20 november 2014 Artipelag Välkomna!
Vad händer idag? 08:30 Morgonfika 09:00 Inledning Jenny 09:15 Mål & budget 2015, uppföljning Anna-Carin, Jörgen 09:30 Byggenheten Lars 09:50 Lokalenheten Erik 10:10 Kaffe 10:30 Fördjupad strukturplan Klara, Per 11:00 Vision välfärdsfastigheter i staden Klara 12:00 Lunch 13:00 Rikshem presentation Ilija Batljan 13:45 Gemensam planering framåt Erik, Anna-Carin 13:55 Avslut Jenny
Öppenhet och mångfald Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.
VÅRT MÅL ÄR ATT BLI BÄST PÅ ATT VARA KOMMUN.
Välfärd och territorium Viktigt Attraktiv arbetsgivare Affärsmässighet på kort o lång sikt Strategisk Ledning och styrning Smarta kommunen E-tjänster, tillgänglighet, bemötande, etik, värdegrund Bäst på att vara kommun Vårda & utveckla Kundval Bra beslutsunderlag, ärendeprocess och myndighetsutövning Bråttom Ekonomi i balans
Uppdrag verksamheter inom fastighetsområdet tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva anläggningar, lokaler och bostäder för kommunala verksamheter. säkerställa en aktiv strategisk planering för mark-, bostads- och lokalförsörjning förvalta och utveckla kommunens fastighetsinnehav
Inriktning verksamheter inom fastighetsområdet andelen nöjda hyresgäster ökar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar bland de 10 procent bästa öka värdet och nyttan av kommunens fastighetsinnehav utveckla, avveckla, förvärva och försälja
Fastighetsbeståndet 300 000 kvm BRA 60 000 kvm BRA 30 miljoner kvm ägda hyrda ägda 216 500 132 200
VÅRT UPPDRAG Vi skall utnyttja kommunens mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt. NÖJD KUND AKTIV LOKALFÖRSÖRJNING GOD FASTIGHETSEKONOMI
Det här är vi LOKALENHETEN chef Erik Lundin bitr chef Tina Malmgren Carsten Jensen, förvaltare Gunilla Styf, förvaltare Kerstin Rörby, förvaltare Birgitta Grönros, förvaltare/handl Johan Hultgren, förvaltare Sanna Herre, förvaltare Stefan Regén, förvaltare Marie Jansson, bostadssamordnare Marie Runefors, hyresadministratör Robert Westerlund, verksamhetscontroller Joakim Kreuger, fastighetsekonom, FL Patricia Pai, vik fastighetsekonom Dan Wallenbert, gruppchef Ole Suhr, handläggare Peter Holm, teknisk förvaltare Rolf Harlert, teknisk förvaltare Rolf Holmström, teknisk förvaltare Javier Vicente, teknisk förvaltare Mikael Ryderstedt, teknisk förvaltare Ingvar Persson, teknisk förvaltare BYGGENHETEN chef Lars Nylund Per Leckström, lokalförs. strateg Pierre Fällström, projektledare Anders Ahlén, projektledare Ronia Shakir, projektledare Suzanne Lagerqvist, projektledare Mattias Johansson, projektledare Robert Ervid, projektledare Jerker Linnerborg, projektledare Michael Gustafsson, biträdande pl Eugene Teterin, fastighetsekonom STADSLEDNING Jenny Asmundsson, fastighetsdirektör Anna-Carin Nyman, controller fastighet MARK -frågor mark & exploateringschef Ulf Crichton Tomas Vesterlin, tf gruppchef Therese Bylund, markstrateg, FL Anna Tångring, assistent Petter Haraldsson, värdering, FL Benny Karlsson, markingenjör Jacob Gerson, markingenjör Inesa Lukonina, markingenjör Claes Hielte, markingenjör Christer Hallberg, markingenjör Madeleine Viking 75%, HR Öyvind Spångberg 50%,kommunikation Jörgen Lejon 50%, kvalitet & miljö Emelie Sunnliden 100%, kommunjurist 014-11-19
Backspegel
Förväntningar 2014 Vision Nacka stad 2030 Riktlinjer för markanvisning Strategisk fastighetsförsörjning Ekonomisk långsiktsprognos med likviditetsplan Fastighetsstrategi
Förväntningar 2014 Processer roller rutiner Organisation Uppföljning Styrning ekonomi Bättre beslutsunderlag Nöjdare kunder Nöjdare medarbetare
Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarindex inom fastighetsprocessen: 73 Medarbetarindex inom Nacka kommun: 76
Utblick 2015 Lokalförsörjningsplan 2.0 Markanvisningar och fastighetsutveckling Beslutsunderlag, analys, värdering Fastighetsplaner Planerat underhåll Energiincitament Hyreskontrakt uppdaterade mallar
Budget 2015 Fastighetsområdet 2014-11-20
Intäkter mnkr Hyror lokaler Förändrin g % Hyror bostäder Total Hyror Bokslut 2013 Årsprogno s 2014 Budget 2014 Budget 2015 Utblick 2016 Utblick 2017 445 472 466 501 ca 521 ca 525 7% 4% 1% 40 42 42 45 46 46 486 514 508 546 567 571 Hyreshöjning 2015 enligt KF beslut, sista infasning hyresmodell förskole- och grundskolelokaler samt 5% övriga lokaler per 2015-07-01,får även en positiv hyreseffekt under 206 Ingen hyreshöjning antagen 2016-2017 för lokaler Hyreshöjning bostäder efter förhandling
Mediakostnader El, olja, köpt värme, vatten Ligger på en någorlunda stabil nivå Har minskat kostnader om totalt ca 2 mnkr Mediakostn för 2015 prognostiseras till normalnivå Bl. a. Förbrukningsel buden till 2016-05-31
FU, PU samt Investeringar mnkr Bokslut 2013 Årsprognos 2014 Budget 2014 Budget 2015 FU 57 35 33 26 PU 14 27 27 25,6 Utblick 2016 Utblick 2017 Investeringar - 11-32 (21,5) Summa underhåll Kapital kostnader 71 73 60 84 197 209 206 212,5 I förlängningen, allt annat lika, bör FU uppgå till 30 mnkr/år och PU uppgå till 50 mnkr/år
Förändring i förhållande till ramärendet Nettokostnader enl ramärende mnkr Lokaloch bygg Bokslut 2013 Årsprogn os 2014 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017-30,2-4,5 11 (0) 32 (0) 0 0 Mark 3,6 13,2 8 8 8 8 Förslag på underhållsnivåer samt investeringar ger ett överskott om 32 mnkr 2015 p.g.a. komponenter Fortsatt utveckling av markförvaltning kan generera ökat överskott
Fördelning nettokostnad i % Kapitaltjänstkostnad 39% Kostnad total hyra inhyrd 20% Media 13% PU inkl. Inv 10% Fastighetsskötsel tillsyn mm 6% FU 5% Admin kost 4% Övrigt 3%
Mål & Nyckeltal Utfall bokslut T2 Mål Vikt Mål & nyckeltal Utfall T2 Kommentar 60% 100% Nöjdkund index, NKI 51% Mål ej uppfyllt 2014 60% Kommunens egna lokalförsörjning ska vara aktiv Mål uppfyllt, T2 70% Kommunens fastighetsekonomi ska vara god 1 av 4 uppfylld Mål ej uppfyllt, T2
Uppföljning och Målstyrning
Enhetscheferna är igång (Oktober)
Nyttan och effekten? Underlätta arbetet i enlighet med våra processer Möjlighet att styra Underlag för att ringa in utvecklingsområden
Plan för att komma igång: Enhetschefer oktober 2014 Byggenheten november 2015 Inreda vid sofforna och whiteboarden Lokalenheten januari 2015
Fördjupad strukturplan
Vision välfärdsfastigheter i staden
Rikshem presentation
Framåt Nacka - Rikshem Hyreskontrakt klara till 5/12 H2M anlitas av Rikshem, återkoppling omfattning nästa vecka Kravspec kring underlag att överlämna till Rikshem denna vecka Ingvar samordnar lokalenheten Anna-Carin håller ihop tillträdet Kerstin ansvarig förvaltare Förberedelserna klara till den 12/12!
Avslut Kortinfo fastighet imorgon flyttas Budget KF på måndag 24/11 Workshop Vision välfärdsfastigheter i stad på tisdag 25/11 Extern konferens i Göteborg på torsdag strategisk lokalförsörjning Julbord 11 december Kort info fastighet 19 december