Mötesformalia. Tid: Kl Ulvö Hotell, Ulvön. Närvarande: Bilaga 0:1. Beslut/ åtgärd. Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar

Transkript

1 sa m manträdesdatum Sid l (8) Tid: Kl Plats: Ulvö Hotell, Ulvön Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 46 Fastställande av föredragningslistan beslutar att efter anmälan från ordföranden, under Övriga ärenden, behandla ärendet Internrevisionschefens anställning samt, att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista so 51 Adjungering till sammanträdet Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Inkomna skrivelser beslutar att adjungera vicerektorerna Anders Fällströ m, Agneta Mareli och Marianne Sommarin till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt samt budgetchef Per Raguarsson med närvaro- och yttranderätt till ärende p 53 och p 65. Johan Liedholm utses attjämte ordförande och rektor justera sammanträdes protokollet. beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 49 A. Aktuella remisser. Bilaga p 49 B. et godkänns och läggs till handlingarna. från styrelsesammanträdet Bilaga p 50. Inga inkomna skrivelser till universitetsstyrelsen finns att rapportera.

2 UMEÄ UNIVERSITET 2 särenden 52 Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson informerar styrelsen om att ansökningar till program i första hand inför höstterminen 2012 uppgår till8914 stycken. Det är en ökning med 16,2 procent, vilket motsvarar +l 245 anmälningar jämfört med höstterminen 2011, det senaste presenterade resultaten för universitetet i Högskoleverkets granskning av utbildningarnas kvalitet, sammansättningen i den ledning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet som tillträder från och med den 1 augusti 2012, att regeringen kommer att besluta att införa fyraåriga visstidsanställningar inom högskolan från den 1 januari 2013, invigningen av Konstnärligt campus den 26 maj 2012, utgivningen av det första numret av universitetets magasin Tänk. Magasinets målgrupper är bland annat alumner och externa samarbetspartner. Universitetsdirektör Lars Lustig informerar styrelsen om att Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret upphör som myndigheter den 31 december Att i stället inrättas två nya myndigheter från och med den 1 januari en granskningsmyndighet, Universitetskanslersämbetet och en servicemyndighet, Universitets- och högskolerådet, Högskoleverkets årsrapport 2012 med där i liggande internationella jämförelser. noterar informationen. Umeå universitet med omvärld Bilaga p 52 A.

3 3 Sökande till Umeå universitet HT Bilaga p 52 B. Diskussionsärenden 53 Diskussion strategisk diskussion a) Forskningsutvärdering a) Rektor Lena Gustafsson och vicerektor Marianne Sommarin inleder. b) Karriärbidrag till forskare i tidig fas av karriären diskuterar ärendet och uppdrar till rektor att återkomma med en projektplan över genomförande av en forskningsutvärdering vid Umeå universitet till styrelsens sammanträde den 6 november Promemoria. Bilaga 53 A. b) Rektor Lena Gustafsson och vicerektor Marianne Sommarin inleder. diskuterar c) stiftelseformen Promemoria. Bilaga 53 B. c) Rektor Lena Gustafsson och universitetsdirektör Lars Lustig inleder. d) Decentraliserad utbildning och ca m pusorterna diskuterar Promemoria. Bilaga 53 C. d) Rektor Lena Gustafsson inleder. diskuterar Promemoria. Bilaga 53 D.

4 4 j åtgärd särenden 54 Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför 2013 Dnr: UmU Budgetchef Per Raguarsson föredrar beslutar att fastställa Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2013, uppdra till rektor att inför år 2014 göra en översyn av fördelningsnycklar när det gäller universitetsgemensamma funktioner. om anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år Bilaga p 54 A. Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år Bilaga p 54 B. 55 Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Dnr: UmU Budgetchef Per Raguarsson föredrar beslutar att fastställa Ekonomistyrregler vid Umeå universitet. sförslag. Bilaga p 55 A. Ekonomistyrregler vid Umeå universitet. Bilaga p 55 B. 56 Fastställande av sammanträdesdatum för juni 2013 Dnr: UmU Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar beslutar att fastställa den 4-5 juni 2013 som sammanträdesdatum för juni Vidare ombeds ledamöterna notera följande datum för kommande evenemang under 2012 och 2013 Årshögtid 20 oktober 2012 Kunskapsnoden, Grand Höteli

5 5 Stockholm, 30 januari 2013 Vårpromotion 1 juni 2013 Årshögtid 19 oktober ss Orsaksanalys och åtgärdsförslag avseende erhållna externa forskningsbidrag Dnr: U mu Regionaliserad läkarutbildning Dnr: UmU sförslag. Bilaga p 56. Vicerektor Marianne Sommarin och budgetchef Per Raguarsson föredrar beslutar att samtliga fakulteter får i uppdrag att senast den 31 oktober 2012 ta fram en handlingsplan för att öka erhållna forskningsbidrag, att ge Planeringsenheten i uppdrag att årligen genomföra en djupanalys av erhållna forskningsbidrag, att årligen i årsredovisning följa upp utfall av erhållna externa bidrag. sförslag. Bilaga p 57 ajournerar sig för att återuppta sammanträdet den 8 juni ob:oo. Dekan Anders Bergh (via telefon) och budgetchef Per Raguarsson föredrar beslutar att öka det centrala bidraget år avseende forskningsanknytning till regionaliserad läkarutbildning med 5 mnkr per år , finansiering ska ske från den statliga indexregleringen av forskningsanslaget, att bevilja Medicinsk fakultet medel med totalt 10 mnkr avseende regionaliserad läkarutbildning, fördelat med 4 mnkr år 2013, 3 mnkr år 2014, 2 mnkr år 2015 samt 1 mnkr år 2016, finansiering ska ske ur myndighetskapital att uppdra till rektor att årligen återkomma till styrelsen med en uppföljning avseende utbildningens kvalitet, forskningsaktivitet och den ekonomiska utvecklingen gällande den regionaliserade läkarutbildningen.

6 6 sförslag - Regionaliserad läkarutbildning. Bilaga p 58 A. Bakgrund- Regionaliserad läkarutbildning. Bilaga p 58 B Mätning av antalet undervisningstimmar och studenters möjlighet att möta lärare samt åtgärder Dnr: UmU särenden studentfallsskrivelsen - Lägesrapport särenden Internrevisionens granskningar och rådgivnings u p p drag Interna servicefunktioner Dnr: UmU Vicerektor Anders Fällström och budgetchef Per Raguarsson föredrar beslutar att fastställa rapporten Mätning av antalet undenrisningstimmar och studenters möjlighet att möta lärare samt åtgärder, att uppdra till rektor att arbeta med indikatorer för kvalitet i utbildning samt redovisa hur statens höjning av helårsersättningen för studenter inom humaniora och samhällsvetenskap använts samt påverkat utbildningskvalitim. att återkomma med redovisningen till styrelsen vid sammanträdet 4-5 juni sförslag. Bilaga p 59 Vicerektor Anders Fällström informerar. noterar informationen. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar beslutar att godkänna revisionsrapporten samt att till rektor överlämna internrevisionens förslag till rekommendationer, att uppdra till rektor att återkomma med ett samlat åtgärdsförslag vid

7 Proto koll Sam manträdesdatum Svar på Riksrevisionens rapport Umeå universitets årsredovisning 2011 och relation till Uminova Holding AB Dnr: UmU Fastställande av slutrapport för projektet IT -strategiska insatser Dnr: UmU särenden Lärarhögskolan vid Umeå universitet - en lägesrapport universitetsstyrelsens sammanträde den 18 september sförslag. Bilaga p 61 A. Rapport Granskning av interna servicefunktioner. Bilaga p 61 B. Vicerektor Agneta Mareli och Budgetchef Per Ragnarsson föredrar beslutar att fastställa svar på Riksrevisionens rapport Umeå universitets årsredovisning 2011 och relation till Uminova Holding AB. sförslag. Bilaga p 62 A. Svar till Riksrevisionen. Bilaga p 62 B. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar beslutar att fastställa slutrapport för IT -strategiska insatser , att avsluta projekt!t-strategiska insatser sförslag. Bilaga p 63 A. Slutrapport för projektet!t-strategiska insatser. Bilaga p 63 B. Vicerektor Anders Fällström informerar. noterar informationen. av rektor Bilaga p 64.

8 8 särenden 6s Umeå universitet Vision och mål Dnr: U mu Prorektor Kjell Jonsson föredrar beslutar att fastställa Umeå universitet Vision och mål att gälla från och med den 1 juli 2012 och tills vidare, att en översyn av dokumentet ska ske senast under hösten 2016 och presenteras vid universitetsstyrelsens sammanträde i december sförslag. Bilaga p 65 A. Vision Bilaga p 65 B. Vision och mål. Övriga ärenden 66 Internrevisionschefens anställning Avtackning av avgående ledamöter Ordföranden föredrar medger att Örebro universitet anställer internrevisionschef Eva Blomquist på 20 procent av en heltid under cirka ett års tid. Ordföranden tackar avgående studentrepresentanterna Johan Liedholm, Åsa Zetterberg, frånvarande ledamot student William Hansson samt studenternas gruppsuppleant Bore Sköld för deras insatser i styrelsearbetet. Vid protokollet (})--r(:'~ Daniel Andersson

9 Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Birgitta Johansson-Hedberg Kjell Asplund Göran Johnsson Peter Kopelman Staffan Normark styrelseordförande, ordförande f.d. generaldirektör f.d. ordförande Metallindustriarbetarförbundet direktör professor, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Mari Norgren Svante Norrhem professor professor företrädare för studenterna William Hansson student endast p 58 (via telefon) Johan Liedholm student Åsa Zetterberg student Frånvarande ledamot Eva Bonnier Sigbrit Franke Åsa Gunnarsson Chris Heister Hans Wolf-Watz bokförläggare professor, f.d. universitetskansler professor landshövding professor Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Barbro Biström Andreas Mannberg Maria Persson universitetsadjunkt, SACO datakonsult, SEKO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Anders Bergh dekan p 58 (via telefon) Eva Blomquist internrevisionschef Helena Dahlberg student Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post: daniel.andersson@adm.umu.se

10 Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sid 2 (2) Ulrika Frick Lang kommunikationschef Anders Fällström docent, vicerektor Kjell Jonsson professor, prorektor Lars Lustig universitetsdirektör ej 53 d Agneta Marell professor, vicerektor Per Ragnarsson budgetchef p 53-55, 57-59, 62, 65 Marianne Sommarin professor, vicerektor förare Daniel Andersson akademisekreterare