Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: Onsdagen den 30 september kl Plats: Sammanträdesrummet kommunhuset i Trosa Gruppmöte: Gruppmöte majoriteten Gruppmöte Socialdemokraterna Vid frånvaro: Meddela kansliet om du inte har möjlighet att närvara vid mötet. Ärenden: Dnr 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Delårsbokslut med helårsprognos KFN 2015/59 3. Ansökan om ekonomiskt bidrag till Trosa- KFN 2015/71 Vagnhärads skyttegille 4. Yttrande i mål rörande laglighetsprövning KFN 2015/67 enligt kommunallagen - beslut i kultur- och och fritidsnämnden (mål nr ) 5. Tillägg till taxor för kulturskolan KFN 2015/72 6. Sammanträdestider 2016 för kultur- och KFN 2015/70 fritidsnämnden 7. Information om Safiren KFN 2015/73 (handlingar skickas separat) 8. Information om Trosa-Vagnhärads Sportklubb (inga handlingar) 9. Information om Trosa ridsällskap (inga handlingar) 10. Anmälan delegationsbeslut KFN 2015/1 11. Övriga anmälningsärenden KFN 2015/2 12. Övrigt (inga handlingar) Lena Isoz Ordförande Nadja Furuberget Skog Sekreterare

2

3 Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/ Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel Fax Delårsbokslut per 31 augusti 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar: att överlämna kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut 2015 till kommunstyrelsen att godkänna kultur- och fritidsnämndens helårsprognos 2015 Ärendet Delårsbokslutet per 31 augusti 2015 visar på ett överskott med tkr jämfört med budget. Huvudskälet till detta stora överskott är att vi haft budget för kapitaltjänstkostnaderna för Safiren sedan januari men kostnaderna började inte falla ut förrän i april. Utbetalningen av föreningsbidragen görs inte i en jämn ström. De kan skifta en hel del vilket slår i år och resulterar i ett överskott nu men vi räknar med att det kommer att jämna ut sig över året. En del ökade intäkter hjälper också till samt att enheterna också i stort går mycket bra. Vi räknar med en prognos fram till den 31/12 på plus tkr för verksamheterna vilket till största delen beror på att kostnaderna för Safiren är budgeterade för en längre period under året än vad vi kommer att betala för. Vi ser också en tendens att vi sannolikt kommer att ha lite högre intäkter på båtplatser samt lite kvar på föreningsbidragen. Nämndens buffert behöver därmed inte användas och den totala prognosen blir därmed tkr. Vi har arbetat med stort som smått under våren och några saker som är värda att lyfta fram lite extra är upphandlingen som tjänstekoncession av både Trosa gästhamn och Kråmö, bidragsutredningen, fritidsgårdarnas sommarsatsning nere i Trosa hamn, Konsttriangeln, Kulturfnatt, Kulturskolefestivalen, nya ämnen inom Kulturskolan samt deras spelningar på våra äldreboenden. Fantastiskt mycket samarbeten med föreningsliv för att få till olika arrangemang och för att hålla anläggningar med så hög kvalitet som möjligt. Läs enheternas delårsbokslut som visar hur mycket som görs, alla våra verksamheter berikar Trosa kommun och gör den till en bättre kommun att bo och verka i. Claes-Urban Boström Produktionschef Monica Andersson Ekonom

4 Kultur och fritidsnämnden Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Bibliotek Fritidsgårdar Kulturskola Allmänkultur Avtal fritidsverksamhet Föreningsstöd Båtplatser Idrottsanläggningar Friluftsbad Samlingslokaler Elljusspår Gästhamn Kråmö Inomhusbad Camping Ekonomisk analys Resultat per augusti KFN uppvisar tkr som resultat per sista augusti Tre av fyra enheter ligger på plus men enheternas kostnader och intäkter svänger kraftigt över året. Huvudskälet till resultatet är att Safirens kapitaltjänstkostnader påförts fritidsenheten senare än budgeterat vilket skapar resultatet. Årsprognos För årsprognosen räknar vi med ett resultat på tkr beroende på att kapitaltjänstkostnaderna för Safiren påförts senare än budget vilket i huvudsak skapar detta resultat. Nämndens buffert med 100 tkr finns i det resultatet också. Årets viktigaste händelser Det har varit ett spännande dryga halvår fyllda av bra verksamheter med fokus på ökad tillgänglighet och mervärden för kommuninvånarna. Tjänstekoncessionsupphandling av Trosa gästhamn och Kråmö genomförd. Tilldelningsbeslutet begärdes överprövat av en anbudsgivare men Förvaltningsrätten avslog den begäran. Frågan om kommunalbesvär kvarstår och kommer att avgöras under hösten. Nya driftavtal tecknade under hösten för start Meröppet även på Trosa bibliotek som fungerar mycket bra, en lyckad satsning på båda orterna. Minibio med kvalitetsfilm för ca 200 barn på biblioteket Navet under våren. Bokjuryn, nästan 1000 barn deltog under våren. Bidragsöversyn genomförd för bidrag till idrottsoch kulturföreningar. Konsttriangeln genomfördes i samverkan med lokala konstnärer och Trosabygdens konstförening. Två utställningar i konsthallen S:a Anna i samverkan mellan förening, kyrkan och Trosa kommun. Konstutställningar i Trosa kvarn för lokala konstnärer i samverkan med Trosabygdens konstförening. Renovering av hopptornet på Trosa havsbad genomförd. Renovering av Västra stadsfjärdsbryggan pågår Fritidsgårdarna har bedrivit sommarverksamhet i hamnen under juni och augusti. Ungdomsrådet fortsätter arbeta för att kunna påverka sin vardag och fritid. Åtta större arrangemang i fritidsgårdarnas regi genomförda så här långt. Fritidsgårdarna genomför även riktade arrangemang till skolorna. Nya ämnen testade på Kulturskolan, konst samt sång och musikskapande. Kulturskolan har genomfört konserter på samtliga äldreboenden. Kulturskolefestival genomförd med orkestrar från sex av länets kommuner. Fortsatt utveckling Fortsatt satsning på nya ämnen inom Kulturskolan. Vidareutveckla elevdemokratin inom kulturskolan.

5 Fortsätta utveckla sommarverksamheten på fritidsgårdarna. Fler kommunala båtplatser på sikt. Renovera de kommunala båtplatsbryggorna. Uppföljning av de nya driftavtalen för Kråmö och Trosa gästhamn. Upphandla driften av Trosa camping under Ta fram underlag för uthyrning/upphandling av verksamhet i Trosa kvarn under våren Samarbete med forn- och medeltidsföreningen Aradís kring informationsmaterial om Tureholmsskatten. Konsttriangeln återkommer påsken Samverkan med kommunens verksamheter och föreningar fortsätter att utvecklas. T ex SFI/SAS, litterära caféer, lovverksamhet och användande av biblioteksrummet i utbyte mot tjänster. Bokhund. Vår barnbibliotekarie går utbildning med sin hund, kommer att testas på Fornbyskolan. Hållbar utveckling Kulturverksamheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid och möjlighet att delta i kulturella sammanhang. Genom arbetet med kultur inom ramen för Finskt förvaltningsområde främjas även finskspråkiga medborgares delaktighet och inflytande. Bibliotekens personal har påbörjat arbetet med, och dialogen om, vår roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället och våra möjligheter att påverka. Biblioteken strävar alltid efter att vara en källa för information för att främja demokratin och en mötesplats för alla. Biblioteken utför också värdefulla arbeten genom språkcaféer med SFI, SAS och det finska förvaltningsområdet. Biblioteken fyller även en viktig funktion då vi har skapat arbetstillfällen i samarbete med AME och arbetsförmedlingen och våra besök i äldreboenden har hälsofrämjande kvaliteter. Fritidsenheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid. Vi samverkar med SFI och upplåter Trosa fritidsgård på lördagar att vara en öppen plats att mötas på. Fritidsgårdarna utvecklar ungdomarnas delaktighet med ungdomsgrupper och ett ungdomsråd, som driver olika ungdomsfrågor. Vi skapar även mycket arbetstillfällen i samarbete med AME. Vi källsorterar på båda våra fritidsgårdar och har en dialog med ungdomarna om detta. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Budget Redov 31 aug aug- 15 Småbåtshamn Antal platser varav stora platser Antal uthyrda platser Kö, stora platser Föreningsstöd Antal föreningar som erhåller stöd Antal aktiviteter, idrottsföreningar Totalt antal deltagare Allmän kultur Antal kulturföreningar som erhåller stöd* Kulturbidrag, aktiviteter Antal kulturarrangemang och utställningar Antal arrangemang i Trosa kvarn* Antal besökare, kulturarrangemang i Trosa kvarn* Fritidsgårdarna Antal stora arrangmang Antal besökare på stora arrangemang Trosa, antal besökare Vardagskvällar Helgkvällar Vagnhärad, antal besökare Vardagskvällar Helgkvällar Biblioteken Antal besökare Antal utlån Antal e-lån Kulturskolan Antal debiterade elever Antal ämneskurser Kö Kommentarer: Biblioteken Antal besökare: komp statistik för meröppnare i Trosa saknas, uppsk. till ca 800 utöver redovisat Antal utlån: ej redovisat är 2488 lån på skolbiblioteken, lån som tidigare gjorts på folkbiblioteken Antal e-lån: nytt nyckeltal, redovisningen gäller tom juli (1506st 2014) Kulturskolan Kö: 58 unika elever i kö till 73 kursplatser

6 Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 23% 19% 20%

7 Måluppföljning Kultur & fritidsnämnden Mål Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv föreningsliv Medarbetarna i Kultur- och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang Kulturutbudet är utökat för barn och ungdomar genom ökad samverkan och riktat bidrag (utvecklingsbidraget) De som kontaktar Kulturoch fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden Målprecisering Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med 80% ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget Få kulturföreningarna att söka från utvecklingsbidraget Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 51 92% 0 Medborgarundersökningen Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA Mäts två ggr/år vid beslut om bidrag och jämförs med året innan Plats jämfört med plats Mäts hösten 2015 Se nedan 90% ska vara nöjda Egen enkät Mäts årsbokslut Några kommentarer Mål 1 Delfrågan i MU placerar Trosa på plats 51 av 133 kommuner. Betygssnittet för kommungruppen är 7,2 och Trosa har 7,4 (7,3 år 2013). På en 10-gradig skala där 10 är det högsta betyget får Höganäs det högsta betyget med 8,3. Lägst betyg får Lilla Edet med 5,8. Av kommuner med placerade sig Trosa på plats 5 av 21. Bäst är Tibro med betyg 8, placerade sig Trosa på plats 8 i denna kommungrupp av 22 kommuner. Det året var Olofström bäst med betyg 8,0. Mål 2 Naturligtvis ett fantastiskt bra utfall. Vi är mycket stolta över det engagemang som personalen visar. Mål 3 Mål har ingen kulturförening sökt utvecklingsbidraget, 2013 var antalet 1. Vi når målet. Vi får betyg 93% inom fritid och 94% inom kultur.

8 Biblioteken Bibliotekschef Johan Eklind Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområden Framtiden Folkbibliotek Skolbibliotek Utställningar, barnteater och författarbesök Uppsökande verksamhet (äldreboenden och fritidsgårdar) Bokdepositioner (BVC och Folktandvården) Samverkan med förskolor, skolor, föreningar och studieförbund Ekonomisk analys Resultat per augusti Enheten gör ett positivt resultat som främst beror på bidrag från Kulturrådet, ett som delvis flyttats över från 2014 och ett som ska användas under kommande läsår och därför delvis kommer flyttas över till Folkbiblioteket vill fortsätta stötta skolorna i deras ansvar att skapa skolbibliotek med skolbibliotekarier Arbetet med Bokjuryn fortsätter med hjälp av bidrag från Kulturrådet Den uppsökande verksamheten ses över så böcker oftare byts ut på t ex fritidsgårdar, BVC och Folktandvården Samverkan med kommunens verksamheter och föreningar fortsätter att utvecklas. T ex SFI/SAS, litterära caféer, lovverksamhet och användande av biblioteksrummet i utbyte mot tjänster. Bokhund. Vår barnbibliotekarie går utbildning med sin hund, kommer att testas på Fornbyskolan Årsprognos Resultatet förväntas bli 0 kr för helåret. Årets viktigaste händelser Meröppet även i Trosa from februari En skolbibliotekssamordnare på 25% har anställts och fortsatt uppstartarbetet med alla skolors bibliotek Avstämning mot mål Målen för 2015 mäts under hösten och redovisas till bokslut. År 2015 är 90% av medborgarna nöjda med öppettiderna. 84% av 262 svarande var nöjda 2014 (79% 2013) 2 författarbesök/litterära caféer, varav ett fullsatt, i samarbete med Trosabygdens kulturråd och Studiefrämjandet Bokjuryn, nästan barn läste och röstade under vårterminen och många vann fina priser! Vår succé med kvalitetsfilm för de små fortsatte under vårterminen då ca 200 barn besökte vår minibio som hålls på biblioteket Navet varannan onsdag Språkcaféer i samarbete med SFI och läsecirkel med SAS-elever (svenska som andraspråk) År 2015 upplever 95 % av medarbetarna ett högt medarbetarengagemang 83% av personalen upplevde ett högt medarbetarengagemang 2014 (79% 2013) År 2015 är 90% av de som kontaktar kommunens bibliotek nöjda med bemötandet och servicen. 87% av 150 svarande var nöjda 2014 (82% 2013) År 2015 är 90% av medborgarna nöjda med mediebeståndet på kommunens bibliotek. 81% av 262 svarande var nöjda 2014 (38% 2013)

9 Hållbar utveckling Bibliotekens personal har påbörjat arbetet med, och dialogen om, vår roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället och våra möjligheter att påverka. Biblioteken strävar alltid efter att vara en källa för information för att främja demokratin och en mötesplats för alla. Biblioteken utför också värdefulla arbeten genom språkcaféer med SFI, SAS och det finska förvaltningsområdet. Biblioteken fyller även en viktig funktion då vi har skapat arbetstillfällen i samarbete med AME och arbetsförmedlingen och våra besök i äldreboenden har hälsofrämjande kvaliteter.

10 Fritid & Fritidsgårdarna Fritidschef Petter Björkman Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde På entreprenad: Badhuset Safiren, Trosa Gästhamn, Trosa havsbad & camping, Kråmö stugby & naturreservat Föreningsstöd Båtplatser Avtal fritidsverksamhet Friluftsbad Elljusspår Idrottsanläggningar Idrottshallar och gymnastiksalar Samlingslokaler Lotteritillstånd Fiske Fritidsgårdarna i Trosa kommun samt dagverksamhet i Hedebyskolan Ungdomsarrangemang i kommunen Ekonomisk analys Resultat per augusti Enheten gör ett överskott på tkr, då Safirens kapitaltjänstkostnader belastar kortare tid än budgeterat, bidragskontot ej fullt belastat samt högre intäkter på småbåtshamnen. Muddring av Trosa Gästhamn och inloppet på Trosaån. Vi har startat ett Ungdomsråd med ungdomar från Trosa IRL och Ungdomens Hus, som ska vara med och påverka utformningen av fritidsgårdarnas verksamheter. Vi har haft sommaröppet i Trosa Gästhamn under juni och augusti med mediabevakning av SN och SVT-Östnytt. Följande stora arrangemang har vi genomfört: Skidresa till Romme Tjejkväll Bioresa till Heron City Disco på Trosa IRL Gröna Lundresa, skolavslutningen Resa till Ullared Skolbal på Folkets Hus 24-timmars Aktivitetsdygn på Ungdomens Hus Årsprognos Enheten förväntas göra ett överskott på tkr beroende på i huvudsak att Safirens kapitaltjänstkostnader belastar kortare tid än budgeterat. samt riktade arrangemang till skolorna: Friluftsdag på Tomtaklintskolan Klassamtal på Tomtaklintskolan. Årets viktigaste händelser Nya driftsavtal med entreprenörerna på Kråmö Stugby och Trosa Gästhamn för Renovering av Västra Stadsfjärdsbryggan pågår. Renovering av hopptornet på Trosa havsbad. Fortsatt utveckling Utöka antalet större kommunala båtplatser på sikt. Renovera de kommunala båtplatsbryggorna. I samarbete med Studiefrämjandet, erbjuda rockmusikverksamhet och inspelningsteknik.

11 Fortsatt samarbete i samrådsgruppen, där vi gemensamt ska samla resurserna för att stötta kommunens ungdomar. Utveckla Fritidsgårdarnas sommarverksamhet i samverkan med Ungdomsrådet. Avstämning mot mål 70 % av de fritidsföreningar som har tid i kommunens gymnastik- och sporthallar är nöjda med sina tider. I vår senaste enkätundersökning är 73 % nöjda med sina tider. Den kommande undersökningen redovisas i årsbokslutet. genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid. Vi samverkar med SFI och upplåter Trosa fritidsgård på lördagar att vara en öppen plats att mötas på. Fritidsgårdarna utvecklar ungdomarnas delaktighet med ungdomsgrupper och ett ungdomsråd, som driver olika ungdomsfrågor. Vi skapar även mycket arbetstillfällen i samarbete med AME. Vi källsorterar på båda våra fritidsgårdar och har en dialog med ungdomarna om detta. 90 % av föreningarna som kontaktar fritidskontoret är nöjda med bemötande och service. I vår senaste enkätundersökning är 94 % nöjda med bemötandet och 84 % nöjda med service. Den kommande undersökningen redovisas i årsbokslutet. 90 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med öppethållandet. I vår senaste enkätundersökning är 75 % nöjda med våra öppettider. Den kommande undersökningen redovisas i årsbokslutet. 90 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med bemötandet och servicen. I vår senaste enkätundersökning är 96 % nöjda med bemötandet och 95 % nöjda med informationen om våra aktiviteter. Den kommande undersökningen redovisas i årsbokslutet. 90 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med utbudet. I vår senaste enkätundersökning är 93 % nöjda med våra aktiviteter och 81 % nöjda med arrangemangen. Den kommande undersökningen redovisas i årsbokslutet. Hållbar utveckling Fritidsenheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället

12 Kultur Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområden Allmän kultur Föreningsstöd Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten uppvisar ett litet överskott per sista augusti, som förklaras med att alla planerade utgifter till och med augusti ännu inte fakturerats oss. Årsprognos Resultatet förväntas bli 0 kr för helåret. Årets viktigaste händelser Bidragsrevision genomförd och nya bidragsregler antagna i KFN den 16 juni KonstTriangeln 3 6 april: konstrunda i samarbete med lokala konstnärer och Trosabygdens konstförening Bilder som berättar juni september: fotoutställning i samarbete med Sörmlands museum Utställningar i Konsthallen S:ta Anna: Petter Zennström, 10 juli 9 augusti, Mattias Fagerholm, 14 augusti 6 september Kulturfnatt i Vagnhärad 12/9 Fortsatt samarbete med biblioteken kring programverksamhet Nystartat samarbete med Lenas kök och Trosabygdens konstförening ger möjlighet för lokala konstnärer att kostnadsfritt ställa ut konst i Trosa kvarn Framtiden Föreläsning med Brutus Östling på Trosa kvarn den 7 oktober: samarbete med kommunekologen, biblioteken och Naturskyddsföreningen Samarbete med forn- och medeltidsföreningen Aradís kring informationsmaterial om Tureholmsskatten Luciafirande på Trosa torg, samarbete med Trosa turism AB och Kyrkskolan KonstTriangeln påskhelgen 2016 Fortsatt samarbete med bl.a. biblioteken kring evenemang Avstämning mot mål 1. År 2015 ska 95 % av publiken vara nöjda med utbudet av kulturarrangemang. Någon effektiv metod för utvärdering har inte hittats. Ingen undersökning har kunnat genomföras. 2. År 2015 ska 95 % av kulturföreningarna på frågorna om bemötande och ärendehantering svara 4-5 på en femgradig skala där 5 är högsta betyg. Undersökningen genomförs vid årets slut. 3. År 2015 ska minst tre kulturföreningar ansöka om Utvecklingsbidrag. Hittills har en kulturförening ansökt om och beviljats utvecklingsbidrag för Hållbar utveckling Kulturverksamheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid och möjlighet att delta i kulturella sammanhang. Genom arbetet med kultur inom ramen för Finskt förvaltningsområde främjas även finskspråkiga medborgares delaktighet och inflytande.

13 Kulturskolan Kulturskolechef Johan Eklind Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-15 helår 2015 helår 2015 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområden Kulturskolan genomför avgiftsbelagd frivillig undervisning inom kulturområdet till barn och ungdomar i åldrarna 6-ca 20 år. Utbudet består av undervisning i sång, konst och musikinstrument samt streetdance och teater i samarbete med NBV. Kulturskolan genomför avgiftsfri obligatorisk musikundervisning i grundskolans åk 3 där samtliga elever i kommunen möter kulturskolans lärare vid två tillfällen i veckan. Ekonomisk analys Resultat per augusti Verksamheten uppvisar ett svagt underskott för perioden som beror på färre elever än beräknat. Årsprognos Resultatet förväntas bli 0 kr för helåret. Viktigaste händelser hittills i år Bland övriga händelser märks deltagande i firande av Valborgsmässoafton, nationaldag och andra konserter, bland annat konserter för alla föräldrar till barn i åk 3. Fortsatt utveckling Under kommande läsår kommer vi utöka det nya ämnet sång och vidareutveckla musikskapandet i OnStage. Konstkursprojektet kommer ta en kort paus för att sedan återkomma som ett riktigt ämne VT Försök med start av instrumentlektioner i Västerljung och fler i Vagnhärad. Fortsatt arbete med elevdemokrati. Avstämning mot mål Mål för Kulturskolan 2015 Målen för 2015 mäts under hösten och redovisas till bokslut. Konst, sång och Onstage Under våren testades nya ämnen. En konstgrupp i Västerljung och en elevgrupp som fick undervisning i sång och musikskapande. Kultur i särskilda boenden Årets treor gjorde likt förra årets treor uppskattade konsertbesök i alla äldreboenden, och duon Näckrosorna besökte alla äldreboenden en gång per månad. Konserter för kulturskolans elever m fl UKS big band, som består av elever från flera orter i Sörmland, besökte oss och spelade tillsammans med Trosa storband och den moderna folkmusikgruppen Kolonien gjorde en konsert och hade en workshop med kulturskoleelever. Kulturskolefestival/Kulturskolans dag Trosas egen kulturskolefestival, med orkestrar från 6 av länets kommuner, där alla som ville av kulturskolans elever fick möjlighet att framträda. År 2015 är 90 % av eleverna nöjda med verksamheten. 93,7% av eleverna var nöjda eller mycket nöjda 2014 (91% 2013) År 2015 upplever 95 % av medarbetarna ett högt medarbetarengagemang. 98% av medarbetarna svarade 4 eller 5 i enkät angående medarbetarengagemang 2014 (98% 2013) År 2015 är 90% av föräldrar och elever nöjda med bemötande och hantering av ärenden. 82% var nöjda eller mycket nöjda (79% 2013)

14 Hållbar utveckling Kulturskolans personal har påbörjat arbetet med, och dialogen om, vår roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället och våra möjligheter att påverka. Kulturskolan har i samarbete med länets musikoch kulturskolor påbörjat ett projekt där vi ska satsa på elevernas delaktighet och inflytande. Våra elevers konsertbesök i äldreboendena har en hälsofrämjande effekt.

15

16 Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015/ Kultur och fritid Petter Björkman Tel Fax Ansökan om ekonomiskt bidrag till Trosa-Vagnhärads Skyttegille. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar: att bevilja kr till Trosa-Vagnhärads Skyttegille. Bakgrund Trosa-Vagnhärads Skyttegille drabbades hårt i slutet på 2014 då de fick inbrott och i samband med detta, nedbränd klubbstuga och korthålskyttehall. Totalt översteg värdet av förstörelsen två miljoner kronor. Föreningen tog då kontakt med förvaltningen och sökte hjälp med väldigt stora belopp för att klara av den uppkomna situationen. Vi bad föreningen försöka hitta andra vägar att lösa den ekonomiska kris som uppstått, då vi inte hade möjlighet att bidra med så stora summor. Föreningen har nu själva lagt ned 800 timmar och en hel del egna medel för att lyckas bygga upp skjuthallen igen, då kostnaden för att låta ett företag göra jobbet blev oöverstigligt ( kronor). Försäkringen har täckt återuppbyggnad av klubbstugan samt material till skjuthallen med cirka 1,1 miljoner kronor. För att få verksamheten att fungera fullt ut igen, måste föreningen själva lösa vatten och avlopp samt inventarier till klubbstugan och till skjuthallen. Det går inte att bedriva verksamhet 2015 med utedass. Föreningen söker nu hjälp med kronor till finansieringen av vatten, avlopp och inventarier. Förvaltningen ser denna händelse som extraordinär och föreslår därför nämnden att bevilja föreningen kronor för att säkerställa skytteklubbens fortsatta verksamhet och utveckling. Bidraget tas från Föreningsbidragskontot inom ram. Claes-Urban Boström Produktionschef Petter Björkman Fritidschef

17

18

19 Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/ Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel Fax Yttrande i mål rörande laglighetsprövning enligt kommunallagen beslut i kultur- och fritidsnämnden , (mål nr ) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. Ärendet Under våren 2015 upphandlade kultur- och fritidsnämnden driften av Trosa gästhamn och Kråmö stugby som tjänstekoncessioner. Beslut om tilldelning togs i nämnden , Besluten har nu överklagats genom kommunalbesvär och förvaltningsbesvär av en av anbudsgivarna. Förvaltningsrätten beslutade att avvisa överklagandet genom förvaltningsbesvär och begäran om inhibition, dvs. begäran om förbud mot att verkställa besluten. (Inhibition kommer i regel endast ifråga om starka skäl för ett upphävande av besluten föreligger. Detta har förvaltningsrätten alltså inte ansett vara fallet vad gäller de nu aktuella tilldelningsbesluten.) Förvaltningsrätten beslutade vid samma datum att ge kommunen möjlighet att yttra sig i den del av överklagandet som rör kommunalbesvär. Förvaltningens förslag till yttrande biläggs denna tjänsteskrivelse. Claes-Urban Boström Produktionschef Jakob Etaat Kanslichef Bilaga 1. Yttrande i mål rörande laglighetsprövning enligt kommunallagen, Kjell Erixon m.fl../. Trosa kommun (mål nr )

20 Yttrande Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontor Claes-Urban Boström Tel Kommunkontoret Förvaltningsrätten i Linköping Box Linköping Yttrande i mål rörande laglighetsprövning enligt kommunallagen, Kjell Erixon m.fl../. Trosa kommun (mål nr ) Överklagat beslut Beslut i Kultur- och fritidsnämnden , Besluten rör tilldelning av uppdrag genom tjänstekoncession drift av Trosa Gästhamn och drift av Kråmö stugby. Saken Laglighetsprövning enligt kommunallagen, KL (1991:900) Trosa kommuns inställning Trosa kommun bestrider bifall till överklagandet. Bakgrund Kjell Erixon och Pär Åkerberg har inkommit med ett överklagande av Kultur- och fritidsnämndens beslut , 39 (dnr KFN 2015/11) och , 40 (dnr KFN 2015/63). Besluten rör tilldelning av uppdrag genom tjänstekoncession drift av Trosa Gästhamn och drift av Kråmö stugby. Förvaltningsrätten har i föreläggande berett kommunen möjlighet att yttra sig i ärendet. Förvaltningsrätten anmodar även att kommunen inkommer med ett anslagsbevis för ovanstående beslut. 1 Komplettering har inkommit Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se 1

21 De klagande anför att Kultur- och fritidsnämndens beslut bland annat föregåtts av en felaktig hantering av ärendena, felaktig bedömning av inkomna anbud samt förekomst av jäv (se bilaga 1). Trosa kommuns inställning Avseende laglighetsprövning som rättsmedel Trosa kommun vill inledningsvid göra gällande att laglighetsprövning som rättsmedel inte bör anses vara tillämpbart på de beslut som målet härrör. Av Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr ) framgår att tjänstekoncessioner är av privaträttslig karaktär. En tillämpning av laglighetsprövningsinstitutet på tjänstekoncessioner skulle enligt kommunens bedömning strida mot de EU-rättsliga icke-diskriminerings- och likabehandlingsprinciperna, eftersom det endast är de leverantörer som också är kommunmedlemmar som i så fall har tillgång till rättsmedlet. Kommunen har trots detta valt att bemöta de klagandes anförande enligt nedan. Avseende diarieföring av upprättade handlingar Trosa kommun vill framhålla att diarieföring/registrering av aktuella beslut har genomförts i enlighet med gällande lagstiftning. Diarienummer för respektive ärende framgår av aktuella beslutsunderlag/protokollsutdrag, vilka även har bifogats det underlag (överklagandet) som Erixson och Åkerberg inkommit med ( , 39 - dnr KFN 2015/11 och , 40 - dnr KFN 2015/63). Avseende påståenden om jäv Trosa kommun bestrider påståendet om att jäv skulle föreligga avseende kommunens fritidschef Petter Björkman. Trosa kommun vill understryka att Björkman varken deltagit i avgörandet av ärendena eller i några av de moment som kan sägas utgöra handläggningen av ärendena, så som utredning, beredning och föredragning. Björkmans arbetsuppgifter har istället avgränsats till rena expeditionsåtgärder vilket gör att frågan om opartiskhet dessutom saknar betydelse (se KL 6 kap 26). Som framgår av aktuella beslutsunderlag/protokollsutdrag har produktionschef Claes- Urban Boström ensam svarat för handläggning i ärendet och Kultur- och fritidsnämnden, som ansvarig nämnd, fattat besluten om tilldelning. Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se 2

22 För att inte inverka på nämndens avgörande togs tilldelningsbesluten utan något tjänstemannaförslag. Nämnden delgavs istället ett avidentifierat utvärderingsunderlag som inte innehöll några uppgifter om vilka entreprenörer som inkommit med anbud (se bilaga 2). Efter en genomgång av underlagen fattade nämnden beslut om tilldelning. Detta skedde vid nämndens sammanträde vid vilket Björkman inte var närvarande (se bilaga 1). Avseende bedömning av anbud Miljökrav Kommunen har i förfrågningsunderlaget formulerat följande miljökrav gentemot entreprenörerna (se bilaga 4): Beskrivning av E system för kvalitetssäkring, miljöledning och egenkontroll. Certifikat enligt ISO och eller ISO serien eller liknande ska i förekommande fall bifogas. Certifikaten ska tydligt visa vilken del av företaget som är certifierat. Kvalitets- och miljöansvariga handläggare ska anges. Nystartade företag ska som bevis redovisa en plan för hur kvalitetssäkring, miljöledning och egenkontroll ska kunna upprättas. Bekräftelse på att kraven uppfylls genom att detta dokument, undertecknas och bifogas ansökan. De entreprenörer som tilldelats uppdragen har visat att de innehar relevanta miljöledningssystem och att de uppfyller kraven enligt ovan för den verksamhet de idag bedriver. I samband med att avtalen träder ikraft kommer entreprenörerna återigen att få vidimera att man uppfyller kraven enligt ovan och då även för den verksamhet som de då ska driva. Ekonomikrav Följande krav vad avser entreprenörens finansiella och ekonomiska styrka finns formulerade i förfrågningsunderlaget: E skall ha tillräcklig finansiell och ekonomisk ställning samt stabilitet och kapacitet i ekonomiskt hänseende för att kunna utföra uppdraget och uppfylla ett långsiktigt avtal. Kontroll av företagets rating enligt Bisnode, kommer att genomföras. Nämnden har funnit att de vinnande entreprenörerna uppfyllt ovanstående och övriga skall-krav och i övrigt presenterat de anbud som ansetts bäst lämpade för uppdragen. Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se 3

23 Hantering av övriga anbudsgivare Kommunen har i ansökningshandlingen punkt 1.5 angivit att bilagorna skall skickas in tillsammans med denna ansökningshandling undertecknad av behörig person. Syftet med detta har varit att säkerställa att anbudsgivaren accepterat de krav som kommunen ställt på entreprenören och som framgår av ansökningshandlingen. De klagande entreprenörerna har frångått ovanstående krav genom att inte lämna in något undertecknat exemplar av kommunens ansökningshandling till sitt anbud. Istället har man lämnat in en egenproducerad ansökningshandling som man undertecknat (se bilaga 5). Ansökningshandlingen har bedömts vara av sådan vikt för anbudet att komplettering inte har kunnat ske i efterhand. Entreprenörerna har således uteslutits då deras anbud inte svarat upp mot aktuella skall-krav. Kommunen vill utifrån ovanstående framhålla att kultur- och fritidsnämndens beslut tillkommit i enlighet med gällande lagstiftning. Trosa kommun bestrider därmed bifall till överklagandet. Claes-Urban Boström Produktionschef Bilagor 1. Anslagsbevis och närvarolista för Kultur- och fritidsnämndens sammanträde Överklagande av tilldelningsbeslut rörande drift av Trosa Gästhamn och drift av Kråmö stugby 3. Utvärderingsunderlag som tilldelades nämnden , (a) Trosa Gästhamn och (b) Kråmö stugby 4. Ansökningshandlingar drift av (a) Trosa Gästhamn och (b) Kråmö stugby 5. Uteslutna anbud - drift av (a) Trosa Gästhamn och (b) Kråmö stugby Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se 4

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Utvärdering Trosa gästhamn Anbudsgivare nr Anbudsgivare Kvalitet och miljöledning Arbetsgivaravgift Ekonomi Förmåga o kapacitet Kompetens Erfarenhet Investeringar i anläggningen Angivna öppettider Idéer Soliditet Företagets förmåga att överleva på lång sikt. Kassalikviditet Företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Avkastning eget kapital Mått på företagets lönsamhet 3 år krav Redovisas på särskilt blad Nr 1 Godkänd Inga arbetsgivaravgifter redovisade. Enligt egen utsago används underkonsulter. AA God kreditvärdighet. Valt bort revisor. Soliditeten medel i förhållande till branschsnitt. Kassalikviditet låg i förhållande till branschsnitt. Avkastning eget kapital hög i förhållande till branschsnitt. Godkänd Godkänd Godkänd Ta bort dansbanan och anlägga en boulebana. Iordningställa fasta grillplatser på piren. Nya bensinpumpar med kortbetalning. Anlägga elstolpar, vattenposter och grillplats för husbilsgäster vid ABC bryggorna. Installera fler elstolpar för båtar i gästhamnen i samarbete med Trosa kommun. Webbokningssystem för gästhamn och husbilsplatser. Effektivare latrintömningsstation i dialog med kommunen. Installera betalautomater för husbilar och båtgäster. Inte angivit några öppettider Nr 2 Utvärderas ej pga ej inskickad handling. Beslutet är fattat efter samråd med upphandlingskonsult på Affärs Concept samt jurist på SKL Nr 3 Godkänd Ok B Kredit mot säkerhet. Soliditet låg i förhållande till branschsnittet. Kassalikviditet låg i förhållande till branschsnittet. Avkastning eget kapital mycket låg i förhållande till branschsnittet. Godkänd Godkänd Godkänd Se över möjligheten till ökade gästplatser i hamnen. Se över möjligheten till ombyggnation av restaurang. Ombyggnation av kiosk. Säkerställa tillgång till WiFi. Eventuellt flytta bensinpontonen och eventuellt utöka med ytterligare en bränsleponton. Bygga in eller flytta Sjöräddningens dieseltank för att lyfta hamnens utseende. Färdigställa takläggningen på slamsughuset. Eventuellt flytta latrintömningsanordningen. Tydliggöra säkerhetsområdet för sjömack Café/restaurant Högsäsong Lågsäsong vardagar, helger. Sjömack högsäsong , lågsäsong öppet vid behov då vi är på plats. Nr 4 Godkänd Ok B Kredit mot säkerhet. Soliditet hög i förhållande till branschsnittet. Kassalikviditet hög i förhållande till branschsnittet. Avkastning eget kapital hög i förhållande till branscsnittet. Betalningsanmärkningar under 2014 och 2015, revisorsanmärkning 2013 Godkänd Godkänd Godkänd Utbyggnad av café med ytterligare en modul (32 kvm). Utbyggnad av Café/restaurant Högsäsong trädäck vid servicebyggnaden. Byte av skåp och slang på latrinsug. Utbyte Lågsäsong av bränslepumpar på pontonen. Renovering av duschutrymmen i etapper men längre på helger. med start om något år. Bygga en byggnad för disk till båtgäster. Anlägga Sjömack högsäsong två boulebanor. Bygga 5 6 enklare hamnbodar (typ Friggebodar) för handel 20.00, lågsäsong öppet vid och turistinformation. Anlägga brygga i hamnen (ca 30 platser). behov då vi är på plats.

54 Idéer anbudsgivare nr 1 Skylta upp "Välkomna till Trosa eko gästhamn". Gästhamnen skall ha "Blå flagg". 50% av gästhamnsplatserna ska vara förbokningsbara Markerade platser för djupgående båtar, första hand större segelbåtar Restaurangen ska ha en marin prägel men inte vara någon lyxrestaurang Fokus på hög kvalitet gällande mat, miljö och service Ekologiskt koncept i allt från inredning till råvaror och meny Överkomliga priser Driva restaurangen i samarbete med en etablerad restauratör. Öka brandsäkerheten genom fasta grillplatser. Erbjuda fler sittgrupper med bänkar och bord. Arrangera seminarier, föredrag, temakväll och andra arrangemang med tema hav och miljö. Dessa ska hållas månatligt i samarbete med lokala eldstjälar, nationella och lokala ideela föreningar samt andra intressanta personer I bensinstationens butik ska det gå att beställa servicetjänster, reservdelar och tillbehör. Vill ha minilivs i den gamla bensinstationens lokal, driven av en etablerad livsmedelshandlare i Trosa om intresse finns. Förlänga båtsäsongen genom att Trosa gästhamn ska stå värd för båtträffar såsom veteranbåtsträffar, Riva klubbträffar, Nimbusträffar, klassiska yachtträffar i samarbete med båtlivsföreningar. Vill vara värd för flytande båtmässa varje år i samarbete branchorganisationer, båtförsäljare, marina företag, försäkringsbolag m fl. Båt och kjakuthyrning Cykelutlåning sker med inlämnade cyklar som sköts och underhålls. Förbättra, automatisera och utveckla nuvarande latrintömning i samarbete med kommunen. Öppna bytesbod dit Trosabor och gäster kan skänka böcker, filmer, flytvästar och marina föremål. I samverkan med Håll Sverige Rent kan en årlig skräpdykning arrangeras i hamnen Trosa gästhamn kan erbjuda båtskrotning i samverkan med andra aktörer samt ge information om Idéer som presenteras i anbudet men som ligger utanför det geografiska avtalsområdet Boulebanan ska skötas i samverkan med Trosa bouleförening, uthyrning av bouleklot sköts av restaurangen. Den flyttade bensinstationens butik kan även vara gästhamnskontor för betalning av gästhamnsplats, husbilsparkering, uthyrning av kajak och småbåtar. Kunna erbjuda varvstjänster, reparationsarbeten, mastkran, slip och båtservice. Flytta bensinstation, båttvätt och latrintömning till vattenområdet öster om Balticbryggan.

55 Idéer anbudsgivare nr 3 Trosa gästhamn ska erbjuda hög service och kvalitet inom samtliga områden. Anordna aktiviteter i och utanför området som lockar gäster året om. Gästhamn och omkringliggande anläggningar ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning där det är möjligt. Verka för "Blå flagg" Gäster ska kunna se på app eller hemsida om det finns lediga platser i hamnen och ev kunna förboka visst antal platser. Båtgäster ska kunna beställa via app eller hemsida, varor från matbutik men även båttillbehör och reservdelear som levereras, mot en ersättning, till hamnkiosken varje dag. Erbjuda mobil latrintömning mot ersättning. Toaletter, dusch och tvätt ska vara öppna året om. Städning flera ggr/dag, kodlås till dusch och tvätt, toaletterna öppna för allmänheten Bygga fasta grillar på piren. Arbeta med utländska aktörer för att locka båtgäster utanför högsäsong samt föra samtal med lokala aktörer för att bli exportmogna och kunna erbjuda service, varor och aktiviteter under en längre period. Yttersta sjöfartsmärkena in till Trosa får lysboj. Bensinpumparna förses med kortbetalning Saluföra Aspen miljöbensin i dunk vilket är 99% renare än vanlig bensin. Se över möjligheten att erbjuda unika boendemöjligheter i gästhamnsområdet. Undersöka möjligheten att utöka antalet båtplatser. Erbjuda slamtömning för yrkestrafik Rusta upp kiosken/bensinstationen Arbeta för ett samarbete med Trosa turism för att marknadsföra kommunen. Utbud i kiosken kaffe, te, glass, minilivs, bröd, rökt fisk, båttillbehör, souvernirer samt kvalitetskläder. Utlåning av kubbspel och andra utomhusspel samt uthyrning av fiskespön. Uthyrning av kajak och båtar. Tillgång till havet genom taxi och passagerarbåt Skriftlig och muntlig information om sörmlands skärgård ska finna tillgänglig på flera språk i kiosken. Marknadsföra destinationen t ex på mässor, i tidningar och för båtintresseorganisationer. Aktivt arbeta med tyska samarbetspartners för att locka hit tyska fritidsbåtar. Utveckla samarbetetet med Skärgårdsredarna, Sörmlands turistutveckling, Leader, Utflyktsvägen, "Trosa samarbetet" med Trosa rederi, Trosa stadshotell, Bomans, Åkerbergs trafik, Trosa turism och Askölabboratoriet. Café/restaurang ska hålla öppet året om med servering inomhus. Under sommaren servering utomhus men med möjlighet att sitta ute även höst, vinter och vår. Upprusta café/restaurang så att den blir välkomnande och trevlig att fika/äta i året om. Undersöka möjligheterna att utöka antal sittplatser inomhus genom utbyggnad och då även installera toalett i restaurang i lokalen. Använda gräsytan utanför café/restaurangen till sittplatser. Anordna sittplatser på en ponton för avkoppling och servering som ligger ut från bryggan om reglerna tillåter. Café, restaurang och lunchservering. Samarbeta med Stolt mat i sörmland, restaurangskolan i Nyköping och lokal aktörer för en kvalitetshöjning av "Trosses och Trosselinas" Trossmat kommer att erbjudas i restaurangen. (barnmeny) Trubadurer, Trosse och Trosselina och annan underhållning kommer regelbundet att anordnas i och vid café/restaurang.

56 Se över hur kylvaror ska förvaras så att kylcontainern inte syns eller kanske inte behövs. Se över möjligheten att installera sjö eller solvärme. Idéer som presenteras i anbudet men som ligger utanför det geografiska avtalsområdet Göra om parkeringsytan bakom gästhamnsbodarna och intillliggande grönytorna (där dansbanan ligger) till marknadsplats med bodar och aktivitetsområde, en speciell barnhörna ska anordnas här. Vid alla lov skall det anordnas aktiviteter för barn. För att klara det flyttas husbilsplatserna till parkeringsplatsen vid ABCbryggorna, avlämningsplatser för båtplatsägare och långtidsparkering kan vara i anslutning till grönområde bredvid TROTAB. Parkering bakom servicebyggnaden flyttas till gräsytan bredvid befintlig parkering (där offentliga toaletten ligger idag), återvinningsstationen flyttas en liten bit, befintlig grusväg mellan busshållplatsen och ån läggs igen. Samarbete med Friskis & Svettis. Anordna familjepicnic tillsammans med Naturskyddsföreningen. Trosse och Trosselina underhåller och utbildar barnen vid särskilda tillfällen. Dansbanan vrids så den kan användas som scen för lite större publik. Erbjuda båtvård, båtservice, vinterförvaring, service och sjösättning. Uthyrning av fasta båtplatser till gästande båtar när de inte används.

57 Idéer anbudsgivare nr 4 Café/restaurang öppen året om Vill även satsa på lokalbefolkningen som gäster i café och restaurang Humana priser i café och restaurang Servicebutiken ska vara välsorterad samt nödvändigheter såsom gasol, oljor och vissa reservdelar skalla finnas för försäljning. Utöka kök för större kapacitet att servera gästerna efter ombyggnationen. Kunna ta emot busslaster som besökare till café/restaurang. Genom utbyggnad skapas större möjligheter för event och trubadurkvällar. Vill se om det går att få fram el till husbilsplatsern vid ABC bryggorna Vill se en utökad service gentemot kunderna i gästhamnen gärna i samverkan med andra aktörer. Vill att anläggningen skall drivas med fjärrvärme alternativt solceller. Säsongsuthyrning av de nybyggda hamnbodarna för försäljning och turistinformation i samarbete. Målsättning att café och restaurang ska tillhandahålla fler ekologiska produkter än idag. Erbjuda miljövänligt bränsle på dunk. Göra hamnens dag, eventuellt två gånger om året tillsammans med andra aktörer. Idéer som presenteras i anbudet men som ligger utanför det geografiska avtalsområdet I samverkan med kommunen anlägga en Padelbana (en racketsport) Erbjuda utlåning av kubb, krocket och likande. Kanske ha ett event kring beachvolleybollbanan. Dansbanan ska användas mer, göra event där ungdomar ska sjunga, spela och uppträda. För ungdomar ska det vara kostnadsfritt att nyttja dansbanan. Vi ser gärna att den används som en mötesplats. Lekplatsen närmast gästhamnen ska vara kvar.

58 Utvärdering Kråmö Anbudsgivare nr Anbudsgivare Nr 1 Nr 2 Kvalitets och miljöledningssystem Arbetsgivaravgift Ekonomi Förmåga o kapacitet Kompetens Erfarenhet Investeringar i anläggningen Angivna öppettider Idéer Soliditet Företagets förmåga att överleva på lång sikt. Kassalikviditet Företagets Utvärderas ej pga ej inskickad handling. Beslutet är fattat efter samråd med upphandlingskonsult på Affärs Concept samt jurist på SKL Finns inget och ingen godkänd plan är redovisad Inga arbetsgivaravgifter redovisade kortsiktiga betalningsförmåga. Avkastning eget kapital Mått på företagets lönsamhet Enskild firma mycket låg omsättning 3 år krav Godkänd Godkänd Godkänd Vill återinvestera 10% av vinsten i anläggningen varje år. 1/5 30/9 samt tillgänglig före och efter perioden. Redovisas på särskilt blad Nr 3 Godkänd Ok B Kredit mot säkerhet. Soliditet låg i förhållande till branschsnittet. Kassalikviditet låg i förhållande till branschsnittet. Avkastning eget kapital mycket låg i förhållande till branschsnittet. Godkänd Godkänd Godkänd Tillgänglighetsanpassa planen utanför timmerstugan med bl a grill och dass. Standardhöjning av stugorna, fräscha upp invändigt. Byta ut torrdassen mot modernare varianter. Installera duschar. Bygga en äventyrsplats med linor, stockar etc. Anlägga en sandstrand om regler och länsstyrelse tillåter. Koppla in el till huvudbyggnaden. Ö, stugor och bastu året om vid förfrågan. Kiosk, restaurant, museum dagligen under sommarlov, utöver det vid förfrågan. Nr 4 Finns inget och ingen plan Ännu inget företag registrerat Ännu inget företag registrerat Arbetar i jämförbar verksamhet men ny på företagande Kompetens inom verksamhet men ny på företagande Godkänd Inreda samtliga stugor i en ljusare stil med tonvikt på skärgårdsmiljö. Ta bort all vass vid bryggan och fylla på med sand. Utveckla och bygga ut uteservering vid det befintliga caféet samt utveckla utbudet på varor. Förlänga befintliga Inte angivit några bryggor samt fler angöringsbojar. öppettider

59 Idéer anbudsgivare nr 2 Event och upplevelsepaket såsom skärgårdsmarknad, familjens dag, hälsohelg, akvarell och fotokurser, fågelskådning och den populära Kråmödagen. Små musik och teaterarrangemang. Erbjuda kajakuthyrning och kurser Samverka med lokala och regionala aktörer såsom Trosa stadshotell, Bomans hotell, Fina fisken, Trosa rederi, Trosa turistbyrå, Friluftsfrämjandet, Trosabussen, Länsstyrelsen sörmland, Sörmlands turistutveckling. Samverka med högskola och forskning inom natur och turism, låta studenter arbeta med produktutveckling kring ön eller studera naturförhållanden. Samverkan med skolbarn och studenter från kommunen och regionen välkomnas Tydlig skyltning och information om vad som gäller kring bl a sopsortering för stuggäster samt övriga ö besökare. Ta fram informationsfoldrar om ön, t ex något som engagerar gästen i form av en lärande skattjakt runt ön om dess historia. I min marknadskommunikation kommer jag att använda mig av både off line och on linestrategier för att locka människor till ön. Jag kommer att visa upp det unika livet på ön från olika vinklar. Skapa en god dialog med gästerna