Kallelse&till&ordinarie&FÖRENINGSSTÄMMA&

Transkript

1 & & Kallelse&till&ordinarie&FÖRENINGSSTÄMMA& 29#mars#kl.#19.00## i#sandåkraskolans#matsal# # Som&medlem&i&Kungspudelns&Samfällighetsförening&kallas&du&härmed&till&ordinarie&årsstämma.& Förslag&till&dagordning&för&mötet&samt&översikt&av&underlaget&till&stämman&finns&nedan.& & Nyinflyttade&bör&delta&på&årsstämman&för&att&få&information&om&det&ansvar&som&åligger&en& fastighetsägare&inom&samfälligheten.& & OBSERVERA&att&det&krävs&fullmakt&för&rösträtt&även&vid&delat&ägarskap&av&en&fastighet&om&inte& samtliga&delägare&av&fastigheten&är&närvarande&vid&årsstämman.& VÄLKOMMEN# & Styrelsens#förslag#till#dagordning#(*#underlag#finns)# # 1. Val&av&ordförande&för&stämman& 2. Val&av&sekreterare&för&stämman& 3. Val&av&två&justerare& 4. Fråga&om&stämman&blivit&behörigt&utlyst& 5. Fastställande&av&dagordning&*& 6. Styrelsens&och&revisorernas&berättelser&*& 7. Ansvarsfrihet&för&styrelsen& 8. Förslag&till&anläggningsU&och&underhållsåtgärder&*& 9. Övriga&förslag&från&styrelsen& a) Stadgeändringar&*& 10. Motioner&*& a) Styrelsens&förslag&till&beslut&på&motion&om& individuell&mätning&av&elförbrukning & b) Styrelsens&förslag&till&beslut&på&motion&om& slamsugning&samt&inköp&till&elgaragen & 11. Ersättning&till&styrelse,&revisorer&och&övriga&funktionärer& 12. Styrelsens&förslag&till&resultatbudget&och&årsavgift&*& 13. Antalet&styrelseledamöter&och&suppleanter,&valberedningens&förslag&*& 14. Val&av&styrelseordförande,&övriga&ledamöter&och&suppleanter&*& 15. Val&av&ordförande&och&övriga&ledamöter&i&kommittéer&*& 16. Val&av&revisorer&och&revisorssuppleant&*& 17. Fråga&om&val&av&valberedning&*& 18. Övriga&frågor& a) Information&om&fiber& b) Information&från&grannsamverkan& c) Information&om&vattenräkningen& 19. Mötets&avslutande&

2 Kungspudelns Samfällighetsförening Formulär för fullmakter vid ordinarie stämma Fullmakt för delägare i egen fastighet Undertecknad, som är delägare i fastigheten med adressen. ger härmed den andra delägaren: fullmakt att företräda mina intressen vid KSF:s ordinarie stämma Namnteckning Fullmakt för annan fastighetsägare Undertecknad/undertecknade, ägare/delägare av fastigheten med adressen. ger härmed.. Namnteckning. Adress fullmakt att företräda mina/våra intressen vid KSF:s ordinarie stämma Namnteckning Adress KSF/Formulär för fullmakt

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Revisions(PM(för(verksamhetsåret(2016( Viharläst: # Styrelseprotokoll # MoG4kommitténsrapport # Avtal # Förslagtillårsredovisning Viharprickat: # Fakturormotbankkonton # Resultat4ochbalansräkning # Verifikationer # Bankkontotransaktioner SAMMANFATTNING Räkenskapernaärigodordning,välfördaochmedgodspårbarhet.Allafakturorärrelevanta. PÅPEKANDEN # AttestinstruktionenböranpassastilldenrutinsomgällerförredovisningssystemetFortnox. # Styrelseprotokollharejdistribueratsenligtstadgarna. FÖRSLAG # Styrelsenbörbehandlaförsenademedlemsavgifter.Snabbarepåminnelser. # Revisorernabörträffastyrelsenminstengångperår. # Upplösavsättningentillfunktionärsfest.(Budget2017) # Övervägattföreslåsänktårsavgiftdålikviditetenärmycketgod.(Budget2017) # KontrolleraF4skattestatuspåleverantörsfakturor Sköndal6mars2017 CarlEricLindhFredrikHägglöf 1

16 Kungspudelns Samfällighetsförening ÅRSTÄMMA 2017 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN Underhålls- och förnyelseplanen upprättas för att skapa en långsiktig planering av framtida åtgärder. Detta dokument är städigt under förändring och omprioritering. Beslut om åtgärder sker inom ramen för programet för drift, anläggnings- och underhållsarbeten (Budgeten). Till stämman ges den som information. ANLÄGGNINGSDEL FRAMTIDA PLANERAD ÅTGÄRD INTERVALL (ÅR) NÄSTA ÅTGÄRDSÅR ENLIGT PLAN UPPSKATTAD KOSTNAD 1. Markplanering Asfaltytor Justering och ny asfaltbeläggning, främst mellan garagen. Träd Nyplantering vid Pudelgränd Plank och bommar mellan garagen Utbyte av plank och stolpar. Viss renovering, färg mm Lekplatser Upprustning av lekplatser med t.ex. nya staket, nya bord och bänkar samt viss ny lekutrustning Gatuskyltar Utbyte Asfaltytor Reparation av asfaltsbeläggning i gångar Utvändigt underhåll av garage, förråd, cykelrum mm Yttertak Tätning av infästningspunkter Träfasader Cykelrum, Pudelgränd. Utbyte av fasad Väggelement och stolpar Högtryckstvättning el motsvarande Balkar för väggelement Genomgripande reperationer Stuprör och Utbyte hängrännor Garageportar Utbyte Tröskelbalkar Genomgripande reperationer Invändigt underhåll av gästgarage, el-garage, förråd, cykelrum mm Inredning El och belysning Målning Målning av väggar etc Rörinstallationer Spillvattenledn. Dagvattenledn. Dagvattenbrunnar Underhållsspolning, videoinspektioner, rotskärning och eventuella uppgrävningar för omläggning där så erfordras. Rörinspektion av ledningar under fastighet på Vinthundsvägen Underhållsspolning, videoinspektioner, rotskärning och eventuella uppgrävningar för omläggning där så erfordras. Slamsugning av samtliga brummar för att slippa manuell rensning med skopa Kallvattenledn. Renovering Avstängnings- ventiler Byte av alla ventiler i mark i mark Nedstignings- brunnar Tätning av brunnsringar, lagning röranslutningar Elinstallationer Elcentraler Utbyte Ledningsnät och Ingår i utbyte Elcentraler elutrustning i garage o förråd Väggarmaturer, Utbyte gatubelysning Elledningar utomhus Ingår i utbyte Elcentraler Centralantenn/ kabel- TV Utbyte

17 1 Stadgar'för'Kungspudelns'samfällighetsförening' ' Stadgarfastställdavidföreningsstämma Avdelning'I.'Inledning' 1 FöreningensfirmaärKungspudelnssamfällighetsförening,org.Nr FöreningenförvaltarKungspudelnsgemensamhetsanläggning(anläggningsbeslut medtillägg ). 3 Föreningenskallförvaltasienlighetmedanläggningsbesluten,dessastadgarsamt,iden måninteannatsägsidessastadgar,enligtlagen(1973:1150)omförvaltningav samfälligheter. 4 Medlemiföreningenärägaretillfastighetsomingårisamfälligheten. Avdelning'II.'Styrelse' 5.Styrelsens)säte) FörföreningenskallfinnasenstyrelsemedsäteiStockholmskommun.Styrelsenskall beståavfyratillsexledamöterochtvåtilltresuppleanter.antaletbestämsav föreningsstämmannärvalsker. 6.Kallelse Kallelsetillstyrelsemöteskallskeminstsjudagarföremötet.Kallelsenskallinnehålla uppgiftomförekommandeärenden.suppleanterochkommittéordförandenskallinom sammatidtillställasunderrättelseommötetochförekommandeärenden.ledamotsom ärförhindradattnärvaraskallgenastmeddeladettatillordförandenvarvidsuppleant skallkallasistället.suppleantsomintetjänstgöriledamotsställeochkommitté6 ordförandeharrättattnärvaravidmötetmenharinterösträtt. 7.Beslut)o)protokoll Styrelsenärbeslutsförnärmeränhälftenavantaletledamöterärnärvarande.Utan hinderdäravskallstyrelsemöteansesbehörigenutlystomsamtligaordinarieledamöter infunnitsigtillmötet. Ärendenavgörsgenommajoritetsbeslut.Vidlikaröstetalharordförandenutslagsröst. Denledamotsomönskarreserverasigmotbeslutetskallanmäladettaföremötetsslut. Ärendesomejangettsikallelsenfåravgörasomsamtligaledamöterärnärvarandeoch enseombeslutet. Styrelsemötenskallprotokollföras.Protokollskalljusterasavordförandenochlämnas tillledamöterna,suppleanterna,revisorernaochkommitté6ordföranden. 8.Uppgifter) Styrelsenskall: 1. förvaltaföreningenochdesstillgångarsamtföraredovisningöverföreningens räkenskaper, 2. fastställainstruktionerförkommittéerna,

18 3. utsefirmatecknarevidkonstituerandestyrelsemöte, 4. ansvaraförattprotokollförsvidföreningsstämma, 5. föraförteckningöverfastigheternasägare, 6. årligentillordinarieföreningsstämmaavgeförvaltningsberättelseöver föreningensverksamhetochekonomi,framläggauppdateradunderhålls6och förnyelseplanmedåtgärdsprogramsamtbudgetförslagochförslagtillårsavgift, 7. tillseattbetryggandeförsäkringfinnsförföreningenstillgångar.kontanterskall placerashosinstitutsomomfattasavdenstatligainsättningsgarantinochsaldot hosenskiltinstitutfårejöverstigadetvidvartidgällandemaximala ersättningsbeloppetlöptiderskallanpassastillföreningensbehov, 8. tillallamedlemmarlämnainformation,engångperåromdeboendeinom samfälligheten,ochminsttvågångerperåromviktigafrågoriövrigt, 9. iövrigtfullgöravadlagenföreskriveromstyrelsenshandhavandeavföreningens angelägenheter. Avdelning'III.'Förvaltning' 9.Kommittéer Fördetlöpandeunderhålletavdegemensammaanläggningarnaskallordinarie föreningsstämmautsekommittéerfördelsmark6ochgarageanläggningar(mog)delsel6 ochkabel6tv6anläggningar.kommittéernaskallbeståavordförandeochytterligare minsttvåpersoner. 10.Revision Förgranskningavstyrelsensförvaltningskallmedlemmarnautsetvårevisorerochen suppleant. Underlagförrevisionskallgörastillgängligtförrevisorernasenastsexveckorföre,och revisionsberättelseskallöverlämnastillstyrelsensenasttreveckorföre,ordinarie föreningsstämma. 11.Räkenskapsår Föreningensräkenskapsåromfattartiden1januari 31december. 12.Fonder Föreningenskallhaenunderhålls6ochförnyelsefond.Tillfondenskallårligenavsättas medelsomfåranvändasvidunderhållochförnyelseavgemensamhetsanläggningen. Storlekenpåavsättningenskallgrundaspådetuppskattadebehovet. ' Avdelning'IV.'Föreningsstämma 13.Tid)och)plats Ordinarieföreningsstämmaskallhållassenastunderaprilmånadpåtidochplatssom styrelsenbestämmer.extrastämmaskallavhållasnärstyrelsen,revisorernaellerminst enfemtedelavfastigheternasbehörigaföreträdarebegärdet. 14.)Kallelse Kallelsetillföreningsstämmaskallskeskriftligen(genome6postellerbrevutskick) senasttvåveckorföremötet.kallelsetillordinarieföreningsstämmaskallinnehålla förvaltningsberättelsebeståendeavbalans6ochresultaträkning,revisionsberättelse, uppdateradunderhålls6ochförnyelseplanmedåtgärdsprogramsamtförslagtillbudget ochårsavgift. 2

19 15.Motioner Medlemsmotionskall,förattbehandlaspåordinarieföreningsstämmavarastyrelsen tillhandasenastförstafebruari.motionenkompletteradmedstyrelsensförslagtill beslutskallbifogaskallelsentillstämman. 16.Dagordning Vidordinarieföreningsstämmaskallföljandeärendenbehandlas: 1. stämmansöppnandesamtvalavordförandeförstämman, 2. valavsekreterareförstämman, 3. valavtvåjusteringsmän, 4. frågaomstämmanblivitbehörigenutlyst, 5. fastställandeavdagordning, 6. styrelsensochrevisorernasberättelser, 7. fastställandeavresultat6ochbalansräkningsamtbeslutomdispositionavårets vinstellerförlust, 8. frågaomansvarsfrihetförstyrelsen, 9. beslutomunderhålls6ochförnyelseåtgärder, 10. förslagfrånstyrelsen, 11. motioner, 12. beslutomersättningtillstyrelse,revisorerochövrigafunktionärer, 13. beslutombudgetochårsavgift, 14. beslutomantaletstyrelseledamöterochsuppleanter, 15. valava)styrelseordförande,b)övrigaledamöter,c)suppleanter, 16. valavordförandeochövrigaledamöterikommittéer, 17. valavrevisorerochrevisorssuppleant, 18. valavvalberedning, 19. övrigafrågor, 20. stämmansavslutning. Vidextraföreningsstämmaskallpunkterna165,10,11,19och20avhandlas. 17.Beslut Beslutfattasmedenkelmajoritet.Vidlikaröstetalavgörspersonvalgenomlottning medanövrigafrågoravgörsavordförandensbeslut.slutenomröstningskallskeom någonbegärdet. Varjefastighetharenröst.Rösträttkanutövasavombudgenomfullmakt.Ombudfår inteföreträdameränenfastighetutöveregenfastighet.fastighetsomägsavfleraskall företrädasavenpersonmedstödavfullmakt/er. 18.Protokoll Protokollfrånstämmanskalljusterasinomtvåveckorfrånstämmanochdärefter distribuerastillmedlemmarna. ' Avdelning'V.'Övrigt' 19.Stadgeändring Beslutomändringavstadgarnaskallfattasvidföreningsstämmaochkräverattmerän tvåtredjedelaravdenärvarandebiträderförslaget ooooo

20 10a$Styrelsens$förslag$till$beslut$på$motion$om$ individuell$mätning$av$ elförbrukning $ Styrelsenföreslårföreningsstämmanattbifallamotionenom individuellmätningav elförbrukningen.

21 10b$Styrelsens$förslag$till$beslut$på$motion$om$ slamsugning$samt$inköp$till$ elgaragen $ Styrelsenföreslårföreningsstämmanattbifallamotionenom slamsugningsamtinköp tillelgaragen

22 Kungspudelns*Samfällighetsförening Förslag:till:budget:2017:baserat:på:gemensam:elM:och:sophantering:samt: vatten:(fast:kostnad) Konto Utfall Utfall Budget Intäkter Medlemsavgift*samfällighet Extra*debitering Övrigt Summa:intäkter Driftkostnader El Snöröjning Gräsklippning Sophantering Vatten*och*avlopp*(fast*kostnad) Kundförlust 7351 Städning/renhållning Underhållskostnader El Centralantenn/KabelTV 4025 Mark Garage*och*Plank Lekplats 3008 Sopkärl Upplösning*underhållsfond 4029 Uppbyggnad*underhållsfond 4029 Vatten*och*avlopp Försäkringar:och:Avgifter Anläggningsförsäkring Avgifter*KabelTV Administrationskostnader Förvaltning 6110,* Funktionärsersättning Redovisningstjänster ITZtjänster Övriga*kostnader 6390,* Resultat:före:vattennetto Vattennetto:(rörlig:kostnad) Intäkter Kostnader Resultat:efter:vattennetto M14900 Avskrivningar:investeringar Garageportar*(anskaffade*2007) Resultat:efter:avskrivningar Finansnetto Intäkter,*räntor Kostnader,*räntor*på*garagelån Redovisat:resultat M146900

23 Valberedningens förslag till funktionärer i styrelse och kommittéer för 2017 Styrelsen Ordförande: Namn Adress Övrigt Övriga ledamöter: Erik Häger P40 Nyval 2 år Nina Wennersten P54 Nyval 2 år Ulf Hedberg G52 Omval 2 år Malin Jacobsson V61 Omval 2 år Lena Söder P46 1 år kvar Anneli Kask-Löfstedt G72 1 år kvar Suppleanter: Fredrika Järnehall V77 Nyval 1 år Karin Knutsson P38 Omval 1 år Anette Anderzen P26 Omval 1 år Mark o Garagekommittén Sammankallande: John Åberg V 7 Omval Hans Ekeberg G42 Omval Jan Nilsson P32 Omval Göran Nordenlöw V19 Omval El-kommittén Sammankallande: Paul Nilsson P74 Omval Göte Andersson G62 Omval Per Wilhelmsson P12 Omval Revisorer Ordinarie: Carl-Erik Lindh V11 Omval Fredrik Hägglöf P62 Omval Suppleant: Sture Eriksson G64 Omval Valberedning/Städledare Städområde 1: *) Jan-David Skavén V87 Omval Städområde 2: Johan Sundquist V55 Omval Städområde 3: Inger Fransson V31 Nyval Städområde 4: Björn Kindblad V 1 Omval Städområde 5: Sören Nordlöf G34 Omval Städområde 6: Hans Grimlund P30 Omval Städområde 7: Lennart Norring P56 Omval Städområde 8: Nils Nyström P68 Omval *) Gösta Ekstam städledare Sköndal / Nordlöf/ valberedningen Sören sammankallande för Valberedningen har trots idogt arbete inte lyckats att hitta ett förslag till ordförande i föreningen. föreslår därför att föreningen hyr in en ordförande till styrelsen. Vidare föreslår valberedningen att medlemsavgiften höjs med 1000 kronor för att bekosta dels en inhyrd ordförande och dels den ökade kostnaden för en ny redovisningsbyrå. Vi påminner om att medlemsavgiften sänktes med 800 kronor efter beslut på årsstämman Vi