Budget/Verksamhetsplan 2012 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2012 med inriktning för 2013 2014 Reviderad version, december 2011
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål... 3 3. Uppdrag... 7 4. Tvärsektoriella frågor... 8 5. Kvalitetsarbetet... 9 6. Verksamhet och organisation... 9 7. Personal... 15 9. Konkurrensplan... 18 10. Internkontrollplan... 18 Bilaga 1: Konkurrensplan för kommunstyrelsen... 19 Bilaga 2: Intern kontrollplan för kommunstyrelsen... 24 2
1. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i juni 2011 om förutsättningarna för budget 2012. Utgångspunkten för budget 2012 är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål och ekonomiska ramar för nämnderna. De fyra prioriterade målområdena är ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg, kunskap och livslångt lärande. Till dessa målområden har kopplats inriktningsmål. Inriktningsmålen anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och har sin utgångspunkt i visioner, policys och program. Den budgetprocess som är fastlagd för staden innebär att nämnderna under hösten ska utarbeta verksamhetsbudgetar och målsättningar utifrån kommunstyrelsens inriktning och ramar. I junibeslutet uppdrog därför kommunstyrelsen åt nämnder och styrelser att utarbeta verksamhetsbudget anpassad till föreslagna ramar för driftbudgeten och förslag till anslag för investeringar, samt att nämnder och styrelser, utifrån inriktningsmålen, utarbetar nämndspecifika mål. Nämnderna ska också utarbeta effektmål/nyckeltal, som gör att målen kan följas upp och utvärderas. För kommunstyrelsens del har arbetet med verksamhetsplan och budget drivits av stadsledningsförvaltningens olika avdelningar. I verksamhetsplanen och budgeten redovisas de övergripande målen/uppdragen, de prioriterade frågorna för förvaltningen, samt görs en övergripande redovisning av hur budgetramen fördelas mellan olika verksamheter. Utifrån kommunstyrelsens beslut kommer avdelningarna på förvaltningen att fördjupa verksamhetsplanen bland annat genom att bryta ner målen till serviceåtaganden och kvalitetsdeklarationer utifrån Solna stads kvalitetspolicy. Samtliga nämnder kommer att redovisa sina budgetar till kommunstyrelsen i oktober månad och i november kommer kommunstyrelsen ta fram ett slutligt förslag för staden som helhet med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition samt den nya befolkningsprognosen. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år. 2. Övergripande mål I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2012-2014 läggs fyra prioriterade målområden och tio inriktningsmål fast för staden. De prioriterade målområden och inriktningsmål utgår från visionen om det hållbara Solna, som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling. De fyra prioriterade målområden; ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg samt kunskap och lärande bryts ned i ett antal inriktningsmål som uttrycker den inriktning för ett prioriterat område som staden ska sträva efter att uppnå. Stadsledningsförvaltningen bidrar, genom sitt uppdrag, till att uppfylla inriktningsmålen på flera olika sätt. Genom näringslivs- och exploateringsarbete bidrar förvaltningen till att uppfylla inriktningsmålen inom målområdet ekonomisk tillväxt. Det handlar dels om målet att vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning, dels om målen att vara en av Sveriges tre mest företagsvänliga kommuner och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Genom när- 3
ingslivsarbetet skapas också förutsättningar för att uppnå målet om att solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete inom målområdet trygghet och omsorg. Stadsledningsförvaltningen bidrar vidare, genom sitt uppdrag, att biträda kommunstyrelsen med styrning, ledning och samordning av staden stadens angelägenheter, till att stadens övriga verksamheter ska kunna uppnå inriktningsmålen. Exempelvis bidrar förvaltningen genom sitt arbete inom områdena ekonomi och finans, upphandling, IT, kommunikation och ärendehantering till att stödja stadens verksamheter i deras arbete att uppnå inriktningsmålen. Det gäller exempelvis inriktningsmålet att Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet. Utifrån inriktningsmålen ska nämnderna/styrelsen formulera effektmål som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Effektmålen ska vara treåriga och så långt som möjligt av nationell karaktär för att kunna få jämförbarhet med andra kommuner. Effektmålen ska vara mätbara, specifika, tidssatta och realistiska. Kommunstyrelsen Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande inriktningsmål och treåriga effektmål formulerats för kommunstyrelsen. Inriktningsmål Solna ska ha ett gott företagsklimat med goda förutsättningar för företag att starta, etablera och växa. Effektmål 1 Solna stad ska tillhöra de tre främsta i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommun.(år 2011 1:a plats). Nr 1 1-3 plats 1-3 plats 1-3 plats Effektmål 2 Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 74 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning till år 2013. (År 2011- NKI 70). NKI 70 Ingen mätning görs NKI 74 Ingen mätning görs Inriktningsmål Solna ska vara en bra stad att bo och verka i samt erbjuda goda förutsättningar för en växande befolkning. Effektmål 3 Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska öka i nöjdhetsindex i nästa medborgarundersökning år 2012. (År 2010 - NMI 69). Ingen mätning NMI 71 Ingen mätning görs NMI 73 4
Effektmål 4 Stadens befolkning ska minst växa till 85 000 invånare fram till år 2020.(Prognos sep. 2011 ca 90 000 inv.). Prognos för 2020 > 90 000 inv. Prognos för 2020 > 85 000 inv. Prognos för 2020 > 85 000 inv. Prognos för 2020 > 85 000 inv. Inriktningsmål Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Solna. Effektmål 5 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i deras närområde ska öka i nöjdhetsindex i nästa medborgarundersökning 2012. (År 2010 - NKI 61). Ingen mätning görs NMI 62 Ingen mätning görs NMI 63 Inriktningsmål Stadsledningsförvaltningen ska tillhandahålla en god service till stadens förvaltningar, som kännetecknas av hög effektivitet, god tillgänglighet och gott bemötande. Effektmål 6 Stadsledningsförvaltning ska uppfylla de serviceåtaganden som har gjorts gentemot fackförvaltningarna. Ingen mätning 100 % 100 % 100 % Kommentar: Målet är oförändrat jämfört med föregående år. Inriktningsmål Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Effektmål 7 Medarbetarnas nöjdhet med Solna stad som arbetsplats ska öka i nästa medarbetsundersökning 2013. ( År 2010 NMI 62) Ingen mätning Ingen mätning NMI 64 NMI 66 Kommentar: Målet oförändrat jämfört med föregående 2011. Effektmål 8 Medarbetarnas nöjdhet med stadsledningsförvaltningen som arbetsplats ska öka i nästa medarbetsundersökning 2013. ( År 2010 NMI 67 ) Ingen mätning Ingen mätning NMI 70 NMI 74 Kommentar: Målet är nytt. 5
Effektmål 9 Medarbetarnas nöjdhet med Solna stads ledare ska öka i nästa medarbetsundersökning 2013. (År 2010 NMI 62) Ingen mätning Ingen mätning NMI 64 NMI 66 Kommentar: Målet oförändrat jämfört med 2011. Effektmål 10 Medarbetarnas nöjdhet med stadsledningsförvaltningens ledare ska öka i nästa medarbetsundersökning 2013. (År 2010 NMI 72) Ingen mätning Ingen mätning NMI 74 NMI 75 Kommentar: Målet är nytt. Effektmål 11 Andelen sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i Solna stad ska vara lägre än den genomsnittliga sjukfrånvaron för Stockholmslänets kommuner. (År 2010 Solna stad 6,6 procent, genomsnitt för länets kommuner 5,7 procent). Ingen mätning ännu gjord Lägre än genomsnittet i länet Lägre än genomsnittet i länet Lägre än genomsnittet i länet Kommentar: Målet förändrat jämfört med föregående år. I budget 2011 var målet att sjukfrånvaron skulle minska jämfört med föregående år. Inriktningsmål Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet. Effektmål 12 Medborgarnas nöjdhet med Solna stads bemötande och tillgänglighet ska öka i nöjdhetsindex i nästa medborgarundersökning 2012. (År 2010 - NMI 54). Ingen mätning görs NMI 56 Ingen mätning görs NMI 58 Effektmål 13 Medborgarnas nöjdhet med stadens information ska öka i nöjdhetsindex i nästa medborgarundersökning 2012. (År 2010 NMI 58). Ingen mätning görs NMI 60 Ingen mätning görs NMI 62 6
Överförmyndarnämnden Utifrån Solna stads inriktningsmål för överförmyndarnämnden har följande treåriga effektmål formulerats för stadsledningsförvaltningen: Inriktningsmål Solnabor som genom beslut inte själva förvaltar sin egendom ska känna sig trygga med att stadens tillsyn ger dem skydd mot rättsförluster. Effektmål 1 Inom tre månader ska utredning och beslut fattas om begäran om god man.(aug. 2011 100 %). 100 % granskade inom tre månader (aug 2011) 100 % 100 % 100 % Effektmål 2 Före juli månads utgång 2012 ska 95 procent av alla årsräkningar vara granskade.(juli 2011 100 %). 100 % granskade (juli 2011) 95 % granskade 95 % granskade 100 % granskade Effektmål 3 Från och med 1 mars 2012 ska 80 procent av samtliga årsräkningar vara kompletta och inkomna i tid. (i.u.). - 80 % 85 % 90 % 3. Uppdrag I verksamhetsplan och budget för 2012 har uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Uppdragen är formulerade utifrån majoritetens regeringsprogram och ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Stadsledningsförvaltningen ska i sin roll att biträda kommunstyrelsen medverka till att stadens övriga verksamheter ska kunna uppnå inriktningsmålen. Kommunstyrelsen och stadsledningsförvaltningen har ansvaret för följande uppdrag; Uppdrag - Målområde Ekonomisk tillväxt Samordna utarbetandet av ett nybyggnads- och upprustningsprogram för stadens lokaler som även beaktar energieffektivitetsaspekter senast 2012. Verka för utbyggnad av kollektivtrafik till Solna under mandatperioden. Ansvarig SLFavdelning Kansli- och arkivavdelningen Stadsdirektören Berörd nämnd KS, SBN, ON, SN & BUN KS & SBN 7
Uppdrag Målområde Livsmiljö Utreda utbyggnaden av idrottshallar och satsningar på idrottsplatser i Solna under 2012 2013. Utveckla stadens förnyelsearbete för att förbättra servicen till solnaborna och öka effektiviteten i stadens verksamheter under mandatperioden. Uppdrag Målområde Kunskap och livslångt lärande Samordna utbyggnaden av ett nybyggnads- och lokalupprustningsprogram för Solna stads skolor under 2012. Uppdrag Målövergripande Göra en översyn av styrningen och strukturen för stadens företag senast 2013 Göra en översyn och revidering av stadens gemensamma styrdokument senast 2013. Identifiera arbetet kring attraktiv arbetsgivare och därmed bl.a. arbeta med att sänka sjukfrånvaron i staden inom ramen för stadens förnyelsearbete. Utreda hur stadens arbete med styrning och uppföljning av entreprenader kan utvecklas och förbättras under 2013. Göra en översyn av effektiviteten i det kontinuerliga underhållet av stadens egna fastigheter under 2012. Kansli- och arkivavdelningen Förnyelseavdelningen Kansli- och arkivavdelningen Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning Personalstrategiska avdelningen Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning Kansli- och arkivavdelningen KS, KFN & SBN Samtliga nämnder KS, BUN & SBN KS Samtliga nämnder Samtliga nämnder Samtliga nämnder KS & SBN 4. Tvärsektoriella frågor De tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete samt jämställdhet och integration, som är den del av likabehandlingsarbetet ska harmonisera med målarbetet, bidra till visionen om det hållbara Solna och vara en del av stadens kvalitetsutvecklingsarbete. Inom jämställdhetsarbetet ligger fokus 2012 i första hand på att utveckla modeller för att ta fram könsuppdelad statistik, indikatorer och nyckeltal. För integrationsarbetet är det angeläget att analysera verksamheten ur ett integrationsperspektiv för att sedan utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i det mångkulturella Solna och säkerställa att alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, får likvärdigt bemötande och service av stadens medarbetare. 8
Det internationella arbetet ska i huvudsak användas som en metod för verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra. Under verksamhetsåret 2012 planerar stadsledningsförvaltningen att utveckla personalens kompetens inom likabehandlingsområdet och de internationella frågorna inklusive EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. 5. Kvalitetsarbetet Utifrån stadens inriktningsmål och av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn och strategin för Solna stad ska nämnder och styrelser utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av staden. Det är också viktigt att säkerställa att löftena uppfylls och att hanteringen av synpunkter leder till verksamhetsförbättringar och verksamhetsutveckling. Inom stadsledningsförvaltningen pågår ett arbete att utifrån en under 2011 framtagen tjänstekatalog utarbeta serviceåtaganden för tjänster till förvaltningarna och identifiera vilka tjänster till medborgarna som skulle kunna kvalitetsdeklareras under 2012-2013. 6. Verksamhet och organisation Politisk verksamhet I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd som arvodeskommitté, kommunala handikapprådet, likabehandlingskommitté, internationell kommitté Kontant partistöd Partistöd i form av resurser som politiska sekreterare Utöver dessa politiska verksamheter så omfattar kommunstyrelsens budgetram också medel för valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader. Kostnader för personal som stöder de politiska verksamheterna finns i sin helhet inom stadsledningsförvaltningen. Kommittéerna Likabehandlingskommittén och internationella kommittén är politiskt sammansatta beredningsorgan till kommunstyrelsen som regelmässigt ska fungera som remissinstans inför beslut inom respektive område. Kommittéernas uppdrag finns fastlagt i direktiv som har antagits av kommunstyrelsen den 11 april 2011. Kommittén ska samordna, stimulera, främja, kunskapsutveckla inom området samt följa det internationella respektive likabehandlingsarbetet i staden. Kommittéerna har inför 2012 närmare beskrivit sitt blivande arbete i verksamhetsplaner. 9
Internationella kommittén ska verka för att det internationella arbetet används som en metod i verksamhets- och kvalitetsutveckling samt att EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 integreras i stadens verksamhetsplan och budget. Detta sker under 2012 bl.a. genom styrdokumentsöversyn, informationsmaterial, resebidrag, nätverk, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Likabehandlingskommittén ska verka för att likabehandlingsperspektiv används som en metod i verksamhets- och kvalitetsutveckling samt integreras i stadens styrsystem. Detta sker under 2012 bl.a. genom styrdokumentsöversyn, informationsmaterial, bidrag, priser, nätverk, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Stadsledningsförvaltningen Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar. Sedan 1 mars 2011 är stadsledningsförvaltningen organiserad i fyra avdelningar Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning Förnyelseavdelningen Kansli- och arkivavdelningen Personalstrategiska avdelningen Målsättningen för stadsledningsförvaltningens organisation är att skapa en sammanhållen förvaltning med chefer och medarbetare som samarbetar över organisatoriska gränser och tar ett gemensamt ansvar för att uppfylla förvaltningens uppdrag och stadens inriktningsmål. Stadsdirektören Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet och för stadens förvaltningschefer samt därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av de fyra avdelningarna på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Under det kommande året ligger fokus på att utveckla samordningen mellan avdelningar inom stadsledningsförvaltningen och mellan förvaltningar i staden. Det är viktigt för att förbättra servicen till solnaborna och skapa en effektivare organisation. Direkt under stadsdirektören ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar samt näringslivs- och besöksnäringsområdet. Inom ramen för näringslivsarbetet ligger fokus på att vidareutveckla stadens övergripande strategi och arbetssätt inom området. Det handlar om att vidareutveckla stadens kontakter med näringslivet, stadens näringslivsservice, arbetet med att främja etableringar och investeringar i Solna samt med att utveckla Solna som företagsplats. Detta arbete måste ske i nära samarbete med stadens övriga förvaltningar. Inom ramen för arbetet med att utveckla Solna som företagsplats är det centralt att fördjupa samarbetet med viktiga samarbetspartners inom strategiska branschområden såsom exempelvis Arenastaden, KI och Stiftelsen Vetenskapsstaden. 10
En viktig och växande del av Solnas näringsliv är besöksnäringen. Besöksnärings- och turismarbetet ska medverka till att öka privat- och affärsresandet till Solna. Inom ramen för besöksnärings- och turismarbetet är inriktningen för 2011 att bygga vidare på Solnas ställning som besöksdestination. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla evenemangsstaden Solna med utgångspunkt i att staden är hemvist för Sveriges nya nationalarena Swedbank Arena. I detta arbete ligger att förbereda och planera Solnas arbete med att vara värdstad för dam-em i Fotboll under 2013. Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning ansvarar för styrning, samordning och stöd inom ekonomi och verksamhet, finans, inköp, upphandling, lön, pension, analys och statistik. Avdelningen har en nyckelroll dels i den samlade verksamhets- och ekonomistyrningen av staden, dels i administrationen av stödprocesser inom ovanstående områden. Inriktningen för avdelningen är att i största möjliga utsträckning renodla den styrande respektive den stödjande rollen för att förtydliga och effektivisera verksamheten. I avdelningens styrande uppdrag ingår att utveckla den samlade verksamhets- och ekonomistyrningen. I detta uppdrag ingår planering och uppföljning av budget, redovisning, finans- och pensionsförvaltning, ägar- och koncernstyrning samt övrig styrningsoch uppföljningsfrågor. Det kan handla om styrning av inköp, avtal, upphandling, entreprenader och övrig affärsutveckling. Därutöver ansvarar avdelningen för att utveckla stadens övergripande arbete inom statistik- och analysområdet. Det handlar om att analysera stadens utveckling samt att bevaka och utreda frågor, som är strategiska och kan få betydande ekonomiska konsekvenser för staden. Organisatoriskt är avdelningen indelad i tre funktioner: Ekonomifunktionen, Lönefunktionen samt Upphandlingsfunktionen. Gemensamt inom avdelningen finns också medarbetare med ansvarsområden inom styrning, ledning, kvalitet, effektivitet och resultat samt för de tvärgående områdena internationellt och likabehandling. De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av löpande verksamhet som är nödvändiga och viktiga för att staden ska fungera. Löpande verksamhet är tidmässigt större än övriga aktiviteter tillsammans. Fokus kommer därmed alltid behöva ligga på den löpande verksamheten, men även inom detta område behövs prioriteringar för att möjliggöra övriga aktiviteter. Utgångspunkten är dock att vidmakthålla service- och kvalitetsnivåer på de tjänster vi tillhandahåller samt att öka dialogen med förvaltningarna om att det är rätt innehåll och nivå. Vid sidan av nedanstående prioriterade aktiviteter på en övergripande nivå, finns det ett antal utvecklingsaktiviteter på funktions-/verksamhetsområdesnivå som av olika skäl är viktiga att arbeta med under 2012. Nedan följer några exempel per verksamhetsområde. Lön och pension: Utbilda och stödja förvaltningar kring anställnings- och löneadministration, Utveckla pensionsadministration, löneadministrationen och lönestatistik, arbetsskadeförsäkring. Ekonomi, finans, kvalitet och styrning: Uppdatera och säkerställa drift och produktion i nuvarande ekonomisystem. Förenkla och utveckla hantera av attester, autogiron och betalflöden. Upphandling och inköp: Bistå nämnderna i att genomföra upphandlingar och inköp enligt respektive konkurrensutsättningsplan för 2012. Beskriva och förenkla upphandlingsprocessen samt inköps-/beställarprocessen. 11
Tvärgående områden: Utveckla det internationella arbetet, integrations- och jämställdhetsarbetet som metod för kvalitets- och verksamhetsutveckling samt integrera Europa 2020 strategin i verksamhetsplan och budget. Stödja internationella kommittén och likabehandlingskommittén i genomförandet av deras verksamhetsplaner för 2012. Prioriterade aktiviteter Följande övergripande aktiviteter kommer att prioriteras av avdelningen för ekonomioch verksamhetsstyrning utifrån kommunstyrelsens målsättningar och uppdrag samt förvaltningens gemensamma planering. Vidareutveckla målstyrningen Översyn av avgifter och interndebitering Utveckla analys, statistik och nyckeltal Vidareutveckla de tvärsektoriella frågorna Åtaganden Kvalitetsdeklarationer Stadsövergripande undersökningar Kvalitetspris Utveckling av stödprocesserna ekonomi och inköp/upphandling Utveckling betalningslösningar för e-tjänster Utveckling och strategi för kapitalförvaltningen Nya faktureringsrutiner p g a nytt IT-avtal Beträffande inbördes prioritering av ovan aktiviteter behöver detta göras tillsammans med förvaltningens övriga verksamheter, vilket kommer att ske under hösten. Samtliga aktiviteter kan inte påbörjas och genomföras under 2012 utan en del behöver ha fokus främst under 2013-2014. Förnyelseavdelningen Förnyelseavdelningen ansvarar för styrning, samordning och stöd inom stadens övergripande frågor avseende: Verksamhetsutveckling Kommunikation IT och telefoni Avdelningen har en nyckelroll i stadens arbete med att förbättra servicen till och kommunikationen med medborgarna och till att samordna och stödja effektiviseringar av stadens verksamheter. En utmaning för Förnyelseavdelningen är att få ett än mer strategiskt och samordnande fokus och minimera operativt arbete inom exempelvis grafisk produktion och itrelaterat arbete. Viktiga steg för att uppnå detta är att tillse att det finns tydliga, välkommunicerade och välförankrade policys, strategier, riktlinjer och anvisningar inom avdelningens ansvarsområden. Avdelningen ska i samverkan med upphandlingsfunktionen tillse att det finns användbara ramavtal som stadens olika verksamheter kan använda inom områdena Verksamhetsutvecklings-, IT/telefoni- och kommunikationsområdet. I Förnyelseavdelningens löpande verksamhet ingår att säkerställa en effektiv ITleverans bl a genom att svara för utbudet av IT- och telefonitjänster, systemförvaltningen av gemensamma system samt att driftsleverantörens tjänster levererar värde till staden och är kostnadseffektiva. I uppdraget ingår också att stödja och samordna stadens verksamhetsutvecklingsarbete genom att tillhandahålla internt utvecklingsstöd inom 12
metod- och processutveckling, projektstyrning, IT-strategisk kompetens och informationssäkerhet. I avdelningens uppdrag ingår också att utveckla och samordna stadens interna och externa kommunikationsinsatser samt förvaltningarnas kommunikationsarbete. I detta arbete ingår ansvaret för stadens webbplats, intranät och andra digitala stöd för information, dialog och kunskapsdelning, Solna forum och press- och mediakontakter. Förnyelseavdelningen hanterar ett hundratal olika leverantörsavtal inom avdelningens ansvarsområde. Dessa avtal ska löpande följas upp och utvärderas för att säkerställa rätt leverans och kvalité. Organisatoriskt är avdelningen indelad i tre verksamhetsområden: verksamhetsutveckling, kommunikation och IT/telefoni. Varje verksamhetsområde har en samordningsansvarig som planerar, följer upp och leder det dagliga arbetet. Prioriterade aktiviteter Följande övergripande aktiviteter kommer att prioriteras av Förnyelseavdelningen utifrån kommunstyrelsens målsättningar och uppdrag, förvaltningsövergripande prioriteringar och stadsledningsförvaltningens gemensamma planering: I och med byte av driftleverantör säkerställa minimala verksamhetsstörningar samt etablera effektiva samverkansformer inom staden och mellan staden och leverantören. Samordna och stödja stadens arbete i att utveckla och effektivisera metoder, arbetssätt och processer. Samordna utvecklingen av stadsgemensamma kompetenser inom avdelningens ansvarsområde. Stärka stadens interna kommunikation, dialog och erfarenhetsutbyte. Stärka stadens externa relationer, service, kommunikation och medborgardialog. Etablera en effektiv leverans av IT- och telefonitjänster utifrån verksamheternas behov. Tydliggöra stadsledningsförvaltningens tjänster och etablera serviceåtaganden. Överta och vidareutveckla det finska förvaltningsområdet. Kansli- och arkivavdelningen Kansli- och arkivavdelningen ansvarar för administrationen av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, valnämnden och överförmyndarnämndens verksamheter samt kommunstyrelsens ärendehantering och stadens centralarkiv. I avdelningen finns också stadens juristfunktion, säkerhetsansvarige och äldreombudsman/handikappkonsulent. Kansliet har också ett övergripande ansvar för att samordna frågor kring stadens nybyggnads- och upprustningsprogram för lokaler. I viss omfattning stödjer avdelningen även andra förvaltningar och nämnder med nämndssekreteraruppgifter. Sekretariatet ansvarar för administrationen och ärendehanteringen för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden. Överförmyndarkansliet administrerar och hanterar ärenden för Överförmyndarnämnden. Inom funktionen finns också stadens centralarkiv, Äldreombudsmannen - tillika handikappkonsulenten - vars uppgift är att vara en lots och rådgivare för allmänheten i de frågor som rör äldre och funktionshindrade, samt att bistå stadens förvaltningar och verksamheter kring frågor som rör äldre och funktionshindrade. 13
Överförmyndarkansliet svarar för tillsyn över förvaltning som utövas av förmyndare, gode män och förvaltare, samt de övriga uppgifter som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken eller annan särskild lagstiftning. Från den 1 januari 2012 kommer sekretariatet, överförmyndarkansliet och ÄO-mannen, att ingå i en gemensam funktion inom avdelningen och få en gemensam chef med särskilt personal-, verksamhets- och budgetansvar inom avdelningen. Juristfunktionen stödjer såväl kommunstyrelsen som de övriga nämnderna och deras respektive förvaltningar. Därutöver stödjer enheten stadens hel- och delägda bolag. Det juridiska stödet består i huvudsak av två delar, dels preventivt juridiskt arbete, dels reparativt juridiskt arbete. Juristerna, som är två personer, är därutöver av länsstyrelsen utsedda vigselförrättare. Säkerhetsarbetet omfattar försäkringsfrågor och säkerhetsfrågor och därmed sammanhängande riskförebyggande åtgärder. Arbetet är i hög utsträckning inriktat på att samordna det arbete som ska genomföras på förvaltningarna och Säkerhetssamordnaren är enda anställde. Det finns dock en samordning med en person inom förnyelseavdelningen som stärker upp resurserna med inriktning inom informationssäkerhetsområdet. De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av löpande verksamhet som är nödvändiga och viktiga för att staden ska fungera. Internt på avdelningsnivå finns dessutom löpande aktiviteter som särskilt lyfts fram för större fokus just under det kommande året. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer kansliet under 2012 att fokusera extra på följande prioriterade aktiviteter: Utveckling av Demokrati/Politik på webben, innefattande bättre nyttjande av förtroendemannaregistret Troman genomförs tillsammans med förnyelseavdelningen, avdelningen för ekonomi- och verksamhetsutveckling och de politiska partierna En särskild satsning på information och utbildning av gode män inom överförmyndarkansliets verksamhetsområde. Men också följande prioriterade uppdrag som i tid kommer att sträcka sig över hela planeringsperioden 2012-2014: En förstudie av ärendehanteringssystem ska genomföras i samverkan med förnyelseavdelningen En förstudie av en kundtjänstfunktion i staden ska genomföras i samarbete med samtliga förvaltningar Utveckling av e-arkiv, vilket under första året 2012 kommer att bestå i att bevaka de samverkansinitiativ som tagits i frågan såväl regionalt som nationellt för att i slutet av perioden kunna ta ett beslut om ett vägval. Genomförs i samverkan med förnyelseavdelningen, avdelningen för ekonomi- och verksamhetsutveckling och personalstrategiska avdelningen. Personalstrategiska avdelningen Den personalstrategiska avdelningen ansvarar för styrning, samordning och stöd inom personalområdet. Avdelningen har en nyckelroll i stadens arbete med att säkerställa att Solna är en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Avdelningen ansvarar för styrning, sam- 14
ordning och stöd till förvaltningarna inom hela personalkedjan från rekrytering till avslut. Personalstrategiska avdelningens mest prioriterade aktivitet 2012 är att ta fram en HRstrategi och integrera HR-perspektivet i stadens övergripande styrning. Personalstrategiska avdelningen skall fortsättningsvis erbjuda förvaltningarna operativt stöd men kommer att öka fokus på styrning och uppföljning. En ny organisation för personalstrategiska avdelningen gäller från och med 1 november 2011. Syftet med den nya organisationen har varit att öka möjligheterna till strategisk styrning av personalfrågorna och en viktig aspekt har varit att etablera en tydlig HR-organisation med tydliga roller och mandat gentemot förvaltningarna. I samband med den nya organisationen flyttade förhandlingsfrågorna över från f d förhandlings- och lönefunktionen, numera lönefunktionen, till personalstrategiska avdelningen. I arbetet med att ta fram en HR-strategi för staden ingår också att se över vilka aktiviteter som skall prioriteras på kort och på lång sikt. Mot bakgrund av att detta arbete för närvarande pågår är endast ett fåtal tydligt definierade aktiviteter inom personalstrategiska avdelningens ansvarsområde uttalade nedan. I takt med att arbetet utvecklas kommer personalstrategiska avdelningen presentera en tydlig aktivitetsplan. De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av löpande verksamhet som är nödvändig och viktig för att staden ska fungera. Prioriterade aktiviteter Utveckling av en gemensam HR-strategi som leder till det övergripande målet att bli en mer attraktiv arbetsgivare Behovsinventering och framtagande av ledarutvecklingsprogram Projekt minskad sjukfrånvaro Upphandling av företagshälsovård Samtliga aktiviteter ovan med undantag för den sista, påbörjas 2012 men kommer att sträcka sig över hela planeringsperioden. Arbete pågår med stadens plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för 2012, med sikte 2013 och 2014.. Planen kommer för beslut i kommunstyrelsen 19 december 2011. 7. Personal Antalet tillsvidareanställda på stadsledningsförvaltningen är 59 personer. Medelåldern på förvaltningen är 49,3 år och könsfördelningen är 15 män och 44 kvinnor. Medarbetarna är en viktig resurs när det gäller att uppnå stadsledningsförvaltningens mål. Stadsledningsförvaltningen fick en ny organisation i mars 2011 och det är en viktig uppgift att fortsätta arbetet med att skapa en effektiv och sammanhållen förvaltning där alla enheter arbetar mot samma mål. En rad åtgärder på stadsledningsförvaltningen syftar till att öka delaktigheten och därmed säkerställa att medarbetarnas synpunkter blir en del av verksamhetsutvecklingen. För stadsledningsförvaltningen är det av stor vikt att ha motiverade medarbetare som både vill och kan ta såväl ansvar som skapa goda resultat. 15
8. Budget Den totala budgetramen för Kommunstyrelsen är snarlik ramen för 2011. Därför har budgetarbetet präglats av att budgetposterna per område i princip är detsamma som förra året. Effekten blir därmed att effektiviseringskraven i samband med fördyringar (löneöversyn och ev. andra kostnadsökningar) fördelas per verksamhetsområde. Den politiska verksamheten inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Planeringen utgår ifrån att antalet möten blir oförändrade jämfört med tidigare år, dvs. elva under ett år. Inom tjänstemannaorganisationen på stadsledningsförvaltningen ligger fokus under 2012 på att öka samarbetet inom förvaltningen och med sakförvaltningarna. Genom ett ökat samarbete ska resurserna kunna användas effektivare och synergier mellan funktioner/avdelningar kunna tas tillvara på ett bättre sätt. I samband med höstens planeringsarbete kommer det finnas goda möjligheter till att göra tydliga prioriteringar. Med tanke på att planeringsarbetet kommer att fortsätta under hösten tillsammans med en ny organisation från våren 2011 kommer det behövas ytterligare detaljbudgetering och prioriteringar, som innebär att nedanstående poster kommer att justeras inbördes. Fördelning av medel inom den politiska verksamheten liksom inom stadsledningsförvaltningen kommer att ske utifrån årets prognos och nästa års behov. I budget för stadsledningsförvaltningen ingår även en buffert för eventuella behov av att anpassa ramarna i enlighet med fullmäktiges kommande beslut i november. Ovan fördelning liksom hanteringen av bufferten kommer i så fall att hanteras i en reviderad budget i kommunstyrelsen i december alternativt i januari 2012. Driftbudget (tkr) Budget 2012 Budget 2011 Politisk verksamhet 34221 30 560 Kommunfullmäktige 5800 5 636 Kommunstyrelse 11500 10 822 Övriga politiska organ 725 725 Varav Kommunala handikapprådet 175 175 Likabehandlingskommittén 300 300 Internationella kommittén 250 250 Allmänna val (Valnämnden) 115 115 Stöd till partierna 10231 9 048 Gemensam verksamhet, 5850 4 214 kommunstyrelsen Varav Charlottenburg 60 Konsumentrådgivning 160 Bidrag Filmstadens Kultur 1000 Avgift SKL 1600 Avgift KSL 800 Avgift Mälarens vattenvårdförbund 10 Årsavgift Mälardalsrådet 120 Årsavgift Svealands vattenvårdsförbund 65 Årsavgift STIM 40 Årsavgift SAMI 15 Övriga bidrag 100 Stiftelsen Vetenskapsstaden 1200 Stockholm Business Alliance SBA 280 Confidencen 400 Stadsledningsförvaltningen 55868 58 637 Företagshälsovård 200 200 Facklig verksamhet 3 050 3 050 Sommarjobb 500 500 Skakis 100 100 Medelsreserv 15 000 10 000 Totalt KS/KF 105089 99 197 16
Investeringsbudget (tkr) Budget 2012 Budget 2011 Stadsdirektören 300 300 Stadsövergripande IT-infrastruktur 10 200 8900 Övriga IT-investeringar 2 000 3415 Totalt KS/KF 12 500 12 615 I boksluten 2009 respektive 2010 har kommunfullmäktige reserverat medel för strukturella utvecklingsinsatser under åren 2010-2012. En avrapportering av hittillsvarande arbete har gjorts i samband med årsredovisningar samt kontinuerligt till KSberedningen. Inför 2012 framgår av nedan ett antal prioriterade strukturella utvecklingsinsatser under 2012. Flera av dem kommer även sannolikt att fortsätta under 2013-2014. Finansieringen av detta arbete sker dels genom SLF:s driftbudget och dels genom ovan nämnda strukturella medel. Strukturella utvecklingsinsatser under 2012 Nedan sammanställning är en indikativ beskrivning och förvaltningens förslag till möjliga utvecklingsinsatser 2012 i form av åtta huvudområden med underprojekt. Förvaltningen kommer att vidareutveckla arbetet i den kommande planeringen och återkommer mer fortlöpande med information till KS-beredningen. Vidareutveckla stadens styrning Vidareutveckla och implementera målstyrningen. Utveckla strukturen för stadens styrande dokument. Utvecklad bolagsstyrning. Utveckla entreprenörsstyrningen Anpassa taxor och interndebitering. Analys, statistik och nyckeltal. Vidareutveckla stadens kvalitetsarbete Kvalitetsdeklarationer med efterföljande serviceåtaganden. Tydliga tjänster internt och externt. Stadsövergripande undersökningar. Kvalitetspris. Utvecklad service & öppenhet Förstudie etablera en stadsgemensam kundtjänst. Vidareutveckla kanaler för självservice (moderna verksamhetssystem, e-tjänster). Stärka stadens kommunikation och medborgardialog. Stärka intern dialog, information & erfarenhetsutbyte Nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Nytt intranät - stärka dialog, information och kommunikation inom och mellan förvaltningar. Utveckla staden som arbetsgivare (HR-strategi) Främja sakförvaltningarnas strukturella utvecklingsinsatser Verksamhetsdriven IT. Kompetenssatsningar för stadsövergripande kompetensområden. Utveckla arbetsätt & processer med moderna verksamhetsstöd Utveckla stadens styrning, ledning, kommunikation och uppföljning av verksamhetsutvecklingsrelaterade projekt. Identifiera, analysera och optimera processer med hög effektiviseringspotential. Modernisera informationshantering och IT-miljö I och med byte av driftleverantör säkerställa minimala verksamhetsstörningar samt etablera effektiva samverkansformer inom staden och mellan staden och leverantören. Effektivisera och säkra informationshantering mha gemensamma informationsresurser och strukturer. Anpassa IT-miljön till verksamheternas och användarnas skiftande behov. 17
9. Konkurrensplan I samband med planeringsarbetet har en total genomgång gjorts av alla avtal som stadsledningsförvaltningen ansvarar för, både för den egna verksamheten och de stadsövergripande. I bilaga framgår de avtal där det är aktuellt med nya upphandlingar/avtal samt de avtal där förlängning eller ny konkurrensutsättning kommer att göras med stor sannolikhet. Stadsledningsförvaltningen ser inte att några verksamhetsövergångar kommer att ske där det är aktuellt med nya upphandlingar. 10. Internkontrollplan Regler och anvisningar samt internkontrollplan för kommunstyrelsen har upprättats och bifogas verksamhetsplanen. Internkontrollplanen för 2012 har utvecklats genom synpunkter i revisionsrapporter och spridningen av goda exempel inom staden. Se bilaga. 18
Bilaga 1: Konkurrensplan för kommunstyrelsen Befintliga avtal, avtalsförlängningar och upphandlingar 2012 Entreprenör/Leverantör: Avtalet omfattar fem leverantörer Tjänst: Avtalet Kapitalförvaltning avser förvaltning av finansiella instrument och likvida medel, förvalta det kapital som från tid till annan omfattas av stadens depåkonto med flera avtal. Avtalstid: 2006-07-01 2012-06-30 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintliga leverantörer på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: CreditSafe i Sverige AB Tjänst: Avtalet Kreditbevakning och kreditupplysning omfattar en tjänst där staden har möjlighet att bevaka stadens entreprenörer/leverantörer och även kontrollera entreprenörers/leverantörers finansiella ställning. Avtalstid: 2009-04-01 2012-03-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Logica Tjänst: Ekonomisystem med tillhörande portaler, utdataplattform, axt (kommunikations modul). Avtalstid: --- 2011-12-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på i stort oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Union Eurocredit AB Tjänst: Avtalet Inkasso avser fakturahantering och inkassoservice. Avtalstid: 2005-11-01 2012-10-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla dessa tjänster under 2012 enlig lagen om offentlig upphandling. Upphandlingen påbörjas under 2011. Nytt avtal beräknas vara på plats 2012-06-30 Entreprenör/Leverantör: Logica Tjänst: Avtalet avser stadens PA-system Avtalstid: 2004-01-01 2012-12-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Upphandling av konsultstöd för översyn och förstudie avses att upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling under 2012. Entreprenör/Leverantör: Stockholms Tolkförmedling AB Tjänst: Avtalet Tolktjänster avser tolktjänster som staden använder vid behov. Avtalstid: 2009-11-01 2011-10-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. 19
Entreprenör/Leverantör: ParkInn Tjänst: Avtalet Logiavtal avser rabatterade priser för hotellvistelse på ParkInn Avtalstid: 2009-01-01 2011-12-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Samtrans Tjänst: Avtalet Persontransporter avser resor för personer med funktionshinder, turbundna resor och skolskjuts. Avtalstid: 2009-01-01 2011-12-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats 2012-01-01. Entreprenör/Leverantör: Carl Lamm AB Tjänst: Avtalet Hushållsprodukter avser utrustning inom AV, TV, DVD, CD, digitalkamror. Avtalstid: 2009-01-01 2011-12-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats 2012-01-01. Entreprenör/Leverantör: Corporate Express Sverige AB Tjänst: Avtalet Datatillbehör avser köp av datatillbehör såsom bläckpatroner, toners, mediaförvaring och ergonomiska produkter. Avtalstid: 2008-01-01 2011-12-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats 2012-01-01. Entreprenör/Leverantör: Kontorab AB Tjänst: Avtalet Kontorsmaterial avser köp av kontorsmaterial, kemtekniska produkter, städutrustning, papper och plast. Avtalstid: 2008-01-01 2011-12-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats 2012-01-01. Entreprenör/Leverantör: Corporate Express Sverige AB Tjänst: Avtalet Skolmaterial avser köp av skolmateriel, kemtekniska produkter, städutrustning, papper och plast. Avtalstid: 2008-01-01 2011-12-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling enligt lagen för offentlig upphandling. Nytt avtal är på plats 2012-01-01. Entreprenör/Leverantör: Förbandsmaterial AB Tjänst: Avtalet Förbandsmaterial avser förband, plåster och liknande. Avtalstid: 2009-01-15 2012-01-14 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Tjänst: Avtalet statistiktjänster avser befolkningsprognoser Avtalstid: 2009-02-15 2012-02-15 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning har påbörjat upphandling av statistiktjänster. Nytt avtal är på plats 2012-02-01. 20
Entreprenör/Leverantör: DHL Tjänst: Avtalet Frakt avser kurirservice internationellt. Avtalstid: 2010-02-16 2012-02-17 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: Semantix Eqvator AB och English Law Translations AB Tjänst: Avtalet Översättningstjänster avser översättning av skriftligt material till annat språk. Avtalstid: 2009-04-01 2012-03-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att förlänga avtalen med befintliga leverantörer på oförändrade villkor. Entreprenör/Leverantör: OfficeSolution Tjänst: Avtalet Kopiator, skrivare, fax avser köp av kopiatorer, skrivare och multifunktions maskiner. Avtalstid: 2006-05-12 2012-04-30 Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla multifunktionsskrivare, kopiatorer och skrivare som tjänst, enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats 2012-05-01. Entreprenör/Leverantör: Jobmeal AB Tjänst: Avtalet Kaffeautomater avser hyra med tillhörande serviceavtal för de kaffemaskiner som finns i stadshuset. Avtalstid: 2009-05-01 2012-04-30 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla kaffeautomater enlig lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats 2012-05-01. Entreprenör/Leverantör: Taxi020 Tjänst: Avtalet Taxiresor avser taxiresor i tjänsten. Avtalstid: 2008-08-01 2012-07-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla taxiresor i tjänsten enlig lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats 2012-08-01. Entreprenör/Leverantör: Toshiba NEC AB Tjänst: Avtalet Serviceavtal kopiator avser service på multifunktionsskrivare. Avtalstid: 2009-12-15 2012-12-14 Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla multifunktionsskrivare, kopiatorer och skrivare som tjänst, enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats 2012-05-01. Entreprenör/Leverantör: BST-Presto Brandskyddsteknik AB Tjänst: Avtalet Brandredskap avser att underhålla och se över befintliga brandskyddsprodukter samt tillhandahålla och leverera nya brandskyddsprodukter. Avtalstid: 2007-02-01 2012-12-31 Planering: Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning avser att upphandla brandredskap, enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal planeras vara på plats 2013-01-01. 21
Entreprenör/Leverantör: TeliaSonera AB Tjänst: Avtalet växel och operatörstjänster avser stadens växellösning, fast och mobiltrafik med tillhörande tjänster. Avtalstid: 2008-01-30 2012-06-30 Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal beräknas vara på plats 2012-07-01. Entreprenör/Leverantör: ISS Facility Service AB Tjänst: Avtalet avser växeltelefonistjänster och callservicetjänster. Avtalstid: 2008-04-01 2012-06-30 Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal beräknas vara på plats 2012-07-01. Entreprenör/Leverantör: TeliaSonera AB Tjänst: Avtalet avser tillhandahållande av kommunikationsutrustning med tillhörande tjänster. Avtalstid: 2008-04-01 2012-06-30 Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Nytt avtal beräknas vara på plats 2012-07-01. Entreprenör/Leverantör: The Phone House AB Tjänst: Avtalet avser köp av telefoner, mobiltelefoner, tillbehör och service. Avtalstid: 2008-02-28 2011-12-31 Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet behöver förlängas till nytt avtal är på plats. Nytt avtal beräknas vara på plats 2012-07-01. Entreprenör/Leverantör: Cygate Tjänst: Avtalet avser kommunikationslänkar till fyra stycket förskolor. Avtalstid: 2011-01-01 2011-11-30 Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla kommunikation som tjänst enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet behöver förlängas till nytt avtal är på plats. Nytt avtal beräknas vara på plats 2012-07-01. Avtalsområde: Omvärldsbevakning Tjänst: Tjänst för omvärldsbevakning. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla omvärldsbevakningstjänster enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet 2012. Entreprenör/Leverantör: Tjänst: Ärendehanteringssystemet LEX Avtalstid: Löpande Planering: Kansli- och arkivavdelningen avser att låta avtalet löpa vidare med reservation att översyn och förstudie kan komma att göras under 2012 för att utreda hur behov av nytt ärendehanteringssystem kan komma att se ut. Entreprenör/Leverantör: Aditro HRM AB Tjänst: Avtalet webbbaserat rekryteringsverktyg avser hjälpmedel för att stimulera till spontanansökningar och möjlighet att söka lediga anställningar i staden. Avtalstid: 2010-03-11-2012-01-13 Planering: Personalstrategiska avdelningen avser att förlänga avtalet med befintlig leverantör på oförändrade villkor. 22
Entreprenör/Leverantör: Avonova Hälsa Stockholm AB, Arbetslivsresurs AR AB, Haluxa Arbetsmiljö AB och Ny Form Stockholm AB Tjänst: Avtalet avser företagshälsovård Avtalstid: 2007-12-01 2012-11-30 Planering: Personalstrategiska avdelningen avser att upphandla företagshälsovård enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad avtalsstart 2012-12-01. Stadsledningsförvaltningen har ramavtal via SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet. Dessa avtal kan staden inte påverka när det gäller innehåll, val av leverantör eller avtalstid. Under 2012 beräknar stadsledningsförvaltningen att staden kommer att ha ca 30 st avtal via SKL Kommentus Inköpscentral och ca 20 st avtal via Kammarkollegiet. Nya konkurrensområden Avtalsområde: IT-Konsulttjänster Tjänst: Främst inom områdena Verksamhetsutveckling och strategi och Projektledning och stöd. Planering: Stadsledningsförvaltningen avser att göra avrop med förnyad konkurrensutsättning på stadens eget ramavtal IT-Konsulttjänster 2010. Ramavtalet omfattar åtta olika kompetensområden med totalt 42 st leverantörer. Avrop kommer att ske löpande under 2012. Avtalsområde: IT-utbildningar Tjänst: Tillhandahålla IT-utbildningar Planering: Förnyelseavdelningen avser att avropa IT-utbildningar från SKL Kommentus Inköpscentral. Planerad start för upphandling är under andra kvartalet 2012. Avtalsområde: Eventbyrå Tjänst: Leda, stödja och genomföra stadens olika event. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla eventbyråtjänster enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet 2012. Avtalsområde: Grafisk produktion och copy Tjänst: Stödja stadens arbete med olika typer av grafisk produktion. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla grafisk produktion och copy enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet 2012. Avtalsområde: Fotografering Tjänst: Löpande fotografering av politiker, personal och vid event mm. Även produktion av inplastade personalidentifikationskort. Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla fotograferingstjänster enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under andra kvartalet 2012. Avtalsområde: Kommunikation Tjänst: Strategisk kommunikationsrådgivning Planering: Förnyelseavdelningen avser att upphandla strategisk kommunikationsrådgivning enligt lagen om offentlig upphandling. Planerad start för upphandlingen är under första kvartalet 2012. 23