PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE , BEST WESTERN, BROMMA

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE , BEST WESTERN, BROMMA Protokoll S5/2014. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg, Lars Olofsson (del av mötet) och adjungerade Jonas Biderman och Rebecka Persson samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Per Öström, Mats Fransson och Hasse Skarplöth (del av mötet). Under 3 deltog Kjell Eriksson, under 4 deltog Petter Johansson, Markus Myron och Per Wetterholm, under 5 deltog Markus Myron, under 7 deltog Göran Wahlman och under 8 12 deltog Lena Engström. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Dag Ekner. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S3 ( ) och S4 ( ) lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan gicks igenom. Informerades att underlag inväntas i banskötselfrågan. En endagarskonferens i höst planeras och avrapportering till styrelsen sker den 5 september. Lars Olofsson påpekade att Boden har en duktig banmästare som kan bidra med kunnande. Aktiviteterna följer i övrigt uppsatta tidsramar. 3 T.f. generalsekreteraren informerar Wången. Svensk Travsports personal åker på en studieresa till Wången den maj. VD-möte. Vårens möte med VD/travbanechefer genomfördes i Hästsportens Hus den 14 maj. Agendan innehöll bland annat HAC:s utvidgade uppdrag och en presentation av Cruyffs Institutes rapport om att vara förstagångsbesökare på Solvalla. HUI. Handelns utredningsinstitut undersöker om trav- och galoppsporten beskattas samhällseffektivt och om annan beskattningsmodell kan ersätta dagens lotteriskatt. Svensk Travsport träffar HUI i samband med att en första rapport är klar i slutet av juni Slutrapporten färdigställs under hösten. BAS-möte. Under fullmäktigemötet den 23 april inbjöd styrelsen BAS-organisationerna till möte om avel och uppfödning för att diskutera dagens situation och framtida målsättning. Mötet arrangeras den 17 juni. På agendan finns även det nya anmälningssystemet, regionala sportchefer och utbildningsansvariga. Det ordinarie BAS-mötet genomförs under hösten. Förmöte världskonferens. Johan Lindberg deltar på mötet i Chicago, USA, den 7-8 juni Svar på skrivelse från Sörmlands Travsällskap. Kanal 75:s svar finns bifogat på webbforum. Möte med Solvalla. Hans Lungkvist, Maria Lejon och Johan Lindberg har diskuterat Solvallas

2 framtida roll och möjligheter med banans ledning. Almedalen. Ordföranden och Mats Fransson informerade om Svensk Travsports aktiviteter under Almedalsveckan, som bland annat innehåller ett seminarium på Visbytravet den 2 juli och ett samtal med Unibet om lika villkor. Förhandlingar med staten. Ordföranden informerade om de möten man haft med Finansdepartementet under våren som innefattar en översyn av ATG-konstruktionen, avtalet med staten och totalisatorskatten. Tingsryd. Kjell Eriksson redogjorde för Tingsryds ekonomiska situation. Styrelsen gav Eriksson i uppdrag att utreda alternativ till lösningar. ATG. Hasse Skarplöth informerade om spelutvecklingen och om vad som är aktuellt på ATG. BESLUTSÄRENDEN 4 Banornas uppdrag Ett beslutsunderlag till Horisont 2017-projektet Banornas uppdrag presenterades innehållande följande sju avsnitt: 1) Banincitament och basbelopp Direktincitament är en ekonomisk stimulans som premierar en konkret enskild rekrytering utan påverkan på basbeloppen. Styrelsen fastslog sex direktincitament där ersättning utgår: a) extra starttillfällen över normen b) debuterande svenska unghästar (ägarens bana) c) debuterande/återkommande licensinnehavare d) travskoleverksamhet e) nya registrerade ATG-kunder f) Banpublikens upplevelse (NKI och NPS). För basbeloppens utveckling används samma beräkningsmodell som tidigare, med den förändringen att sportparametrarna tas bort. Avseende prisersättning (PE), tävlingskostnadsersättning (TKE) och riktade bidrag gäller tidigare modell oförändrad. En nedre/övre begränsning införs så att basbeloppen inte ska variera för mycket. Basbeloppen ska inte kunna sjunka mer än 7 procent eller stiga mer än 10 procent per år, oavsett spelets utveckling. Eventuellt underskott eller överskott som uppkommer i ATG:s ekonomi på grund av ovanstående begränsning hanteras i budgetarbetet. Banorna Arvika, Hoting, Lycksele, Oviken och Karlshamn saknar egna banregioner och omfattas inte av incitamentsmodellens alla delar. De är berättigade att ta del av direktincitamenten a, d, e och f. Betonades vikten att mycket noggrant följa upp och om nödvändigt ompröva/justera incitamenten. Styrelsen godkände i enlighet med förslaget. 2) V75 och V86-sommarprogram 2015

3 Ett förslag till V75-dagar och V86-dagar 2015 presenterades. V75-programmet innehåller nio nya extra omgångar som ska köras i samband med stora sportsliga arrangemang. V86 sommardagar med en arrangerande bana omfattar tio dagar. I samband med den efterföljande diskussionen valde Lars Olofsson att avgå ur styrelse med omedelbar verkan och med följande motivering: Jag vill rikta kritik mot fördelningen av stora evenemang eftersom den inte premierar de banor som redan utvecklats och effektiviserats på det sätt som Svensk Travsport eftersträvar. Utifrån uppdraget som ordförande för Norra Norrlands Travsällskap känner jag stor besvikelse för att Boden och Skellefteå, som ligger i framkant i förändringsarbetet, inte tilldelas fler stora evenemang. Då det kan uppfattas som att jag driver särintressen i styrelsearbetet väljer jag att avgå. Ordföranden beklagade Lars Olofssons beslut och betonade samtidigt att det är fundamentalt för Svensk Travsports styrelse att alltid utgå från en helhetssyn på den svenska travsporten. Styrelsen godkände i enlighet med förslaget för vidare beslut i ATG:s styrelse. Beslöts att V75/V86-planering ska vara en punkt på styrelsens strategidag den 4 september ) Tävlingsdagar 2015 Säsongen 2015 består av cirka 870 tävlingsdagar, varav omkring 770 är så kallade intäktsdagar och 100 breddloppsdagar. Fördelningen av intäktsdagar är gjord enligt samma principer som för För breddloppsdagarna är syftet att öka antalet starttillfällen och särskilda regler avseende antal lopp, ersättning och banor beslutas i samband med budgetarbetet i höst. Styrelsen gav sportavdelningen mandat att göra smärre förändringar i programmet och godkände i enlighet med förslaget för vidare beslut i ATG:s styrelse. 4) Regionsportchefer Med syfte att stärka den sportsliga kompetensen på travbanorna ska regionala sportchefer utses av banorna i nio regioner med ansvar för regionens sportsliga utveckling och information. Underlag kommer att skickas ut till banorna. Målet är att regionala sportchefer ska vara utsedda den 15 september Styrelsen godkände i enlighet med förslaget. 5) Samverkan och regionalisering Regionala utbildningschefer Inriktningen är att med banorna förankra en organisation med regionala utbildningschefer införs och ersätter funktionerna Ungdomsansvarig, Utbildningssamordnare licenser och Utbildningsansvarig funktionärer. Syftet är att samla verksamheten för att skapa ett effektivt arbetssätt inom ramen för Banornas uppdrag.

4 Styrelsen godkände i enlighet med förslaget. 6) Skallkrav för tävlingstillstånd För att banan ska erhålla tävlingstillstånd ska en rad krav utifrån totalisatortillstånd, SÄBA, myndighetskrav och travsportens kvalitetsstandard uppfyllas. Styrelsen godkände med smärre justeringar i enlighet med förslaget. 7) Riktlinjer för framtidsfond Styrelsen diskuterade ett förslag om inrättande av framtidsfond för omställning och utveckling av travbanorna. Förslaget skall fördjupas avseende bakgrundsbeskrivning, kopplas till slutsatserna i anläggningsutredningen och innehålla en ändamålsbeskrivning. Styrelsen beslöt att Banornas uppdrag införs från och med den 1 januari Detaljerad information och instruktioner kommer att kommuniceras genom möten med start den 10 juni 2014 och i en handbok. 5 Rikstravet 2015 Svensk Travsport planerar återuppta tävlingen Rikstravet Information kommer att sändas till styrelsen. 6 Förslag till förvärv Styrelsen diskuterade fortsatt ett förslag till förvärv. Johan Lindberg fick i uppdrag att diskutera förutsättningarna för en samarbetslösning. 7 Information om av Svensk Travsport godkända stadgar Göran Wahlman informerade om att Svensk Travsport godkänt de allra flesta travsällskaps nya stadgar. Styrelsen beslöt att de travsällskap som inte antagit de nya stadgarna, och av Svensk Travsport erhållit godkännande senast den 31 december 2014, inte tilldelas något totalisatortillstånd för Styrelsebemanning i stiftelsen Wången, Wången AB och ATG Styrelsen utsåg Dag Ekner, Rebecka Persson och Lennart Ögren till Svensk Travsports representanter i stiftelsen Wångens styrelse. Styrelsen utsåg Stefan Johanson till ordförande och Lena Engström till vice ordförande i Wången AB:s styrelse. Avgående ordförande Ulf Hörnbergs plats ersätts inte under Styrelsen utsåg Hans Ljungkvist, Maria Lejon, Arendt Cederqvist och Marjaana Alaviuhkola till Svensk Travsports representanter i ATG:s styrelse.

5 9 Arvodesfråga Ersättning till adjungerade ungdomsledamöter diskuterades. Beslöts att arvodering utgår enligt Svensk Travsports regler. 10 Styrelseutbildning 2014 Lena Engström presenterade ett förslag till styrelseutbildning liknande de som Styrelseakademien höll på Wången Beslöts att genomföra utbildningen under 2015 och att undersöka möjligheten att starta aktiviteten under december 2014, alternativt tidigt INFORMATION OCH SKRIVELSER 11 Fokus Framtid I den första fördjupningen i ungdomsfrågor på styrelsemötena redogjorde Rebecka Persson för travskolans historik, erbjudanden, verksamhet och utmaningar. Travskolan firar i år 20- årsjubileum. Styrelsen diskuterade hur travskolan kan utvecklas utifrån dess stora betydelse och viktiga rekryteringsuppdrag för den svenska travsporten. Mål- och kravformuleringar för travskolan ska presenteras under styrelsens strategidag den 4 september LRF Häst LRF Hästs Hästdelegation har haft sitt första möte, där Ingemar Alin är Svensk Travsports representant Fokus ligger på företagsfrågor och hästens roll i landsbygdsprogrammet. Alin kommer att för styrelsen föredra arbetet i LRF Häst en gång/år och deltar för övrigt i lämpliga forum för att sprida information. Samverkan sker regelbundet med Lena Engström. 13 Skrivelse Bergsåker Styrelsen har fått kännedom om en skrivelse från Bergsåker till ATG:s styrelse som avser ansökan om tilläggsanslag till ny banbelysning på travbanan. 14 Skrivelse från Solvalla-föreningarna Föreningarna för Solvallas B-tränare, amatörer, travtränare, hästägare, lärlingar, montéryttare och uppfödare begär i en skrivelse att V86-tävlingarna efter sommaren 2014 helt återgår i Solvallas regi. Avseende tävlingar på fredagar önskar de att starttiden flyttas fram till klockan Styrelsen gav Johan Lindberg i uppdrag att besvara skrivelsen. 15 Skrivelse från TR Travtränarnas Riksförbund (TR) föreslår i en skrivelse att TR ska öka från en till två representanter i reglementskommittéen.

6 Styrelsen ställde sig positiva till förslaget för vidare beredning i höst då sammansättningen i reglementskommittén för 2015 beslutas. Under 2014 kan ytterligare en tränarrepresentant adjungeras till kommittén. 15 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information finns tillgänglig på webbforum. AVSLUTNING 16 Nästa möte Strategidag torsdag den 4 september, styrelsemöte fredag den 5 september 2014 i Malmö. 17 Information från sammanträdet Mats Fransson informerar på sedvanligt sätt. Sammanträdet avslutades. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Dag Ekner