Kommunstyrelsens årsredovisning 2010

Transkript

1 ÅRSREDOVISNIN 2010 Kommunstyrelsens årsredovisning 2010 Näringsliv och Tillväxt Kommuncentrala budgeteringsposter Kommunledningsförvaltningen Datum: Sidan 1 av 94

2 ÅRSREDOVISNIN 2010 Innehållsförteckning UPPFÖLJNIN AV KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 NÄRINSLIV OCH TILLVÄXT... 7 KOMMUNCENTRALA ANSVARSNIVÅER Politisk kommunledning inkl vänort Fastigheter och lokaler Kommungemensamt Kommunikationer KOMMUNLEDNINSFÖRVALTNINEN KLF Ledning Ekonomikontor IT-kontor Informationskontor Kommunsekretariat Staben Personalkontor Administrativa kontoret Bilaga 1 - Mål och uppdragsbilaga Tillkommande politiska uppdrag Bilaga 2 Nyckeltal Bilaga 3 - Uppföljning Mark och Exploaterings objekt Bilaga 4 - Investeringsuppföljning kommunledningsförvaltningen Bilaga 5 - Investeringsuppföljning Katrineholms Logistikcentrum Sidan 2 av 94

3 ÅRSREDOVISNIN 2010 Förvaltningschef: Mattias Jansson och Conny Petrén UPPFÖLJNIN AV KOMMUNSTYRELSEN TOTALT Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd. För att kommunmedlemmarna 1 ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunledningsförvaltningen (KLF) leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet för KS räkning samt stödja KS och KF i ärendehanteringen. Dessutom ska KLF leda, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och anskaffningsverksamhet, personalpolitik, informationsverksamhet, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, folkhälsa, IT och arbetet med att effektivisera administrationen. Kommunstyrelsen har, genom förvaltningen för näringsliv och tillväxt (NÄT), ansvaret för näringspolitiken. Förvaltningen för Näringsliv och Tillväxt, NÄT, har ansvar för att styra och koordinera arbetet för ortsutvecklingen inom Katrineholms kommun. Det innebär strategiskt arbete med insatser som långsiktigt skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, en god markberedskap, fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninnevånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att i frågor av arbetsmarknadspolitisk art underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. I detta ingår bl.a. planering och användning av mark och vatten samt markberedskap. I styrelsens ansvar ingår också att främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet, svara för energiplaneringen och främja energihushållningen samt att verka för en tillfredsställande infrastruktur. Sammanfattning av väsentliga händelser För kommunstyrelsen har ortsutveckling, IT-verksamheten, organisationsutredningar med det tillkommande uppdraget om konsekvensbeskrivning (beslut KF ) och informationsverksamheten tillsammans med internkommunikation varit de större frågorna under året. Året startade offensivt med tillkännagivandet av Van Dieren Maritme BV etablering vid Katrineholms Logistikcentrum. Logistikcentrum klättrar sex positioner på listan över Sveriges bästa logistiklägen till plats 15, efter att verksamheten varit igång en månad. Från mitten av september ökar 1 I dokumentet används övergripande begreppet kommunmedlem. Kommunmedlem är enligt kommunallagen den som antingen är folkbokförd i kommunen, betalar kommunalskatt i kommunen eller äger fast egendom (mark) i kommunen. Sidan 3 av 94

4 ÅRSREDOVISNIN 2010 godsmängden med 45 % då första fullånga tåget (643 m) börjar trafikera terminalen. Subcontractor på ELMIA mässan genomförs tillsammans med KFV marknadsföring. Nio företag deltar i en lyckad satsning i A-hallen, med största montern någonsin för Katrineholm. Kommunstyrelsen verksamhetsområde kommunikationer arbetar med följande planerings- och genomförandeprocesser: Nationell plan för transportsystemet , Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län samt Kollektivtrafikvision 2020 för Sörmland. För nationell och regional plan pågår ett processinriktat genomförande av objekt och projekt. Infrastruktur- och kollektivtrafikutvecklingen har en stark koppling till det ärende och den hemställan kommunstyrelsen mottagit från Regionstyrelsen (Regionförbundet Sörmland) med följande lydelse: Regionstyrelsen hemställer hos samtliga medlemmar om beslut att medverka i arbetet med den regionala översiktliga planeringen för Sörmland. Kommunstyrelsen har beslutat att delta i projektet. Kommunledningsförvaltningen har för tredje året i rad utvärderat verksamheten gentemot kommunstyrelsen och övriga förvaltningar. Överlag visar utvärderingarna att kommunledningsförvaltningen utgör ett stöd till styrelsen och är ett kompetent och professionellt stöd till verksamheterna. IT-stödet är dock ett förbättringsområde inom kommunledningsförvaltningens verksamhet. Under året har IT-kontoret arbetat med att ge förvaltningarna rätt service för att förvaltningarna i sin tur ska kunna ge kommunmedlemmarna den service som beslutats av kommunfullmäktige. Migreringen av den administrativa domänen och moderniseringen av IT-miljön har slutförts. Flera verksamhetssystem har uppgraderats och ett antal nya system har införts för ökat IT-stöd till förvaltningarna. För kommunledningsförvaltningen har arbetsmiljön inom IT-kontoret varit en prioriterad fråga under 2010 för att verksamheten ska fungera optimalt. I januari beslutade kommunfullmäktige om en ny styrmodell för kommunen. Året har följaktligen kännetecknats av intensivt arbete med implementering av den nya jämställdhetsintegrerade styrmodellen inom hela kommunkoncernen. I april anordnades två konferenser i syfte att öka kunskapen om styrmodellen. För ett enhetligt grafisk uttryck i kommunens interna och externa kommunikation har implementering av den grafiska profilen slutförts under året. Utvecklingen av den externa webben har fortsatt under året genom lanseringen av oogle translate, 15 lättlästa sidor och flertalet nya funktioner. Enligt uppdrag pågår konsekvensbeskrivningen av kommunstyrelsens förslag till organisation med gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor med följdförslag och förslag om koncernbildning, beslut KF Under året har kommunstyrelsen beslutat om en ombyggnation av lokstallet för att skapa en kulturarena för ungdomar, Nationella IT-strategin för Katrineholms kommun, fortsatt utbyggnad inom Katrineholms Logistikcentrum och om att ta fram och förankra en ny vision för Katrineholm. Styrelsen har även beslutat om Delårsrapport per 31 augusti 2010 för Katrineholms kommun och Övergripande plan med budget Kommentar till årets utfall Kommunstyrelsens nettokostnad för år 2010 uppgår till tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse gentemot tilldelad ram på 9 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att en kostnad för tjänstepensionsförsäkring har bokats på den kommuncentrala verksamheten samt att kontoren inom kommunledningsförvaltningen har en positiv avvikelse. Avvikelsen kan delvis förklaras av att personalkostnaderna har blivit lägre än budgeterat då kostnaderna för sjuklön- och semesterlönetillägg inte har uppnått budgeterad nivå. Sidan 4 av 94

5 ÅRSREDOVISNIN 2010 Av investeringsmedlen begärs tkr omfört till år 2011 för införande av krisledningens kommunikationscentral 2, projekt L4 3, matta salong röna Kulle, fakturahanteringssystem samt pågående arbeten för kompetensplanering och lokstallet. Investeringsuppföljningen för Katrineholms Logistikcentrum visar en avvikelse mot budget på 2,9 miljoner kronor. Mark och exploateringsbudgeten för år 2010 uppgår till tkr, varav 5 000tkr avseende Lövåsen, Sandbäcken och Terminalgatan samt 500tkr avseende Djulönäset exploatering överfördes från år Det totala utfallet för exploateringsobjekten samt objektet för övrig markförsäljning uppgår till tkr. I summan saknas ett objekt avseende Södra terminalen där saldot på 9,4 miljoner avser medel som skulle ha flyttats till balanskonto tidigare år. Dessutom saknas två objekt avseende södra och norra etableringsmark, ca 7miljoner, där revidering av exploateringsbudget ej har skett. Dessa ska därför inte belasta årets 4 budget. Framtiden Katrineholm kommuns framtid är beroende av att utvecklingen i samhället bevakas och att initiativ för en positiv utveckling tas. Katrineholms Logistikcentrum utvecklas fortsatt positivt och bidrar tillsammans med den grundläggande infrastrukturen, lokala satsningar och företagsetableringar till en positiv utveckling för Katrineholms kommun. Näringslivets möjligheter att transportera gods kostnadseffektivt och miljövänligt liksom medborgarnas möjligheter att pendla med tåg och buss utgör även fortsättningsvis stora utmaningar för Katrineholms utveckling och framtid. Den nya kollektivtrafiklagen 2012 medför nya förutsättningar för kommunstyrelsens arbete med kommunikationer. I länet ska beslut fattas om en ny regional kollektivtrafikmyndighet. Ärendet bereds för närvarande av en politisk beredningsgrupp inom Regionförbundet Sörmland. Myndigheten ska besluta om ett för länet gemensamt trafikförsörjningsprogram. En viktig fråga för kommunen att bevaka är inflytandet över den nya myndighetens kollektivtrafikbeslut. Samtidigt finns nu förslag på en ansvars-, uppgifts- och finansieringsfördelning av kollektivtrafiken mellan den politiska regionala och lokala nivån. Den för framtiden största frågan på agendan är om länet ska investera i egna fordon för att trygga en upphandlad och konkurrensutsatt regional tågtrafik. Kommunens positionering tillsammans med utvecklade kommunikationer bidrar till fler boendeoch arbetsmöjligheter. Det är en stor utmaning att positionera kommunen för att attrahera, rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. Vision 2025 kommer att arbetas fram under första delen av år 2011 och kommer därefter ange riktningen för Katrineholms utveckling. I arbetet kommer ortens varumärke Sveriges Lustgård att involveras liksom kommunens eget arbetsgivarmärke. Eventuellt politiskt beslut om ny organisationsstruktur kan innebära förändringar inom kommunledningsförvaltningens ledningsorganisation. Ett politiskt beslut om organisationsförändringar be- I arbetet med att öka tillgängligheten till de kommunala verksamheterna är den tekniska utvecklingen tillsammans med kommunstyrelsens arbete för att minska den digitala klyftan, utvecklingen av kommunens e-tjänster 5 och kommunens utveckling inom sociala medier viktiga medel för att kunna delta i den digitala utvecklingen. För att öka förståelsen för helheten bland medborgare och anställda bedöms kommunens arbete med ökad transparens, engagemang bland både medborgare och anställda samt att kommunmedlemmarna känner närhet, ge goda förutsättningar. 2 Avser bland annat diselaggregat och smartboard till stadshuset röna Kulle. 3 Projektet om framtidens barn- och ungdomsbibliotek fick namnet L4 - Lär (genom) Lek-(fullhet) (med) Lust (till) Liv 4 Beslut fattat vid KS Från och med den 1 november 2010 definieras e-tjänster utifrån möjligheten att använda e-id. Övriga tjänster, som tidigare kallats e-tjänster men inte uppnår kravet på e-id, definieras efter den 1 november 2010 som e-service. Sidan 5 av 94

6 ÅRSREDOVISNIN 2010 döms, i relation till utredningarna och konsekvensbeskrivningarna, innebära ett ökat behov av stöd från kommunledningsförvaltningen till verksamheterna. Personalförändringar i början på det nya verksamhetsåret ger förändrade förutsättningar för kommunens utveckling och det samlade kommunala tjänstemannauppdraget. En ny miljöchef, ny förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen och ny VD för Katrineholms Fatighets AB kommer att rekryteras i början på året. Övriga verksamhetsförändringar är tillsättning av en tillgänglighetsstrateg. Tillgänglighetsstrategen kommer att vara ett strategiskt stöd till tillgänglighetsutskottet. Den nya organisationen för tillgänglighetsfrågor bidrar till att arbetet med tillgänglighetsfrågor i kommunen drivs framåt, vilket är viktigt, eftersom kommunen och landstinget har ett gemensamt ansvar för att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. Det är också en av grunderna i svensk handikappolitik. Under 2011 kommer kommunledningsförvaltningen att utveckla och förnya arbetet med internkontroll. Arbetet kommer att innebära nya arbetssätt och ny internkontrollplan, utveckling av kontroller så de omfatta både verksamhetsmässiga- och ekonomiska kontroller. Sidan 6 av 94

7 Sidan 7 av 94 ÅRSREDOVISNIN 2010 NÄRINSLIV OCH TILLVÄXT Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Förvaltningschef: Conny Petrén Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Förvaltningen för Näringsliv och Tillväxt, NÄT, har ansvar för att styra och koordinera arbetet för ortsutvecklingen inom Katrineholms kommun. Det innebär strategiskt arbete med insatser som långsiktigt skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, en god markberedskap, fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, organisationer, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att i frågor av arbetsmarknadspolitisk art underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. NÄT ger stöd vid etablering av internationella affärskontakter och deltagande i nationella och internationella nätverk. Förvaltningen har uppdraget att delta i kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. Näringslivschefen skall leda, stödja, samordna och utveckla förvaltningens verksamhetsområden samt aktivt medverka till det kommunala uppdraget gällande ortsutveckling inom bl a mark och exploatering, infrastruktur och kommunikation samt tillväxt på olika marknader. Inom ansvaret ingår att delta och följa den översiktliga planeringen. Näringslivschefen samordnar och leder etableringsgruppen vid såväl förfrågningar som uppsökande verksamhet samt är projektchef för näringslivsprojektet Katrineholms Logistikcentrum, KLC. Näringslivsutveckling Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet lärande och innovativa miljöer/stöd till forskning. Området arbetar med tre inriktningar; att bidra till utveckling av och stöd till befintliga företag, aktivt arbeta för nyetableringar samt stödja nyföretagandet. Instrument för näringslivsutvecklingen är förvaltningens engagemang i samarbeten mellan universitet, företag och offentliga sektorn - Triple Helix, såsom forskningsplattformar, nätverks- och klusterarbete. Ett annat exempel är det treåriga projekt förvaltningen ansvarar för, som innebär uppbyggnad, etablering och drift av Innovationsbyrån och Katrineholms entreprenörcentrum. Förvaltningen erbjuder även olika målgrupper förbättringsinsatser tillsammans med andra aktörer t ex inom förädling av produktionsflöden (Lean production) och SWOT-analyser. Näringslivsservice Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet lokalt näringsliv och fler jobb. Området innefattar förvaltningens informations-, kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter för och till näringslivet. I verksamhetsområdet ingår en lotsfunktion för att hjälpa företagen vid etableringsfrågor, kontakter med förvaltningarna i deras myndighetsutövning samt externa aktörer. Till stöd

8 Sidan 8 av 94 ÅRSREDOVISNIN 2010 för verksamhetsområdet finns näringslivscentrum, som fungerar som ett nav för aktiviteter och kreativa möten, riktade till näringslivet. Landsbygdsutveckling Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet attraktiva stadsmiljöer och levande landsbygd. 6 Arbetet med att stödja en levande landsbygd berör alla kommunala förvaltningar men samordnas av förvaltningen. NÄT arbetar främst med stöd till företagande på landsbygden och har delegation på de pengar som sockenråd och bygderåd kan söka för utveckling av sin bygd. NÄT har en gemensam handlingsplan med företagarföreningarna på landsbygden och leder och koordinerar kommunens utvecklingsinsatser i Valla och Björkvik. Under verksamhetsperioden stödjer kommunen också ekonomiskt Leader plus ränsland. I detta EU program kan landsbygdens olika grupper söka utvecklingscheckar, projektpengar och stöd för ett internationellt arbete med andra landsbygdsområden. Mark och Exploatering Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet att tillse att Katrineholms kommun har ny etableringsmark och nya bostadsområden. Verksamhetsområdet ansvarar för kommunens markinnehav och skall se till att kommunens markberedskap är god för att en översiktlig planering och långsiktig hållbar utveckling skall kunna genomföras. I verksamhetsområdet ligger att förvalta och förädla de av kommunen ägda fastigheter som ingår i kommunens exploateringsmark samt markreserv. Mark och Exploatering skall vara kommunens länk mot näringsliv, privatpersoner och offentlig förvaltning avseende exploatering av mark för boende, handel, industri m.m. för att främja behövlig bostadsförsörjning och övrigt samhällsbyggande. Mark och Exploatering verkar för att samordning sker mellan olika förvaltningar avseende ovanstående ansvarsområden. Kommunikationer Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. Det innebär ett ansvar för regionala och nationella infrastrukturfrågor samt kollektivtrafikfrågor även på lokal nivå. I funktionsansvaret ligger att för kommunstyrelsens räkning bevaka och handlägga sådana kommunikationsfrågor. Kommunikationer är en grundförutsättning för att orten Katrineholm inkluderas i en alltmer vidgad arbetsmarknad och därmed blir delaktig i regionförstoringens olika delar. Det betyder att även andra regionala och storregionala frågor förutom infrastruktur och kollektivtrafik - har betydelse i ett ortsstrategiskt utvecklingsperspektiv. Det är därför naturligt att inom NÄT bevaka och handlägga även sådana frågor inom verksamhetsområdet Kommunikationer. Internationalisering Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet att se till att Katrineholm har internationella samarbeten som främjar näringslivets utveckling. Verksamhetsområdet innebär stöd, vägled- 6 Riktlinjerna för arbetet finns i dokumentet landsbygdspolitiskt program som kommunfullmäktige antagit.

9 ÅRSREDOVISNIN 2010 ning av projektidéer och på uppdrag författande och uppföljning av ansökningar för offentlig finansiering från EU, svenska myndigheter och andra källor till finansiering. Verksamhetsområdet stöder både näringslivet i Katrineholms kommun och kommunens förvaltningar. Detta innebär att förvaltningen ger stöd och service till företag som satsar på export och arbetar för att främja en ökning av exportföretagandet eftersom det är en tillväxtfrämjande faktor. I verksamhetsområdet ligger även ett ansvar för att genomföra och bevaka införandet av Lissabonstrategin med dess indikatorer i kommunens planering och verksamhetsuppföljningar. Särskild vikt läggs vid kommunens deltagande i regionala strukturfonder. Sammanfattning av väsentliga händelser Året startade offensivt med tillkännagivandet av Van Dieren Maritme BV etablering vid Katrineholms Logistikcentrum. Logistikcentrum klättrar sex positioner på listan över Sveriges bästa logistiklägen till plats 15, efter att verksamheten varit igång en månad. Från mitten av september ökar godsmängden med 45 % då första fullånga tåget (643 m) börjar trafikera terminalen. Första spadtaget tas den 10 mars på Östra förbifarten. Biogasanläggning färdigställs vid Valla gård. Första etappen i nordens största kycklingproduktion vid Kronfågel i Valla är nästan slutförd, utbyggnaden tas i bruk i början av Innovationsbyrån arrangerar Snilleblixtmässan som ska utveckla och stimulera barns kreativitet och entreprenörskap barn deltar på plats i Duveholmshallen. Arbets- och intressegrupper startas i Björkvik, Valla och Forssjö för att bidra till utvecklingen på landsbygden, gemensamma handlingsplaner utformas. Vår- och höstbuffé genomförs med totalt 130 deltagare. Landshövdingen besöker näringslivscentrum i juni. Bilaga i Aftonbladet om Katrineholm som utvecklingsort går ut i ex + webbtidning ex går ut samtidigt med Katrineholms Kuriren någon vecka senare. Subcontractor på ELMIA mässan genomförs tillsammans med KFV marknadsföring. Nio företag deltar i en lyckad satsning i A-hallen, med största montern någonsin för Katrineholm. Hälften av Sörmlands gaseller finns i Katrineholm (fyra stycken), Flodafors Fastigheter AB på första plats! Anders Danielsson vinner omröstning om Entrepreneur of the Year och deltar i riksfinalen i Blå hallen som en av nio företagare i Sverige. Secoil vinner utmärkelsen SKAPA innovationspris i länet och deltar i Sverige finalen under tekniska mässan. Kommentar till årets utfall Den positiva avvikelsen beror på att kostnaderna har blivit lägre och intäkterna högre för medverkan vid Elmiamässan i mitten på november. Projektet Innovationsbyrån PLUS har reserverat 1 437tkr från Tillväxtverket. Investeringar Förvaltningen näringsliv och tillväxt har per definition, inga investeringar under För investeringar avseende Katrineholms Logistikcentrum se bilaga. Sidan 9 av 94

10 ÅRSREDOVISNIN 2010 Kanslichef: unnar Westermark KOMMUNCENTRALA ANSVARSNIVÅER Politisk kommunledning inkl vänort Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Politisk kommunledning avser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt reglementet leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Sammanfattning av väsentliga händelser Kommunstyrelsen har beslutat om en ombyggnation av lokstallet för att skapa en kulturarena för ungdomar. Byggnationen ska enligt förslag genomföras i etapper. Därtill har styrelsen uppdragit till kommunledningsförvaltningen att, i samråd med kultur- och turismförvaltningen samt Katrineholms Fastighets AB, kostnadsberäkna det föreslagna framtida användandet av resterande lokaler i lokstallet. Beslut har tagits om att Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg ska gälla för alla Katrineholms kommuns verksamheter i syfte att uppnå säkra och användarvänliga tjänster för anställda och medborgare samt för att underlätta samarbete och informationsutbyte inom och mellan likartade parter. Katrineholms kommun har ansökt hos Energimyndigheten om att erhålla ett årligt ekonomiskt stöd för att aktivt arbeta med energieffektivisering. Satsningen ingår i ett femårigt energieffektiviseringsprogram fram till år Arbetet är tänkt att bedrivas i projektform varför projektdirektiv har utarbetats. Vidare har kommunstyrelsen uppmärksammat att ytterligare satsningar behöver göras gällande ungdomsarbetslösheten. Insatserna genomförs av viadidaktnämnden. Inom ramen för styrelsens uppsiktsplikt har de administrativa rutinerna inom service- och teknikförvaltningen granskats med avseende på investeringsprojekt inom sportcentrum under de tre senaste åren. Riktlinjer har fastställts för användning av sociala medier som ett led i tjänsteutövningen, såsom vem som använder sociala medier för Katrineholms kommun samt hur inkomna synpunkter, svar och kommentarer hanteras. Beslut har också tagits om fortsatt utbyggnad inom Katrineholms Logistikcentrum, som avser norra terminalen. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att Katrineholms kommun ska delta i Sveriges Kommuner och Landstings "Kommunens Kvalitet i Korthet" samt rapportera in kvalitetsnyckeltal i kommundatabasen. Ett nytt avtal har tecknats med Linköpings universitet (LiU) om fortsatt verksamhet inom Forskningscentrum för högteknologiskt byggande. Avtalsslutande part är också PEAB. Avtalet innebär att den verksamhet som pågått inom Brains & Bricks sedan september 2005 förlängs som längst till Sidan 10 av 94

11 ÅRSREDOVISNIN 2010 och med den 31 december Kommunstyrelsen har också beslutat medverka i arbetet med den översiktliga planeringen för Sörmland. Avslutningsvis har kommunstyrelsen beslutat godkänna ett förslag till process för att ta fram och förankra en ny vision för Katrineholm. Kommentar till årets utfall Under året har kostnaderna för uppdragstagare samt semesterersättning och semesterlöneskuld för senior advisor blivit högre än budgeterat. Dessa kostnader har i begränsad utsträckning kunnat mötas av ej utnyttjade anslag för vänortsverksamhet samt kurser och konferenser. Sidan 11 av 94

12 ÅRSREDOVISNIN 2010 Fastigheter och lokaler Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Kanslichef: unnar Westermark Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Fastigheter och lokalers budgeteringsområde fördelar ut merparten av kostnaderna för verksamhetslokaler och förvaltade fastigheter som administreras av fastighetsbolagen KFAB samt KIAB. Vidare ingår kommunens funktion för lokalresursplanering som är en samordnande verksamhet med syfte att rationalisera och effektivisera användningen av kommunens lokaler och ansvara för kommunens totala lokalförsörjning. Sammanfattning av väsentliga händelser I allt väsentligt har verksamheten hanterats enligt plan. Bland händelser kan nämnas förberedelser för den omfattande renoveringen av Lövåsens äldreboende, vilken kan anses ha tagit sin början under året. I övrigt har renovering och iordningställande av lokstallarna utgjort ett påtagligt inslag bland årets uppgifter. Till verksamhetsområdet hör även utbetalning av ersättning för Floda friskolas lokalkostnader, vilket för 2010 uppgick till närmare 919 tkr. Kommentar till årets utfall Markhyror och arrenden har gett mer intäkter än budgeterat. Sidan 12 av 94

13 ÅRSREDOVISNIN 2010 Kanslichef: unnar Westermark Kommungemensamt Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kommungemensamt avser kostnader som inte är direkt hänförliga till någon verksamhet eller nämnd. Här budgeteras således medlemsavgifter till bl.a. intresseorganisationer där Katrineholms kommun är medlem. Hit hör exempelvis Sveriges kommuner och Landsting, Regionförbundet Sörmland, Mälardalsrådet och Stockholm Business Alliance. Under rubriken Kommungemensamt budgeteras även avgifter till STIM och SAMI, kostnader för borgerliga begravningar etcetera. Sammanfattning av väsentliga händelser Verksamheten har i allt väsentligt följt budget. Kommentar till årets utfall Den stora negativa avvikelsen kan i allt väsentligt härledas till kostnader för ett avtal om avslut gällande förvaltningschefen vid miljöförvaltningen. Sidan 13 av 94

14 ÅRSREDOVISNIN 2010 Ortsutvecklingsstrateg: Mats Hedberg Kommunikationer Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kommunikationer är ett samlingsbegrepp för regionala och nationella infrastrukturfrågor samt kollektivtrafikfrågor. Kollektivtrafikfrågorna omfattar även den lokala kollektivtrafikens frågor. Medel från kommunikationskontot används för att underskottstäcka kommunens andel för Länstrafiken Sörmlands verksamhet enligt konsortialavtal, kommunens direkta kostnader för kompletterande trafikutbud samt beställningar utöver grundutbudet. Medel används förutom till ovan nämnda kostnadsslag även för kostnader knutna till kommunstyrelsens ansvar för kommunikationer, till exempel projekt som Mälardiagonalen samt Räta linjen. Ortsstrategiskt är kommunikationer i betydelsen infrastruktur och kollektivtrafik den avgörande utgångspunkten för utveckling av orten Katrineholm. Men utvecklingen kräver att även andra regionala och storregionala frågor bevakas och handläggs. Därför är det naturligt att ortsutvecklingsstrategen inom NÄT bevakar och handlägger även sådana frågor inom verksamhetsområdet kommunikationer. Sammanfattning av väsentliga händelser Regeringen har fastställt nationell plan som innebär rambeslut och namngivna investeringar (objekt) för mer än 50 miljoner kronor. Trafikverket har fått i uppdrag att arbeta vidare med innehållet i övriga åtgärder, det vill säga åtgärder mindre än 50 miljoner kronor. Nationell plan för transportsystemet kommer att presenteras som webb-publicering under våren Arbetet med projektet Östra förbifarten pågår. Samordnat med Östra förbifarten pågår planering av delsträckorna Ändebol Strångsjö och Katrineholm Bie. Till viss del är även utbyggnaden av Katrineholms Logistikcentrum samordnad med projektet Östra förbifarten. Regeringen har fastställt rambeslut (917 miljoner kronor) för Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län Därefter har Regionförbundet Sörmland den 10 juni 2010 fastställt länsplanen. Katrineholm kommun har besvarat en remiss från Trafikverket Region Öst avseende Arbetsplan för rv 55 mötesfri landsväg Valla Flen; objektet är det andra i länsplanen efter objektet Yxtatorp Malmköping. Mälartrafik AB (Mälab) har startat projekt Sörmlandspilen. Kommunen har deltagit i ett par referensgruppsmöten. Ett möte med länets samtliga kommunstyrelseordförande har hållits med anledning av Mälabs upphandling av Sörmlandspilen för år Kommunerna och landstinget i Sörmland har den 10 juni 2010 under ledning av Regionförbundet Sörmland genomfört en förhandling under rubriken Bussutredning Förhandlingsunderlag. Regionstyrelsen har tillsatt en politisk beredningsgrupp med uppdraget att bereda de frågor som är aktualiserade med anledning av ny kollektivtrafiklag. Sidan 14 av 94

15 ÅRSREDOVISNIN 2010 Länstrafik Sörmland har efter begäran från Regionförbundet Sörmland tillsatt projektet Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Projektet består av tre delar: 1. Prioritering av relationer för expressbusstrafik. 2. Bearbetning av kostnadsberäkningar för införande av expressbusstrafik. 3. kommunöversyner. Kommunstyrelsen har med anledning av kollektivtrafiköversynen i Katrineholm tillsatt en intern kommungrupp med uppgift att ge Länstrafiken de underlag som behövs. I detta sammanhang kan rapporteras att kommunstyrelsen har mottagit en hemställan från Regionstyrelsen (Regionförbundet Sörmland) med följande lydelse: Regionstyrelsen hemställer hos samtliga medlemmar om beslut att medverka i arbetet med den regionala översiktliga planeringen för Sörmland.. Kommunstyrelsen har beslutat delta i projektet Regional översiktlig planering för Sörmland. Kommentar till årets utfall För året redovisas en mindre avvikelse i förhållande till budget på 36tkr. Orsaken till avvikelsen är att Länstrafikens utfall avviker från Länstradfikens budgetram för 2010 utifrån vilken kommunen beslutade om i 2010 års budgetram. Trafiken har givit ett bättre resultat än prognostiserat och därmed medfört marginellt minskad bidragstäckning för kommunen. Sidan 15 av 94

16 ÅRSREDOVISNIN 2010 KOMMUNLEDNINSFÖRVALTNINEN Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Förvaltningschef: Mattias Jansson Sammanfattande verksamhetsbeskrivning För att kommunmedlemmar ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunledningsförvaltningen; Leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet för kommunstyrelsens räkning samt stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i ärendehanteringen. Leda, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och anskaffningsverksamhet, personalpolitik, informationsverksamhet, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, folkhälsa, IT och arbetet med att effektivisera administrationen. Sammanfattning av väsentliga händelser I januari beslutade kommunfullmäktige om en ny styrmodell för kommunen. Året har följaktligen kännetecknats av intensivt arbete med implementering av den nya jämställdhetsintegrerade styrmodellen inom hela kommunkoncernen. I april anordnades två konferenser i syfte att öka kunskapen om styrmodellen. Planeringsdagar med förvaltningschefer och ekonomer har arrangerats under året där planeringsdirektivet diskuterats och arbetsmetod fastställts. Totalt har kommunledningsförvaltningen erhållit 82 tillkommande politiska uppdrag under 2010 varav 63 är genomförda, 15 är pågående och fyra är kvarstående. Enligt uppdrag pågår konsekvensbeskrivningen av kommunstyrelsens förslag till organisation med gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor med följdförslag och förslag om koncernbildning, beslut KF Kommunledningsförvaltningen har för tredje året i rad utvärderat verksamheten gentemot kommunstyrelsen och övriga förvaltningar. Överlag visar utvärderingarna att kommunledningsförvaltningen utgör ett stöd till styrelsen och är ett kompetent och professionellt stöd till verksamheterna. IT-stödet är dock ett förbättringsområde inom kommunledningsförvaltningens verksamhet. Under året har IT-kontoret arbetat med att ge förvaltningarna rätt service för att förvaltningarna i sin tur ska kunna ge kommunmedlemmarna den service som beslutats av kommunfullmäktige. Migreringen av den administrativa domänen och moderniseringen av IT-miljön har slutförts. Flera verksamhetssystem har uppgraderats och ett antal nya system har införts för ökat IT-stöd till förvaltningarna. För kommunledningsförvaltningen var arbetsmiljön inom IT-kontoret en prioriterad fråga under 2010 för att verksamheten ska fungera optimalt. Avseende områdena ekonomisk hushållning och upphandlings- och anskaffningsverksamhet har mycket arbete lagts på att få samtliga fakturor avseende 2010 i Proceedo attesterade och godkända i systemet innan bryttiden. För bokslut 2010 fanns 80 stycken fakturor kvar i systemet, vid bokslut 2009 var motsvarande siffra 275. Andelen e-fakturor har ökat. Målsättningen om att 50 % av fakturorna ska vara e-fakturor har nåtts under året. Antalet abonnemangsfakturor och e-beställningar har ökat jämfört med föregående år. Under året genomfördes 105 stycken samordnade ramavtalsupphandlingar och 33 stycken objekt/entreprenadsupphandlingar. Sidan 16 av 94

17 ÅRSREDOVISNIN 2010 För ett enhetligt grafisk uttryck i kommunens interna och externa kommunikation har implementering av den grafiska profilen slutförts under året. Utvecklingen av den externa webben har fortsatt under året genom lanseringen av oogle translate, 15 lättlästa sidor och flertalet nya funktioner. Under året har kommunstyrelsen beslutat om en ombyggnation av lokstallet för att skapa en kulturarena för ungdomar, Nationella IT-strategin för Katrineholms kommun, fortsatt utbyggnad inom Katrineholms Logistikcentrum och om att ta fram och förankra en ny vision för Katrineholm. Styrelsen har även beslutat om Delårsrapport per 31 augusti 2010 för Katrineholms kommun och Övergripande plan med budget För första gången har en kommunkoncernmässa med gemensam julfest för hela kommunkoncernen arrangerats för att öka gemenskapen och känslan av att kommunkoncernen är en enhet. Kommentar till årets utfall Kommunledningsförvaltningen har en positiv avvikelse vid årets slut på 1 146tkr. I budgeten för personalkostnader har sjuklön- och semesterlönetillägg blivit för högt budgeterade. Konsultkostnaderna har blivit lägre än planerat då vissa uppdrag inte har kunnat genomföras under året. Sidan 17 av 94

18 ÅRSREDOVISNIN 2010 KLF Ledning Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Förvaltningschef: Mattias Jansson Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kommunchefen ska leda, stödja och samordna i det samlade kommunala uppdraget för att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunchefen: Representerar den sammantagna förvaltningsorganisationen gentemot kommunstyrelsen med dess ordförande, kommunmedlemmar och företag Leder kommunledningsförvaltningen samt stödjer ledningsgruppen Stödjer förvaltningscheferna och samordnar i det samlade kommunala tjänstemannauppdraget Ansvarar för verksamhetsplanering enligt LOTS 7 Sammanfattning av väsentliga händelser För kommunledningsförvaltningen har politiskt beslut om nytt styrsystem inneburit att planeringsprocessen anpassats till den nya jämställdhetsintegrerade styrmodellen. Året har följaktligen kännetecknats av intensivt arbete med att implementering av den nya styrmodellen inom hela kommunkoncernen. I arbetet med att organisationens alla delar tar ansvar för helheten i den kommunala verksamheten har kommunchefen bland annat arbetat med regelbundna förvaltningschefsmöten och medarbetarrådslag vid kommunledningsförvaltningen. Enligt uppdrag lämnades slutrapporter för utredning om bildandet av en samhällsbyggnadsnämnd inför 2011 och om utvecklad koncernstyrning under året. Kommunstyrelsens förslag till organisation med gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor med följdförslag och förslag om koncernbildning återremitteras i samband med kommunfullmäktiges behandling av Övergripande budget , beslut KF Inom ansvarsområdet att leda och stödja i det samlade kommunala uppdraget har ett första chefsrådslag genomförts under året för att fokusera på ledarskap och kommunövergripande frågor. Vidare bidrar dagen till att stärka chefs- och ledarskapet i kommunen och koncernperspektivet. För första gången har också en kommunkoncernmässa med gemensam julfest för hela kommunkoncernen arrangerats för att öka gemenskapen och känslan av att kommunkoncernen är en enhet. Utvecklingen av kommunens arbete med sociala medier har också kännetecknat året och varit av betydelse. Målet är transparens, ökat engagemang bland medarbetare och medborgare samt att kommunmedlemmarna ska känna närhet till sin kommun. Riktlinjer för användning av sociala medier 8 har tagits fram för att kommunmedlemmar ska nås samlat och med en tydlig avsändare. Året har till viss del präglats av ledarskapsförändringar. Kring årsskiftet 2009/2010 tillträdde en ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen och en ny personalchef. I september tillträdde en ny ekonomichef. Rekryteringsprocesser har påbörjats för ny miljöchef, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen och ny VD för Katrineholms Fastighets AB. Vid årsskiftet 2010/2011 omorganiseras det administrativa kontoret till ett projektkontor och en löneenhet under personalkontoret. 7 LOTS är kommunledningsförvaltningens metod för effektiv verksamhetsplanering. 8 Antaget av kommunstyrelsen Sidan 18 av 94

19 ÅRSREDOVISNIN 2010 Kommunledningsförvaltningen har under våren 2010 utvärderat sitt arbete mot styrelsen och förvaltningarna. Kommunchefen och kommunledningsförvaltningen får överlag goda omdömen från kommunstyrelsen. Resultatet visar också att verksamheterna bedömer kommunchefens arbete som positivt och att denne representerar kommunen på ett bra sätt. 9 Kommentar till årets utfall KLF Ledning visar en positiv avvikelse på 19tkr. Under året har konsultinsatser för bland annat uppföljning av avtalstrohet samt rekrytering IT-arkitekt inte hunnit genomföras under året. Kostnaderna för förvaltningschefsgruppen har blivit lägre än budgeterat. Kostnaden för visionsarbetet 2011 har vägt upp överskottet hos förvaltningschefsgruppen och de konsultinsatser som inte har hunnit genomföras. 9 Av de 25 chefer i kommunen som varit i kontakt med kommunchefen det senaste året uppgav 85 % omdömet tre eller fyra (där 1 motsvarar inte alls där 4 motsvarar instämmer helt) på påståendet Jag upplever att kommunchefen representerar kommunen på ett bra sätt. Sidan 19 av 94

20 ÅRSREDOVISNIN 2010 Ekonomikontor Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Kontorschef: Sari Eriksson Sammanfattande verksamhetsbeskrivning I syfte att bidra till att kommunmedlemmarna i Katrineholm lever i en kommun där god ekonomisk hushållning med kommunens resurser råder, skall ekonomikontoret verka för ekonomiskt stabila förutsättningar och ansvara för kommunens centrala ekonomi- och finansfrågor. enom ett aktivt stöd till övrig verksamhet, förvaltningarna, KS samt koncernen, skall ekonomikontoret bidra till effektiva planerings- och uppföljningsprocesser, ansvara för en god upphandlings- och anskaffningsverksamhet samt arbeta för rationell hantering av ekonomiadministrativa funktioner. Sammanfattning av väsentliga händelser I januari beslutade kommunfullmäktige om en ny styrmodell för kommunen. Under våren arbetade ekonomikontoret intensivt med implementering av den nya styrmodellen. I april anordnades två konferenser i syfte att öka kunskapen om styrmodellen, 90 personer deltog i konferenserna. Under våren har kontoret arbetat med framtagande av planeringsdirektiv. Kontoret anordnade planeringsdagar med förvaltningschefer och ekonomer där planeringsdirektivet diskuterades och arbetsmetod och skrivanvisningar fastställdes. Ekonomikontoret har anordnat ett flertal utbildningar under Bland annat har kontoret utbildat i vad den nya lagen gällande upphandling innebär för kommunen. Lagändringen innebär bland annat att upphandlingsskadeavgift införs och att det blir möjligt att ogiltigförklara avtal som gjorts genom otillåten direktupphandling. Konkurrensverket har fått en ny och förändrad roll dels som tillsynsmyndighet men kan också gå till domstol och ansöka om att kommunerna ska betala upphandlingsskadeavgift om de anser att en otillåten direktupphandling genomförts. Kontoret har även medverkat i introduktionsutbildningen för nyanställda, haft beställarutbildningar i Proceedo och utbildningar i kommunal ekonomi. Ekonomikontoret har verksamhetsplanerat under två dagar. Årets verksamhetsplanering skilde sig åt jämfört med förra årets. Förra året genomfördes arbetet i de fyra grupperna som kontoret är indelat i. I år planerade hela kontoret tillsammans dels för att få ihop kontoret till ett kontor men också för att upptäcka de samordningsvinster som kan fås genom ett ökat samarbete mellan grupperna. Verksamhetsplaneringen var mycket lyckad men kräver ett stort arbete framöver för att få en levande verksamhetsplan under nästa år och för att få personalen på kontoret att känna sig delaktiga i arbetet under PricewaterhouseCoopers AB har granskat kommunens arbete med den interna kontrollen på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Revisorerna anser att kommunen har behov av en omstart gällande intern kontroll arbetet då det finns ett flertal brister. De pekar bland annat på att alla internkontrollplaner inte är nämndbehandlade, att endast ekonomiska kontroller genomförs samt att uppföljningen inte redovisas enligt de riktlinjer som finns. Sidan 20 av 94

21 Sidan 21 av 94 ÅRSREDOVISNIN 2010 Med anledning av detta bjöd ekonomikontoret in en verksamhetscontroller från Örebro kommun för att berätta om hur Örebro kommun arbetar med intern kontroll. Föreläsningen genomfördes på en ekonomträff där samtliga kommunens ekonomer deltog. Det var en väldigt inspirerande föreläsning och många goda exempel på hur de arbetat. Inom gruppen planering och uppföljning har arbetet med budget 2011 slutförts i och med att fullmäktige fastställde budgeten den 15 november. Efter att budgeten fastställts har gruppen arbetat fram en populärversion av kommunens budget, som är inriktad till kommunmedlemmar. Flera personer i gruppen är med i arbetsgruppen som diskuterar nya hyresprinciper för kommunen. Personal från ekonomikontoret har deltagit i konferens om hållbar jämställdhet, kvalitetsdagen som Sveriges Kommuner och Landsting anordnat, deltagit i projektmöten inom Mellannyckeln. Vidare har verksamhetscontrollern samlat in data från förvaltningarna och rapporterat det vidare till Mellannyckeln, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och RKA:s insamling av kvalitetsnyckeltal. Under november har även arbetet påbörjats med att ta fram en process för framtagande av Vision Förvaltningsekonomerna har under november förberett underlag för internbudgetar inför arbetet med att lägga detaljbudget för de olika verksamheterna. Vidare har yttranden lämnats för delårsrapport för Västra Sörmlands Räddningstjänst och för Vårdförbundet Kontoret har påbörjat arbetet med bokslut och årsredovisning för Mycket arbete har lagts på att få samtliga fakturor avseende 2010 i Proceedo attesterade och godkända i systemet innan bryttiden. För bokslut 2010 fanns 80 stycken fakturor kvar i systemet, vid bokslut 2009 var motsvarande siffra 275. Antalet abonnemangsfakturor har ökat jämfört med föregående år. Likaså har antalet e- beställningar ökat. Målet om 50 % e-fakturor är uppnått. Den senaste mätningen genomfördes i november och då var andelen e-fakturor 54 %. Under året genomfördes105 stycken samordnade ramavtalsupphandlingar och 33 stycken objekt/entreprenadsupphandlingar. Totalt lämnades 535 anbud på dessa upphandlingar. Inom LOV har åtta stycken ansökningar inkommit varav sex stycken är lokala leverantörer. I landet har antalet överprövningar ökat dramatiskt under året. Kommunen har två ärenden i Kammarrätten (Menigo och Terminalgatan och etableringsmark samt en rättstvist i Nyköpings tingsrätt gällande Cervera). Ekonomikontoret har förbättrat rutinerna kring kvittenshantering i samband med kontantbetalning. Med den nya rutinen förvaras informationen i tio år mot tidigare tre år. I slutet av november utbetaldes 4,3 Mnkr till Kommuninvest som avser det förlagslån som kommunfullmäktige beslutat om tidigare under året. Räntan är fn 3,665 %. Kontoret har även placerat 40 Mnkr i en tremånaders placering hos Ålandsbanken. Under året har en del personalförändringar skett inom ekonomikontoret. Kommunen har ny ekonomichef sedan slutet av september då den tidigare ekonomichefen rekryterats till Örebro kommun. Katrineholm har delat kommunjurist med Flens kommun. Flen har sagt upp avtalet. En upphandlingsspecialist har erbjudits och tackat ja till juristtjänsten. Upphandlingschefen kommer att gå i pension den 31 mars 2011 och en verksamhetscontroller har erbjudits annan tjänst på sin hemort. Detta innebär att ekonomikontoret har ett rekryteringsbehov och kommer att starta rekrytering av upphandlingschef snarast.

22 ÅRSREDOVISNIN 2010 Kommentar till årets utfall Ekonomikontoret visar en budgetavvikelse på 132 tkr vilket till största delen beror på löneöverskott för vakans under en kortare period samt att två personer har varit föräldralediga under en längre period. Sidan 22 av 94

23 Sidan 23 av 94 ÅRSREDOVISNIN 2010 IT-kontor Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2009 Utfall 2010 Årsbudget 2010 Budgetavvikelse Kontorschef: Hans Haglund Sammanfattande verksamhetsbeskrivning IT-kontoret ska tillhandahålla rätt service i rätt tid och driva IT utvecklingen i Katrineholms kommun så att: Förvaltningarna/politikerna kan utföra sitt arbete mot kommunmedlemmar Kommunmedlemmar kan få tillgång till kommunal service när de har tid Sammanfattning av väsentliga händelser IT-kontorets största del av verksamheten under 2010 har bestått i att ge förvaltningarna rätt service i syfte att förvaltningarna ska kunna ge medborgarna den service som beslutats av kommunfullmäktige. En del av det arbetet har bestått av att slutföra migreringen av den administrativa domänen och modernisera IT-miljön. Andra delar har varit att uppgradera olika verksamhetssystem som förvaltningarna använder som IT-stöd. Några exempel på detta är: Två uppgraderingar av Timecare åt kommunledningsförvaltningen Ecos åt miljöförvaltningen Två uppgraderingar av Lex åt kommunledningsförvaltningen Telefonväxelsystemet åt service och teknikförvaltningen Tekis Park åt service och teknikförvaltningen Timepool åt kommunledningsförvaltningen Två uppgraderingar av Personec P åt kommunledningsförvaltningen Två uppgraderingar av PS-utdata åt kommunledningsförvaltningen FS-förhandling åt kommunledningsförvaltningen Troman åt kommunledningsförvaltningen Net loan åt kultur och turismförvaltningen Tre uppgraderingar av Extens åt bildningsförvaltningen Predator åt kommunledningsförvaltningen Två uppgraderingar av Solen skolskjuts åt bildningsförvaltningen Novaschem åt bildningsförvaltningen Aivo åt Service och teknikförvaltningen Sofia Ifo åt socialförvaltningen Sofia Omfale åt vård- och omsorgsförvaltningen Två uppgraderingar av Sofia Lss åt vård- och omsorgsförvaltningen Tre uppgraderingar av Treserva åt socialförvaltningen Castor åt stadsarkitektskontoret Samt flera små applikationer som används av förvaltningarna. Under 2010 har det även införts flera nya system som stöd till förvaltningarna. Några exempel på dessa är:

24 ÅRSREDOVISNIN 2010 Arbetsskadesystemet Lisa åt kommunledningsförvaltningen Rehabiliteringssystemet åt kommunledningsförvaltningen Larm system till kommunledningsförvaltningen Journalsystemet Treserva åt socialförvaltningen Flextidssystem för kommunen åt kommunledningsförvaltningen För hela Katrineholms IT-miljö har IT-kontoret hanterat utbyggnad och uppgradering av fastighetsnäten ibland annat Sandbäcksskolan, Sköldinge skola, Nävertorpsskolan, Kulturhuset ängeln, Almgården i Julita, Björkviks skola, Bievägen, Friggagatan med mera. IT-kontoret har även uppgraderat programvaran i den centrala routern (den som hanterar all datatrafik i nätet). Upphandlingen gällande förvaltningsnät har även slutförts, nu återstår bara avtalsskrivandet med Utsikt Nät som vann upphandlingen. IT-kontoret har haft ett allvarligt driftavbrott i serverparken som drabbade större delar av kommunens medarbetare. Detta på grund av att den externa leverantör förvaltningen har på drift av servermiljö inte hanterade larmen från den enligt överenskommelse. Kontoret har även haft två korta avbrott i journalsystemet för vård- och omsorgsförvaltningen samt ett avbrott i vår terminalservermiljö. Rutiner och övervakningssystem för att det inte ska inträffa igen är införda men dessa är under testfas och inte implementerade i Helpdesk ännu. Helpdesk har flyttat in i de rum som är ombyggda av Katrineholms Fastighets AB, de byggdes om för att anpassas bättre till verksamhetens behov. När systemen är implementerade fullt ut kommer Helpdesk få 100 % kontroll på vår serverpark och nätverk via en övervakningscentral som sitter på väggen i Helpdesk. Paketeringen av applikationer har fortgått under första delen av året och IT-kontoret har paketerat ett hundratal applikationer hittills. Arbetet med att införa Nationella IT-strategin i Katrineholm har genomförts under första delen av året. Målet att vara klara att införa säker inloggning för valda delar av vård- och omsorgsförvaltningens personal är uppfyllt, just nu pågår tillverkning och utleverans av kort för säker inloggning till berörd personal, samt utbyte och komplettering av hårdvara till dessa. Inom Lindengymnasiet har projektet med en till en fortlöpt enligt plan och alla problem och motgångar i det projektet har lösts tillsammans med Bildningsförvaltningen. När det gäller målet att införa 20 e-tjänster under 2010 så har IT-kontoret drivit frågan tillsammans med förvaltningarna. Idag finns 12 e-tjänster lanserade, dessa är: Synpunkten Felanmälan Ansökan värmepump, e-värmepump Ansökan om bygglov och förhandsbesked Serveringstillstånd Livsmedelsföretag, registrering av livsmedelsanläggning Parkeringstillstånd Ansökan/anmälan enskilt avlopp ranneyttrande för enskilt avlopp Ansökan om autogiro Ansökan till tomt- och bostadsrättskö Ansökan om äldreomsorg Sidan 24 av 94