Temadag för Kultur- och fritidsnämnden

1 (1) 2013-11-12 Kultur- och fritidsnämnden Temadag för Kultur- och fritidsnämnden Den 19 november bjuder Kultur- och fritidsförvaltningen in ledamöter för kulturoch fritidsnämnden till en obligatorisk temadag. På temadagen kommer personal från kultur- och fritidsförvaltningen finnas på plats för att informera om de olika verksamhetsgrenarna. Representerade på plats är, Fritdsgården, Biblioteket, Kultur, Turism, Fritid, Administrativa kontoren Denna temadag är att betrakta som en del av dagens sammanträde och närvaro är således obligatorisk. Detta innebär också att det kommer utgå ersättning precis som under normal sammanträdestid. Eventet kommer att börja kl. 09.00 utanför Eventsalen i Koordinaten Välkomna OXL200 v 1.0 2006-11-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-19 kl. 13.00 i Koordinaten,Stora mötet Lotta Johnsson Fornarve Ordförande Johan Karlsson Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sidnummer 1. KFN.2013.3 Maria Fors från Länsbildningsförbundet informerar om studieförbund 2. KFN.2013.37 Eldsjälsstipendium kultur 2013 3 3. KFN.2013.27 Kulturstipendium 2013 6 4. KFN.2013.35 Eldsjälsstipendium idrott 2013 9 5. KFN.2013.36 Idrottsstipendium 2013 12 6. KFN.2013.4 Ekonomisk uppföljning för september 15 7. KFN.2013.28 Möten och sammanträdesdatum 2014 24 8. KFN.2013.38 Budget och verksamhetsplan 2014-2016 27* 9. KFN.2013.19 Genomlysning av fritidsgårdens verksamhet 30 10. KFN.2010.24 Drift- och skötselavtal för stallet i Stjärnholm 37 11. KFN.2013.12 Ljusförbättrande och energibesparande 49 belysningsåtgärder på Ramdalens idrottsplats 12 KFN.2013.1 Anmälan av delegationsbeslut 51 13. KFN.2013.2 Delgivningar 2013 52 14. KFN.2013.3 Information och rapporter 2013 15. KFN.2013.3 Kultur- och fritidschefen informerar 16. KFN.2013.3 Ledamöternas frågor * Kompletterande handlingar tillkommer i ärendet

1 (2) 2013-11-08 Kultur- och fritid Kultur Marie Anstadius Telefon 0155-383 57 Nomineringar för Eldsjälstipendium 2013 Observera att detta är ett arbetsdokument och att det här inte finns någon inbördes ordning mellan de nominerade. Motiveringarna är något redigerade och i vissa fall nedkortade. Gullvi Hedlund Clarin Gullvi har en drivkraft som är mycket inspirerande och hon har tagit initiativ till det Stickcafé som under 8 år pågått på måndagskvällar i församlingshemmet och varit uppskattat och välbesökt. Stickcaféet är en mötesplats och social samvaro för både män och kvinnor. För den som är van och för den som vill lära dig sticka. Gullvi Hedlund Clarin är en kreativ, fantasifull och för många en inspirerande kulturperson. Bland några av hennes alster kan nämnas egenkomponerade stickade tröjor och koftor, vävda väggbonader, stickade smycken, diktsamling och säkert mycket mer. Hon har även deltagit med sina alster på många utställningar runt om i framför allt Sörmland.. Hans-Åke Berg Hans-Åke blev ordförande i föreningen Klubb Maritim för cirka två år sen. Han har genom sitt otroliga engagemang fått Klubb Maritim att bli en synlig och blomstrande förening i Oxelösund, där medlemsantalet konstant ökar. Hans-Åke har lagt ner hela sin själ i jobbet att försöka starta ett sjöfartsmuseum. Han har lyckats att få detta till ett EU-projekt. Och med detta vill han sätta Oxelösund på den nationella kartan och även visa invånarna hur viktigt det är med vår sjöfartshistoria och att bevara den. Han är ovärderlig för föreningen. Sven Zetterström Sven har under många år dokumenterat och spridit information om Oxelösunds framväxt som stad. Med sitt mångåriga engagemang som förtroendevald i Oxelösund besitter Sven en kunskap som få personer har. Att genom böcker, skrifter, föreläsningar m.m. sprida information om Oxelösunds historia är värdefullt här finns ett rikt kulturarv att vidareförmedla till kommande generationer. OXL100 v 1.0 2006-11-13 Tom Linder Tom är en eldsjäl i Oxelösunds föreningsliv som gör en stor insats för Föreningen Femörefortet. Han behärskar alla typer av uppgifter såväl tekniska som organisatoriska och personella. Han ställer ofta upp och guidar besökare i fortet. Tom ligger alltid ett steg före och är med sitt positiva och glada sätt en inspirationskälla för sin omgivning. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösundskommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 Oxelösund Oxelösund 0155-383 53 (fax) registrator-kfn@oxelosund.se

2 (2) 2013-11-08 Konstföreningen Färgklicken Färglicken är en dynamisk och aktiv förening som främjar det egna skapandet. Under året har Färgklicken ökat sitt medlemsantal tack vare att föreningen arrangerat flera lyckade kurser, medlemsmålningar och utställningar. Många aktiviteter och kurser är gratis eller subventionerade för att så många som möjligt ska kunna vara med och arbeta med sitt skapande. Föreningen vill utvecklas och utbilda sin styrelse att hänga utställningar samt finna nya sätt uppmuntra och utveckla sina medlemmar i skapande på en hög och inspirerande nivå. Kai Tamminen Denom sitt stora och viktiga engagemang i Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, FSVJ, skapar Kai som ordförande en mycket trivsam förening. Kais analytiska förmåga kommer väl till pass såväl när det gäller den byråkratiska trafiktillståndsprocessen liksom rent föreningsstrategiskt genom genom att ha samlat medlemmars vision om vad FSVJ ska arbeta mot/för. Därför vore Kai en utmärkt mottagare av eldsjälsstipendiet. Roger Lindvall Lions starke man i arrangerandet av Oxelömarknad. Göran Johansson Göran är hamnkapten och registeransvarig i Oxelösunds Motorbåtsklubb, OMBK, Han ser till tvättanläggningen och hela hamnen och hjälper även till med saker utanför sitt ansvarsområde. Göran är en person som tar ett stort ansvar för sina arbetsområden. Allt fungerar utmärkt och han sköter det perfekt. Kerstin Lindh Med ett stort engagemang arbetar Kerstin med att förnya Skärgårdsmuseets utställningar varje år. Inför varje säsong skriver hon en ny berättelse om den fiktiva skärgårdsfamiljens liv. Denna skapar en levande inblick i hur en kustfamilj levde förr i tiden och deras livsvillkor. Till varje ny utställning anpassas museets inredning efter den tidsperiod som är aktuell. Husets invånare dockorna byter skepnad vilket gör ett besök spännande för den återkommande besökaren. Detta är unikt och tillför Oxelösunds kommun och dess invånare och turister ett stort värde. Föreningen Femörefortet Föreningen Femörefortet gör en enastående kulturgärning då man gemnom verksamheten prider kunskap om det kalla kriget, om Femöre och om Oxelösund. 6 000 besökare från när och fjärran beräknas ha besökt fortet under 2013. Femörefortet är ett viktigt besöksmål för kommunen och föreningens engagemang är viktigt för bevarande av en viktig del av Sveriges och Oxelösunds nutidshistoria.

2013-11-12 Oxelösunds kommuns eldsjälsstipendiater- Kultur 2012 Olle Brennius Ambitiös och inspirerande lokalhistoriker. 2011 Charlotte Fredriksson För sitt engagemang för att locka unga till Oxelö Gille

1 (2) 2013-11-08 Kultur- och fritid Kultur Marie Anstadius Telefon 0155-383 57 Nomineringar för Kulturstipendium 2013 Observera att detta är ett arbetsdokument och att det här inte finns någon inbördes ordning mellan de nominerade. Motiveringarna är lätt redigerade och i vissa fall nedkortade. Brassox Blåsarensemblen och föreningen Brassox har länge spridit glädje med sin brassmusik. Repertoaren sträcker sig från renässans till nutid och över så vitt skilda genrer som blues till balkan. Brassox bidrar varje år till insamlingarna till världens barn genom att hålla olika konserter i insamlingssyfte. Man varierar och anpassar sin ensemble efter efterfrågan och samarbetar med flera andra musikensembler. Ensemblen har genom åren rekryterat många unga blåsare där flera idag är professionella musiker. Tommy och Laila Jonsson Paret har genom åren utfört ett imponerande arbete i Femöre fiskehamn. Som exempel kan nämnas det det mycket omfattande renoveringsarbetet av den så kallade ismaskinen. Ett arbete som framör allt borde värderas är det mångåriga arbetet med att iordningsställa en totalt förfallen gammal skuta till en klenod som kommer att bli ett verkligt dragplåster för turister. Mikael Löftedt Mikael skriver skönlitteratur på engelska under pseudonymen Michael Faun. Genom sitt hårda arbete och framgång utomlands har han satt Oxelösund på världskartan. Maria Knutfors Maria är tatuerare och konstnär och bor i en ombyggd smedja på Aspa gård utanför Oxelösund där hon också bedriver sin konstnärliga verksamhet. Maria driver företaget Blacksmith Tattoo i Oxelösund och är en professionell tatuerare, uppmärksammad i hela Sverige. Hon skapar och ritar sina motiv själv. Maria får ses som en kulturbärare genom hennes upprätthållande och utvecklande av en av mänsklighetens äldsta konstformer. OXL100 v 1.0 2006-11-13 Föreningen Femörefortet Föreningen Femörefortet gör en enastående kulturgärning då man gemnom verksamheten prider kunskap om det kalla kriget, om Femöre och om Oxelösund. 6 000 besökare från när och fjärran beräknas ha besökt fortet under 2013. Femörefortet är ett viktigt besöksmål för kommunen och föreningens engagemang är viktigt för bevarande av en viktig del av Sveriges och Oxelösunds nutidshistoria. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösundskommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 Oxelösund Oxelösund 0155-383 53 (fax) registrator-kfn@oxelosund.se

2 (2) 2013-11-08 Sven Zetterström Sven har under många år dokumenterat och spridit information om Oxelösunds framväxt som stad. Med sitt mångåriga engagemang som förtroendevald i Oxelösund besitter Sven en kunskap som få personer har. Att genom böcker, skrifter, föreläsningar m.m. sprida information om Oxelösunds historia är värdefullt här finns ett rikt kulturarv att vidareförmedla till kommande generationer. Jonas Stål Jonas arbetar på Koordinaten i Oxelösund. Han är hjälper och underlättar dagligen besökare på biblioteket, unga som gamla, och gör det alltid med ett leende. Han besitter en hög kompetens på flera plan, som krävs för att vara en duktig bibliotekarie. Jonas finns alltid där för oss besökare och är verkligen en nyckelfigur på vårt bibliotek. Fredsam Föreningen Fredsam har under 30 år bjudit oxelösundarna på många kulturupplevelser. Bland dem som genom fredsams försorg gästat Oxelösund genom åren kan nämnas Pierre Schori, Sten Andersson, Monica Dominique, Anna-Greta Leijon, Thomas Bolme, biskop, Jonas Jonsson, Björn Ranelid och många fler. Förra året gästades Fredsam av Tobias Rawet, en av dem som överlevde nazisternas förintelseläger. Till FN-dagen i år har Fredsam engagerat Piotr Zettinger, också han en överlevare från förintelsen. Det har också givits en fredskonsert med Gabriel och Joachim Forss med stor gospelkör. Elektroloket Ma 408 Det gamla elektroloket TGOJ Ma 408 byggt för Trafikbolaget Grängesberg Oxelösunds Järnvägar (TGOJ) i mitten av 1950-talet har nu snart bott ett år i Oxelösund sedan hon pensionerades från bolaget Green Cargo. Ma 408 har redan hunnit med att transportera resande under Oxelömarknad samt stå för dragkraften vid hemtransporten av nya vagnar till föreningen Sörmlands Veteranjärnväg. Hon har verkligen satt Oxelösund på järnvägskartan då det gladde många järnvägsentusiaster i landet att ett lok så synonymt med Oxelösund kunde bevaras här av en engagerad förening. Stödandelar i loket har köpts av både privatpersoner och företag runt om i Sverige som tycker att bevarandet av detta lok är viktigt i Oxelösund. Konstföreningen Färgklicken Färglicken är en dynamisk och aktiv förening som främjar det egna skapandet. Under året har Färgklicken ökat sitt medlemsantal tack vare att föreningen arrangerat flera lyckade kurser, medlemsmålningar och utställningar. Många aktiviteter och kurser är gratis eller subventionerade för att så många som möjligt ska kunna vara med och arbeta med sitt skapande. Föreningen vill utvecklas och utbilda sin styrelse att hänga utställningar samt finna nya sätt uppmuntra och utveckla sina medlemmar i skapande på en hög och inspirerande nivå.

2013-11-12 Oxelösunds kommuns kulturstipendiater 1976 Elisabeth Öhman Konststuderande, Konstfack 1977 Åke Berglund Konstnär 1978 Sven-Åke Gustavsson Teaterstuderande, Statens scenskola 1979 Oswald Odsvall Kulturgärning 1980 Rune Edström Konstnär 1981 Ann-Margreth Bramberg Teaterstuderande, Statens scenskola 1982 Solveig Lundgren/Sonja Åbrink Konstnärer 1983 Katarina Pilotti Musikstuderande, Musikakademin 1984 Arne Sehlstedt Kulturgärning inom musikområdet 1985 Robert Dröse Dansstuderande, Statens balettskola 1986 Hans Appelkvist Kulturgärning inom ungdomsområdet 1987 Henrik Frendin/Jan Johansson Musiker 1988 Kerstin Lind Textilkonstnär 1989 Gudrun Kellerman/Peter Thörn Konstnärer 1990 Arne Jansson Musiker 1991 Lucia Sanchéz-Jordan Musiker 1992 Karin Främling Kulturgärning 1993 Bevarandegruppen Cerör Kulturgärning, arbetarhistoria 1994 Joakim Lindblad Teater 1995 Mathias Rodrick Musiker 1996 Daniel Lindqvist Musikstuderande, Musikhögskolan 1997 Yvonne Palm Musiker 1998 Jessica Fleetwood Konstnär, konststuderande 1999 Tobias Hellman Musiker 2000 Lena Bech Hantverkare 2001 A.K.N.E Teater 2002 Lars Borg Musik 2003 Niclas Beijar Teater, musik 2004 Pär Lindqvist Musiker 2005 Elvira Backman Formgivning/design 2006 Brassox Musik 2007 Inga Rausgård Musik, körledare 2008 Gert Thorén Arrangör 2009 Jesper Eklund Glaskonstnär 2010 Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg Kulturgärning 2011 Skärgårdsmuseet Kulturgärning 2012 Vivianne Edorson Konstnär

1 (2) 2013-11-06 Kultur- och fritid Fritid Anette Ivarsson Telefon 0155-383 70 fritid@oxelosund.se Eldsjälsstipendium 2013 Stig Kjellberg Stig har jobbat för idrotten i Oxelösund sedan slutet av 60-talet. Han började som ungdomsledare och tränare för pojklag i IFK Oxelösund. Efter sammanslagningen mellan IFK o OSK år 1984 blev han tränare för seniorlaget i fotboll. Därefter blev han ordförande i OIKs ungdoms sektion i början av 90-talet och därmed representant i OIKs huvudstyrelse. Sedan slutet av 90-talet har Stig jobbat för dam och herrfotbollen. Det är få dagar om året som Stickan Kjellberg inte tar en daglig cykeltur ned till idrottsplatsen och klubbstugan på Ramdalen för att hjälpa till med verksamheten i stort och smått. Stig Kjellbergs nedlagda och mångåriga arbete inom Oxelösundsidrotten är en unik ledargärning. Erik Nyholm Erik håller skidspåret vid liv på Jogersö. Det är tack vare den här mannen det finns skidspår. Förra säsongen lade Erik ner cirka 100 timmar på detta, frågan är vem tar över efter honom. Erik är i dag en bit över 80 år. I SLK har Erik även i andra sammanhang utfört mycket värdefulla arbetsinsatser. Sonny Lidell Sonny har under ett par års tid sett till att barnen på Ramdalen och i hela Oxelösund fått tillgång till en skridskobana. Morgon som kväll vardag som helgdag ser man honom under vintertid stå och spola isen. Han plogar och ser till att allt fungerar. Han är uppskattad av barnen. OXL100 v 1.0 2006-11-13 Staffan Stiffe Kjellberg Staffan har under många, många år förgyllt vardagen för många ungdomar genom sitt deltagande både i OIK fotboll och ONYX innebandy. Han har lagt ner mängder av timmar på att coacha, motivera och driva ungdomar till utveckling inom idrottens värld. Han har vid varje match gått in med en enorm vinnarskalle och den inställningen har smittat av sig på laget och fått det att prestera på topp. För närvarande tränar han ett ungdomslag i ONYX med framgång. Jag har bara hört gott om honom som person och ledare. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

2 (2) 2013-11-06 Peter Ivarsson Peter har tidigare själv varit aktiv i Oxelösunds Judoklubben med stor framgång. Nu är Peter väldigt delaktig i att Oxelösunds Judoklubb är en aktiv förening med många barn och ungdomar. Han har jobbat framgångsrikt med föreningen genom föreningsutveckling och med sitt nytänk fått föräldrar att bli intresserade av att ha träningsgrupper med enbart föräldrar. (motionsidrott) Peter har även sett till att man har börjat jobba med Sport Admin i föreningen. Man kan genom en app uppdatera medlemsregistret, skicka digitala fakturor och förmedla information. Man kan nästan se på antalet medlemmar i föreningen hur stort engagemang Peter har orkat ha från år till år. Han är ovärderlig för föreningen. Patrick Njuki Patrick är chefstränare i Oxelösunds Tennisklubb. Han kom till klubben redan på 80-talet och har under många år varit den avgörande personen för tennisens existens. Han har med outtröttlig energi lyckats kombinera vanligt arbete med ett cheftränarjobb i klubben. En riktig eldsjäl som alltid sätter juniorernas träning och klubben i centrum. Han har ett brinnande intresse för tennis och en extremt hög arbetskapacitet. En ovärderlig person för klubben och dess medlemmar. Hur skulle vi klara oss utan Patrick?

1 (1) 2013-11-06 Kultur- och fritid Fritid Anette Ivarsson Telefon 0155-383 70 fritid@oxelosund.se Tidigare eldsjälsstipendiater Idrott 2011 Stefan Westlin OK Måsen och Tero Ruohonen ONYX Innebandy 2012 Ove Söder Oxelösunds Segelsällskap OXL100 v 1.0 2006-11-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

1 (2) 2013-11-06 Kultur- och fritid Fritid Anette Ivarsson Telefon 0155-383 70 fritid@oxelosund.se Sammanställning förslag till nominering - Idrottsstipendium 2013 Emil Pettersson En tenniskille som har haft en trevlig sommar. Han har vunnit tävlingen Ostkustenspärla i Västervik i P16-klassen. Sedan vann han cupen Holmens Paper i Norrköping helt oseedad. Avslutningsvis plockade han hem SM-guldet i P16-dubbel tillsammans med en spelare från Helsingborg. Emil är i höst uttagen till att få åka till Dominikanska republiken för att få tävla och träna i tre veckor. Han är en av fem i Sverige som får göra detta. Nu går han på tennisgymnasiet i Kramfors. William Hallberg William är en ung och talangfull bandyspelare som brinner för sin sport. Han har spelat bandy sen han var 5 år och de senaste fyra åren har han pendlat till Norrköping fyra dagar i veckan under vintersäsong där han spelat i Borgis P 18 lag. Valet att pendla dit har varit ganska enkelt för honom när de la ner bandyplanen i Oxelösund. William har spelat i Östergötalaget i bandy med både sin egen årgång och de som är ett år äldre. Han har även varit på uttagningar till landslaget. Han har nu börjat på bandygymnasium i Nässjö för att fortsätta sin karriär som bandyspelare där han har väldigt höga krav på sig själv. Adrian Sundelius Adrians mer hårdsatsande fotbollskarriär startade med Adrians uttagning i Sörmlandslaget och ett försök att ta en plats i P 95 landslaget i samband med hans uttagning till Halmstadslägret Svenska fotbollsförbundets landslagsläger. Adrian går sitt tredje år på fotbollsgymnasiet i Åtvidaberg. Han var med att ta upp Åtvidabergs pojklag till Pojk-Allsvenskan förra säsongen och spelar nu i högsta serien för juniorer Allsvenska juniorserien Tips Elit. Det är ett samarbete mellan Svenska fotbollsförbundet och Svenska spel och är en satsning på svenska unga fotbollstalanger mellan 16-19 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

2 (2) 2013-11-06 Han lägger ner otroligt mycket träningstid i sitt försök att nå den yttersta eliten. Vägen dit har varit hårt krävande fysiskt och även mentalt. Oliver Eriksson Oliver är 21 år gammal och älskar att åka skateboard. Han har åkt sedan han var 10 år gammal och det är en stor del av hans liv. Kalle Toft Kalle är 21 år och är rullstolsbunden sedan födseln. Detta hindrar inte honom från att bland annat vara med i Eskilstuna Handikappsförening i innebandy. Kalle har under många år åkt två gånger i veckan till träning i Eskilstuna. De senaste tre åren har han åkt med egen bil. Flera gånger spelas matcher i andra delar av Sverige med långa resor som följd. Kalle är målvakt i EHIF som blev svenska mästare i rullstolsinnebandy 2013. I år blev han också uttagen till landslagets träningsläger och hoppas på en plats i laget. Anton Eriksson Anton är uppväxt i Oxelösund, tidigare duktig fotbollsspelare, bandyspelare och innebandyspelare. Han valde i början av tonåren att satsa på innebandy i IBK Oxelösund numera ONYX Innebandy. Anton har bevisat att med ett otroligt intresse och en fantastisk träningsflit kan man nå hur långt som helst. Anton har gått från Allsvenskan i ONYX till Granlo Sundsvall och Svenska superligan. Tidigare i höst var han även med på uttagningar till landslaget. Jimmie Kotilainen Jimmy är en ambitiös målmedveten kämpe som genom hårt arbete på träningar och matcher tagit stora kliv under sin karriär som ishockeyspelare. Efter studenten 2012 blev han antagen till Huddinge J20 Super Elit. (Sveriges högsta junior serie) I januari 2013 bestämde Jimmie sig för att försöka satsa på sin hockeykarriär i USA efter att ha blivit kontaktad av en agent. Han spelade för WSHL säsongen ut. Nu efter sommaren är Jimmie tillbaka i USA och tog plats i NAHL. (näst högsta junior ligan i USA)

1 (1) 2013-11-06 Kultur- och fritid Fritid Anette Ivarsson Telefon 0155-383 70 fritid@oxelosund.se Tidigare idrottsstipendiater 2003 Jonas Mindemark, Kanot 2004 Johanna Andersson, Fotboll 2005 Auvo Kulppi och Kristine Svanborg Kulppi, SLK 2006 Brenda Njuki, Angelica Hilli-Andersson, Johanna Karlsson och Angelica Ekblom, Tennis 2007 Linus Wasseng, Judo 2008 Josefine Olsson, Segling 2009 Fredrik Johansson, Boxning 2010 Andreas Jansson, Löpning 2011 David Johansson, Kanot 2012 Kajsa Sundklev, Segling OXL100 v 1.0 2006-11-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 1 (2) 2013-10-28 Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon 0155-38356, 070-3970842 Fax 0155-38353 conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning för september 2013 för Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna uppföljningen för september 2. Sammanfattning Administrativ handläggare och kultur- och fritidschefen presenterar uppföljning för för september. Resultatet av uppföljningen ska redovisas för Kommunstyrelsen. Nämndens ekonomiska resultat visar på ett underskott på -95 tkr. Kultur- och fritidschefen informerar om att arbetet med åtgärdsplanen pågår för att nå ett nollresultat. Oktober månads resultat presenteras muntligt den 19 november på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde. 4.1 Ekonomi och finansiering Periodens resultat visar på ett underskott på -95 tkr. Arbete fortsätter för för att undvika ett negativt resultat och för att förändra prognosen till ett nollresultat för 2013. Oktober månads resultat presenteras muntligt den 19 november på Kulturoch fritidsnämndens sammanträde. 4.2 Konsekvenser Ekonomin för Oxelösunds kommun har ett allvarligt läge. Kommunen har antagit ett arbetssätt som heter Greppet om framtiden Detta innebär bl.a. att prognoser med negativa budskap ska åtgärdas. För att undvika underskottet har Kultur- och fritidsnämnden antagit en åtgärdsplan. 4.3 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att uppföljningen för september godkänns. OXL200 v 1.0 2012-06-07 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2 (2) 2013-10-28 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Ekonomisk uppföljning per september Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kultur- och fritidschef (FK) Administrativ handläggare (FK) Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)

Kultur- och fritidsnämnden september 2013 Verksamhetsrapport V2 helårsprognos Helårsprognos 2013 Bokslut 2012 Verksamhet Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse 11 Stöd till 465 0-465 0 487 0-442 45 pol partier 24 Turism, 1 041 25-971 95 1 256 38-1 211 83 konsumentinfo 30 Kultur o Fritid 793 0-793 0 652 0-536 116 gem adm 32 Fritid 1 945 0-2 075-130 2 841 12-2 648 205 33 Kultur 7 120 1 004-8 083 40 7 241 942-7 767 416 34 Idrotts- och 14 844 212-15 066-10 9 814 291-10 907-802 fritidsanläggningar 35 Fritidsgård 2 094 70-2 239-75 2 242 50-2 189 103 36 Café/uthyrning -40 1 171-1 106 25 140 1 243-1 436-53 44 Grundskola 0 50-50 0 0 38 14 52 28 263 2 532-30 850-55 24 673 2 614-27 123 164 Ansvarsrapport september 2013 RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter 31100-31990 361 411 50 271 333 62 I Intäkter Bidrag 35100-35999 1 021 1 061 40 766 804 38 +I Intäkter Övrigt rest kkl 3 1 050 1 060 10 788 778-9 I Intäkter Anslag 39990 28 263 28 263 0 21 583 21 583 0 Summa: I Intäkter 30 695 30 795 100 23 407 23 497 91 K Kostnader Personal 50000-56330 -8 295-8 284 10-6 056-6 324-267 K Kostnader Lokaler 60110-20,46410-10 532-10 192 340-7 899-7 611 288 K Kostnader Köp av verksamhet 46300-80 -6 048-6 328-280 -4 536-4 743-207 K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -5 820-6 046-225 -4 415-4 413 2 Summa: K Kostnader -30 695-30 850-155 -22 907-23 092-185 RAPPORT TOTAL 0-55 -55 500 405-95

Kultur- och fritidsnämnden september 2013 Verksamhetsrapport V2 helårsprognos Kommentarer: Prognosen för året är -55 tkr och periodens resultat är -95 tkr. Arbete kommer att ske för att undvika ett negativt resultat och att förändra prognosen till ett nollresultat för 2013. Kultur- och fritidsnämnden antog på sitt sammanträde 17 september en åtgärdsplan för att nå ett nollresultat. För idrottsplatsen tillkommer ökade kostnader för bl. a. schaktmassorna därför är det en negativ årsprognos. Arbete pågår för att minska idrottsplatsens kostnader under hösten. Underskottet för fritidsanläggningar kompenseras till viss del av att ersättningen till entreprenören för bad- och sporthallen blir något lägre än budget, +50 tkr. Fritidsgården har ett prognostiserat underskott på -75 tkr. Det är fritidsgårdens del av innevarande års besparing. 0,5 tjänst avvecklas men de ekonomiska effekterna kommer i slutet av året. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef

Uppföljning av Investeringar, oktober 2013 PROGNOS Sid 1 Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Förbrukat Prognos nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn årsförbrukn Kommentar KS 92258 500 E-tjänster 10 Varav TB från 2012: 300 tkr KS 200 Fastighetsnät / trådlöst KS 300 Utveckling av kodsträng KS 91783 400 Beslutstödsystem, (TB) 175 KS 92214 1 050 Larsson & Kjellberg 0 KS 92216 400 Lägerboende Ramdalens IP (TB) 0 KS 0 Fastigheter ( TB ) (urspr budget 4 568 tkr) Till Ramdalsskolan, 3 010 tkr krypgrund, 1 558 tkr ventilation KS 618 Fastigheter (urspr budget 4 400 tkr) KS 92225 5 319 Skattkistan etapp 2 (TB) 6 068 KS 92251 200 Tillgänglighetsinventering 119 Ur fastighetsbudgeten KS 5 500 Ombyggnad av kök Ombyggnad av Peterslunds kök togs ur fastighetsbudgeten KS 750 Utveckling Jogersö KS 92259 250 Jogersö, spolplatta 0 KS 92229 297 Ramdalsskolan, energieffektiviseringar (TB) 178 KS 92235 950 Ramdalsskolan, ombyggnad ventilation (TB) 1 045 KS 92243 320 Utbyte vent.aggregat, Björntorp 18 Ur fastighetsbudgeten KS 92244 500 Utbyte takbeläggning, byggnad 1 och 6, Björntorp 200 Ur fastighetsbudgeten KS 92250 200 Utredning framtidens förskola och skola 121 Ur fastighetsbudgeten KS 92252 500 Utredning ombyggnad av kök, Peterslundsskolan 168 Ur fastighetsbudgeten KS 92253 2 620 Ventilation Ramdalsskolan 554 Ur fastighetsbudgeten, varav TB från 2012: 1 558 tkr KS 92254 1 800 Utredning takkonstruktion, Ramdalsanläggningen 1 554 Ur fastighetsbudget, 1 000 tkr, samt ur investeringsreserv, 800 tkr KS 92262 2 700 Tak på Ramdalsanläggningen, etapp 1 0 Ur ombyggnad kök, 400 tkr, samt ur investeringsreserv, 2 300 tkr KS 92255 3 010 Krypgrund, Ramdalsskolan 869 Ur fastighetsbudgeten, TB från 2012 KS 92260 50 Breviksskolan, utemiljö 53 Ur utemiljö kring våra fastigheter (TB) KS 92261 150 Peterslundsskolan, utemiljö 0 Ur utemiljö kring våra fastigheter (TB) KS 100 Rakel kommunikationssystem (TB) Genomförs 2014 Delsumma 28 684 11 132 0 VON 91784 510 Inventarier nytt äldreboende, (TB) 158 VON 92202 495 Nytt verksamhetssystem, (TB) 439 VON 92242 50 Möbler servicebostad gem. utrymmen 49 De har enbart sökt 50 tkr VON 250 Inventarier bostäder m särskild serv. (gem. utrymmen) VON 400 Elektronisk nyckelhantering i hemvården Påbörjas i höst, ca 100 tkr. Ansöker om att spara resten till 2014 VON Teknisk utrustning, hemsjukvård Delsumma 1 705 646 0 G:\!Mal-Budget\Delår\Delår 2006\Investeringar för oktober Uppföljn

Uppföljning av Investeringar, oktober 2013 Sid 2 Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Förbrukat Prognos nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn årsförbrukn Kommentar KFN 92227 153 Ramdalens idrottsplats, lägerboende (TB) 0 0 Lägerboende avvaktar beslut i Kf KFN 92233 0 Ramdalsanläggningen, belysning konstgräsplan. (TB) 0 0 Avslutat. Medlen återförs till invest.reserv (=> budget = 0 tkr) KFN 92245 50 Inventarier Koordinaten 35 50 Påbörjat arbetet KFN 92246 300 Rfid ersätter streckkoder i bibliotekets media 117 167 150 tkr till lägerboende (kompensera 2012) - pågående forts. 2014 KFN 92247 30 Konstinköp 20 30 Påbörjat arbetet KFN 92248 500 Stenviksbadet brygga, markarbeten, lekplats 253 253 Pågående fortsättning 2014 Delsumma 1 033 425 500 MSN 3 GIS Rest av budget 100 tkr MSN 92264 97 GIS Programvara 0 Ny programvara samt licens MSN 90270 500 Gatubelysning, armaturer, (TB) 443 Fortsatt utbyte av kvicksilverarmaturer enl plan MSN 92232 186 Centrumhållplats (TB) 0 Investeringen bör avvakta utvärderingen av hållplatsen, fört till TB MSN 92241 100 Belysning.stolp, Hagtornsv. - Sköldvägen 0 Ur budget för Gc-vägar MSN 138 Gc-vägar MSN 92237 430 Gc-väg, Föreningsgatan 435 Ur budget för Gc-vägar, statsbidrag erhållet med 205 tkr MSN 92249 100 Lekutrustning, Stenviksbadet 0 Ur budget för Park MSN 92256 132 Gc-väg Torggatan - Båggatan 125 Ur budget för Gc-vägar MSN 563 Trafiksäkerhetsåtgärder Beställning på gång, avser bl.a. skyltar MSN 92263 37 FIVÖ på övergångsställe 38 MSN 200 Tillgänglighetsanpassning Åtgärder kringjärneken och busshållplats MSN 200 Tillgänglighetsanpassning (15 st parkbänkar) (TB) Bör nog avvakta och föra till TB MSN 200 Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning Avvaktar bildandet av nytt luftvårdsförbund, bör föras till TB. MSN 300 Torget, utveckling Bör göras i ett större sammanhang, därför föreslås överföring till TB MSN 250 Husbilsparkering, fiskehamnen Beställd MSN 25 Fontän Brevik MSN 92257 75 Fontän, Brevíken 75 Ur budget för fontän, Brevik MSN 100 Parker (hundrastgård) (TB, totalt 200 tkr) MSN 100 Parker Ur budget för Park Delsumma 3 736 1 116 0 UN 92206 108 Smartboard grundskola (TB) 0 Under maj - aug kommer små investeringar att ske med undantag UN 92207 39 Koppling Extens-AD (grundskola) (TB) 0 för investeringar till Skattkistan. Övriga investeringar kommer att UN 92208 53 Mobila datasalar (grundskola) (TB) 0 påbörjas under hösten 2013 UN 92209 21 Pedagogiska program (grundskola) (TB) 0 UN 92238 750 Inventarier och lekutrustning 868 UN 92239 200 Smartboard (till förskola och grundskola) 192 UN 92240 600 Ljuddämpande inventarier till förskola och skola 12 Delsumma 1 771 1 072 0 Delsumma 100 Investeringsreserv Överfört 200 tkr från KFN, konstgräsplan G:\!Mal-Budget\Delår\Delår 2006\Investeringar för oktober Uppföljn

20 780 Ursprunglig investeringsbudget 16 249 Tilläggsbudget från 2012 37 029 Summa budget (inkl TB) resp. förbrukat 14 391 500 Del 2: Investeringsinkomster Sid 3 Ansvarig Obj. Inkommet Prognos nämnd nr Budget Försäljningar enl redovisn årsinkomst Kommentar KS -750 Höga Danviksholmen 0 KS -3 000 Lastudden -1 055 KS -600 Tomträtter Fiskehamnen -7 Menon / Jonsson samt KS Oxelö Varv KS Markförsäljning Östersvikens båthallar ek.förening -13 KS Markreglering Livbojen 0 KS Småskraken -204 KS -700 Segelvägen 0 KS -2 000 N. Femöre 1 C och 1 D -1 800 Marudden 4, tomt KS -400 Inskogen 0 KS 400 Övrigt (reserv) 0 Summa -7 050 Summa investeringsinkomster -3 079 0 29 979 Netto investeringar o försäljningar 11 312 500 G:\!Mal-Budget\Delår\Delår 2006\Investeringar för oktober Uppföljn

Kultur- och fritidsnämnden oktober 2013 Verksamhetsrapport V2 helårsprognos 5 Helårsprognos 2013 Bokslut 2012 Verksamhet Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse 11 Stöd till 465 0-455 10 487 0-442 45 pol partier 24 Turism, 1 041 25-986 80 1 256 38-1 211 83 konsumentinfo 30 Kultur o Fritid 793 0-773 20 652 0-536 116 gem adm 32 Fritid 1 945 0-2 075-130 2 841 12-2 648 205 33 Kultur 7 120 1 004-8 083 40 7 241 942-7 767 416 34 Idrotts- och 14 844 212-15 046 10 9 814 291-10 907-802 fritidsanläggningar 35 Fritidsgård 2 094 70-2 239-75 2 242 50-2 189 103 36 Café/uthyrning -40 1 171-1 106 25 140 1 243-1 436-53 44 Grundskola 0 50-50 0 0 38 14 52 28 263 2 532-30 815-20 24 673 2 614-27 123 164 Ansvarsrapport oktober 2013 RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter 31100-31990 361 411 50 301 373 73 I Intäkter Bidrag 35100-35999 1 021 1 061 40 851 883 32 +I Intäkter Övrigt rest kkl 3 1 050 1 060 10 875 898 23 I Intäkter Anslag 39990 28 263 28 263 0 23 810 23 810 0 Summa: I Intäkter 30 695 30 795 100 25 836 25 964 127 K Kostnader Personal 50000-56330 -8 295-8 294 0-6 720-6 981-261 K Kostnader Lokaler 60110-20,46410-10 532-10 192 340-8 777-8 457 320 K Kostnader Köp av verksamhet 46300-80 -6 048-6 328-280 -5 040-5 271-231 K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -5 820-6 001-180 -4 884-4 860 24 Summa: K Kostnader -30 695-30 815-120 -25 420-25 569-149 RAPPORT TOTAL 0-20 -20 416 394-22

Kultur- och fritidsnämnden oktober 2013 Verksamhetsrapport V2 helårsprognos Kommentarer: Prognosen för året är -20 tkr och periodens resultat är -22 tkr. Arbete pågår för att undvika ett negativt resultat och att förändra prognosen till ett nollresultat för 2013. Kultur- och fritidsnämnden antog på sitt sammanträde 17 september en åtgärdsplan för att nå ett nollresultat. För idrottsplatsen kommer ökade kostnader för bl. a. schaktmassorna därför är det en negativ årsprognos. Arbete pågår för att minska idrottsplatsens kostnader under hösten. Underskottet för fritidsanläggningar kompenseras till viss del av att ersättningen till entreprenören för bad- och sporthallen blir något lägre än budget, +50 tkr. Fritidsgården har ett prognostiserat underskott på -75 tkr. Det är fritidsgårdens del av innevarande års besparing. 0,5 tjänst avvecklas men de ekonomiska effekterna kommer i slutet av året. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef

Tjänsteskrivelse 1 (2) 2013-10-28 Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon 0155-38356, 070-3970842 Fax 0155-38353 conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Möten och sammanträdesdatum 2014 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna förslaget till mötes- och sammanträdesdagar 2. Sammanfattning Kultur- och fritidschefen presenterade ett förslag på mötes- och sammanträdesdagar för 2014. 3. Ärendet Sammanträdesdagarna är följande: 12 februari 22 april 28 maj 16 september 19 november 10 december Två sammanträden har förlängd sammanträdestid och har temainriktning. De är följande: 28 maj och 19 november. Temamötet pågår mellan 9.00 och 12.00. 4.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår mötes- och sammanträdestider enligt förslaget. OXL200 v 1.0 2012-06-07 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2 (2) 2013-10-28 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-28 Tidplan alla nämnder utkast Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FÅ) Kommunstyrelseförvaltningen (FK)

Tidplan 2014 Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December 1 O 1L 1L 1T 1T 1S 1F 1M 1O Ks heldag 8.30 1L 1M 2T 2S 2S 2O Kf 2F 2M 2L 2T 2T 2S 2T 3 F 3 M 3 M Ksau 3 T 3 L 3 T Von Von 3 S 3 O 3 F 3 M 3 O Ks Ks 4L 4T Mbb info/dialog 4T 4F 4S 4O Un 4M 4T 4L 4T 4T 5S 5O Mbb info/dialog 5O Förab 5L 5M 5T 5T 5F 5S 5O Ks 5F 6M 6T 6T 6S 6T Von Von 6F 6O 6L 6M 6T 6L 7T 7F 7F 7M 7O Un 7L 7T 7S 7T 7F 7S 8O Mbb 8L 8L 8T 8T 8S 8F 8M 8O 8L 8M 9T 9S 9S 9O Ks strategidag 9F 9M Mbb 9L 9T Ks 9T 9S 9T 10 F 10 M 10 M 10 T 10 L 10 T Förab 10 S 10 O 10 F 10 M 10 O Msn Kfn 11 L 11 T 11 T 11 F 11 S 11 O Kf 11 M 11 T 11 L 11 T 11 T 12 S 12 O Msn Kfn 12 O Ks 12 L 12 M Ksau 12 T 12 T Mbb 12 F 12 S 12 O 12 F 13 M 13 T 13 T 13 S 13 T 13 F 13 O 13 L 13 M 13 T 13 L 14 T 14 F 14 F 14 M Ksau 14 O Kf 14 L 14 T 14 S 14 T 14 F 14 S 15 O 15 L 15 L 15 T 15 T 15 S 15 F 15 M Förab 15 O Msn 15 L 15 M Un Förab+stämma 16 T 16 S 16 S 16 O 16 F 16 M Mbb reserv 16 L 16 T Kfn 16 T 16 S 16 T Von 17 F 17 M Von 17 M 17 T 17 L 17 T Msn 17 S 17 O KS strategidag 17 F 17 M Mbb 17 O Kf 18 L 18 T Un 18 T 18 F 18 S 18 O 18 M 18 T 18 L 18 T 18 T 19 S 19 O Kf vägledningsdeba 19 O Msn 19 L 19 M Mbb info/dialog 19 T 19 T Mbb reserv 19 F 19 S 19 O Msn Kfn 19 F 20 M Ksau Mbb 20 T 20 T 20 S 20 T Mbb 20 F 20 O Msn 20 L 20 M 20 T 20 L 21 T 21 F 21 F 21 M 21 O Ks 21 L 21 T 21 S 21 T 21 F 21 S 22 O 22 L 22 L 22 T Kfn 22 T 22 S 22 F 22 M Ksau Msn 22 O Kf 22 L 22 M 23 T 23 S 23 S 23 O Ks Msn 23 F 23 M 23 L 23 T Von/Un Von/Un 23 T 23 S 23 T 24 F 24 M 24 M 24 T Förab+stämma 24 L 24 T 24 S 24 O Kf 24 F 24 M Ksau Mbb Un 24 O 25 L 25 T 25 T Von Von 25 F 25 S 25 O 25 M Ksau 25 T 25 L 25 T Von Von 25 T 26 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 T 26 T Von 26 F 26 S 26 O Kf 26 F 27 M 27 T 27 T 27 S 27 T Msn 27 F 27 O Mbb info/dialo 27 L 27 M Ksau 27 T 27 L 28 T 28 F 28 F 28 M 28 O Kfn 28 L 28 T 28 S 28 T 28 F 28 S 29 O Ks (heldag) 29 L 29 T 29 T 29 S 29 F 29 M 29 O 29 L 29 M 30 T 30 S 30 O Valborg 30 F 30 M 30 L 30 T 30 T 30 S 30 T 31 F 31 M 31 L 31 S 31 F Alla helgona 31 O Förab = Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (kl. 13.15) Kfn = Kultur- och fritidsnämnden (kl. 13.30) Ksau = Kommunstyrelsens arbetsutskott (kl. 8.30) Un = Utbildningsnämnden (kl. 8.15) Mbb = Mål- och budgetberedning (KSAU) Ks = Kommunstyrelsen (kl. 13.00) KLG = Kommunkoncernens ledningsgrupp (kl. 13.00) Von = Vård- och omsorgsnämnden (kl. 13.15) Mbb (i/d) = Mål- och budgetberedning information Ks strat = Kommunstyrelsen strategisammanträde Msn = Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (kl. 13.15) KF = Kommunfullmäktige (18.00 med undantag /dialog med adjungerade deltagare från 2013-02-19 kl. 13.30) nämnder och verksamheter (kl. 8.30) Uppföljning mars Uppföljning april Delårsrapport 2014 Uppföljning Verksamhets- Bokslut 2013 oktober plan 2015 Konsekvensanalys M&B 2015-2017 antas M&B 2015-2017 M&B 2015-2017 antas Investeringar M&B 2016-2018 av nyvalda KF

Tjänsteskrivelse 1 (3) 2013-11-06 Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon 0155-38356, 070-3970842 Fax 0155-38353 conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Budget och verksamhetsplan för 2014-2016 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Godkänna förslaget till driftbudget för 2014 2016 2. Godkänna konsekvenserna för det minskade budgetanslaget 3. Godkänna förslaget till investeringsbudget 2014-2016 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige har fattat beslut om mål och budget 2014-2016. För Kulturoch fritidsnämnden innebär detta en minskad budgetram på 450 tkr. Den minskade budgetramen leder till omprioriteringar och förändrad arbetsorganisation. 3. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden antar vid sammanträdet 2013-11-19 driftbudget med konsekvenser samt investeringsbudget. Mål, mått och budget bildar tillsammans nämndens verksamhetsplan. Den antas i sin helhet vid sammanträdet 2013-12-10. 4. Koppling till andra beslut och mål Kf 2013:85 Mål och budgetbeslut för 2014-2016 4.1 Ekonomi och finansiering Budgetförändringen för Kultur- och fritidsnämndens budget är minus 450 tkr. Den föreslagna budgeten är framtagen i jämförelse med förbrukning 2013 och planerade behov 2014. OXL200 v 1.0 2012-06-07 4.2 Konsekvenser En förändring av budgeten inför 2014 är föreslaget och förväntas omfatta budgetförändring med 450 tkr. Justeringarna görs i form av Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2 (3) 2013-11-06 verksamhetsminskningar motsvarande 300 tkr och minskning av personalkostnader 150 tkr. Verksamhetskostnader 300 tkr fördelat på: Gemensam administration 20 tkr Fritid 20 tkr Kultur 40 tkr Fritidsanläggningar 200 tkr Café/uthyrning 20 tkr Gemensam administration: minska gemensamma kostnader. Fritid: minska administrativa kostnader och begränsa aktiviteter. Kultur: Minimikostnad för kulturarv. Omorganisera hanteringen av kommunala konsten. Förändra arbetet med Galleri O. Kultursekreteraren får flera andra uppgifter vilket leder till färre kulturaktiviteter. Fritidsanläggningar: Många engångskostnader för Idrottsplatsen fanns 2013, vilket gör att 2014 innebär lägre kostnader. Övriga fritidsanläggningar får också något lägre kostnader. Naturis i kommunen kommer inte att kunna genomföras. Café och uthyrning: Höjda taxor innebär ökade intäkter. Volymen för uthyrningen beräknas ligga kvar. Personalkostnader 150 tkr fördelat på; Personalneddragning Pensionsavgång Omreglering av tjänst Personalneddragning: Minskning av en fritidsledartjänst med 50%. Detta är konsekvenserna av tidigare fattat beslut under 2013. Konsekvenserna blir att verksamhetens insatser begränsas och en anpassning av verksamheten. Antalet arbetstimmar minskar och fokus på prioritering av aktiviteter blir följden. Pensionsavgång från 2014-09-01: Detta innebär en neddragning av totalt 28 timmar under september till december. Från 2015 återinförs 20 timmar per vecka och den totala besparingen, från 2015, blir 8 timmar per vecka. Konsekvensen blir att en större omfördelning av arbetsuppgifter behöver göras och att viss service får lägre prioritet. En mindre omreglering av en fritidsledartjänst. Konsekvensen blir en mera styrd semesterförläggning och förändrade prioriteringar bland aktiviteter. - Barn- och ungdomsperspektiv Ingen större påverkan finns - Personal/fackligt Förslaget är förhandlat och samverkan med fackliga organisationer och personalen är genomförd.

Tjänsteskrivelse 3 (3) 2013-11-06 4.3 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att drift- och investeringsbudgeten samt konsekvensbeskrivningarna godkänns. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2013-11-06 Förslag till driftbudget för Kultur- och fritidsnämnden, daterad 2013-11-19 Förslag till investeringsbudget för Kultur- och fritidsnämnden, daterad 2013-11-19 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschef (FÅ) Administrativ handläggar Kultur- och fritidsförvaltningen (FK) Kommunstyrelseförvaltningen (FK)

Tjänsteskrivelse 1 (2) 2013-10-17 Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon 0155-38356, 070-3970842 Fax 0155-38353 conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Genomlysning av fritidsgården 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna rapporten om genomlysning av fritidsgårdens verksamhet 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden gav i uppdrag till Kultur- och fritidschefen att göra en genomlysning av fritidsgårdens verksamhet, KFN 2013:1. Kultur- och fritidschefen presenterar en rapport med bl.a. nulägesbeskrivning, ekonomi, jämförelser, mål, funderingar och analys. 3. Ärendet Fritidsgårdens verksamhet innehåller många olika aktiviteter för olika åldersgrupper 7-11 år, 12-18 år och fredagkvällar ingen åldersgräns. Aktiviteterna finns beskrivna i rapporten. Ekonomi: Det kommunala anslaget är 2.264 tkr. Fördelning av olika kostnadsgrupper där 60% av budgeten går till personal (fyra personer fördelade på 2,75 tjänster). Lokaler och kapitalkostnader svarar för 33% av kostnaderna. Övriga kostnader är 9% och intäkter är 2%. Jämförelser med andra kommuner så kostar verksamheten 2012-207 tkr per innevånare, vilket är något lägre än jämförbara kommuner. Två kommuner har lägre belopp som beror på att kostnaderna finns i andra verksamheter som t.ex bidrag, skola etc. Fritidsgårdsverksamheten har idag ca 30-40 ungdomar som dagliga besökare. Tjejerna svarar för 39% av besökarna. Årligen görs en enkät till ungdomarna. Enkätsvaren samlas in på Koordinaten och Breviksskolan. Enkäten frågar om aktiviteterna och om trygghet. Ungdomarnas svar används för kommande års planering och för att engagera ungdomarna i aktiviteterna. Liv och hälsa Ung 2011 är landstingets enkät i Sörmlands kommuner och den görs med ca 3 års intervaller. Från denna enkät kommer frågorna om medlemskap i förening och om unga är nöjda med fritiden i kommunen. OXL200 v 1.0 2012-06-07 4.1 Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2 (2) 2013-10-17 Angeläget och viktigt för ungdomar att fritidsverksamhet finns eftersom det handlar om större delen av ungdomars fria tid och att det påverkar ungdomars sociala trygghet. Fritidsgårdsverksamheten kompletterar idrottsföreningar utifrån att alla ungdomar inte har ett idrottsintresse. Kultur och kreativa aktiviteter är därför viktiga. 4.2 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och avslutar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-17 Rapport daterad 2013-10-17 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschef (FÅ) Fritidsgårdsföreståndare (FK)

1 (5) 2013-10-22 Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon 0155-38356, 070-3970842 Fax 0155-38353 conny.zetterlund@oxelosund.se Genomlysning av fritidsgården Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden gav i uppdrag till Kultur- och fritidschefen att göra en genomlysning av fritidsgårdens verksamhet KFN 2013:1. Rapporten ska presenteras på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 19 november 2013. Nuläge fritidsgården/ungdomsverksamhet. Idag finns följande aktiviteter: 1. öppen eftermiddagsverksamhet för åldern 7-11 år. Aktivitet samt öppen verksamhet. Ger trygghet för barn. Mellanmål kan köpas. 10-20 besökare per dag. Barnen är delaktiga i planeringen av aktiviteter. Även aktiviteter som disco, tomtedisco mm Skapar grogrund för fortsatt besök på fritidsgården senare. 2. ungdomar från 12-18 år måndag-torsdag. Fredagar är ålderslöst. Ge ungdomar möjlighet att upptäcka egna intressen, få självinsikt, möjlighet till samtal, utveckla bärande relationer. Unga får själva genomföra små eller stora projekt och få stöd från vuxna. Komplement till föreningslivet och framför allt ungdomar som inte sysslar med idrott. Komplettering med kulturverksamhet för unga, det finns mindre av det i Oxelösund. Ge unga möjligheter och verktyg att upptäcka sådana saker de inte visste att de är intresserade av. Ungdomarna är delaktiga i planeringen av aktiviteter. Attityd och värderingsfrågor är viktiga i verksamhet och i dialogen med ungdomar. Antalet besök av ungdomar är mellan 30-40 per dag. 3. aktiviteter på loven tillsammans med föreningar skapa intressant fritid på loven. Skolavslutningsresa till Gröna lund. Aktiviteter under året som t.ex.: LAN-party med övernattning, Pyamasparty med övernattning, Live-karusellen, Dans-karusellen, pyssel, karaoke mm. 4. nätverk samarbete med socialtjänst, skola, polisen, ungdomsmottagningen, kyrkan. Information och diskussion ca en gång per månad. Nattvandring i Oxelösund i egen regi t.ex. vid Oxelö marknad samt i maj/juni. Genom socialt förebyggande arbete på fritiden kan ungdomar få trygghet och utveckling. OXL200 v 1.0 2006-11-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 Kultur och fritid 613 81 OXELÖSUND 0155-383 53 (fax) koordinaten@oxelosund.se

2 (5) 2013-10-22 5. Koordinaten en mötesplats för all åldrar. Ger positiva möten och även över åldersgränser. Ger ungdomar och vuxna gemensamma möjligheter. Ungdomsverksamheten får fler och utvecklade resurser och den blir inte isolerad. 6. gruppverksamheter några exempel: tjejgrupp, teatergrupp, skrivargrupp, olika musikgrupperingar, matmys med Benny, musik, musikvideo, gitarrbygge, fiske i Nävsjön mm 7. Koordinaten öppnas på morgonen kl 8.00 av biblioteket och stänger kl 21.00 av fritidsgården. Helheten och flexibiliteten i Koordinatens verksamhet gör att t.ex. föreningar och andra som bokar lokal kan använda Koordinaten på kvällarna. 8. kulturverksamheter finns idag i olika former t.ex. teatergrupp, skrivarprojekt, musikstudio och replokaler, konserter, workshops, show där ungdomarna själv medverkar t.ex. Världens barn och julshow. 9. musik en liten studio i fritidsgårdsrummet för att pröva på och i källaren en studio med tränings och inspelningsmöjlighet, replokaler för musikgrupper i källaren i samarbete med Studiefrämjandet. 10. projekt - där unga tar ansvar Ung scen innebär att unga får möjligheter att uppträda på scen. En påse pengar där ungdomsgrupper kan söka pengar för aktiviteter och genomförande. 11. brottsförebyggande arbete tillsammans med socialtjänst, skola och miljö- och sambyggnadsförvaltningen bedrivs ett förebyggande arbete enligt kommunens handlingsplan och samverkansavtal med polisen. Ekonomi Fritidsgården har en total budget på 2.319.000 kr för 2013. Anslaget är 2.264.000 kr. Intäkter: 55 tkr. Intäkterna består av intäkter från resor och aktiviteter samt från försäljning av Koordinatenkort 30 kr/termin. Personalkostnader: 1.363.000 kr. Lokal, el, städ: 660.000 kr Kapitalkostnader 83.000 kr Verksamhet t.ex. lov, riskhelger, material, aktiviteter, marknadsföring, datorer (90 tkr), musik, gruppaktiviteter: 213 tkr Personal I nuläget finns 3,0 årsarbetare varav 0,5 är fritidsgårdsföreståndare. I de 3,0 tjänsterna ingår även 10 timmar som vaktmästare för Koordinaten. Antal