Mullsjö Energi & Miljö AB

Relevanta dokument
Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning. Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 123, Bolagets kontor. Tid , kl

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Mullsjö Energi & Miljö AB

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012.

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Konstituerande styrelsemöte

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2013 Sid nr /2013

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Mullsjö Energi & Miljö AB

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Arbetsordning för styrelsen

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB 22 maj /2015

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll

Onsdag 13 maj 2015, kl Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2012

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2019 Sid nr /2019

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl Mayvor Lundberg, ägarombud

Sammanträdesprotokoll

Lennart Rönning, VD Anna Åkesson, sekreterare. Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 3 december 2013 Paragrafer 69-80

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 27 oktober 2011.

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud

Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 8 april 2014

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 26 maj 2011.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 september 2009.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

// / sig% 20,9 Oå H nedtagande. 7;"45?ya/Ka.. 20/9 0; 0 ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret

Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB

Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kjell Arvidsson. Christer Hermansson

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunala Handikapprådet Sammanträdets öppnande

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Lena Töppner Nilsson, sekr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Ledamöter: Tid för justering av protokoll: 12 juni 2017, kl Vid sammanträdet behandlades ärenden:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare

Tekniska förvaltningen 18 februari

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript:

Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 133, 20180222 Plats Kontoret på Kyrkvägen 8 Tid 20180222, kl 15.00 16.45 Närvarande Beslutande Namn Leif Andersson Lars Samuelson Håkan Stigmarker Justerare Närvarande övriga Maria Niklasson Mötets sekreterare Anmält förhinder Martin Svensson Sändlista (i bokstavsordning) Leif Andersson Lars Eriksson Björn Pettersson Christer Rube Lars Samuelson Joachim Stenberg Håkan Stigmarker Martin Svensson Joachim Werich Maria Niklasson Mullsjö Kommun Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Vice ordförande VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan 2729 0392140 00 5561985598 fjarrvarme@mullsjo.se www.mullsjo.se 465 94 487 Box 800 Mullsjö Telefax Säte 565 18 Mullsjö 0392102 49 Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2018\Styrelsemöte MEMAB nr 133 2018 02 22.doc

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 133, 20180222 1 Sammanträdets öppnande Lars Samuelson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras torsdagen den 1mars. kl. 10.00 på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Föreslagen dagordning fastställdes 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 132 godkändes. 5.2 redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S och Claes J har träffades den 15 februari och tog upp alla öppna frågor i tidigare styrelseprotokoll. Förslag på förändring av dagordning och protokoll. 6 Till styrelsen inkomna frågor 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 31 januari 2018 Månadsbokslut per den 31 januari 2018 saknas på grund av arbete med bokslut. Fjärrvärme med ca: tkr ( tkr, jan 2017) Vatten och Avlopp med ca: tkr ( tkr, jan 2017) Renhållning med ca: tkr ( tkr, jan 2017) Totalt med ca: tkr ( tkr, jan 2017) Likviditeten var 21,7 miljoner kronor (inkl. kredit) den 22 februari 2018. Claes J och Maria N redogjorde för bolagets preliminära årsbokslut för 2017. Resultat innan skatt 1 512 tkr. 7.2 Kundfordringar Osäkra kundfodring är ca kronor. 7.3 Lån 7.4 Avtal 2 (5)

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 133, 20180222 7.5 Ekonomi övrigt 8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor 8.1 Fjärrvärme Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 20180131 är 21,3 GWh (21,4 GWh för 2016). 1. Utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevatten kompletteras och installatör utför arbete i april. 2. Bygglov för rökgasfilter lämnas in samt beslutsunderlag för inköp av reservlastpanna upprättas under mars månad. Förfrågan om bygglov lämnas till byggnadsavdelningen och en anmälan om förändring av miljöfarlig verksamhets lämnas till Miljöförvaltningen under april månad. En tjänsteskrivelse upprättas till fullmäktige för information om inköp av ny panna. 3. Fjärrvärmemätare byts hos privata huskunder. 8.2 VA Mängd producerad vatten t.o.m januari 2018 i Mullsjö VV är 39 8921 kbm och i Sandhem VV 5 129 kbm. Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m januari 2018 i Mullsjö ARV är 123 279 kbm och i Sandhem ARV 12 749 kbm. 1. Handlingar för vatten och avlopp i Industriväggen skickas ut för upphandling i mars. 2. En projektplan för upprättande av ny VAplan upprättas av Claes J och KSAU informeras. 3. Kostnadsförslag för ny tryckstegringsstation i Sandhem läggs in i investeringsbudgeten för 2018. 4. En prioriterings och tidplan för fotografering och åtgärdande av inträngande vatten i spillvattenledningar tas fram. 5. Förfrågningsunderlag för upphandling av överföringsledning för råvatten upprättas av en extern resurs. Claes handlar upp en konsult. 6. Prioriteringslistan med åtgärder efter tillsyn på ARV Mullsjö och Sandhem färdigställs. 7. Uppgifter om vattentryck i förbindelsepunkter till fastigheter i Mullsjö och Sandhem skickas som information till byggnadsavdelningen för inskrivning på nybyggnadskarta och finns där med som upplysning till fastighetsägaren vid bygganmälan. 8.3 Renhållning 3 (5)

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 133, 20180222 1. Bolaget har upprättat ett bokslut för renhållningsverksamheten till och med den 31 december 2017. För 2018 avslutas all verksamhet och ett avtal upprättas där ägaren återköper renhållningsverksamheten till bokförda tillgångar och skulder. 2. Bolaget färdigställer förslaget till hur sluttäckning ska ske för deponien Lilla Bråared under 2018. 8.4 Gemensamt 1. Trattar för återvinning av matfett köps in och delas ut till VAkunder som information. 2. Kemikalielistor upprättas för bolagets verksamhet och en genomgång hålls med personalen. 3. Bolagets styrelses har inte något att anföra till ett remissförslag avseende förlängning av Mullsjö kommuns Miljöprogram 20172019. Svar utformas och skickas av Claes J. 9 Marknadsfrågor 1. Claes tar kontakt med Damella och Folkhögskolan för att föreslå fjärrvärmeanslutning. 2. Swedecote ska återkomma med uppgifter om ökad fjärrvärmeförbrukning. 3. Bolaget undersöker intresset för anslutning av fjärrvärme på Västgötagatan, Västangårdsvägen, Dalskogsvägen och Skolgatan. 10 Villkorsuppfyllelse (MB) Bolaget har brustit i att åtgärda ett förläggande från Miljöförvaltningen avseende vattenverken i Mullsjö och Sandhem. Efter möte med miljöförvaltningen den 15 januari ska vi ha åtgärdat föreläggandet till den sista april, annars utgår vite. Denna punkt följs upp till den 30 april. 11 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt 9. 12 Personal, kontor och anläggningar 13 Övriga frågor. 1. Claes J kontaktar extern resurs för att hjälpa till med att ordna bolagets arkiv och dokumentationsplan med dokumenthantering. 2. Genomgång av bolagets styrande dokument. Styrelsen beslutade att antagna föreslagen Arbetsordning för styrelsen och Instruktioner för verkställande direktör för 2018. 3. Lars S förslog förnyelse av styrelsen möten med en förnying av dagordning och protokoll. Den ska bidra till att beslutsfrågor presenteras med beslutsunderlag och tillhörande förslag till beslut. Dessa underlag skickas ut med kallelsen till mötena. Vidare upprättas en lista där tagna beslut följs upp. Förslag till dagordning. 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare samt tid och plats 3. Val av sekreterare, om inte VD är närvarande 4 (5)

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 133, 20180222 4. Godkännande av dagordning 5. Godkännande av föregående mötesprotokoll 6. Beslutsärende Som underlag ska finnas tjänsteskrivelse och förslag till beslut 7. Rapporter Ekonomi Verksamhet Personal Övrigt 8. Informationsärenden 9. Nästa sammanträde 10. Mötet avslutas Styrelsen beslutar om denna dagordning vid nästa styrelsemöte. 4. Frågor om biogasstation och solceller ställdes på möte. Detta är en fråga för Samhällsbyggnadsavdelningen i Mullsjö kommun. Bolaget kan tänka sig att överväga installationer av solceller på tak som byggs för bolagets olika ändamål. 14 Beslut om nästa möte Datum Tid Plats 20180315 Kl. 15.00 17.00 På bolagets kontor 15 Avslutning Lars Samuelson avslutar mötet. Sekreterare Lars Samuelsson Justeras 5 (5)