(S) Kjell-Åke Karlsson (S) Michael Henriksson ersätter Kaj Joelsson (C) Rolf Jönsson (V) Jennie Johannesson ej , kl.11-12

Transkript

1 Protokoll 1(36) Plats och tid Kommunhuset lokal Olofström, Kl.08: lunch kl Beslutande (S) Sara Rudolfsson (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Michael Henriksson ersätter Kaj Joelsson (C) Rolf Jönsson (V) Jennie Johannesson ej , kl Övriga deltagande Iréne Robertsson kommunchef 181 Ann-Sofie Belec sekreterare Ola Karlsson teknisk samordnare Öjvind Hatt samhällsutvecklingschef Sanna Sommén utvecklingsstrateg 180 Mikael Särnevång inköpssamordnare Per Fremark VD SBVT 184 Per-Ola Svensson VD OKAB 184 Anna-Karin Johansen Karl Andrae ekonomichef , 195 Marie Ahonen ekonom KLF Andreas Svärdh ekonom KLF Camilla Munther socialförvaltningschef Pernilla Andersson ekonom SF 195 Drina Prgomet ekonom UBF 195 Ingela Porter ekonom UBF 195 Nicklas Ridström t.f. konsult UBF-chef 195 Lorri Mortensen Mates fritidschef 195 Håkan Forsman ekonom KoF 195 Patrik Sjöstedt ordf. KFN 195 Joakim Nilsson kostchef 197 Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Rolf Jönsson (C) Paragraf Kommunledningskontoret Ann-Sofie Belec... Sara Rudolfsson... Rolf Jönsson ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på och har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla. Beslutsinstans Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Underskrift: Ann-Sofie Belec...

2 Protokoll 2(36) Ärendelista Sid 175 Regler för grävning i kommunal mark Redovisning om kommunens kostnader för åtgärder inför ombyggnad av riksväg Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Blekinge Län - förslag till beslut Inbjudan - Energiting Sydost 2018 i Blomstermåla, extra ärende KSAU - ändrat datum i november, extra ärende Förlängning av länsgemensam Folkhälsopolicy Ansökan om föreningsbidrag samt bidrag för lönebidragsanställd kommunstyrelsen Godkännande av förfrågningsunderlag tolkförmedlingstjänster Taxor och avgifter 2019 Olofströms kommun VA-taxa 2019 Olofströms kommun Räddningstjänstförbundets Västra Blekinge förslag till taxa för myndighetsutövning för Partistöd Regler för kommunalt partistöd Fastställande av borgensvolym för 2019, avser hel-/delägda bolag Nyupplåning samt omsättning av lån Olofströms kommun Revidering av investeringsbudget Anslagsbindning Datum för uppföljning av verksamhet och ekonomi under Finansiella mål för en förlängning av målen för att även omfatta Svar på återremiss -Motion om införande av LOV i Olofströms kommun, Marianne Eriksson (M) Driftsbudget för Meddelande Information om kostverksamheten, extra ärende...35

3 Protokoll 3(36) KSAU 175/2018 KS 2018/ Regler för grävning i kommunal mark s beslut: Redovisningen godkänns och tas till dagens protokoll. I samband med en information i KSAU , gällande fiberförläggningen, (KSAU 135/2018) fick Teknisk samordnare för infrastruktur i uppdrag att ta fram riktlinjer för grävtillstånd. Yttrande/Bedömning/Förslag Det har historiskt aldrig funnits några utarbetade grävtillstånd eller regler för schaktarbeten. Troligen beror detta på att det huvudsakligen är egna bolag som t.ex. Olofströms Kraft och SBVT som grävt i kommunal mark. På senare tid har det dock kommit in andra externa aktörer, varför ett behov nu finns att ta fram klara riktlinjer. Delges: Teknisk samordnare O.K. Samhällsutvecklingschef Ö.H. OKAB SBVT

4 Protokoll 4(36) KSAU 176/2018 KS 2018/ Redovisning om kommunens kostnader för åtgärder inför ombyggnad av riksväg 15 s beslut: Tackar för informationen och tar den till dagens protokoll. Arbetsutskottet beslutade vid mötet den 16 oktober att samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att informera et den 30 oktober om kommunens kostnader för åtgärder inför ombyggnad av riksväg 15. Ola Karlsson teknisk samordnare redovisar tillsammans med samhällsutvecklingschef Öjvind Hatt. Innan upphandlingen gjordes så visades dem förväntade kostnaderna för Trafikverket på 28,8 mkr och för kommunen 10,8 mkr och en totalkostnad på 39,6 mkr. Efter genomförd upphandling blev anbudssumman 35 mkr totalt. Kostnadsfördelningen för kommunen blir 9,5 mkr och det finns kvar 10,1 mkr i investerings-budgeten. Således ett överskott på 600 tkr, men med reservation för ev. ÄTA-arbeten. Beslutet ska vinna laga kraft innan arbetet kan påbörjas. Avtalstiden är Delges: Teknisk samordnare O.K. Samhällsutvecklingschef Ö.H. Ekonomichef K.A. Ekonom KLF M.A.

5 Protokoll 5(36) KSAU 177/2018 KS 2018/ Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Blekinge Län - förslag till beslut s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: - Att godkänna avtal angående ansvar för den regionala kollektivtrafiken 2019 och framåt enligt föreliggande bilaga. - Att beslutet gäller under förutsättningen att samtliga kommuner och landstinget Blekinge fattar samma beslut Med anledning av bildandet av Region Blekinge har ett förslag till avtal tagits fram angående ansvar för den regionala kollektivtrafiken från 2019 tills vidare. Yttrande/Bedömning/Förslag Under förutsättning av att samtliga kommuner och landstinget Blekinge fattar samma beslut kommer det nya avtalet att ersätta det konsortialavtal som fanns tidigare, men som på grund av organisationsförändringen upphör vid årsskiftet 2018/2019. Beslut behöver tas i samtliga kommuner samt i regionfullmäktige innan årsskiftet, och avtal kommer därefter att skrivas mellan den nya Region Blekinge och Blekinges kommuner. Förslaget har tagits upp på regionala kollektrafikgruppen, utan att invändningar eller tveksamheter har rests. Skäl till det föreslagna beslutet För att åstadkomma en fungerande kollektivtrafik är det en förutsättning att det finns samordning och samsyn åtminstone på regional nivå. För Olofströms del är detta så mycket viktigare med tanke på kommunens läge, med gräns mot såväl Skåne som mot Kronoberg.

6 Protokoll 6(36) KSAU 178/2018 KS 2018/ Inbjudan - Energiting Sydost 2018 i Blomstermåla, extra ärende s beslut: Arbetsutskottets ledamöter ges möjlighet att närvara vid Energiting Sydosts regionala energikonferens fredag den 16 november i Blomstermåla, anmälan senast fredag den 2 november. Energikontor Sydost har översänt inbjudan till Energiting Sydost som är den 16 november 2018 i Blomstermåla. Den regionala konferensen är en arena för ny kunskap och inspiration inom energi- och klimatfrågor. Under årets Energiting kommer det att visas på vilka bra affärs-modeller som finns för att skapa ett hållbart samhälle där vi återskapar resurser, slänger mindre avfall och sparar pengar. Visar på nya tekniker för hållbar renovering och på vilka framsteg som gjorts inom bioenergi. Vi tittar på hur människor reser vilka utmaningar som finns inom stad och landsbygd och om cykelns roll och möjligheter i ett hållbart samhälle. Vi presenterar också vilka möjligheter som finns för kommuner och organisationer att finansiera klimatoch miljöinsatser. Tid: fredag den 16 november kl (registrering ) Plats: Folkets hus, Storgatan 83, Blomstermåla Anmälan: Senast den 2 november (1 350 kr för medlemmar), program finns på Energikontor Sydosts hemsida och anmälan görs via Delges: KSAUs ledamöter Arvodessamordnare C.T.

7 Protokoll 7(36) KSAU 179/2018 KS 2018/ KSAU - ändrat datum i november, extra ärende s beslut: Nytt datum för KSAU i november 2019 är den 26:e istället för den 12 november och KSAU den 3 december 2019 tas bort. Delges: KS Mötesdatumet i november månad 2019 behöver ändras p.g.a. att Kvalitetsmässan som SKL bl.a. håller i är den november 2019 och då inbjuds ordföranden och chefer till detta och därför behöver datum för sammanträden ändras i november för KSAU, KS och KF. Beslutsförslag Förslaget är att kommunstyrelsens ändras från den 19/11 till den 26/ och då tas den 3 december bort. Ändringen berör även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. möte föreslås flyttas från den 12/11 till den 19/11 (kl budget) och kommunfullmäktiges möte föreslås flyttas från den 25/11 till den 2/12 (budget) Då budgeten ej tas förrän i december i fullmäktige år 2019 måste skattesatsen tas i oktobers fullmäktigemöte år KSPU ( 61/2018) har fastställt följande mötesdatum år 2019: Fredagar kl.08:30, kommunhuset, lokal Olofström. 1/2, 15/3, 12/4, 17/5, 6/9, 18/10, 22/11. KSAU har fastställt följande mötesdatum år 2019: Tisdagar kl.08.30, kommunhuset lokal Olofström. 29/1, 12/2 (årsr), 12/3, 19/3, 2/4, 7/5, 21/5, 13/8, 3/9, 17/9, 1/10 (delår), 15/10 (budg), 26/11. Förslag på mötesdatum för KS och KF Förslag till kommunstyrelsens sammanträdestider 2019: Tisdagar kl kommunhuset lokal Olofström. 15/1, 5/3 (årsr.), 9/4, 28/5, 27/8, 24/9, 8/10 (delår), 19/11 (budg kl.09.30), 10/12. Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdestider 2019: Måndagar kl Folkets hus Olofström 11/2, 18/3, 29/4 (årsr), 17/6, 9/9, 21/10 (delår, skattesats), 2/12 (budg).

8 Protokoll 8(36) KSAU 180/2018 KS 2018/ Förlängning av länsgemensam Folkhälsopolicy s förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: Folkhälsopolicyn förlängs till att gälla under de kommande 2 åren dock längst 31/ Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Olofström kommun och Sölvesborgs kommun. Utvecklingsstrateg Sanna Sommén redovisar ärendet. Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner, Länsstyrelsen, Region Blekinge och Landstinget Blekinge 2014, i syfte att skapa grunder för en långsiktig samverkan. Policyn gäller fram till årsskiftet och ska nu revideras. Förslag från samtliga organisationer är att förlänga folkhälsopolicyn i ytterligare 2 år. Det gemensamma folkhälsoarbetet har under perioden letts av en regional styrgrupp bestående av representanter på högsta beslutande tjänstemannanivå från samtliga kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen och Region Blekinge. En arbetsgrupp av tjänstemän från samtliga organisationer har arbetat på uppdrag av styrgruppen. Syftet med en förlängning av Blekinges Folkhälsopolicy är möjligheten att beakta de nationella utredningar och strategier som är aktuella, exempelvis SKLs strategi för hälsa och statens offentliga utredning om en samordnad utveckling för god och nära vård. Det behövs också mer tid till diskussion av de åtgärdsförslag som Blekinge kommissionen har lagt fram Fortsatta målområden: God livsvillkor, Psykisk hälsa, Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor..

9 Protokoll 9(36) KSAU 181/2018 KS 2018/ Ansökan om föreningsbidrag samt bidrag för lönebidragsanställd kommunstyrelsen s förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Oförändrat bidrag år 2019 till lokala föreningar/organisationer med lönebidragsanställda. Lönebidrag utgår med 8 % av lön och personalomkostnader, dock maximalt kr för heltid. Beslutet gäller följande föreningar: Studieförbundet Vuxenskolan, Olofströms Innebandyklubb, Blekinge Idrottsförbund (Jämshögs IF och MK-Jämke) samt Arbetarnas Bildningsförbund Olofström (ABF). 2. Olofströms Civilförsvarsförening beviljas bidrag för verksamhetsstöd med kr. 3. Olofströms Folkets hus förening beviljas kr i föreningsbidrag. Yrkanden Rolf Jönsson (C) yrkar på att 2,5 mkr ges som bidrag till Folkets Hus i Olofström. Ordföranden yrkar på framlagt förslag på kr i föreningsbidrag. Beslutsgång Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att et beslutar i enlighet med ordförandens förslag att kr ges i bidrag år 2019 till Folkets hus i Olofström. Föreligger bidragsansökningar från Olofströms Civilförsvarsförening gällande bidrag för lönebidragsanställd samt föreningsbidragsansökan från Folkets hus i Olofström. De som har stående ansökan om bidrag för lönebidragsanställd är följande föreningar: Studieförbundet Vuxenskolan, Olofströms Innebandyklubb, Blekinge Idrottsförbund (Jämshögs IF och MK-Jämke), Arbetarnas Bildningsförbund Olofström (ABF). Civilförsvarsföreningens bidragsansökan för lönebidrags anställd är 200 tkr. Enligt följande argument från föreningen: Den lönebidragsanställde svarar för all administration, är FRG-ansvarig samt är även instruktör och deltar i de flesta utbildningarna. Samordnare vid alla arrangemang som mässor, (medvindsmässa, seniormässa) Skördedag, sportlovsaktiviteter, krisberedskapsvecka i kommunen. Utbildningarna kräver materiel såsom dockor, tillbehör, informations materiel och liknande samt även kostnader för tillkommande instruktörer och tolkar.

10 Protokoll 10(36) Olofströms Folkets hus förening ansöker om kr för 2019 års verksamhet, samma som 2018 och beviljades detsamma (KS 214/2017). Fortsatt behov av större underhållsåtgärder. År 2018 (KS 214/2017) utgick bidrag till föreningar med lönebidragsanställd med 8 % av lön och personalomkostnader, dock maximalt kr för heltid per förening/organisation och år. Undantag görs för Olofströms Civilförsvarsförening som år 2018 beviljades bidrag med 60 % av kostnaden för en halvtids lönebidragsanställning, dock maximalt kr.

11 Protokoll 11(36) KSAU 182/2018 KS 2018/ Godkännande av förfrågningsunderlag tolkförmedlingstjänster s beslut: Förfrågningsunderlaget godkänns inför upphandling av Tolkförmedlingstjänster. Upphandling för tolkförmedlingstjänster. Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande Handläggare: Ronneby kommun Övriga deltagare: Karlskrona kommun och Sölvesborgs kommun. Delges: Inköpssamordnare M.S.

12 Protokoll 12(36) KSAU 183/2018 KS 2018/ Taxor och avgifter 2019 Olofströms kommun s beslut Taxor och avgifter överlämnas till kommunstyrelsen för att besluta om ett förslag till kommunfullmäktige p.g.a. att utbildningsnämndens taxa ej ännu är klar och socialnämnden är klar, men redovisning skedde direkt på mötet. Delges: KS Utbildningsnämnden kommer att fatta beslut den 5/11 avseende avgifter. Dessa behandlas i kommunstyrelsen den 13/11. Socialnämnden fattade beslut den 24/10 avseende taxor och avgifter, men underlaget var ej utskickat till ets ledamöter idag inför mötet, utan visades direkt vid mötet, men inget ställningstagande togs. Västblekinge Miljö AB lämnar förslag till renhållningstaxa i slutet av oktober. Belopp inom parentes avser 2018 års avgift. Kommunledningsförvaltningen Ansökningsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl Avgifter för serveringstillstånd Stadigvarande tillstånd till allmänheten kr (5 300) Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap kr (4 000) Stadigvarande serveringstillstånd för kr (4 000) cateringverksamhet till slutna sällskap Stadigvarande ändring i gällande tillstånd kr (3 000) Tillfällig ändring i gällande tillstånd kr (2 000) Tillfälligt tillstånd till allmänheten servering en dag kr (2 000) servering mer än en dag kr (3 000) Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap kr (850) Särskilt tillstånd för provsmakning vid kr (3 000) tillverkningsstället

13 Protokoll 13(36) Tillfälligt tillstånd för pausservering och provsmakning vid arrangemang servering en dag kr (1 000) servering mer än en dag kr (1 500) Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme servering en dag kr (2 000) servering mer än en dag kr (3 000) Kunskapsprov, stadigvarande och tillfälliga kr/person (-) till allmänheten (ej i anslutning till ansökan), 3 tillfällen/person Kunskapsprov, slutet sällskap, paustillstånd, 750 kr/person (-) provsmakning (ej i anslutning till ansökan), 3 tillfällen/person

14 Protokoll 14(36) Tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl Fast årlig tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd till kr (850) allmänheten och slutna sällskap Alkoholservering i inrikes trafik kr (1 200) Försäljning av folköl kr (850) Rörlig tillsynsavgift Helårsomsättning i kr Avgift 2019 Avgift Avgiften för eventuell tillsyn för tillfälliga serveringar är inkluderad i ansökningsavgiften. Påminnelseavgift för restaurangrapport kr (-) */** och särredovisning * Per påminnelse ** Efter två påminnelser ska högsta avgiftsklassen avseende rörlig tillsynsavgift debiteras.

15 Protokoll 15(36) Avgifter för kopia av allmän handling Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, ska avgift tas ut för kopior. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kr (50). För varje sida därutöver är avgiften 2 kr (2). Avgiften gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Ersättning för portokostnad ska tas ut om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen till mottagaren. Förvaltningen/nämnden får besluta om undantag från första och andra stycket om det finns särskilda skäl.

16 Protokoll 16(36) KSAU 184/2018 KS 2018/ VA-taxa 2019 Olofströms kommun s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: VA-taxa antas fr.o.m i enlighet med OKAB:s styrelsebeslut. VD på SBVT, Per Fremark, redovisar VA-taxan för Typhus A i de fyra kommuner som ingår i SBVT för åren , samt informerade om vad den föreslagna höjningen av VA-taxan för år 2019 innebär för en Typhus A- kund. Redovisade även anläggningsavgifter för kommuner i södra Sverige i förhållande till Olofströms kommun. Beslutsförslag Olofströms Kraft AB har behandlat ärendet vid styrelsemöte den 12/ , 1117 VA-taxa och anläggningsavgift 2019 enligt följande: Styrelsen beslutar att föreslå en höjning av VA-taxan till 4,5% Styrelsen beslutar dessutom att föreslå att man använder PKV-index som underlag till kommande års VA-taxeförändringar. Styrelsen beslutar att föreslå att anläggningsavgiften för 2019 ska bli kr. VA-anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna föreslås höjas med 8 % inkl. moms, vilket innebär att den normala avgiften för en villa höjs från kr till ca inkl. moms. VA-brukningsavgifter Brukningsavgiften höjs med ca 4,5 % (inkl. moms), vilket ger en månadskostnad för Typhus A (villa med 150 m3 årsförbrukning) på ca 720 kr (690 kr 2018). Höjningen motiveras av generella kostnadsökningar i driften (material, inhyrda tjänster, löner, kemikalier mm). Den rörliga brukningsavgiften höjs från 34,37 kr/m3 till 35,92 kr/m3 inkl. moms. Den fasta avgiften för enfamiljsvillor, höjs från kr/år till kr/år inkl. moms.

17 Protokoll 17(36) Höjningen av den fasta avgiften för olika mätartyper framgår av tabell: Storlek Qn Anslutning Fast avgift kr/år mm 2,5 m 3/ h m 3/ h m 3/ h 15 m 3/ h 20 m 3/ h 25 m 3/ h mm 50 fläns mm 80 fläns mm Storlek Q 3 2,5 m 3/ h 4 m 3/ h 6 m 3/ h 10 m 3/ h 150 fläns 20/

18 Protokoll 18(36) KSAU 185/2018 KS 2018/ Räddningstjänstförbundets Västra Blekinge förslag till taxa för myndighetsutövning för 2019 s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för myndighetstjänster hos Räddningstjänsten Västra Blekinge för Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge (RVB) har kommit in med förslag rörande taxa för myndighetstjänster för Yttrande/Bedömning/Förslag RVB har räknat upp taxan med hjälp av SKL:s rekommendationer vilket följer av tidigare av fullmäktige fattat beslut rörande taxan. RVB anför vidare att taxan i jämförelse med andra förbund är låg och därmed kan anses som rimlig. Skäl till det föreslagna beslutet Besluten skall fattas av respektive fullmäktige. RVB har i den föreskrivna ordningen lämnat förslag.

19 Protokoll 19(36) KSAU 186/2018 KS 2018/ Partistöd 2019 s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: Partistödet är oförändrat 2019 det vill säga grundstöd på kronor och mandatstöd på kronor. Redovisning ska ske i enlighet med regler för partistöd. Med oförändrat partistöd betalas följande belopp ut till partierna 2019: Socialdemokraterna 21 mandat = 430 tkr Sverigedemokraterna 11 mandat = 230 tkr Centerpartiet, 7 mandat = 150 tkr Moderaterna, 5 mandat = 110 tkr Vänsterpartiet, 3 mandat = 70 tkr Kristdemokraterna, 2 mandat = 50 tkr Redovisning från partierna: Samtliga partier har under våren 2018 lämnat in redovisning av hur partistöd 2017 använts. Enligt gällande regler krävs detta för att berättiga till arvode efterkommande år det vill säga Inför denna redovisning togs en blankett fram som användes av samtliga partier. Därmed har en enhetligare redovisning uppnåtts.

20 Protokoll 20(36) KSAU 187/2018 KS 2018/ Regler för kommunalt partistöd s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: Regler för kommunalt partistöd antas. Regler beslutade av kommunfullmäktige 83/2014 upphör därmed. Regler för partistöd har setts över. Dels har en ny kommunallag kommit och därmed ändringar i paragrafhänvisningar. Dels har stycket om redovisning förtydligats.

21 Protokoll 21(36) KSAU 188/2018 KS 2018/ Fastställande av borgensvolym för 2019, avser hel-/delägda bolag s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1) Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Olofströmshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 566,1 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Olofströms Kraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 298,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 3. Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Olofströms Näringsliv AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 4. Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Holje Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 159,5 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 5. Såsom för egen skuld ingår Olofströms kommun borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 32,375 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. I enlighet med finanspolicyn punkt 2.1 skall Kommunfullmäktige årligen fastställa borgensutrymme för de kommunala bolagen. Nuvarande borgen Olofströmshus: 516,1 mkr Behov av utökad borgen: 50 mkr Nuvarande borgen Olofströms Kraft AB: 268,5 mkr Behov av utökad borgen: 30 mkr

22 Protokoll 22(36) Nuvarande borgen Olofströms Näringsliv AB: 25 mkr Behov av utökad borgen: Nuvarande borgen Holje Holding AB: 159,5 mkr Behov av utökad borgen: Nuvarande borgen Västblekinge Miljö AB: 32,375 mkr Behov av utökad borgen: - Yttrande/Bedömning/Förslag Enligt kommunens finanspolicy paragraf 4.4 beviljas ny borgen i princip endast till hel- eller delägda kommunala bolag; dock ej någon omprövning av äldre beslut till annan. Summa utökade borgensåtaganden: 80,0 mkr Vid KF den fastställdes i 42 att Till framtida beslutsunderlag för borgensutrymme för kommunala bolag ska bolagets tillgångar redovisas..

23 Protokoll 23(36) KSAU 189/2018 KS 2018/ Nyupplåning samt omsättning av lån Olofströms kommun 2019 s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under år 2019 med totalt 164 mkr. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunens balans- och investeringsbudget visar på ett behov av nyupplåning på 164 mkr. Bakgrunden är att kommunfullmäktige i juni 2018 antog en investeringsbudget på 49,937 mkr för 2018 samt att överföringarna till 2019 bedömdes bli 155,36 mkr vid delårsredovisningen Med ett beräknat kassaflöde från löpande verksamhet på 27,2 mkr för 2019 och en beräknad utgående kassa på 34,1 mkr för 2018 samt en reserv på 20 mkr innebär detta att 164 mkr behöver nyupplånas.

24 Protokoll 24(36) KSAU 190/2018 KS 2018/ Revidering av investeringsbudget 2019 s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: Investeringsbudget för Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen sänks från 44,2 mkr till 41,6 mkr. Beläggning enskilda vägar utgår från både budget 2019 och planåren Gestaltning av Å-rummet sänks från 1 mkr till 0,5 mkr för budget Friluftsplan, åtgärder sänks från 200 tkr för 2019 samt planåret 2020 till 100 tkr för 2019 samt 100 tkr för planåret Bro över Frickasundet i Halen läggs till med 3,5 mkr för planåret 2020.

25 Protokoll 25(36) KSAU 191/2018 KS 2018/ Anslagsbindning 2019 s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: Ekonomi- och verksamhetsstyrningspolicyn revideras så där står att kommunstyrelsen äger att besluta hur medel till kommunstyrelsens förfogande ska tilldelas nämnder delegeras fördelning av medel till kommunstyrelsens förfogande mellan en positioners ansvarsnivå till kommunstyrelsen. I ekonomi- och verksamhetsstyrningspolicyn anges att nettoanslagen i driftsbudgeten knyts till två positioners verksamhetskod. Med anledning av att nämnderna vill kunna budgetera centrala medel att fördela ut föreslås detta ändras. De centrala medlen ska kunna användas för att möta oförutsedda händelser och ge snabbare möjligheter till omfördelningar i budget när så krävs. Utöver möjlighet att budgetera centrala medel så möjliggör förslaget också till omfördelningar mellan verksamheter. För samtliga nämnder föreslås att anslagsbindningsnivån sätts på en positions ansvarsnivå. Omdisponeringar inom förvaltningens budget på en positions ansvarsnivå beslutas av nämnden. Beslutsförslag För att tydliggöra att kommunstyrelsen äger att besluta hur medel till kommunstyrelsens förfogande ska tilldelas nämnder delegeras fördelning av medel till kommunstyrelsens förfogande mellan en positioners ansvarsnivå till kommunstyrelsen. Förslaget till Ekonomi- och verksamhetsstyrningspolicy är uppdaterad i enlighet med detta.

26 Protokoll 26(36) KSAU 192/2018 KS 2018/ Datum för uppföljning av verksamhet och ekonomi under 2019 s förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: Tidsplan för ekonomiska uppföljningar under 2019 beslutas i enlighet med förslaget. Yttrande/Bedömning/Förslag Uppföljning av 2018 års ekonomi och verksamhet Årsredovisning för 2018 redovisas den 12 februari. Uppföljning av 2019 års ekonomi och verksamhet Systemet med månadsuppföljningar fortsätter under Detta är viktigt för att i tid kunna vidta åtgärder om något oförutsett inträffar, så att underskott inte uppkommer i förhållande till antagen budget. En enkel månadsuppföljning av förbrukad budget jämförd med riktpunkt och korta kommentarer till avvikelser föreslås ske i kommunstyrelsens vid följande sammanträden: 15 april* (avser mars) *mailas ut till KSau-ledamöter då möte saknas i april 21 maj (avser april) 15 juni* (avser maj) *mailas ut till KSau-ledamöter då möte saknas i juni 1 oktober (delårsbokslut) 19 november (avser oktober). Prognos för helår lämnas precis som 2018 vid varje månadsuppföljning. I samband med prognoser och delårsrapport görs också en uppföljning av investeringsbudgeten. Underlag från förvaltningsekonomerna ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast den 10 april, 10 maj, 10 juni, 11 november. Särskilda instruktioner tillgängliggörs för delårs- och årsbokslut.

27 Protokoll 27(36) Kommunstyrelsen Uppföljning av 2018 års ekonomi och verksamhet Årsredovisning redovisas den 5 mars. Uppföljning av 2019 års ekonomi och verksamhet En enkel månadsuppföljning av förbrukad budget jämförd med riktpunkt och korta kommentarer till avvikelser föreslås ske i kommunstyrelsen vid följande sammanträden: 15 april* (avser mars) *mailas ut till KS-ledamöter då möte saknas i april 28 maj (avser april) 15 juni* (avser maj) *mailas ut till KS-ledamöter då möte saknas i juni 8 oktober (delårsbokslut) 10 december (avser oktober). Kommunfullmäktige Uppföljning av 2018 års ekonomi och verksamhet Årsredovisning för 2018 behandlas av kommunfullmäktige den 29 april. Uppföljning av 2019 års ekonomi och verksamhet Delårsrapport inkl prognos för 2019 den 21 oktober.

28 Protokoll 28(36) KSAU 193/2018 KS 2018/ Finansiella mål för en förlängning av målen för att även omfatta 2019 s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (eget kapital minus pensionsförbindelser inom linjen) ska förbättras med fem procentenheter under tiden Resultat i procent av skatteintäkter utjämning och generella statsbidrag ska vara lägst 1,0 % under tiden Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning ska garanteras genom att kommunen lägger fast såväl mål och riktlinjer som finansiella mål för verksamheten. God ekonomisk hushållning ska ytterst säkerställa att varje generation bär sina egna kostnader. Vi ska betala för den verksamhet vi bedriver och inte skjuta betalningsansvaret på framtiden. Yttrande/Bedömning/Förslag Soliditet inklusive pensionsförpliktelser Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (eget kapital minus pensionsförbindelser inom linjen) ska förbättras med fem procentenheter under tiden Mätningen ska utgå från nyckeltalet vid årsskiftet 2013/2014. Omräkning av pensionsskuld till följd av ändrad rips-ränta och/eller förändring av livslängdsantaganden ska avräknas vid uppföljning av om målet ska anses uppnått. Vidare ska avräkning till följd av reavinster inom koncernen avräknas. Fram till och med delårsredovisningen 2018 var den ackumulerade förbättringen redan 16,3 %-enheter.

29 Protokoll 29(36) Resultat i procent av skatteintäkter utjämning och generella statsbidrag Resultat i procent av skatteintäkter utjämning och generella statsbidrag ska vara lägst 1,0 % under tiden Fram till och med delåret 2018 var resultatet i procent av skatteintäkter utjämning och generella statsbidrag 2,1 %.

30 Protokoll 30(36) KSAU 194/2018 KS 2017/ Svar på återremiss -Motion om införande av LOV i Olofströms kommun, Marianne Eriksson (M) s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: Motionen avslås. Reservation Rolf Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Rolf Jönsson (C) yrkar bifall till motionen. Ordföranden yrkar att motionen avslås. Beslutsgång Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att et beslutar att avslå motionen. Kommunfullmäktige behandlade motionen där förslaget från kommunstyrelsen var att LOV inte bör införas i Olofströms kommun i enlighet med socialnämndens yttrande. Vid kommunfullmäktiges möte beslöts det genom en minoritetsåterremiss att ärendet skulle remitteras tillbaka till socialnämnden med följande frågeställningar: 1. Utredning om hur stimulationspengar kan påverka kommunens Ekonomi, behöver genomföras. 2. Utredning om hur stimulationspengar är utformade och hur de ska användas enligt staten, behöver genomföras. 3. Utredning kring vilka vinster och kostnader ett införande av LOV skulle innebära för Olofströms kommun, behöver genomföras. Motionen är inlämnad av Marianne Eriksson (M). Yttrande Socialnämnden 97/ har lämnat följande yttrande över återremissen: Stimulansbidrag Enligt Socialstyrelsen var 2014 sista året då det var möjligt att ansöka omstimulansbidrag för att förbereda införandet av valfrihetssystem ellervidareutveckla redan införda valfrihetssystem enligt LOV.

31 Protokoll 31(36) Vinster Vid tillämpning av LOV överlåts till den enskilde att välja utförare. Kostnader Socialstyrelsen påtalar i sin rapport Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll, publicerad 2015, svårigheterna med att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av ett införande av LOV. De undersökningar som gjorts visar på en liten skillnad mellan kommuner med LOV och kommuner utan LOV. Enligt SOU 2014:4 hade kostnaderna minskat för kommuner med LOV, medan det i Socialstyrelsens rapporter framgår att vissa kommuner registrerat ökade administrativa kostnader efter införandet av LOV.

32 Protokoll 32(36) KSAU 195/2018 KS 2018/ Driftsbudget för 2019 s beslut Tackar för redovisningarna från samtliga förvaltningar och budgetförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för framläggande av förslag till kommunfullmäktige för budget Delges: KS Beslutsförslag Utbildningsnämndens ram för 2019 fastställs till tkr. Socialnämndens ram för 2019 fastställs till tkr. ram för 2019 fastställs till tkr. Kultur- och Fritidsnämndens ram för 2019 fastställs till tkr. Revisionens ram för 2019 fastställs till tkr. Resultatbudgeten fastställs i enlighet med föreliggande förslag. Flerårsbudgeten fastställs i enlighet med föreliggande förslag. Utbildningsnämndens ram för 2019 höjs från tkr till tkr. Socialnämndens ram för 2019 höjs från tkr till tkr. ram för 2019 sänks från tkr till tkr. Anledningen till sänkningen är skatteväxlingen med Landstinget Blekinge (sedermera Region Blekinge) dit kostnaderna för kollektivtrafiken överförs. I beloppet ingår 135 tkr till som flyttats till Kultur- och Fritidsnämndens budget vilket avser hyresförändring biblioteksflytt Jämshög. Kultur- och Fritidsnämndens ram för 2019 höjs från tkr till tkr. I beloppet ingår 135 tkr till som flyttats från budget vilket avser hyresförändring biblioteksflytt Jämshög. Förslaget till resultatbudget framgår av föreliggande förslag.

33 Protokoll 33(36) Förslaget till flerårsbudget framgår av föreliggande förslag. Balansbudget och finansieringsbudget är en konsekvens av fattade investerings och upplåningsbeslut och framgår av föreliggande respektive bilaga. Yttrande/Bedömning/Förslag Som framgår av tabellen nedan medför ovanstående förslag till beslut att årets resultat blir 4,0 mkr. Ramberäkning 2019 med planår Utfall Budget Budget Plan Plan Utbildningsnämnden 291, ,008 Ramförslag 303, , ,245 Socialnämnden 326, ,156 Ramförslag 341, , ,743 Kommunstyrelsen 98,786 87,582 Ramförslag 79,637 81,719 83,472 Kultur- och fritidsnämnden 36,296 37,155 Ramförslag 38,290 39,152 39,851 Revisionen 1,100 1,100 1,200 1,200 1,200 Finansieringen (exkl punkt 1-3) -759, , , , ,157 1 Centralt avsatta medel för löneökningar 0 13,98 13,637 14,110 14,539 2 Skatteväxling, minskade skatteintäkter, inkomstutjämning och kostnadsutjämning 13,104 13,496 14,006 3 Mellankommunal skatteutjämning till följd av skatteväxling -2,374-2,137-1,899 Summa (Minus=positivt resultat) -4,866-0,107-4,014 0,000 0,000 Resultat i % av skatter o generella statsbidrag 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%

34 Protokoll 34(36) KSAU 196/2018 KS 2018/ Meddelande s beslut: Meddelandet tas till dagens protokoll. Meddelande: Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling har kallat kommunfullmäktiges presidium till revisionsmöte

35 Protokoll 35(36) KSAU 197/2018 KS 2018/ Information om kostverksamheten, extra ärende s beslut: Tackar för redovisningen och tar den till dagens protokoll. Kostchef Joakim Nilsson redovisar. Redovisning kök för kök Tillagningskök Ekerydskök (Centralkök) Lagar mat till särskilt boende, korttidsboende, funktionsstöd, förskola & nattis. 180 middag, 180 dessert, 185 lunch S/FSK, 180 kvällsmat. 15 frukost, 15 mellanmål. Kyrkhults skola Lagar mat till förskola & skola 90 frukost, 270 lunch, 130 mellanmål. Jämshögs skola Lagar mat till förskola & skola samt Gränums förskola & skola 75 frukost, 350 lunch, 130 mellanmål. Högavångsskolan Lagar mat till sina egna elever samt Vilboksskolan. 730 lunch. Nordenbergsskolan Lagar mat till sina egna elever. 530 lunch. Vilbokens förskola Lagar mat till sina egna förskolebarn. 55 frukost, 155 lunch, 95 Mellanmål. Brännaregårds skolan Lagar mat till sina egna elever och till förskolan. 80 frukost, 400 lunch, 145 Mellanmål. Mottagningskök Vilboksskolan Tillagar & bereder tillbehör samt grönsaker till lunchen. Får lunchens huvudkomponent från Högavångs skolan. 60 frukost, 120 mellanmål. Serverar 270 lunch.

36 Protokoll 36(36) Gränums skola och förskola Tillagar & bereder tillbehör samt grönsaker till lunchen. Får lunchens huvudkomponent från Jämshögs skola. 40 frukost, 80 lunch, 40 mellanmål Brännaregårdens förskola Tillagar & bereder tillbehör samt grönsaker till lunchen. Får lunchens huvudkomponent från Brännaregårdsskolan. 40 Frukost, 60 mellanmål. Serverar 85 lunch. Serveringskök Ekeryds förskola Bereder frukost, mellanmål till sina barn & nattis. Får komplett lunch från Ekerydsköket. 35 frukost, 65 mellanmål. Serverar 120 lunch. Kyrkhults förskola Bereder frukost, mellanmål till sina barn. Får komplett lunch från Kyrkhults skola. 40 frukost, 90 lunch, 50 Mellanmål Delges: Kostchef