Protokoll fört vid sammanträde i Hotell Best Western, Bromma, med Svensk Travsports styrelse

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde i Hotell Best Western, Bromma, med Svensk Travsports styrelse Protokoll S 4/2013 Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg och Lars Olofsson och på särskild kallelse Johan Biderman och Rebecka Persson adjungerande, samt Ulf Hörnberg och Mats Fransson. Under 3 deltog TR:s styrelse, under 4 deltog Christina Olsson, under 10 och 11 Per Wetterholm, under 10 b) Kjell Eriksson och under 16 Even Elvenes och Marita Arvidsson, Nordiska Travmuséet. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. Besök Travtränarnas Riksförbunds (TR) styrelse redogjorde för ett antal aktuella frågeställningar som diskuterats på föreningens årsmöte: licensbestämmelserna, Kanal 75, auktioner, hästvälfärdskommittén och hästpass. Separata minnesanteckningar kommuniceras med TR. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Arendt Cederqvist. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S2 ( ) och protokoll S3 ( ) lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan gicks igenom. Generalsekreteraren kommenterade att aktiviteterna följer uppsatta tidsplaner. 3 Generalsekreteraren informerar Publik och banbesök. Statistiken för första kvartalet 2013 visar att publik/tävlingstillfälle är i princip oförändrat jämfört med ATG. Aktuella omsättningssiffror från ATG redovisades. Ljud- och bildavtal. Ett förslag till nytt ljud- och bildavtal mellan Svensk Travsport och travsällskapen är snart klart för beslut. Nya normalstadgar. Svensk Travsports nya normalstadgar ska nu skickas ut med möjligheter att göra de avsteg som godkänts. Styrelsen gav Göran Wahlman i uppdrag att tillsammans med Solvalla, Åby och Jägersro ta fram förslag till tillämpningsanvisningar som ytterligare förstärker kontrollen av travsällskapens tillgångar. Förslagen ska presenteras för förtroenderådet.

2 2 Ruter Dam. Svensk Travsport arrangerade en informationsträff med nätverket Ruter Dam i samband med Solvallas tävlingar den 22 maj. Programmet innehöll även besök hos travtränarna Stig H Johansson och Anna Forssell. BESLUTSÄRENDEN 4 Märkning av travhästar Christina Olsson redogjorde för förslag om att under 2013 avskaffa frysmärkning och istället införa chipmärkning av travhästar. Samtliga europeiska travländer förutom Sverige chipmärker i dag. Med en allt mer gränsöverskridande travsport innebär det att en hel del av våra svenska travhästar, trots att de redan är frysmärkta, måste chipmärkas för att kunna tävla i andra länder. Chipmärkning underlättar det internationella utbytet och innebär en anpassning till traveuropa. En viktig bakgrund till förändringen är även att EU-kommissionen via Jordbruksverket på grund av hästköttskandalen genom ett direktiv ställer betydligt större krav på medlemsstaterna att kontrollen av hästpass följs och kontrolleras. Jordbruksverket informerade hästavelns organisationer om EUkommissionens ställningstaganden och avsikter så sent som 14 maj. Proceduren vid identifiering blir nästan den samma som vid frysmärkning. Hästen ritas av på ett konturdiagram, tagel tas för DNA-prov, men ett chip kommer att injiceras i stället för att siffror frysmärks på halsen. Den synliga märkningen på halsen kommer alltså att försvinna och ersättas av ett chip som man behöver avläsare för att kunna se. Chipmärkningen kommer att gå till på så sätt att när en korrekt registreringansökan för fölet har inkommit till Svensk Travsport skickas ett brev med konturdiagram och en förteckning över de chipmärkare/identifierare som Svensk Travsport har utbildat och godkänt. Hästägaren får själv kontakta en av dessa och komma överens om tid och plats för chipmärkning och identifiering. Hästägaren bekostar själv chipmärkaren, chip och material. Registreringsavgiften exklusive chipmärkningen sänks från 875kr till 625 kronor inklusive moms. Styrelsen beslutade att införa chipmärkning 2013 enligt utsänt förslag. 5 Världskonferens 2017 Generalsekreteraren informerade om världskonferensen för travsport som hålls vartannat år och som ambulerar mellan medlemsländerna. Under sommarens världskonferens i Paris ska beslutas vilken nation som ska ta värdskapet för 2017 års världskonferens. Enligt det rullande schemat som styr världskonferensen är det då dags för en nation i norra Europa att ta hand om konferensen. Sverige var senast värd 1987, medan Finland och Norge var värd 2001 respektive Styrelsen beslutade att ge Svensk Travsports delegation i Paris mandat att kandidera alternativt acceptera att Sverige blir värdland för världskonferensen Styrdokument a) Rapportinstruktion. Generalsekreteraren redogjorde för ett förslag till rapportinstruktion till styrelsen. Styrelsen beslöt enligt förslaget. b) Beslutsmatris till styrelsens arbetsformer

3 3 Generalsekreteraren presenterade en intern beslutsmatris för att komplettera styrelsens arbetsformer. Beslöts att styrelsen ska fastställa de olika kommittéernas mandat och instruktioner under ett kommande möte. 7 Banbelysning Bergsåker Bergsåker har ansökt om ett bidrag på sex miljoner kronor från Hästsportens fond för en ny banbelysning i enlighet med den kravspecifikation och plan som tidigare beslutats. Styrelsen beslöt att godkänna ansökan för vidare beslut i ATG. 8 Affärsplaner i samarbete med Connect Väst På fullmäktigemötet 21 april 2013 presenterades förslag till banorna att ta fram affärsplaner i samarbete med Connect Väst och att Svensk Travsport var beredd att ta kostnaderna för en gemensam mall för affärsplanerna om tillräckligt intresse fanns. Generalsekreteraren informerade att nio banor anmälts och att det är sannolikt att ytterligare banor tillkommer. En formell förfrågan ska skickas ut från Svensk Travsport. Föreslogs att en för travbanorna anpassad arbetsmall för arbetet tas fram av Connect Väst och banornas arbete planeras starta under hösten Styrelsen beslöt enligt förslaget. 9 Travbanornas ekonomi Generalsekreteraren informerade om konsekvenserna av nuvarande negativa spelutveckling och presenterade ett förslag om besparingar och prioriteringar, där resursgruppen deltagit i prioritering. Resursgruppen anser att ytterligare neddragningar under 2013 ska undvikas. Gruppen står bakom att ATGs ekonomi ska vara i balans Förslaget har tagits fram med syfte att utgöra ett underlag till ATGs styrelsemöte den 4 juni Styrelsen diskuterade ingående förslaget och beslöt att ställa sig bakom dokumentet. 10 Horisont 2017 a) Mål/vision/verksamhetsidé Generalsekreteraren redogjorde för arbetet med Strategi för travsporten Målsättning av Horisont 2017, som även presenterats för förtroenderåd och fullmäktige. Dokumentet är i huvudsak klart och styrelsen fastslog väsentliga delar i dokumentet, som vision, verksamhetsidé, prioriterade målgrupper, övergripande och kvalitativt mål samt huvudstrategi. b) HAC Kjell Eriksson redovisade undersökningen om HAC. Styrelsen diskuterade förbättringsmöjligheter avseende kompetens, ekonomi och framtida roll kopplat till banornas uppdrag. För att komplettera utredningen fick generalsekreteraren i uppdrag att undersöka förutsättningarna att utföra en benchmark mellan HAC och andra framgångsrika företag i branschen. c) Banornas uppdrag och organisation Per Wetterholm redovisade olika scenarier avseende tävlingsprogram för 2014 kopplat till ekonomiska fördelningsregler, sportsliga incitament, organisation och arbetssätt. Scenariernas utgångspunkt är att kärnverksamheten främst är att anordna travtävlingar, men inrymmer även rekrytering av hästägare,

4 4 publik och aktiva. Styrelsen diskuterade djupgående förslagen och gav kansliet i uppdrag att fortsätta beredningen. Målsättningen är att presentera ett förslag för nästa förtroenderåd. d) Unghästförsäljning Styrelsen tog del av en rapport om marknadsplatser för försäljning av svenska hästar. 11 V75-dagar 2014 Per Wetterholm redogjorde för planeringen av V75-programmet för 2014, Styrelsen beslöt att diskutera frågan ytterligare innan programmet kan gå vidare till ATG för beslut. INFORMATION OCH SKRIVELSER 12 Information förhandlingar med staten Styrelsen diskuterade förhandlingarna om ett nytt avtal med staten. Nästa möte med Finansdepartementet sker den 5 juni Framtidens startlistor Styrelsen tog del av Startlisteprojektet avseende förslag om effektivisering och samordning av ban- och gratisprogrammen för att öka kundnyttan genom bättre och mer aktuell information. 14 Information UET/Trotting Masters Generalsekreteraren informerade om kommande styrelsemöte i UET i Stockholm den 27 maj och planeringen för vilken bana och land som ska arrangera finalen av Trotting Masters LRF Hästföretagarna LRF planerar att göra en satsning på hästnäringen och hästföretagande. Den 3 juni ska LRF närmare presentera sina idéer. Svensk Travsport kommer på mötet att representeras av Christina Olsson och Lena Engström. 16 Besök: Travmuseum Marita Arvidsson och Even Elvenes från Nordiska Travmuséet informerade om verksamheten som omfattar utställningar, Hall of Fame, webbplats, arkivering av travbanornas material, museibutik, konferensanläggning, restaurang och ett näringslivscenter. Muséet kommer i år arbeta för att ytterligare utveckla och synliggöra Hall of Fame, som sedan 2007 hedrat travsportens största profiler. Hall of Fame är ett samarbete mellan Nordiska Travmuséet och hästsportjournalisterna i Sverige och Norge. Idag finns 13 invalda två- och fyrbenta profiler. 17 Information från olika ansvarsområden inom Svensk Travsport Generalsekreteraren meddelade att det till varje styrelsemöte under denna punkt finns möjlighet för varje anvarsområde att lämna väsentlig information. AVSLUTNING 18 Information från sammanträdet

5 Mats Fransson informerar på sedvanligt vis. 5 Nästa ordinarie möte sker fredag den 30 augusti klockan i Malmö. Sammanträdet avslutades. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Arendt Cederqvist