Avskrift 1 (5) Justerat. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Travsportens Centralförbunds styrelse , Hästsportens Hus, Stockholm

Transkript

1 Avskrift 1 (5) Justerat Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Travsportens Centralförbunds styrelse , Hästsportens Hus, Stockholm Protokoll S 9/2007 Närvarande: ordinarie ledamöterna Patrik Sandin (ordförande), Claes Lundell, Kjell Ericsson, Carl-Anders Hansson, Magnus Svensson, Anders Törnkvist och Margareta Wallenius-Kleberg samt på särskild kallelse Ulf Hörnberg, Eva Ericsson, Mats Fransson, Göran Löfgren (adjungerad basorganisationerna) och Remy Nilson (adjungerad ATG) Ej närvarande: Maria Lejon och Lars-Olof Norqvist Johan Abenius deltog under 2. Bo Hjertsson och Per Öström deltog under 3. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Claes Lundell och Anders Törnkvist. Ordföranden meddelade att avtal mellan staten och trav- och galoppsporten kommer att tecknas den 28 juni. Avtalet gäller från den 1 juli 2007 och ett år framåt. I avtalet skrivs in att ATG har ensamrätt att anordna spel på hästar i Sverige. Pressrelease skickas ut i slutet av veckan. 2 Breeders Crown Breeders Crown-kommitténs förslag om finalbana har diskuterats vid tidigare sammanträden (protokoll S 4/ och S 6/2007 2). Generalsekreteraren meddelade att Sörmlands Travsällskap fullgjort betalningen till STC. Johan Abenius uppgav att kommitténs rekommendation kvarstår, d.v.s. att styrelsen uppdrar åt Breeders Crown-kommittén att inleda förhandlingar med Sörmlands Travsällskap som finalarrangör för Breeders Crown från 2008 med inriktning på ett femårsavtal. Styrelsen beslöt i enlighet med Breeders Crown-kommitténs förslag. 3 Framtidens travsport Vid telefonsammanträdet den 6 juni (S 6/2007 4) pekade styrelsen ut de projekt som omedelbart skall igångsättas. STC:s och ATG:s kanslier fick i uppdrag att utarbeta förslag avseende fem projekt: tävlingsstruktur, grundbelopp, åretrunt- resp. säsongbana, Shared Service Center (SSC) och gemensamt sportsekretariat. Generalsekreteraren presenterade kansliernas förslag vad gäller projekten. Tävlingsstruktur, grundbelopp och åretrunt- resp. säsongbana hänger till stor del samman.

2 2 (5) Tävlingsstruktur Införa en ny tävlingsstruktur så långt som möjligt redan 2008 (steg ett). Tävlingsschema (21 veckor, vinter) med 16 tävlingstillfällen per vecka som grund. Tävlingsschema (31 veckor, sommar) med 18 tävlingstillfällen per vecka som grund. Inriktning c:a lopp under Betydligt fler saxade tävlingsdagar i Live-miljö än tidigare. Kansliet få mandat att fylla schemat vid hål/avsaknad av saxbana eller annat. Förstärkning av Bergsåker, vilket innebär fredagstävlingar på Bergsåker. Bo Hjertsson, STC, projektledare Magnus Rundgren och Per Öström, STC, samt Peter Wallin, ATG. Förslag avseende 2008 klart den 1 oktober Delrapportering vid förtroenderådets sammanträde den 31 augusti På fråga om vilka dagar som kommer att tas bort, svarade generalsekreteraren att det i nuläget är omöjligt att detaljredovisa. Kansliet önskade styrelsens uppdrag att lägga ut tävlingsdagarna Kansliet kommer därefter att redovisa förslag och dess konsekvenser inför beslut i styrelsen. Antalet säsongbanor är heller inte fastställt. Framfördes att antalet tävlingsdagar är för banorna ett väldigt viktigt och avgörande beslut, det krävs fingertoppskänsla och många faktorer måste vägas in. Antalet lopp under en tävlingsdag kan bara vara en rekommendation från STC. Efter ytterligare diskussion beslöt styrelsen uppdra åt projektgruppen att utarbeta förslag avseende tävlingsstruktur 2008 (bl.a. innehållande ett fyllt tävlingsschema med omkring lopp, förstärkning av Bergsåker) inkl konsekvenser. Grundbelopp och fördelning i framtiden Ny modell för grundbelopp och beräkning av premier. Ett antal frågeställningar: Vad vill vi uppnå med grundbelopp och premier? Hur ska de verka drivande för en stark utveckling? Hur kan de skapa incitament? Hur ska de resurser som ATG genererar fördelas på banorna för att åstadkomma en viss utjämning? Vilka incitament? Krav på ungdomsverksamhet, bredd, aktivitet m.m. Per Öström, STC, projektledare (ev. extern projektledare) Kjell Eriksson, STC, samt Benno Eliasson, Karin Olofsson och Anders Nissinen, ATG. Förslag presenteras den 1 oktober Ev. delrapport vid förtroenderådets sammanträde den 31 augusti Styrelsen uttalade att grundbelopp och fördelning av medel är en viktig och avgörande faktor för framtiden och att ett antal parametrar måste vägas samman. Som exempel på sådana angavs: publik, ungdomsverksamhet, spelutveckling, spelunderlag, av banorna egengenererade medel, utjämning av V65-priser. Styrelsen gav projektgruppen i uppdrag att skissa på några alternativ och då även ha med grunderna för fördelningsprinciperna. Styrelsen önskade få en delrapport vid sammanträdet den 30 augusti Åretrunt- resp. säsongbanor Projektet föreslås bli en kombination av två rekommendationer i utredningen, nämligen banornas möjlighet att uppfylla normen för åretrunt- eller säsongbana och se över/komma med förslag hur anläggningarna ska kunna utnyttjas bättre/oftare.

3 3 (5) Föreslås att två konsulter används för besök på samtliga anläggningar. Kjell Eriksson, STC, instruerar konsulter och banor om vad som ska göras och när. Projektet klart den 1 maj Generalsekreteraren framförde att projektet skall ge sällskapen möjlighet att redogöra för sina ambitioner, visioner, handlingsplaner, budget m.m. som underlag för en framtida bankategorisering. Sådan förändring kräver även att STC:s stadgar omarbetas. Styrelsen diskuterade det projektupplägg som presenterats. Styrelsen menade att det redan finns ett antal utredningar kring sällskapen och att föreslagna konsulter i stället ges i uppdrag att utarbeta frågeformulär samt sammanställa inkomna svar. Göran Löfgren framförde att basorganisationerna, för delaktighet, förankring och kompetenshöjning, yrkar att två basorganisationsrepresentanter skall ingå i resp. projektledning i de tre ovanstående projekten (tävlingsstruktur, grundbelopp och åretrunt- resp. säsongbana). Shared Service Center (SSC) Syftet är att samordna ekonomi- och personaladministrativa stödfunktioner för att både uppnå besparingseffekter och kvalitetsvinster. Ett SSC förslås även samordna inköpsfunktioner för el, försäkringar, olja, telefoni, konsulter, marknadsföring m.m. Projektets uppdrag är att utreda: Organisering av ett SSC för att nå ekonomiska och kvalitativa effekter, finansiering, geografisk placering, inflytande för kunderna, styrning och uppföljning av verksamheten, frivilligt eller obligatoriskt, momseffekter vid olika alternativ. Avgränsning av projektet: Endast ekonomi- och personaladministration, enbart avse bolag och organisationer inom travet, ingen upphandling av system för ekonomi- och personaladministration, utformning av ersättning till övertalig personal utreds inte. Ambitionen är att ha SSC på plats under första halvåret Bemanning: (interna resurser, kan/kommer att förstärkas med externa resurser): Karin Olofsson, ATG, projektledare. Sten Skiöld, ATG, och Kjell Eriksson, STC. Styrelsen gav klartecken till projektet samt påpekade vikten av att det till projektet knyts skattejuridisk expertis samt att tjänsten måste vara frivillig för sällskapen. Gemensamt sportsekretariat Projektet skall ta fram förslag på vilka uppgifter som bör handhas av ett gemensamt sekretariat och vilka uppgifter som bör skötas lokalt. Göra fördjupade analyser av vad ett gemensamt sportsekretariat ger i kostnadsminskningar och vilka effekter det får på olika banor. En viktig del är att övergå till internetanmälan fr.o.m. den 1 juli Koordinerat propositionsskrivande med it-hjälp. Mål: gemensamt sekretariat i drift fr.o.m Magnus Rundgren, STC projektledare (ev. extern projektledare). Bo Hjertsson, Ulf Nordin och Kjell Eriksson, STC. Styrelsen gav även klartecken till detta projekt enligt föreslaget upplägg. Generalsekreteraren presenterade förslag till ett antal quick wins : tydliga uppstarter och tydlig kommunikation av de fem prioriterade projekten, internetanmälan fr.o.m. den 1 juli 2008, datautveckling (fler utvecklare och konsulter för kravspecifikationer), kartläggning av hästägare och

4 4 (5) B-tränare, kartläggning av byråkratin, samarbete med länsstyrelser och kommuner utifrån landsbygdsprogrammet, sällskapens normalstadgar. Uttalades att de igångsatta projekten kommer redan under 2008 att förstärka medlen till de aktiva. Diskussioner om hur ökade resurser bör användas, ge bäst stimulans, sker i samband med budgetprocessen och närmare uppfattning om resurser kan ses i slutet av oktober. Göran Löfgren föreslog att frågan om stimulansåtgärder och ökade resurser diskuteras vid den planerade basträffen den 23 augusti. Generalsekreteraren menade att beslut måste fattas vad gäller övriga förslag i utredningen, såsom prioritera, sätta startpunkt, stryka förslag m.m. Exempel på sådana förslag är organisationsfrågor, kulturfrågorna, banornas mark, anläggningar och fastigheter. Beslöts att behandla ännu ej prioriterade förslag vid kommande styrelsesammanträde. Styrelsen beslöt att sammansättningen i styrgruppen för Framtidens Travsport fortsatt skall gälla för projektarbetet. Styrelsen beslöt vidare att en referensgruppen skall finnas för det fortsatta projektarbetet och att den skall involveras än mer. Generalsekreteraren utsågs till sammankallande. Styrelsen menade att referensgruppen för Framtidens Travsport bör ses över i sin helhet. En tanke kan vara att tillsätta olika referensgrupper för olika projekt. Den nuvarande referensgruppen tillsattes vid ett förtroenderådsmöte, varför rådet bör vara den instans som genomför förändring av gruppen. Generalsekreteraren föreslog att han snarast skickar information till referensgruppen om det fortsatta arbetet med Framtidens Travsport och att referensgruppens sammansättning bör disktueras, att referensgruppen kallas till sammanträde i slutet av augusti (dock innan förtroenderådets sammanträde den 30 augusti) och att även diskutera frågan vid basträffen den 23 augusti. Styrelsen beslöt i enlighet med generalsekreterarens förslag. Ordföranden framförde att en öppen fråga är om medel för omställningskostnader kan tas ur Hästsportens Fond. Den frågan avgörs av ATG:s styrelse. Projekten samt ev. åtgärder de leder till, kommer att innebära merkostnader utöver budget. Informationschefen Mats Fransson frågade om den fortsatt kommunikation skall ske på Framtidens Travsports hemsida. Styrelsen svarade ja på den frågan. 4 Övriga frågor Behandlades ansökan från Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (RST) om projektstöd. I samband med att Framtidens Travsport skall implementeras i travsverige ser RST det nödvändigt att få med representanter från förbundets samtliga medlemsföreningar i en tvådagars kompetenshöjande utbildningskonferens. RST ansöker om ett särskilt projektstöd från STC på kronor.

5 5 (5) Remy Nilson menade att ATG och STC hittills inte varit särskilt duktiga på att förankra frågor. RST:s förslag är ett bra initiativ. ATG kan erlägga halva kostnaden. Styrelsen beslöt tillstyrka ansökan från RST om särskilt projektstöd på kronor. STC och ATG delar på kostnaden. Generalsekreteraren påpekade att beslutet innebär en budgetavvikelse. Sammanträdet avslutades. Vid protokollet: Eva Ericsson Justeras: Patrik Sandin Claes Lundell Anders Törnkvist