Huge Fastigheter AB april 2010

Transkript

1

2 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB ( ) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms Handelskammare Samhällsbyggnadsbranschens Etiska Råd KTH Civ. ing., Lantmäterilinjen, fastighetsekonomi

3 BOSTÄDER KOMMUNALA LOKALER KOMMERSIELLA LOKALER Vara med och skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stola över Äga och förvalta fast egendom för Huddinge kommuns räkning samt främja bostadsförsörjningen i kommunen

4 Värderingar Helhetssyn Delaktighet Förbättringar Enkelhet Ordning & reda

5 Ägardirektiv (Huddinge KF ) Samarbete med kommunen i syfte att nå rimlig kostnadseffektivitet på de lokaler kommunen hyr Utnyttja Huges och kommunens gemensamma servicefunktioner Tillhandahålla goda bostäder till rimlig kostnad Underlätta för hyresgästerna att ta eget ansvar för sitt boende Utveckla ett nära samarbete med institutioner, företag och näringsliv Driva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt präglat av ett aktivt miljöarbete Skapa incitament för låg energiförbrukning tillsammans med kommunen Gå igenom avtalsvillkoren för nybyggnationer och de lokaler som kommunen hyr idag (Internräntenivåer, avskrivningstider m.m.) Reglera villkoren för erhållen kommunal borgen

6 Verksamheten i korthet år 2009 Resultat efter finansnetto 129,4 mnkr (75,8 mnkr) (exklusive jämförelserörande poster och nedskrivningar) Omsättning 1 301,5 mnkr (1 256,5 mnkr) Investeringar i mark/byggnader 602,2 mnkr (809,0 mnkr) Byggnader, planenligt restvärde 8 423,7 mnkr (7 943,0 mnkr) Fastighetslån 6 400,0 mnkr (7 436,1 mnkr) Uthyrningsbara ytor kvm ( kvm) kvm (1,1%) outhyrt kvm (0,9%) outhyrt Medeltalet årsarbetare 265 (266)

7

8

9

10 Större projekt 2009 Flemingsbergs centrum Studenthuset Förskolor Panncentralen Fullersta gård Konstgräs på Vårby IP

11

12

13 Större projekt 2010 Skolor (Segeltorp, Trångsund, Rosenhill) Äldreboenden (Tallgården, Björnkulla, Västergården) Segeltorps IP

14 ÄGARDIREKTIV Förbättra soliditeten Åtgärder: Förbättra resultatet efter finansnetto Öka reavinsterna Styra investeringarna Huge KF Fastigheter AB

15 Kvittningsemissionen Steg 1 Steg 2 Kommunen gör en nyemission i Huge motsvarande befintlig revers på 990 mnkr som löses Huge sänker årshyran för kommunen motsvarande årsräntan på reversen 78,2 mnkr Steg 3 Kvittningsemission Huge sänker årshyran för kommunen motsvarande 4% av rörelsens kostnader (789 mnkr) vilket motsvarar en hyressänkning med 31,8 mnkr

16 Helårsresultat efter finansnetto År Mnkr (exkl jämförelsestörande poster och nedskrivningar) ,4 120 ÄGARDIREKTIV Förbättra soliditeten ,3 80,7 97,7 72,5 65,0 75,7 74,0 72,5 45, ,4 41,8 44,4 45,8 46,7 48,3 50,3 52,1 47,9 49,4 50,9 Utfall 20 Prognos Målnivå År

17 Reavinster År Mnkr 324, ,8 ÄGARDIREKTIV Förbättra soliditeten ,3 100,0 35,0 35,0 30 Utfall 20 14,6 20,6 18,6 Prognos År

18 Mnkr 9 8 Investeringar År ,1 815,1 ÄGARDIREKTIV Förbättra soliditeten ,9 398,9 554,8 610,5 591,0 600,0 600,0 3 2 Utfall Prognos År

19 Soliditetsutveckling År % 30 ÄGARDIREKTIV Förbättra soliditeten 20 13,1 13,2 11,7 11,2 24,4 24,7 24,3 23,8 10 Utfall Prognos År

20 Hyreshöjningar År ÄGARDIREKTIV Hyreskostnaden för kommunala lokaler ska hållas nere % kr/kvm (2009) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 1,4 0,8 0,5 0,3 0,8 1, År 2, kr/kvm (2010) Snitthyresökningen är 0,76% per år - Kommunens hyreshöjning

21 Borgensavgift ÄGARDIREKTIV Borgensavgiften till kommunen ska höjas Borgensavgiften höjdes maj 2007 med 0,10 procentenheter (från 0,25% till 0,35%) Ger kommunen ökad intäkter Total borgensavgift ,0 mnkr ,3 mnkr ,6 mnkr 19,7 mnkr

22 Aktivt miljöarbete ÄGARDIREKTIV Bolaget ska bedriva ett aktivt miljöarbete Minska energiförbrukningen Bli koldioxidneutrala Fjärrvärme utan fossilt bränsle Använda enbart grön el Sortering av hushållsavfall Öka kunskapen hos personal och hyresgäster

23 ÄGARDIREKTIV Bostadshyresgästerna ska få möjlighet att köpa sina lägenheter Bostadsrätter Sekreteraren 6 Springaren 2 Finalen 1 Visan 44 Siken 2 Beslutet 1 Beslutet 2 Klockarbacken 11 Äganderätter Radhus, Skogås Försäljningar 2009 Fastighet Antal lgh Köpeskilling Reavinst ,7 0039,0 0048,9 0105,0 0052,4 0103,9 0066,9 0034,5 0 21,1 033,9 032,2 025,4 057,3 045,1 077,5 037,5 002,8 010, ,3 322,0

24 Utmaning Kundens krav Snabbhet, återkoppling Bostaden, en underhållningsarena Varmt, egen tvättmaskin, mini spa Myndigheternas krav Tillgänglighet Brand, ljud Lägsta godtagbara standard Energi och miljökrav Fastighetsbranschens utmaning Ökad konkurrensutsättning Svårt att öka intäkt, ger kostnadsjakt

25 Huge Fastigheter År 2015 Hyresrätten, en behaglig boendeform Huge som stadsutvecklare Finansiering? Underhåll vs nya projekt Energieffektivitet Anpassning till Europa Vi styr händelser!

26 Framgångsfaktorer Tydliggör uppdrag och hyresrättens fördelar Tydligt ledarskap (samsyn, uppföljning och konsekvenser) Kärnvärden, profil- och varumärke Corporate Social Responsibility Synliga i samhället (stor nyproduktion) Service ur hyresgästperspektiv (boende för yngre/äldre) Teknikutveckling Utveckla yrkesroller Medarbetarstrategi (attrahera, rekrytera, behålla, avveckla)

27

28

29

30