Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, i SöGK 1/5

Transkript

1 Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, i SöGK 1/5 Tid: torsdagen den 5 augusti 2010, kl Elena Peronne (EP) del av mötet Adjungerad: Birgit Linna (BL) Kansli Ej närvarande Birgitta Edström (BE) Ledamot Lovisa Bonnevier (LB) 1. Ordförande förklarade mötet öppnat 2. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes 3. Sekreterare och protokolljusterare Till sekreterare valdes Bertil Hamvik och till protokolljusterare Valter Samuelsson. 4. Information om rekonstruktion av klubben (info) BH informerade att samtal förs med två skilda grupper som har utryckt intresse att finna former att samarbete med klubben. Vi arbetar i tidsnöd; likviditeten är svag och blir sämre för varje dag. Därför är det angeläget att inom den närmaste tiden kunna konkretisera ett förslag som kan presenteras för medlemmarna. 5. Kallelse till extra årsmöte, torsdagen den 12 augusti (beslut) Beslutades att kalla till ett extra årsmöte till torsdagen den 12 augusti kl på Skogshöjd Hotell. Beslutades att följande tre punkter skall ingå i föredragningslistan till det extra årsmötet: - Presentation av en långsiktig lösning av klubbens kritiska situation med början år Extra medlemsinsats för år Mandat att sälja klubbhuset 6. Mötet ajourneras Eftersom mycket sker f n som gäller klubbens framtid, beslutades att ajournera styrelsemötet, och att en fortsättning av mötet kan förväntas inom de närmaste dagarna för att styrelsen skall kunna ta ställning till förslagen som diskuteras med flera intressenter.

2 Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, i SöGK 2/5 MÖTET ÅTERSAMLAS Tid: tisdagen den 10 augusti 2010, kl Birgitta Edström (BE) Ledamot Adjungerad: Ulf Sarlén Ej närvarande: Lovisa Bonnevier (LB) Elena Peronne (EP) 1. Info om diskussioner med intressenterna och advokaterna BH informerade om de samtal som förs med två möjliga intressenter att utveckla ett samarbete med klubben. Rekonstruktören, advokat Jan Flood, söker lösningar som kan utgöra en hållbar bas för en ansökan om rekonstruktion. 2. Vad skall presenteras för medlemmarna på årsmötet utlyst till den 12 augusti Det konstaterades att något konkret förslag om lösning på klubbens framtid fanns ännu inte som kunde presenteras för medlemmarna. Det konstaterades vidare att det är absolut nödvändigt att i ett årsmöte visa för medlemmarna att styrelsen har förslag på en stabil och långsiktig lösning för klubbens fortlevnad. I det läget befinner vi oss ännu inte. 3. Skall årsmötet den 12 augusti senareläggas? Beslöts att senarelägga årsmötet till torsdagen den 19 augusti, som en följd av diskussionerna under 2. BH meddelar medlemmarna via mejlutskick. I meddelandet ges också en förklaring och en ursäkt till varför kallelsen till det extra årsmötet, den 12 aug, inte kunde skickas ut via det ordinarie mejlutskicket. Detta berodde på att firman som levererar den tjänsten råkat ut för långvariga driftstörningar. 4. Övriga frågor a. Konkursadvokaten har meddelat att banpersonalen får vara kvar till den 15 aug. Därefter får inte klubben utnyttja lönegarantin (staten får inte subventionera en verksamhet). BH undersöker vilka möjligheter det finns att trotts det kunna använda någon eller några av personalen och diskuterar frågan med advokaterna, konkurs- och rekonstruktions-.

3 Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, i SöGK 3/5 b. GE Capital Solutions har gått med på en korttidshyra för maskinerna MGAB hyr av dem fram till slutet av augusti. Begäran om korttidshyra kommer också att framföras till Wasa Kredit för de maskiner som leasas hos dem. c. Påminnelse om obetalda fakturor kommer att göras till Södertälje Kök. PA åtar sig det uppdraget. 5. Nästa möte Detta möte ajourneras till måndagen den 16 augusti kl

4 Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, i SöGK 4/5 MÖTET ÅTERSAMLAS Tid: måndagen den 16 augusti 2010, kl Birgitta Edström (BE) Ledamot Elena Peronne (EP) Adjungerad: Ulf Sarlén Ej närvarande: Lovisa Bonnevier (LB) 1. Info om rekonstruktionen av klubben BH informerade om samtal som förts mellan medlemmarna Pontus Sundberg och Kaj Johnson å ena sidan och CMI å andra, under medverkan av advokat Jan Flood, som leder rekonstruktionen av klubben. Idén som KJ&PS har är att överta klubbens tillgångar och skulder och att låta CMI sköta banan. Se PM Södertälje Golfklubb framtid av KJ&PS bil. 1. Advokat Jan Flood har gjort ett förslag på formalisering av ett övertagande som beskrivs i PM Förslag och synpunkter bil. 2. Vi inväntar en offert från CMI på kostnader för att sköta banan säsongen ut och ett förslag på att sköta banan under I styrelsen utrycktes farhågor för att ett extra uttag av kr inte skulle accepteras av medlemmarna och att det kunde leda till medlemsflykt. Högst 1000 kr var ett rimligare belopp. 2. Extra årsmötet flyttat till torsdagen 26 aug BH informerade att, efter samråd med advokat Jan Flood och Operativa Gruppen, årsmötet senarelagts till den 26 augusti, eftersom en överenskommelse, som kan presenteras för medlemmarna, inte kan uppnås till den 19 aug då mötet skulle hållas. 3. Mandat att överlåta klubbens tillgångar och skulder (årsmötesbeslut) Årsmötet måste besluta om överlåtelse av klubbens tillgångar och skulder, och styrelsen måste få mandat att genomföra en sådan transaktion. Beslutades att införa denna punkt i föredragningslistan till det extra årsmötet. 4. Övriga frågor a. Två förslag att snabbt få in fonder f a driva banan under en kortare tid till dess en överenskommelse med en intressent uppnåtts diskuterades:

5 Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, i SöGK 5/5 i. Ett antal medlemmar stadda i kassa skulle erbjudas att göra räddningsinsats genom att låna eller skänka pengar som skulle gå direkt till banskötseln. ii. En fund raising golftävling, av festligt slag, skulle arrangeras där tävlingsavgiften skulle uppgå till ca 1000 kr. Större delen av intäkterna skulle gå till bandriften. Förslagsställarna uppmanades att undersöka förutsättningarna att förverkliga idéerna. b. BH informerade om ett möte med Södertälje Köks representanter Patrik Urban och Niklas Grop. Dessa hade presenterat ett antal fakturor som de ansåg klubben skulle betala. Två fakturor gällde förtäringar enligt rekvisitioner och en gällde svinn och stöld som restaurangen hade drabbats av p g a klubbens påstådda försummelser. Fakturorna som gäller förtäring kommer att granskas och bokföras efter godkännande. Den tredje fakturan kan anses vara orimlig och kommer att tillbakavisas. 5. Nästa möte Till nästa möte, som bör vara före årsmötet, skall advokat Jan Flood inbjudas för att informera styrelsen om den tänkta uppgörelsen, som skall presenteras för medlemmarna. Datum för mötet fastställs i samråd med Jan Flood. Ordförande förklarade mötet avslutat Vid protokollet: Valter Samuelsson Justeras: Peter Andersson ordförande Bertil Hamvik Bilagor: PM Södertälje Golfklubb framtid av KJ&PS (CCF _00000) PM Förslag och synpunkter av advokat Jan Flood (CCF _00001)