MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 19. Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) Eva Pärsson (M)

Transkript

1 Nr 19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (24) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 1 november 2011, sammanträdestid klockan , Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Daniel Jensen (KD) Eva Pärsson (M) Tjänstgörande ersättare Tommy W Johansson (S) ersätter Michael Melby (S) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare Björn Lindquist, ekonomichef Torbjörn Svedung, arbetsmarknads-/adm. chef Sune Svensson, personalchef Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare 307 Glenn Nordling, folkhälsosamordnare 308 Stig-Åke Almqvist, VA-chef 314 Personalföreträdare Övriga Utses att justera Daniel Jensen (KD), ersättare Johnny Stücken (S) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor , klockan Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Engqvist Ordförande Robert Svensson Justerande... Daniel Jensen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags Datum för uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Innehållsförteckning 293 Skattesats för Budget 2012, inriktningsmål och prestationsmål Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59), information Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, bokslut Dalslandskommunernas kommunalförbund, delårsbokslut Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud, delårsbokslut januari-augusti Personaldatorer Melleruds Norra, projektredovisning Personaldatorer Kulturskolan, projektredovisning Fibernät/bredband i Melleruds kommun Ny överenskommelse om flyktingmottagande Förändring av kommunens introduktionsprogram för nyanlända invandrare Utredning av anställningsnivåer och deltidsanställdas intresse för heltidstjänst, information Jämställdhetsplan Personalfrågor Kultur- och fritidsfrågor Hälsokällan, avtal och verksamhetsplan Organisation av Melleruds Industrilokaler AB Sunnanå, information Aktuella frågor Rapporter Studiebesök Sunnanå deponi 24

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Skattesats för 2012 Enligt 8 kap. 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunfullmäktige fastställde, i samband med budgetbeslutet den 22 juni, 50, om oförändrad skattesats för 2012 jämfört med 2010, d.v.s. 22:69 kronor per skattekrona. Parallellt med budgetärendet har beredning av framtida organisation för länets kollektivtrafik bedrivits. Konsekvensen av kommunfullmäktiges beslut den 20 april 2011, 30, är att kommunen överlämnar ansvaret för kollektivtrafiken till regionen. Finansiering sker genom skatteväxling, regionen höjer skatten med 43 öre och kommunen sänker skatten med 43 öre. Det tidigare budgetbeslutet grundar sig på en förändrad ansvarsfördelning samt förändrade finansieringsförutsättningar. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2012 till 22:60 kronor per skattekrona. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Daniel Jensen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Budget 2012, inriktningsmål och prestationsmål Förslag till inriktningsmål och prestationsmål för kommunstyrelsens verksamhetsområdet kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen - för 2012 föreligger. Beslutsunderlag Förslag till inriktningsmål och prestationsmål kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen för Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen fastställer inriktningsmål och prestationsmål för kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för år Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Daniel Jensen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59), information Melleruds kommun är en av 333 som har getts möjlighet att yttra sig över Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59), I det fall kommunen väljer att lämna ett remissvar så ska det vara Finansdepartementet tillhanda senast den 13 januari. en till utredningsuppdraget kan lättast beskrivas genom att citera första stycket i utredarens beskrivning av sitt uppdrag: Verksamheten i kommuner och landsting har stor betydelse för många människor i det svenska samhället, både i goda tider och i dåliga. När det blir sämre tider så märks det även i den kommunala ekonomin. När kommuner och landsting har ekonomiska problem så påverkar det också hela samhällsekonomin. Den kraftiga konjunkturnedgången som föranleddes av finanskrisen 2008 fick stora samhällsekonomiska konsekvenser och påverkade även förutsättningarna för den kommunala verksamheten. Kommuner och landsting reagerade på krisen bl.a. genom att minska sin personal, vilket bidrog till att ytterligare fördjupa nedgången. Mot bakgrund av bl.a. finanskrisen fick jag i april 2010 regeringens uppdrag att lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och landstings verksamhet kan förebyggas och hur en stabil kommunal verksamhet över konjunkturcykeln kan främjas. Utredaren har på 563 sidor beskrivit hur han kommit fram till sin uppfattning, som kan sammanfattas i nedanstående två förslag: Lokal resultatutjämningsreserv Möjligheten att få avsätta pengar till en lokal resultatutjämningsreserv föreslås bli lagreglerad. Det räcker med ett överskott om 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag för att göra en reservering. För kommuner och landsting med ett negativt eget kapital (inklusive pensionsskulden) krävs ett överskott på 2 procent. Kommunal stabiliseringsfond Utredarens förslag stadgar att kommun/landsting årligen ska betala in motsvarande 0,15 procent till en central stabiliseringsfond. Fonden garanterar en årlig tillväxt av skatteunderlaget om 2,2 procent. Vid en konjunkturnedgång betalas pengar ut från fonden. Utredaren föreslår att ändringarna i kommunallagen ska träda i kraft 2013, med retroaktivitet från 2010 för den lokala resultatutjämningsreserven. Är detta bra eller dåligt? Det är i grunden en rent politisk fråga som grundar sig på vad man har för synsätt på den kommunala självstyrelsen i förhållande till statlig styrning.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott En lokal utjämningsreserv är en uppluckring av balanskravet för de som har ekonomiska förutsättningar. Melleruds kommun har ett negativt eget kapital och det krävs ett överskott motsvarande 2 procent för att få göra en reservering. Detta har inträffat vid tre tillfällen de senaste 8 åren, vilket skulle ha givit möjlighet till att avsätta ca 17 mkr. Det framgår inte av utredningen om reserven ska minskas de år som resultatet inte uppgår till 2 procent. En stabiliseringsavgift på 0,15 procent av skatteunderlaget motsvarar för Melleruds kommun ca 2 mkr. Hade vi haft detta system 2010 hade vi fått ca 5 mkr ur stabiliseringsfonden, nu fick Mellerud istället ca 10 mkr i konjunkturstöd. Ur ekonomiadministrativ synvinkel är det onekligen så att stabila planeringsförutsättningar underlättar, vilket innebär att en stabiliseringsfond är en fördel, en resultatutjämningsreserv kan också vara positiv för utsatt att den är likvid. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar utifrån förd diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 17 november Expedieras Ekonomichefen

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, bokslut 2010 Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2010 föreligger. Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2011, 119, att återremittera ärendet till ekonomichefen för vidare beredning. Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har den xx oktober 2011 inkommit med rättelse av bokslutet. Beslutsunderlag Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att resultat- och balansräkningen för stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2010 fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Daniel Jensen

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Dalslandskommunernas kommunalförbund, delårsbokslut Dalslandskommunernas kommunalförbunds delårsbokslut för 2011 och revisorernas utlåtande föreligger. Kommunalförbundet redovisar ett resultat på 597 tkr mot budgeterat resultat på -339 tkr. Förvaltningsberättelsen beskriver att kommunalförbundet uppnått resultat inom de olika målområdena helt i enlighet med uppsatta resultat och måluppfyllelseaktiviteter som redovisats i verksamhetsplanen. Förbundsdirektionen godkände den 8 september 2011, 54, delårsbokslutet. Beslutsunderlag Delårsbokslut Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut , 54. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Daniel Jensen

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud, delårsbokslut januari-augusti 2011 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 26 september 2011, 64, beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2011 till huvudmännen. Beslutsunderlag Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut för januari-augusti Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Daniel Jensen

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Personaldatorer Melleruds Norra, projektredovisning Verksamheten har idag för få och gamla personaldatorer. Detta gör att man inte på ett bra sätt kan genomföra sina pedagogiska och administrativa arbetsuppgifter. Syftet är att få förbättrad kvalité i det pedagogiska arbetet. Beslutsunderlag Projektredovisning. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Expedieras Kultur- och utbildningsförvaltningen

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Personaldatorer Kulturskolan, projektredovisning Verksamheten har idag en äldre Pc-baserad utrustning. Inom ljud och bild är Macdatorer ledande. Vi har planerat en investering inom årets driftsbudget. Målsättningen är att elever och personal har en bra tillgång till datorer, samt att vi gör en förstärkning av vår ljudstudio. Syftet är att kunna erbjuda ett attraktivt estetprogram på vårt gymnasium. Beslutsunderlag Projektredovisning. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Expedieras Kultur- och utbildningsförvaltningen

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Fibernät/bredband i Melleruds kommun Tillgång till en säker och kapacitetsstark Internet uppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner, inköp eller att annonsera sin verksamhet mot potentiella kunder. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning och möten, med bra kvalitet, utan resor. Arbetsutskottet gav den 24 augusti 2010, 219, administrative chefen i uppdrag att sammanställa en förteckning över nuvarande fibernät och mobilnät inom kommunen och att utreda framtida behov och intresse för utbyggnad av fibernätet och mobilnät inom Melleruds kommun. Uppdraget fick administrativa chefen på grund av att en bredbandsförening har kontaktat kommunen angående medfinansiering i ett projekt där de gräver ner fiber till ett antal hushåll. Sammanfattning Tjänsteutvecklingen inom IT-området ökar hela tiden. Detta ställer krav på tillgång av fibernät. Post- och Telestyrelsen (PTS) kommer troligtvis lämna in ett förslag till regering om att varje kommun i Sverige bör ha en IT-infrastrukturprogram. Melleruds kommun saknar detta idag. Melleruds kommun behöver ta fram ett ITinfrastrukturprogram gärna i samarbete med övriga Dalslandskommuner. Arbetsutskottet gav, den 2 november 2010, 288, administrative chefen i uppdrag att tillsammans med bl.a. samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en kortsiktig plan för att möta bredbandsföreningars behov av medfinansiering från kommunen vid bredbandsdragning med bidrag från Länsstyrelsen. Vidare fick administrative chefen i uppdrag att fram en kostnadskalkyl på ett framtagande av ett ITinfrastrukturprogram. Arbetsutskottet beslutade den 21 juni 2011, 195, att ge den administrativa chefen i uppdrag att ta fram en plan för fiberutbyggnad. Kostnaderna för framtagande av planen tas i befintlig IT-budget. Rapportering skall ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 1 november. IT-chefen lämnar en aktuell redovisning av pågående arbete. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger administrative chefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 29 november Expedieras Administrative chefen

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Ny överenskommelse om flyktingmottagande Från och med december 2010 gäller en ny etableringsreform för flyktingmottagandet i Sverige. Med detta som grund har kommunen nu fått en förfrågan om att nyteckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om fortsatt flyktingmottagande i kommunen. Sammanfattning Länsstyrelsen har kommit in med en förfrågan om nytecknade av överenskommelsen om flyktingmottagande. Den nya överenskommelsen har sin grund i den nya lagen om etableringsinsatser och är inte tidsbegränsad. AME anser att kommunen bör teckna en ny överenskommelse. Särskilt med tanke på de ekonomiska ersättningar som en överenskommelse innebär. Beslutsunderlag Arbetsmarknadschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun tecknar en ny överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 20 flyktingar per år. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen för Melleruds kommuns räkning.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Förändring av kommunens introduktionsprogram för nyanlända invandrare I december 2010 trädde den nya Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i kraft. Lagen innebär att samordningsansvaret för flyktingmottagandet flyttats från kommunerna till Arbetsförmedlingen, med syfte att skapa ett större fokus på etableringen inom arbetslivet för flyktingarna. Den nya lagen kräver också ett större fokus på samarbete mellan de statliga myndigheterna och kommunerna, för att uppdraget skall kunna lösas. Sammanfattning Utifrån den nya lagen om etableringsinsatser för nyanlända invandrare föreslår arbetsmarknadsenheten ett nytt arbetssätt för kommunens introduktion, samt att det gamla introduktionsprogrammet läggs ner. Arbetsmarknadsenheten kommer att, genom omdisponering av befintlig personal, tillsätta en flyktingsamordnare som får i uppdrag att ta fram en kommunintern lokal överenskommelse. Beslutsunderlag Arbetsmarknadschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande introduktionsprogram läggs ner i samband med att den sista flyktingen som deltar i programmet slutar.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2010/ Utredning av anställningsnivåer och deltidsanställdas intresse för heltidstjänst Johnny Stücken (S) lyfte den 4 oktober 2010, 267, frågan om att utreda kommunens anställningsnivåer och att på nytt fråga samtliga deltidsanställda om intresse för heltidstjänst. En utredning/enkät Heltid till alla har tidigare genomförts Arbetsutskottet gav personalchefen i uppdrag att utreda kommunens anställningsnivåer och att fråga samtliga deltidsanställda om intresse av heltidstjänst. Personalchefen redovisade den 19 april 2011, 113, resultatet av genomförd enkät till personal inom sektorerna vård/omsorg och stöd/service och fick av arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion. Personalchefen och projektledaren i Bengtsfors kommun lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2011 en redovisning för hur de som kommun arbetat med frågan om heltid till alla som vill. Representanter från Melleruds kommun gjorde den 28 september ett studiebesök i Avesta där 92,8% av kommunens ca tillsvidareanställda har en heltidsanställning i grunden. Undantagna är personer som är deltidssjukskrivna, skall sluta eller som inte vill bli erbjudna heltid. Arbetsutskottet gav den 5 oktober 2011, 273, personalchefen i uppdrag att ta fram statistik över nuläget när det gäller anställningsgrad och hur mycket som finns avsatt i budget för timanställda. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 1 november Personalchefen och sektionschefen för Vård och omsorg redovisar personalbudget för Vård och omsorg. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger personalchefen i uppdrag att tillsammans med arbetsgruppen fortsätta beredningen utifrån förd diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 29 november Expedieras Personalchefen

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Jämställdhetsplan Tommy W Johansson (S) tog på sammanträdet den 22 februari 2011 upp frågan om kommunens arbete med jämställdhetsplan. Enligt lag är alla arbetsgivare skyldiga att arbeta förebyggande för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Varje arbetsgivare ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Kravet på jämställdhetsplan omfattar alla arbetsgivare med minst 25 anställda. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder för att öka jämställdheten, göra en plan för de aktiva åtgärderna samt en kartläggning, analys och åtgärdsplan för jämställda löner på arbetsplatsen. Arbetsutskottet gav den 22 februari 2011, 45, personalchefen i uppdrag att på utskottets sammanträde den 21 juni presentera kommunens arbete med jämställdhetsfrågor. Arbetsutskottet gav den 21 juni 2011, 189, personalchefen i uppdrag att revidera jämställdhetsplanen. Beslutsunderlag Jämställdhetsplan för Melleruds kommun Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet ger personalchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 29 november Expedieras Personalchefen

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalfrågor Personalchefen informerar om aktuella personalfrågor: Konsekvenser av utförsäkring av sjukskrivna Avstängning av anställd Rekrytering av rektor till Rådaskolan, samhällsbyggnadschef och enhetschef för VA/gata Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kultur- och fritidsfrågor Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: Bidrag till digitalisering av Centrumbiografen Kulturnatta 19 november 2011 Konsert med Pink Floyd-tema på Gamla bruket i Åsensbruk 14 april 2012 Säkerhetsåtgärder i bowlinghallen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Hälsokällan, avtal och verksamhetsplan Hälsokällan startade 2003 som ett treårigt interregprojekt med deltagande av Fyrbodalskommunerna och Lilla Edets kommun. Från och med 2008 övergick projektet i en fast verksamhet. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal medfinansierade verksamheten med 850 tkr/år i fyra år ( ) Kommunernas del var 400 tkr samt ett intäktskrav på verksamheten på 285 tkr/år. Hälso- och sjukvårdsnämnderna önskar teckna nytt avtal för Hälsokällans verksamhet för perioden De erbjuder dessutom en ökad finansiering med 150 tkr/år mot att kommunerna går in med motsvarande belopp. Kommunerna har medfinansierat Hälsokällans verksamhet sedan 2003 men förhållandet har inte reglerats i ett tydligt och tidsavgränsat avtal. I samband med ett förnyat avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Fyrbodals kommunalförbund att förhållandena regleras på ett tydligare och bättre sätt till alla parters fördel. Beslutsunderlag Förslag till avtal Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal för Hälsokällans verksamhet för perioden Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger kommunchefen och folkhälsosamordnaren i uppdrag att, inför kommunstyrelsens beslut den 30 november 2011, presentera finansieringsförslag för kostnaderna för avtalet. Expedieras Kommunchefen Folkhälsosamordnaren

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS 2011/ Organisation av Melleruds Industrilokaler AB, information En översyn av organisationen för dotterbolaget Melleruds Industrilokaler AB pågår och kommunchefen lämnar en rapport från arbetsgruppens utredning. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sunnanå, information Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande lämnar en aktuell redovisning angående Sunnanå: Vattendomen Bostads-/lägenhetsarrenden för sjöbodar i Sunnanå Hamn Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Aktuella frågor Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: Lägenheter till mottagna flyktingar Tomter utmed riksväg 45 Familjecentral Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Rapporter Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: Vänertinget i Sunnanå Hamn 28/10 med utdelning av Vänerstipendiet Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Studiebesök Sunnanå deponi Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Sunnan deponi för att få information om sluttäckningsarbetet m.m.