Landstinget DALARNA PROTOKOLL Nämnden för Kastsamverkan Landstingsservice Sammanträde 2013-12-05 20-25 Sid, 1 (9) Protokoll från s sammanträde Tid 2013-12-05, kl 13.00-14.45 Plats: KS-saten, Mora kommun Beslutande Anna Hed (e), Ordförande Etin Noren (S) Vice ordförande Björn Hammarskjöld (OSP) Gunnel Söderberg (M) Ersä ttare Ingvar Niilimaa (OSP) Birgitta Sacredeus (KO) Föredragande Anders Roas, Förva ltningschef Alexander Klein Storm, T f Personalchef Martin Ekberg, Ekonomichef Inger Gyllner, Områdeschef Sekreterare Lena Wikström, Nämndsekreterare
Landstingsservice Protokoll Sammanträde 2013-12-05 Sida 2 (9) I nnehållsförteckni ng Inledning och protokollsjustering... 3 20 Information 3 Anmälningsärenden... 5 21 Anmälan av delegeringsbeslut 5 22 Övriga anmälningsärenden 5 Beslut:särenden... 7 23 Periodrapport FV 84 per oktober inkl prognosförändring 7 24 Budget 2014 Nämnden för kostsamverkan 7 25 Verksamhetsplan 2014 Nämnden för kostsamverkan 8 Protokollsjustering... 9
Landstingsservice Protokoll Sammantrade 2013-12-05 Sida 3 (9) Inledning och protokollsjustering 20 Information s beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: A) Verksamhet (Inger Gyllner) Aromköket rapporterade till Mora Orsa Miljönämnd den 16 oktober angående föreläggandet gällande märkning av matlådor. Vi har fått ett muntligt besked att våra åtgärder är tillräckliga på 7 av 8 punkter. Den 8:e punkten gällande mängddeklaration har vi fått förlängt till i mars 2014 att åtgärda. Vårt kosthanteringssystem MatiIda klarar i dagsläget inte av att göra denna beräkning. Ny version av MatiIda kommer att installeras första halvåret 2014 och då ska denna funktion ingå. Vi har bett om ett förtydligande på hur märkningen ska göras, svaret från Livsmedelsverket var att det är en bedömningsfråga. I slutet av oktober månad infördes nya rutiner gällande beställning av specialkoster till avdelningarna i Ludvika. Nu är det mottagningskökets personal som sköter beställningar. Det kan leda till att antalet portioner minskar, då det har varit en överbeställning tidigare. Den 25 november kommer frukost dukad på bricka att bö~a levereras från Aromköket till Mora lasaretts vårdavdelningar. Det kommer att vara en frukostmeny där patienterna varje dag kan välja mellan gröt, välling eller fil samt smörgås.
Protokoll Landstingsservice Sammanträde 2013-12-05 Sida 4 (9) B) Personal (Alexander Klein Storm) Arbetsmiljöutredning Arbetet fortsätter med en del av de åtgärder som föreslagits i den arbetsmiljöutredning som genomfördes hos produktionskökets personal. I dagsläget så har en arbetsgrupp sammansatts som skall titta över olika schemaförslag för att bättre fördela mängden arbetspass över arbetsveckorna. Här finns en stor delaktighet ifrån personalen i planeringen. Denna arbetsgrupp tittar även över rotationsschemat för personalen för att bättre möta de önskemål som personalen delade med sig av. Det har även anställts en kostekonom till produktionsköket som skall arbeta med produktionsplaneringen, märkningen av matlådor och planeringen av frukostdukningsuppdraget. Schemaförändringarna beräknas träda i kraft fr o m 2013-11-25. Sjukfrånvaro På produktionsköket och restaurang La Rätt så är korttidsfrånvaron 2,7 % och den totala sjukfrånvaron är 7,3 %. Den totala sjukfrånvaron beror delvis på ett par långtidssjukskrivna medarbetare, i deras fall så har rehabiliteringsåtgärder påbörjats. 2012 var korttidsfrånvaron 2,8 % och den totala sjukfrånvaron var 10,6 %. Skillnaden kan delvis förklaras av att en medarbetare har beviljats deltidspension istället för långtidssjukskrivning. Bemanningen Antalet arbetade timmar har ökat med ca 3000 för samma period 2012. Ökningen beror på en utökad bemanning ifrån sommaren 2013 för det nya frukostdukningsuppdraget på Mora lasarett. Uppdraget har sedan förskjutits och startar nu upp 2013-11-25. Här krävdes en utökad bemanning med två tjänster. Brickdukning för lunch och middag på Mora lasarett startade även upp under hösten 2012. Uppdraget är beroende av ett antal medarbetare för att fungera, detta gör att vikarier behöver ersätta vid eventuell sjukfrånvaro. Detsamma gäller för bemanningen på mottagningsköken. Det har även skett en utökning av 3 tjänster från 2012, från 26,71 till 29,74 faktiska årsarbetare. Detta kan härledas till en talang som fått en samordnarroll, ovannämnda utökning av frukostdukningsuppdraget samt anställandet aven kostekonom.
Landstingsservice Protokoll Sammanträde 2013-12-05 Sida 5 (9) Anmälningsärenden 21 Anmälan av delegeringsbeslut s beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 114/2011 och Servicenämnden 67/2011 fattade beslut. - Av förvaltningschefen fattade beslut. Inga delegeringsbeslut är inkomna till dagens sammanträde. 22 Övriga anmälningsärenden s beslut. 1. Anmälda protokoll. skrivelser m m läggs till handlingarna. Anmäles följande: AJ Beslut från Mora-Orsa Mi/jökonfor Dnr LD13/00300 Kontrollrapport Saxnäsköket Mora kommun 2013-09-12 Noterade brister: Dörren ut mot lastkajen sluter inte tätt. Verksamheten kunde vid kontrollen inte visa upp någon ritning över var betesstationerlfällor för skadedjur var placerade. Kontrollrapport Noretgården servicehus 2013-09-18 Noterade brister: Städning av soprum samt rengöring av sop kärl fungerar dåligt. Kontrollrapport Spanskgården mottagningskök 2013-09-18 Noterades: Rengöringskontrollen är godkänd. Kontrollrapport Aromköket 2013-11-11 Granskningen av etiketter på matlådor följs upp. Föreläggande av åtgärder Aromköket 2013-11-15 Nytt föreläggande om vite om 10 Tkr för märkning av matlådor. Skall åtgärdas senast 2014-03-31. Atgärder pågår.
Landstingsservice Protokoll Sammanträde 2013-12-05 Sida 6 (9) BJ Granskning av delårsrapport 2013-08-31 Dnr LD13/02871 Delårsrapporten är gjord för Landstinget Dalarna och den riktar in sig på mål inom Hälso-och sjukvården. Inget anmärkningsvärt noteras mot Nämnden för kostsamverkan.
Landstingsservice Protokoll Sammanträde 2013-12-05 Sida 7 (9) Beslufsärenden 23 Periodrapport FV 84 per oktober inkl prognosförändring Diarienummer LD13/01325 s beslut 1. Godkänna redovisad periodrapport FV84 för oktober 2013. Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska resultatet uppgår till-3,1 Mkr efter oktober månad för Nämnden för kostsamverkan. Resultatet på -3,1 Mkr är bättre än den förväntade resultatutvecklingen p.g.a. ökade intäkter genom tillförda portionsvolymer från Ludvika lasarett. Arsprognosen har därför justerats till-3,8 Mkr mot det tidigare budgeterade årsresultatet på -5,4 Mkr. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Period rapport FV 84 per oktober 2013 24 Budget 2014 Nämnden för kostsamverkan Diarienummer LD13/03031 s beslut 1. Fastställa Budget för 2014. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget för 2014 redovisas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Budget 2014 Nämnden för kostsamverkan
Landstingsservice Protokoll Sammanträde 2013-12-05 Sida 8 (9) 25 Verksamhetsplan 2014 Nämnden för kostsamverkan Diarienummer LD13/03034 s beslut 1. Fastställa föreslagen Verksamhetsplan för 2014. Sammanfattning av ärendet Verksarnhetsplanen för Kostsamverkan i Mora har valt att följa delar av Landstingsservice verksamhetsplan för år 2014. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag
Landslingsservice Protokoll Sammanlrade 2013-12-05 Sid, 9 (9) Protokollsjustering Vid protokollet o!iwt U;lM~ Lena Wikström Ann(k:~~ Ordförande Björn Hammarskjöld Justering Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se Anslagstid: c/~ Vf;{hf~ Nämndadministratör
BESLUTSUNDERLAG Landstingsservice Datum 2013-12-05 Sida 1 (2) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD13/01325 Uppdnr 691 Ärende 23 a Periodrapport FV 84 per oktober inkl prognosförändring Ordförandens förslag 1. Godkänna redovisad periodrapport FV84 för oktober 2013. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet uppgår till -3,1 Mkr efter oktober månad för Nämnden för kostsamverkan. Resultatet på -3,1 Mkr är bättre än den förväntade resultatutvecklingen p.g.a. ökade intäkter genom tillförda portionsvolymer från Ludvika lasarett. Årsprognosen har därför justerats till -3,8 Mkr mot det tidigare budgeterade årsresultatet på -5,4 Mkr. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Periodrapport FV 84 per oktober 2013 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Periodrapporten efter oktober månad 2013 har framtagits i samverkan mellan Ekonomienheten, HR-enheten och driftverksamheten. Den enskilt största orsaken till det negativa resultatet är att den nuvarande prissättningsmodellen gör det svårt att nå en ekonomi i balans. Underskottstäckning regleras vid årets slut av nämndens två parter, Landstinget Dalarna och Mora Kommun. I tabellen nedan visas en sammanställning av underskottet fördelat på Nämnden för kostsamverkans kostnadsställen. I enlighet med Samverkansavtalet skall Landstinget Dalarna självt stå för underskottstäckningen för Restaurang LaRätt -385 tkr och den fördyrade hyreskostnaden på -42 tkr/månad för produktionsköket. Det betyder att i dagsläget skall Landstinget Dalarna självt underskottstäcka 805 tkr av det ackumulerade utfallet på -3,1 Mkr. Det resterande underskottet på -2,3 Mkr skall täckas gemensamt av Landstinget Dalarna och Mora Kommun. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaumsväg 5 023-490000 Ekberg Martin 023-49 09 03 Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Ekonomichef 070-2701253 Org.nr: 232100-0180 martin.ekberg@ltdalarna.se
BESLUTSUNDERLAG Landstingsservice Datum Dnr Sida 2 (2) 2013-12-05 LD13/01325 Kostnadsställe Verksamhet Ack. utfall (tkr) 60001 Nämnden för kostverksamhet -47 60002 Produktionsköket -2674 60004 Restaurang LaRätt -385 RESULTAT -3106 Samverkan med fackliga organisationer Presenteras vid Central samverkan 2013-12-03. Patientperspektiv, Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Miljö, Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik, Folkhälsa, Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete, Uppföljning Inte relevant.
Nämnden för kostsamverkan Mora Kostsamverkan Mora Verksamhet Landstinget Dalarna och Mora kommun har bildat en gemensam nämnd med ansvar för att producera mat till patienterna vid Mora lasarett samt till vårdtagare och boende inom kommunens äldreomsorg. Maten produceras i Aromköket, Mora lasarett och levereras till äldreboenden och lasarettets avdelningar. Samverkan startades fullt ut när samtliga mottagningskök blev färdigställda i slutet av 2011. Kommunens produktionskök inom äldreomsorgen har byggts om till mottagningskök. Följande äldreboende är berörda: Saxnäs, Spanskgården, Noretgården och Hanslinden. De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under årets tio första månader anges nedan i punktform: Anmärkningar avseende innehållsdeklaration på våra matlådor åtgärdades under juli månad. Det återstår att redovisa huvudingrediensens vikt i varje matlåda. Det budgeterade resultatet för Nämnden för kostsamverkan 2013 uppgår till -5,4 Mkr, varav det gemensamma produktionsköket, Arom utgör -4,5 Mkr av dessa. Avtalets prissättningsmodell har gjort det svårt att nå ett budgeterat resultat i balans för 2013. Underskottet är balanserat i budgeten genom en gemensam underskottstäckning vid årets slut mellan de två parterna, Landstinget Dalarna och Mora Kommun. Redan under det första verksamhetsåret 2011 konstaterades att det fanns praktiska svårigheter i tillämpningen av samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora Kommun. Det pågår en översyn och utvärdering av samverkansavtalet sedan våren 2012. Under början av april 2013 genomfördes en partsöverläggning angående det gemensamma samverkansavtalet mellan Mora Kommun och Landstinget Dalarna. Landstingsservice tjänstemän deltog också i rollen som förvaltare och administratör av samverkansavtalet. Landstingsservice har presenterat en rapport Utvärdering av samverkansavtalets tillämpning som tidigare sänts till parterna. Utvärderingen har arbetats fram på uppdrag av nämnden och beskriver svårigheter i och omkring samverkansavtalet. I rapporten ges förslag på en ny prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell. Processen kring det nya samverkansavtalet har under hösten flutit på enligt plan. Nästa steg är att tilläggsavtalet till samverkanavtalet beslutas av respektive fullmäktige. Föreslagen budget för 2014 är framarbetad efter den nya prissättnings- och kostnadsfördelningsmodellen i enlighet med samverkansavtalets tilläggsavtal. Aromköket levererar fr.o.m. januari månad måltider till Ludvika lasarett som en följd av att Landstinget Dalarna återtagit kostförsörjningen i egen regi. Övertagandet har gått enligt plan med nöjda kunder överlag. En arbetsmiljöutredning har genomförts till följd av en bl.a. hög sjukfrånvaro och att många förändringar har skett i verksamheten. De huvudsakliga slutsatserna är att personalen anser att rotationen och schemat behöver ses över, köket uppfattas som trångt och svårjobbat, delade meningar om stämningen i arbetsgruppen, personalen efterfrågar mer arbetsledning i köket. Vissa åtgärder är påbörjade t.ex. schemaändring med arbetsrotation. Uppföljning besparingsåtgärder Det har tidigare konstaterats att de garanterade volymerna är för optimistiska för Landstinget Dalarna när Samverkansavtalet skrevs 2009. Mora Kommuns faktiska volym överstiger de avtalade garantivolymerna. Den sammanvägda effekten av detta är att de ekonomiska svårigheterna fortsätter för Nämnden. Produktionssättet sker enligt de kravspecifikationer som beställaren fastställt. Orsaken till att brickdukning valts av landstinget är att vården ska avlastas så långt som möjligt. Mottagningskökens bemanning sju dagar i veckan påverkar den totala kostnadsbilden. Produktionssättet och driften av mottagningsköken i kombination med den avtalade prissättningsmodellen gör det svårt att nå upp till det initialt ingångna samverkansavtalets kalkylerade resultat. Ekonomi Resultaträkning 2013 2012 (mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 22,1 30,3 30,5 27,6 Kostnader -25,2-30,3-30,5-27,6 varav personalkostnader Verksamhetens resultat -11,3-13,7-14,4-12,4-3,1 0,0 0,0 0,0 Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Över/ Underskott -3,1 0,0 0,0 0,0 Investeringar -0,4-0,3-0,3-3,2 Resultatet på -3,1 Mkr är bättre än den förväntade resultatutvecklingen p.g.a. stora portionsvolymer tillförts genom kostförsörjningen på Ludvika lasarett. Årsprognosen har därför justerats ned till -3,8 Mkr. Landstinget Dalarna och Mora kommun är gemensamt ansvariga för det negativa underskottet, detta förutsätter en prognosticerad underskottstäckning på totalt -3,8 Mkr under 2013. För att nämnden för kostsamverkan skall uppnå ett balanserat resultat förutsätts en prognosticerad underskottstäckning på årsbasis på -2,4 Mkr från Landstinget Dalarna och -1,4 Mkr från Mora Kommun. Personal Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.
Antal anställda 2013 2012 2011 Antal faktiska årsarbetare 29,74 26,71 25,35 Antal anställda 34 30 29 Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Arbetad tid Ack 2013 Ack 2012 Ack 2011 Arbetad tid timmar, anställda 46.999 43.826 33.976 - varav timanställda* 6.449 5.342 2.517 - varav mertid/övertid samtlig personal* 486 509 526 * Preliminära värden för innevarande år. Ökningen av antalet anställda beror på att vi tillfälligt omvandlade timanställningar till tidsbegränsade anställningar för att säkra produktionen under semesterperioden 2013. Denna åtgärd vidtogs eftersom vi riskerade ett anställningsstopp i samband med att en eventuell strejk skulle utbryta. Vi har även utökat personalstyrkan med ca två tjänster på grund av uppdraget att duka frukostbrickor till Mora Lasarett ifrån sommaren 2013. Brickdukning förutsätter en bestämd bemanningsnivå varje dag, detta medför att produktionen måste ersätta eventuell frånvaro för att säkra den dagliga driften. Valda personalkostnader 2013 2012 (mkr) Budget Prognos Resultat Löner exklusive sociala avgifter -10,0-9,8-9,0 Martin Ekberg Bitr. Förvaltningschef Landstingsservice
BESLUTSUNDERLAG Landstingsservice Datum 2013-12-05 Sida 1 (2) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD13/03031 Uppdnr 684 Ärende 24 a Budget 2014 Nämnden för kostsamverkan Ordförandens förslag 1. Fastställa Budget för 2014. Sammanfattning Förslag till budget för 2014 redovisas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Budget 2014 Nämnden för kostsamverkan Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Budgeten för år 2014 har framtagits i stor delaktighet och engagemang i förvaltningen. Budgetförutsättningarna presenteras i Landstinget Dalarnas finansplan för 2014. Uppräkning har skett med 2,9% för landstingsinterna intäkter, 2,7% för lönekostnader och arbetsgivaravgifterna höjs med ungefär en procentenhet till 43,63%, allt enligt centrala direktiv. Lunchpriset i personalrestaurangen La Rätt på lasarettsområdet höjs med 2 kronor med hänvisning till den allmänna kostnadsutvecklingen. Inför verksamhetsåret 2014 har ett tilläggsavtal till samverkansavtalet arbetats fram mellan parterna, Landstinget Dalarna och Mora kommun. Föreslagen budget för 2014 är framarbetad efter den nya prissättnings- och kostnadsfördelningsmodellen i enlighet med samverkansavtalets tilläggsavtal. Budgeten tar sin utgångspunkt i parternas beräknade portionsvolymer för 2014. Sedan 2013 ansvarar Nämnden för Kostsamverkan för kostförsörjningen på Ludvika lasarett, detta är en betydande volym men en temporär lösning i väntan på ett nytt alternativ. Patientperspektiv Budgeten är beräknad så att samma servicenivå kan bibehållas ut mot våra kunder. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaumsväg 5 023-490000 Ekberg Martin 023-49 09 03 Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Ekonomichef 070-2701253 Org.nr: 232100-0180 martin.ekberg@ltdalarna.se
BESLUTSUNDERLAG Landstingsservice Datum Dnr Sida 2 (2) 2013-12-05 LD13/03031 Finansiering och ekonomiska konsekvenser Den nya prissättnings- och kostnadsfördelningsmodellen gör att parterna, Landstingstinget Dalarna och Mora kommun får en annan kostnadsfördelning än tidigare (se processbeskrivning nedan). Folkhälsa God kosthållning, ökade ekologiska livsmedel skall bidra till detta. En konsekvensbeskrivning av föreslagen Kostpolicyn kan bidra till en bättre måltid. Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundet i centrala samverkan. Samverkan med fackliga organisationer Förhandlat i den centrala samverkan 2013-12-03. Uppföljning Ekonomisk uppföljning sker månatligen inom Nämnden för kostsamverka och avrapporteras i Landstingsservice ledningsgrupp. Period- och delårsrapporter avlämnas centralt inom Landstinget enligt direktiv och redovisas vid varje nämndsmöte. Miljö, Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik, Inte relevant.
M.Ekberg 2013-11-20 LANDSTINGSSERVICE NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKAN - BUDGET 2014 Verksamhet Nämndverksamhet Produktionskök Mottagningskök Restaurang LaRätt Brickdukning Total Kostnadsställe 60001 60002 60003 60004 60005 Summa Intäkter (Tkr) Patientmåltider kommunen 9330 7467 16797 Patientmåltider landstinget 5309 5963 11272 Restaurangförsäljning 1521 1521 Landstingsbidrag 624 500 1124 Övriga intäkter 63 2037 460 992 3552 Summa Intäkter 63 16676 7927 3137 6463 34266 Kostnader (Tkr) Lön arbetad tid -21-2358 -2453-793 -1830-7455 Vikarier, övertid, OB, semester 0-801 -1178-264 -981-3224 Personalomkostnader -42-1477 -1606-471 -1226-4822 Livsmedel produktion 0-7310 -248-768 -252-8578 Lokalhyra 0-2740 -1019-371 -734-4864 Transport 0-110 -560 0-603 -1273 OH 0-591 -394-133 -312-1430 Kapitalkostnad 0-138 0-122 -382-642 Övriga verksamhetskostnader 0-1151 -469-215 -143-1978 Summa kostnader -63-16676 -7927-3137 -6463-34266 Volymer 2014 Måltidstyp Mora Kommun Landstinget Dalarna Mottagningskök Mora lasarett Ludvika lasarett Lunch och middag 168330 86578 21000 Specialkost 33000 13000 3430 Matlådor 14400 Summa 215730 99578 24430 Måltidspriser 2014 Måltidstyp Mora Kommun Landstinget Dalarna Mottagningskök Mora lasarett Ludvika lasarett Lunch och middag 73,65 kr 87,85 kr 42,15 kr Specialkost 83,65 kr 97,85 kr 47,15 kr Matlådor 47,15 kr
M.Ekberg 2013-11-20 LANDSTINGSSERVICE NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKAN - BUDGETUNDERLAG 2014 VOLYMER Mora Kommun Landstinget Dalarna Måltidstyp Mottagningskök Mora lasarett Ludvika lasarett Summa Lunch/middag 168330 86578 21000 275908 Specialkost 33000 13000 3430 49430 Matlådor 14400 14400 Summa 215730 99578 24430 339738 KOSTNADER Produktionsköket Brickdukning Mottagningskök Summa Kostnader före avräkning 16 676 000 kr 6 465 000 kr 7 924 000 kr 31 065 000 kr Avräkning övriga intäkter Externa intäkter Fazer 150 000 kr Restaurang La Rätt 530 000 kr Café Hörnan 300 000 kr Livsmedel 1 050 000 kr Motorvärmare 7 000 kr Frukostbrickor 1 347 000 kr Hyra (LD finansiering) 500 000 kr Frukost 960 000 kr Samhall 200 000 kr Lönebidrag 260 000 kr Kostnader efter avräkning 14 639 000 kr 4 618 000 kr 6 504 000 kr 25 761 000 kr SAM- OCH SÄRKOSTNADSPRISER 2014 Samkostnadspris Särkostnadspris Särkostnadspris Produktionskök Brickdukning Mottagningskök Lunch och middag 42,15 kr 45,70 kr 31,50 kr Specialkost och matlådor 47,15 kr 50,70 kr 36,50 kr PORTIONSPRISER 2014 Mora Kommun Mora Lasarett Ludvika Lasarett Lunch och Middag 73,65 kr 87,85 kr 42,15 kr Specialkost 83,65 kr 97,85 kr 47,15 kr Matlådor 47,15 kr BUDGETERADE INTÄKTER FÖR MÅLTIDSPORTIONER 2014 Mora Kommun Mora Lasarett Ludvika Lasarett Summa Lunch och Middag 12 397 505 kr 7 605 877 kr 885 150 kr 20 888 532 kr Specialkost 2 760 450 kr 1 272 050 kr 161 725 kr 4 194 225 kr Matlådor 678 960 kr 678 960 kr 15 836 915 kr 8 877 927 kr 1 046 875 kr 25 761 000 kr
NÄMNDEN FÖR KOSTSAMVERKAN - PROCESSBESKRIVNING 2013-11-20 Gemensamt grundpris Differentierat pris SAMKOSTNAD Disk kantiner SÄRKOSTNAD LANDSTINGET DALARNA Disk porslin Inre Transport Landstinget Dalarna Brickdukning Inre Transport Servering Avdelning Restaurang LaRätt Ludvika lasarett Tillkommande vårdplatser Mora Produktionskök SÄRKOSTNAD MORA KOMMUN Distribution matlådor Kassahantering Servering restaurang Disk porslin Mora Kommun Yttre Transport Mottagnings kök Servering avdelning Disk porslin Disk kantiner Yttre Transport Disk kantiner Anders Roos, Inger Gyllner, Martin Ekberg
BESLUTSUNDERLAG Landstingsservice Datum 2013-12-05 Sida 1 (2) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD13/03034 Uppdnr 685 Ärende 25 a Verksamhetsplan 2014 Nämnden för kostsamverkan Ordförandens förslag 1. Fastställa föreslagen Verksamhetsplan för 2014. Sammanfattning Verksamhetsplanen för Kostsamverkan i Mora har valt att följa delar av Landstingsservice verksamhetsplan för år 2014. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Verksamhetsplanen för år 2014 innehåller fem perspektiv Personal Mål Nöjdmedarbetarindex (NMI) 75 % Antal deltagande i medarbetarenkät 80 % Total sjukfrånvaro max 5 % varav korttidssjukfrånvaro 3 %. 100 % av arbetsskador/tillbud ska rapporteras i Synergi Ekonomi Mål Resultatindex RI (Kostnämnden) 1,00 Budgetföljsamhet intäkter/kostnader 98 % Prognosföljsamhet 99 % Intäkt/antal faktisk årsarbetare Kostnad/antal faktiska årsarbetare Kund Mål Nöjd kundindex (NKI) 90 % Kunduppföljning minst 1ggr/år Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaumsväg 5 023-490000 Ekberg Martin 023-49 09 03 Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Ekonomichef 070-2701253 Org.nr: 232100-0180 martin.ekberg@ltdalarna.se
BESLUTSUNDERLAG Landstingsservice Datum Dnr Sida 2 (2) 2013-12-05 LD13/03034 Produktion Mål Ett förbättringsförslag per medarbetare Produktionskök, livsmedelskostnad per portion 14 kronor Totalkostnad per portion Andel miljömärkta livsmedel (i kronor) 25 % Svinn i förhållande till antalet levererade portioner 8 % Utveckling Lärande Mål Förbättrad meny och produktionsplanering, säkerställa näringsinnehållet i menyerna Patientperspektiv Hög servicegrad och näringsriktig kost till våra kunder. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Genom nytt tilläggsavtal ska balans kunna uppnås. Miljö Följer nationella riktlinjerna avseende ekologiska livsmedel. Likabehandling Följs upp genom medarbetarsamtal och mätning av NMI. Barnkonsekvens Inte relevant. Juridik Inte relevant. Folkhälsa God kosthållning, ökade ekologiska livsmedel skall bidra till detta. Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundet i lokal och central samverkan. Samverkan med fackliga organisationer Förhandlat i lokal samverkansgrupp 2013-11-19 och slutgiltigt förhandlat i centrala samverkan 2013-12-03. Uppföljning Varje månad i lokal och central ledningsgrupp.