Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:30-17.15 Beslutande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Bengt Nilsson (S) Lena Bergkvist (S) 237-257 Stefan Dalin (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Björn Hellquist (FP) Niklas Edén (C) Krister Håkansson (V) Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Bengt Nilsson (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 8 november 2012 Underskrifter...... Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare...... Bengt Nilsson (S), justerare Björn Hellquist (FP), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 2012-11-06 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den 2012-11-08 Anslaget nedtas den 2012-11-30 Paragrafer 237-275 Annica Sjödin, kommunsekreterare
Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 6 november 2012 Avtal mellan Timrå kommun och kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 237 Kollektivtrafik kostnader år 2012, 238 Fördelning av etableringsersättning, 239 Cirkulär 12:48 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 12 - med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, 240 Barn- och utbildningsnämnden Ansökan om tilläggsanslag, 241 Barn- och utbildningsnämnden Ansökan om finansiering av oförutsedda utgifter 242 Barn- och utbildningsnämnden Begäran om tilläggsbudget 2012, 243 Barn- och utbildningsnämnden Redovisning av åtgärder för att hålla budgetramen för 2012, 244 Barn- och utbildningsnämnden - Arkivering av nationella prov, 245 Beslutsattestanter och beloppsgränser för attest 2013, 246 Upphandling av fast och mobil telefoni, 247 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2012-08-31 Yttrande, 248 Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 2011-2020 - principiellt ställningstagande, 249 Medborgarförslag om fyrverkerier, 250 Medborgarförslag om fyrverkerier, 251 Kommunalt partnerskap med South Tangerang, Indonesien, 252 Ekonomisk periodrapport per den 30 september 2012, 253 TIMRÅ IK:s begäran oförändrad pantbrevssäkerhet för kommunens fordran på föreningen, 254 Övertagande av hemsjukvård och skatteväxling, 255 Budget och verksamhetsplan för 2013-2015, 256 Kultur- och tekniknämndens ansökan om finansiering av åtgärder, 257 Avsättning av medel till Söråkers Folkets Hus Barn- och ungdomsfond, 258 Reglemente för kommunstyrelsen, revidering, 259 Reglemente för socialnämnden, revidering, 260 Reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt, 261 Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun, 262 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen i Timrå kommun, 263 Taxa för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Timrå kommun, 264 Genomförandeavtal för anläggningsåtgärder inom området för planerat logistikcenter i Torsboda Söråker, 265 Miljö- och byggnadsnämnden Rapportering om åtgärder för att effektivisera/förbättra bostadsanpassningsärenden, 266 Delegationsbeslut, 267 Delegationsbeslut ekonomichefen, 268 Delegationsbeslut säkerhetschefen, 269 Överförmyndarnämnden Mitt, Ekonomisk delårsrapport 2, 2012, 270 Överförmyndarnämnden Mitt, Mål- och resursplan 2013, 271 Överförmyndarnämndens ansvarsutövande 2012 Revisionsrapport, 272 Tillstånd till allmän Kameraövervakning för Trafikverket, 273 Gratifikanter 2012 - Timrå kommun, 274 Anmälan av anmälningsärenden, 275
Protokoll 3 237 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland - Avtal Dnr KS/2012:164 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Godkänna avtalet. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att jämte Samhälls- och servicechefen underteckna avtal gällande 2013 mellan Timrå kommun och kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Kommunstyrelsen har tidigare, KS/2012:103, beslutat om det underlag som gäller inför kommande upphandling av kollektivtrafik. Det kan ifrågasättas om det beslutet ger ett tydligt, formellt mandat för kommunens representanter att underteckna ett avtal med kollektivtrafikmyndigheten om den trafikbeställning som framförhandlats. Till förebyggande av oklarhet föreslås kommunstyrelsen fatta ett formellt beslut i frågan. Kommunledningskontoret Samhälls- och servicechef
Protokoll 4 238 Kollektivtrafik - Kostnader år 2012 Dnr KS/2012:224 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Med godkännande lägga informationen till handlingarna 2. Godkänna att kostnaderna kommer att överskrida årets budget. I juni 2012 meddelade kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland att en ny prognos visade att Timrå kommuns kostnader för kollektivtrafik under året kunde förväntas överstiga budget med tre miljoner kronor. Kommunstyrelsen uppdrog till Kommunledningskontoret att kalla myndigheten till en träff för att närmare redogöra för bakgrunden till det uppkomna underskottet. Träffen har genomförts. Kommunledningskontoret konstaterar, att det mot bakgrund av storleken på underskottet och den tid som återstår av budgetåret inte är möjligt att hantera kostnadsökningen inom budget. s tidigare behandling Kommunledningskontoret har, den 3 oktober 2012, sänt en skrivelse till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Skrivelsen anmäldes till kommunstyrelsen 2012-10-09 (KS 2012:236). Kommunfullmäktige
Protokoll 5 239 Fördelning av etableringsersättning Dnr KS/2011:242 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa fördelning av etableringsersättning enligt integrationsenhetens förslag. Utifrån den nya etableringsreformen som trädde i kraft 2010-12-01, förändrades de ekonomiska förutsättningarna angående ersättning till kommuner. Under 2011 har ersättning utbetalts från både gamla och nya reformen. Enligt den gamla reformen får kommunen ersättning med 189 000 kr per individ under 24 månader, med den nya reformen så blir den summan 80 000 kr per individ under 24 månader. Den gamla reformen fasas ut under 2012 och kommer att ersättas fullt ut med den nya, därför måste ett nytt beslut tas om fördelning av etableringsersättningen. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade, den 6 december 2011 309, att återremittera ärendet till Integrationsenheten för att invänta synpunkter från träff med förvaltningarna. Integrationsenheten
Protokoll 6 240 Cirkulär 12:48 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm HÖK 12 - med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Dnr KS/2012:209 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12. 2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 12 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Sverige kommuner och landsting har i cirkulär 12:48 föreslagit kommunstyrelsen besluta enligt punkterna 1-2. Kommunledningskontoret
Protokoll 7 241 Barn- och utbildningsnämnden - Ansökan om tilläggsanslag Dnr KS/2012:91 Beslut Kommunstyrelsen beslutar Avslå barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag. Mot beslutet reserverade sig Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Niklas Edén (C) och Björn Hellquist (FP) till förmån för eget förslag. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2012-03-14, 52, ansökt om medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för finansiering av anställning som utredare vid förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden har ej preciserat resursbehovet, skattning är att 1 tjänst på årsbasis kostar ca 500 tkr. Enligt Barn- och utbildningsnämnden har nämnden inom sin budgetram ingen möjlighet att genom omdisposition av resurser finansiera tjänst som utredare vid förvaltningen. Enligt Barn- och utbildningsnämndens reglemente fullgör nämnden kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn- och ungdom. Barn och utbildningsnämnden har i enlighet med kommunens styrmodell tilldelats en budgetram av fullmäktige och har sedan till uppgift att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade budgetramen. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan endast framställningar om ökad budget under verksamhetsåret medges om motsvarande besparingar kan ske på annat håll. Timrå kommun har för år 2012 behov av stor återhållsamhet med ökade åtaganden/kostnader då befintlig verksamhet för styrelser och nämnder enligt prognos per 2012-02-29 prognostiserar ett underskott för 2012 med 1,4 mnkr. Enligt kommunledningskontorets mening kan inte ökade anslag medges om inte motsvarande kostnadsbesparingar kan påvisas av berörd nämnd. Enligt budget och verksamhetsplan för 2012-2014 skall anslaget för oförutsedda behov användas för att parera eventuella oförutsedda åtgärder samt för medfinansiering av EU-projekt. Då socialnämnden prognostiserar ett överskridande för försörjningsstödet med 6 mnkr för 2012 och Miljö- och byggnadsnämnden ett överskridande för bostadsanpassning med 2,7 mnkr, finns behov av att i första hand prioritera anslaget för oförutsedda behov för dessa ändamål.
Protokoll 8 s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) och Kenneth Westberg (M) föreslog att tillstyrka barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 250 tkr för finansiering av anställning som utredare vid förvaltningen. Ewa Lindstrand (S) föreslog avslag på Tony Andersson (M) och Kenneth Westberg (M):s förslag samt bifall till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontoret Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 9 242 Barn- och utbildningsnämndens ansökan om finansiering av oförutsedda utgifter Dnr KS/2012:131 Beslut Kommunstyrelsen beslutar Ej bevilja barn- och utbildningsnämnden anslag för täckande av oförutsedda kostnader, byggnation av Arenaskolan. Mot beslutet reserverade sig Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Niklas Edén (C) och Björn Hellquist (FP) till förmån för eget förslag. Barn och utbildningsnämndens har i beslut 2012-05-09, 98, beslutat att vid kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag med 720 tkr för oförutsedda kostnader som finns för nämnden i samband med bygget av Arenaskolan. Nämnden anser att de inte har någon finansiering för de kostnader av driftkaraktär som uppstått i samband med nybyggnation av Arenaskolan. Av de ofinansierade kostnader som redovisats, 720 tkr, är huvuddelen(ca 430 tkr) dels förhyrning av kontorsmoduler för skolans administrativa personal, dels kostnader för urstädning av gamla skollokalerna inför ombyggnation. Övriga extra kostnader består dels av transporter av elever, mindre inköp av lokalförnödenheter mm. Kommunledningskontoret bedömer efter kontakter med kultur- och teknikförvaltningen att kostnaderna för förhyrning och urstädning dels inte är direkt relaterade till investerings-projektet Arenaskolan, dels att företrädare för barn- och utbildningsförvaltningen varit aktiva beställare kring de kostnader som uppstått. Enligt kommunens styrningsregler, avsnitt 4.2.7, kan kompletteringsbudget vad gäller driftbudgeten endast beviljas under förutsättning att kommunen inklusive kompletteringsbudgeten ändå klarar sitt finansiella mål avseende resultatet (för närvarande ett successivt närmande ett resultat före extraordinära poster på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning). Under löpande budgetår avvisas normalt framställningar om tilläggsanslag såvida de inte går att finansiera genom konkreta besparingar på annat håll eller bedöms falla inom ramen för det som kan finansieras från anslaget för oförutsedda behov.
Protokoll 10 Kvarvarande medel till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov uppgår till 4,479 mnkr. Utöver den här ansökan har socialnämnden ansökt om tilläggsbudget för försörjningsstödet med 6 mnkr, miljö- och byggnadsnämnden har ansökt om tilläggsbudget för bostadsanpassning med 3,5 mnkr och barn och utbildningsnämnden har ansökt om tilläggsanslag för en tjänst som utredare. Det som återstår av anslaget för oförutsedda behov räcker således inte för att täcka samtliga ansökningar om tilläggsanslag. Enligt tertialrapporten per den 30 april är helårsprognosen för kommunens resultat 2012 14,5 mnkr, vilket är 7,7 mnkr högre än budgeterat. Prognosen bygger bl.a. på Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från den 26 april, som innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag sammantaget prognostiseras bli knappt 11 mnkr högre än budgeterat. Även om skatteintäkterna nu, med anledning av högre löneökningar än i den prognos som förelåg när budgeten upprättades, bedöms bli högre än budgeterat, kvarstår stor osäkerhet avseende hur skuldkrisen i Sydeuropa kommer att påverka Sveriges och andra länders möjligheter till återhämtning. Först i december finns uppgifter om hur höga skatteintäkter som ska bokföras 2012. Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att överskott på skatteintäkter och generella statsbidrag per den 30 april inte kan tas i anspråk för att finansiera de begärda tilläggsanslagen. Om hela anslaget för oförutsedda behov används för att finansiera tilläggsbudgeteringar redan nu, finns det ingen möjlighet att finansiera ännu ej kända ökade behov under senare delen av året. Kommunledningskontoret konstaterar att de kostnader som nu äskas medel för borde varit möjliga att förutse inför beredning av budget 2012, men att någon framställan om ramtillskott ej lämnats till budgetberedningen. Enligt kommunens styrningsregler är det respektive nämnd som inom den ram som fullmäktige tilldelar nämnden, ansvarar för att verksamheten bedrivs inom befintliga ramar. Nämnden har, såvitt inte konflikt råder mot av fullmäktige antagna mål för verksamheten, möjlighet att omdisponera inom nämndens ram för att finansiera oförutsedda kostnader. Kommunledningskontorets bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte kunnat påvisa att någon prövning av nämndens ram gjorts innan begäran om tilläggsanslag lämnats till kommunstyrelsen. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslog att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 720 tkr för flyttkostnader till Arenaskolan, att tillföras investeringsbudgeten för 2012. Ewa Lindstrand (S) föreslog avslag på Tony Anderssons (M) förslag samt bifall till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunledningskontorets förslag att ej bevilja barn- och utbildningsnämnden anslag för täckande av oförutsedda kostnader, byggnation av Arenaskolan.
Protokoll 11 Votering begärdes och genomfördes genom upprop Den som bifaller kommunledningskontorets förslag röstar Ja och den som avslår röstar Nej. Vid omröstningen avgavs 6 ja-röster och 4 Nej-röster, 1 avstod (Omröstningslistan bilägges protokollet). Ordföranden konstaterade därmed att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontoret Barn- och utbildning
Protokoll 13 243 Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget 2012 Dnr KS/2012:199 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget 2012 avslås. 2. Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att genomföra åtgärder så att nämnden kan hålla sin budgetram för 2012. Mot beslutet reserverade sig Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Niklas Edén (C) och Björn Hellquist (FP) till förmån för eget förslag. Barn- och utbildningsnämnden har enligt beslut i nämnden den 12 september, 145, begärt tilläggsbudget med 3 mnkr 2012. Beloppet motsvarar det prognostiserade underskottet för året enligt nämndens delårsrapport per den 31 augusti. Underskottet har i periodrapporten per den 30 september justerats till 5,4 mnkr med anledning av lärarförbundens löneavtal. Barn- och utbildningsnämnden har enligt uppdrag från kommunstyrelsen redovisat ökade kostnader brutto utöver budget med 7,250 mnkr samt åtgärder som minskar underskottet på 1,850 mnkr och att nämndens underskott för 2012 därmed skulle uppgå till 5 4 mnkr. Det återstår endast 279 tkr av anslaget för oförutsedda behov 2012. Återbetalningen av tidigare års premier från AFA Försäkring bör med hänvisning till kommunens finansiella mål i första hand användas till att förbättra resultatet 2012 och därmed rörelsekapitalet för 2012. Det ökade rörelsekapitalet kan användas till att finansiera budgeterade investeringar 2012 och delar av de investeringar som finns i budgetförslagen för 2013. Beaktas behöver också att återbetalningen från AFA är en engångsutbetalning som inte återkommer kommande år. Även om skatteintäkterna enligt Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från oktober, med anledning av högre löneökningar på hela arbetsmarknaden än i den prognos som förelåg när budgeten upprättades, bedöms bli högre än budgeterat för året, kvarstår osäkerhet avseende hur skuldkrisen i Sydeuropa kommer att påverka Sveriges och andra länders möjligheter till återhämtning. Först i december finns uppgifter om hur höga skatteintäkter som ska bokföras 2012.
Protokoll 14 Det finns således svårigheter med att bevilja tilläggsanslag för barn- och utbildningsnämnden 2012, vilket leder till behov av att nämnden vidtar åtgärder för att hålla sin budgetram för 2012. I övrigt hänvisas till ärendet om barn- och utbildningsnämndens redovisning av åtgärder för att hålla budgetramen för 2012. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Niklas Edén (C) och Björn Hellquist (FP) föreslog att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget med 3 mnkr 2012 för att täcka det prognostiserade underskottet för året. Ewa Lindstrand (S) föreslog avslag på Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Niklas Edén (C) och Björn Hellquist (FP):s förslag samt bifall till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunledningskontorets förslag. Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret
Protokoll 15 244 Barn- och utbildningsnämndens redovisning av åtgärder för att hålla budgetramen för 2012 Dnr KS/2012:53 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att genomföra åtgärder så att nämnden kan hålla sin budgetram för 2012. 2. Redovisningen läggs till handlingarna Barn- och utbildningsnämnden har i enlighet med kommunens styrmodell tilldelats en budgetram av fullmäktige och har sedan till uppgift att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade budgetramen. Enligt kommunens styrningsregler (avsnitt 4.2.7) ska framställningar om tilläggsanslag under löpande år normalt avvisas såvida de inte går att finansiera genom konkreta besparingar på annat håll eller bedöms falla inom ramen för det som kan finansieras från anslaget för oförutsedda behov. Av anslaget för oförutsedda behov 2012 återstår i dagsläget 279 tkr. Timrå har finansiella mål som säger att soliditet successivt ska öka och att låneskulden ska minska och i jämförelse med andra kommuner ligger kommunens eget kapital och soliditet på en låg nivå. Kommunledningskontorets rekommenderar därför att återbetalningen från AFA Försäkringar avseende tidigare års premier i första hand ska förbättra resultatet 2012. Detta leder till att rörelsekapitalet ökar, en ökning som kan användas till att finansiera budgeterade investeringar 2012 och delar av de investeringar som finns i budgetförslagen för 2013. Beaktas behöver också att återbetalningen från AFA är en engångsutbetalning som inte återkommer kommande år. Det finns också, med anledning av skuldkrisen i Sydeuropa, fortfarande en osäkerhet om hur höga skatteintäkter som ska bokföras 2012. Det finns således svårigheter med att godkänna ett underskott för barn- och utbildningsnämnden 2012, vilket leder till behov av att nämnden vidtar åtgärder för att hålla sin budgetram för 2012. s tidigare behandling Kommunstyrelsen 2012-09-04, 200 Kommunstyrelsen 2012-10-09, 217 Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret
Protokoll 16 245 Arkivering av nationella prov Dnr KS/2012:220 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att kontrollera reglerna i lagstiftningen avseende gallring av nationella prov. Barn- och utbildningsnämnden har i sin dokumenthanteringsplan, uppdaterad 2011-12-14, reglerat att samtliga svar på standardprov i svenska och övriga ämnen samt sammanställningar över resultat från standardprov i svenska och övriga ämnen som genomförts, ska bevaras i centralarkivet. Kommunens arkivansvarige Mattias Bouvin, har påtalat behovet av en begränsning av arkivering av nationella prov, på grund av utrymmesskäl. Kommunen kan själv besluta om regler för gallring och bevarande av dokument och samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor SKL och Riksarkivet har gett ut gallringsråd med rekommendationer. Barn- och utbildningsnämnden har i sammanträdet 2012-09-12, 148, och i sammanträdet 2012-10-10, 163, beslutat att föreslå kommunstyrelsen revidera reglerna för arkivering av nationella prov med förändringen att: 1. elevsvar av nationella prov i övriga ämnen från och med nu gallras med en frist av 5 år efter provtillfället 2. elevsvar av nationella prov i övriga ämnen som hitintills bevarats gallras retroaktivt först fem år efter det aktuella läsåret. s behandling i kommunstyrelsen Niklas Edén (C) föreslog att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att kontrollera reglerna i lagstiftningen avseende gallring av nationella prov. Övriga ledamöter biföll förslaget. Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll 17 246 Beslutsattestanter och beloppsgränser för attest 2013 Dnr KS/2012:214 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa beslutsattestanter och beloppsgränser för attest för bokföringsår 2013. Kommunledningskontoret har sammanställt förteckning över beslutsattestanter för bokföringsår 2013. I förteckningen anges också maxbelopp avseende attest (attestnivå) för respektive attestant. De olika attestnivåerna innebär följande beloppsgränser: (bb = Prisbasbelopp. 2013 = 44 500 kr) Nivå 1 0,5 bb 22 250 kr Nivå 2 3 bb 133 500 kr Nivå 3 10 bb 445 000 kr Nivå 4 100 bb 4 450 000 kr Nivå 5 250 bb 11 125 000 kr Kommunchefen har möjlighet att i delegationsbeslut tillfälligt höja en attestants beloppsgräns. Kommunledningskontoret
Protokoll 18 247 Upphandling av fast och mobil telefoni Dnr KS/2012:211 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Uppdra till Upphandling/IT chef att genom tilldelningsbeslut utse leverantör av fast och mobil telefoni, informera övriga leverantörer om beslutet. 2. Upprätta och underteckna avtal med leverantören. Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen, Örnsköldsvik - Kramfors - Sollefteå Ånge - Härnösand och Timrå kommun har genomfört en gemensam upphandling av 1. Fast och mobil telefoni 2. Internet Timrå kommun har deltagit i upphandlingen av fast och mobil telefoni Upphandlingen avser perioden 2013.04.01 till 2015.03.31 med rätt till två års förlängning. Inkomna anbud är föremål för ett omfattande utvärderingsarbete, för att få fram vilket anbud som är fördelaktigast för upphandlande enheter. Upphandling / IT chef
Protokoll 19 248 Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2012-08-31" - Yttrande Dnr KS/2012:207 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Avge yttrande till kommunens revisorer enligt kommunledningskontorets förslag. KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer sammanställt en revisionsrapport efter granskning av 2012 års delårsrapport. Revisorerna emotser svar senast 31 december från kommunstyrelsen på de punkter som de tar upp i sin rapport. Kommunledningskontoret ger här sina kommentarer till revisorernas rapport. Kommentarerna är utformade utifrån respektive avsnitt i granskningsrapporten. Verksamhetsmål Revisorerna rekommenderar att arbetet med att konkretisera styrtal och effektmål vidareutvecklas. Svar: Kommunledningskontoret har under arbetet med budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 tagit fram en checklista för målformulering och påtalat vikten av att de effektmål och styrtal som formuleras av styrelser och nämnder i ökad utsträckning konkretiseras så att löpande uppföljning möjliggörs t ex i samband med delårsrapport. Kommunledningskontoret kommer att fortsätta detta arbete även under 2013. Under beredning av budget/plan 2013-2015 diskuterades målformuleringar med varje nämnd i syfte att tydliggöra och konkretisera mål och styrtal för att möjliggöra bättre uppföljning. Delårsrapporten Revisorerna rekommenderar att kommunen utarbetar ett system för att internt kvalitetssäkra delårsrapporten. Svar: Kommunledningskontoret ser löpande över arbetssätt och intern arbetsfördelning för att säkerställa att delårsrapporten kommande år vad gäller layout, summeringar m.m. ska vara av god kvalitet. Förvaltningsberättelsen Revisorerna anser att kommunen i förvaltningsberättelsen bör redogöra om osäkra faktorer finns som kan påverka prognosen.
Protokoll 20 Svar: Kommunledningskontoret delar i princip revisorernas bedömning, men anser att den prognos som är lämnad beaktar av förvaltningsorganisationen kända faktorer som kan påverka prognosen. Sammanställd redovisning Revisorerna anser att uppgifterna för sammanställd redovisning skall ställas upp jämte kommunens även i delårsrapport. Svar: Kommunledningskontoret kommer att till kommande års ställa upp sammanställd redovisnings uppgifter jämte kommunens på samma sätt som görs i årsredovisningen. Kommunledningskontoret Revisorerna
Protokoll 21 249 Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 2011-2020 - principiellt ställningstagande Dnr KS/2012:205 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Timrå kommun i sina ambitioner för regional tillväxt och utveckling ska betrakta Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi som en viktig utgångspunkt. Länsstyrelsen i Västernorrland efterfrågar kommuners och organisationers ställningstagande till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Strategin förutses bli utgångspunkt för det framtida regionala tillväxtarbetet, i både gemensamma insatser och aktörernas enskilda åtgärder. Visionen formuleras som ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet. Grundläggande mål är en positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga. Länsstyrelsen
Protokoll 22 250 Medborgarförslag om fyrverkerier Dnr KS/2012:117 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Avslå tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna om förbud mot eller begränsningar av fyrverkerier. Två medborgarförslag har inkommit om att kommunen bör förbjuda eller begränsa fyrverkeri. Ingela Eriksson har i skrivelse den 3 maj 2012, anfört att fyrverkerier utsätter djur för onödigt lidande då många blir oerhört stressade. Hennes förslag är att kommunen inför ett totalförbud mot fyrverkerier för att motverka djurplågeri. (Dnr KS/2012:117) Helena Vestin har i skrivelse den 1 maj 2012, framfört att fyrverkerier orsakar ett betydande lidande för hundar och hästar samt att fyrverkerier bl.a. medför en brandrisk, sprider miljöovänliga substanser och skräpar ner. Helena Vestin föreslår att kommunen beslutar begränsa tillåten tid för fyrverkerier till ett fåtal timmar den 30 april resp. nyårsafton. (Dnr KS/2012:118) Utöver dessa medborgarförlag som är undertecknade, har liknande synpunkter inkommit från ytterligare en medborgare via e-post i januari 2012. En kommun kan inte införa ett totalförbud mot fyrverkeri inom kommunens gränser. Kommuner har en möjlighet att utfärda begränsningar för fyrverkerier i de lokala ordningsföreskrifterna. Begränsningarna kan vara utformade som tillståndskrav inom vissa områden eller förbud inom särskilt känsliga platser, t.ex. vid sjukhus eller vårdhem eller på s.k. innetorg, där risken är mer påtaglig för att människors hälsa eller egendom (t.ex. husdjur) skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Dessa områden eller platser ska vara tydligt angivna i de lokala ordningsföreskrifterna. Bedömningen är att en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna avseende fyrverkerier inte kan uppnå de syften som förslagsställarna önskar, trots att deras skäl är beaktansvärda. Ett totalförbud är inte tillåtet och bestämmelser om förbud eller krav på tillstånd kan endast gälla vissa begränsade geografiska områden.
Protokoll 23 s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2010 7, avslagit ett förbud mot fyrverkerier. I anknytning till beslutet 2010 yttrade sig Länsveterinären och Polismyndigheten om ett förbud. Kommunledningskontoret Helena Vestin Ingela Eriksson
Protokoll 24 251 Medborgarförslag om fyrverkerier Dnr KS/2012:118 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Avslå tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna om förbud mot eller begränsningar av fyrverkerier. Två medborgarförslag har inkommit om att kommunen bör förbjuda eller begränsa fyrverkeri. Ingela Eriksson har i skrivelse den 3 maj 2012, anfört att fyrverkerier utsätter djur för onödigt lidande då många blir oerhört stressade. Hennes förslag är att kommunen inför ett totalförbud mot fyrverkerier för att motverka djurplågeri. (Dnr KS/2012:117) Helena Vestin har i skrivelse den 1 maj 2012, framfört att fyrverkerier orsakar ett betydande lidande för hundar och hästar samt att fyrverkerier bl.a. medför en brandrisk, sprider miljöovänliga substanser och skräpar ner. Helena Vestin föreslår att kommunen beslutar begränsa tillåten tid för fyrverkerier till ett fåtal timmar den 30 april resp. nyårsafton. (Dnr KS/2012:118) Utöver dessa medborgarförlag som är undertecknade, har liknande synpunkter inkommit från ytterligare en medborgare via e-post i januari 2012. En kommun kan inte införa ett totalförbud mot fyrverkeri inom kommunens gränser. Kommuner har en möjlighet att utfärda begränsningar för fyrverkerier i de lokala ordningsföreskrifterna. Begränsningarna kan vara utformade som tillståndskrav inom vissa områden eller förbud inom särskilt känsliga platser, t.ex. vid sjukhus eller vårdhem eller på s.k. innetorg, där risken är mer påtaglig för att människors hälsa eller egendom (t.ex. husdjur) skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Dessa områden eller platser ska vara tydligt angivna i de lokala ordningsföreskrifterna. Bedömningen är att en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna avseende fyrverkerier inte kan uppnå de syften som förslagsställarna önskar, trots att deras skäl är beaktansvärda. Ett totalförbud är inte tillåtet och bestämmelser om förbud eller krav på tillstånd kan endast gälla vissa begränsade geografiska områden.
Protokoll 25 s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2010 7, avslagit ett förbud mot fyrverkerier. I anknytning till beslutet 2010 yttrade sig Länsveterinären och Polismyndigheten om ett förbud. Kommunledningskontoret Helena Vestin Ingela Eriksson
Protokoll 26 252 Kommunalt partnerskap med South Tangerang, Indonesien Dnr KS/2012:212 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Skicka ansökan till ICLD avseende förberedelsefasen. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna ansökan. Internationella kommittén har att arbeta utifrån kommunens internationella riktlinjer. I dessa riktlinjer framgår att samverkan också ska bidra till demokratispridning i världen. ICLD, Internationellt Centrum för Demokrati erbjuder Sveriges kommuner att ingå partnerskap med de av regeringen beslutade utvecklingsländerna i Afrika, Asien och länder i forna Sovjetunionen. Syftet med dessa partnerskap är dels att främja den lokala demokratiutvecklingen dels att aktörssamverkan mellan lokala myndigheter och organisationer ska bidra till fattigdomsbekämpning. Två medlemmar av kommittén, Mari Eliasson och Bo Markusson deltog under maj månad 2012 på s.k. matchmakingresa till Indonesien. I Solo på huvudön Java träffade man företrädare för 11 Indonesiska kommuner. Ett s.k. Letter of Understanding skrevs med företrädare för staden South Tangerang om fortsatta kontakter. Dessa kontakter har resulterat i att bägge kommunerna vill pröva möjligheterna till projektverksamhet via en förberedelsefas. Denna förberedelsefas innebär att företrädare för kommunerna, politiker och tjänstemän, besöker varandra under 2013 vid två tillfällen, för att närmare pröva möjligheterna till ett fortsatt samarbete i projektform under 1-3 år. Kommittén har funnit ett intresse på Barn och utbildningsförvaltningen (gymnasieskolan), Miljö och byggkontoret samt socialförvaltningen att ingå i aktörssamverkan. ICLD står för alla kostnader i samband med partnerskapet. Internationella kommittén rekommenderar kommunstyrelsen att ansöka om 275 000 kr för att genomföra förberedelsefasen. Ansökan ska vara inlämnad ICLD senast 12 november 2012. Kultur- och teknik ICLD
Protokoll 27 253 Ekonomisk periodrapport per den 30 september 2012 Dnr KS/2012:53 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Periodrapporten läggs med godkännande till handlingarna. T.o.m. den 30 september uppgår det redovisade resultatet för kommunen inklusive tillkommande och avgående poster (periodiseringar) till 40,3 mnkr, vilket är totalt 29,6 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 10,7 mnkr. Även om skatteintäkterna nu, med anledning av högre löneökningar på hela arbetsmarknaden än i den prognos som förelåg när budgeten upprättades, bedöms bli högre än budgeterat för året, kvarstår stor osäkerhet avseende hur skuldkrisen i Sydeuropa kommer att påverka Sveriges och andra länders möjligheter till återhämtning. Först i december finns uppgifter om hur höga skatteintäkter som ska bokföras 2012. I den mån återbetalningen av premier från AFA Försäkring genom beslut kommer att tas i anspråk för att finansiera ytterligare verksamhet kommer resultatet att försämras under senare delen av året. Kommunledningskontoret
Protokoll 28 254 Timrå IK:s begäran om förändrad pantbrevssäkerhet för kommunens fordran på föreningen Dnr KS/2012:208 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Under förutsättning att Timrå IK erhåller förmånliga långsiktiga lånevillkor avstå säkerhet med bästa rätt. 2. Uppdra till Timrå IK att till kommunstyrelsen återredovisa utformningen av de förbättrade lånevillkoren. 3. Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta de handlingar som krävs, om lånevillkoren bedöms som förmånliga, alternativt revidera befintliga handlingar samt ingå nya avtal utifrån punkt 1 i kommunfullmäktiges beslut. 4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna handlingarna för kommunstyrelsens räkning. 5. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2012-03-26 37 p 6 uppdra till Timrå IK att kvartalsvis återrapportera sin ekonomiska ställning till kommunstyrelsen. Mot beslutet reserverade sig Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M) och Björn Hellquist (FP) till förmån för eget förslag. Timrå kommun och Timrå Idrottsklubb träffade under våren 2003 ett avtal om överlåtelse av Timrå isstadion för 45,4 mnkr. För att finansiera förvärvet fick Timrå IK ett lån från kommunen på 45,4 mnkr enligt skuldebrev från 2003-04-30. Till säkerhet för det rätta fullgörandet av idrottsklubbens åtagande enligt skuldebrevet pantförskrevs ett pantbrev på 45,4 mnkr inom förmånsrättsläge 45,4 mnkr i den nybildade fastigheten Näs 7:4. I augusti 2009 beslutade kommunstyrelsen att Timrå IK vid var tidpunkt får nyttja det överhypotek som uppkommer när föreningen amorterar på lånet. Kommunen innehar för närvarande ett pantbrev på 34,7 mnkr inom 34,7 mnkr. I juni 2012 beslutade kommunfullmäktige att fr.o.m. 2013 förändra amorteringstakten så att skulden blir återbetalad tidigare och ett nytt enkelt skuldebrev upprättades. Säkerheten i form av pantbrev med bästa rätt kvarstår.
Protokoll 29 Timrå IK har nu inkommit med en begäran om att kommunen ska släppa sin säkerhet för skulden för att möjliggöra för föreningen att erhålla långsiktiga krediter på marknaden till högre belopp med bättre räntevillkor och längre amorteringstid, i syfte att öka rörelsekapitalet. s behandling i kommunstyrelsen Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt punkt 1-5 ovan. Niklas Edén (C) anslöt sig till socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag. Tony Andersson (M) föreslog att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att tillsätta en extern utredare som gör en risk- och konsekvensanalys vid släppande av pant eventuellt behållande av pant ur ett kommunalt perspektiv. Ewa Lindstrand (S) föreslog avslag på Tony Anderssons (M) återremissförslag samt bifall till socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag. Ordföranden ställde först återremissförslaget under proposition avslag bifall och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat att avslå återremissförslaget. Därefter ställde ordföranden socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag under proposition avslag bifall och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta enligt socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag. s tidigare behandling Kommunfullmäktige den 24 februari 2003, 16 Kommunstyrelsen den 3 april 2007, 82 Kommunfullmäktige den 15 juni 2009, 62 Kommunstyrelsen den 18 augusti 2009, 198 Kommunfullmäktige den 18 juni 2012, 87 Timrå IK Kommunledningskontoret
Protokoll 30 255 Övertagande av hemsjukvård och skatteväxling Dnr KS/2012:198 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna avtal om övertagande av hemsjukvård mellan landstinget Västernorrland och kommunerna i Västernorrlands län. 2. Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och landstinget Västernorrland, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2004:81) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,30 procentenheter för landstinget från och med 1 januari 2014. 3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. Landstinget Västernorrland och länets sju kommuner har bedrivit ett gemensamt projekt under 2011/2012 som haft till uppdrag att utreda förutsättningarna för en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommuner. Projektets utredningsarbete har bland annat innefattat att lämna förslag till innehåll och ansvarsgränser för hemsjukvård samt ekonomiska villkor (kostnadsberäkning och skatteväxlingsnivå) vid överföring av hemsjukvård från landstinget till kommuner enligt föreslagen ansvarsgräns. Att lämna förslag till skatteväxlingsnivå har varit en konsekvens av att en korrekt överföring av hemsjukvård från landstinget till kommuner endast kan effektueras genom en skatteväxling mellan parterna. Projektets förslag till lösningar har sedan formaliserats i ett avtal. Avtalet omfattar kommunernas övertagande av hemsjukvård från landstinget för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och boende med särskild service enligt LSS samt kostnadsansvar för hjälpmedel och förbrukningsmaterial. Utförare av hälso- och sjukvårdsinsatserna är distriktssjuksköterska/ sjuksköterska med annan adekvat specialistutbildning, arbetsterapeut och sjukgymnast. Avtalet klargör dessutom ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsinsatser mellan landstinget och kommuner samt ekonomiska villkor, med tillhörande personalövertagande, för ett övertagande. Av avtalet framgår även att skatteväxling sker 1 januari 2014 och att verksamhetsövertagande sker 3 februari 2014. Vad gäller de delar i avtalet som berör ekonomiska villkor har kostnadsberäkningen utgått från kostnader för 2011 som sedan prisuppräknats till 2013 års nivå enligt prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting total exklusive läkemedel (LPIK).
Protokoll 31 Detta innebär att kostnadsberäkningen speglar en prognostiserad och årsvis kostnad för 2013 som i sin tur motsvarar en skatteväxlingsnivå på 30 öre. För att kostnaden för 2014, då skatteväxling planeras ske, ska bli så exakt som möjligt kommer en uppräkning av kostnader och skatteunderlag för 2014 att ske under våren 2013. Om en reviderad beräkning skulle visa på en annan växlingsnivå än 30 öre krävs att nya beslut i respektive fullmäktige fattas och förmedlas till finansdepartementet. Projektet har under hela utrednings- och avtalsarbetet fört en löpande dialog med olika grupperingar av medarbetare, chefer, fackliga representanter och politiker i berörda organisationer. Ett antal avstämningar har även genomförts mellan chefer och politiker i berörda organisationer för att säkerställa konsensus kring lösningar och avtal. Kommunledningskontoret Socialnämnden Landstinget Västernorrland Härnösands kommun Kramfors kommun Sollefteå kommun Sundsvalls kommun Ånge kommun Örnsköldsviks kommun Kommunförbundet Västernorrland Finansdepartementet
Protokoll 32 256 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Dnr KS/2012:218 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa budget och verksamhetsplan för år 2013 samt plan för åren 2014-2015, innefattande investeringsbudget/-plan, betalningsflödesbudget/-plan, balansbudget/-plan, resultatbudget/-plan, finansiella riktlinjer, finansiella mål och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning samt nämndsvisa budgetramar för 2013 med plan för 2014 2015 att gälla med de förtydliganden som fogats till respektive avsnitt. 2. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, i första hand ett eventuellt övertagande av flygplatsen, anvisas för år 2013, 2 000 000 kronor vars användning kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om. 3. Vid behov uppta nya lån, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, under 2013 med totalt maximalt 43 000 000 kronor. 4. Omsätta lån under 2013, dvs. låna upp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under året, 80 000 000 kronor. 5. Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter i den kommunala verksamheten. 6. Uppdra till styrelser och nämnder att utreda möjligheterna till att inom tilldelad budgetram, med egen insats, ansöka om EU-bidrag för att ytterligare utveckla och effektivisera kommunens verksamhet. 7. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt. 8. Uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att på nytt se över samordningen av bostadsanpassningsåtgärder, omvärldsbevakning och regelverk i syfte att åstadkomma en förbättrad samordning och en större kostnadseffektivitet. 9. Uppdra till kommunstyrelsen kommunledningskontoret att inför Budget och Verksamhetsplan 2014 2016 i samverkan med samtliga nämnder tydliggöra och konkretisera målformuleringar och styrtal utifrån Vision 2015 och ett medborgarperspektiv. Mot beslutet reserverade sig Tony Anderson (M), Kenneth Westberg (M), Björn Hellquist (FP) och Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag.
Protokoll 33 Kommunstyrelsens budgetberedning har inkommit med förslag till budget 2013 inklusive verksamhetsplan för 2014-2015. s tidigare behandling MBL-förhandlingar har genomförts. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Björn Hellquist (FP) och Niklas Edén (C) föreslog bifall till moderaterna, centerpartiet, och folkpartiets budgetförslag. Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till socialdemokraterna och vänsterpartiets budgetförslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla budget enligt socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag. Kommunfullmäktige
Protokoll 34 257 Kultur- och tekniknämndens ansökan om finansiering av åtgärder - Yttrande Dnr KS/2012:213 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bevilja kultur- och tekniknämnden att redovisa ökade kostnader för 2012 med 600 000 kronor för utredning av underhållsbehov i kommunens fastigheter, 500 000 kronor för utredning av dagvattenhantering inom Timrå industriområde och, under förutsättning att investeringsbudget beviljas enligt punkt 4, 75 000 kronor för extra personalinsats i samband med införande av nytt utlåningssystem på huvudbiblioteket. 2. Under förutsättning av beslut enligt punkt 1, med anledning av återbetalning av premier för tidigare år från AFA Försäkring redovisa 1 175 000 kronor som jämförelsestörande intäkter på kultur- och tekniknämnden 2012 för att finansiera åtgärderna. 3. Besluten enligt punkt 1 och 2 innebär att kultur- och tekniknämnden kan redovisa ökade intäkter och ökade kostnader med 1 175 000 kronor brutto 2012, men att driftbudgetramen netto är oförändrad. 4. Bevilja kultur- och tekniknämnden utökad investeringsbudget med 425 000 kronor 2012 för nytt utlåningssystem vid huvudbiblioteket att finansieras med det ökade rörelsekapital som uppstår 2012 med anledning av återbetalning av premier för tidigare år från AFA Försäkring. Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Björn Hellquist (FP) och Niklas Edén reserverar sig skriftligt mot beslutet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: Avsättningen 1 mkr till Söråkers Folkets Hus och deras Barn- och ungdomsfond, för ytterligare stimulans av barn och ungdomars kreativa, sociala och kulturella förmåga, som finansieras via AFA-medlen behandlas på kommunstyrelsen den 20 november samt anmäls till kommunfullmäktige den 26 november 2012. När delårsrapporten per den 31 augusti upprättades fanns inte några beslut om att ta återbetalningen från AFA i anspråk för ytterligare driftskostnader. Enligt delårsrapporten förbättrar återbetalningen årets resultat 2012 och därmed ökas rörelsekapitalet.
Protokoll 35 På så sätt används återbetalningen till att finansiera investeringar i befintlig budget 2012 och i kommande budget 2013. I den mån återbetalningen används för att finansiera ytterligare driftskostnader 2012 eller tillkommande investeringar 2012 eller 2013, leder det till ökat behov av nyupplåning 2012 eller 2013. Timrå kommun har ett lågt eget kapital och en låg soliditet jämfört med andra kommuner. Om återbetalningen från AFA tas i anspråk försämras även soliditeten, 2012 eller 2013, beroende på när nyupplåningen sker. Två av tre finansiella mål i kommunens budget handlar om låneskuld och soliditet. Låneskulden ska minska och soliditeten ska öka. Kommunledningskontorets rekommenderar därför att återbetalningen från AFA i första hand genom att förbättra resultatet 2012 ökar rörelsekapitalet för att användas till att finansiera budgeterade investeringar 2012 och delar av de investeringar som finns i budgetförslagen för 2013. Återbetalningen ska enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) redovisas inom verksamhetens intäkter i resultaträkningen. Intäkter 2012 kan finansiera åtgärder som genomförs 2012 och därmed redovisas som en kostnad 2012. Den del av återbetalningen från AFA som inte finansierar tillkommande driftkostnader för åtgärder som genomförs 2012 förbättrar årets resultat 2012 och ökar därmed rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet kan användas till att finansiera investeringar, oavsett när i tiden de inträffar. Tillkommande investeringar medför dock ökade kapitaltjäntskostnader. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP) och Niklas Edén föreslog avslag på kulturoch tekniknämndens begäran. Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till kommunledningskontorets förslag alternativ 2 med en ytterligare punkt 5 innehållande: Avsätta 1 mkr till Söråkers Folkets Hus och deras Barn- och ungdomsfond, för ytterligare stimulans av barn och ungdomars kreativa, sociala och kulturella förmåga. Finansiering sker via AFA-medlen. Sammanträdet ajournerades mellan kl. 16.25-16.40. Ewa Lindstrand (S) föreslog att punkten 5 avsättningen med 1 mkr till Söråkers Folkets Hus behandlas på kommunstyrelsen den 20 november samt anmäls till kommunfullmäktige den 26 november 2012. Ordföranden ställde därefter Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP) och Niklas Edén:s avslagsförslag mot Ewa Lindstrand (S) bifallsförslag och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla kommunledningskontorets förslag alternativ 2. Kommunfullmäktige
Protokoll 37 258 Avsättning av medel till Söråkers Folkets Hus Barn- och ungdomsfond Ewa Lindstrand (S) föreslog att avsätta 1 mkr till Söråkers Folkets Hus och deras Barn- och ungdomsfond, för ytterligare stimulans av barn och ungdomars kreativa, sociala och kulturella förmåga. Finansiering sker via AFA-medlen. behandlas i kommunstyrelsen den 20 november 2012 samt anmäls till kommunfullmäktigesammanträdet den 26 november 2012.
Protokoll 38 259 Reglemente för kommunstyrelsen, revidering Dnr KS/2012:221 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Ansvaret för flyktingmottagande och integration övergår från årsskiftet från kommunstyrelsen till socialnämnden. Ansvaret för tecknande av överenskommelser med staten om antalet mottagna flyktingar bör ligga kvar på kommunstyrelsen. Rådgivning i budget- och skuldsaneringsärenden övergick redan 2012-01-01 till socialnämnden. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen med anledning av ovan nämnda förändringar. Kommunledningskontoret Författningssamling
Protokoll 39 260 Reglemente för socialnämnden, revidering Dnr KS/2012:222 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta reviderat reglemente för socialnämnden. Ansvaret för flyktingmottagande och integration övergår från årsskiftet från kommunstyrelsen till socialnämnden. Ansvaret för tecknande av överenskommelser med staten om antalet mottagna flyktingar ligger kvar på kommunstyrelsen. Rådgivning i budget- och skuldsaneringsärenden övergick redan 2012-01-01 till socialnämnden. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till reviderat reglemente för socialnämnden med anledning av ovan nämnda förändringar. Socialnämnden Författningssamling
Protokoll 40 261 Reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt - Revidering Dnr KS/2012:215 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna revidering av reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt, att gälla fr o m den 1 december 2012. Överförmyndarnämnden Mitt har i skrivelse, den 8 oktober 2012 72, fastställt reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt samt att överlämna reglementet till respektive kommun för godkännande av respektive kommunfullmäktige. Sundsvalls kommuns revisorer har under 2012 granskat nämndens ansvarsutövande och utifrån den granskningen lämnat en granskningsrapport. I rapporten framgår att reglementets reglering av revisionen av den gemensamma nämnden inte uppfyller kommunallagens krav på granskning av gemensam nämnd. Kommunfullmäktige