PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE PÅ BEST WESTERN HOTEL, BROMMA.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE PÅ BEST WESTERN HOTEL, BROMMA. Protokoll S4/2016. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Erik Adielsson, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Daniel Schützer och adjungerade Ingela Claeson, Frida Edin samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Lena Engström, Mats Fransson, Per Öström och Hasse Skarplöth. Under 3 deltog Staffan Falk under 4 deltog Antti Rautalinko, under 5 Göran Wahlman, under 6 Petter Johansson, under 12 Daniel Livensjö och Joakim Svensson, under 13 Rebecka Persson, under 14 Per Wetterholm och under 14 och 15 deltog Peter Linder. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Marjaana Alaviuhkola. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S2 ( /23) och S3 ( ) gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan föredrogs. Aktiviteterna följer uppsatta tidsramar. 3 Generalsekreteraren informerar Dan Persson på förtroenderådet. Dan Persson är konsult inom upplevelseindustrin och krönikör på Idrottens Affärer. Dan har bokats till förtroenderådet den 2 september. Mötets huvudinnehåll är presentation och diskussion av slutdokumentet Pegasus 2020 Travsportens önskvärda läge. Motion från fullmäktige. Som ett resultat av motionen Vems är travsporten? beslöt fullmäktige den 20 april att ge Svensk Travsport och representanter för motionsställarna i uppdrag att ta fram ett förslag om framtida förankringsarbete och kommunikation mellan förtroendevalda i Svensk Travsport och medlemsorganisationerna. Förslaget kommer att presenteras på förtroenderådet. Travportföljen. Travportföljen har startats och är ett hästägarkoncept som drivs av företaget Trade In Sports. Svensk Travsport stödjer Travportföljen med vissa marknadsytor som vi förvaltar. Sportväder. En grupp meterologer har presenterat en idé om en annonsfinansierad webbplats som erbjuder exakta väderprognoser till utövare och publik i väderberoende sporter. Intressant för travsportens publik och utövare. Språngrullor på travsport.se. Den 7 juni öppnar en ny tjänst som möjliggör för hingsthållare att registrera språngrullor via travsport.se. Hästnäringen en motor i samhällsutvecklingen. Svensk Travsport och ATG arrangerar tillsammans fem seminarier under Almedalsveckan. En av dessa heter Hästnäringen en motor i samhällsutvecklingen där jag deltar i en paneldebatt om hästnäringens bidrag ur kommunal, regional

2 och nationell synvinkel. Slopande av 70-årsgräns för funktionärer. Staffan Falk redogjorde för arbetet med borttagandet av 70- årsgränsen för funktionärer. Regeländringen innebär en risk för att funktionärskåren på sikt blir för ålderstigen vilket medför rekryteringssvårigheter. Ett förslag som underlättar föryngringen av funktionärer ska presenteras för reglementskommittén för slutgiltigt beslut av styrelsen med målsättningen att börja gälla Solänget. Solänget har inkommit med en förfrågan om hjälp att finansiera en ny banbelysning med ledteknik. Den teknik som Solänget presenterar skulle kunna vara en effektiv och ekonomiskt fördelaktig lösning även för andra banor av liknande storlek. Om så visar sig vara fallet ställer sig styrelsen positiva. I överensstämmelse med det stöd som kan utgå i projekt med stöd från till exempel Tillväxtverket skulle medfinansiering på 25 procent, dock högst en miljon kronor, kunna utgå för belysningsprojekt som uppfyller rätt kriterier. Solängets belysningsprojekt ska utvärderas under sommaren och resultatet ska presenteras för styrelsen på septembermötet. Därtill ska ett antal kriterier för investeringar i belysningsprojekt generellt tas fram. GS får i uppdrag att fortsätta dialogen med Solänget. Stjärnkusken. Informerades om förutsättningarna att anordna en andra säsong av TV-programmet Stjärnkusken. Moms. UET har väckt frågan om att arbeta för en gemensam och lägre mervärdesskatt. Vidare behandlar EU-domstolen en fråga om momsplikt efter ett initiativ från Tjeckien. Frågan är under bevakning. ATG informerar. Hasse Skarplöth informerade om vad som är aktuellt på ATG. 4 Aktuell anmäld fråga analys av dopningsprover Med anledning av nya preparat som används i prestationshöjande syfte har styrelsen efterfrågat information om dopningsprov. Antti Rautalinko redogjorde för dopningsprovsstrategin, analyser och infrysning av prover som kan analyseras i ett senare skede. Beslöts att frågan återkommer som temaärende på ett av höstens styrelsemöten. BESLUTSÄRENDEN 5 Svensk travsports uppförandekod Göran Wahlman presenterade förslag till uppförandekod som från 2017 ska gälla för licensinnehavare, anställda, funktionärer och förtroendevalda inom svensk travsport: UPPFÖRANDEKOD INOM SVENSK TRAVSPORT Som licensinnehavare, anställd, funktionär eller förtroendevald inom svensk travsport har vi alla ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och för hur vi framställer travsporten. Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. I travsporten spelar hästarna huvudrollen och hästens välbefinnande ska alltid komma i första hand före krav från tränare, ägare, uppfödare, spelare m.fl.

3 Vi ska respektera och visa hänsyn till varandra både genom ord handling. Det innebär att vi ska vara konstruktiva och sakliga när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier. Vi ska alla verka för att locka nya intressenter till travsporten genom att vara goda ambassadörer. Till travsporten är alla välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar. Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. De etiska och moraliska frågorna ska ständigt beaktas. Att tävla på lika villkor, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår travsport. Vi ska därför aktivt verka och agera mot fusk, dopning, mobbning och våld. Vi ska även värna miljön och sträva efter en minskad miljöpåverkan. För oss handlar travsport om rättvisa, respekt, värdighet och glädje och vi agerar för att visa det! För att uppförandekoden ska bli verkningsfull görs ett tillägg i Tävlingsreglementet (38 ): Brott mot svensk travsports uppförandekod kan komma att betraktas som olämpligt uppträdande och ska då bestraffas. Möjliga påföljder är böter, körförbud och tillträdesförbud med mera (71 ). I normalfallet är det disciplinnämnden som handlägger ärenden, men även måldomarnämnd, ansvarsnämnd eller licenskommitté kan vara beslutande organ. Uppförandekoden kommer gälla från årsskiftet 2016/2017, när ändringen i reglementet träder i kraft. Redan nu bör kansliet förankra och kommunicera uppförandekoden och dess innebörd till de som kommer beröras av den. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 6 Tävlingsdagar 2017 Petter Johansson redogjorde för planeringen och principerna för fördelningen av tävlingsdagar Arbetet har genomförts i samverkan med ATG och i dialog med travsällskapen. Ett förslag till V75- och V86-(sommar)program presenterades och godkändes för slutgiltigt beslut i ATG:s styrelse. Totalt föreslås 69 V75-dagar, en ökning med en dag. Säsongen kommer att omfattas av 873 tävlingsdagar, varav 114 breddloppsdagar. Det innebär en minskning med 12 dagar eller cirka 60 lopp. Neddragningen avser så kallade Lunchdagar med 5 lopp. Styrelsen diskuterade tävlingsprogrammet ingående. Noterades att Kriteriet och Derbyt med sin stora sportsliga kvalitet och tradition borde kunna lyfta som publikevenemang och uppdrog kansliet att inleda en dialog med Solvalla och Jägersro om möjliga förändringar. Styrelsen godkände därefter förslaget och gav kansliet utrymme att i den fortsatta planeringen kunna göra justeringar med maximalt 5 breddloppsdagar i tävlingsprogrammet. Tävlingsprogrammet fastställs slutgiltigt av ATG:s styrelse.

4 Dag Ekner anmälde jäv och deltog inte i diskussion och beslut som berörde det totala tävlingsprogrammet LRF Hästråd Lena Engström informerade om att Svensk Travsport kommer att ha ett eget mandat i LRF Hästs hästdelegation från och med kommande val i juni 2016 då nuvarande delade mandat med ASVT upphör. Hästdelegationen ger rekommendationer om inriktningen på LRF Hästs arbete och stöttar operativ tjänsteman på LRF Häst och ska även utgöra länk mellan LRF Häst och Svensk Travsports kansli. Styrelsen beslöt att utse Maria Lejon till Svensk Travsports representant. 8 Pokalårssatsningar Johan Lindberg redogjorde för kommunikationen för steg ett i pokalåret unghästsatsning med 60 miljoner kronor som mottagits väl och skapat en positiv debatt. Återstående delar av pokalåret omfattar 210 miljoner kronor och arbetet att ta fram förslag ska startas omgående och kommer att kommuniceras i flera steg efterhand. Styrelsen diskuterade det fortsatta arbetet med pokalåret. Föreslogs att styrelsen ger generalsekreteraren i uppdrag: Att tillsammans med koncernledning och ledningsgrupp starta arbetet med de 90 miljoner kronor som avsatts för publik- och hästägaraktiviteter. Att tillsammans med sportbudgetgruppen ta fram förslag av fördelning av återstående medel till aktiva. Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att vid fördelning av medel till publik- och hästägaraktiviteter ska målsättningar om ökad publik och/eller tillväxt av antalet hästar tydligt definieras och noggrant följas upp. 9 Unghästserie Styrelsen diskuterade möjligheten att medverka i en unghästserie. 10 Faddersystem för förtroendevalda Mot bakgrund av diskussioner på styrelsens strategidagar redogjorde Lena Engström för ett förslag om ett faddersystem med syfte att förbättra och förtäta dialogen med våra medlemmars förtroendevalda. Varje ledamot tilldelas travsällskap och basorganisationer. Faddersystemet innebär: Att ledamoten är Svensk Travsports styrelses särskilda kontaktperson. Att ledamoten uppmuntrar till dialog med sina travsällskap/basorganisationer i syfte att fånga frågor och dela information. Att ledamoten i möjligaste mån representerat Svensk Travsport vid respektive travsällskaps största tävlingsdag/-ar och/eller närvarar vid exempelvis jubileum och liknande. Styrelsen beslöt enligt förslaget och uppdrog varje ledamot att inkomma med önskemål till kansliet om vilka travsällskap/basorganisationer man önskar bli kontaktperson för.

5 Att ungdomsadjungerade ledamöter har ett särskilt ansvar för ungdomssektioner/-grupper samt HTR och SMR. 11 Plan och riktlinjer - Avel Med anledning av den nya hästpassförordningen har avelsorganisationerna fått söka om förnyade bemyndiganden med delegerat myndighetsansvar via Plan och riktlinjer. Jordbruksverket har nu godkänt Svensk Travsports Plan och riktlinjer samt utformning och hantering av de nya hästpassen. Vissa förändringar kommer senare att behöva göras i Registreringsreglementet. Styrelsen tog del av Plan och riktlinjerna och godkände desamma. INFORMATION OCH SKRIVELSER 12 TR Media AB Daniel Livensjö och Joakim Svensson redovisade TR Media AB:s verksamhet och framtida utmaningar. Informerades att Johan Lindberg ersätter Maria Lejon i den gemensamma styrgruppen i TR MediaLab. Styrelsen beslöt att göra en mindre förändring i ägardirektivet. 13 Pegasus 2020 Travsportens önskvärda läge Rebecka Persson informerade om arbetet med Pegasus 2020 som genomfört 14 workshops med totalt 850 deltagare. Det fortsatta arbetet har följande tidsplan: 8 juni: En gemensam workshop för styrelse, ledning och förtroendevalda som ska landa i en gemensam målbild av travsportens önskvärda läge. 15 juni: Återkoppling till mötesdeltagarna från den 8 juni samt deltagarna i samtliga workshops. Under sommaren trycktestas målbilden och kompletterande intervjuer genomförs. 1 augusti: Sista dag för inlämning av synpunkter. 17 augusti: Slutmöte för Pegasus 2020 med styrelse och ledning. 2-3 september: Lansering av Pegasus 2020 på förtroendemötet. 14 Banornas pengar Per Wetterholm redogjorde för arbetet med och den fortsatta processen att ta fram ett nytt fördelningssystem för hur Svensk Travsport och banorna erhåller pengar från ATG. Modellen ska anpassas till en framtid där ATG inte längre ansvarar för banornas ekonomihantering. Målsättningen är att skapa ett lättbegripligt system med få och tydliga incitament, där beloppen i hög grad ska motsvara banans relevans. Modellen ska också utformas så att budgetarbetet underlättas. Vidare ska banan på ett bättre sätt kunna påverka sitt belopp och vilken bankategori man tillhör och villkoren för detta ska göras tydligare. Frågan bereds under sommaren och ett möte planeras med tjänstemän samt förtroendevalda på banorna den 18 augusti. Målsättningen är att därefter kunna ta ett inriktningsbeslut om fortsatt arbete på förtroenderådet 2-3 september. Det nya fördelningssystemet ska träda i kraft från och med Treårsresan

6 Peter Linder redogjorde för innehållet i ett modifierat förslag till avtal för överlåtelse av ljud- och bildrättigheter från travsällskapen till Svensk Travsport. Nuvarande avtal gäller till och med 31 december Styrelsen betonade särskilt vikten av att teckna ett långt avtal med avsikt att hålla ihop familjen. Fortsatt avtalsprocess sker inom koncernledningen. 16 Framtidens travbana Johan Lindberg informerade om det inledande arbetet med att ta fram ett koncept för framtidens travbana. Ett antal banor har anmält intresse att delta. Styrelsen uppdrog kansliet att genomföra en förstudie för projektet. 17 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information finns tillgänglig på webbforum. AVSLUTNING 18 Nästa möte Styrelsen deltar i Pegasus 2020-workshop i Hästsportens Hus, Solvalla den 8 juni samt slutmöte för Pegasus 2020 i Hästsportens Hus, Solvalla den 17 augusti. 19 Information från sammanträdet Johan Lindberg informerar på sedvanligt vis. Ordföranden avslutade mötet. Justeras: Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Marjaana Alaviuhkola