Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Information och överläggningar Ärendelista

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl Plats: Kungsgatan 9, lokal Sunnerö De rödgröna partierna har förmöte i lokal Sunnerö kl Alliansen har förmöte i lokal Duvemåla kl Information och överläggningar A/ Förvaltningschefens information B/ Inbjudan från Kulturföreningen Tornet Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut Svar till revisonen angående grundläggande granskning Remissvar, motion från KD om frivilliginsatser i kommunens verksamheter 4. Nulägesrapport i projekten att anlägga skatepark och konstgräsplaner 5. Biblioteksplan Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden Anmälan av delegationsbeslut 2016 Lena Klevenås (MP) Ordförande Pernilla Melin Sekreterare

2 Ärende 1 Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut 2016

3 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag 34 Dnr KFN Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut 2016 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut 2016 utifrån riktlinjer i styrmodell för Alingsås kommun och utifrån de anvisningar som givits inför delårsbokslutet Beredning Förvaltningen har i skrivelse 7 september lämnat följande yttrande: Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut enligt kommunens anvisningar. I delårsbokslutet redovisar kultur- och fritidsnämnden ett underskott på tkr. Underskottet består i huvudsak av personalkostnader av engångskaraktär och en utökning av HR-funktionen samt personalinsatser gällande arbetsmiljö. Kultur- och fritidsförvaltningen gör vid delårsbokslutet bedömningen att arbetet med åtagandena följer plan. Förvaltningens förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut för 2016 och översänder det till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden yrkar, som en del i delårsbokslutet, att nämndens ram för 2017 utökas med tkr i syfte att tillsätta skolbibliotekarier samt utöka controllertjänsten. Kultur- och fritidsnämnden yrkar, som en del i delårsbokslutet, att nämnden för 2017 tilldelas investeringsmedel i syfte att tillgänglighetsanpassa friluftsbaden. Kultur- och fritidsnämnden yrkar, som en del i delårsbokslutet, att nämnden för 2017 tilldelas 910 tkr i investeringsmedel i syfte att rusta upp Palladium. Kultur- och fritidsnämnden yrkar att frågan om ny- och ombyggnation av ishallen behandlas snarast av kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut för 2016 och översänder det till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden yrkar, som en del i delårsbokslutet, att nämndens ram för 2017 utökas med tkr i syfte att tillsätta skolbibliotekarier samt utöka controllertjänsten. Kultur- och fritidsnämnden yrkar, som en del i delårsbokslutet, att nämnden för 2017 tilldelas investeringsmedel i syfte att tillgänglighetsanpassa friluftsbaden. Kultur- och fritidsnämnden yrkar, som en del i delårsbokslutet, att nämnden för 2017 tilldelas 910 tkr i investeringsmedel i syfte att rusta upp Palladium. Kultur- och fritidsnämnden yrkar att frågan om ny- och ombyggnation av ishallen behandlas snarast av kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Datum: Kultur- och fritidsnämnden Handläggare: Pernilla Melin Direktnr: Beteckning: KFN Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut 2016 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till delårsbokslut 2016 utifrån riktlinjer i styrmodell för Alingsås kommun och utifrån de anvisningar som givits inför delårsbokslutet Förvaltningens yttrande Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut enligt kommunens anvisningar. I delårsbokslutet redovisar kultur- och fritidsnämnden ett underskott på tkr. Underskottet består i huvudsak av personalkostnader av engångskaraktär och en utökning av HR - funktionen samt personalinsatser gällande arbetsmiljö. Kultur- och fritidsförvaltningen gör vid delårsbokslutet bedömningen att arbetet med åtagandena följer plan. Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut för 2016 och översänder det till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden yrkar, som en del i delårsbokslutet, att nämndens ram för 2017 utökas med tkr i syfte att tillsätta skolbibliotekarier samt utöka controllertjänsten. Kultur- och fritidsnämnden yrkar, som en del i delårsbokslutet, att nämnden för 2017 tilldelas investeringsmedel i syfte att tillgänglighetsanpassa friluftsbaden. Kultur- och fritidsnämnden yrkar, som en del i delårsbokslutet, att nämnden för 2017 tilldelas 910 tkr i investeringsmedel i syfte att rusta upp Palladium. Kultur- och fritidsnämnden yrkar att frågan om ny- och ombyggnation av ishallen behandlas snarast av kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 Exp: KS Kultur- och fritidsförvaltningen Anneli Schwartz Tf förvaltingingschef l Godkänd av: Anneli Schwartz Titel: Datum:

7 Delårsbokslut 2016 Kultur- och fritidsnämnden Antagen xxx

8 Delårsbokslut 2016 Nutid Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att vara kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet samt för Kulturskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen består av avdelningarna Stab, Fritid, Förening och Folkhälsa, Bibliotek, Anläggning och Service, Kulturskola och Kultur, Konst och Museum. Det lokala föreningslivet och folkbildningen är en förutsättning för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud, vilket görs möjligt genom föreningsstöd från kultur- och fritidsnämnden. Fritidsgårdsverksamheten har ett flertal syften för de unga i Alingsås. De ska bland annat få chansen att utveckla sina fritidsintressen och engagemang inom olika fritidsområden. Biblioteksverksamheten spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle, inte minst som mötesplats för samtliga kommuninvånaren i Alingsås. Basverksamheten är avgiftsfri genom lagstiftning. Besökarna har genom biblioteken tillgång till det nationella biblioteksnätverket, information, kunskap samt upplevelser och verksamheten i biblioteket fokuserar på att ge barn, ungdomar och vuxna läsupplevelser, fakta och fantasi. Museet är ett historiskt museum som ska väcka frågor om samtiden och framtiden. I museets samlingar finns minnen ur historien i form av foton, brev, dagböcker och många olika slags föremål. Tillsammans är de en källa till kunskap om Alingsås historia. Scenisk konst visas på Palladium för allmänhet och skolelever samt i skolor och på andra platser runt om i kommunen. Konsthallen visar bland annat samtida konst samt utgör en mötesplats och arena för samtal och seminarier för att bidra till ett stimulerande och rikt kulturliv i Alingsås. Avdelningen anläggning och service erbjuder föreningar och allmänhet sport-, motionsoch rekreationsanläggningar. Djurparken och barnens lantgård skall ge stimulans och avkoppling för besökaren samt vara en pedagogisk resurs i samhället. Avdelningen tillhandahåller även bokning av diverse lokaler. Alingsås park- och grönområden ligger till viss del också inom avdelningen och verksamhet bedrivs i samverkan med några av kommunens föreningar. 2

9 På kulturskolan erbjuds frivillig undervisning i estetiska ämnen till barn och ungdomar mellan 3-19 år. Kulturskolan är en mötesplats för de barn och ungdomar som vill utveckla och prova på en rik variation av estetiska uttrycksformer så som musik och dans. Under har Kulturhuset renoverats och byggts om. Den 17 juni återöppnades Kulturhuset för allmänheten igen. Efter ombyggnationen innehåller Alingsås nya kulturhus huvudbibliotek, konsthall, museiverksamhet, scenisk konst och viss ungdomsverksamhet. Under byggperioden har biblioteket bedrivit en begränsad verksamhet i Kabomhuset. Ombyggnationen och renoveringen av Nolhaga sport- och simhall pågår fortfarande vilket påverkar verksamheterna. Totalrenovering av idrottslokalerna påbörjades i januari 2016 och de beräknas kunna tas i bruk oktober Simhallens verksamhet stängdes den sista april 2016 och beräknas vara klar att öppnas under senhösten Åtaganden och nyckeltal Arbetet med nämndens och förvaltningens åtaganden löper på enligt plan. Nämndens åtaganden är nedbrutna till förvaltningsåtaganden vilka i sin tur är nedbrutna i olika aktiviteter inom nämndens olika verksamheter. Följande symboler och färger används för att ange status och prognos för åtagandena: Status Aktiviteter inom ramen för åtagandet är igång enligt plan Aktiviteter inom ramen för åtagandet är igång men följer inte plan Aktiviteter inom ramen för åtagandet är inte igång Prognos Åtagandet är genomfört Åtagandet är på gång men inte helt klart Åtagandet är inte genomfört Mål 3 Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande 3

10 Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att arbeta för en bättre arbetsmiljö. Styrindikator: ökat medarbetarengagemang Åtagandet utgår under mål tre och återfinns under mål fem. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att bidra till ett attraktivt Alingsås. Styrindikator: bättre arbetsmöjligheter Status för åtagandet Prognos för åtagandet Inom Göteborgsregionen pågår en undersökning som kartlägger sambanden mellan kultur och regional utveckling i det som kallas Kreativa kraftfält och som syftar till att skapa en tydligare bild av kulturens roll i dagens samhälle och ge en större kartläggning av kulturverksamheter i regionen. Kreativa kraftfält kan förstås som särskilt gynnsamma områden för innovationsdriven utveckling. Genom att ta del av undersökningens resultat hoppas nämnden kunna identifiera vad som gör Alingsås attraktivt vilket kan påverka besöksnäringen i positiv riktning. För att nå en högre grad av ekonomisk hållbarhet krävs samverkan med befintliga aktörer som Alingsås Business Center (ABC) och föreningslivet för att på så sätt bli en del av besöksnäringen. Samtliga av nämndens nybyggnationer och renoveringar så som kulturhuset samt den nya Nolhagahallen bidrar däremot till att öka attraktiviteten för så väl invånare som besökare men kräver systematiska marknadsföringsinsatser för att nå effekt. Sammanfattningsvis är aktiviteterna för att nå detta åtagande inom mål tre inte igång då rapporten rörande Kreativa kraftfält inte har färdigställts. Åtagandet kommer inte att vara uppfyllt vid årsskriftet. Utifrån perspektivet ekonomisk hållbarhet arbetar Kultur-och fritidsnämnden genom sitt åtagande i riktning mot att erbjuda goda möjligheter till arbete och företagande. 4

11 Mål 5 Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att arbeta för en bättre arbetsmiljö. Styrindikator: Nöjda medarbetare Status för åtagandet Prognos för åtagandet Utifrån de aktiviteter som har genomförts med anledning av arbetsmiljöutredningen har en ökad medvetenhet kring den egna rollen och funktionen inom förvaltningen påbörjats. Detta bidrar till ett förhållningssätt inom organisationen där god service och tillgänglighet är i fokus och medarbetaren upplever högre grad av trygghet. Nämnden fattar beslut utifrån medarbetarenkätresultatet och arbetsmiljöutredningen för att på så sätt öka möjligheten för medarbetarna att uppleva inflytande, engagemang och en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöutredningen har resulterat i en handlingsplan som antogs av nämnden i maj Arbetet framskrider och aktiviteter såsom chefshandledning och individuella samtalsstöd pågår. Utöver det har en förvaltningsgemensam föreläsning på temat medarbetarskap och individens egen påverkan på arbetsmiljö genomförts. Såväl anställda som representanter från politiken har varit inbjudna till samtalsstöd samt till föreläsningen. Pågående arbete kommer att återkopplas till nämnden vid dess sammanträde i oktober Sammanfattningsvis är aktiviteterna för att nå detta åtagande inom mål fem i gång och följer plan men kommer inte att vara uppfyllt vid årsskiftet då arbetsmiljöåtagandet kräver mer långsiktiga insatser. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att bemötande och tillgänglighet ska förbättras Styrindikator: Nöjda medborgare, bättre bemötande och tillgänglighet Status för åtagandet Prognos för åtagandet

12 Under perioden har ett arbete genomförts för att informera och utbilda förvaltningens personal om vikten av bemötande och tillgänglighet. Fokus har varit på telefoni- och e- postkommunikation. Under perioden har avdelningarna via arbetsplatsträffen tagit del av stabens utbildningspaket avseende tillgänglighet och bemötande. Utbildningsmaterialet utformades för att möta resultatet av undersökningen Rapport servicemätning via telefon och e-post i Alingsås kommun som genomfördes under hösten Utifrån denna utbildning och ökad kunskap om bemötande och tillgänglighet förväntas medborgarna få ett än bättre bemötande och uppleva en ökad nöjdhet. Under hösten 2016 kommer information om tillgänglighet och bemötande lyftas på verksamheternas på arbetsplatsträffar. Sammanfattningsvis är aktiviteterna för att nå detta åtagande inom mål fem i gång och följer plan. Åtagandet bedöms vara genomfört vid årsskiftet. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka sina öppettider. Styrindikator: Nöjda medborgare, bättre bemötande och tillgänglighet Status för åtagandet Prognos för åtagandet Den 17 juni invigdes Alingsås kulturhus och är därmed Sveriges första meröppna kulturhus där verksamheterna bibliotek och konsthall finns. Meröppet innebär ökad tillgänglighet för medborgarna genom att kulturhuset är tillgängligt även före- och efter ordinarie bemannade öppettider. Det betyder att besökarna erbjuds en daglig tillgänglighet mellan kl alla dagar om året. Sammanfattningsvis är aktiviteten för att nå detta åtagande inom mål fem genomfört. Kultur-och fritidsnämnden åtar sig att utveckla hemsidorna Styrindikator: Bättre information på hemsidan Status för åtagandet Prognos för åtagandet

13 Under perioden har ett arbete påbörjats med att utvärdera Alingsås kulturhus hemsida. 60 % av Kulturhusets besökare når idag hemsidan via en mobil enhet. Genom att mobilanpassa Kulturhusets hemsida har den gjorts mer tillgänglig för dess besökare. Utöver denna anpassning har förvaltningen på ett tydligare sätt arbetat för att kvalitetssäkra informationen mellan Alingsås hemsida och Kulturhusets hemsida. Ytterligare en åtgärd är att i samverkan med kommunikationsenheten anställa den kompetens som krävs för att utveckla verksamheternas hemsidor. Åtagandet bedöms vara genomfört gällande kulturhusets hemsida. Sammanfattningsvis är aktiviteterna för att nå detta åtagande inom mål fem i gång och följer plan. Åtagandet bedöms däremot inte vara genomfört vid årsskiftet. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att inventera möjliga e-tjänster. Styrindikator: Fler e-tjänster Status för åtagandet Prognos för åtagandet Under perioden har det undersökts vilka områden där e-tjänster kan införas. E-tjänsterna skall bidra till en ökad service, tillgänglighet och delaktighet. I samband med att Kulturhuset återöppnades infördes ett nytt biblioteksdatasystem. Det finns flera stora vinster med systemet då det gör att det är mer användarvänligt och tillgängligt. Bland annat genom att låntagaren på ett lättare sätt kan beställa böcker samt ladda ner e-böcker. Utöver detta är systemet anpassat för mobila enheter vilket medför att system blir än mer tillgängligt. Det har också identifierats att ett nytt kassasystem bör införas i verksamheterna. Målsättningen är att upphandling av nytt kassasystem skall slutföras under hösten 2016 som en del av utvecklingen av den nya Nolhagahallen. Ett nytt kassasystem medför flera e-tjänstfunktioner där invånaren bland annat via webben kan boka och betala erbjudna tjänster så som exempelvis simskola. Med hjälp av denna e-tjänst kan nämnden erbjuda service och tillgänglighet till invånaren. Utöver dessa e-tjänster pågår ett projekt där flera kommuner tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) ser över ett nationellt boknings och- bidragssystem. Systemet ska erbjuda självservice så långt det är möjlighet och är till för föreningar, privatpersoner och företag som behöver boka lokaler och söka bidrag för sin verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. 7

14 Det är i dagsläget inte klart när de identifierade e-tjänsterna kan tas i bruk. Sammanfattningsvis är aktiviteterna för att nå detta åtagande inom mål fem genomfört. Utifrån perspektivet social hållbarhet arbetar Kultur-och fritidsnämnden genom sina åtaganden i riktning mot att nå engagerade medarbetare, förbättra service och tillgänglighet för invånarna. Mål 6 Alingsås kommun ger möjligheter för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att vara en aktiv part i BUS-arbetet. Styrindikator: Tryggare Alingsås, fler barn klarar kunskapskraven i grundskolan, fler ungdomar tar examen i gymnasiet Status för åtagandet Prognos för åtagandet Nämnden arbetar med att vara en aktiv part i kommunens BUS-arbete (barn- och unga i behov av särskilt stöd vilket är ett samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden). Under 2016 har följande frågor prioriterats inom BUS-samverkan: en plan mot våldsbejakande extremism skall tas fram, utvecklingen kring alkohol och droger skall följas, ett gemensamt arbete för att öka närvaron i skolorna, familjecentralen ska utvecklas och integrationen för unga i Alingsås skall säkerställas. Sammanfattningsvis är aktiviteterna för att nå detta åtagande inom mål sex i gång och följer plan. Åtagandet bedöms fortsätta då BUS-samverkan är en långsiktig och social hållbar åtgärd för att barn och unga ska växa upp i en trygg miljö. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka läslusten bland unga. Styrindikator: Tryggare Alingsås, fler barn klarar kunskapskraven i grundskolan, fler ungdomar tar examen i gymnasiet Status för åtagandet Prognos för åtagandet

15 Alingsås kulturhus arbetar under hösten med workshops kring temat källkritik kopplat till konsthallens utställning om sanningens väsen. Utöver bibliotekets läsfrämjandeplan ska också skolklasser bjudas in till en biblioteks- och litteraturinformation. Alla aktiviteter har som syfte att skapa läslust för grundskolans elever och ge eleverna verktyg att kritiskt granska databaserad information. Under perioden har museet och konsthallen inlett ett samarbete med Campus Alingsås, SFI-eleverna samt Alströmergymnasiets elever på språkintroduktion i en serie workshops/lektioner för att stimulera till att tala, läsa och skriva. Eleverna får diskutera och reflektera över de föremål och konstverk som finns i verksamheterna. Sammanfattningsvis är aktiviteterna för att nå detta åtagande inom mål sex i gång och följer plan. Åtagandet bedöms inte vara genomfört vid årets slut då det krävs mer långtgående insatser för att öka andelen elever som klarar skolans kunskapskrav och ungdomar som tar examen från gymnasiet. Utifrån perspektivet social hållbarhet arbetar Kultur-och fritidsnämnden genom sina åtaganden i riktning mot att ge barn och ungdomar möjligheter att växa upp i en trygg och utvecklande miljö. Mål 7 Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att förbättra inflytandet från medborgarna. Styrindikator: Större påverkan från medborgare Status för åtagandet Prognos för åtagandet Nämnden har planerat att genomföra en medborgardialog men i dagsläget är temat och tidpunkten för detta inte helt klart. En kontinuerlig dialog med föreningslivet och medborgare sker för att skapa både formella och informella dialoger. På fritidsgårdarna bygger besöket och aktiviteterna på besökarnas egna engagemang. Ungas inflytande tas även till vara i ansökningar och beslut om bidrag i Kronan på verket. Med dessa riktade medel vill nämnden satsa på ungdomar mellan år som i egen regi ges möjlighet att söka medel för att utföra olika aktiviteter ungdomar emellan. Syftet med Kronan på verket är att ge ungdomar möjlighet att göra något för andra ungdomar, att sätta unga i fokus, ge ungdomar möjligheter att skapa ett innehåll och på så sätt öka antalet aktiviteter för ungdomar i Alingsås. Genom ungdomsråd och 9

16 ungdomsfullmäktige kanaliseras också ungdomars möjlighet att påverka samhällets utveckling. Sammanfattningsvis arbetar kultur- och fritidsnämnden med flera aktiviteter för att utveckla dialoger tillsammans med medborgaren i syfte att skapa ett hållbart samhälle. Kulturens kraft i samhället väcker känslor och åsikter som medför dialoger på olika nivåer. Detta kan i sin tur medföra att samhället utvecklas. Dessa aktiviteter och förhållningssätt arbetar i riktningen mot att utveckla samhället tillsammans med medborgaren. Mål 9 Alingsås kommun har ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv Status för åtagandena Prognos för åtagandena Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka tillgängligheten till kultur Styrindikator: Bättre kulturverksamhet Under perioden har ett brett utbud av aktiviteter genomförts som har riktats till allmänheten i syfte att nå så många medborgare som möjligt. Utöver nyöppnandet av kulturhuset har en mängd aktiviteter och evenemang genomförts som exempelvis ung kultur möts (UKM Riks), internationellt utbyte och aktiviteter i Gräfsnäs slottspark. Ett samlat kulturprogram för kulturhuset hösten 2016 har tagits fram och tillgängliggjorts till kommunens invånare i tryckt och digitaliserad form. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka läslusten bland barn och unga Styrindikator: Bättre kulturverksamhet Ett arbete har påbörjats för att göra kulturverksamheten mera känd bland medborgarna genom en översyn av rådande hemsidor och att skapa stimulerande miljöer för barn och unga. För att möta ungdomars krav på flexibilitet angående tillgänglighet har det meröppna kulturhuset medfört en ny mötesplats. För närvarande pågår även arbetet med att ta fram en biblioteksplan samt en plan för det framtida kultur- och fritidslivet i 10

17 kommunen. Detta för att strategiskt planera kvalitativ verksamhet och en ekonomisk hållbarhet. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att nå nya grupper till Kulturskolan. Styrindikator: Bättre kulturverksamhet En diskussion och framtagande av ett underlag har startat för att kunna identifiera vilka faktorer och aktiviteter som bidrar till att nå nya grupper till Kulturskolan. I relation till detta kommer det även tas fram vilka grupper som idag finns på Kulturskolan för att förstå vilka de nya bör vara. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att arbeta för en jämnare resursfördelning ur ett genusperspektiv bland unga som tar del av nämndens verksamheter. Styrindikator: Bättre kulturverksamhet Förvaltningen har tagit fram en utredning över hur resursfördelningen ser ut bland de unga som tar del av nämndens verksamheter. Den visar bland annat att det kommunala verksamhetsbidraget framförallt tilldelas idrottsföreningar och i dessa föreningar är pojkar i majoritet. I jämförelse har Alingsås kommun marginellt något jämnare resursfördelning än genomsnittskommunerna. Kommunens aktivitetsbidrag är inte differentierat efter kön. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att stärka samverkan med föreningsliv och bildningsverksamhet. Styrindikator: Bättre fritids- och föreningsutbud En uppsökande verksamhet mot föreningarna samt samarbete med studieförbunden bedrivs löpande. Ett exempel på detta är planeringen av höstens Kulturnatta där samtliga studieförbund är inbjudan till samverkan i syfte att berika evenemangets aktiviteter. I arbetet med Kom loss-mässan arbetar kommunens förvaltningar tillsammans med föreningslivet. Mässan fokuserar på att visa på möjligheter till ett aktivt liv och delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga. Även lovverksamhet arrangeras i samverkan. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att stärka samverkan med föreningsliv och bildningsverksamhet. Styrindikator: Bättre fritids- och föreningsutbud En genomgripande analys av föreningsstödet kommer att genomföras under hösten med stöd av en extern och oberoende konsult i syfte att därefter kunna ta fram nya riktlinjer och kriterier för föreningsstödet. 11

18 Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att ta fram en plan för idrotts- och motionsanläggningar för kommunen. Styrindikator: Bättre fritids- och föreningsutbud En utvärdering av behovet gällande idrottsanläggningar i Alingsås kommun har genomförts. Nämnden överlämnade utredningen till kommunstyrelsen i mars. Ett resultat av utvärderingen var att nämnden tilldelades 20 miljoner kronor, för ombyggnation av skatepark i Alingsås, nybyggnation av skatepark i Sollebrunn, anläggning av två nya konstgräsplaner samt nyanläggning av Alströmervallen inkluderat uppstyckning och omvandling av befintligt konstgräs till ett antal mindre planer. En utvärdering av kommunens motionsanläggningar kommer starta hösten 2016 och beräknas vara genomförd vid årets slut. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att genomföra förbättring av anläggningarna. Styrindikator: Bättre fritids- och föreningsutbud Nämnden tilldelades i samband med vårbokslutet 2016 medel för ombyggnation av skateparken i Alingsås, nybyggnation av skatepark i Sollebrunn, anläggning av två nya konstgräsplaner samt nyanläggning av Alströmervallen inkluderat uppstyckning och omvandling av befintligt konstgräs till ett antal mindre planer. Arbetet med att implementera dessa projekt pågår. Sammanfattningsvis följer kultur- och fritidsnämnden de aktiviter som ryms under mål nio. Inom målet ryms en mängd proceser och insatser som på kort och lång sikt kommer att vara avgörande för hur arbetet fortskrider mot ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv i Alingsås kommun. Detta mål relaterar i stor utsträckning till kommunens tillväxtprogram, nämndens framtida kultur- och fritidsplan samt den lagstadgade biblioteksplanen. Intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden har identifierat fem kontrollpunkter i sin internkontrollplan och uppföljning av dessa pågår. Internkontrollpunkten avseende inköp och avtalstrohet har resulterat i att verksamhetschefer samt nyckelpersoner har fått utbildning i inköp och avtalstrohet av kommunens upphandlingsavdelning. Utöver detta har förvaltningen genomfört stickprovskontroller månadsvis på de fakturor som tillhör nämnden. Utifrån resultatet på stickprovskontrollerna görs en återkoppling till verksamheten där eventuella brister och felaktigheter påpekas. Vid nyanställningar genomförs alltid en utbildning kring inköp och avtal. Resultatet av ovan beskrivna åtgärder förväntas bli en förbättrad avtalstrohet och en ökad medvetenhet kring rådande regler och avtal. 12

19 Uppföljning av internkontrollpunkten avseende dokumenthantering pågår och bedöms vara genomförd vid årets slut. Hittills har stickprovsgranskningen av hantering av dokument visat att rutinerna följs men att det förekommer avvikelser där dokument inte bevaras enligt fastställda riktlinjer. Bristerna har påtalats för de verksamheter där det har påträffats. Efter genomförd granskning kommer förvaltningen att presentera åtgärder för att komma till rätta med detta. Uppföljning av internkontrollpunkten avseende efterlevnad av delegationsordningen och om delegerade beslut fattas i laga ordning samt återrapporteras till rätt instans pågår och bedöms vara genomförd vid årets slut. Hittills har kontrollen visat att rutinerna följs men att det finns avvikelser. Detta kan exempelvis röra att beslut fattade på delegation inte återrapporteras i rätt tid eller att beslut inte återrapporteras alls. Bristerna har påtalats för de verksamheter där det har påträffats. Efter genomförd granskning kommer förvaltningen att presentera åtgärder för att komma till rätta med detta. Uppföljning av internkontrollpunkten avseende kommunens synpunktshantering samt om inkomna synpunker hanteras på rätt sätt i enlighet med kommunens riktlinjer pågår och några särskilda åtgärder i samband med detta har ännu inte presenterats. Uppföljning av internkontrollpunkten avseende om det systematiska arbetsmiljöarbetet och att samverkansavtalet efterlevs pågår och bedöms vara genomförd vid årets slut. 13

20 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2016 Delårsbokslut 2016 Prognos Avvikelse prognos/budget 2016 Delårsbokslut 2015 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Kultur- och fritidsnämnden redovisar för årets åtta första månader ett underskott på tkr vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 3,6 %. Resultatet är tkr lägre än samma period Underskottet består av personalkostnader av engångskaraktär. Prognosen för 2016 är ett underskott på tkr. Förvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns möjlighet att i slutet av året nå ett utfall i balans med budget. Nämndens intäkter följer budget för perioden och beräknas för 2016 att ha ett mindre överskott då antalet elever på kulturskolan är högre än budgeterat. Personalkostnaderna är högre än budgeterat för perioden. Det beror i huvudsak på en oförutsedd kostnad av engångskaraktär men även på en utökning av HR-funktionen. Lokalhyrorna följer budget och prognosticeras att göra det under hela På raden för köp av tjänster redovisas ett utfall i balans med budget. Helårsprognosen är ett utfall i balans med budget. Nämndens övriga kostnader redovisar ett mindre underskott för perioden men förväntas att vara i balans med budget vid årets slut. 14

21 Nämndens underskott fördelas enligt följande per verksamhet. Nämnden redovisar ett överskott på 69 tkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. Under hösten är antalet aktiviteter fler och prognosen för 2016 är ett utfall i balans med budget. Staben redovisar ett underskott på tkr. Det beror på personalkostnader av engångskaraktär. Prognosen för 2016 är ett underskott på tkr som härleds till personalkostnaderna samt arbetsmiljöarbetet. Bibliotekets verksamhet har under våren genomfört en flytt med en del extra kostnader som följd men har trots detta ett överskott på 143 tkr för perioden. Prognosen är ett utfall i balans med budget för Kultur, konst och museum har precis som biblioteket flyttat in i kulturhuset och även i denna verksamhet redovisas för perioden ett överskott på 401 tkr. Under hösten påbörjas arbetet med en ny utställning på muséet vilket innebär ökade kostnader och prognosen för 2016 är ett utfall i balans med budget. Fritid förening och folkhälsa redovisar för perioden ett överskott på 764 tkr. Ökade intäkter är den främsta förklaringen till överskottet, bland annat har verksamheten mottagit 250 tkr i bidrag för integration. Prognosen för 2016 är ett utfall i balans med budget. Kulturskolan redovisar för perioden ett underskott på 223 tkr. Det beror på att fakturering till elever görs i oktober vilket påverkar periodens resultat. Under året har antalet elever på kulturskolan ökat vilket medför ökade intäkter och prognosen för 2016 är ett utfall i balans med budget. Anläggning och service redovisar för perioden ett underskott på 370 tkr. Anledningen till det är att nämnden inte blivit ersatta för de faktiska kostnaderna gällande Gräfsnäsparken. Detta kommer att justeras under resterande del av året och ett utfall i balans med budget prognosticeras. Föreningsbidrag redovisar för perioden ett underskott på 566 tkr vilket innebär att det under resterande del av året inte kommer att betalas ut bidrag i samma omfattning. Per 31 augusti är 74 % av bidragsbudgeten utdelad och riktvärdet för perioden är 67 %. 15

22 Investeringar Tkr Budget 2016 Delårsboksl ut Prognos helåravvikelse prognos/budget 2016 Delårsbokslut 2015 Expansionsinvestering 0 Investering X 0 -varav exploatering 0 Exploatering X 0 Imageinvestering 0 Investering X 0 Reinvestering 0 Investering X Anpassningsinvestering 0 Investering X 0 Totalt utgifter Kultur- och fritidsnämnden kommer 2016 att utnyttja hela den tilldelade investeringsramen. Arbetet med ytterligare investeringar pågår och kommer att genomföras under resterande del av året. 16

23 Personal Arbetsmiljö Den av kommunstyrelsens beställda arbetsmiljöutredning har resulterat i en i samverkan framtagen handlingsplan, vilken antogs av nämnden i maj Arbetet framskrider och aktiviteter såsom chefhandledning och individuella samtalsstöd pågår. En förvaltningsgemensam föreläsning på temat medarbetarskap och individens egen påverkan på sin arbetsmiljö har genomförts. Såväl anställda som politik har varit inbjuden till samtalsstöd samt deltagit vid föreläsningen. Resultat från satsningen är ännu för tidigt att säkerställa. Pågående arbete inom handlingsplan arbetsmiljö är inplanerat att återkopplas i nämnden under oktober Utmaningar framöver ligger fortsatt inom området arbetsbelastning, vilket gjorde sig synligt i resultatet av 2015 års medarbetarenkät. En hög arbetsbelastning föreligger fortfarande inom verksamheterna. Inom förvaltningen eftersträvas en svarsfrekvens på minst 90 % vid årets medarbetarenkät, vilken är ett första resultat som kan visa effekter av pågående arbetsmiljösatsning. Arbetsskador och tillbud Två nollskador och ett tillbud är rapporterade under perioden. Att arbeta arbetsmiljömässigt proaktivt via tillbud och skador är utvecklingsområde för förvaltningen. Detta utgör ett fokus inför Sjukfrånvaro 1 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 17

24 Sjukfrånvaron ackumulerat för året är något lägre än i maj, till följd av att personal återgått i arbete efter långtidssjukskrivning. Fortsatt fokus ligger på proaktivt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Personal och kompetensförsörjning Under året ligger ett fortsatt fokus på att implementera handlingsplan avseende arbetsmiljön. Effekter förväntas tidigast vid återkoppling av resultat av medarbetarenkät 2016 vilken genomförs under hösten Sammanfattande analys delårsbokslut Avseende mål och åtagande krävs en fortsatt systematik i arbete och utvärderingar för att säkerställa att nämndens åtagande nås. Det är ett stort antal projekt som skall genomföras under året och kommande år i form av byggnationer. Detta kräver kompetens inom nämndens verksamheter. Framöver behöver verksamheterna inom nämndens område i högre utsträckning samverka internt och med övriga nämnder samt med externa aktörer för att nå än högre kvalité samt en ekonomi i balans. Arbetsmiljöområdet är ett prioriterat område även under kvarvarande och kommande år. Samverkan med föreningar och fördelning samt bidragsregler är två återstående områden för nämnden att fatta beslut kring. Framtid (underlag till flerårsstrategiberedningen) Verksamhet Under hösten 2016 kommer nämnden att (tillsammans med övriga anvariga nämnder utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden) överlämna förslag till ny biblioteksplan för beslut i kommunfullmäktige. I förslaget till ny biblioteksplan anges det att: Skolbiblioteken i Alingsås ska vara en pedagogisk resurs i elevernas lärandeprocess. De ska vara en aktiv part i att utveckla elevernas läslust och intresse för litteratur. Skolbiblioteken skall också stimulera och fördjupa elevernas medie- och informationssökarkompetens för ökad delaktighet i ett demokratiskt samhälle. För att kunna implementera den nya biblioteksplanen fullt ut samt leva upp till bibliotekslagens intentioner finns det stora möjligheter att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden nå synergieffekter i syfte att utveckla en tidsenlig skolbiblioteksresurs. Detta inbegriper en fullt utvecklad digitaliserad lärande- och biblioteksmiljö. Vilket innebär att förståelsen av skolbibliotek inte endast är en fysisk plats. Nämnden yrkar mot bakgrund av detta att ytterligare resurser i form av personal behöver tillskjutas och yrkar därmed att ramen utökas motsvarande två bibliotekarietjänster med inriktning mot digitalisering om 940 tkr. För närvarande pågår en omfattande ombyggnation och renoveringen av Nolhaga sportoch simhall. Byggprojektets kostnad uppgår till cirka 250 mnkr. Den nya Nolhagahallen 18

25 kommer i större utsträckning än idag bedrivas som en omfattande affärsverksamhet. I den nya verksamheten ansvarar nämnden för högre kostnader och intäkter vilket bidrar till högre krav på att kunna analysera, bedöma och hantera detta. Idag finns på förvaltningen en controller motsvarande 50 % och med tanke på nämndens utökade ansvar och olikartade verksamheter samt anläggningar krävs en utökning av denna funktion. Detta medför att nämnden yrkar på att ramen utökas med 310 tkr. Investeringar med koppling till Tillväxtprogrammet Kommunfullmäktige har antagit en Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun (KF 23 mars ). Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla områden. I policyn framgår att funktionshinderfrågor bland annat ska vara en naturlig del i all kommunal planering och budgetarbete. Kommunen har ansvar för att våra anläggningar är tillgängliga även för funktionsnedsatta. I dagsläget finns inget bad som är anpassat fullt ut för personer med funktionsnedsättning. Nämnden yrkar mot bakgrund av detta att investeringsmedel tillskjuts 2017 i syfte att tillgänglighetsanpassa friluftsbaden. Att tillskjuta investeringsmedel till funktionsanpassade friluftsbad ligger väl i linje med Tillväxtprogrammet i syfte att nå goda livsmiljöer och göra Alingsås attraktivt. Vid nämndens sammanträde den 21 mars presenterade förvaltningen en utredning med tillhörande förslag avseende om- nybyggnation av två ishallar i Nolhaga. Den nuvarande hallen är kraftigt eftersatt och fyller inte den funktion som man kan kräva av en modern kommunal anläggning Därutöver är dagens anläggning inte stor nog för att täcka det behov som finns idag. Nämnden beslutade vid sammanträdet att föreslå kommunstyrelsen att ge Fabs i uppdrag att ta fram en enkel ritning, ett kostnadsförslag, samt en tidsplan för genomförandet av om- och nybyggnad av två ishallar i Nolhaga enligt Kultur- och fritidsnämndens utredning. Nämnden har sedan dess inte hört någon mer i frågan men kan konstatera att en ny ishall omnämns som en prioriterad satsning i det nu gällande Tillväxtprogrammet Nämnden vill med anledning av detta yrka på att frågan behandlas snarast. Övriga investeringar I relation till kommande ramtilldelning kommer nämnden att behöva fatta beslut om Palladiums framtid. Idag är Palladium föråldrat och underutvecklat vilket betyder att det är i stort behov av underhåll och uppdatering. Ljud- och ljussystemet har passerat bäst- före - datum, ett digitalt DCP-system för filmvisning är inte installerat och en grundläggande renovering av lokalerna krävs. Idag har Palladium cirka besökare årligen och kommer i framtiden inte att uppfylla det krav man kan ställa på en modern scenkonstanläggning. 19

26 Om inte renovering och upprustning av Palladium genomförs medför det bland annat begränsningar för föreningslivet då flera föreningar bedriver sin verksamhet där. Detta rör föreningar så som Alingsås teaterförening, Alingsås Musikteatersällskap, Alingsås filmstudio, Östlyckans kabaréförening och Krönikespelet Alingsås. Utöver detta riskerar en viktig arena för Alingsås skolor att försvinna då många skolor hyr arenan för sina aktiviteter. Slutligen förlorar Alingsås kulturhus en scen att förlägga sina föreställningar och produktioner på. Mot bakgrund av detta kan nämnden konstatera att investeringar i Palladium krävs för att på sikt kunna fortsätta med verksamheten på Palladium. En teknisk uppdatering av Palladium uppgår till en kostnad av 910 tkr. Sammantaget skulle en investering i Palladium medföra en utökad och en mer kvalitativ och tillgänglig kulturverksamhet för invånarna i Alingsås. Nämnden vill med anledning av detta yrka på att investeringsmedel om 910 tkr tillskjuts nämnden Övriga utmaningar som kan komma att påverka nämndens verksamheter under kommande treårsperiod Nämnden kommer under nästa år att inleda arbetet med att digitalisera Alingsås museums samlingar vilka består av både fotografier och föremål. Genom att digitalisera samlingarna tillgängliggörs det lokala kulturarvet för allmänheten som därmed får helt nya möjligheter till delaktighet i kulturlivet. Kulturskolan är idag en verksamhet med en hög efterfrågan. Ett aktivt kulturliv, där invånare kan mötas, är ett fundament för en demokratisk utveckling och en viktig dimension i ett långsiktigt hållbart samhälle. Nämnden bedriver med hjälp av kulturskolan ett angeläget arbete med att skapa möjligheter för barn och unga att ta del av och utöva kultur. För närvarande står nämnden inför beslut avseende Kulturskolans framtid. Där det strategiska arbetet avseende kulturskolans expansion och satsningar på ett breddat deltagande samt nå nya grupper står i fokus. Kultur- och fritidsnämnden bidrar till kommunens besöksnäring i form av kultur och rekreation. Den 17 juni 2016 öppnades det nya Kulturhuset och under hösten 2016 och hösten 2017 kommer den nya Nolhagahallen öppnas i olika etapper med nyrenoverade sporthallar och ett modernt badhus med flera bassänger och tillhörande relaxavdelning. Här ligger en stor potential till att bidra till att utveckla Alingsås attraktionskraft för såväl framtida invånare vid val av bostadsort som besökare och invånare. Ett samarbete med Alingsås Business Center är nödvändigt i syfte att främja denna utveckling. 20

27 För närvarande pågår en diskussion om de traditionella mötesplatserna för unga i form av fritidsgårdar ska kompletteras med mer mobila lösningar. Tanken är att demografin ska styra vart de mobila mötesplatserna uppstår. En framtida utmaning utifrån detta är vilka former av fritisgårdar och geografiska platser som ska prioriteras. Ytterligare en framtidsfråga är integrationen av Alingsås nya invånare. En ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar är nödvändig i syfte att hitta synergieffekter. Idag pågår projekt med andra förvaltningar och det krävs en än mer samlad bild av vilka aktiveter som ska genomföras framöver. I Alingsås finns det flera parker och grönområden som är betydelsefulla för invånarna i kommunen. Under kommande år kommer fokus ligga på att utveckla parkerna så att de blir mer tillgängliga för invånarna i Alingsås. En framtida utmaning är också att skapa strukturer och samverkansformer där samtliga inblandade aktörer i utvecklandet av parkerna upplever en tydlighet i ansvar, roll och funktion i relation till dessa områden. Ekonomi Driftbudget Budget 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto 0 Årets resultat *Finansnetto avser de som erhåller ränta på fonder 21

28 Ramökningar Belopp Bibliotekarietjänster x % Controller 310 Summa permanenta utökningar 1250 Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt 1250 Kultur- och fritidsnämnden avser att utöka samt tillsätta tjänster enligt tabell ovan. Ökningen är av permanent karaktär och kostnaden kan ej hanteras i nuvarande beslutad ram. Behovet av ökad ram är som framgår av framtidsavsnittet tkr. För att kunna implementera den nya biblioteksplanen fullt ut samt leva upp till bibliotekslagens intentioner finns det stora möjligheter att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden nå synergieffekter i syfte att utveckla en tidsenlig skolbiblioteksresurs. Detta inbegriper en fullt utvecklad digitaliserad lärande- och biblioteksmiljö. Vilket innebär att förståelsen av skolbibliotek inte endast är en fysisk plats. För detta krävs en utökning av antalet bibliotekarier om två heltidstjänster. Om medel till controller ej tilldelas riskerar nämnden att förlora den ekonomiska kontrollen i de projekt som genomförs de kommande åren.. 22

29 Plan 2018 Belopp i tkr Beslutad ram 2018 Prognos ram 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto 0 Årets resultat *Finansnetto avser de som erhåller ränta på fonder Plan 2019 Belopp i tkr Uppräknad plan 2019 Prognos plan 2019 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto 0 Årets resultat *Finansnetto avser de som erhåller ränta på fonder 23

30 Investeringsbudget Tkr Expansionsinvestering Investering X -varav exploatering Exploatering X Imageinvestering Investering X Reinvestering Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Investering X Anpassningsinvestering Investering X TOTALT UTGIFTER Av sammanlagd investeringsbudget för 2017 har nämnden beslutat att tkr av dessa medel skall gå till inventarier och utrustning i Nolhagabadet. Resterande investeringsmedel har nämnden ännu inte beslutat om. Som framgår av framtidsavsnittet är Palladium i stort behov renovering. Nämnden uppskattar att en renovering uppgår till motsvarande 910 tkr och yrkar därför att dessa investeringsmedel tillskjuts till nämnden. Nämnden yrkar också i framtidsavsnittet att investeringsmedel tillskjuts till att tillgänglighetsanpassa friluftsbaden. I detta avsnitt vill nämnden också lyfta frågan om genomförandet av om- och nybyggnation av två ishallar i Nolhaga. Nämnden yrkar att frågan behandlas snarast. 24

31 Ärende 2 Revisionens grundläggande granskning 2016

32 Frågor till kultur- och fritidsnämnden i grundläggande granskning 2016 Gemensamma frågor till samtliga nämnder Enligt flerårsstrategi 2016 ska den politiska styrmodellen i Alingsås kommun utgå från tre perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Beskriv hur nämnden arbetat med att konkretisera dessa tre perspektiv i styrningen av verksamheten? Beskriv vilka frågor som varit i fokus under året utifrån nämndens uppdrag samt styrande indikatorer? Enligt den beslutade styrmodellen ska varje nämnd och styrelse identifiera dels åtaganden som bedöms som nödvändiga förändringar för att uppnå de prioriterade målen, dels internkontrollpunkter som bedöms vara delar av verksamheten som måste hållas under uppsikt. Vidare anges att till åtagandena kopplas nyckeltal som bedöms som väsentliga för att bidra till måluppfyllelsen. Beskriv nämndens process för att arbeta fram åtaganden, interkontrollpunkter samt nyckeltal? På vilket sätt följer nämnden löpande under året beslutade åtaganden, internkontrollpunkter samt nyckeltal? Hur arbetar nämnden med budgetuppföljning och prognosarbete? Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna följa COSO-modellens principer för intern kontroll. I kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar för uppföljning, bokslut och flerårsstrategiberedning framgår anvisningar för hur nämnderna ska arbeta med SWOTanalys samt väsentlighets- och riskanalys. Styrelse och nämnders väsentlighets- och riskanalys ska dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppföljning av internkontrollplanen ska ske i samband med våruppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. Hur säkerställer nämnden att arbetet med intern kontroll sker enligt kommunens styrmodell och anvisningar? Beskriv resultat och eventuella åtgärder utifrån årets uppföljning av internkontrollplanen? Beskriv nämndens främsta utmaningar det kommande året? Nämndspecifika frågor I dialogen med nämndens ordförande samt förvaltningschef inför grundläggande granskning 2015 framgick att inköp inom fritidsverksamheten ibland genomförs utanför ramavtal. I sitt svar på granskningen framgår att nämnden antagit en kontrollpunkt som rör avtalstrohet i sin internkontrollplan och att utbildning avseende avtalstrohet genomförts på förvaltningen. Hur anser nämnden att den interna kontrollen avseende inköp fungerar idag? Av delårsbokslutet 2015 samt nämnddialogen inför grundläggande granskning 2015 framgick att arbetsmiljön på kultur- och fritidsförvaltningen har brister. Enligt uppgift har kommunstyrelsen beslutat om en arbetsmiljöutredning som bland annat ska behandla frågan om relationen mellan nämnden och förvaltningen. Vad blev resultatet av arbetsmiljöutredningen och hur har nämnden arbetat för att säkerställa en god arbetsmiljö inom förvaltningen samt mellan nämnd och förvaltning?

33 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag 31 Dnr KFN Svar angående revisionens grundläggande granskning 2016 Ärendebeskrivning De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelsen och nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I grundläggande granskning 2016 önskar revisorerna nämndernas skriftliga svar på ett antal frågor (se bilaga). Svaret ska överlämnas till revisionen senast den 30 september. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 29 juli lämnat följande svar på ställda frågor: Beskriv hur nämnden arbetat med att konkretisera ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv i styrning av verksamheten Ekologisk hållbarhet Kultur- och fritidsnämnden kommer det närmsta året att anlägga ett flertal konstgräsplaner. Nämnden är medveten om de miljörisker som finns i produkten konstgräs och kommer vid upphandling och inköp av produkten ställa krav på innehållet. Ekonomisk- och social hållbarhet Nämndens styrning av verksamheten utifrån ett socialt hållbart perspektiv framgår av åtagandena i Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi i kommunfullmäktiges mål 6, 7 och 9. Den ekonomiska hållbarheten är starkt sammankopplad med den sociala hållbarheten. Utifrån detta har den konkreta styrningen resulterat i: Utifrån mål 6 arbetar nämnden med att vara en aktiv part i kommunens BUS-arbete (barnoch unga i behov av särskilt stöd vilket är ett samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden). Under 2016 har följande frågor prioriterats inom Bus-samverkan: en plan mot våldsbejakande extremism skall tas fram, utvecklingen kring alkohol och droger skall följas, ett gemensamt arbete för att öka närvaron i skolorna, familjecentralen ska utvecklas och integrationen för unga i Alingsås skall säkerställas. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande