Kommunfullmäktige Protokoll 1 (1) Plats och tid: Sessionssalen, den 30 november 2016, kl. 16:00-19:00 Beslutande: Berit Martinsson (S) Solvig Svensson (S) ersätter Jonny Persson (S) Jonas Andersson (M) Anders Härnbro (S) Patrik Karlsson (S) Ulrika Jeansson (S) Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) Bengt Eriksson (S) Bill Johansson (S) Birgit Svärd (S) Britt-Marie Jahrl (S) Frida Granath (S) Ing-Marie Jeansson (S) Khajroullah Karimi (S) Lena Lindberg (S) ersätter Kristina Ström (S) Mats Annerfeldt (S) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Magnus Moberg (S) ersätter Rune Adamsson (S) Helena Berg (S) ersätter Rune Haagel (S) Senad Bosnjakovic (S) Thomas Larsson (S) Conny Lindgren (V) Nina Öberg (V) Stefan Carlsson (V) Herman Vinterhjärta (MP) Ingela Billström (MP) ersätter Ingrid Ahlström (MP) Carl-Gustaf Mörner (M) Inge Jacobsson (M) Lilian Bressler (M) Ralph Kronholm (M) Ritha Andersson (M) Rune Larsson (M) Christer Forsséll (M) ersätter Stig Jansson (M) Eleonore Engström (SD) Freddy Leijon (SD) Torgny Maurer (SD) Hugo Andersson (C) Kristin Yderfors (C) ersätter Sune Horkeby (C) 168-172 ANSLAG/BEVIS - Kommunfullmäktige Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Datum när anslaget sätts upp 2016-12-08 Datum när anslaget tas ner 2016-12-30 Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset Finspång
Kommunfullmäktige Protokoll 2 (2) Åsa Johansson (C) 168-172 Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) Christer Lundström (L) Andreas Alander (KD) Marie Johansson (KD) Ingrid Westlund (V) 166-168 Maud Karlsson (V) ersätter Ingrid Westlund (V) 168-182 Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Underskrifter: Ingrid Ström (S) Juha Kyllönen (S) Bert Egnell (M) Anette Asklöf, ekonomichef Kommunstyrelsekontoret, 2016-12-08 kl. 16:00 Sekreterare Robin Levander Paragraf 166-182 Ordförande Berit Martinsson (S) Justerare Justerare Britt-Marie Jahrl (S) Lilian Bressler (M)
Kommunfullmäktige Protokoll 3 (3) Innehållsförteckning Fastställande av föredragningslistans innehåll 2016-166 Information om verksamheten i regionen 2016-167 Information från kommunfullmäktiges beredningar 2016-168 Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2016-169 Allmänhetens frågestund 2016-170 Skattesats 2017 2016-171 Strategisk plan och budget 2017-2019 2016-172 Kvartalsrapport 3 2016 2016-173 Årsredovisning 2015 och revisionsberättelse 2015 - Stiftelsen Häfla Hammarsmedja 2016-174 Lokala föreskrifter om frister för rengöring (Sotning) 2016-175 Kommunala regler för hemsändningsbidrag 2016-176 Detaljplan för Hårstorp 2:12 och 3:330 2016-177 Förlängt uppdrag för lärandeberedningen 2016-178 Valärende - begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Miljö- och samhällsberedningen 2016-179 Delgivningar 2016-180 E-förslag Hundrastgård 2016-181 E-förslag: Lekplats Östra Hårstorp 2016-182 Bilagor
Kommunfullmäktige Protokoll 4 (4) 2016-166 Fastställande av föredragningslistans innehåll Kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning. 1. Att fastställa föredragningslistans innehåll.
Kommunfullmäktige Protokoll 5 (5) 2016-167 Information om verksamheten i regionen Anders Härnbro (S) informerar om att arbetet med att bilda nya, större regioner som avbrutits. Det kommer alltså inte att bildas några nya regioner inom de närmaste åren. Anders Härnbro (S) ser dock inte arbetet som helt bortkastat och han har förhoppningar om att vissa förändringar kommer att ske. Till exempel var en del av arbetet att få till en bättre organisering av statliga myndigheter och det arbetet är påbörjat och kommer fortsätta. Han tror också att arbetet kommer att mynna ut i förändringar för hur uppdrag fördelas till olika statliga organisationer och myndigheter. Det är en fråga om hur välfärden ska struktureras och finansieras på bästa sätt så att det blir likvärdighet i hela landet. 1. Att ta informationen till protokollet.
Kommunfullmäktige Protokoll 6 (6) 2016-168 Information från kommunfullmäktiges beredningar Lärandeberedningens ordförande Ingrid Westlund (V) informerar om att lärandeberedningen redan är klara med uppdraget med att se över kommunens styrande dokument som kan kopplas till utbildning. Ärendet är på väg till kommunstyrelsen för beredning och lärandeberedningen föreslår att ett antal dokument som är inaktuella bör utgå, några bör slås ihop till ett dokument och ytterligare ett par bör uppdateras. Beredningen har också jobbat vidare med sitt andra uppdrag där man skickat ut en webbenkät till föräldrar för att få respons på beredningens tankar om skola, förskola och fritidsverksamhet. Webbenkäten har ett stort bortfall där man noterat att enkäten inte nått alla föräldrar och av dem som nåtts av enkäten har många valt att inte svara på den, vilket innebär att man inte kan dra några större slutsatser. Beredningen har fått in 153 svar där majoriteten instämmer i stort i alla beredningens påståenden. Lärandeberedningen har också träffat kommunens sektorsledning, rektorer och alla strateger på sektor barn och utbildning samt kultur och bildning för att få in synpunkter till den planerade strategin. Synpunkterna har varit ambitiösa och bra. Beredningen planerar också att träffa berörda fackförbund. Omsorgsberedningens ordförande Conny Lindgren (V) informerar om att beredningens arbete med att ta fram en policy för teknik i omsorgen börjar närma sig ett avslut. Beredningen har nyligen träffat det kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter och ge perspektiv på policyn. Även de berörda verksamheterna kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter på policyn. Policyn kommer beredas i kommunstyrelsen i januari. Demokratiberedningens ordförande Berit Martinsson (S) informerar om beredningens arbete där man haft ett möte med kommunens föreningar. Det var en god uppslutning och 17 föreningar närvarade på mötet. Frågor som diskuterades var bland annat hur föreningarna kunde ta emot praktikanter i sina verksamheter och om kommunen kunde bidra med handledare. Föreningarna är positiva till mötena och beredningen kommer även nästa år bjuda in till ett möte. 1. Att ta informationen till protokollet.
Kommunfullmäktige Protokoll 7 (7) 2016-169 Ledamöternas frågestund - frågor och svar Ordförande Berit Martinsson (S) informerar om att det inte kommit in några frågor. 1. Att ta lämna punkten.
Kommunfullmäktige Protokoll 8 (8) 170/16 Allmänhetens frågestund Ordförande Berit Martinsson (S) konstaterar att ingen närvarande begär ordet. 1. Att ta lämna punkten.
Kommunfullmäktige Protokoll 9 (9) 2016-171 Dnr: KS.2016.0793 Skattesats 2017 Sammanfattning Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2017 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per skattekrona för 2017. 1. Att den kommunala skattesatsen för 2017 fastställs till 22:15 per skattekrona.
Kommunfullmäktige Protokoll 10 (10) 2016-172 Dnr: KS.2016.0867 Strategisk plan och budget 2017-2019 Förslaget till budget och strategisk plan för 2017 och framåt bygger på den starkare ekonomi som Finspångs kommun levererat de senaste åren. Den får också extra lyftkraft av regeringens satsningar på välfärden med utbildning och arbete som viktiga områden. Större förändringar till 2017 är ett fokus på tre områden som har stor strategisk betydelse för kommunen. Förslaget innehåller också ett tillskott för de höga kostnaderna och tidigare underbudgeterade Individ- och familjeomsorgen baserat på den prognos som sektor social omsorg tagit fram Inför varje enskilt års budgetarbete kan vi konstatera att de medel som kommunen har att bedriva verksamhet för ökar. För budgetåret fördelar vi 1,2 miljarder kronor, där skolan och omsorgen i vanlig ordning får de största satsningarna. Fokus på tre målområden Bland våra 16 mål i Strategiska planen fokuserar vi i vårt förslag på tre målområden. Genom att stärka upp med mer resurser samt under kommande år sätta krav på att vi ska bli bättre inom de här delarna så kommer vi att åstadkomma en höjning av såväl skolresultat, arbetsplatsens attraktivitet och social hållbarhet. Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet 7 (21) miljoner kronor Budgeten innehåller därför ett generellt tillskott för bättre resultat i grundskolan Vi vill ha en skola som säkrar att alla elever ges möjligheter att nå uppsatta mål. Eleverna ska mötas av engagerade ledare och kompetenta pedagoger. Vi vill att personal ska ha tid att se till varje barn och dess unika behov. En av skolans största utmaningar är att kunna ge varje elev förutsättningar för en positiv kunskapsutveckling och hålla barnens naturliga nyfikenhet vid liv så att lusten att lära finns kvar genom hela skoltiden. Elevens lustfyllda lärande och utveckling ska stå i fokus för skolorna i Finspång. Eleverna ska mötas av engagerade ledare och kompetenta pedagoger. Vi vill att personal ska ha tid att se till varje barn och dess unika behov. Elever och lärare ska ha en inspirerande arbetsmiljö både inomhus och utomhus samt ha tillgång till moderna pedagogiska verktyg. Därför genomför vi en satsning inför kommande ITstrategi med en-till-en-lösningar för högstadiet samt fler skolbibliotekarier för att förbättra läsresultaten. Finspång ska ha en hållbar social utveckling 4,7 (14,1) miljoner kronor
Kommunfullmäktige Protokoll 11 (11) Vi gör en satsning på att reformera vuxenutbildningen eftersom vi anser att självförsörjning och arbete åt alla är ett övergripande mål och att arbetslöshet, i synnerhet ungdomsarbetslöshet, ska aktivt bekämpas. Vuxenutbildningen är en viktig del i det livslånga lärandet både när det gäller kompetenshöjning och möjligheter att erövra nya kompetensområden. Kommunen har tillsammans med staten (speciellt arbetsförmedlingen) ett särskilt ansvar för att människor med svårigheter kommer in på arbetsmarknaden, och för att bygga ett starkt samhälle behövs prioritering för unga och nyanlända. Därför skjuter vi också till medel för att kunna erbjuda fler unga sommarjobb. Genom att satsa ytterligare på sommaraktiviteter och öppen förskola vill vi ge familjer med barn och ungdomar en bra start i livet och öka deras delaktighet i samhället. Genom ett fördjupat samarbete med föreningslivet ska ytterligare möjligheter utvecklas för att ta hand om och integrera barn och unga i meningsfulla verksamheter. Attraktiv arbetsplats med engagerade och motiverade chefer och medarbetare 2,2 (6,6) miljoner kronor Med den här budgeten vill vi fokusera på arbetsmiljö och sjukskrivningar och därför är en arbetsplats med god arbetsmiljö med aktiv friskvård och strukturerat rehabiliteringsarbete ett viktigt område att satsa på. Med god arbetsmiljö menas tydliga förväntningar och rimliga förutsättningar för att göra ett bra arbete. Ett förbättrat chefsstöd som underlättar arbetet med att utveckla medarbetare och verksamhet är en viktig del för att nå detta. Vi ska arbeta för att Finspångs kommun blir en attraktiv arbetsgivare för att underlätta nyrekrytering och för att medarbetarna inom kommunen ska känna stolthet över sitt arbete. Ekonomiska ramar och förändringar i strategiska planen Det sker för 2017 inga generella sänkningar av verksamheternas olika anslag. Förstärkning sker framförallt inom tidigare nämnda målområden Sammanställning av ramar 2017 2018 2019 Kommunfullmäktige -4 396-4 515-4 637 Överförmyndare -1 728-1 768-1 809 Revisionen -1 190-1 222-1 255 Valnämnden -66-700 -68 Bygg-och miljönämnden -152-156 -160 Kommunstyrelsen -5 392-5 538-5 687 Ledningsstaben -95 693-97 322-98 984 Samhällsbyggnad -64 898-65 866-66 854 Barn och utbildning -388 633-397 949-404 805 Social omsorg -180 508-181 525-181 601
Kommunfullmäktige Protokoll 12 (12) Kultur och bildning -157 782-162 604-166 630 Vård och omsorg -283 114-288 771-292 508 Kommungemensamma kostnader -58 911-67 014-110 349 Summa driftramar -1 242 463-1 274 949-1 335 347 Förändringar i strategiska planen Textstycket om skolan i avsnittet Strategisk inriktning flyttas upp och får en förtydligad formulering om att vårt mål är att alla barn ska nå ett resultat som möjliggör fortsatta studier eller yrkesarbete. Viss förändring av indikatorer och styrtal Budgetering för IFO Med grund i förvaltningens prognos över kommande års kostnader, för det inom Individ- och familjeomsorgen som är placeringar av barn och unga, gör vi ett tillskott i anslaget för 2017, 2018 och 2019 med 22,3, 21,3 respektive 19,3 miljoner kronor. Det innebär att vi rättar till den stora obalansen i budgetbeslut från tidigare år. 2016* 2017 2018 2019* 2020 2021 2022* Prognosen 45000 43000 40000 37000 34000 31000 29000 totalt Budgetförslag 17700 40000 39000 37000 34000 31000 29000 Jämförbara kommuner 35000 * 2016, 2019 och 2022 är de år som finns beräknade i sektor social omsorgs prognos. Investeringar Investeringsramen för 2017 är 65 miljoner kronor utifrån tidigare investeringsverksamhet. INVESTERINGAR 2017 2018 2019 Exploatering för boende och näringsliv 10 Klimat- och miljöanpassning 1.5 Offentliga miljöer 5 Samhällsskydd 0.5 Infrastruktur 11 Fastighetsinvesteringar 25 Verksamhetens investeringar 9.5
Kommunfullmäktige Protokoll 13 (13) Ej intecknat 2.5 Totalbelopp 65 Resultatbudget 2017 2018 2019 Resultatbudget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 225 240 231 321 237 567 Verksamhetens kostnader -1 389 604-1 426 025-1 493 355 Avskrivningar -52 661-54 417-56 766 Verksamhetens nettokostnader -1 217 026-1 249 122-1 312 555 Skatteintäkter 967 823 1 005 529 1 043 739 Generella statsbidrag och utjämning 243 861 233 140 230 399 "Välfärdsmiljarderna" flykting 25 620 25 620 18 300 Finansiella intäkter 30 877 30 166 29 985 Finansiella kostnader -37 333-37 445-38 557 Årets resultat 13 822 7 889-28 689 Upplösning pensionsfond 0 2 500 6 300 Årets resultat efter pensionsfond 13 822 10 389-22 389 Förutsättningar Enligt ekonomiberedningens planeringsförutsättningar Utgått från de senaste prognoserna fram till september för skatter och statsbidrag jämfört med planeringsförutsättningarna Uppräkningsfaktorn för utgifter minskar med 1%-enhet jämfört med planeringsförutsättningarna Resultatmålet för 2017 är 1% och för 2018 0,5% Lönepotten fördelas från centrala medel och delas därmed ej längre ut i à-priset. Yttrande Stefan Carlsson (V), Ulrika Jeansson (S), Herman Vinterhjärta (MP), Anders Härnbro (S), Inge Jacobsson (M), Hugo Andersson (C), Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), Torgny Maurer (SD), Freddy Leijon (SD), Marie Johansson (KD), Magnus Moberg (S) och Eleonore Engström (SD) yttrar sig i ärendet.
Kommunfullmäktige Protokoll 14 (14) Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med följande ändringar i strategisk plan och budget 2017-2019 i avsnittet strategisk inriktning : Sida Kommunstyrelsen förslag Ändringsförslag 50/9 Den som har hamnat i, eller riskerar att utveckla missbruk eller beroende ska så tidigt som möjligt erbjudas vård och behandling genom samordnade insatser. Den totala alkoholkonsumtionen ska minska och den som har hamnat i, eller riskerar att utveckla missbruk eller beroende ska så tidigt som möjligt erbjudas vård och behandling genom samordnade insatser. 49/8 Oskäliga löneskillnader, arbetstidens utsträckning under dygnet, önskad tjänstgöringsgrad är exempel på detta. Oskäliga löneskillnader, arbetstidens utsträckning under dygnet, önskad tjänstgöringsgrad och ökad sjukskrivning bland kvinnor är exempel på detta. Investeringsram INVESTERINGAR 2017 2018 2019 Exploatering för boende och 5 10 10 näringsliv Klimat- och miljöanpassning 1.5 1.5 1.5 Offentliga miljöer 14 8 8 Samhällsskydd 1 2.5 1 Infrastruktur 7 7 7 Fastighetsinvesteringar 23.5 23.5 25 Verksamhetens investeringar 13 9.5 9.5 Ej intecknat 3 3 Totalbelopp 65 65 65 Anders Härnbro (S) yrkar på ytterligare en ändring: 1. Att höja överförmyndarens budget till 1978 tkr för år 2017, 2025 tkr för år 2018 och 2072 tkr för år 2019. 2. Att med samma summa korrigera budgetresultatet för respektive år.
Kommunfullmäktige Protokoll 15 (15) Stefan Carlsson (V), Ulrika Jeansson (S) och Herman Vinterhjärta (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag med Anders Härnbros (S) ändringsyrkanden. Inge Jacobsson (M), Hugo Andersson (C), Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) och Marie Johansson (KD) yrkar bifall till Alliansens förslag till budget och strategisk plan (bilaga 1). Torgny Maurer (SD) och Freddy Leijon (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2017-2019. (bilaga 2) Beslutsgång Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att hon först ställer Alliansens förslag till beslut mot Sverigedemokraternas förslag till beslut. Därefter ställer hon vinnaren mot kommunstyrelsens förslag till beslut med Anders Härnbros (S) ändringsyrkande. Omröstning Ordförande Berit Martinsson (S)ställer Alliansens förslag till beslut mot Sverigedemokraternas förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller Alliansens förslag till beslut. Därefter ställer hon Alliansens förslag till beslut mot kommunstyrelsens förslag till beslut med Anders Härnbros (S) ändringsyrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med Anders Härnbros (S) ändringsyrkanden. 1. Att anta förslaget till budget år 2017 och strategisk plan 2017-2019. 2. Att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2017 3. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2017 till 65 miljoner kronor. 4. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2017-2019 5. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor inom respektive anslagsområde. 6. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1.400.000.000 kronor. 7. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram.
Kommunfullmäktige Protokoll 16 (16) 8. Att höja överförmyndarens budget till 1978 tkr för år 2017, 2025 tkr för år 2018 och 2072 tkr för år 2019. 9. Att med samma summa korrigera budgetresultatet för respektive år. 10. Att lägga till i avsnittet strategisk inriktning i strategisk plan och budget 2017-2019: Den totala alkoholkonsumtionen ska minska och den som har hamnat i, eller riskerar att utveckla missbruk eller beroende ska så tidigt som möjligt erbjudas vård och behandling genom samordnade insatser. Oskäliga löneskillnader, arbetstidens utsträckning under dygnet, önskad tjänstgöringsgrad och ökad sjukskrivning bland kvinnor är exempel på detta. 11. Att ändra investeringsramen till: INVESTERINGAR 2017 2018 2019 Exploatering för boende och 5 10 10 näringsliv Klimat- och miljöanpassning 1.5 1.5 1.5 Offentliga miljöer 14 8 8 Samhällsskydd 1 2.5 1 Infrastruktur 7 7 7 Fastighetsinvesteringar 23.5 23.5 25 Verksamhetens investeringar 13 9.5 9.5 Ej intecknat 3 3 Totalbelopp 65 65 65 Reservation Inge Jacobsson (M), Ritha Andersson (M), Rune Larsson (M), Lilian Bressler (M), Ralf Kronholm (M), Christer Forsséll (M), Jonas Andersson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Andreas Alander (KD), Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L), Christer Lundström (L), Hugo Andersson (C), Marie Johansson (KD), Åsa Johansson (C) och Kristin Yderfors (C) reserverar sig till förmån för Alliansens förslag till budget. Torgny Maurer (SD), Freddy Leijon (SD) och Eleonore Engström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Kommunfullmäktige Protokoll 17 (17) 2016-173 Dnr: KS.2016.0895 Kvartalsrapport 3 2016 Kommunens prognos efter tredje kvartalets slut pekar på ett överskott på 73 miljoner kronor. Det är en förbättring med 30 miljoner kronor jämfört med delårsrapporten. 13 miljoner kronor av förbättringen beror på överskott av det särskilda statsbidraget för flyktingverksamhet, totalt beräknas endast 12 av 39 miljoner kronor förbrukas. 7 miljoner kronor avser konsekvenser på driftredovisningen till följd av införandet av komponentavskrivning. Kvarvarande positiva effekt beror på förbättrade prognoser avseende sektorerna. Fortfarande har kommunen verksamheter där avvikelserna är stora. De största avvikelserna finns inom placeringar, försörjningsstöd, gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen. Ledningsstaben beräknas redovisa ett överskott med 4,8 miljoner kronor vid årets slut. Merparten av överskottet kommer från förvaltade fastigheter (2,7 miljoner kronor) och beror främst på ledigt investeringsutrymme. Avdelningarna redovisar alla överskott eller nollresultat. Även här spelar ledigt investeringsutrymme in men även vakanta tjänster, vilket ger lägre personalkostnader. Sektor social omsorg beräknar ett underskott på ca 19 miljoner kronor, vilket är en förbättring med nästan 2 mkr jämfört med förra prognosen. Underskottet är 28 miljoner kronor på placeringar av barn och ungdomar. Myndighetskontoret arbetar tillsammans med familjeenheten för att hitta nya arbetssätt. Fokus är att systematiskt se över samtliga placeringar med början på det dyraste. 3,6 miljoner kronor av underskottet avser placeringar av vuxna. Antalet vuxna icke missbrukare ökar kraftigt bland dem som behöver placering t ex kvinnor i behov av skydd. I prognosen för barn och ungdomar ingår en buffert på 3 miljoner kronor för nya placeringar under hösten, för vuxenplaceringar är bufferten förbrukad. Även enheterna för personlig assistans, daglig verksamhet och gruppbostäder/servicebostäder beräknas visa underskott vid årets slut. Orsaken är en kombination av volymökning och ökade personalkostnader på grund av frånvaro och övertid. Sektorns underskott dämpas av ett överskott på nästan 16 miljoner kronor som ligger sektorscentralt och avser statliga medel för ensamkommande barn, då kostnaderna för mottagandet totalt sett är lägre i år. Sektor kultur och bildning redovisar en årsprognos på -14 miljoner kronor, vilket är en förbättring på nästan 4 miljoner kronor jämför med föregående prognos. Förbättringen beror på en kraftigt förbättrad prognos för den externa gymnasieverksamheten. Fler elever har valt att studera vid Nya Bergska Öst och färre har valt externa gymnasieskolor. Överskottet kommer att tillföras Nya Bergska Öst. Sektorns förbättrade prognos dämpas något av försämrad prognos för vuxenutbildningen. Verksamheten ska bedrivas året runt vilket medför ökade kostnader. Kostnaderna för försörjningsstöd har under årets första nio månader
Kommunfullmäktige Protokoll 18 (18) varit lägre än motsvarande period föregående år, prognosen på underskott på 5 miljoner kronor ligger kvar. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar överskott med 2,1 miljoner kronor. En större negativ avvikelse på nästan 2 miljoner kronor återfinns på lokalvårdsenheten. Som ett led i detta kommer en översyn av prissättningen att göras. Kostenheten beräknas visa ett överskott med 1,1 miljon kronor till följd av ökad försäljning. Sektorn visar också överskott inom några av de andra enheterna till följd av bland annat ledigt investeringsutrymme, tjänstledigheter och vakanta tjänster. Sektor barn och utbildning prognostiserar överskott med 6,1 miljoner kronor. Grundskolan står för merparten av överskottet. Rektorsområdena visar tillsammans en budget i balans, avvikelserna inom respektive rektorsområde är små. Grundskolan övergripande visar totalt sett ett överskott med 5,3 miljoner kronor. Bidragen från Migrationsverket för asylsökande elever har trefaldigats under terminen. Ersättningen höjdes med 53% inför 2016 samtidigt som antalet elever i princip fördubblats. Totalt beräknas dessa intäkter överstiga budget med 8 miljoner kronor. En stor del av dessa intäkter har nu delats ut till rektorsområden som haft/har behov av ytterligare resurser till följd av det stora antalet nyanlända elever. Inom den kommunala förskolan förekommer avvikelser, både positiva och negativa, inom de olika områdena och på totalen beräknas överskott på 1,5 miljoner kronor. Förskoleområdena har under de senaste åren arbetat med anpassning av bemanningen för att komma i fas med given budgetram. Balansen tros nu ha uppnåtts. Områdena har olika möjligheter att lyckas med detta beroende på enheternas storlek, personalgruppens sammansättning och specifika barns behov av särskilt stöd. Generellt sett är det problematiskt för de små enheterna att hitta effektiva lösningar när det gäller bemanningen. Det är också svårt att rekrytera förskollärare. En del av den pedagogiska verksamheten (dagbarnvårdare) i Grytgöl har avvecklats. Detta medför istället underskott avseende den externa förskolan då privat utförare etablerats. Sammantaget ger detta ett överskott den totala förskoleverksamheten på 0,2 miljoner kronor. Den centrala barn- och elevhälsan beräknar överskott på 0,6 miljoner kronor, detta främst till följd av vakanta tjänster samt delfinansiering av tjänster med statliga medel. Sektor vård och omsorg beräknas redovisa knappt 2 miljoner kronor i överskott vid årets slut. Sedan 2012 arbetar sektorn med biståndsbedömda timmar för att minska volymerna inom hemtjänsten. Detta har gett gott resultat, vilket inneburit kostnadsminskningar för sektorn. Inom hemtjänsten arbetas kontinuerligt med att effektivisera scheman och planering av brukartiden. Detta har dessvärre inte medfört större kostnadsminskningar ännu. Underskottet inom särskilda boenden beror på hög sjukfrånvaro och effektiviseringsproblem till följd av småskalighet inom en av kommunens enheter. Kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation visar ett underskott på knappt 1,2 miljoner kronor. Detta
Kommunfullmäktige Protokoll 19 (19) beror på att hemsjukvården har fler patienter än vad skatteväxlingen med regionen grundar sig på. Politiska verksamheten beräknas redovisa ett överskott på 0,4 miljoner kronor, detta trots ett beräknat underskott för överförmyndarverksamheten med nästan 0,9 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för godmanskap avseende ensamkommande flyktingbarn men även ökade kostnader för utökning av resurs inom verksamheten. De ökade kostnaderna täcks av kvarvarande medel inom kommunfullmäktige, revision, valnämnd samt kommunstyrelse. I budget för 2016 fanns 48,9 miljoner kronor avsatta för kommungemensamma kostnader. 21,5 miljoner kronor av dessa är en omställningsbuffert och 19,8 beräknas bli ett överskott på kontot. Avsatta medel för nya avskrivningar beräknas ge ett överskott på 3 miljoner kronor till följd av släpande investeringar. Anslaget för volymjusteringar i resursfördelningen beräknas ge ett överskott med 6 miljoner kronor då ramarna kunde minskas med 3 miljoner kronor istället för att öka. Av utvecklingsmedel- och omställningsmedel har hela budgeten på 7,7 miljoner kronor beviljats för olika insatser, den största posten för arseniksanering i Lotorp på 3,1 miljoner kronor. Av utvecklingsmedel för IFO har 1,3 miljoner kronor beviljats till utvecklingsarbete, resterande medel beräknas inte bli förbrukade. För tomma lokaler är avsatt 1 miljoner kronor, dessa medel beräknas inte täcka kostnaderna för tomma lokaler på Bergska skolan, Metallen och kommunhuset plan 2, prognosen för helårskostnad är 2,3 miljoner kronor. Totalt ger detta ett överskott på 28,5 miljoner kronor på kommungemensamma medel. Skatter och statsbidrag beräknas enligt senaste prognosen från SKL bli 1,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nettot av fastighetsförsäljningar och nedskrivningar beräknas till 9,2 miljoner kronor, det är framförallt Hindö/Kalvholmen och Majorsvillan som ger överskottet. Årets andel av det extra statsbidraget till följd av flyktingsituationen är 39,3 miljoner kronor. Kostnader för olika integrationsåtgärder i den mån de hinner genomföras under året beräknas till 12,5 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på statsbidraget på ca 26,8 miljoner kronor. Detta är en ökning av kvarvarande medel jämfört med delårsprognosen. Resultatet under finansiella kostnader och intäkter beräknas bli 3,8 miljoner kronor sämre än budget till följd av lägre interna ränteintäkter än budgeterat. Avkastningen på pensionsmedelsportföljen beräknas bli 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat och räntekostnaderna på upplånat kapital beräknas bli 5,3 miljoner kronor lägre än budgeterat, båda till följd av det låga ränteläget. Yttrande Anders Härnbro (S), Inge Jacobsson (M) och Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet.
Kommunfullmäktige Protokoll 20 (20) Yrkande Anders Härnbro (S) och Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 1. Att godkänna kvartalsrapport 3 2016.
Kommunfullmäktige Protokoll 21 (21) 2016-174 Dnr: KS.2016.0676 Årsredovisning 2015 och revisionsberättelse 2015 - Stiftelsen Häfla Hammarsmedja Stiftelsen Häfla Hammarsmedja har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015. Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015. 1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla Hammarsmedja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 samt att årsredovisning och revisionsberättelse läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige Protokoll 22 (22) 2016-175 Dnr: KS.2016.0721 Lokala föreskrifter om frister för rengöring (Sotning) När lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) trädde i kraft 1 januari 2004 förändrades också regleringen av sotningsverksamheten. Kommunen skulle fortsätta ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs regelbundet men den enskilde fastighetsägaren gavs möjlighet att efter medgivande från kommunen själv eller genom annan få utföra sotningen inom den egna fastigheten. Vad gäller brandskyddskontrollen ska denna alltid utföras genom kommunens försorg och av personer som uppfyller fastställda behörighetskrav. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har meddelat föreskrifter om vilka objekt som ska omfattas av lagens krav på rengöring och brandskyddskontroll, om brandskyddskontrollens omfattning, inom vilka intervall kontrollen ska utföras samt vilka behörighetskrav som ska ställas på de som utför den. Kommunerna ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring ska ske. Sotningsintervallen/rengöring kan därmed göras mer flexibla och anpassade efter lokala förhållanden. När kommunen ska meddela frister bör den, enligt propositionen (2002/03:119) till LSO, beakta när brandskyddskontrollen ska göras så att samordningseffekter kan tas tillvara. För att vägleda kommunerna har MSB meddelat allmänna råd om sotningsbehov för olika anläggningstyper mot bakgrund av föreliggande brandrisk. Den första januari 2016 så kom MSB med en ny föreskrift, vilket innebär att Finspångs kommun nu behöver anpassa den lokala föreskriften. 1. Att anta förslag till nya lokala föreskrifter gällande frister för rengöring (sotning).
Kommunfullmäktige Protokoll 23 (23) 2016-176 Dnr: KS.2016.0622 Kommunala regler för hemsändningsbidrag Finspångs kommuner erbjuder sedan många år tillbaka möjlighet för livsmedelsbutiker på landsbygden att få ett bidrag för att leverera varor till kunder som inte kan ta sig till affären. Bidraget är sedan 2005 (KF 107, Dnr 2005.118.156) 120 kr per hemsändning. Bidraget finansieras till 65 procent av kommunen och till 35 procent av statliga bidrag som söks i efterhand årligen via Region Östergötland. Ett krav för att få ersättning från Region Östergötland är att kommunen har en aktuell varuförsörjningsplan. Finspångs kommun har idag ingen aktuell varuförsörjningsplan för landsbygden som bland annat anger riktlinjer för hemsändningsbidraget och som ger livsmedelsbutikerna och kommunen förutsättningar att söka andra statliga bidrag. En aktuell varuförsörjningsplan planeras att ingå i den fördjupade översiktsplan för landsbygden som arbetas fram med start hösten 2016. De föreslagna reglerna för varuhemsändningsbidraget är en del av den kommande varuförsörjningsplanen. Hitintills under 2016 har tre butiker använt sig av möjligheten att söka bidrag för varuhemsändning på landsbygden. Genom att ta fram regler för vilka butiker som kan söka bidraget och vilka krav som ställs på butiken, samt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunen, butiken och den privatperson som handlar, är förhoppningen att fler butiker på landsbygden ska använda möjligheten att erbjuda denna service. Fastställda regler ger även kommunen möjlighet att följa upp utbetalningar av bidraget och säkerställa att dessa används på rätt sätt. 1. Att Fastställa Regler för hemsändning av varor på landsbygden i Finspångs kommun.
Kommunfullmäktige Protokoll 24 (24) 2016-177 Dnr: KS.2016.0078 Detaljplan för Hårstorp 2:12 och 3:330 Sammanfattning Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utveckla handelsområdet och bygga ut befintliga verksamheter. Planförslaget innebär i stora drag att begränsningen i byggyta tas bort och att det utöver handel även kan tillåtas andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan inom större delen av planområdet. De krav som ställs att ordna med parkering inom den egna fastigheten bedöms begränsa byggmöjligheterna tillräckligt. Fastigheten Hårstorp 3:325 som idag är planlagd för småindustri (Jm) ges den modernare bestämmelsen Z verksamheter. Detaljplanen har varit utställd för samråd och granskning. Inkomna synpunkter har medfört följande ändringar i planhandlingarna: Fastigheten Hårstorp 3:325 läggs till under fastigheter inom planområdet i fastighetsförteckningen. Grundkartan uppdateras i sin helhet för hela planområdet. I plankartan läggs ett u-område till, vilket gör det möjligt att bilda en ledningsrätt. Detta skrivs in under fastighetsrättsliga frågor i planbeskrivningen. Planbeskrivningen förtydligas så att verksamhetsutövarens ansvar att upprätta en hållbar dagvattenlösning framgår. En bestämmelse om minskad lovplikt inom hela planområdet läggs till. Synpunkter som inte blivit tillgodosedda: Bygglovhandläggarnas synpunkter angående markanvändning och prickmark. Jäv På grund av jäv deltar inte Ulrika Jeansson (S) i beslutet. 1. Att anta detaljplanen för Hårstorp 2:12 m.fl. enligt 5 kap. 27 plan- och bygglagen.
Kommunfullmäktige Protokoll 25 (25) 2016-178 Dnr: KS.2016.0993 Förlängt uppdrag för lärandeberedningen Sammanfattning Lärandeberedningen behöver ytterligare tid för att bli klara med sitt uppdrag att formulera en strategi för förskola, fritidshem och grundskola. Beredningen önskar att kommunfullmäktige beslutar ge ytterligare två månader, det vill säga även januari och februari 2017. Förseningen beror delvis på att webbenkäten kom ut senare än förväntat. 1. Att förlänga lärandeberedningens uppdrag, Att formulera en strategi för förskola, fritidshem och grundskola, till och med mars 2017.
Kommunfullmäktige Protokoll 26 (26) 2016-179 Dnr: KS.2016.0986 Valärende - begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Miljö- och samhällsberedningen Sammanfattning Nina Öberg (V)begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden. Yrkande Valberedningens ordförande Ing-Marie Jeansson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Att entlediga Nina Öberg (V)från uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden 2. Att tacka Nina Öberg (V)för den tid hon haft uppdragen. 3. Att välja Per-Åke Andersson (V) om ny ledamot i bygg- och miljönämnden. 1. Att entlediga Nina Öberg (V)från uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden 2. Att tacka Nina Öberg (V)för den tid hon haft uppdragen. 3. Att välja Per-Åke Andersson (V) som ny ledamot i bygg- och miljönämnden.
Kommunfullmäktige Protokoll 27 (27) 2016-180 Delgivningar 1. SKL Att stärka det systematiska arbetet för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda 2. Finspångs tekniska verk Protokoll styrelsesammanträde 26 oktober 2016 3. Länsstyrelsen Östergötland Förordnande av folkrättslig rådgivare 4. ÖLN politikerträff 5. Polisen Hatbrott och brott som hotar grundläggande fri- och rättigheter samt den fria åsiktsbildningen 6. SKL fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet.
Kommunfullmäktige Protokoll 28 (28) 2016-181 Dnr: KS.2016.0885 E-förslag - Hundrastgård Sammanfattning Lena Karlsson skriver bland annat följande: Min önskan ä r att det kunde byggas en rastgård här så vi slipper åka till Norrköping. Detta kan inte vara en stor kostnad. 1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredningen och sedan tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunfullmäktige Protokoll 29 (29) 2016-182 Dnr: KS.2016.0974 E-förslag: Lekplats Östra Hårstorp Sammanfattning Rauno Heiskanen Dahlström skriver bland annat följande: Fortkörning är ett polisiärt ärende och barnens lek är föräldrarnas ansvar, det vet vi -men vi ser att man kan minimera risken för en allvarlig olycka med att hitta alternativ lekplats till gatorna. Det skulle vara otroligt uppskattat och rätt att placera en lek/aktivitetsyta i samband med detta område. 1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredningen och sedan tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.