Sida Plats och tid Styrelserummet Valhamn kl. 09:00 11.45 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 25 oktober 2017 Paragrafer 41-54 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Hans Kristensson (L) Leif Göbel (S) 1
Sida ande Hans Kristensson (L) Leif Göbel (S) Bengt-Arne Andersson (M) Rigmor Friis (S) Henry Hermansson (C) Övriga närvarande Kjell Karlsson (MP) Lars Lundin (S) Lars Pettersson, vd Janina Liljekvist, ekonom Janne Gregoriusson, driftsingenjör Mats Olsson, förvaltare Anders Hansson, underhållsingenjör Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2
41 Fastställande av dagordning Tjörns Bostads AB fastställer dagordningen med följande tillägg: - Till nästa möte i december vill styrelsen ha en redogörelse för hur avtalen för underhåll ser ut. 3
42 Protokoll från tidigare möte 2016/82 Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2017-05-17 och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet 2017-05-17 gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet 2017-05-17 4
43 Energiredovisning/Systematiskt brandskyddsarbete Styrelsen noterar informationen. Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet. 5
Styrelsemöte nr3 2017-10-19 44 Pågående projekt Punkten behandlas under Rapport från bolaget. 6
45 Uthyrningsläget 2017-10-01 Styrelsen noterar informationen. Mats Olsson informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: 2017-10-01 var alla lägenheter uthyrda. 7
46 Affärsplan TBAB 2018-2020 Styrelsen noterar informationen och beslutar om Affärsplanen på december mötet. I revisionsrapporten 2014 framkom utvecklingsmöjligheter för bolaget att utforma verksamhetsplan, internkontrollplan, riskanalys. Detta har mynnat i en för bolaget ny Affärsplan som förutom de efterfrågade områdena även beskriver bolagets affärsidé och strategi inom ägardirektivet. Affärsplanen är ett levande dokument som årligen ses över i samband med oktobers månads styrelsemöte under långtidsplanering. Styrelsen tar sedan beslut vid december månads styrelsemöte. Tidigare beslut Styrelsemöte 2016-12-07 sunderlag sunderlaget mailas ut till styrelsen och tas upp på decembermötet. 8
47 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD informerar om bolagets pågående verksamheter: - Organisationsschema - Allmänt på gång - LSS kostnader - Leifs frågor styrelsen tar på decembermötet ett beslut om hur finansiering av Rönnängs skola skall ske. - Pågående projekt 9
48 Övrigt - Leif Göbels frågor Punkten togs under Rapport från bolaget. 10
49 Val av ersättare till Rådet för funktionshinder Tjörns Bostads AB väljer Henry Hermansson (C) till ersättare i Rådet för funktionshinder. Christer Tegemo (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i Rådet för funktionshinder. Förslag till beslut på sammanträdet Hans Kristensson (L) föreslår Henry Hermansson (C) som ersättare i Rådet för funktionshinder. et skickas till Rådet för funktionshinder 11
Styrelsemöte nr3 2017-10-19 50 Delårsbokslut Tjörns Bostads AB 2017-08-31 2016/87 Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2017-08-31 med följande ändring under punkten Ekonomi: Tidigare text: Perioden visar på ett resultat på 2,7 mkr. Pga bristfälliga konstruktioner i byggnader från 60- och 70-talet står vi inför mycket omfattande ombyggnationer. Därav bedömer vi prognosen till < 0,2Mkr. Nuvarande text: Perioden visar på ett resultat på 2,7 mkr. På grund av oförutsedda underhållskostnader beräknar vi prognosen för 2017 till ca 0,2Mkr. I övrigt noteras resultaträkningen per 2017-09-30. Ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2017-08-31 och resultaträkningen per 2017-09-30 samt informerar om aktuell låneportfölj och likviditet. sunderlag Delår Tjörns Bostads AB 2017-08-31 12
51 Remiss Förstudie transportstrategi 2016/83 Styrelsen beslutar om nedanstående remissvar: 1. Materialet styrker behovet av en busslinje ut till Vallhamn, vilket skulle vara till vår fördel. Vi ser gärna att Tjörns Hamnar AB och de största företagen i Vallhamn avseende antal arbetstagare bjuds in till möte med trafiksamordnare. Se även punkt 6 nedan. 2. Angående ökande framtida biltrafik vid Myggenäs och Tjörn-brons begränsade kapacitet skulle vi kunna vid nyproduktion vid Almö-Strand, erbjuda en bilpool för våra hyresgäster via exempelvis Sunfleet. 3. Tjörns Bostad AB är inte med i organisationen för det framtida arbetet vilket vi tycker är en brist, då mycket handlar framtida bostadspolitiska mål. 4. Vi bör också bevaka den medborgardialog som gällande parkeringsfrågan vid färjeläget i Rönnäng skall påbörjas. 5. Det är av stor vikt att man ser till att säkra och trygga cykel och gång vägar utvecklas både i vårt befintliga bestånd men även vid nyproduktion. 6. Vi ser gärna att man i swot-analysen tar med under Möjlighet nya rondellen i Vallhamn. Rondellen gör en framtida bussförbindelse till Vallhamns industriområde mycket snabb och borde innebära att man slipper riskera väntan på infart/utfart till väg 169. Det borde också innebära mer kollektivtrafik till och från Vallhamn. Det är gymnasieungdomar som ej har körkort som måste gå hela vägen från väg 169 till industriområdet. Flera anställda på området har också uttryckt önskemål om kommunala färdmedel in till området. Vi har möjlighet att få hit avsevärt fler arbetstillfällen om buss kan angöra området. Området är expansivt och ytterligare arbetstillfällen tillskapas. Man ser ett stort behov av kollektivtrafik för detta ändamål. 7. Vägföreningar istället för kommunalt huvudmannaskap gör att vi i Tjörns Bostads AB samt Tjörns Hamnar AB har väldigt många parter (totalt 41 olika vägföreningar) som vi skall förhandla med och där det förekommer en hel del diskrepans mellan vägföreningarnas sätt att arbeta. Det skulle för oss vara önskvärt med en mindre mängd huvudmän för alla vägar. 13
8. Nya tidens bilar blir allt mer elektrificerade vilket ställer större krav på laddstationer. Man bör se över var dessa skall placeras och vem som skall göra stationerna. Det är enbart på pendelparkeringar som man i utredningen ser möjlighet att sätta ladd-stolpar. Det borde undersökas ytterligare platser att uppföra dessa på. Skolor, industrier, arbetsplatser över huvud taget, affärer etc. sunderlag KMSU 2017-06-07 Transportstrategi Remiss Förstudie Transportstrategi Bilaga 2 Aktualitetsprövning av ÖP Tjänsteutlåtande den 2017-10-03 et skickas till Kommunkansliet 14
52 Integration tilldelning lägenheter 2016/84 Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att ge kommunens integrationsavdelning förtur till samtliga våra lägenheter såväl nyproducerade som befintligt bestånd avseende nyanlända. Var sjätte lägenhet skall ges förtur. Detta beslut gäller tills vidare och tills styrelsen fattar annat beslut. I övrigt enligt bakgrund nedan. Kommunens integrationsavdelning har inkommit med en ny förfrågan om vi kan utöka tilldelningen av lägenheter till dem för integration från nuvarande var sjätte lägenhet. Vi kan tänka oss att öka på tilldelningen till var femte lediga lägenhet och att det skall innefatta hela vårt bestånd. Såväl nyproducerade lägenheter som befintligt bestånd. Viktigt är att om tilldelning sker av 1:a skall den i första hand tillfalla ålderskategorin 18-24 år. För att främja god integration skall hänsyn tas till geografisk placering och lägenhetsstorlek. Samförstånd med integrationsavdelningen måste ske vid aktuell fördelning med beslutsmandat för TBAB. Tidigare bakgrund i beslut från 2016-10-07: Kommunens integrationsavdelning har ställt frågan om de kan ges förtur till våra lägenheter som är av storlek 2:or och 3:or. Om de 24st 70+lägenheterna på Syster Ebbas väg räknas bort så har vi 301 2:or och 3:or. I snitt omsätts ca 10 procent av beståndet på ett år, alltså ca 30st 2:or och 3:or. Kommunen önskar att 5 av de 30 lägenheterna hyrs ut till dem. Kontrakt kommer att tecknas med kommunen, som i sin tur hyr ut till den boende. Vi tycker att detta kan låta sig göras men att vi rekommenderar styrelsen att inte tidsbestämma beslutet då vi inte i praktiken vet hur detta kommer att fungera. Tidigare beslut TBAB 2016-10-07 sunderlag Skrivelse från integrationsenheten. Tjänsteutlåtande den 2017-10-03 et skickas till Integrationsavdelningen. 15
53 Sprinkler i Kvarnbacken Etapp 2 2016/85 Styrelsen beslutar att genomföra projektet. Tidigare har Kvarnbacken Etapp 3 sprinklats på beställning från kommunen. Sprinkleranläggning i Kvarnbacken Etapp 1 står på tur och pengar finns avsatta till det i kommunens investeringsplan. Summan av investeringen uppgår till närmare ca 2 miljoner kronor. Vi inväntar beställning från kommunen på denna entreprenad. sunderlag Tjänsteutlåtande den 2017-10-03 16
54 Långtidsplan Tjörns Bostads AB 2017-2023 2016/86 Styrelsen beslutar om bifogad långtidsplan för bostäder 2017-2023 med revidering 2017-10-03. Bolaget har tidigare presenterat en långtidsplan för bostadsbyggande. Planen revideras kontinuerligt och skall beslutas av styrelsen. Nuvarande plan är uppdaterad per den 2017-10-03. Planen skall utgöra underlag för var och när bolaget skall planera byggnation. Antal bostäder är enbart vad som kan vara möjligt att uppföra. Verkställighetsbeslut om varje projekt tas separat. sunderlag Långtidsplan Tjörns Bostad AB 2017-2023 Reviderad 2017-10-03 Tjänsteutlåtande den 2017-10-03 17