Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Kerstin Junker (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson (S) Sven Gåsfors (S) Monica Georgsson (S) Roland Nilsson (V) Lotta Gunnarsson (M) Håkan Berggren (M) Jan Tholerus (C) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Margareta Åhrman ej tjänstgörande ersättare Lars-Ove Norling ej tjänstgörande ersättare Göran Engström ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Lotta Gunnarsson Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, fredag den 11 februari 2011, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 23 Delegation 24 Anmälan om anställning 25 Information 26 Budgetförutsättningar Revisionsrapport Hantering av projektstyrning och projektuppföljning 28 Program för vindbruksplan tillägg till översiktsplanen 29 Kommunal avfallsplanering i Dalarna 30 Meddelanden 31 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting

3 Kommunstyrelsen Ks 23 Delegation Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende löneförhandlingar m m träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor Ingemar Hellström, förhandlingschef Åke Jansson tillsammans eller var för sig. Nr 71/2010, 1-2/2011 Teknik- och fritidsutskottets beslut 1-18

4 Kommunstyrelsen Ks 24 Anmälan om anställning Socialförvaltningen Tanja Salmela Johansson, vårdare Kerstin Ernebrink, handläggare överförm Belinda Köhldal, socialsekreterare tillsvidare Angelica Karlström, sjuksköterska Siv Eriksson, projektanställning Anna Fredriksson, kock tillsvidare Rita Foitzik, undersköterska tillsvidare Omsorgsförvaltningen Susanne Karlsson, sjuksköterska Heidi Göransson, undersköterska Anki Möllberg, biståndshanläggare tillsvidare Rita Foitzik, undersköterska tillsvidare Barn- och utbildningsförvaltningen Susanne Bildås, barnskötare Anton Meriläinen, elevassistent Frida Sörhuus, elevassistent Magnus Johansson, bibliotekarie Familje- och utbildningsförvaltningen Emma Hedman, vik socialsekreterare Emma Hedman, vik socialsekreterare Linda Essrell, socialsekreterare Fredrik Hedlund, rektor tillsvidare Kommunstyrelsen Mohammed Hassan Rage, instegsjobb Gerd Hellkvist, trygghetsanställning Martin Mattson, nystartsjobb Mikael Weilander, projekt Anne Norling, assistent tillsvidare Kulturnämnden Eva Gustafsson, marknadsföring tillsvidare Pernilla Jansson, utst.ansvarig/intendent

5 Kommunstyrelsen Ks 25 Information Företrädare för Region Dalarna presenterar den nya grafiska profilen med hästen som ska ingå i kommunernas loggor.

6 Kommunstyrelsen Ks 26 Dnr Budgetförutsättningar 2012 Knappt har föregående års budget beslutats av kommunfullmäktige och börjat gälla, så är det dags att påbörja arbetet med framtagande av kommande års budget. Följande tidsschema kommer att gälla för antagande av budget maj preliminär budget behandlas i kommunstyrelsen. 13 juni preliminär budget behandlas i kommunfullmäktige. 25 oktober facklig information om budgetförslaget. 1 november slutlig budget behandlas i kommunstyrelsen. 14 november kommunfullmäktige fastställer budget Senast den 13 maj ska av respektive nämnd/styrelse beslutat budgetmaterial vara inlämnat till ekonomiavdelningen. MBL-förhandlingar skall vara genomförda vid respektive nämnd. Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna gäller följande inför budgetarbetet: A. Kallelse till info/förhandling ska ske senast 10 dagar innan. B. Personalstat, som utvisar på vilket sätt personalkostnaderna beräknats skall finnas med i budgetunderlaget. C. Förhandlingsprotokoll från respektive förvaltning/avdelning ska följa med till varje beslutsnivå. Budgetberedningen kommer under hösten att kalla respektive nämnd för diskussion om budgetförslagen. Slutligt underlag skall vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 7 oktober. I samband med fastställande av budget 2011 antogs även plan för åren Enligt budget beräknas resultatet för 2011 till 6,2 mkr. Hittills har de skatteberäkningar som kommit inte inneburit att någon korrigerig avseende 2011 har bedömts nödvändig. De investeringar som planeras de kommande åren innebär fortfarande att driftbudgeten måste generera överskott för att finansiering av investeringarna ska kunna ske utan att lån behöver tas upp.

7 Kommunstyrelsen Forts. Budgetramar Budget -11 Plan -12 Revision Kommunstyrelsen Kulturnämnden Miljö- o byggnadsnämnden Familj- och utbildningsnämnden Kulturskolan Omsorgsnämnden Överförm.n VBU S:a verksamhetskostnader För 2012 har ramarna ökats med 1,5 % gentemot Föreslagen budgetram 2012 är beräknad att ge ett resultat på 11 Mkr. Eventuella tillkommande statsbidrag med anledning av förändrade/kostnadsreducerande regler etc kommer ej med automatik att kunna disponeras av aktuell nämnd utan föregående beslut i kommunfullmäktige. Således ska ökade intäkter enligt ovan ej kunna balansera ökade bruttokostnader. Viktigt är att samtliga kända/beräknade kostnader medtas i budgetmaterialet. Detta inkluderar även vikariekostnader, sjuklöner mm. Personalkostnader beräknas med 41,77 % för anställda och 31,42 % för förtroendevalda Viktigt är att inlämnat material är komplett på ID-nivå samt uppfyller de kvalitetskrav som ställs för att kunna inläggas i ekonomisystemet före årsskiftet. Underlag för upprättande av detaljbudget kommer att överlämnas genom ekonomiavdelningens försorg. Materialet ska även innefatta en verbal beskrivning samt mål för respektive verksamhet

8 Kommunstyrelsen Forts I det måldokument som fullmäktige antagit som ska vara styrande för den fortsatta utvecklingen redovisas följande övergripande mål: Ekonomi i balans Ökad attraktivitet Ökat företagande Ökad kompetens Av de mål som respektive verksamhet ska redovisa bör ett par ha koppling till dessa. Uppgift om kapitalkostnader kommer att meddelas respektive nämnd av ekonomiavdelningen. Hyresnivån för de kommunägda lokalerna beräknas öka med 5 % vilket är relaterat till ökade kostnader för bl a konsumtionsavgifter. Investeringsbehov skall vara inlämnat senast 15 juni. Beträffande investeringar i fastigheter skall dessa lämnas till tekniska kontoret medan behov av inventarier lämnas till ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa ovanstående förslag till budgetförutsättningar inför 2012 års budget.

9 Kommunstyrelsen Ks 27 Dnr Revisionsrapport Hantering av projektstyrning och projektuppföljning Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunrevisionen granskat hanteringen av projektstyrning och projektuppföljning. Synpunkter har sammanställts i en granskningsrapport. Bil Revisionens sammanfattning: Ett antal externa finansiärer såsom Skolverket, Socialstyrelsen och EU:s olika strukturfonder beviljar ekonomiskt stöd till olika projekt i Sveriges kommuner. För de projektmedel som utbetalas till kommunerna kräver bidragsgivaren återrapportering av hur medlen använts samt projektets utfall/resultat. För att säkerställa att externt finansierande projekt bedrivs inom ramen för av kommunen anslagna medel och i enlighet med kommunens övergripande inriktningsmål behöver kommunstyrelsen skapa en överblick och regelbundet följa upp hantering av de externa projektmedel som beviljats kommunen. Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun genomför inte någon systematisk uppföljning av kommunens medverkan i externt finansierade projekt. Under hösten 2010 upprättad projektpolicy ger dock vägledning och stöd i de rutiner som fastslås i policyn för hur projekt ska organiseras och rapporteras. Kommunstyrelse och nämnder genomför inte konsekvent en dokumenterad analys om projektets nytta för kommunen innan projektet startas. De projekt som granskats har dock en anknytning till kommunens eller nämndens övergripande målsättning. Inom socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd används regelbundet stimulansbidrag från Socialstyrelsen och Skolverket till att höja standarden på nämndens verksamheter. Kommunstyrelsen fastställer i den nyligen antagna projektpolicyn att en analys av förväntade nyttoeffekter för kommunen ska genomföras innan beslut om att starta ett projekt fattas. Kommunstyrelse och nämnder genomför dock, utöver de uppgifter som redovisas i rapporteringen av projektet till bidragsgivaren, ingen egen utvärdering av den kommunnytta projektet bidragit med. Samtliga projekt som bedrivs i kommunen har en tydlig organisation och en projektledare med ett tämligen väl beskrivet ansvar. Den nyligen antagna projektpolicyn tydliggör ytterligare projektorganisationen och projektledarens roll.

10 Kommunstyrelsen Forts Kommunen tillämpar inte enhetliga rutiner för redovisning och bokföring av externt finansierade projekt. Smedjebackens kommun deltar också i externt finansierade projekt där kommunen inte är projektägare. Dessa projekt bokförs inte under den särskilda identiteten för projekt. Kommunstyrelsen begär heller ingen samordnad rapportering av kommunens externt finansierade projekt. Smedjebackens kommun har en god kompetens avseende de medel som finns att ansöka från EU, men också bidrag från andra externa finansiärer. Utvecklingskontoret är organiserat så att kunskapen är lätt att få tillgång till för övriga förvaltningar i kommunen. Granskningen visar att kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att skapa en kontroll av kommunens hantering av externt finansierade projekt. För att ytterligare utveckla hanteringen rekommenderar vi att kommunstyrelsen: utformar redovisningsrutinerna i upprättad policy så att dessa underlättar för kommunstyrelsen att överblicka samtliga de externt finansierade projekt som bedrivs i kommunen beslutar om att övervägande om kommunnyttan ska dokumenteras och protokollförs av beslutande nämnd/kommunstyrelse utformar en egen kommunal standard för att utvärdera kommun- och verksamhetsnyttan i pågående och genomförda externt finansierade projekt upprättar riktlinjer för samordnad sammanställning och rapportering av de externt finansierade projekt som pågår i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande läggar rapporten till handlingarna.

11 Kommunstyrelsen Ks 28 Dnr Program för vindbruksplan tillägg till översiktsplanen Programsamråd Bil Utbyggnaden av vindkraftverk i Dalarna har ökat kraftigt på senare år. Nya tekniker, nya vindberäkningar, stigande elpriser och statliga subventioner har gjort det möjligt bedriva vindbruk där det tidigare inte var lönsamt. I en vindbruksplan ska kommunen utreda vilka områden i Smedjebackens kommun som kan vara lämpliga för vindkraft. Den idag gällande översiktplanen, ÖP 2003, har inte behandlat frågan då förutsättningarna var annorlunda vid tiden för planarbetet, samt att tillräckliga resurser saknats. Programmet är det första steget i arbetet med planen. Det pekar ut riktningen för planarbetet. Efter att synpunkter kommit in under programsamrådet, sker en revidering och programmet kommer att antas av miljö- och byggnadsnämnden. När programmet är antaget kommer ett planförslag att utarbetas. Under våren kommer ett brett samråd att hållas om förslaget. Den färdiga planen kommer att ställas ut för granskning och därefter antas av kommunfullmäktige, vilket beräknas ske under början av Kommunstyrelsen beslutar att program för vindbruksplan ska ha en tillåtande inriktning så att planen främjar en utveckling.

12 Kommunstyrelsen Ks 29 Dnr Kommunal avfallsplanering i Dalarna Kommunerna i Dalarna arbetade under fram kommunala avfallsplaner i samarbete. Resultatet blev att alla kommunala avfallsplaner blev strukturerade på enhetligt sätt och att alla planer innehöll regionala mål och åtgärder gemensamma för hela Dalarna. Dessa regionala mål och åtgärder ingick sedan i länets regionala miljömål som länsstyrelsen ansvar för. Avfallsplanernas giltighetsperiod var Utöver avfallsplanen togs det även fram en gemensam mall med föreskrifter för avfallshantering för länets kommuner. Länsstyrelsen har i samråd med DalaAvfall och representanter för Dalarnas miljökontor initierat och tagit fram förslag till program för att ta fram en kommunal avfallsplan i samarbete inom länet för perioden I arbetet ingår också att följa upp de kommunala föreskrifterna. Varje kommun föreslås delfinansiera det regionala arbetet med kr per kommun. Resterande del, kr, föreslår man betalas av renhållningsansvariga nämnder/bolag via DalaAvfall. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att föreslå kommunstyrelsen ställa sig positiv till medverkan i projektet och att Smedjebackens kommun beslutar att i enlighet med förslag till program; medverka i framtagande av kommunala avfallsplaner i samarbete mellan länets kommuner och länsstyrelse utvärdera befintliga kommunala föreskrifter utse lokal arbetsgrupp bestående av tjänstemän där en utses till kontaktperson utse politisk referensgrupp besluta om finansiering med kronor enligt förslag Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att i den politiska referensgruppen ska politiker från kretsloppsgruppen ingå. I den lokala arbetsgruppen ska en tjänsteman från miljö- och byggkontoret ingå. Kontaktperson som kommunicerar med den regionala projektgruppen samt driver processen lokal på kommunnivå bör vara en tjänsteman från Smedjebacken Energi AB. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till medverkan i projektet och att befintlig organisation ska användas för genomförandet.

13 Kommunstyrelsen Ks 30 Meddelanden Dnr Kvalitetsredovisning 2009/2010 Västerbergslagens kulturskola Protokoll från Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolags (FSF) extra bolagsstämma. Protokoll från Ekomuseum Bergslagens styrelse Protokoll från AB Dalatrafiks bolagsstämma Protokoll från Bärkehus AB styrelse Dnr Årsuppföljning 2010 Kommunens uppgifter enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händers i fredstid och höjd beredskap.

14 Kommunstyrelsen Ks 31 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2010:77 En ny alkohollag 2010:78 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen :79 Information om Patientsäkerhetslagen (2010:659) 2010:80 Budgetförutsättningar för åren :81 Prisindex december 2010: omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) 2010:82 Redovisningsfrågor 2010 och :83 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen :84 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL m.m. (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:85 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (Arbetsgivarpolitik nr )