PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE , NORDINSALEN, SOLVALLA TRAVBANA, STOCKHOLM

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE , NORDINSALEN, SOLVALLA TRAVBANA, STOCKHOLM Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och öppnade mötet. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes av fullmäktige. 2 Val av ordförande vid stämman Stefan Holmgren valdes enhälligt till ordförande vid stämman. 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman Mats Fransson anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman. 4 Fastställande av röstlängd Upprättades och fastställdes följande röstlängd: Dalarnas Travsällskap (50): Anders Jonsson 20, Lars Lindh 20, Kent Joas 10 Dalslands Travsällskap (20): Jörgen Wiman 20 Färjestads Travsällskap (50): Lennart Olsson 30, Ken Karlsson 20 Gotlands Travsällskap (20): Niklas Johansson 10, Jörgen Sköldpil 10 Gävle Travsällskap (40): Lennart Pettersson 40 Hallands Travsällskap (50): Clas Göran Carlsson 50 Jämtlands Travsällskap (30): Håkan Karlsson 30 Jönköping-Vaggeryds Travsällskap (20): Kenneth Thollström 20 Lindes Travklubb (20): Roland Berg 10, Robin Falk 10 Lycksele Travsällskap (10): Anna Johansson 10 Nordmarkens Travsällskap (20): Alf Albinsson 20 Norra Hälsinglands Travsällskap (20): Mattias Frick 20 Norra Norrlands Travsällskap (50): Lars Olofsson 50 Norrlands Travsällskap (50): Thomas Almqvist 50 Ovikens Travklubb (10): Rolf Johnsson 10 Siljans Travsällskap (30): Sven Eriksson 10, Gunnar Åkerman 10, Lars Grapenson 10 Skånska Travsällskapet (60): Kerstin Peterson-Brodda 10, Pekka Lähdekorpi 10, Kristian Ståhl 10, Göran Falk 10, Mats Nilsson 10, Mia Rolf 10 Solängets Travsällskap (20): Gunilla Kjellson 10, Sture Magnusson 10 Stockholms Travsällskap (100): Lennart Jacobsson 100 Sydöstra Sveriges Travsällskap (40): Sten Bondesson 40 Södra Hälsinglands Travsällskap (40): Carl-Erik Sandström 40 Sörmlands Travsällskap (40): Lina Bertilsson 20, Roland Jansson 10, Fredrik Andersson 10 Västerbottens Travsällskap (30): Mikael Westerlund 15, Ann Gerklev 15 Västergötlands Travsällskap (50): Karl Alexandersson 50 Västra Ångermanlands Travsällskap (10): Sven-Olof Lindman 10 Åby Travsällskap (70): Fredrik Tenfält 30, Berth Ottosson 20, Hans-Göran Johansson 20

2 Ådalens Travsällskap (20): Björn Eriksson 20 Östergötlands Travsällskap (40): Åsa Waern 10, Per Rodert 10, Mikael Selin 10 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (50): Ingemar Alin 50 B-Tränarnas Riksförbund (50): Leif Karlsson 20, Cay Mäkinen 10, Claes-Göran Svensson 10, Henrik Wingmyr 10 Riksförbundet för Sveriges Travhästägare (50): Anders Holmqvist 10, Berit Bjuhr 10, Richard Smith 10, Mikael Melefors 10, Ulf Bergström 10 Sleipner (50): Marita Arvidsson 50 SPTF (50): Maria Werner Gabrielsson 25, Camilla Ingerstad 25 STaR (50): Mats Falk 25, Kjell Gustafsson 25 Travtränarnas Riksförbund (50): Jan Halberg 20, Peter Eriksson 20, Staffan Osterling 10 Pitebygdens Travklubb (2): Per Lindqvist 1 Silleruds Travklubb (2): Matilda Svensson 2 Södra Dalarnas Travklubb (2): Ingrid Mellin-Johansson 2 Töcksmarks Travklubb (2): Sören Hilmersson 2 V:a Fågelviks Travklubb (2): Mats Persson 2 Svensk Travsports styrelse (70): styrelseledamötena vardera ägande 10 röster: Hans Ljungkvist, Marjaana Alaviuhkola, Erik Adielsson, Arendt Cederqvist, Mats Norberg, Daniel Schützer. Totalt 78 röstberättigade personer och röster. Håkan Olsson och Maria Ottosson (Örebro Travsällskap) deltog utan rösträtt. 5 Val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Maria Ottosson, Ö, och Björn Eriksson, D. 6 Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst Ordföranden erinrade om att datum för fullmäktigemöte ska meddelas samtliga medlemmar minst sex månader i förväg, vilket skedde 18 oktober. Vidare ska kallelsen till fullmäktigemötet skickas minst tre veckor före sammanträde, vilket skedde 5 april. 7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse Generalsekreteraren anmälde Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser under året, framtida utveckling och risker samt avdelningsvisa verksamhetsbeskrivningar. Resultaträkningen gicks igenom, där årets resultat för koncernen uppgick till tsek. Moderföretaget redovisar ett resultat på 44 tsek för Styrelsens berättelse lades därefter med godkännande till handlingarna. Sofia Arfvidsson redogjorde därefter för revisionsberättelsen och tillstyrker att fullmäktigemötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 8 Fråga om fastställande av resultat och balansräkning Styrelsen och generalsekreteraren har föreslagit att resultatet balanseras i ny räkning. Fullmäktige fastställde resultat- och balansräkningen. 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande tjänsteman

3 Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer Valberedningen föreslog oförändrade årsarvoden till styrelseledamöterna. Till ordföranden kronor i årsarvode, till vice ordföranden kronor i årsarvode, till övriga styrelseledamöter kronor i årsarvode, till styrelseledamot, som för Svensk Travsports räkning deltar i sammanträde på vardag och sammanträdet ligger utanför ordinarie styrelse-, förtroenderåds- och fullmäktigemöten, utgår mötesarvode (dagsarvode) om kronor samt till revisor enligt ramen för tidigare uppgjort avtal. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Beslutade arvoden ska utgå för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigemöte hållits. Upplystes att förtroenderådet den 9 mars 2017 behandlat frågan om arvode till valberedningen. Utifrån tidigare beslut att arvodena ska knytas till inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår föreslår förtroenderådet att valberedningens ordförande erhåller kronor och kronor för övriga ledamöter samt dagsarvode enligt Svensk Travsports regler. Fullmäktige fastställde valberedningens arvode i enlighet med förslaget. 11 Fastställande av medlemsavgifter I enlighet med förslag från styrelsen beslöt fullmäktige att medlemsavgift till Svensk Travsport för 2017 inte förändras och ska utgå med kronor för anslutna travsällskap som erlägger serviceavgift och 500 kronor för övriga anslutna travsällskap/klubbar samt kronor för basorganisationerna. 12 Val av ledamöter i styrelsen För en mandatperiod på ett år (kompletteringsval) föreslog valberedningen Lina Bertilsson. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen har därmed följande sammansättning: Hans Ljungkvist, Erik Adielsson, Marjaana Alaviuhkola, Lina Bertilsson, Arendt Cederqvist, Mats Norberg och Daniel Schützer. 13 Val av ordförande för ett år Valberedningens föreslog Hans Ljungkvist. Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter varav minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor för tiden till och med nästa ordinarie fullmäktigemöte Enligt förslag från valberedningen utsågs för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2018 hållits till revisorer: auktoriserade revisorerna Åsa Lundvall och Camilla Ral Ingvarsson, till revisorssuppleanter: auktoriserade revisorerna Mats Andersson och Sofia Arfvidsson. 15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Överdomstol Valberedningen föreslog omval på Olle Sohlberg (juristledamot och ordförande), Staffan Wendén (juristledamot) och Seymour Wegebrand (ledamot), Björn Andersson (suppleant) samtliga omval för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2021 hållits.

4 Fullmäktige beslöt enligt valberedningens förslag. 16 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Besvärsnämnd Valberedningen föreslog omval på Peter Adler (ordförande), Carl-Anders Hansson och Carl-Erik Sandström (suppleant) för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2021 hållits. Fullmäktige beslöt enligt valberedningens förslag. 17 Utseende av valberedning Valberedningens sammansättning förbereds av förtroenderådet till det i tiden senaste sammanträdet inför ordinarie fullmäktigemötet. På mötet den 9 mars 2017 utsågs en arbetsgrupp på tre personer med uppdraget att ta fram lämpliga kandidater till kommande fullmäktige, där tre ledamöter i valberedningen ska utses. Arbetsgruppen förslog omval på Marita Arvidsson och Stig H Johansson (4 år) och Jan R Larsson (4 år, , varav ordförande kommande 2 år, ). Fullmäktige beslöt i enlighet med förtroenderådets förslag. 18 Fråga om anslutning till Svensk Travsport Ingen ansökan föreligger. 19 Från styrelsen hänskjutna förslag Vid fullmäktigemötet 2016 beslöts om en stadgeändring i 18 i Svensk Travsports stadgar. Den innebär att valberedningen ska föreslå arvoden för samtliga ledamöter i ATG:s styrelse för beslut i ATG:s bolagsstämma. Ny lydelse av 18 föreslås vara: Valberedningen ska föreslå arvoden för ledamöter i ST:s styrelse och för ST:s revisorer samt för ledamöter i ATG:s styrelse. Fullmäktigemötet 2016 beslöt enhälligt enligt förslaget för första gången. För att stadgeändring ska ske ska beslut tas en andra gång på nästa fullmäktigemöte. Efter genomförd röstning fann ordföranden att fullmäktige biföll styrelsens förslag. Stadgeändringen för 18 var därmed antagen en andra gång. 20 Av medlem enligt 12 väckta förslag a) Motion om prioritet för närområdestävlande Östergötlands travsällskap har inkommit med ett förslag om närområdestävlande utifrån följande viktiga motiv: Miljön förbättras om vi transporterar hästen kortare sträcka Vi värnar djurskyddet om unga och orutinerade hästar kan tävla i närområdet Vi sänker kostnaderna för hästägarna Vi spar tid för tränare/kusk och skötare. Östergötlands Travsällskap föreslår därför att hästar upp till 5 år som tjänat mindre än kronor ska ha företräde på hemmabanan i lopp med högst kronor i första pris.

5 Svensk Travsport instämmer med Östergötlands Travsällskap om att det är viktigt att det finns goda startmöjligheter för hästarna när de är i början av karriären, och att tränarna därmed kan välja att starta på banor som ligger nära hästens uppstallningsplats. Svensk Travsport anser dock inte att motionen skulle leda till en förbättring för tränarna och hästägarna. Svensk Travsport anser att tränaren/hästägaren ska kunna matcha sina hästar så fritt som möjligt. Särskilt för unghästar är det viktigt att tränaren/ägaren har tillgång till maximalt utbud av propositioner. Det finns bra metoder att underlätta för hästar att kunna inleda sitt tävlande på hemmaplan, till exempel att dela lopp när behovet uppstår. Det innebär att när det anmäls många hästar till en enskild proposition, delas det loppet och ger då ytterligare startmöjligheter. Prissumman för det delade loppet bekostas av centrala medel. Styrelsen rekommenderar fullmäktige att avslå motionen. I den efterföljande diskussionen ställde sig flera medlemmar bakom förslaget och sluten omröstning begärdes. Sedan omröstningen avslutats befanns att röster avslagit motionen och 318 röstat för bifall. Ordföranden fann att motionen avslagits. b) Årligt bidrag till aktiva travklubbar Pitedalens travklubb redogör i sin motion för travklubbarnas verksamhet med provlopp, unghästserier, utbildning, bygdetrav med mera och föreslår att varje aktiv travklubb erhåller kronor i årligt bidrag för att säkerställa verksamheten. Svensk Travsport betonar travklubbarnas stora betydelse och att de bör få ett ökat ekonomiskt stöd. Under 2016 uppgick bidragen till kronor med ett maximalt belopp på kronor per travklubb. Travklubbarna arrangerade 18 bygdetrav 2016 och 26 av 38 klubbar driver träningsbanor. Svensk Travsport anser inte att fullmäktige ska besluta i specifika budgetfrågor och föreslår att fullmäktige avslår motionen, men avser att ta fram ett förslag där det ekonomiska stödet från och med 2018 ökas kraftigt genom medel från pokalåret. Fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag). c) Inrättande av en banmästareutbildning Siljans och Åby travsällskap beskriver det ökande behovet att hålla en hög standard på tävlingsbanorna, men att det fortfarande saknas en banmästare/banskötarutbildning i Sverige. Flera lokala initiativ har tagits, men en central utbildning är nödvändig. Motionen föreslår att Svensk Travsport tar initiativ till inrättandet av en central banmästareutbildning. Svensk Travsport delar motionärernas uppfattning om att behovet är stort, både avseende kompetensutveckling av befintlig personal som rekrytering av ny personal i framtiden. Styrelsen välkomnar förslaget och tillstyrker därmed motionen. Sportkontoret kommer under våren att utreda under vilka former en sådan utbildning ska erbjudas och har för avsikt att till höstens förtroenderåd rapportera resultatet av detta arbete. Fullmäktige beslöt att bifalla motionen. d) Svensk Travsport ska ta hänsyn till utlandstränade hästar och öka antalet tävlingstillfällen på Bodentravet

6 Norra Norrlands Travsällskap har ett stort tillskott av finsktränade hästar. Upp till 35 procent av startande varmblod är finsktränade och gästhästar kommer även från Norge vilket gjort travbanan i Boden till ett nav för travsporten i regionen. Med ökat antal tävlingstillfällen kan travsporten utvecklas ytterligare, men idag räknas inte det stora antalet gästhästar med som underlag när tävlingsdagar fördelas. Det gör att det blir en obalans mellan antalet tävlingsdagar och startande hästar. En viss kompensation finns redan idag, men den är inte tillräcklig och motionen föreslår att Svensk Travsport tar hänsyn till antalet startande hästar från våra grannländer och räknar med utlandstränade hästar i fördelningen av antalet tävlingsdagar. Svensk Travsport instämmer med beskrivningen att antalet gästande hästar från Finland är betydande, men konstaterar att Boden har fått utökade möjligheter genom en extra tävlingsdag på Boden och en på Umåker samt möjlighet att dela lopp i alla propositionsklasser med centrala medel. Svensk Travsport avser inte att ta hänsyn till antalet utlandstränade hästar i beräkningsmodeller, men styrelsen kommer fortsatt ta beslut om extra tävlingsdagar utifrån läge och behov. Styrelsen föreslår att motionen avslås, men förordar att sportkontoret fortsatt kommer ta hänsyn till tillflödet av utlandstränade hästar när förslag om tävlingstilldelning och delningsmöjligheter tas fram. Fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag). e) Banornas pengar från Pokalåret Dalslands-, Färjestads-, Nordmarkens- och Västergötlands travsällskap beskriver banornas besvärliga ekonomiska situation till följd av bland annat de senare årens driftmedelsreducering, ökade krav och uppdrag. Mot den bakgrunden motsätter sig motionsställarna den föreslagna fördelningen av banornas andel av pokalårspengarna, där 31 (+ 4 i omställningsbidrag) miljoner fördelas direkt till banorna och cirka 60 miljoner fördelas till Svensk Travsport. Motionen yrkar att: banornas direkta fördelningsintäkt till drift ökas från 31 (+ 4) miljoner till 60 miljoner av de 90 miljoner som är banornas andel i Pokalåret en höjning av banornas direkta fördelningsintäkt enligt ovan hamnar i de mest trögrörliga delarna, det vill säga basbelopp och eller sport- och spelvolym. Svensk Travsport erinrade om arbetsprocessen där medlemmarna vid flera tillfällen haft möjligheter att lämna synpunkter. Betonades att det uttalade målet är att 90 miljoner av pokalårspengarna ska komma banorna till del och styras mot travsportens önskvärda läge enligt Pegasus 2020-dokumentets mål. De centrala medel som Svensk Travsports förfogar över används till olika typer av investeringar som sporten som helhet gynnas av, som till exempel utveckling av arenaupplevelser. Det slutgiltiga budgetbeslutet fattas hösten Styrelsen föreslår avslag på motionen, men välkomnar fortsatt dialog 2017 med travsällskapen via referensgruppen, koncernledningen, fullmäktige och förtroenderåd. Fullmäktige biföll styrelsens förslag (avslag). 21 Ev. ärenden enligt 5, 22, 23 och 24 Inget ärende föreligger. Därefter förklarade mötesordföranden fullmäktigemötet för avslutat. Vid protokollet:

7 Mats Fransson Justeras: Stefan Holmgren Björn Eriksson Maria Ottosson