Plats: Konferensrum Magnolian, Kungälvs sjukhus Datum och tid: Onsdag 12 december 2012, klockan 08:45 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Henrik Nilsson (S) Marianne Nilsson (KD) Morgan Hedman(S) Karin Östring Bergman(C), 114-126 Frode Slinde (FP) Ann-Britt Svensson(S), ersätter Karin Östring Bergman 127-134 Närvarande ersättare Ann-Britt Svensson(S) 114-126 Förhindrad(e) Claes-Göran Olsson(S) Mariam Hagberg (S) Representanter arbetstagarorganisationerna Sofia Tholén Dahlman, TCO Hanna Kataoka, SACO Övriga närvarande: Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS 114-126 Lis Nilsson, ekonomichef FSS 114-126 Anette Markström, FSS 120 Gun Bergstedt, styrelsens sekreterare 114-134 Ann Stokland, sjukhusdirektör KS 121-134 Anders Hillberg, ekonomichef, KS 121-134 Björn Hamborg, chefläkare, KS 121-134 Karin Althoff, HSA 125 Ann Törnell,Verksamhetschef, Medicinkliniken, KS 133 1
Utses att justera Frode Slinde Datum och ort för justering 2012-12-21, V Frölunda Specialistsjukhus Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Frode Slinde ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : 2012-12-12 Datum då anslag sätts upp: 12-12-21 Datum då anslag tas ned: 13-01-11 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2
114 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 115 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Frode Slinde. Protokollet justeras den 21 december 2012, klockan 08:30 på Frölunda Specialistsjukhus. 116 Övriga frågor och fastställande av dagordning - att fastställa dagordningen 117 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson 100 % uppfyllnad av vårdgarantin till både besök och behandling. 98 % för besök och 96 % för behandling avseende kömiljarden. Ekonomin ser bra ut enligt prognos. Förfrågan har inkommit från HSK om att öka produktioner, men lokalerna begränsar möjligheterna. Man har sagt ja dock till fler obesitasoperationer än grundbeställning, och avser att utföra 20 fler operationer under 2013. Rekrytering av ny verksamhetschef är i sitt slutskede. Även ny chefssekreterare rekryteras, liksom ny ekonomichef. Uppdrag har getts att se över framtida alternativa scenarior för lokaler till FNSC liksom att se över vad som behöver upprustas av nuvarande lokaler fram till dess att FNSC står färdigt. 118 Investeringsbudget 2013 Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Enligt Regionstyrelsens beslut har sjukhuset beviljats en låneram för investeringar motsvarande 4 742 tkr. Förslag till hur investeringsutrymme ska disponeras och prioriteras presenteras i tabellform i beslutsunderlaget avseende inventarier och medicinteknisk utrustning. - att godkänna förslag till investeringsbudget 2013 för Frölunda Specialistsjukhus 3
119 Redovisning av bisysslor, Frölunda Specialistsjukhus 2012 Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson 13 medarbetare har ansökt och beviljats bisyssla under 2013, och dessa redovisas per kategori av bisyssla. Tre medarbetare har beviljats två bisysslor. Denna inventering görs årligen. 120 Frölunda Närsjukvårdscentrum (FNSC) - slutrapport Föredragande är Anette Markström, planeringsledare för FNSC Bakgrund FNSC är ett samverkans- och verksamhetsutvecklingsprojekt mellan fem förvaltningar inom VGR och två stadsdelsförvaltningar inom Göteborg Stad. Syftet är att optimera närsjukvårdsutvecklingen i västra Göteborg. Frölunda Specialistsjukhus har redan idag ett stort behov av att modernisera sina lokaler efter dagens krav på patientsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö. FNSC innebär att ett nytt hus byggs mellan befintligt sjukhus och Frölunda Torg. Arbetet med att ta fram program- och systemhandling har letts av en styrgrupp. En arbetsgrupp har arbetat med byggnadsutformning, samband och logistik. En slutrapport inklusive tidplan och budget presenteras idag. HSN5 har beslutat att senarelägga nämndens ställningstagande till juni 2013. Om sjukhuset skall vara kvar i nuvarande lokaler fram till nybyggnation görs på uppdrag av regiondirektören en översyn av vilka behov av upprustning som finns vid sjukhuset för att FSS fortsättningsvis skall kunna bedriva oförändrad verksamhet., och tackar alla inblandade för det stora arbete och engagemang som lagts ned hittills i projektet. 121 Föregående mötesprotokoll Protokoll 7 från styrelsemötet 121031 - Att godkänna protokoll 7 från styrelsemötet 121031 122 Styrelsens rapport Ordföranden rapporterar om att styrelsens presidie har varit på SIMBA-möte i december där fördelning av resurser bland annat diskuterades. Ett möte mellan sjukhuspresidierna har ägt rum. Där diskuterades bland annat de ekonomiska förutsättningarna för sjukhusen där man bett varje sjukhus att försöka beräkna hur prognosen kommer att se ut vid årsskiftet 2013-14. 4
Ordföranden har varit på konferens om ny resursgruppsmodell som startar 2015. HSN4 har haft sin årliga konferens tillsammans med kommunen, primärvården och sjukhuset. I år var temat befolkningsutveckling och vårdkonsumtion och hur de utvecklas över tid. Ett uppföljningsmöte med HSN4 har också ägt rum i december. 123 Förslag till remissvar Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år 2013-14. Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus har tillsammans tagit fram ett förslag till remissvar som ett underlag för styrelsens beslut. - Att ställa sig bakom förslag till remissvar för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i VGR år 2013-14. 124 Anmälningsärenden Inkomna ärenden enligt förteckning 125 Befolknings- och vårdkonsumtionsprognoser Föredragande är Karin Althoff, Hälso- och sjukvårdskansliet, Göteborg Karin Althoff redogör för befolkningsutvecklingen fram till år 2025 ut i kommunerna i Västra Götaland, och visar resultat från rapporten Befolknings- och vårdkonsumtionsutveckling fram till år 2020 samt beräknad vårdkonsumtionsutveckling för Kungälvs sjukhus fram till år 2020. Befolkningsökningen är störst i de västra delarna av regionen och andelen äldre i befolkningen ökar mest i sjukhusets upptagningsområde. 126 Redovisning av regiongemensamma uppdrag Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland och sjukhusdirektör Madeleine Andersson Strategiska uppdrag har getts från regiondirektören som skall hållas ihop i ett gemensamt utvecklingsarbete. Man har delat upp dessa i 6 strategiområden; vårdens utveckling, kompetensförsörjning, styrmodell och regelverk, effektivisering och stöd, kulturresan samt patientsäkerhet och hälsofrämjande arbete. Avstämning skall ske i den så kallade 130- gruppen, där sjukvårdens alla ledningsgrupper är representerade den 18 december. Kontinuerlig avstämning sker även till Regionstyrelsen. 5
En mer fullständig avrapportering och resultat kommer att ske vid ett senare styrelsemöte under våren 2013. 127 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Resultat per oktober 2012 är -33,4 mnkr. Fortsatt hög produktion. Vårdgarantin uppfylls till 100 % för besök och 99 % för behandling. Kömiljarden uppfylls till 94 % för besök respektive 91 % för behandling. Cancergarantin med måluppfyllelsen besök inom två veckor uppnås till 100 %. En av sjukhusets ambulansers motor tog eld i samband med ambulanstransport till Kungälvs sjukhus den 11 december. Allt gick bra och ambulanspersonalen fick beröm för snabbt ingripande. En ny ambulans kom snabbt på plats och kunde transportera patienten vidare till sjukhuset. Ingen person skadades. Ann Stokland redovisar statistik för uppnådda mål för ambulanstransporter. Kvittering Prio1 inom 90 sek uppfylls till 57 % och målet att nå till patienten inom 20 min uppnås till 85 %. Antal primärvårdsremisser till Kungälvs sjukhus har minskat något för november jämfört med oktober månad. 128 Investeringsbudget 2013, Kungälvs sjukhus Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg Regionstyrelsen beslutar årligen om investeringsplan och låneramar, och för budgetåret 2013, har Kungälvs sjukhus tilldelats investeringsmedel med storleksordningen 29,2 mnkr för fastighets- och utrustningsinvesteringar. I beslutsunderlaget redovisas de större posterna i tabellform. - Att ställa sig bakom förslag till investeringsbudget 2013 för Kungälvs sjukhus. 129 Redovisning av bisysslor 2012 för Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland 57 personer av drygt 1490 medarbetare har en godkänd bisyssla. Dessa redovisas idag per yrkeskategori. En inventering utförs årligen. 6
130 Förändringsposter VÖK Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland DRG-poster( ersättning för utförd vård), är delvis omarbetade, och redovisas idag. De har totalt sett ingen ekonomisk konsekvens för sjukhuset. 131 Etapp II Föredragande är chefläkare Björn Hamborg Kungälvs sjukhus fick den 27 november besök från de fem arkitektkontoren man valt att gå vidare med i arkitekttävlingen. De 13 arkitekterna som kom på besök gick runt på sjukhuset. Tävlingsbidrag till arkitekttävlingen skall vara inne i mitten av februari 2013 och den 15 mars skall en partsammansatt jury utse en vinnare. Sjukhuset skall nu bilda 6 arbetsgrupper som tillsammans med vinnaren till våren skall utarbeta en program- och systemhandling för nyoch ombyggnation av Kungälvs sjukhus. Tidplan för genomförande: Program- och systemhandling, 2:a kvartalet 2013 till och med 1:a kvartalet 2014 Beslut om genomförande i Regionstyrelsen 1:a kvartalet 2014 Upphandling, entreprenör, detaljprojektering och byggproduktion 2:a kvartalet 2014 till och med 4:e kvartalet 2017. 132 Uppföljning åtgärdsplan, Kungälvs sjukhus Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg Uppnådd kostnadsreducering per oktober 2012 redovisas där vi reducerat kostnader för köpt vård och för kurser och konferenser, men inte lyckats reducera kostnader för personal enligt fastställd åtgärdsplan. Förklaringen till detta är som tidigare att lön för randande läkare som utbildar sig på andra sjukhus till viss del bekostas av Kungälvs sjukhus, samt att ny verksamhet har tillkommit. 133 Verksamhetspresentationen, Kungälvs sjukhus. Film om andra ronden Föredragande är verksamhetschef Ann Törnell, Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus Ann Törnell, verksamhetschef på Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus besöker styrelsen idag och presenterar filmen om Andra Ronden. Andra ronden är ett mer personcentrerat sätt att ronda patienter, som går ut på att patienten kommer till rondrummet istället för att doktorn och vårdpersonalen kommer till vårdrummet. 7
Att patienten kommer till rondrummet gör att vårdteamet ges möjlighet att mer ostört samtala med patienten. Ronden behöver inte ske varje dag utan sker vid behov. Man arbetar i team och utnyttjar varandras kunskaper på ett helt annat sätt. Dokumentationen sker sedan i ett gemensamt dokument. Vårdteamet avsätter varje dag tid till reflektion. 134 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och tackar alla för gott samarbete under året, samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 8