Tid Tisdagen den 11 juni 2019, kl SPF Seniorerna Bohusdistriktet, Junogatan 3, Uddevalla 34-49

Transkript

1 org. nr Styrelsemöte 3, 2019 Närvarande Ej närvarande Adjungerad Ann-Christine Baar, ordförande Henry Bäckström Florence Westergren Göthe Lennart Frennemo Barbro Månsson Stanley Lysell Margareta Andersson Clas-Åke Sörkvist Ingalill Johansson Anna-Malin Björk Tid Tisdagen den 11 juni 2019, kl Plats SPF Seniorerna Bohusdistriktet, Junogatan 3, Uddevalla Protokollets godkännande Ann-Christine Baar, ordförande Florence Westergren Göthe, sekreterare Lennart Frennemo, justerare 1

2 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. Val av justerare Att utse Lennart Frennemo att justera dagens protokoll. Godkännande av kallelse Att godkänna dagens kallelse. Föregående protokoll Protokoll från styrelsemöte 2, , har varit utsänt, justerat och godkänt. Likaså har minnesanteckningar från verksamhetsdiskussioner som förts vid samma tillfälle varit utskickade. Att lägga protokoll och minnesanteckningar till handlingarna. 38 Ekonomisk rapport Ekonomisk delrapport per utgår vid dagens sammanträde då det endast är några få transaktioner som gjorts sedan redovisningen vid förra styrelsemötet. Kassören tar upp frågan om 1. Försäljning Swedbank Robur Bas Solid 2. Ansökan om Placeringskonto Företag, Länsförsäkringar 3. Fullmakt att teckna Placeringskonto Företag, Länsförsäkringar Att sälja fonden Swedbank Robur Bas Solid, Att Henry Bäckström får i uppdrag att genomföra försäljningen, Att ansöka om ett Placeringskonto Företag Länsförsäkringar, Att överföra kronor till detta konto, med placering på fast räntekonto i 6 månader, samt Att Henry Bäckström och Anna-Malin Björk var för sig erhåller fullmakt att teckna kontonummer

3 39 Medlemsstatistik Anna-Malin Björk informerar om att SPF Seniorerna centralt gått ut med information via Intranätet att tillgången till aktuell medlemsstatistik är uppskjuten se Intranätets nyhetssidor. Vidare lämnas en statistikrapport över Bohusdistriktets föreningar ut, även denna sammanställning får tas med en nypa salt då den inte heller är tillförlitlig. Att lägga informationen om medlemsstatistik till handlingarna samt Att i en förlängning ska redovisning av medlemsstatistik ske i samband med rapport från utskottet för marknadsföring och rekrytering 40 SPF Seniorernas medlemsresa En metod för analys, insatser och uppföljning. Anna-Malin Björk informerar om en kortversion rörande medlemsresan, en metodbeskrivning där en återkoppling från landets olika distrikt är önskvärd. Material delas ut vid sittande bord där man vill ha ett antal frågor besvarade. Att alla styrelseledamöter läser genom utdelat material och lämnar en återkoppling till ordföranden inom en vecka. 3

4 41 Verksamhetsplanering 1. Det undernärda Sverige En rapport framtagen på initiativ av Nutritionsnätverket i samarbete med SPF Seniorerna fanns tillgänglig vid styrelsemötet för den intresserade. Såväl Förbundet som Bohusdistriktet har lyft fram nutritionsfrågorna under Med anledning av detta anordnade Bohusdistriktet en Inspirationsdag på Tre Stiftelser, ett bolag driftat av Göteborgs kommun. 2. Inspirationsdag kring temat den livsviktiga måltiden som hölls i Göteborg den 20 februaridiskuteras. Lovorden från denna konferens var mycket positiva. Diskussioner förs om att ev. anordna en liknande konferens i de Norra delarna av distriktet. Konstateras att denna fråga tills vidare bordläggs till förmån för andra mer angelägna utbildningsinsatser under hösten. 3. Funktionärsutbildning Ett förslag till funktionärsutbildning för ordförande, sekreterare och kassör har utarbetats och delgivits styrelsen per Epost. Förslaget fastställs och ska genomföras den 29 augusti. Margareta Andersson tar hand om ordförandegruppen, Barbro Månsson tar hand om kassörsgruppen och Florence W Göthe tar hand om sekreterargruppen. 4. Alla tiders storband Kassören rapporterar från möten med andra distrikt i VGR- regionen (GBG- distriktet ingår inte i detta sammanhang) kring anlitande av Alla tiders storband. Rapporten har varit utskickad via Epost. Efter diskussion föreslås att Kvarnkullen i Kungälv utgör ett spelområde i november 2019 och Bullaren i de norra delarna av distriktet utgör ett annat spelområde i mars Torsdag eller söndag är speldagar att föredra. Kungälvs föreningar bör så snart datum är fastlagt planera och hålla i värdskapet för arrangemanget. Kassören håller fortsatt i frågan och Stanley Lysell och Clas-Åke Sörkvist utgör bollplank. 5. Anna-Malin Björk informerar om ledarutbildning för de som ska hålla i Ensamhetsprojektet i VGR- regionen. Dessa är planerade till 14/11, 15/11 och 21/11. Den 14/11 sker utbildningen i Kungälv. 6. Ordföranden informerar om att Förbundet planlägger speciella utbildningar riktade till folkhälsoansvariga och distriktskassörer. Troligen kommer detta att ske i senare delen av september månad. 7. Anna-Malin Björk informerar om att hon kommer att anordna ett utbildningstillfälle för Facebook samt s.k. frågedagar för Miriam och Episerver. Utbildningarna planläggs under oktober/november månad 4

5 41 8. Distriktsstyrelsemöten 11 september 29 oktober 12 december 9. Arbetsutskottsmöten Vid behov kommer AU att kallas till mindre förberedande möten 10. Aktivitetskalender * Funktionärsutbildning den 29 augusti * HSN N: 10 september * RPR: 13 september * HSN V: 1 oktober * Regionmöte 29 oktober *Utbildning för rådsrepresentanter i VG- regionen 30 oktober * RPR: 8 november * HSN V: 5 december Att verksamhetsplaneringen på föregående sida godkänns, samt Att ordföranden ges i uppdrag att göra en sammanställning av planerade möten i syfte att delge Bohusdistriktets föreningar 42 Kontaktpersonsverksamheten Sekreteraren informerade om arbetet med översynen som gjorts och sina egna kontakter med tilldelade kontaktföreningar gällande hur kontaktpersonsverksamheten framgent skulle kunna komma att ombesörjas. Efter ingående diskussioner Att kontakterna med föreningarna ska prövas i annan form än genom speciellt utsedda kontaktpersoner Att öka kontakten med föreningarna genom att planlägga ytterligare en ordförandekonferens per år Att öka kontakten genom de olika utskotten och dess sakfrågor 5

6 43 Utskottsarbete Ordföranden har via Epost skickat ut ett PM rörande bl.a. förslag till utskottens uppgifter. Beslut om utskott fattat redan , 23. Vidare diskussioner, förtydliganden och beslut görs innefattande 5 utskott: 1. Seniorekonomi Henry Bäckström utskottsordförande Margareta Andersson 2. Hälso- och sjukvård och omsorg Florence W Göthe utskottsordförande Ann-Christine Baar Ingalill Johansson Lennart Frennemo 3. Marknadsföring och rekrytering Barbro Månsson utskottsordförande 4. Boendefrågor Lennart Frennemo utskottsordförande Margareta Andersson Kaj-Åke Larsson 5. Trafik, kollektivtrafik och säkerhetsfrågor Stanley Lysell utskottsordförande Clas-Åke Sörkvist Att inrätta ytterligare ett utskott för trafik och säkerhetsfrågor, Att så långt det är möjligt involvera föreningsaktiva i de olika utskotten, Att ge ordföranden i uppdrag att utforma en form av intresseanmälan för föreningsintresserade, Att distriktsordföranden avsäger sig uppdraget som utskottsordförande i utskottet för hälso- och sjukvård och omsorg till förmån för Florence W Göthe, Att respektive utskottsordförande har att avge rapport till årsredovisningen samt Att i övrigt godkänna utskottens uppgifter. 6

7 44 Rapporter 1. Boendekonferens Margareta Andersson har via Epost skickat ut Hållbara bostäder för seniorer utgiven av Chalmers och GR (Göteborgsregionen). Detta ärende kommer att avsluta dagens styrelsesammanträde. Vidare har Kaj-Åke Larsson via ordföranden skickat ut några rader via Epost om hur han upplevde boendekonferensen. 2. Möte med Skaraborgsdistriktet Ordföranden har satt samman ett PM om mötet med Skaraborgsdistriktet och skickat ut detta via Epost som alla kunnat ta del av. 3. Kongahälla Ärendet utgår tills vidare då allt fungerar som det ska i Kongahälla. 4. Civilsamhället kontraprojektet Tillsammans mot ensamhet Utgår med anledning av att Ingalill Johansson har förhinder att delta vid dagens möte. 5. Vårdcentralspatruller Ordföranden rapporterar om att Årets bästa vårdcentral för äldre 2019 inom nämndområde väst har utsetts: Vårdcentralen Centrum i Alingsås se PM utskickat via Epost. Projektet har genomförts inom ramen för HSN V:s pensionärsråd. Ordföranden ställer frågan om Bohusdistriktet ska ta initiativ att driva ett vårdcentrals projekt? 6. Anna-Malin Björk informerar om möte med Hafsten, Uddevalla som har en ny ordförande som kommer från Lysekil Att lägga rapporterna till handlingarna. 7

8 45 Skrivelser 1. Framställan om utarbetande av policy Sekreteraren redogör för framställan som föranletts av att föreningar kan komma att använda sig av hyrbil till de möten som anordnas av Bohusdistriktet och vad som tidigare beslutats i frågan. Se styrelsemöte , 143. Att ge sekreteraren i uppdrag att per Epost meddela att Bohusdistriktet inte utarbetar en policy samt hänvisning också kan ske till tidigare svar i frågan. 2. Val av ledamöter till Förbundsstyrelsen Ordföranden informerar om att uppgifterna ska vara Förbundet tillhanda senast den 17 september, varför frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte den 11 september. Styrelseledamöter uppmanas förbereda frågan. 46 Övriga frågor 1. Fyrbodals hälsoakademi Vad gör de och kan vi på något sätt komma att samarbeta i några frågor? 2. Distriktsbroschyr a/ marknadsföring Barbro Månsson efterlyser hjälp med marknadsföring i samband med att en Distriktsbroschyr ska tas fram. Ordföranden erbjuder sig att vara med i detta arbete. b/ Innehåll Alla utskott bör tänka till hur presentation av respektive utskott ska ske 3. Förbundsmästerskap i mattcurling i Henån på Orust Sekreteraren har tillsammans med Förbundets Lennart Nilsson haft nöjet att avsluta detta arrangemang där såväl vinnare som arrangörer prisades. Att ge Clas-Åke Sörkvist i uppdrag att fördjupa sig i ärende 1 ovan, Att ordföranden ska vara Barbro Månsson behjälplig i arbetet med distriktsbroschyren, Att alla utskott ska fundera över hur respektive utskott ska presenteras i broschyren, samt Att i övrigt lägga informationen till handlingarna. 8

9 47 Nästa möte Nästa gång styrelsen träffas är vid Funktionärsutbildningen den 29 augusti. Vid nästa styrelsemöte den 11 september ska bl.a. nedan angivna frågor tas upp: Val till förbundet Planlägga ytterligare en ordförandekonferens HT 2019 Fortsatt diskussion om Resor Årsredovisningskalender som ska fyllas i löpande för VT o HT 2019 / Florence Planera in ett styrelsemöte förlagt till Skaraborg för utbyte med Distrikt Skaraborg Civilsamhället kontra projektet Tillsammans mot ensamhet / Ingalill Ska Bohusdistriktet driva eget vårdcentralsprojekt? 48 Boendekonferens Margareta Andersson summerar sina erfarenheter från Boendekonferensen och går summariskt genom utdelat material, se 44, punkt 1. Vidare visas en kort film via en Padda. Filmen hittas via länk till klokboken som finns beskrivet i materialet 49 Mötet avslutas Ordföranden tackar för ett givande möte och önskar alla en avkopplande sommar. 9