Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-06-03 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00 torsdagen den 11 juni 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KFN 2670/51 2. Bowlingverksamhet på entreprenad eller tjänstekoncession Dnr KFN 2014/00042 3. Kultur och fritidsnämndens styrkort 2015-2018 Dnr KFN 2015/00083 4. Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) om namnändring av gata/väg, till Gustaf B Thordéns gata/väg Dnr KFN 2015/00082 5. Information om kulturskolans målarbete Dnr KFN 2691/24 6. Ordföranden informerar Dnr KFN 2634/94 7. Förvaltningschefen informerar Dnr KFN 2670/55 8. Redovisning av anmälningsärenden 2015 Dnr KFN 2015/00013 9. Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KFN 2015/00011 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.
Kallelse Föredragningslista 2(2) 2015-06-03 Efter mötet följer information om norra Uddevalla, som är temat för juninämnden. Mötet, och den efterföljande informationen, beräknas vara klart vid lunchtid. Därför planeras ingen gemensam lunch.
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(5) 2015-05-20 Dnr KFN 2014/00042 Handläggare Förvaltningssekreterare Anna-Helena Wiechel Telefon 0522-69 65 11 anna-helena.wiechel@uddevalla.se Bowlingverksamhet på entreprenad eller tjänstekoncession Sammanfattning Kultur och fritidsnämnden beslöt 2014-12-16 143 att behålla bowlinghallen i kommunal regi och att samtidigt återinföra ett kommunbidrag, för att få bukt med hallens ekonomiska situation. Eftersom kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle beslutat att ge nämnden i uppdrag att privatisera bowlingverksamheten, begärde kultur och fritidsnämnden av kommunfullmäktige att få avbryta privatiseringsprocessen, 2014-12-16 144. Kommunfullmäktige beslöt i stället att återremittera ärendet för bättre statistikunderlag och bättre ekonomiunderlag (2014-03-11 53). Kultur och fritidsförvaltningen har i ärendebeskrivningen redogjort för det statistiska underlaget i bowlinghallen, liksom hallens ekonomiska underlag. Av den anledningen föreslår förvaltningen att kultur och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN 2013-12-12 123 Redogörelse bowlinghallens ekonomi 2014-06-02 Tjänsteskrivelse 2014-08-22 Protokollsutdrag KFN 2014-12-16 143 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse av statistik- och ekonomiunderlag som svar till kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Bakgrund Kultur och fritidsnämnden beslöt 2014-12-16 143 att behålla bowlinghallen i kommunal regi och att samtidigt återinföra ett kommunbidrag, för att få bukt med hallens ekonomiska situation. Eftersom kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle beslutat att ge nämnden i uppdrag att privatisera bowlingverksamheten, begärde kultur och fritidsnämnden av kommunfullmäktige att få avbryta privatiseringsprocessen, 2014-12-16 144. Kommunfullmäktige beslöt i stället att återremittera ärendet för bättre statistikunderlag och bättre ekonomiunderlag (2014-03-11 53).
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(5) 2015-05-20 Dnr KFN 2014/00042 Det statistiska underlaget i bowlinghallen All kommunal verksamhet handlar om nytta, prioriteringar och bedömningar. För att motivera en verksamhets existens bör man kunna visa för befolkningen att verksamheten medför någon form av mervärde. Befolkningen ska kunna förstå varför vi ska satsa resurser på just detta. Statistik är ett sätt att beskriva en verksamhet med hjälp av siffror. Ur ett personalperspektiv kan statistiken fungera som hjälp för planering och utveckling och som inspiration för nya idéer. Statistiken kan vara en indikator på fenomen och trender genom att den möjliggör jämförelser över tid, kan illustrera variationer i besöksfrekvens både på kort och på lång sikt samt åskådliggöra hur olika faktorer samvarierar. Med statistiken kan också måluppfyllelse bekräftas, under förutsättning att mätbara mål formulerats och uppföljning skett. På så vis kan en verksamhet få stöd i sin tes om de gör rätt saker och på rätt sätt. För bowlingverksamheten kan statistiken hjälpa oss med att få fram vilka som faktiskt besöker hallen och när dessa besök sker. Utifrån detta kan vi göra bedömningar om huruvida beskrivningen stämmer överens med hallens syfte eller om verksamheten ska förändras för att komma närmare sitt egentliga uppdrag. Dilemmat för öppna verksamheter Kultur och fritid erbjuder till stor del av öppna verksamheter. En öppen verksamhet definieras av en mötesplats eller aktivitet som varken kräver föranmälan, regelbunden närvaro eller prestation. Precis som andra anläggningar i kommunen driver föreningar verksamhet i bowlinghallen. Men till skillnad från de övriga anläggningarna är bowlinghallen, liksom badhuset, också öppen för allmänheten och besöken är till stor del spontana. Av detta följer att besöken svårligen kan planeras eller styras och fördelas över tid. Detta försvårar också ett optimalt resursutnyttjande. Bowlingverksamheten är beroende av en rad olika faktorer, vilka kommunen kan påverka en del. Vackert väder under längre perioder kan ha negativ effekt på besöksfrekvensen medan regn kan ge positiva utslag. Läget i staden och tillgänglighet i form av parkering, busshållplats och dylikt är också relevant. Marknadsföringen i kommunen så väl som utanför densamma spelar roll för hur verksamheten uppfattas bland befolkningen och hur den ser på bowling som en tänkbar sysselsättning i relation till andra. Även storleken på avgiften är för många av stor betydelse. Dessa, påverkbara, faktorer är i grunden politiska beslut. För genomtänkta beslut krävs väl underbyggda analyser. Nuvarande registrering av besökare i bowlinghallen Bowlinghallen erbjuder en rad olika aktiviteter; för föreningarna har ett önskat antal banor förbokats och följer ett överenskommet schema. På schemat framgår vilken förening som använder hur många banor under vilka tider och dagar. Deltagarnas antal och kön uppges inte. Likaså privatpersoner kan boka banor i förväg. Underlaget anger därmed antal banor och tidsintervall, men varken antal deltagare eller kön.
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(5) 2015-05-20 Dnr KFN 2014/00042 Till hallserien, som erbjuds på fasta tider, sker också föranmälan. Deltagare uppger sitt namn, varför både antal och kön går att utläsa. Även till barnkalasen, som erbjuds på fasta tider, sker föranmälan. Där anges antal barn som ska delta. Underlagens utformning bygger på vad som anses vara nödvändig information för att utföra aktiviteten. För spontanbesöken finns ingen regelbunden statistik. Anläggningen saknar så kallade fotocellsräknare eller andra automatiska mätare av besöksflöden. I stället har man valt att införa specifika mätperioder. Under två helger (fredag, lördag, söndag) under mars 2015 skedde en sådan mätperiod. Alla betalande noterades och delades upp i ålderskategorier. Betalningssystemet kan, med rätt utformning, vara behjälplig vid insamling av data. För närvarande erbjuder det en uppdelning av intäkterna i bowlingspel kontra livsmedelsförsäljning liksom fakturering, konferens och försäljning av bowlingtillbehör. På aggregerad nivå kan således intäkterna för bowlingsspel jämföras över tid. Kompletterande uppgifter av besökare, föreningarnas bidrag Kultur och fritidsnämnden får en stor mängd data av kommunens aktiva föreningar. I våra system finns information om antalet föreningar som sökt bidrag under ett specifikt år, antalet medlemmar inom varje förening i ålderskategorier 0-6, 7-20, 21-99 samt kön. Vidare finns information om antalet föreningar som sökt aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet 7-20 år. Dessa föreningar redovisar antalet deltagare i ålderkategorierna 7-12, 13-16 och 17-20 samt kön. Bowlinghallen erbjuder verksamhet för föreningar, både för dem med bowling som huvudsaklig verksamhet och för dem som bedriver det som social verksamhet t.ex. pensionärsföreningar. För den förstnämnda kategorin kan kultur och fritidsnämnden bevilja aktivitetsstöd, under förutsättning att de bedriver barn och ungdomsverksamhet i åldersgruppen 7-20 år. Bidraget utbetalas på basis av antalet aktiviteter, vilka föreningen bokför på närvarokort och sedan sammanställer i ett underlag och lämnar in två gånger/år till kultur och fritidsförvaltningen. De senaste åren har ingen ansökan om aktivitetsstöd inlämnats till kultur och fritidsförvaltningen från bowlingklubbarna. Lämplig registrering av besökare i framtiden För bowlinghallen, så väl som övriga öppna verksamheter, gäller det att utforma datainsamlingen på ett systematiskt och överkomligt vis. Utformningen och insamlingen måste uppfattas som relevant, användbar och överskådlig- ur både personalens och medborgarens perspektiv. Kultur och fritidsförvaltningen har för avsikt att göra en fördjupad översikt av lämpliga metoder för registrering för att hitta de mest tjänliga till var och en av våra verksamheter, däribland bowlinghallen. Det kan exempelvis röra sig om regelbundna systematiska besöksräkningsperioder kompletterat med ett kassasystem med försäljningsanalyser e dyl.
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 4(5) 2015-05-20 Dnr KFN 2014/00042 Bowlinghallens ekonomiska underlag Ekonomisk uppföljning av kultur och fritidsnämndens verksamheter sker regelbundet. Eftersom bowlinghallens kostnader har ökat kraftigare än dess intäkter under ett antal år, har särskilda åtgärder vidtagits för att förbättra verksamhetens intäkter och sänka dess kostnader. Förvaltningen fick också ett särskilt uppdrag, 2013-12-12 123 att genomföra nödvändiga åtgärder för att bowlingverksamheten uppnår ekonomisk balans. Den ekonomiska utvecklingen och vidtagna åtgärder kopplade till denna har förvaltningen beskrivit i en mängd dokument, senast vid nämndsammanträdet 2014-09- 25 97. Vid jämförelse med Walkesborgsbadets ekonomiska utveckling, vilket är ett lämpligt jämförelseobjekt i det att även den verksamheten till stor del är öppen för allmänheten, har förvaltningens slutsatser blivit att kommunbidragets indragning från 2004 varit den starkast bidragande orsaken till dagens ekonomiska obalans. Därtill har den omfattande branden år 2006 lett till fördyringar i form av att verksamheten låg nere under en period samt ökade hyreskostnader när väl verksamheten åter drog igång. Vid kultur och fritidsnämndens sammanträde 2014-06-17 presenterades en ekonomisk redogörelse om bowlinghallens kostnader och intäkter under de då senaste tio åren. Där gjordes också en ekonomisk jämförelse mellan Walkesborgsbadet och bowlinghallen, i vilken det bland annat konstaterades att bowlinghallen ökat sina intäkter med 16 procent under de senaste åren, medan badhuset ökat sina med 2 procent Bowlinghallens kostnader ökade under samma period med 33 procent medan badets kostnader ökade med 18 procent Vidare presenterades fyra alternativa storlekar på kommunbidrag, kopplat till organisatoriska förändringar inom bowlingverksamheten. Förslagen bestod i korthet av detta: Storlek Alternativ Organisation kommunbidrag 1 Nuvarande 1 160 tkr 2 Nuvarande, med samordning av personal inom fritid under lågsäsong 850 tkr 3 Nuvarande, med alkoholtillstånd i slutna sällskap 660 tkr 4 Nuvarande, med samordning av personal inom fritid under lågsäsong samt alkoholtillstånd i slutna sällskap Kultur och fritidsnämnden beslutade 2014-12-16 143 att förorda det fjärde alternativet. 350 tkr
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 5(5) 2015-05-20 Dnr KFN 2014/00042 Katarina Hansson Kultur och fritidschef Anna-Helena Wiechel Förvaltningssekreterare Expediera till kommunstyrelsen
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2014-12-16 143 Dnr KFN 2014/00171 Internbudget 2015 och verksam mhetsplan 2015-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11 120 om flerårsplanenn 2015-20177 med budget 2015. Efter valet till kommunfullmäktige i september stod det d klart att det skulle bli majoritetsskifte i kommunen. Den nya majoriteten S, V och Mpp har på kommunstyrelsen, 2014-11-26, beslutat ett annat förslag till flerårsplan och budget. Detta förslag kommer att komma upp för beslut i kommunfullmäktige 2014-12-10. Nedanstående budget för kultur och fritidsnämnden bygger på S,V och Mp:s förslag till ny budget och verksamhetsplan 2015-2017. Kultur och fritidsnämnden kommer av kommunfullmäktige att tilldelats en ramm för 2015 motsvarande 129,9 mkr (fast pris). Detta innebär en utökning av ramen med 2,0 mkr Utgångspunkter för fördelning av ramarna har varit att kompensera a verksamheterna för nytillkomna verksamheter som t ex konstgräsplan på Rimnersvallens c-plan, ridhuset på Nöthult samt ökade kostnader inom specificerade områden t ex ökade hyror. Bowlinghallen får ett kommunbidrag fr o m 2015. Verksamhetsplanen består av två delar. Den första utgår från nämndens styrkort där en redogörelse sker av önskat läge, nuläge, strategier, uppdrag och uppföljning inom de tre fokusområdena kund, medarbetare och ekonomi. Den andra delen är verksamhetsindelad och beskriver förutsättningar och nuläge samt handlingsplaner för varje verksamhetsområde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-12-02 Kultur och fritidsnämndens budget 2015 ochh verksamhetsplan 2015-2017 Investeringsbudget 2015 Avgifter bibliotek Schablonpriser bibliotek Avgifter kulturskolan Taxor Agnebergshallen Taxor Bodelefälten Taxor bowlinghallen Taxor båtplatser Taxor Fridhemshallen Taxor gamla idrottshallen Taxor Rimnershallen Taxor Rimnersvallen Taxor Walkesborgsbadet Taxor övriga lokaler Justerandes signatur Utdragsbest yrkande
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2014-12-16 Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta internbudget 2015 och verksamhetsplan 2015-2017 att lämna 9,155 mkr bidrag till Bohusläns museum att lämna 4,510 mkr bidrag till Regionteater Väst att anta avgifter på bibliotek 2015 i enlighet med bilagaa 1 att anta schablonpriserr på bibliotek i enlighet med bilaga 2 att anta avgifter på kulturskolan 2015 i enlighet med bilaga 3 att anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2015 i enlighet med bilaga 4 att anta taxorna på Bodelefälten fr f o m 2015 i enlighet med bilaga 5 att anta taxorna på Bowlinghallenn fr o m 2015 i enlighet med bilaga 6 att anta taxorna för båtplatser fr o m 2015 i enlighet med bilaga 7 att anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2015 i enlighet med bilaga 8 att anta taxorna på gamla idrottshallen fr o m 2015 i enlighet med bilaga b 9 att anta taxorna på Rimnershallenn f ro m 2015 i enlighet med bilaga 10 att anta taxorna på Rimnersvallenn f ro m 2015 i enlighet med bilaga 11 att anta taxor på Walkesborgsbadet fr o m 2015 i enlighet med bilaga 12 att ändra taxorna i övriga lokaler fr o m 20155 i enlighet med bilagaa 13 att i budget 2015 ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande investeringarna Ajournering Under handläggningenn av detta ärende ajournerade sig nämnden kll 9.45-10.055 Justerandes signatur Utdragsbest yrkande
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2014-12-16 Protokollsanteckning Alliansen (M, KD, FP, C) förordar investeringar och driftsmedel från f den flerårsplan som beslutades i KF 2014-06-11.. Till protokollsanteckningen är tre tabeller och en kommentar bifogade: Konstgräsplanen Rimersvallen Mötesplats Dalaberg Utsmyckning torget Utredning ungdomens hus Flytt av kulturskolan, studio32 0,60 0,00 Övergår till KS 0,50 0,40 0,20 0,50 1,70 Justerandes signatur Utdragsbest yrkande
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2014-12-16 Vid protokollet Anna-Helenaa Wiechel Justerat 2014-12-19 Johan Wiktorsson, Gösta Dahlberg Justeringen tillkännagivenn på anslagstavlan 2014-12-19 intygar Anna-Helenaa Wiechel Expedierat 2014-12-19 ekonomirapportering@uddevalla.se Förvaltningschef Avdelningschefer Ekonom Justerandes signatur Utdragsbest yrkande
Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden 1 (1) 2013-12-12 123 Konsekvenser för entreprenadövertagande i bowlinghallen (KFN/2013:56) Sammanfattning Bowlinghallen har under flera år haft ett ekonomiskt underskott. För att minska underskottet har kultur och fritidsnämnden utrett frågan om privatiseringsmöjligheter för bowlingverksamheten. Nämnden beslutade, 2013-09-18, att inrikta utredningen genom att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna för entreprenadövertagande av bowlingverksamheten. Utredningen visar att kommunen kan välja mellan att lägga ut verksamheten på entreprenad eller upphandla en tjänstekoncession. I det senare fallet tar entreprenören över verksamhetsrisken, men får också större ekonomisk frihet. För att det ska vara attraktivt för en entreprenör att driva bowlinghallen visar utredningen att det troligtvis krävs fler intäktsmöjligheter, så som restaurangverksamhet med utskänkningstillstånd. Det påverkar i så fall de regler och uppdrag som kultur och fritid ska arbeta efter. Det behövs därför en tydlig politisk vision som anger vilket önskvärt resultat en konkurrensutsättning ska leda till för att kunna bedöma hur man ska gå vidare med utredningen. I det fall nämnden väljer att gå vidare med entreprenörsövertagande ska ärendet gå upp till Kommunfullmäktige för beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-11-04 Utredning: Konsekvenser för entreprenadövertagande i bowlinghallen Protokoll KFN 2013-09-18 78 Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå åt Kommunfullmäktige att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att lägga ut bowlingverksamheten på entreprenad, alternativt tjänstekoncession. Vid protokollet Katarina Gustafsson Justerat 2013-12- Johan Wiktorsson, Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2013-12- intygar Katarina Gustafsson Expedierat 2013-12-12 Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(5) 2014-08-22 Dnr KFN 2014/00042 Handläggare Förvaltningssekreterare Anna-Helena Wiechel Telefon 0522-69 65 11 anna-helena.wiechel@uddevalla.se Bowlingverksamhet på entreprenad eller tjänstekoncession Sammanfattning Sedan 2004 har bowlingverksamheten i Uddevalla kommun bedrivits utan kommunbidrag och följaktligen inte kompenserats ekonomiskt för ökande kostnader. Konsekvensen är att verksamheten gjort ekonomiskt underskott under åren som följt. För att minska underskottet har kultur och fritidsnämnden valt att utreda två alternativa tillvägagångssätt. Dels gav kommunfullmäktige nämnden i uppdrag att lägga ut bowlingverksamheten på entreprenad, alternativt tjänstekoncession (KF 2014-02-12 26 ), dels beslutade nämnden (2013-12-12 123) att uppdra åt förvaltningschef att genomföra nödvändiga åtgärder för att bowlingverksamheten uppnår ekonomisk balans. Förvaltningens åtgärder utifrån dessa två uppdrag redovisas här. Behovet av politiska mål för bowlingverksamheten har framhållits som nödvändigt för att kunna avgöra vilken driftform som kan komma att bli aktuell. Därför har en politisk referensgrupp utsetts, bestående av Johan Wiktorsson (M), Anna- Malin Björk Joelsson (C), Vivianne Uddén (MP), Annelie Högberg (S) och Åsa Dahl (S), som arbetat fram ett syfte med bowlingverksamheten. Vidare tog referensgruppen fram värdeord som utgör grund för utformning av mål för verksamheten. Arbetsprocessen återges i bilaga. Innebörden av det framarbetade syftet uppfattas av förvaltningen som att nämnden avser att behålla inflytande över bowlingverksamhetens utformning och innehåll och att nämnden därmed frångår alternativet tjänstekoncession till förmån för ett entreprenadövertagande. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna syfte och mål med bowlingverksamheten samt att uppdra åt förvaltningschef att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av bowlinghallen utifrån ett entreprenadövertagande. Beslutsunderlag Bilaga 1: Förfrågningsunderlagets innehåll Bilaga 2: Målprocessarbete bowlinghallen Protokoll Samverkan 2014-09-15 Underlag för privatisering av bowlingverksamheten i Uddevalla 2013-05-10 Konsekvenser för entreprenadövertagande i bowlinghallen 2013-11-21 Informationsmaterial: Bowlinghallens alternativa driftsformer 2014-03-27
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(5) 2014-08-22 Dnr KFN 2014/00042 Informationsmaterial: Ekonomisk redogörelse över bowlinghallen 2014-06-02 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att syftet med bowlingverksamheten är Bowlingverksamheten är en hälsofrämjande och social investering. Den ska upplevas som inbjudande och välkomnande och vara tillgänglig för alla. Den ska stödja och värna föreningslivet. att målen med bowlingverksamheten är Bowlinghallen ska bjuda in och välkomna alla besökare Bowlinghallen ska erbjuda trygga, spännande och roliga aktiviteter för alla besöksgrupper i en tilltalande miljö. Bowlinghallens personal ska arbeta i enlighet med kommunens framtagna värdegrund; med öppenhet, respekt och professionalitet. Tillgänglighet för alla Verksamheten ska vara öppen dagtid utifrån de behov som besökarna framhåller. För intresserade besökare ska verksamheten tillsammans med föreningslivet erbjuda bowlingskola och prova-på möjligheter. Föreningslivet ska stödjas och värnas genom att verksamheten erbjuder tävlings- och träningstider i största möjliga mån utifrån föreningarnas önskemål. Bowlinghallen ska även vara ekonomiskt tillgänglig. Miljömässig och socialt hänsynstagande Bowlingverksamheten ska arbeta på ett sätt som är socialt och miljömässigt hållbart. Hälsofrämjande verksamhet Verksamheten är en förebyggande fysisk aktivitet där varje person kan växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därmed blir bowlingverksamheten en social investering för samhället. Ekonomiskt hållbart Verksamheten ska uppnå balans mellan uppsatta mål och tilldelade resurser. Nå ut till fler besökare året runt Med god kommunal marknadsföring och i samarbete med företag inom turismbranschen och det lokala föreningslivet kan Uddevalla locka många besökare från både när och fjärran till bowlinghallen i en sportig kommun. att uppdra åt förvaltningschef att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av bowlinghallen utifrån ett entreprenadövertagande
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(5) 2014-08-22 Dnr KFN 2014/00042 Ärendebeskrivning Bowlinghallens ekonomi har under ett antal år varit i obalans. För att få bukt med de ekonomiska problemen har förvaltningen fått i uppdrag att pröva följande två åtgärdsmodeller; åtgärder inom ramen för nuvarande driftform samt att bereda frågan för privatisering av bowlingverksamheten. Åtgärder inom ramen för nuvarande drift Nämnden beslutade 2013-12-12 123 att uppdra åt förvaltningschef att genomföra nödvändiga åtgärder för att bowlingverksamheten uppnår ekonomisk balans. Följande åtgärder har vidtagits; En person anställd på 94 % sade upp sig i januari 2014. Denna tjänst återbesattes inte fullt ut, utan täcktes upp t o m april 2014 med timmanställd personal. Uppsägningen medförde att personal arbetat ensam viss tid av dagen och att vikarie saknats vid eventuella sjukskrivningar. Tjänsten kommer framöver att ersättas av två deltidsanställda (sammanlagt 92 %) i sju månader. En ytterligare person, anställd på heltid som delvis var bidragsförsörjd från arbetsförmedlingen, varslades i mars. Denna tjänst ersätts inte, men bekostas av förvaltningen september ut. Besparingar för dessa åtgärder kommer att få effekt på 2015 års budget. I februari sades samtliga abonnemangskontrakt med bowlingföreningarna upp. I april antog nämnden nya taxor, inklusive nya föreningstaxor. Öppettiderna minskade med 10 h per vecka. Även kassasystemet skulle ha gåtts igenom för att utläsa och analysera besöksstatistiken. Kassasystemet visade sig olyckligt nog sakna den kapaciteten. En ekonomisk redogörelse presenterades för nämndsledamöterna i juni. Den innehöll, förutom en tillbakablick över kostnader och intäkter de senaste tio åren, även en jämförelse mellan bowlinghallen och Walkesborgsbadet. Jämförelsen visar att bowlinghallen ökat sina intäkter med 16 % under dessa tio år medan badhuset, under samma period, haft en intäktsökning på 2 %. I rapporten skattades också fyra alternativa storlekar på kommunbidrag, kopplat till olika organisatoriska förändringar inom nuvarande regi. I korthet bestod förslagen av detta;
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 4(5) 2014-08-22 Dnr KFN 2014/00042 Alternativ Organisation Storlek kommunbidrag 1 Nuvarande 1 160 tkr 2 Nuvarande, med samordning av personal inom fritid under lågsäsong 850 tkr 3 Nuvarande, med alkoholtillstånd i slutna sällskap 660 tkr 4 Nuvarande, med samordning av personal inom fritid under lågsäsong samt alkoholtillstånd i slutna sällskap 350 tkr Åtgärder för privatisering Kultur och fritidsnämnden beslutade 2013-03-20 24 att uppdra åt förvaltningen att bereda frågan för privatisering av bowlingverksamheten. Förvaltningen har genom en utredning (2013-05-10) visat på olika privatiseringsformer. Enligt beslut (2013-09-18 78) fick förvaltningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna för entreprenadövertagande av bowlingverksamheten. En sådan utredning presenterades vid nämndsammanträdet 2013-11-21 (Konsekvenser för entreprenadövertagande i bowlinghallen 2013-11-05). Utredningen angav två alternativa driftformer; tjänstekoncession och entreprenad. Utredningen betonade även behovet av tydlig politisk vision som anger syfte med konkurrensutsättning för att på så sätt kunna gå vidare med processen ifrån förvaltningens håll. En närmare beskrivning av de olika driftformerna presenterades under marsnämnden 2014. Däri påtalades att graden av inflytande som nämnden vill ha i fråga om verksamhetens utformning blir avgörande för val av driftsform och att detta bör bestämmas utifrån vilka syften och mål som nämnden menar att bowlingverksamheten ska ha. Under våren 2014 har därför en arbetsgrupp bestående av ledamöter från nämnden arbetat fram ett förslag på syfte med bowlingverksamheten. Syftet med bowlingverksamheten lyder: Bowlingverksamheten är en hälsofrämjande och social investering. Den ska upplevas som inbjudande och välkomnande och vara tillgänglig för alla. Den ska stödja och värna föreningslivet. Förvaltningen uppfattar utifrån den politiska referensgruppens syfte och värdeord att bowlingverksamheten utgör en viktig kommunal angelägenhet och att nämnden därför
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 5(5) 2014-08-22 Dnr KFN 2014/00042 vill bibehålla inflytande över verksamhetens utformning och innehåll. Slutsatsen blir därmed att en entreprenaddrift snarare än tjänstekoncession blir aktuell. Syfte med målarbete är att framföra de långsiktiga idéerna och visionerna med en viss verksamhet. I detta sammanhang syftar arbetet dels till att klargöra hur bowlinghallen hittills har arbetat målinriktat med verksamheten, dels ha tydligt formulerade mål för den framtida entreprenören att förhålla sig till. Målen kan därmed användas som kvalitetskrav från politiskt håll i underlaget för verksamhetsövertagande för att på så vis styra verksamhetens inriktning och omfattning. Arbetet med målformuleringarna har utgått dels ifrån Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell, dels utifrån de värdeord som den politiska referensgruppen tog fram, för att uppnå en balans mellan kommunövergripande och verksamhetsspecifikt perspektiv. Utifrån bowlinghallens mål uppfylls följande mål satta av kultur och fritidsnämnden: Verksamheter ska stimulera till ett brett och mångfacetterat kultur- och fritidsliv och Öka tillgängligheten och motverka utanförskap, samt det kommuncentrala uppdraget i strategisk plan: Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioreteras med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador. Målen anges i förvaltningens förslag till beslut. Bifogat till tjänsteskrivelsen finns en närmare schematisk beskrivning av upphandlingsförfarandet samt en beskrivning över arbetsprocessen runt syfte och mål. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Anna-Helena Wiechel Förvaltningssekreterare Expediera till
Bowlinghallen Ekonomi då, nu och framtid
Bowlinghallen 2003-2013 Tkr Tkr 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 5 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOMMUNBIDRAG 286 62 49 0 0 0 0 0 0 0 0 INTÄKTER 3 028 3 247 3 328 3 281 3 715 4 301 3 866 4 020 4 261 4 031 3 614 KOSTNADER 3 198 3 671 3 558 3 361 3 715 5 421 4 021 4 506 4 963 4 613 4 809 RESULTAT 117 362 182 79 0 1 119 155 486 702 582 1 194 Walkesborgsbadet 2003-2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOMMUNBIDRAG 2 896 3 152 3 412 3 716 3 999 4 773 4 901 4 459 4 839 5 051 5 048 INTÄKTER 4 350 4 071 4 139 4 017 4 049 4 412 4 124 3 990 4 324 4 417 4 439 KOSTNADER 7 604 7 666 7 914 8 226 8 558 9 051 9 123 8 984 9 085 9 616 9 256 RESULTAT 359 442 363 493 511 134 98 535 78 148 231
Bowlinghallen 2003-2013 12 000 10 000 8 000 6 000 Tkr 4 000 2 000 0 2 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOMMUNBIDRAG 286 62 49 0 0 0 0 0 0 0 0 INTÄKTER 3 028 3 247 3 328 3 281 3 715 4 301 3 866 4 020 4 261 4 031 3 614 KOSTNADER 3 198 3 671 3 558 3 361 3 715 5 421 4 021 4 506 4 963 4 613 4 809 RESULTAT 117 362 182 79 0 1 119 155 486 702 582 1 194 Jämför 2003 med 2013: Intäkter ökning med 16%, 586 tkr Kostnader ökning med 33%, 1 611 tkr
Walkesborgsbadet 2003-2013 25 000 20 000 15 000 Tkr 10 000 5 000 0 5 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOMMUNBIDRAG 2 896 3 152 3 412 3 716 3 999 4 773 4 901 4 459 4 839 5 051 5 048 INTÄKTER 4 350 4 071 4 139 4 017 4 049 4 412 4 124 3 990 4 324 4 417 4 439 KOSTNADER 7 604 7 666 7 914 8 226 8 558 9 051 9 123 8 984 9 085 9 616 9 256 RESULTAT 359 442 363 493 511 134 98 535 78 148 231 Jämför 2003 med 2013: Intäkter ökning med 2%, 89 tkr Kostnader ökning med 18%, 1 652 tkr
Bowlinghallen intäkter 2003-2013 5 000 4 000 3 000 Tkr 2 000 1 000 0 1 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kommunbidrag 286 62 49 0 0 0 0 0 0 0 0 Utrangering anläggningstillgångar 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 Bidrag för lönekostnader 0 0 0 0 0 0 0 85 263 303 298 Avgifter bowlingsspel 2 421 2 642 2 627 3 204 3 042 3 313 2 923 2 919 3 045 2 842 2 474 Försäljning servering/kiosk 608 605 701 508 674 988 943 1 016 953 885 843
Bowlinghallen kostnader 2003-2013 6 000 5 000 4 000 Tkr 3 000 2 000 1 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Avskrivningar och intern ränta 158 67 86 56 99 180 221 204 201 194 217 Övriga kostnader 636 710 786 593 987 1 809 699 815 975 654 612 Lokalkostnader inkl drift 801 768 807 746 656 1 048 932 1 101 943 864 920 Personalkostnader 1 603 2 126 1 880 1 966 1 973 2 384 2 169 2 386 2 845 2 901 3 059
Bowlinghallen 2003-2013 12 000 10 000 8 000 Tkr 6 000 4 000 2 000 0 2 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kommunbidrag 286 62 49 0 0 0 0 0 0 0 0 Utrangering anläggningstillgångar 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 Bidrag för lönekostnader 0 0 0 0 0 0 0 85 263 303 298 Avgifter bowlingsspel 2 421 2 642 2 627 3 204 3 042 3 313 2 923 2 919 3 045 2 842 2 474 Försäljning servering/kiosk 608 605 701 508 674 988 943 1 016 953 885 843 Avskrivningar och intern ränta 158 67 86 56 99 180 221 204 201 194 217 Övriga kostnader 636 710 786 593 987 1 809 699 815 975 654 612 Lokalkostnader inkl drift 801 768 807 746 656 1 048 932 1 101 943 864 920 Personalkostnader 1 603 2 126 1 880 1 966 1 973 2 384 2 169 2 386 2 845 2 901 3 059
Bowlinghallen prognos 2014, tkr Intäkter: Budget Prognos Avvikelse - Försäljning servering/kiosk 900 800-100 - Avgifter bowlingsspel 2 700 2 554-146 - Bidrag för personalkostnader 330 230-100 - Ofinansierad budget 1 304 0-1 304 Summa intäkter 5 234 3 584-1 650 Kostnader: - Personal 3 280 3 280 0 - Lokaler inkl drift 961 961 0 - Övriga kostnader 683 683 0 - Avskrivningar och intern ränta 310 260 50 Summa kostnader 5 234 5 184 50 Resultat 0-1 600-1 600
Bowlinghallen tkr Alt 1 Verksamhet idag Intäkter: - Försäljning servering/kiosk 800 - Avgifter bowlingsspel 2 500 - Bidrag för personalkostnader 180 Summa intäkter 3 480 Kostnader: - Personal 2 720 - Lokaler inkl drift 960 - Övriga kostnader 650 - Avskrivningar och intern ränta 310 Summa kostnader 4 640 Kommunbidrag 1 160
Bowlinghallen tkr Alt 2 Verksamhet idag samordning personal inom Fritid Intäkter: - Försäljning servering/kiosk 800 - Avgifter bowlingsspel 2 500 - Bidrag för personalkostnader 180 Summa intäkter 3 480 Kostnader: - Personal, samordning inom Fritid 2 410 - Lokaler inkl drift 960 - Övriga kostnader 650 - Avskrivningar och intern ränta 310 Summa kostnader 4 330 Kommunbidrag 850
Bowlinghallen tkr Alt 3 Verksamhet idag alkoholtillstånd slutna sällskap Intäkter: - Försäljning servering/kiosk 900 - Avgifter bowlingsspel 2 900 - Bidrag för personalkostnader 180 Summa intäkter 3 980 Kostnader: - Personal 2 720 - Lokaler inkl drift 960 - Övriga kostnader 650 - Avskrivningar och intern ränta 310 Summa kostnader 4 640 Kommunbidrag 660
Bowlinghallen tkr Alt 4 Verksamhet idag samordning personal inom Fritid samt alkoholtillstånd slutna sällskap Intäkter: - Försäljning servering/kiosk 900 - Avgifter bowlingsspel 2 900 - Bidrag för personalkostnader 180 Summa intäkter 3 980 Kostnader: - Personal 2 410 - Lokaler inkl drift 960 - Övriga kostnader 650 - Avskrivningar och intern ränta 310 Summa kostnader 4 330 Kommunbidrag 350
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(2) 2015-05-25 Dnr KFN 2015/00083 Handläggare Administrativ Chef Carina Wiberg Borgh Telefon 0703-654232 carina.wiberg-borgh@uddevalla.se Kultur och fritidsnämndens styrkort 2015-2018 Sammanfattning Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell är fastställd av kommunfullmäktige. Som en följd av denna har kommunfullmäktige i mars 2015 antagit en vision, övergripande mål, prioriterade områden och mått. De övergripande målen, prioriterade områdena samt måtten bildar tillsammans kommunfullmäktiges styrkort 2015-2018. Nämnderna har därefter fått till uppgift att arbeta fram strategier för hur nämnden på ett långsiktigt och övergripande tillvägagångssätt ska tänka och agera för att uppnå de prioriterade områdena. Nämnden har också möjlighet att ta fram uppdrag riktat till sin förvaltning samt mått för att kunna följa upp de övergripande målen. Kultur och fritidsnämnden har tillsammans arbetat fram ett förslag till strategier. Se bilaga. Materialet har därefter bearbetats vidare av förvaltning och nämndens ordförande. Det förslag som finns i handlingarna ska betraktas som ett tjänstemannaförslag. Se bilaga. I nämndens arbete med att ta fram strategier fanns det ett antal punkter som mer lämpade sig som uppdrag se bilaga. Dessa förslag till uppdrag kommer att lyftas upp för beredning under höstens process med internbudget och verksamhetsplan 2016-2018. När det gäller nämndspecifika mått så kommer förvaltningen att återkomma med förslag på mått under höstens process med internbudget och verksamhetsplan 2016-2018. Nämndens styrkort kommer att kunna revideras varje år under mandatperioden i samband med processen med internbudget och verksamhetsplan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-05-25 Bearbetat förslag till strategier 2015-05-20 Kultur och fritidsnämndens förslag till strategier 2015-05-08 Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2018 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att följande strategier ska ingå i nämndens styrkort: En jämlik skola för alla Skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar att få ta del av kultur och fritidsaktiviteter för ett att uppmuntra livslångt lärande
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(2) 2015-05-25 Dnr KFN 2015/00083 Ett levande centrum Samarbeta med andra aktörer för att skapa bredare och utökat kultur och fritidsutbud Ett rikt kultur och fritidsliv Utveckla kultur- och fritidsutbudet för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle Använda aktuell forskning för utveckling av verksamheten för våra medborgare För att visa vilket värde kultur och fritids verksamhetsområde ger ska kommunikationen med medborgarna öka Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Skapa/utveckla förutsättningar för att kunna genomföra olika slag av arrangemang Förebyggande arbete I kommunen ska det finnas mötesplatser för människor i alla åldrar och för alla grupper i samhället Ekologisk hållbar utveckling Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde Attraktiv arbetsgivare Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap Resurseffektivitet Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter Katarina Hansson Kultur och fritidschef Carina Wiberg Borgh Administrativ Chef Expediera till Adm chef
Bearbetat förslag till strategier 2015-05-20 En jämlik skola för alla Skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar att få ta del av kultur och fritidsaktiviteter för ett att uppmuntra livslångt lärande Ett levande centrum Samarbeta med andra aktörer för att skapa bredare och utökat kultur och fritidsutbud Ett rikt kultur och fritidsliv Utveckla kultur- och fritidsutbudet för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle Använda aktuell forskning för utveckling av verksamheten för våra medborgare För att visa vilket värde kultur och fritids verksamhetsområde ger ska kommunikationen med medborgarna öka Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Skapa/utveckla förutsättningar för att kunna genomföra olika slag av arrangemang Förebyggande arbete I kommunen ska det finnas mötesplatser för människor i alla åldrar och för alla grupper i samhället Ekologisk hållbar utveckling Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde Attraktiv arbetsgivare Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap Resurseffektivitet Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter (nyformulerat) Uppdrag Utreda förutsättningarna för kultur och idrottsskola i samarbete med skola, föreningslivet och studieförbunden för att utveckla sin kreativitet Utreda förutsättningarna för att införa maxtaxa i kulturskolans verksamhet Ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning på framtida beslut och verksamhet Arbeta aktivt för att påverka kollektivtrafikens linjedragning för att nå kultur och fritidsutbudet Utred möjligheterna för att ge fler barn och ungdomar ökad tillgänglighet till föreningslivet Verka för ett kulturhus Parkerade App för kultur och fritidsaktiviteter
Förslag som inte längre är aktuella Ge alla medborgare möjlighet att ta del av kultur och fritidsliv utifrån tillgänglighet (närhet, ekonomisk och fysiskt) (4+4 pluppar) Framföra kultur och fritids värden i remissvar på detaljplaner m.m. (vi gör detta idag, vad ska detta tillföra? (2 pluppar) I kommunen ska det finnas mötesplatser för alla oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, funktionsnedsättning eller social situation (grupp 1) (+2 pluppar) Verka för att våra anläggningar/lokaler är energismarta (4 +1 pluppar) Skapa förutsättningar för våra medarbetare att delta i friskvårdsaktiviteter (0 pluppar) Att utvecklas i sitt arbete och känna delaktighet (5 pluppar) Alla investeringar och nysatsningar ska vara finansierade vid beslut (3 +1 pluppar) Kultur och fritid ska skapa estetiska och humana miljöer i nybyggnationer (1 pluppar) Rimliga relaterade tidsramar till ärendetyp (6 pluppar)
Kultur och fritidsnämndens förslag till strategier 20 1-5-05-08 Förklarande text - pluppar De som var närvarande fick möjlighet att prioritera mellan de strategier ledamöterna arbetat fram. Efter varje strategi ser ni antalet pluppar som blev resultatet vid det tillfället. I slutet av vår konferens avvek tre ledamöter dessa har fått möjlighet att pluppa i efterhand Deras resultat kan ni utläsa som t ex +6 (en jämlik skola för alla). En jämlik skola för alla. Att skapa förutsättningar för (alla) barn och ungdomar att få ta del av kultur och fritidsakt viteter för ett (att uppmuntra) livslångt lärande (11+6 pluppar) Ett levande centrum. Samarbeta med andra aktörer för att skapa ett bredare och utökat kultur och fritidsutbud (8 +1 pluppar. Verka för ett kulturhus (6 +2 pluppar) Ett rikt kultur och fritidsliv. (Att) ge alla medborgare möjlighet att ta del av kultur och fritidsliv utifrån tillgänglighet (närhet, ekonomisk och fysiskt) (4 +4 pluppar). Använda aktuell forskning för utveckling av verksamhet (för vem? Samt tydliggöra positiva effekter) (9 +1 pluppar) Goda förutsättn inga r för nä ringsl ivsutveckling. Framföra kultur och fritids värden i remissvar på detaljplaner m.m. (vi gör detta idag, vad ska detta tillföra? (2 pluppar) Tjänstemannaförslag. Skapa/utveckla förutsättningar för att kunna genomföra olika slag av arrangemang (16 pluppar) L
Kultur och fritidsnämndens förslag till strategier 201.5-05-08 Förebyggande arbete I kommunen ska det finnas mötesplatser för människor i alla åldrar och fôr alla grupper i samhället (grupp 2, 3 mötesplatser för alla) (4 +2 pluppar) Utveckla kultur- och fritidsutbudet för att människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle (9 +2 plu ppar) alternatlvt I kommunen ska det finnas mötesplatser för alla oavsett ålde etnicitet, kön, religion, funktionsnedsättning eller social situation (grupp 1) (+2 pluppar) Ekologisk hå llbar utveckling. Verka för att våra anläggningar/lokaler är energismarta (4 +1 pluppar). Verka för att bevara och utveckla boende- /stadsnära grön- och friluftsområde (7 pluppar) Attra ktiv a rbetsgiva re. Skapa förutsättningar för våra medarbetare att delta i friskvårdsaktiviteter (0 pluppar). Att utvecklas i sitt arbete och känna delaktighet (5 pluppar). Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap (5 +1 pluppar) Resu rseffektivitet. Kommunicera (Kommunikationen ska öka) med medborgarna vilken verksamhet som kultur och fritids resurser ger förutsättningar till (4 +1 pluppar). Alla investeringar och nysatsningar ska vara finansierade vid beslut (3 +1 pluppar). Kultur och fritid ska skapa estetiska och humana miljöer i nybyggnationer (1 pluppar). Rimliga relaterade tidsramar till ärendetyp (6 pluppar) Uppdrag. Utreda förutsättningarna för kultur och idrottsskola i samarbete med skola, föreningslivet och studieförbunden för att utveckla sin kreativ tet. Utreda förutsättningarna för att införa maxtaxa i kulturskolans verksamhet. Ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning på framtida beslut och verksamhet. Arbeta aktivt för att påverka kollektiwrafikens linjedragning för att nå kultur och fritidsutbudet. Utred möjligheterna för att ge fler barn och ungdomar ökad tillgänglighet till föreningslivet. App för kultur och fritidsaktiviteter P 2
Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2018 Utvecklingsperspektiv Övergripande mål Medborgare En social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgarna Medarbetare Medarbetarna mår väl, är delaktiga och känner stolthet över att utveckla Uddevalla kommun Ekonomi Medborgarna känner förtroende för hur resurserna används Prioriterade områden En jämlik skola för alla genom till exempel - Ett livslångt lärande - God utbildning - Kvalitet Ett levande centrum genom att bidra till exempelvis - Aktiviteter i centrum - Samverkan med aktörer i centrum - Utnyttja det vattnetnära läget Ett rikt kultur- och fritidsliv genom att bidra till exempelvis - Tillgänglighet - Kreativitet Goda förutsättningar för näringslivsutveckling genom till exempel - Fysisk planering - Infrastruktur - Kollektivtrafik Förebyggande arbete genom till exempel - Arbetsmarknadsåtgärder - Omsorg - Integration - Folkhälsa Ekologisk hållbar utveckling genom till exempel - Kommunens miljöarbete - Klimatförbättrande åtgärder - Upphandling Attraktiv arbetsgivare Genom till exempel - God arbetsmiljö - Ledarskap - Kompetensutveckling Resurseffektivitet genom till exempel - Ekonomi i balans - Effektivitet i processerna - Kvalitet i verksamheterna - Prioritering och analys - Medborgarinflytande Mått Målsättning 2015 Målsättning 2016 Målsättning 2017 Föräldrars nöjdhet med förskolan (egen undersökning) 90 90 90 90 Elevers syn på skolan (årskurs 5 och 8) (SKL s elevundersökning, Öppna jämförelser) 75 - - - Målsättning 2018 Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet (SCB, Skolverket) 100 100 100 100 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (skolverket) 100 100 100 100 Utbildningsnivå på eftergymnasial nivå (SCB) 36 37 37 38 Ungdomars deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter (nationell och egen statistik) - - - - Förbättrat företagsklimat (SKL) 68 70 72 73 Nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarcentrums företagsbarometer) 5,7 5,8 5,9 6,0 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (SCB) 77 77,2 77,4 77,6 Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap (SCB) 63,5 64 64,5 65 Boendesegregationen skall minska i kommunen (SCB) 35,2 35,1 35 34,9 Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka (index) 1,05 1,05 1,1 1,12 Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande Placering/ranking av Sv. Kommuner (SKL) 89 93 93 96 Brukarnas nöjdhet med särskilt boende (Socialstyrelsen) 79 80 81 82 Brukarnas nöjdhet med hemtjänsten (Socialstyrelsen) 90 91 92 93 Andel hushåll med försörjningsstöd som uppburit bistånd i mer än 3 år (egen statistik) 27 27 26 26 Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden (SKL) 90 90 94 94 Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka (Västtrafik) 63 64,5 66 67,5 Andelen inköpta ekologiska livsmedel (SKL) 17 20 25 30 Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska 7,1 6,5 6,0 5,5 Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens - - - - Andel ofrivilliga deltidstjänster - - - - Nettokostnadsandelen inkl finansnetto i % av skatter 98 98 98 97,4 Soliditeten ska öka (%) 62 62,5 63 63,5 Investeringsnivå i % av skatteintäkter 7 7 7 8 Egenfinansiering av investeringar (%) 75 75 75 75
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(2) 2015-05-26 Dnr KFN 2015/00082 Handläggare Kommunantikvarie Carl Casimir Telefon 0522-69 65 40 carl.casimir@uddevalla.se Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) om namnändring av gata/väg, till Gustaf B Thordéns gata/väg Sammanfattning Namnberedningsgruppen i Uddevalla kommun har sedan flera år diskuterat hur vi bäst kan hylla Gustaf B Thordéns minne. Thordén uträttade stora gärningar för stadens utveckling. Uddevallavarvet t.ex. blev ett av världens riktigt stora varv. Idag har vi en mindre plats som heter Gustaf B Thordéns plats och är en tämligen okänd del av det vi dagligdags kallar Museiparken. Ett förslag som tidigare framlagts var att ändra namnet på Skansplan, som ju är en park med även den ett mera okänt namn, till att den skulle kunna heta Gustav B Thordéns park. Förslaget avslogs med motiveringen att vi först skulle invänta beslut om placering av resecentrum. Att byta namn på någon gata eller plats som är känd under sitt nuvarande namn är inte bra då dessa namn har en egen historia som inte bör tas bort. Namnberedningsgruppen föreslår därför avslag på Uddevallapartiets förslag att ta bort t.ex. något av namnen St. Hellevigsgatan, Södertullsgatan eller Varvsvägen till förmån för namnet Gustaf B Thordéns gata/väg. Däremot delar namnberedningsgruppen Uddevallapartiets uppfattning att Gustaf B Thordén bör hedras med en namnsättning på någonting mer framträdande, än nuvarande del av en park. Gruppen kommer att fortsätta söka efter möjliga och lämpliga platser för detta. Beslutsunderlag Motion från Uddevallapartiet Protokollsutdrag KF 2015-05-13 140 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motion från Uddevallapartiet gällande namnbyte på St. Hellevigsgatan, Södertullsgatan eller Varvsvägen till Gustaf B Thordéns gata/väg. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Carl Casimir Kommunantikvarie
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(2) 2015-05-26 Dnr KFN 2015/00082 Expediera till Mats Windmark Kommunstyrelsen
*fummnffiffikbffik Motion: Ang. namnändring av gata/väg till Gustaf B. Thordéns gata/väg. Alt. Förslag t ll namnändring: Södertullsgatan - St. Hellev gsgatan - Varvsvägen. (Skomakaregränd finns icke längre) Anledningen till ovanstående förslag är följande: Gustaf Birger Thordén föddes 1894 på Skomakaregränd på Söder i Uddevalla - familjenamnet var då Pettersson. 1917 antogs namnet Thordén. Thordén arbetade på olika rederier såväl utomlands som i Sverige och erbjöds 1920 jobb inom rederier och valde då Finland, där han stannade till 1944. Han var då ägare av red eriverksa mheten Thordén Lines som verkade i Finland och Sverige. Delar av denna verksamhet flyttades 1944 till födelsestaden Uddevalla, där han startade Uddevallavarvet. Uddevallavarvet kom snabbt att växa tlll Bohusläns största arbetsplats och efter 10 år c:a 2 600 anställda - som mest c:a 4 000, men drygt 20 000 har jobbat där under åren. 1956 sponsrade Thordén med egna medel c:a 130 000 kronor så att två roddlagkunde deltaga i OS eftersom SOK hade beslutat att icke tilldela roddarna några pengar. 1958 byggdes Sörviksvarvet för serieproduktion av supertankers. Thordén bildade lk Oddevold och Thordénstiftelsen. Stiftelsen delar varje år ut anslag till fören ingar mm. L963 omkom Thordén vid en olycka isotenkanalen Som framgår av ovanstående har Gustaf B. Thordéns verksamheter haft stor betydelse för Uddevalla och dess "plats på kartan" långt utanför landets gränser. Nya Uddevallapartiet hemställer att motionen bifalles. För Uddevalla partiet #trn#rs'ír {t::'f* i i.','n. '.^.r,. '.r,i, i" ] I r :.,,:, i,,:,.., i,, r;:1 i tl I.:" l:):"' "'; û 5 I...i...i,.. i l" )"t3 I,,r 1 I t-':--,,/- : :l )...., *--._..^)
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(1) 2015-06-03 Dnr KFN 2015/00013 Handläggare Webbredaktör Stefan Apelman Telefon 0522-69 65 41 stefan.apelman@uddevalla.se Anmälningsärenden 2015-06-11 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: Förslag om skateboardramp på Fasseröd (samt svar från utredare Maria Berntsson) KF 2015 129 Äldreplan 2015-2024 KF 2015 112 Nya vägnamn vid Laneberg KF 2015 113 Nytt vägnamn, Sten Kristianssons stig KF 2015 114 Nytt kvartersnamn, Folkets Park KF 2015 115 Vägnamn vid Furuhall-Svälte samt ändring av adressområde KF 2015 124 Nämndernas interkontrollplaner 2014 KF 2015 127 Energiplan 2015-2019 Uddevalla kommun KF 2015 128 Ungdomsplan för Uddevalla kommun Katarina Hansson Kultur och fritidschef Stefan Apelman Webbredaktör