa Korfristiga fordringar 2 204 6 120 UB UB Not 8 Likvida medel 1208 1112 Handkassa 6 10 Likvidkonto 212 0 Summa Likvida medel 218 10 UB IB Not 9 Långfristiga skulder 1208 1112 Investeringsbidrag 716 525 Regionlån 11 968 9 094 Årets upptagna lån 0 4 000 Årets amortering -879-1 126 Summa Långfristiga skulder 11 806 12 493 UB IB Not 10 Kortfristiga skulder 1208 1112 Leverantörsskulder 649 512 Likvidkonto 0 3 409 Övriga kortfristiga skulder 898 261 Personalskulder 1 330 1 604 Upplupna kostnader 194 1 Förutbetalda intäkter 558 0 Summa Kortfristiga skulder 3 629 5 787 Not 11 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
Sida 33(36) Specifikation på anläggningstillgångar Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl. medicintekn. info.system 1208 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Byggnader och mark 1208 1112
Sida 34(36) Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 10 979 7 850 Nyanskaffningar 337 2 331 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 798 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 2 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 318 10 979 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -4 033-3 668 Årets avskrivningar och nedskrivningar -302-365 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -4 335-4 033 Restvärde 6 983 6 946 Specifikation Maskiner och inventarier 1208 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 7 683 6 450 Nyanskaffningar 196 1 309 Sålt/utrangerat 0-75 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 1-1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 880 7 683
Sida 35(36) Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -3 428-2 720 Årets avskrivningar och nedskrivningar -541-728 Sålt/utrangerat 0 20 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar -4 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -3 973-3 428 Restvärde 3 907 4 255 Specifikation Leasingavtal, maskiner och inventarier 1208 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0
Sida 36(36) Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Pågående investeringar 1208 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 85 798 Nyanskaffningar 399 85 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0-798 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 484 85 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 484 85