Protokoll 1 (75) Enköpingsrummet, tisdagen den 22 maj 2018, klockan , med ajournering för paus och

Transkript

1 Protokoll 1 (75) Beslutande organ Plats och tid Enköpingsrummet, tisdagen den 22 maj 2018, klockan , med ajournering för paus och Beslutande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Måndag den 28 maj 2018 klockan 13.30, Linbanegatan 12 Avser paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Maria Westberg Helena Proos Ingvar Smedlund Bevis om anslag Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på enkoping.se/anslagstavla. Beslutande organ Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Sista dag att överklaga Protokollet finns tillgängligt på och politik och hos det beslutande organet. Underskrift Maria Westberg

2 Protokoll 2 (75) Beslutande Helena Proos, Ordförande (S) Anders Wikman, 1:e vice ordförande (NE) Ingvar Smedlund, 2:e vice ordförande (M), paragraf och Matz Keijser (S) Solweig Sundblad (S) Sven Jansson (S) Jesper Englundh (S) Johnny Karlsson (NE) Ingvar Magnusson (NE), till och med paragraf 100 Jan Petersson (M) Bitte Myrsell (M) Mats Flodin (M) Kristina Einarsdotter (-), till och med paragraf 113 Kenneth Hällbom (MP), tjänstgörande ersättare Ulrika Ornbrant (C), tjänstgörande ersättare Monica Avås (M), tjänstgörande ersättare paragraf 95 Agneta von Schoting (NE), tjänstgörande ersättare, från och med paragraf 101 Sverre Ahlbom (S), tjänstgörande ersättare från och med paragraf 114 Ej tjänstgörande ersättare Sverre Ahlbom (S), till och med paragraf 113 Marié Karlström (S), till och med paragraf 113 Agneta von Schoting (NE), till och med paragraf 100 Monica Avås (M), paragraf och Övriga deltagande Peter Lund, kommundirektör Isabell L Eklund, förvaltningschef Magnus Åsman, biträdande kansli- och stabschef och strategisk utredare, paragraf 92, 93, 104, 105 Eva-Lena Eriksson, controller, paragraf 92 Paula Hautala, ekonomichef, paragraf 93, 94, 96 Ingela Höij, controller, paragraf 97 Björn Paulsson, inköpschef, paragraf 98 Per Augustsson, finans- och bolagsstrateg, paragraf Christina Bringfors Dahlgren, hållbarhetschef, paragraf 114 Beatrice Fredriksson Nagy, jurist, paragraf Viktoria Grönholm, kostchef, paragraf 117 Petra Björklund, biträdande kostchef, paragraf 117 Maria Westberg, kommunsekreterare

3 Protokoll 3 (75) Innehållsförteckning Ärende Sidnr Upprop och val av protokolljusterare... 5 Godkännande av föredragningslista... 6 Detaljplan för del av Albäck 1:3 - beslut om antagande... 7 Delårsrapport januari-april 2018 med prognos för Delårsrapport januari-april 2018 med prognos för 2018 Enköpings kommun Återrapport - Uppdrag till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att särskilt följa och analysera skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län Svar på revisionsrapport - Uppföljning av granskningar avseende intern kontroll genomförda Policy för lokalförsörjning Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun Avvikelse av borgensavgift för AB Enköpings Hyresbostäder Försäljning av Ena Energi AB, bildande av bolag, friköpande av Ena Energi AB:s mark i hamnen, samt därtill hörande avtal s nämndplan komplettering av smartmål Svar på ansökningar ur sociala investeringsfonden Effekter av åtgärdsplan för fastighetsverksamheten i Enköpings kommun Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente Revidering av socialnämndens reglemente Arbetsordning för kommunfullmäktige Taxa för kopiering av allmänna handlingar Svar på motion - Märkning av luncher gjord på svenska råvaror Valärenden Möten med externa organ Anmälan av delegationsbeslut Anmälningsärenden Beslut och uppdrag med anledning av demokratikommitténs rapport Riktlinje för hantering av personuppgifter... 67

4 Protokoll 4 (75) Beslutsdelegationer inom dataskydd Återrapport från måltidsservice om fokusområde

5 Protokoll 5 (75) Paragraf 89 Upprop och val av protokolljusterare Beslut Ingvar Smedlund (M) utses till protokolljusterare.

6 Protokoll 6 (75) Paragraf 90 Godkännande av föredragningslista Beslut Föredragningslistan godkänns.

7 Protokoll 7 (75) Paragraf 91 Ärendenummer KS2017/501 Detaljplan för del av Albäck 1:3 - beslut om antagande Beslut Detaljplanen antas. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggandsförvaltningen har den 26 april 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att nuvarande brandstation i centrala Fjärdhundra behöver ersättas med en ny eftersom befintlig brandstation inte uppfyller dagens utrymmesbehov. Den kan dessutom med fördel ligga närmare riksväg 70 så att tätorten påverkas mindre vid utryckningar. Samtidigt är det viktig att den ligger centralt i bygden då den bemannas av deltidsbrandmän. Nu föreslaget läge har hittats i samarbete mellan Räddningstjänsten Enköping-Håbo och samhällsbyggnadsförvaltningen och ger god tillgänglighet och framkomlighet. Ytan är idag en del i Fjärdhundrabadets besöksparkering, men används endast om det är fullt på andra delar då den ligger längst från badet och dessutom inte håller samma standard som övriga parkeringsytor. I projekteringen av ny brandstation på platsen har även ingått hur resterande del av parkeringsytan kan förbättras. Mark har avsatts i detaljplanen längs Stora vägen för framtida gång- och cykelväg mellan Fjärdhundra och Kyrkmalmen samt längs bäcken för att bevara stråket upp mot idrottsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Planprocessen har bedrivits med standardförfarande. Samråd har genomförts 18 december januari 2018 och granskning 19 mars - 2 april Inkomna synpunkter under samråd och granskning finns redovisade och bemötta i samrådsredogörelse respektive utlåtande. Inför antagandet av detaljplanen finns inga kvarstående synpunkter Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Detaljplanen antas. s plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till kommunfullmäktige Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 3 maj 2018 paragraf 48 och lämnat förslag till beslut.

8 Protokoll 8 (75) s plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till kommunstyrelsen Detaljplanen antas. Kopia till: Plan- och exploateringsavdelningen, för åtgärd

9 Protokoll 9 (75) Paragraf 92 Ärendenummer KS2018/326 Delårsrapport januari-april 2018 med prognos för Beslut Delårsrapporten för januari april 2018 med prognos för 2018 för kommunstyrelsen fastställs. Reservationer Ingvar Smedlund (M), Jan Peterson (M), Bitte Myrsell (M) och Mats Flodin (M) reserverar sig och lämnar följande skriftliga reservation: Vi reserverar oss mot kommunstyrelsen förslag till hanteringen av kommunens underskott i resultatprognosen för Vår uppfattning är att det är olämpligt och skickar fel signal när digitaliseringsfonden reduceras med 2 miljoner kronor. I stället bör förvaltningarna stimuleras att prioritera investeringar för effektivisering och förbättrad service till företagare och övriga Enköpingsbor. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 16 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att politisk verksamhet enligt budget. Kommunledningskontorets flytt från kommunhuset till nya lokaler kommer medföra ökade kostnader med uppskattningsvis 1,3 miljoner kronor i form av bland annat dubbla hyror och ombyggnation av lokalerna. Ej budgeterade kostnader till följd av byte av leverantör för förvaltningsnätet uppgår till 1,4 miljoner kronor. Underskottet vägs till stor del upp av lägre hyreskostnader för lokalbanken samt lägre personalkostnader pga sjukskrivningar och senarelagda ersättningsrekryteringar. 2 miljoner kronor av digitaliseringsfonden kommer inte att förbrukas utan kommer istället bidra till att täcka kommunens underskott. Sammantaget visar kommunledningskontoret en positiv avvikelse mot budget om 1,6 miljoner kronor. Utfallet för serviceförvaltningen exklusive kontaktcenter visar högre intäkter än beräknat vilket förklaras av en högre försäljning inom framförallt repro. Bedömningen är att detta överskott kommer att minska i jämförelse med budgeten. Baserat på nu kända beslut är prognosen oförändrad i förhållande till budgeten. I kommunstyrelsens budget ingick ursprungligen 3,0 miljoner kronor som en reserv för ökade driftkostnader för kommande investeringar Av dessa har 1,8 miljoner kronor överförts till upplevelsenämnden.

10 Protokoll 10 (75) Sedan 2012 finns medel reserverats i eget kapital för sociala investeringar. Dessa medel används för de underskott som uppstår när den årliga driftbudgeten inte räcker. Investeringsfonden ska användas för projekt som arbetar med förebyggande insatser och som minskar riskerna för utanförskap. Under har medel för sociala investeringsprojekt beviljats med 19,7 miljoner kronor. Inga projekt har beviljats hittills under För 2018 finns 4,0 miljoner kronor i driftbudget att användas för årets kostnader i de olika projekten. Projekten löper över flera år och kostnader uppstår inte jämnt fördelade över åren. Prognosen i nuläget visar ett underskott om 0,7 miljoner kronor. Magnus Åsman, biträdande kansli- och stabschef tillika strategisk utredare, redogör för ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Delårsrapporten för januari april 2018 med prognos för 2018 för kommunstyrelsen fastställs. s arbetsutskotts beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och överlämnat det till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av att handlingar saknas. Yrkanden Mats Flodin (M) yrkar att den digitala fonden ska fortsätta att vara öppen för ansökningar och de avsatta pengarna utnyttjas till fullt ut. Helena Proos (S) yrkar avslag på Mats Flodins (M) yrkande. Beslutsgång Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Mats Flodins (M) yrkande att den digitala fonden ska utnyttjas fullt ut och dels Helena Proos (S) yrkande om avslag på Mats Flodins (M) yrkande. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. godkänner beslutsgången. Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå Mats Flodins (M) yrkande.

11 Protokoll 11 (75) Paragraf 93 Ärendenummer KS2018/328 Delårsrapport januari-april 2018 med prognos för 2018 Enköpings kommun Beslut Delårsrapporten för januari-april 2018 med prognos för 2018 för Enköpings kommun fastställs. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 17 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att delårsrapportens prognos för 2018 visar ett underskott med 29,2 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 49,1 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med 78,3 miljoner kronor. Nämnderna prognostiseras göra ett totalt underskott med 85,1 miljoner kronor. De största underskotten beräknas för skolnämnden med 41,1 miljoner kronor och tekniska nämnden med 33,4 miljoner kronor. Tekniska nämndens underskott har ökat med cirka 15 miljoner kronor sedan marsrapporten. Underskottet för skolnämnden beror på ökad volym av elever och barn. Volymökningen medför ökade kostnader för personal och lokaler. Tekniska nämndens underskott har i sin helhet uppstått till följd av händelser utöver den löpande verksamheten. Underskottet uppstår främst beroende på kostnader för evakuering av Åkersbergs omvårdnadsboende och kommunhuset samt upptagande av en återställningskostnad med 20,0 miljoner kronor för Åkersbergsboendet. Ärendet hanteras i en juridisk process, därför tas kostnaden upp av försiktighetsskäl. Reavinster från försäljning av exploateringsmark förväntas öka med 22,9 jämfört med budget. Total reavinst prognostiseras till 26,9 miljoner kronor. Samtidigt förväntas kostnaderna för arkeologi uppgå till 17,4 miljoner kronor. Skatteintäktsprognosen ökar jämfört med föregående prognos då preliminär slutavräkning för 2018 förbättrats med 9,7 miljoner kronor. Jämfört med budget minskar dock skatteintäkterna för 2018 med 5,9 miljoner kronor. Prognosen för finansiella intäkter är högre än föregående prognos och budget med 5,2 miljoner kronor. Det beror på att erhållen utdelning från Kommuninvest var högre än budgeterat. Prognosen för finansiella kostnader är oförändrad och

12 Protokoll 12 (75) förväntas bli 4,8 miljoner kronor högre än budget. Främsta orsaken är ökade finansiella kostnader för pensioner. Kommunledningskontorets bedömning Prognosen för årets resultat är i delårsrapporten 10 miljoner bättre än vad första prognosen efter mars månad visade. Men det är fortfarande ett oroväckande stort underskott jämfört med budget. Positivt är att det är förbättrade prognoser för skatteintäkter och reavinster. Kostnaden för återställande av Åkerbergs äldreboende är osäker, vilket innebär en förbättring av resultatet om det inte blir ett faktiskt utfall. För att förbättra kommunens totala resultat behöver samtliga nämnder och förvaltningar fortsätta söka kostnadseffektiviseringar och lösningar för samverkan. gav i april kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i uppdrag att följa utvecklingen i skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden. En analys av i första hand lokalkostnader och personalkostnader pågår tillsammans med berörda förvaltningar. Ett första underlag från detta arbete förväntas vara klart under maj inför inplanerade möten med nämndernas arbetsutskott. Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Delårsrapporten för januari-april 2018 med prognos för 2018 för Enköpings kommun fastställs. s arbetsutskotts beredning Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av att handlingar saknas.

13 Protokoll 13 (75) Paragraf 94 Ärendenummer KS2018/346 Återrapport - Uppdrag till kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att särskilt följa och analysera skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden Beslut 1. tackar för informationen. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att till det extra mötet med kommunstyrelsen i juni ta fram förslag på besparingar för att nå budget i balans. Beskrivning av ärendet gav den 24 april 2018 paragraf 94 kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i uppdrag att särskilt följa och analysera skolnämnden utifrån lokaler, löner, personal samt elevvolymer. Vidare fick kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i uppdrag att särskilt följa och analysera tekniska nämnden och utbildningsnämnden. s ordförande Helena Proos (S) och ekonomichef Paula Hautala redogör för sitt arbete med uppdragen. Kopia till: Ekonomichefen, för åtgärd

14 Protokoll 14 (75) Paragraf 95 Ärendenummer KS2018/287 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län Beslut Förslag till kommunfullmäktige Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret Jäv Ingvar Smedlund (M) anmäler jäv och deltar inte beredningen och beslutet. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att samordningsförbundet Uppsala län har som övergripande syfte att underlätta samverkan inom rehabiliteringsområdet. Enköpings kommun är, liksom övriga kommuner i länet, medlemmar i förbundet. Övriga medlemmar är Region Uppsala, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Inom samordningsförbundet bedrivs ingen egen rehabiliteringsverksamhet, däremot väljer förbundet ut och finansierar projekt vars syfte är att underlätta samverkan så att människor inte hamnar mellan stolarna. Samordningsförbundet har kommit in med sin årsredovisning för år 2017, samt revisionsberättelse med granskningsrapport. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret instämmer i revisorernas bedömning och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret s arbetsutskotts beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

15 Protokoll 15 (75) Ingvar Smedlund (M) anmälde jäv och deltog inte beredningen. s arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige Enköpings kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet Uppsala län för verksamhetsåret 2017.

16 Protokoll 16 (75) Paragraf 96 Ärendenummer KS2016/215 Svar på revisionsrapport - Uppföljning av granskningar avseende intern kontroll genomförda Beslut Förslag till kommunfullmäktige s svar på revisionsrapporten godkänns. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 3 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en uppföljning av tidigare granskningar gjorda under åren Syftet för granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka den interna kontrollen utifrån tidigare identifierade brister. En genomgång av åtgärderna visar att flera av de förbättringsområden som 2016 var pågående nu bedöms vara genomförda. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret bedömer att de åtgärder som har genomförts för att motsvara de brister som har identifierats och de rekommendationer som revisionen har noterat har lett till förbättringar. Det i sin tur gör att vår interna kontroll har utvecklats. Det är endast några fåtal områden där förbättringsarbete återstår, i de fallen finns dock en plan för när åtgärder ska ske. När det gäller dokumentation av att kontroller för löneutbetalningar bedömer kommunledningskontoret att kraven idag inte är möjliga att uppfylla. För att cheferna ska kunna ta sitt ansvar och för att för att få till en systematik på ett enkelt sätt som inte ökar administrationen ska systemstödet utvecklas. Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige s svar på revisionsrapporten godkänns. s arbetsutskotts beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

17 Protokoll 17 (75) Efter arbetsutskottets beredning har kommunledningskontorets förslag till yttrande reviderats. s arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige s svar på revisionsrapporten godkänns.

18 Protokoll 18 (75) Paragraf 97 Ärendenummer KS2017/743 Policy för lokalförsörjning Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslaget Policy för lokalförsörjning, daterad den 3 maj 2018, antas och börjar gälla från den 12 juni Styrdokument för lokalförsörjning och lokalanvändning beslutad den 27 oktober 2011, paragraf 133 (KS2009/166) upphör att gälla den 12 juni Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 4 maj 2018 arbetat fram ett förslag till Policy för lokalförsörjning. Dokumentet ersätter nuvarande Styrdokument för lokalförsörjning och lokalanvändning. Revidering och namnbyte sker med anledning av kommunstyrelsens beslut om Regler för styrdokument och översyn av kommunens fastighetsverksamhet. Förslaget har skickats på nämndsremiss till miljö- och byggnadsnämnden, skolnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Svar har inkommit från alla nämnder utom miljö- och byggnadsnämnden. Den nytillsatta tjänsten som lokalstrateg har även deltagit i beredningen av ärendet. Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt upplevelsenämnden har inget att tillägga eller invända till förslaget. Upplevelsenämnden anser att förslaget tydliggör rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna och hur vi fortsättningsvis ska organisera arbetet för att uppnå en effektiv lokalförsörjning i kommunen. Skolnämnden och utbildningsnämnden har inkommit med identiska remissvar. Tekniska nämnden har ställt sig tveksamma till om rubriken Ansvar och roller ska finnas med i en policy. Därutöver finns synpunkter kring formuleringar och strykningar. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret bedömer att inkomna remissvar inte föranleder några större förändringar av policyn. Vissa omformuleringar och strykningar har skett

19 Protokoll 19 (75) enligt inkomna svar från tekniska nämnden. Tekniska nämnden har ställt sig tveksam till om avsnittet Ansvar och roller ska finnas med i en policy. Kommunledningskontoret bedömer att det är av stor vikt att avsnittet finns kvar. En policy för lokalförsörjning behöver beskriva de övergripande ansvaren där det bland annat framgår vem som har det yttersta ansvaret för kommunens lokalförsörjningsplan. Kommunledningskontoret föreslår att avsnittet Mål för kommunens lokalförsörjning stryks. Motivet är att föregående rubrik Policyns syfte tydliggör vad som ska uppnås. Hur det ska gå till och vilka konkreta mål som ska uppfyllas kommer beskrivas i underlydande styrdokument. Controller Ingela Höij redogör för ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 1. Förslaget Policy för lokalförsörjning, daterad den 3 maj 2018, antas och börjar gälla från den 12 juni Styrdokument för lokalförsörjning och lokalanvändning beslutad den 27 oktober 2011, paragraf 133 (KS2009/166) upphör att gälla den 12 juni s arbetsutskotts beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut. s arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 1. Förslaget Policy för lokalförsörjning, daterad den 3 maj 2018, antas och börjar gälla från den 12 juni Styrdokument för lokalförsörjning och lokalanvändning beslutad den 27 oktober 2011, paragraf 133 (KS2009/166) upphör att gälla 12 juni 2018.

20 Protokoll 20 (75) Paragraf 98 Ärendenummer KS2018/100 Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun Beslut Förslag till kommunfullmäktige Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun antas. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 3 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att i arbetet med att utveckla kommunens inköpsprocess har det tagits fram ett förslag på Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun. För att kunna jobba systematiskt med inköp och upphandling behöver kommunen en policy som visar vägen. Policyn kommer under hösten 2018 att kompletteras med riktlinjer och regler för hur policyn ska följas så det blir enklare för kommunens verksamheter att göra rätt. Förslag till Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun gick ut på nämndremiss den 16 februari 2018, kommunledningskontoret ville ha in synpunkter senast 19 april Alla nämnder utom upplevelsenämnden och miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med svar. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret anser att nämndernas synpunkter har fått svar samt att dessa tagits med i det nya förslaget på Inköps- och upphandlingspolicy. Efter sommaren kommer arbetet med riktlinjer vara en del av implementeringen av policyn. Inköpschef Björn Paulsson redogör för ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun antas. s arbetsutskotts beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

21 Protokoll 21 (75) s arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige Inköps- och upphandlingspolicy för Enköpings kommun antas.

22 Protokoll 22 (75) Paragraf 99 Ärendenummer KS2018/286 Avvikelse av borgensavgift för AB Enköpings Hyresbostäder Beslut Förslag till kommunfullmäktige Borgensavgiften för AB Enköpings Hyresbostäders nya lån om kronor med löptiden 7 år är 0,55 procent. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att AB Enköpings Hyresbostäder upptog i mars 2018 ett nytt lån om kronor med en kapitalbindning om 7 år. Valet av löptiden beror på att kapitalbindningen passade bolagets egen finanspolicy. Kommunfullmäktige beslutade den 5:e mars 2018 (KS 2018/105) om borgensavgifter för respektive helägt bolag där lånets löptider är mellan 0-5 år och för AB Enköpings Hyresbostäder är borgensavgiften 0,45 procent. Vid löptider över 5 år kommer beslut avseende nivån på borgensavgiften att fattas i varje enskilt fall. Orsaken till begränsningen i borgensåtagandets löptid baserades på att affärsbankerna, dvs. andra banker än Kommuninvest, i dagsläget har svårigheter i att offerera lån med löptider över 5 år. Förslaget om en borgensavgift med en löptid om 7 år är baserat på historiska offerter från affärsbanker samt jämförelser med andra kommuner. Genom en sammanvägning av dessa avgifter föreslås borgensavgiften, avseende AB Enköpings Hyresbostäders lån om kronor, att uppgå till 0,55 procent. Finans- och bolagsstrateg Per Augustsson redogör för ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige Borgensavgiften för AB Enköpings Hyresbostäders nya lån om kronor med löptiden 7 år är 0,55 procent. s arbetsutskotts beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut.

23 Protokoll 23 (75) s arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige Borgensavgiften för AB Enköpings Hyresbostäders nya lån om kronor med löptiden 7 år är 0,55 procent.

24 Protokoll 24 (75) Paragraf 100 Ärendenummer KS2017/645 Försäljning av Ena Energi AB, bildande av bolag, friköpande av Ena Energi AB:s mark i hamnen, samt därtill hörande avtal Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att Ena Energi AB säljs till Värmevärden AB. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Ena Energi AB ( ENA ) förvärvar aktiebolag i form av lagerbolag ( NYAB ). 3. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för NYAB enligt bilaga Kommunfullmäktige godkänner att Enköpings kommun förvärvar aktiebolag i form av lagerbolag ( NYAB2 ). 5. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för NYAB2 enligt bilaga Kommunfullmäktige godkänner samtliga avtal enligt nedan: a) Köpeavtal mellan Ena Energi AB och NYAB som avser försäljning av fastigheterna Enköping Kryddgården 3:3, Kryddgården 5:26, Kryddgården 13:14 enligt bilaga 3. b) Aktieöverlåtelseavtal av NYAB mellan Ena Energi AB och Enköpings kommuns moderbolag AB ( EMAB ) enligt bilaga 3. c) Avtal om anläggningsarrende och hyra mellan NYAB och Ena Energi AB enligt bilaga 3. d) Aktieöverlåtelseavtal (Share Purchase Agreement) mellan Enköpings kommun moderbolag AB och Värmevärden AB som innebär en överenskommelse om försäljning av aktierna avseende Ena Energi AB enligt bilaga 3.

25 Protokoll 25 (75) e) Avtal om ersättningsmark samt avtal om överlåtelse av NYAB2 mellan Enköpings kommun, Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och Värmevärden AB enligt bilaga 3. f) Distributionsnätsavtal mellan Enköpings kommun, NYAB och Ena Energi AB enligt bilaga ENA Energi AB:s styrelse, stämmoombud, lekmannarevisorer entledigas från och med tillträdesdagen, tidigast , i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 8. I samband med tillträdesdagen avslutas kommunens samtliga borgensåtaganden med anknytning till ENA Energi AB. 9. Kommunfullmäktige godkänner att, med verkan från tillträdesdagen, ska följande paragrafer i Ena Energi AB:s bolagsordning utgå i sin helhet: 4, 9, 13, 14 och 15. Dessutom ska andra och tredje stycket i paragraf 7 utgå. Reservationer Helena Proos (S), Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Sven Jansson (S) och Kenneth Hällbom (MP) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 22 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Enköpings kommuns moderbolag AB har den 22 maj 2018 beslutat om en försäljning av Ena Energi AB till Värmevärden AB. Kort bakgrundsbeskrivning Under ett par års tid har frågan gällande ENA Energi AB:s ( ENA ) framtid diskuterats. Detta ledde till att Enköpings kommuns moderbolag AB ( EMAB ) tog fram, med hjälp av två oberoende externa konsulter, två alternativ. Det ena alternativet utgick ifrån vad en eventuell försäljning av ENA skulle innebära för ägaren och den andra utredningen utgick ifrån att ägaren ska fortsatt investera i ENA. I december 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med försäljningsalternativet. Vad gäller försäljningsalternativet så bjöds under våren 2017 flertalet utvalda potentiella köpare in för inhämtande av indikativa bud för en eventuell försäljning av ENA. De bud som inkom visade att det fanns goda förutsättningar till att förhandla fram attraktiva villkor vid en försäljning. Detta föranledde att kommunfullmäktige den 11 december 2017 paragraf 183 (KS2017/645) beslutade

26 Protokoll 26 (75) att gå vidare med det så kallade försäljningsspåret avseende ENA. Enköpings kommuns moderbolag AB fick nedan uppdrag; Återkomma till fullmäktige med ett avtalsförslag för slutligt ställningstagande. I avtalsförslaget ska frigörandet av marken ingå. Det företag som ska komma i fråga för köp av ENA ska ha en utvecklad strategi för en klimat- och miljömässigt hållbar kraftproduktion. Precisera kriterierna för försäljningen samt redovisa kriterierna för kommunstyrelsen. Processen ska i möjligaste mån vara transparent inför moderbolaget inför kommande beslut i kommunfullmäktige. I mars 2018 (KS 2017/645) återkom moderbolaget till kommunstyrelsen, i enlighet med ovan punkt 3, om vilka kriterier, utöver de finansiella aspekterna, som ska beaktas i kommande överlåtelseavtal: Beskriv hur frigörande av marken (Enköping Kryddgården 13:14, Enköping Kryddgården 3:3 samt Enköping Kryddgården 5:26), senast år 2030, kommer att ske och vilka eventuella begränsningar som omfattas i samband med frigörandet. Reglering av fjärrvärmepriserna under en övergångsperiod och framtida harmonisering Beskrivning av miljöplan och miljömål Beskriva hur köparen ska utveckla verksamheten i Enköpings kommun och därigenom vara en aktiv partner vad gäller energi- och miljöfrågor Den 4 maj fattade styrelsen i EMAB beslut om att ge vd i uppdrag att slutförhandla med Värmevärden AB. Utifrån denna slutförhandling har bilagda avtal förhandlats fram och resultatet är vad som presenteras nedan. De två översta kriterierna, frigörandet av marken och reglering av fjärrvärmepriserna, återfinns i denna tjänsteskrivelse. Vad gäller beskrivning av kriterierna miljöplan och miljömål och hur köparen ska utveckla verksamheten i Enköpings kommun återfinns detta i bilaga 5. I samma bilaga finns även en beskrivning av köparen, Värmevärden AB. Frigörande av marken ENA äger tre fastigheter belägna vid hamnen (Enköping Kryddgården 5:26, Enköping Kryddgården 3:3 och Enköping Kryddgården 13:14), nedan benämnda som Fastigheterna. Vid en eventuell försäljning av ENA idag, utan några andra transaktioner, skulle Fastigheterna med tillbehör således övergå till en extern

27 Protokoll 27 (75) köpare. Kommunen önskar, vid någon tidpunkt i framtiden, få tillgång till Fastigheterna för att utveckla området vid hamnen, exempelvis för bostadsbyggande. Av kommunfullmäktiges beslut (kommunfullmäktige 11 december 2017, paragraf 183) framgår inget exakt datum när frigörandet av marken ska ha skett. En lämplig tidpunkt har satts till utgången av 2030, det vill säga knappt 13 år från idag (våren 2018). Tidpunkten 2030 är en sammanvägd bedömning bland annat med tanke på: - Kommunens behov av den frigjorda marken - Kaftvärmeverkets återstående livslängd - ENA (och den nya ägaren) måste få rimlig tid på sig att ordna ersättningskapacitet på annan plats - ENA (och den nya ägaren) måste få rimlig tid på sig att återställa marken vid Fastigheterna. I korthet genomförs följande transaktioner: 1) ENA bildar ett nytt bolag, NYAB som förvärvar Fastigheterna (inkl. produktionsanläggningar) från ENA till skattemässigt restvärde. 2) Förvärvet betalas genom en revers. 3) Reversen omvandlas till eget kapital genom aktieägartillskott. 4) EMAB förvärvar aktierna i NYAB 5) Aktierna i NYAB överlåts till EMAB till ENAs bokförda värde på fastigheterna och inventarierna. EMAB betalar ENA med revers, vilken amorteras till och med ) EMAB avyttrar aktierna i ENA Energi AB till Värmevärden AB. 7) Ett anläggningsarrende och hyreskontrakt upprättas mellan NYAB (som ägare till Fastigheterna) och ENA (som verksamhetsutövare) till och med Ovanstående transaktioner/avtal genomförs samma dag som Värmevärden AB tillträder aktierna i ENA i den ordning som beskrivits ovan. Ledningsnätet för fjärrvärme, vissa produktionsanläggningar, kunder och andra avtal, personal med mera kvarstår hos ENA. De huvudsakliga motiven till den valda transaktionsstrukturen är bland annat att:

28 Protokoll 28 (75) 1) Kommunen ska kontrollera marken. 2) Transaktionerna ska vara fördelaktiga ur ett skatteperspektiv för ENA och/eller kommunen. Köpeskilling I aktieöverlåtelseavtalet (Share Purchase Agreement) enligt bilaga 3 mellan EMAB och Värmevärden AB regleras bland annat köpeskillingen. Värmevärden AB har erbjudit kronor för aktierna avseende ENA. Erbjuden köpeskillingen är baserad per bokslutsdatum En avräkning, där ENAs nettoskulder och rörelsekapital beaktas, kommer att ske per tilltänkt tillträdesdatum I aktieöverlåtelseavtalet hanteras även de åtaganden som säljaren, EMAB, har i samband med försäljningen av ENA. Bland annat regleras Värmevärden AB:s miljöansvar för verksamheten efter tillträde samt EMAB:s miljöansvar för Fastigheterna efter återlämnande. Detta eftersom EMAB har ett utvidgat ansvar för miljömässiga, skattemässiga och finansiella risker relaterade till frigörandet av marken Reglering av fjärrvärmepriser under en övergångsperiod Avtalade villkor för reglering av fjärrvärmepriser återfinns i aktieöverlåtelseavtalet (Share Purchase Agreement) i bilaga 3 mellan EMAB och Värmevärden AB. Värmevärden AB förbinder sig att maximalt höja priserna för fjärrvärmekollektivet enligt den affärsplan ENA presenterat för köparen (det vill säga ökning av priset med 1,5 procent per år under perioden ). För åren förbinder sig Värmevärden AB att maximalt höja priserna för fjärrvärmekollektivet med inflationen, utryckt i form av konsumentprisindex, KPI. Avtal om ersättningsmark Vad avser avtalet om ersättningsmark samt avtal om överlåtelse av bolag återfinns detta i bilaga 3. Avtalet innebär att i samband med köpet av ENA ingår det för Värmevärden AB att avveckla befintlig huvudproduktionsanläggning och etablera ett nytt värmeverk på annan plats i kommunen för att säkra framtida värmeförsörjning. Kommunen åtar sig därför att identifiera nytt markområde för etablering av nytt värmeverk och förvärva marken genom ett nybildat bolag, NYAB2. Värmevärden AB ska därefter köpa NYAB2 och bygga ett nytt värmeverk för leverans av fjärrvärme. Detta ska ske enligt en tidplan som tillåter att befintlig huvudproduktionsanläggning på Fastigheterna rivs senast den 31 december 2030, eller i vart fall senast den 31 december 2035 för att möjliggöra att marken kan användas för annat ändamål

29 Protokoll 29 (75) För att säkerställa att byggnationen av nytt värmeverk utförs enligt tidplanen har gemensamma milstolpar för ENA och för NYAB2 tagits fram. Milstolparna är därefter uppdelade i olika etappförpliktelser avseende bland annat identifiering av mark, framtagande av detaljplan, förstudie nytt värmeverk etc. Tidplanen utgår från att en fastighet förvärvas av ENA under år Skulle NYAB2 inte fullgöra denna etappförpliktelse, vilket i sin tur påverkar möjligheten att nytt värmeverk inte kan tas i bruk senast 31 december 2030, flyttas samtliga tidpunkter i motsvarande mån. Dock längst till år Har ersättningsmark inte tillhandahållits senast i slutet av år 2027 upphör skyldigheten för ENA att förvärva NYAB2, det vill säga kommunen har nästan 10 år på sig att hitta ersättningsmark. Kommunen har tillsammans med konsultbolaget ÅF undersökt olika platser i kommunen där en ny huvudproduktionsanläggning vore lämplig att uppföra. Baserat på tillgänglig dokumentation har i huvudsak tre aspekter undersökts översiktligt: Markförhållanden för den nya lokaliseringen Tillståndsfrågor för en ny huvudproduktionsanläggning vid den nya lokaliseringen Möjlighet att förlägga en transiteringsledning från centrum till den nya lokaliseringen Utifrån dessa aspekter är bedömningen att möjligheten är god till att kunna erbjuda en ersättningsmark senast år Rivning av Fastigheterna I avtalet om anläggningsarrende och hyra, bilaga 3, framgår det att när det nya värmeverket är i bruk och levererar värme till kunderna har ENA en skyldighet att, på egen bekostnad riva, ned till marknivå, och bortföra markanläggningar byggnader, maskiner, inventarier och annat på Fastigheterna. I åtagandet ingår inte hantering eller efterbehandling av förorenade massor utan åligger fastighetsägaren, NYAB, i detta fall. Kommunledningskontorets bedömning De avtal som förhandlats fram bedöms vara i Enköpings kommuns bästa intresse. Bedömningen är att de sammanvägda kommersiella och juridiska villkoren, relaterat till hela avtalspaketet, är i linje med vad som är marknadsmässigt och balanserar varandra. De positiva aspekterna är bland annat: - ekonomiskt tillskott som kan användas till andra investeringar inom kommunen - säkrat fortsatta fjärrvärmeleveranser för en lång tid framöver

30 Protokoll 30 (75) - frigörandet av marken i hamnen medför stora framtida exploateringsmöjligheter - minskad kommunal risk för framtida ekonomiska åtaganden - minskning av tunga transporter, efter år 2030, i centrala Enköping då nytt verk etableras på annan plats än i hamnen Samtliga beslutspunkter 1-9 är att ses som en helhet. Verkställigheten av samtliga avtal är under förutsättning att beslutet från kommunfullmäktige har vunnit laga kraft. Finans- och bolagsstrateg Per Augustsson redogör för ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner att Ena Energi AB säljs till Värmevärden AB. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Ena Energi AB ( ENA ) förvärvar aktiebolag i form av lagerbolag ( NYAB ). 3. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för NYAB enligt bilaga Kommunfullmäktige godkänner att Enköpings kommun förvärvar aktiebolag i form av lagerbolag ( NYAB2 ). 5. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för NYAB2 enligt bilaga Kommunfullmäktige godkänner samtliga avtal enligt nedan: a) Köpeavtal mellan Ena Energi AB och NYAB som avser försäljning av fastigheterna Enköping Kryddgården 3:3, Kryddgården 5:26, Kryddgården 13:14 enligt bilaga 3. b) Aktieöverlåtelseavtal av NYAB mellan Ena Energi AB och Enköpings kommuns moderbolag AB ( EMAB ) enligt bilaga 3. c) Avtal om anläggningsarrende och hyra mellan NYAB och Ena Energi AB enligt bilaga 3. d) Aktieöverlåtelseavtal (Share Purchase Agreement) mellan Enköpings kommun moderbolag AB och Värmevärden AB som innebär en överenskommelse om försäljning av aktierna avseende Ena Energi AB enligt bilaga 3.

31 Protokoll 31 (75) e) Avtal om ersättningsmark samt avtal om överlåtelse av NYAB2 mellan Enköpings kommun, Enköpings kommuns moderbolag AB, Ena Energi AB och Värmevärden AB enligt bilaga 3. f) Distributionsnätsavtal mellan Enköpings kommun, NYAB och Ena Energi AB enligt bilaga ENA Energi AB:s styrelse, stämmoombud, lekmannarevisorer entledigas från och med tillträdesdagen, tidigast , i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 8. I samband med tillträdesdagen avslutas kommunens samtliga borgensåtaganden med anknytning till ENA Energi AB. 9. Kommunfullmäktige godkänner att, med verkan från tillträdesdagen, ska följande paragrafer i Ena Energi AB:s bolagsordning utgå i sin helhet: 4, 9, 13, 14 och 15. Dessutom ska andra och tredje stycket i paragraf 7 utgå. s arbetsutskotts beredning Arbetsutskottet överlämnade vid beredning den 8 maj 2018 ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande på grund av att handlingar saknas. Yrkanden Helena Proos (S), Solweig Sundblad (S), Kenneth Hällbom (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Anders Wikman (NE), Ingvar Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C), Jan Petersson (M), Bitte Myrsell (M), Ingvar Magnusson (NE) och Johnny Karlsson (NE) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutsgång Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels bifall till kommunledningskontorets förslag som yrkats av Anders Wikman (NE) med flera och dels avslag på kommunledningskontorets förslag som yrkats av Helena Proos (S) med flera. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. godkänner beslutsgången. Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Anders Wikmans (NE) med fleras yrkande, det vill säga att bifalla kommunledningskontorets förslag.

32 Protokoll 32 (75) Paragraf 101 Ärendenummer KS2017/624 s nämndplan komplettering av smartmål Beslut godkänner kompletteringar av nämndplanens smartmål. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 2 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att när kommunstyrelsens nämndplan antogs den 21 november 2017 fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram aktuella nulägesuppgifter för några av smartmålen. Det gäller de smartmål som utgår från de övergripande målen nummer 1 och Samhällsbygget Enköping för människor att växa Smartmål Nuläge Målet uppnått Nära målet Ej uppnått Öka kommunens attraktionskraft genom att fler medarbetare ska känna stolthet Mål 2019: 75 % Öka kommunens attraktionskraft genom att fler medarbetare ska uppfatta kommunen som en attraktiv arbetsgivare Mål 2019: 70 % 71% 75% eller mer 65% 70% eller mer Mindre är Mindre än 65 Nuläget i smartmålen är hämtat från medarbetarenkäten som genomfördes i november Jämfört med 2015 års medarbetarenkät har både stolthet och upplevelse att kommunen är attraktiv arbetsgivare ökat. 5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke Under 2016 och 2017 har det pågått en process för att identifiera, analysera och besluta om en grund för Enköpings platsvarumärke. Framtagandet av varumärkesplattformen har i många delar varit en öppen process där invånare, företagare, tjänstemän och politiker har haft möjlighet att bidra. Mars 2017 antogs

33 Protokoll 33 (75) varumärkesplattformen av kommunstyrelsen. I slutet av 2017 genomfördes en undersökning bland invånare i kommunen samt närliggande kommuner/städer för att ta reda på nuläget när det gäller bilden av Enköping, en så kallad nollmätning. Nuläge Stoltheten över att leva och bo i Enköpings kommun Nöjdheten över att leva och bo i Enköpings kommun 49% 72% Att arbeta med bilden av en plats är en lång process. Under 2018 ska ett tydligare fokus vara att lyfta fram de värden som formuleras i varumärkesplattformen samt kommunens olika platser i kommunens kommunikation. En ny undersökning bör genomföras tidigast år 2021 för att kunna fånga upp effekter av arbetet med platsvarumärket. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen godkänner kompletteringar av nämndplanens smartmål s arbetsutskotts beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och lämnat förslag till beslut. s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen godkänner kompletteringar av nämndplanens smartmål. Yrkanden Helena Proos (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kopia till: Ansvarig handläggare, för åtgärd

34 Protokoll 34 (75) Paragraf 102 Ärendenummer KS2017/718 Svar på ansökningar ur sociala investeringsfonden 2018 Beslut 1. Ansökan om kronor från utbildningsnämnden och upplevelsenämnden Hindra och hämma utanförskap avslås. 2. Ansökan om kronor från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden Supported Education (SEd) avslås. 3. Ansökan om kronor från upplevelsenämnden, utbildningsnämnden, skolnämnden och socialnämnden Samordning Västerleden avslås. 4. Ansökan från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden JOBBCENTRUM del 2 beviljas kronor under en tvåårsperiod. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 15 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunens avsatta medel för sociala investeringar ska användas för projekt som minskar riskerna för utanförskap, arbetar med förebyggande insatser som kan ge minskade kostnader i samhället samt har ett kommunövergripande perspektiv. Syftet med projekten ska vara integrerade med kommunens strategiska mål och vision. Projekten löper över flera år vilket gör att kostnaderna inte uppstår jämnt fördelade över åren. Riktlinjerna för sociala investeringar reviderades januari 2016, beslut togs i kommunstyrelsen den 22 mars 2016 (KS 2016/86). Medel kan sökas en gång per år. Vem kan söka pengar ur investeringsfonden? Kommunens nämnder har rätt att ansöka om pengar. beslutar om ansökningarna ska beviljas eller inte. Samtliga satsningar ska följas upp och redovisas tillbaka till kommunstyrelsen. Uppföljning av projekt ska ske i samband med prognos 1 per den sista april, delårsbokslutet per den sista augusti och vid årsbokslutet. kan beroende på resultat vid uppföljningar avsluta ett projekt. Utvärdering görs löpande under projekttiden och när projektet är avslutat.

35 Protokoll 35 (75) Kriterier för att kunna söka pengar ur investeringsfonden - Idéprövningsmallen ska fyllas i och idén prövas inför beredningsgruppen innan ansökan får skickas in. - Satsningen ska uppfylla kriterier och krav på en social investering. - Tidsperioden för satsningen ska specificeras. - Satsningens problemformulering ska baseras på forskning eller annan erfarenhet och kunskap. - Målsättningarna, effekterna och resultaten ska vara mätbara genom kvalitativa och kvantitativa mått. - En plan för implementering i ordinarie verksamhet ska beskrivas. - En kostnadskalkyl med en beskrivning av nyttoeffekter ska bifogas ansökan. - Ansökan och kostnadskalkylen ska vara beslutade av samtliga berörda nämnder och civila aktörer. Nämndprotokoll bifogas Prioriteringsordning När prioritering bland ett flertal inkomna ansökningar behöver göras, tillämpas ett antal kriterier. Prioriteringen genomförs av en beredningsgrupp bestående av tjänstemän. Kriterierna är skrivna i prioritetsordning: 1. Effektivitet: en insats som bedöms generera störst socioekonomisk effekt och kostnadseffektivitet för kommunen 2. Resultat och uppföljning: en insats som kan visa upp en trovärdig och tydlig analys kring vilka effekter som kan förväntas, under vilken tidsperiod effekterna kommer att inträffa och hur mätningen av dessa ska genomföras 3. Varaktighet: en insats som bedöms ge långsiktig socioekonomisk effekt och långsiktig kostnadseffektivitet för kommunen Inkomna ansökningar Under ansökningsperioden 2018 har fyra ansökningar inkommit till kommunledningskontoret: Nämnd Projekt Bedömning Prioritering Utbildningsnämnden, socialnämnden och vård-samt Hindra och hämma Uppfyller 3

36 Protokoll 36 (75) omsorgsnämnden utanförskap kriterier Utbildningsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden samt Supported Education (SEd) Uppfyller kriterier 4 socialnämnden Utbildningsnämnden och upplevelsenämnden Samordning Västerleden Uppfyller kriterier 2 Utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och JOBBCENTRUM del 2 Uppfyller kriterier 1 omsorgsnämnden Ekonomisk bedömning De senaste åren har kommunen budgeterat för sociala investeringar i driftbudget och för 2018 finns fyra miljoner kronor. Sedan 2012 har medel reserverats i eget kapital för sociala investeringar. Dessa reserverade medel ska användas för de underskott som uppstår när den årliga driftbudgeten inte räcker. Underskottet innebär att kommunens resultat blir lägre. Hänsyn till årets låga prognostiserade ekonomiska resultat och redan påbörjade projekt bör tas. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontorets beredningsgrupp för ansökningar till sociala investeringar har gått igenom åtta idéer. Beredningsgruppen bedömde att fyra idéer uppfyllde kriterierna för en social investering och de har fått lämna in ansökningar. Beskrivning av ansökningarna finns sammanställda. (se bilaga) Projektansökningen som förordats kan kopplas till de strategiska målen och vision Fyra av idéerna uppfyllde inte kriterierna. Beredningsgruppen har rangordnat projekten ovan. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Ansökan om kronor från utbildningsnämnden och upplevelsenämnden Hindra och hämma utanförskap avslås.

37 Protokoll 37 (75) 2. Ansökan om kronor från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden Supported Education (SEd) avslås. 3. Ansökan om kronor från upplevelsenämnden, utbildningsnämnden, skolnämnden och socialnämnden Samordning Västerleden avslås. 4. Ansökan från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden JOBBCENTRUM del 2 beviljas kronor under en treårsperiod. s arbetsutskotts beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 8 maj 2018 och överlämnat det till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden Helena Proos (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringen att punkt 4 får följande lydelse: Ansökan från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden JOBBCENTRUM del 2 beviljas kronor under en tvåårsperiod. Ingvar Smedlund (M) och Sven Jansson (S) instämmer i Helena Proos (S) yrkande. Kopia till: Utbildningsnämnden, för åtgärd Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd Socialnämnden, för åtgärd Upplevelsenämnden, för kännedom Skolnämnden, för kännedom

38 Protokoll 38 (75) Paragraf 103 Ärendenummer KS2016/145 Effekter av åtgärdsplan för fastighetsverksamheten i Enköpings kommun Beslut Ärendet bordläggs. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 3 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen den 22 mars 2016, paragraf 85, beslutade att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens fastighetsverksamhet. Kommundirektören fick därefter på kommunstyrelsens sammanträde den i uppdrag att bereda frågan ytterligare. beslutade (KS2016/145) att ge tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt upprätta en åtgärdsplan för hur fastighetsutredningens tre konstaterade utvecklingsområden ska hanteras: 1) ägandeskap och politiskt beslutsfattande, 2) arbetsmodell för utförande av nyproduktion och fastighetsförnyelse samt 3) förtroende och tillit. Effekter av åtgärdsplanen ska redovisas för kommunstyrelsen senast på sammanträdet , inför fortsatt hantering av ärendet. På kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj 2017 informerades om arbetet med åtgärdsplanen. beslöt med anledning av detta att kommundirektören ska återkomma med en bedömning av åtgärdsplanens effekter senast i maj Tekniska nämnden beslutade den 15 december 2016 att ge fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningens i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en utvecklad fastighetsverksamhet i Enköpings kommun. Tekniska nämnden antog åtgärdsplanen på sammanträdet den 20 april 2017 och föreslog vidare att prioriteringsordningen i åtgärdsplanen ska vara att lokalstrateg rekryteras, ekonomisk styrform utreds, ny policy för kommunens lokalförsörjning upprättas och implementera lokalförsörjningsprocessen hos förtroendevalda och tjänstemän. Tekniska nämnden beslutade den 19 april 2018 att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av åtgärdsplanens effekter. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret delar Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat med åtgärder inom