Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvaro: Bilaga 0:1. Mötesformalia. Ärende. Beslut/ åtgärd

Transkript

1 Sid 1 (7) Kl Plats: Närvaro: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Bilaga 0:1 Mötesformalia Fastställande av föredragningslistan Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser m.m. särenden Umeå universitet med omvärld / åtgärd Ordförande Peter Kopelman hälsar välkommen och ger en kort genomgång av de nödutgångar som gäller för sammanträdeslokalen. s beslutar därefter att under Övriga ärenden behandla informationsärendet Umeå universitet 50 år, att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. Mari Norgren utses attjämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 3. et godkänns och läggs till handlingarna. från styrelsesammanträdet Bilaga p 4. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. Promemoria. Bilaga p 5. Inga inkomna skrivelser till universitetsstyrelsen finns att rapportera. / åtgärd Rektor Lena Gustafsson informerar styrelsen om ett urval av aktuella händelser, aktiviteter och utredningar inom universitetet samt i universitets- och

2 Samma nträdesdatu m 2 /åtgärd högskolesektorn. U niversitetsstyrelsens diskuterar informationen och i synnerhet U niversitetskanslersämbetets förslag på modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå. Förslaget är på remiss och Umeå universitet ser positivt på att utbildning på forskarnivå ska utvärderas men anser bland annat att förslaget är ofullständigt och att modellen måste samordnas med andra relevanta modeller för forskning och utbildning som i dagsläget är under utarbetande. Vicerektor Agneta Marell informerar om VINNOV As förslag på modell för värdering av samverkan som tillställts universitet, samt universitetets arbete avseende samverkansfrågor, både i nationell medverkan och inom Umeå universitet där strategiska rådet för samverkan och innovation utgör en viktig nod. Prorektor Anders Fällström informerar om studentrekrytering vid vårterminsstarten och att det totala antalet behöriga sökande till Umeå universitets kurser och utbildningsprogram vårterminen 2015 har ökat med 6,5 procent jämfört med vårterminen Antalet förstahandssökande ökar under samma period med 4,8 procent. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 7 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 7 B. s ärenden 8 Årsredovisning 2014 Dnr: FS i / åtgärd Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson beslutar att fastställa Ärsredovisning för sförslag. Bilaga p 8 A. Årsredovisning Bilaga p 8 B. Studentkårernas bilaga till Umeå universitets Årsredovisning Bilaga p 8 C.

3 3 /åtgärd Anvisningar för verksamhetsplanering och budget Dnr: FS i Övriga ärenden Umeå universitet 50 år särenden Verksamhetsredovisning kopplat till det strategiska arbetet med Vision 2020, samt budgetunderlaget Regionaliserad läkarutbildning samt biobanks-, databas- och registerforskning Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson beslutar att fastställa Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år sförslag. Bilaga p 9 A. Anvisningar för verksamhetsplanering och budget Bilaga p 9 B. / åtgärd Rektor Lena Gustafsson informerar om universitetets planerade aktiviteter och satsningar under jubileumsåret, förutom fokus på universitetets högtidsevenemang, märks jubileumswebb med kalendarium, profilprodukter, produktioner riktade mot olika interna samt externa målgrupper. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. / åtgärd Professor Katrine Åhlström Riklund informerar om universitetets läkarutbildning vid fyra studieorter i Norrbottens, Västernorrland, Västerbottens och Jämtlands län. En verksamhet som, sedan första intaget av studenter 2011, bedrivs i samarbete med de ingående landstingen i länen och som idag uppvisar en hög och likvärdig kvalitet på alla studieorterna. En central fråga är dock finansieringen av verksamheten som kräver en långsiktig ekonomisk lösning. Professorerna Tommy Olsson, Pär Stattin samt senior professor Göran Hallmans informerar om bakgrunden till och innehållet vid Medicinska biobanken samt den registerforskning som bedrivs vid Umeå universitet. En verksamhet och forskning som står sig mycket väl vid såväl en nationellt som internationellt jämförelse. U niversitetsstyrelsen noterar informationen.

4 4 / åtgärd särenden Budgetunderlag Dnr: FS i Intern styrning och kontroll - Kontrollplan Dnr: FS i.i Studentfallsskrivelsen - redovisning av vidtagna åtgärder för 2014 liksom en plan för kommande år Dnr: UmU / åtgärd Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och utredare Anders Steinwall föredrar ärendet. beslutar att fastställa budgetunderlag för perioden omedelbartjustera protokollet på denna punkt. sförslag. Bilaga p 12 A. Budgetunderlag Bilaga p 12 B. Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson U niversitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av 2014 års kontrollplan, att fastställa kontrollplan år 2015 för intern styrning och kontroll vid Umeå universitet. sförslag. Bilaga p 13 A. Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 13 B. Kontrollplan Bilaga p 13 C. Prorektor Anders Fällström föredrar ärendet. beslutar att fastställa redovisningen av vidtagna åtgärder för uppdrar till utbildningsstrategiska rådet att arbeta vidare med planen för det fortsatta arbetet med Studentfallsskrivelsen 2013 och prioritera ytterligare åtgärder. En redovisning till styrelsen ska ske vårterminen sförslag med bilagor. Bilaga p 14.

5 5 /åtgärd Internrevisionens årsrapport 2014 Dnr: FS i Riktlinjer för Internrevisionen Dnr: FS i.i Åtgärder och kommentarer med anledning av Internrevisionens granskningar Uppföljning av intern kontroll - Granskning av enheten för kommunikation och internationella relationer (KIR) Dnr: UmU Kommentarer och åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av enheten för kommunikation och internationella relationer (KIR) Dnr: UmU särenden Resultat av medarbetarundersökningen 2014 Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. beslutar att notera internrevisionens årsrapport 2014 och att godkänna ledningens åtgärder samt uppdrar till rektor att återkomma till universitetsstyrelsen den 16 april 2015 med en redovisning av de hyresförhållanden som råder vid de bostäder och lokaler som universitetet, indirekt eller direkt, upplåter. Internrevisionens årsrapport Bilaga p 15. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. beslutar att fastställa Riktlinjer för internrevisionen. Riktlinjer för Internrevisionen. Bilaga p 16. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. U niversitetsstyrelsen noterar informationen från internrevisionen. sförslag. Bilaga p 17. U niversitetsdirektör Caroline Sjöberg beslutar att lägga internrevisionens rapport ad acta. sförslag. Bilaga p 18. / åtgärd Personalchef Yvonne Andersson och projektledare Tina Stridh, QuickSearch Sweden AB informerar om den under november och december 2014 genomförda medarbetarenkäten vid Umeå universitet. Svarsfrekvensen blev 77 procent, att jämföra med senaste undersökningen 2011 då svarsfrekvensen var 73 procent.

6 U n iversitetsstyrelsen 6 / åtgärd Process vid rekrytering av ny rektor särenden Demografiska databasen vid Umeå universitet - delegation till rektor Dnr: FS: i Umeå universitets förtjänstmedalj - utdelning år 2015 Dnr: FS I det fortsatta arbetet med uppföljning av enkätens resultat kommer samtliga prefekter/chefer att kontaktas av HRstödet (personalfunktionerna på centraloch fakultetsnivå) för att säkerställa att de får adekvat stöd i sitt arbete med analys, information och framtagande av handlingsplaner. PM. Bilaga p 19. Ordförande Peter Kopelman informerar om den förestående rekryteringsprocessen av en ny rektor med tillträde från och med den 1 juli Representanterna för lärarna, studenterna samt de fackliga huvudorganisationerna ombeds att inkomma till akademisekreteraren med förslag på en (1) representant vardera att företräda respektive kategori i rekiyteringsgruppen. / åtgärd Akademisekreterare Daniel Andersson beslutar att delegera till rektor att besluta om utseende av styrelse för Demografiska databasen (DDB) samt meddela ytterligare föreskrifter, b.la. avseende styrelsens sammansättning, som behövs för demografiska databasens verksamhet. sförslag. Bilaga p 21. Akademisekreterare Daniel Andersson beslutar att en utdelning av Umeå universitets förtjänstmedalj ska ske vid årshögtiden 2015, nomineringstiden sträcker sig från den 1 mars till och med den 6 april och beslut om mottagare fattas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 4 juni 2015, i övrigt ska Handläggningsordning för Umeå universitets förtjänstmedalj gälla (Dnr: U m U ),

7 7 /åtgärd från och med år 2016 ska en återgång till ordinarie ordning ske, med en utdelning detta år och därpå vart tredje år. Representanterna för lärarna, samt studenterna ombeds att inkomma till akademisekreteraren med förslag på en (1) representant vardera att företräda respektive kategori i priskommitten. sförslag. Bilaga p 22 A. Handläggningsordning. Bilaga p 22 B. Övriga ärenden 23 U niversitetsgemensamma funktioner Dnr: UmU / åtgärd U niversitetsstyrelsens beslutar att, enligt universitetsstyrelsens beslut den 5 november 2013, uppdra till rektor att återkomma till styrelsen med en rapportering avseende satsningar som genomförts eller planeras inom universitetsgemsamma funktioner (UmU ). ~~ ~et~!:. ~opelman Ordförande ~.../: ~ (.... Al '.,t \\.r._/\._../~ \ \ V' ',-. (,,.,.. 'l /' I ". ( J \,, Mari N orgren Professor Daniel Andersson Akademisekreterare

8 Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Peter Kopelman ordförande, direktör Kjell Asplund f.d. generaldirektör Peter Kopelman direktör Eva Nygren chef from p 11 Lars Rask professor Sara Öhrvall konsult rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Kristin Palmqvist Sofia Lundberg Mari Norgren professor docent professor företrädare för studenterna Nils Gustafsson Wilmer Prentius Linn Raninen Frånvarande ledamot Lennart Evrell Barbara Cannon Lars Stenlund student student student vd professor filosofie doktor, vd Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Mimmi Alm Barbro Biström Maria Persson administratör, SEKO universitetsadjunkt, SACO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Yvonne Andersson personalchef p 19 Eva Blomquist internrevisionschef Anders Fällström docent, prorektor Göran Hallmans senior professor p 11 Carina Henningsson controller p 8 Sebastian Jonsson student Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post: daniel.andersson@adm.umu.se

9 Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sid 2 (2) Agneta Marell vicerektor p 1-8, Christer Nordlund professor Tommy Olsson professor, rektors rådgivare Per Ragnarsson bitr. universitetsdirektör Caroline Sjöberg universitetsdirektör Pär Stattin professor p 11 Tina Stridh projektledare QuickSearch Sweden AB p 19 Marianne Sommarin vicerektor Anders Steinwall utredare p 12 Åsa Rudehäll tjänstgörande presschef Katrine Åhlström Riklund professor/överläkare p 11 förare Daniel Andersson akademisekreterare

10