Protokoll fört vid sammanträde med Svensk Travsports förtroenderåd 2014-03-05, Kongressen (Nordinsalen) Solvalla travbana, Stockholm Protokoll F 1/2014 Närvarande: styrelsens ledamöter: Hans Ljungkvist (ordförande), Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Maria Lejon, Mats Norberg och Lars Olofsson samt adjungerade Jonas Biderman och Rebecka Persson. Förtroenderådets ledamöter: Lars-Inge Olsson (Ar), Kjell Hedvall (Ax), Thomas Almqvist (B), Kjell Lundmark (Bo/Sk), Elisabeth Johansson (Bs), Lars-Åke Ericsson (D), Lina Bertilsson (E), Lennart Olsson (F), Göran Blom (G), Bente Sandström (H), Johan Pehrson (Hd), Sven-Olof Lindman (Hg) Kerstin Peterson-Brodda (J), Göte Karlsson (Kh), Magnus Johansson (Kr), Roland Berg (L), Anna Johansson (Ly), Jim Kellander (Mp), Mikael Halvarsson (Ov), Mats Hedbom (Ro), Sven Eriksson (Rä), Stefan Holmgren (S), Jan Nyman (Sä), Jan Hansson (Ti), Göran Westman (U), Kenth Carlsson (Vg), Nicklas Malmqvist (Vi), Nils Andréasson (Å), Johan Abenius (Åm), Alf Albinsson (År), Björn Andersson (Ö), Lennart Ögren (Ös), Ingemar Alin (ASVT, tillika ordf. BAS), Monica Sahlgren- Fromell (BTR), Anders Holmqvist (RST), Marita Arvidsson (Sleipner), Sten Bondesson (SPTF), Jan Halberg (TR), Arne Florqvist (SPTF) och Bengt Larwik (STaR). Valberedningens ledamöter: Marita Arvidsson (ordförande), Stig H Johansson, Jan R. Larsson och Mats Olsson. På särskild kallelse från Svensk Travsports kansli: Johan Lindberg (t.f. generalsekreterare), Christina Olsson, Mats Fransson, Petter Johansson, Markus Myron (del av mötet), Per Öström samt Hasse Skarplöth, ATG (del av mötet). Under 4 deltog Kjell Eriksson och Lars Sandström. 1 Inledning Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och öppnade mötet. Informerades att styrelsen utsett Mats Fransson som protokollförare. Därefter hölls upprop. 2 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Halberg (TR) och Bente Sandström (H). 3 Inför fullmäktigemötet a) Valberedning (sammansättning, arvoden, instruktion) Ordföranden informerade att val inte föreligger under 2014. Sedan tidigare är Anders Törnkvist och Mats Olsson valda till och med fullmäktigemötet 2015. Mandattiden för Marita Arvidsson, Jan R Larsson och Stig H Johansson utgår i samband med fullmäktigemötet 2017. Marita Arvidsson är utsedd till ordförande till fullmäktigemötet 2015 hållits.
Ordföranden erinrade om att det enligt stadgarna är förtroenderådet som föreslår arvoden till valberedningens ledamöter innan beslut fattas av fullmäktige. Vid fullmäktigemötet den 24 april 2013 fastställdes följande arvoden: 12 000 kronor i årsarvode till valberedningens ordförande, 4 000 kronor vardera i årsarvode till övriga ledamöter samt dagarvode (2 000 kr) enligt Svensk Travsports regler. Arvodena har inte förändrats sedan 2010. På fråga från ordföranden uttalade sig förtroenderådet att arvodena bör uppräknas genom att använda en indexmodell. Enligt tidigare beslut i förtroenderådet ska Instruktion för Svensk Travsports valberedning granskas varje år. Förtroenderådet uttalade att instruktionen fortsatt ska gälla i oförändrat skick. b) Röstlängd inför fullmäktige Ordföranden redogjorde för upprättandet av röstlängd inför fullmäktigemötet den 23 april 2014. Bakgrunden är att efter anslutning av Svenska Ponnytravförbundet (SPTF) har Svensk Travsport sju BAS-organisationer som ska dela på 300 röster enligt nuvarande stadgar. Inför fullmäktigemötet 2014 föreslås att SPTF får 42 röster och övriga 43 röster. Till fullmäktige föreslås en stadgeändring som innebär att varje basorganisation äger rätt att utse fem fullmäktige, jämte suppleanter. BASorganisationerna disponerar 50 röster vardera. Företroenderådet beslöt enligt förslaget. c) Information från valberedningen Valberedningens ordförande Marita Arvidsson informerade om arbetet inför kommande val till styrelsen på fullmäktigemötet den 23 april 2014. Möten har bland annat hållits med ordförande Hans Ljungkvist, styrelsen och enskilt med de ledamöter vars mandattider går ut. Brev har skickats ut till medlemmarna. Valberedningen efterlyste fler svar för att kunna lämna ett förslag med så bred förankring bland medlemmarna som möjligt. Valberedningens förslag kommer att presenteras den 23 mars. 4 Anläggningsutredning Kjell Eriksson och Lars Sandström presenterade anläggningsutredningen, som styrelsen beställt som en del i arbetet med projektet Banornas uppdrag. Utredningen innefattar besiktning av anläggningsbeståndet, inmätning av stallar, intervjuer på banorna, upprättande av riktvärden och värdering av åtgärdsbehov med kostnadsbedömning för årligt underhåll samt för långsiktig utveckling av fastighetsbeståndet. Varje travsällskap har fått en omfattande dokumentation för sin bana som underlag för det fortsatta arbetet. Ett bildspel illustrerade de stora renoveringsbehov som finns på såväl publik- som stallbackar på de flesta banor. Utredningen visar att många fastigheter är omoderna, har ett eftersatt underhåll och motsvarar inte dagens krav. Många stallmiljöer och ett stort antal hästboxar uppfyller inte Jordbruksverkets regler. Behov avseende uppgradering av teknisk utrustning finns på många banor. Det sammanlagda behovet av större renoveringar och investeringar som krävs för att återskapa och modernisera anläggningarna överstiger en miljard kronor. Beaktande att banornas publikutrymmen är större än vad som behövs idag, bör övervägas att ett antal läktare rivs istället för att renoveras. Stefan Holmgren, Solvalla: Vi arbetar intensivt med en planprocess för att kunna bygga 1 000 1 200 lägenheter och använda intäkterna till att anpassa Solvallas framtida behov till 2020. Jag uppmanar alla banor att föra dialog med sina kommuner utifrån tanken att öppna för en flerdimensionell fastighetsbildning. Det är nödvändigt att utveckla travbanan till en plats med många användningsområden. Det finns till exempel ett stort behov av nya idrottsanläggningar. Göran Westman, Umåker: Samverkan med kommunen är viktig. Vi arbetar med en modell kring blandägda stallar som skapar gemenskapsanläggningar med privata initiativ. Johan Abenius, Åmål: Utredningen får mig att ställa frågan vilket värde travbanan har för de aktiva? Vi måste landa i en prioritering av resurserna mellan prismedel och anläggningen. Ordföranden: Vi har en jättelik prislapp att förhållas oss till, men vi ska inte titta i backspegeln utan
blicka framåt och förhålla oss till fakta. Utgångspunkten måste vara att vårda och bygga travsportens varumärke. Nils Andréasson, Åby: Tack för en gedigen utredning. För framtiden är det nödvändigt att anpassa lokalerna och möjliggöra alternativa evenemang. Jag tror inte banorna ska starta en egen organisation för detta utan måste etablera nätverk. Jag efterlyser också en ungdomsstudie. Hur vill man ha travbanan i framtiden? Ungdomen har nya behov och söker nya upplevelser. Johan Lindberg: Cruyff Institute i Sverige gör just nu med hjälp av Solvalla en studie av travsporten. Den ska presenteras i slutet av mars och kan ge oss värdefulla inspel. Marjaana Alaviuhkola, Svensk Travsport: Ur hästarnas synvinkel är det inte acceptabelt att stallar inte är godkända. Undermåliga stallar skapar sjuka hästar. 5 ATG informerar Hasse Skarplöth informerade om spelutvecklingen, ATG:s manifestarbete och om pågående utvecklingsprojekt. Ett exempel på lopp med virituella hästar visades. Premiären av V86 Onsdag Xpress har fått en övervägande positiv respons. 6 Sportinformation a) Nytt startanmälningssystem Petter Johansson informerade om arbetet med ett nytt anmälningssystem som ska vara rättvist, effektivt, användarvänligt och kundanpassat för hästägare och spelare. En stor förändring föreslås i vardagstravet där ljus anmälan införs. Det innebär att anmälda hästar visas löpande på travsport.se och att ansvarig under en ångerdag har möjlighet att mot kostnad stryka sin häst. För V75, V86 och V64 gäller som tidigare mörk anmälan. Kuskhanteringen effektiviseras och sköts genom travsport.se, där kuskarna ger körlöfte från dess att hästen är anmäld till att tiden för korrigering går ut. Det nya startanmälanssystemet beräknas minska antalet arbetstimmar på banorna med cirka 4 000/år. Förslaget har tagits fram i samarbete med basorganisationerna och ska vara klart att tas i drift den 1 januari 2015. Svensk Travsport har målsättningen att samtidigt ta över samtliga anmälningar. b) Startlisteprojektet Svensk Travsport i samarbete med Mile Media erbjuder med start från och med 1 april 2014 banorna att ta över framställning, tryckning och distribution av program i olika format som anpassats till vilken typ av tävling banan arrangerar alternativt önskar. Den totala årliga besparingspotentialen har beräknats till 10-12 miljoner kronor. Erbjudandet har tagits emot positivt och hittills har 24 banor anslutit sig. Under punkten informerade Petter Johansson om införande av regionsportchefer som ett sätt att öka samverkan och stärka sportkompetensen i hela landet. Andra viktiga uppgifter för regionsportchefen är tävlingsarrangemanget, information och tävlingsplanering. En arbetsbeskrivning ska tas fram med ambitionen att implementera funktionen under 2015. 7 Banornas uppdrag Ordföranden inledde med en kort historik och konstaterade att arbetet med Banornas uppdrag tagit längre tid än planerat. Det har skapat frustration såväl hos Svensk Travsport som bland banorna och det är ytterst angeläget att arbetet avslutas under våren. Det är styrelsens mål att lämna en slutredovisning den 10 juni 2014. Travsporten kan då ta ett rejält avstamp med fokus på marknad, sälj och utveckling. Mer resurser styrs till rekrytering och incitamentsmodeller kommer att få stor betydelse för resursfördelningen till banorna. a) Svensk Travsports strategi Svensk Travsport har under 2013-2014 arbetat med att ta fram en strategisk plan för hela den svenska travsporten och för förbundet. De ligger i linje och kompletterar strategidokumentet Horisont 2017. I samband med styrelsemötet den 7 februari 2014 godkände styrelsen dokumenten. Markus Myron presenterade den svenska travsportens strategiplan. Kommande beslut och satsningar, såväl för travsporten och dess organisationer som för Svensk Travsport, ska överensstämma med dessa
strategier och styra våra resurser för att uppnå framtida mål. Fokus ska läggas på att prioritera rekrytering, att skapa maximal hästägarglädje och att minska avståndet mellan faktisk kostnad och det upplevda värdet av att äga travhäst. Strategiplanen sammanfattades och illustrerades genom ett strategihus : b) Kvalitativa/kvantitativa mål Johan Lindberg inledde med att konstatera att travsporten måste bli bättre att bygga för framtiden genom att öka förmågan att rekrytera. Att bli fler är nyckeln till framgång. Nya personer som kommer till travsporten skapar med automatik en multiplikatoreffekt och därför är rekryteringen det viktigaste vi har. För framtiden ska travet sätta upp tydliga och utmanande mål, och det är också en av grundstenarna i projektet Banornas uppdrag. Ett antal kvalitativa och kvantitativa mål, som konkretiseras senare, formuleras i förslaget: Öka publik, aktiva, antal starter Ekonomi i balans: banorna ska ha ett soliditetsmål Framtidsinvesteringar i anläggningar Intäkter utöver spelet Öka sportens medel Genomföra kundundersökningar Banornas arrangemang ska erbjuda hög kvalitet på service och underhållning Banorna är en mötesplats för sociala och delade upplevelser för både aktiva, spelare och publik Banornas arrangemang samt tränings- och tävlingsverksamhet tilltalar såväl unga som vuxna. c) Uppdragsmodell Maria Lejon redogjorde för en uppdragsmodell för banorna som omfattar följande områden och aktiviteter: Stallbyggnaderna skall vara godkända och uppfylla Jordbruksverkets regelverk Banornas huvuduppdrag är att arrangera tävlingar, men uppdraget och kraven på evenemangen och arenorna inom tävlingssystemet skiljer sig Sportsliga parametrar påverkar fördelningen av tävlingsdagar Banorna ges större frihet att planera ytterligare tävlingsdagar
Nationalevent; alla banor ska ha minst ett stort event/år med högt publikmål Tävlingstillstånd som formulerar en gemensam kvalitetsstandard med allt som reglerar en banas verksamhet införs Kompletterande och utökade krav på större banor införs Gemensamma satsningar på central, regional och lokal nivå genomförs. d) Incitamentsmodell Johan Lindberg presenterade en incitamentsmodell för rekrytering som innebär att betydligt fler sportsliga parametrar införs och att spelutvecklingen därmed minskar i betydelse. Målen för incitamentsmodellen är att skapa ett arbetssätt som stimulerar rekrytering av aktiva, hästar, publik och spel. Modellen kopplar därmed direkt till travsportens strategi och kan delas upp i tre typer av incitament: Incitament som påverkar banans tilldelning av tävlingsdagar, baserade på banregionens antal hästar och aktiva, samt den kvalitet banan har på sina tävlingar. Incitament som baseras på spelutvecklingen i regionen och på banan. Incitament som premierar t ex antal aktiva unghästar, nya och unga licensinnehavare, betalande publik etc. Ingemar Alin, ASVT: Avel och uppfödning är en viktig del i sällskapens arbete. Därför bör Svensk Travsport ta fram en verksamhetsplan för avel kopplat till incitamentsmodellen. Förtroenderådet ställde sig i huvudsak positiv till det nya förslaget och i den efterföljande diskussionen konstaterades att incitamentsmodellen inte får leda till suboptimering och kontraproduktiv konkurrens mellan banorna. Regional samverkan utifrån varje banas speciella förutsättningar genom att fördela rekryteringsuppdragen kan vara en väg till framgång. e) Fortsatt process/tidplan Arbetsgruppen för Banornas uppdrag utökas med banrepresentanter. Svensk Travsports styrelse behandlar projektet den 23 maj 2014 för fortsatt förankring i ATG:s styrelse den 3 juni 2014 och ett färdigt förslag presenteras10 juni. En ny incitamentsmodell börjar gälla från och med den 1 januari 2015. 8 Övriga frågor Trav Gävleborg har i en skrivelse till förtroenderådet ställt frågor kring värdet av konsultbolaget Macleans insats i projektet Banornas uppdrag och om budgetförutsättningar. Ordföranden besvarade frågorna: 1) Vad hade Macklean för uppdrag; hur såg beställningen ut och vad skulle leveransen innehålla? Maclean bidrog med struktur, metod och arbetssätt. 2) Vad kostade konsultinsatsen? Kostnaden uppgick till 1,2 mkr, vilket är inom budgeterade ramar. 3) Vad har tillförts som nya rön och råd som Svensk Travsport var ovetande om innan uppdraget påbörjades? Kansliet med sin slimmade organisation har inte tillräckliga resurser och kompetens att bedriva ett så omfattande projekt utan stöd och styrelsen har också bidragit operativt. Med Maclean tillfördes en strategisk dimension som var nödvändig. 4) Hur kommer check-krediten från ATG att påverkas av de sänkta basbeloppen? Den påverkas inte. 5) Kommer Svensk Travsport/ATG att fortsätta med sina rutiner att årsbokslut och budget kommande år ska behandlas samtidigt i februari? Jag har förståelse för de problem med prisbudgeten som detta kan medföra, men för övriga poster i budgeten bör inga svårigheter föreligga. Sedan 2010 skickar ATG månatlig information om
basbeloppens utveckling. Självklart är det viktigt att så långt som möjligt ska sportens och ATG:s totala utveckling återspeglas i banornas budgetförutsättningar. 9 Datum för nästa förtroenderåd Fredagen den 5 september 2014 i Malmö. 10 Mötets avslutning Ordföranden avslutade mötet och tackade för en intressant och värdefull diskussion. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Jan Halberg Bente Sandström