PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD /16, NOVA PARK CONFERENCE, KNIVSTA.

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD /16, NOVA PARK CONFERENCE, KNIVSTA. Protokoll F1/2018 Närvarande: styrelsens ledamöter: Hans Ljungkvist (ordförande), Marjaana Alaviuhkola, Erik Adielsson (del av mötet), Lina Bertilsson, Arendt Cederqvist (del av mötet), Mats Norberg, Daniel Schützer samt adjungerade Ingela Claeson. Förtroenderådets ledamöter: Karl Alexanderson (Ax), Thomas Almqvist (B), Benny Westerlund (Bo), Carl-Erik Sandström (Bs), Björn Eriksson (D), Roland Jansson (E), Lennart Olsson (F), Lennart Pettersson (G), Mattias Frick (H), ClasGöran Carlsson (Hd), Sven-Olof Lindman (Hg), Kerstin Peterson-Brodda (J), Kjelle D Svensson (Kh), Sten Bondesson (Kr), Roland Berg (L), Anna Johansson (Ly), Mikael Selin (Mp), Anita Gottås Löjdahl (Ov), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rä), Lennart Jacobsson (S), Göran Nordin (Sä), Mikael Westerlund (U), Kenneth Thollström (Vg), Niklas Johansson (Vi), Fredrik Tenfält (Å), Jörgen Wiman (Åm), Alf Albinsson (År), Fredrik Askhem (Ö), Håkan Karlsson (Ös), Ingemar Alin (ASVT), Ola Johansson (BTR), Mikael Melefors (Travhästägarna), Marita Arvidsson (Sleipner), Jan Halberg (TR), Maria Werner Gabrielsson (SPTF), Sara Lennartsson (sammankallande BAS) och adjungerade Peter Lund (SMR) och Gunilla Hansson (HTR). På särskild kallelse från Svensk Travsports sportkontor: Johan Lindberg (generalsekreterare), Mats Fransson, Tomas Fyhr, Linda Höijer, Petter Johansson, Christina Olsson, Jane Söderström, Per Wetterholm samt Lena Engström, Per Öström Troperty och Jan R. Larsson, valberedningen. 1 Inledning Styrelsens ordförande Hans Ljungkvist hälsade välkommen och öppnade mötet. Informerades att styrelsen utsett Mats Fransson som protokollförare. 2 Val av justeringspersoner Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Karlsson (Ös), och Jan Halberg (TR). 3 Inför fullmäktigemötet a) Information från valberedningen Valberedningens ordförande Jan R Larsson redogjorde för de två dokument, dels Svensk Travsports stadgar, dels Instruktioner för Svensk Travsports valberedning som styr arbetet. Inför fullmäktigemötet den 25 april, då det är val till fyra platser i Svensk Travsports styrelse, har ett stort antal intervjuer med föreslagna personer genomförts. Förtroenderådet diskuterade valbredningens utsända information som i år utökats något. Föreslogs att varje nominerad styrelsekandidat i framtiden bifogar ett personligt brev till övrig information.

2 b) Valbar till styrelsen diskussion och inspel Enligt tidigare beslut i förtroenderådet ska Instruktion för Svensk Travsports valberedning granskas varje år. Ordföranden informerade att vid ST:s förtroenderåds sammanträde den 9-10 mars 2017 beslutades, med anledning av en diskussion om ledamot i ST:s styrelse även kan vara ledamot i en medlemsorganisations styrelse, att en översyn av Instruktion för Svensk Travsports valberedning skulle göras och presenteras på vårmötet Enligt ST:s stadgar gäller att Valbar som styrelseledamot är den som innehar medlemskap i förening ansluten till ST. Översynen visar att om fullmäktige önskar en förändring angående vilka som är valbara till ST:s styrelse krävs ett beslut om stadgeändring i denna del. Även om valberedningen får ändrad instruktion kvarstår nämligen alltid möjligheten för medlemmar att inkomma med motförslag och innehåller motförslaget en person som innehar medlemskap i förening ansluten till ST kan fullmäktige rösta in denne i ST:s styrelse, oavsett om denne är styrelseledamot i förening ansluten till ST. Styrelsen föreslår att stadgarna bör behållas i nuvarande form. Förtroenderådet ställde sig bakom styrelsens uppfattning att inte ändra stadgarna. På initiativ av Fredrik Tenfält, Åby, diskuterade förtroenderådet valberedningens tolkning av instruktionen. På senare år har valberedningen riktat krav på kandidater att lämna andra styrelseuppdrag inom travsporten om man blir invald i ST:s styrelse. Därmed skapas hinder att välja starkast tänkbara styrelse och förankringen mellan styrelse och organisationen försvåras. I instruktionen görs det dessutom tydligt att ledamot har att verka för svensk travsport i ett övergripande perspektiv. Föreslogs att i valberedningens instruktion stryka den första att-satsen under särskilda krav måste ställas på att framtida styrelseledamöter har en stark förmåga, att frigöra sig från de medlemsorganisationer som ledamoten kan anses nära knuten till. Förtroenderådet ställde sig enhälligt bakom ändringsförslaget och godkände i övrigt valberedningens instruktion. c) Valberedning (arvoden) Ordföranden erinrade om att det enligt stadgarna är förtroenderådet som föreslår arvoden till valberedningens ledamöter innan beslut fattas av fullmäktige. Enligt tidigare beslut ska arvodena uppräknas genom att använda inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår. Det innebär att arvodet föreslås höjas med 200 kronor till kronor för valberedningens ordförande och lämnas oförändrat kronor för övriga ledamöter samt dagsarvode enligt Svensk Travsports regler. Förtroenderådet beslöt enligt förslaget d) Röstlängd inför fullmäktige 2018 Ordföranden redogjorde för upprättandet av röstlängd inför fullmäktigemötet den 25 april Troperty Ordföranden beskrev inledande de tre huvuduppgifter som Svensk Travsport har på en framtida licensmarknad: 1) Skapa värde genom affärsverksamhet med ATG, TR Media, våra immateriella tillgångar som samlas inom Troperty AB och nya samarbeten. 2) Myndighetsutövning. 3) Medlemsnytta. Skapa förutsättningar för banor och basorganisationer.

3 Arbetet bedrivs under rubriken Den nya världen där framtida värdeskapande verksamhet samlas i det nybildade dotterbolaget Troperty. Per Öström och Lena Engström redogjorde för nuläge, kommande process och tidsplan för de stora förändringar som omregleringen av spelmarknaden 2019 innebär. Nya krav ställs på travsportens samverkan med ATG, övriga spelbolag och andra aktörer. Tropertys huvudsakliga ansvar är att förvalta och utveckla travsportens sportdatabas och ljud- och bildrättigheter. Utöver dessa områden föreslås Troperty fylla de behov av att paketera olika erbjudanden till spelaktörer kring fler rättigheter som uppstår lokalt på arenan och som nyttjas av spelbolag i syfte att anordna spel på travsport. Allt överskott från de rättigheter som sporten enats om i gemensamt avtal, som genereras genom försäljning eller marknadsavgift, ska fördelas på samma sätt som överskottet från ATG fördelas idag, det vill säga i sportens ekonomiska fördelningsmodell. Konstaterades att det idag är oklart om och när en marknadsavgift för spel på hästar införs, hur den osäkerheten påverkar spelbranschens intresse för samarbeten med travsporten och därmed intäktsmöjligheterna. En statlig utredning om hästnäringens finansiering kopplad till spel ska tillsättas under Troperty presenteras på bankonferensen den 19 mars och underlaget distribueras till medlemmarna för fortsatt förankring. Förtroenderådet diskuterade underlaget och den stora komplexitet frågan rymmer avseende områden som lokalt och centralt bestämmande över rättigheter, penningflöden, kompetens, rekrytering, mervärden samt styrningen och inflytande över Troperty. Styrelsen fick i uppdrag att precisera förslaget till fullmäktigemötet den 25 april Information från ATG Hasse Skarplöth informerade kort om ATG:s verksamhet mellan Under 2018 genomför ATG ett omfattande arbete att anpassa position och varumärke, produktstrategier, digitala kanaler, ombudsaffären, internationellt, IT, compliant och CRM till kommande spelmarknad. 6 Danmark Ordföranden informerade om att styrelsen efter samråd med referensgrupp bana-bas dragit tillbaka förslaget om Danmarks (DH) medlemskap i Svensk Travsport som planerats vara en beslutspunkt på fullmäktigemötet den 25 april. Ett nytt förslag presenterades som innebär att travsporten i Sverige inleder ett samarbete med travsporten i Danmark. Johan Lindberg redogjorde för samarbetsförslaget, där huvudsyftena är: 1) att säkerställa den danska travsportens överlevnad 2) att stärka den svenska och danska sportens ekonomi genom att ATG kan växa på den danska spelmarknaden 3) att öka förutsättningarna för ett framtida nordiskt sport- och spelsamarbete som kan vara garanten för travsportens överlevnad i norden. Samarbetet innebär: Målsättningen är att skapa förutsättningar för att DH ska bli medlem i ST senast Under samarbetstiden ansvarar DH för alla frågor som rör Danmark. Det praktiska samarbetet avser endast travsport. Innan DH kan bli medlem i ST, ställs ett antal fastställda krav på DH om till exempel anpassning till svenskt travreglemente och tävlingsrutiner i tillämpliga delar, sund ekonomi med mera.

4 När och om DH uppfyllt kraven avgör ST:s fullmäktige om DH ska bli medlem i ST. Samarbetet innehåller två separata ekonomiska ersättningsmodeller mellan ST och DH. Dels att ST stöttar DH under åren med ett stegvis ökande årligt driftsbelopp. Dels att ST tar en stegrande del av både kostnader och intäkter för det hostingbolag som hanterar hästspel i Danmark. Det första året innebär samarbetet en ekonomisk förlust för svenskt trav, men det beräknas vända till en total vinst inom två-tre år, om man inräknar resultatet för ST-ägda spelbolaget ATG. I samarbetsavtalet finns olika exit-alternativ, som reglerar ekonomiska förutsättningar vid ett eventuellt avslutat samarbete, baserat på orsaken till avslutet. ATG köper (under förutsättning att ny svensk spellagstiftning tillåter det) det danska spelbolaget Bet25. Båda länderna är öppna för att inkludera ytterligare länder i samarbetet om förutsättningar och intresse finns. I första hand gäller det Norge och i andra hand Finland. Förtroenderådet godkände förslaget till samarbete mellan Sverige och Danmark med målet om ett danskt medlemskap senast Svensk Travsports service till banorna a) Presentation av förslag Svensk Travsports serviceuppdrag till banorna Johan Lindberg presenterade förslag till ny organisation för Svensk Travsport som anpassats till arbetet med Pegasus 2020 och våra strategiska mål, en omreglerad spelmarknad och med hänsyn tagen till de diskussioner som tidigare ägt rum på det extra förtroenderådet den 12 december 2017, inom koncernledning och referensgrupp bana. Svensk Travsports organisation delas upp på följande vis: Förbund med avdelningar för Hästvälfärd, Sport, Avel och Förbundsjuridik. Banservice med avdelningar för Ekonomi, HR, Juridik, Marknad, Kommunikation och Utbildning. Troperty, dotterbolag med ansvar för rättigheter, IT och TR Media. Koncernledning med banrepresentanter som i dag utgör ett råd till generalsekreteraren, men som på sikt ska få ett större beslutsmandat. b) Diskussion Förtroenderådet uttryckte oro över flera delar av förslaget. Frågeställningar restes om förtydliganden om banornas uppdrag till sportkontoret avseende banservice och Troperty. Vidare efterlystes klargöranden om vilka uppgifter som ska hanteras centralt respektive lokalt, om ST:s framtida storlek som överbyggnad i organisationen och om styrningen av Troperty. En genomgripande stadgeöversyn förslogs därtill tillsättas som en konsekvens av det paradigmskifte som omregleringen av spelmarknaden medför. Efter avslutat möte den 15 mars höll travbanorna ett enskilt möte och frågan återkom den 16 mars. Beslöts att banorna utvecklar ståndpunkterna i en skrivelse till styrelsen som underlag till fortsatt process i samband med fullmäktigemötet den 25 april och avgränsningar inför kommande avtalsförhandlingar med Troperty. 8 Framtidens tävlingsstruktur - Vitt papper a) Presentation av sportavdelningen Ordföranden introducerade punkten utifrån att en optimal tävlingsplanering är en oerhört viktig faktor för att nå travsportens prioriterade mål att rekrytera mer publik och hästägare. På uppdrag av styrelsen presenterade därefter Petter Johansson tre teoretiska jämförelsemodeller för veckoscheman för tävlingar: ett speloptimerat, ett banpublikoptimerat och ett optimerat efter de aktivas önskemål. Jämförelsetal som används är spel och publik samt tävlingstypernas värde. Syftet är att diskutera konsekvenserna av olika inriktningar och att få inspel från banorna inför tävlingsplaneringen för 2019.

5 b) Gemensamt arbete och presentation Med de teroetiska, förenklade modellerna av olika tävlingsstrukturer som utgångspunkt fick förtroenderådet i grupparbete uppgiften att rangordna veckoscheman som optimerats efter spel, banpublik, aktiva och alternativet att fortsätta ungefär som nuvarande. Följande kommentarer framkom: En tydlig majoritet finns för att fortsätt tävla ungefär som nu och att inte tävla på måndag lunch. Senarelägg tisdags-, onsdags- samt torsdagsluncherna till förslagsvis kl Starta V75 tidigare. Koncentrera breddtävlande till helger. Fortsätt med V86 Xpress på samma sätt som idag. Lunchtravet försvårar för amatörerna, skapa bättre förutsättningar för dem. Var mer lyhörd för banornas villkor. Öka flexibiliteten i planeringen. Vissa banor vill arrangera lunchtrav. Tävla inte på luncher till varje pris. Tävla där hästarna finns. 9 Banornas checkkrediter Ordföranden informerade om historiken kring ATG:s checkkrediter till banorna. Dessa avvecklas nu dels på grund av ATG:s försämrade likviditet, dels för att travsporten inte kan samverka inom detta område till följd av en omreglerad spelmarknad. Det innebär att räntekostnaderna för banorna ökar och att banorna i möjligaste mån ska stå för egen finansiering genom egna lån senast från och med den 30 juni De banor som inte får lån erbjuds fortsatt lånelösning genom Svensk Travsport. Begäran om kredit genom Svensk Travsport ska anmälas senast den 8 juni. I samband med punkten informerade ordförande om styrelsens ställningstagande avseende den debatt som förs angående till exempel TDS-systemet, tvistigheter i domstolar med travtränare och hästaffärer. Avseende civilmål agerar styrelsen efter utslag i domstol. Angående brottmål agerar styrelsen inte i samband med polisanmälan eller beslut om förundersökning utan först när åtal väcks Och efter lagakraftvunnen dom. Förtroenderådet ställde sig bakom styrelsens ställningstagande. 10 Öppet frågeforum Förtroenderådet diskuterade ett antal frågor: Momsfrågan: Mats Norberg redogjorde för historiken och läget i frågan om moms på prispengar till svenska momsregistrerade hästägare. På Skatteverkets initiativ upphör tidigare överenskommelse och nytt regelverk har inte beslutats. Skatterättsnämnden där oklara rättsfrågor kan prövas i förhand och deras beslut kan sedan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen har under mars avvisat trav- och galoppsortens ansökan med argumentet att frågan är komplex och måste utredas ytterligare och sedan hanteras i den ordinarie rättsprövningen. Vi kommer fortsatt ta hjälp av skatteexpertis för att fördjupa vår ståndpunkt i momsfrågan och begära en ny prövning i skatterättsnämnden. Vi upprätthåller därutöver en konstruktiv dialog med skatteverket. Frågan är inte bara rättspolitiskt problematisk utan adresserar även viktiga näringspolitiska dimensioner. Vidare upphör momsredovisningen genom Svensk Travsports centrala uppbörd. Prispengar, vunna

6 under mars 2018 och som redovisas i avräkningen i april, kommer betalas ut med moms till hästägarna, som därmed måste registrera sitt momsnummer. Hot: Angående det allt hårdare tonläget i samhället och inom travsporten rekommenderade förtroenderådet Svensk Travsport att polisanmäla alla hot mot personal och förtroendevalda. Avseende Code of Conduct, konstaterades att det inte finns någon straffmekanism inbyggd. En översyn ska göras och undersöka möjligheterna att strama upp dokumentet. #Me too: Svensk Travsport inledde ett etiskt arbete innan Mee to-rörelsen startade. Idag samarbetar vi med initiativtagarna till #visparkarbakut och arbetar nu med ett gemensamt kampanjförslag och ställningstagande inom hästsporten. B-tränare: För att underlätta möjligheten att vara B-tränare föreslås att Svensk Travsport inrättar ett incitament till de banor som erbjuder så kallade hästhotell, där B-tränare kan bedriva verksamhet som paketeras efter individuella önskemål. Agresso: Det finns ännu inga utökade möjligheter till benchmarking inom ekonomisystemet Agresso. Datum för nästa förtroenderåd: sker i samband med derbyhelgen i Malmö. Tid och plats meddelas senare. 11 Mötets avslutning Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Jan Halberg Håkan Karlsson