Protokoll 1 (21) Plats och tid Enköpingsrummet, måndagen den 11 juni 2018, klockan

Transkript

1 Protokoll 1 (21) Beslutande organ Plats och tid Enköpingsrummet, måndagen den 11 juni 2018, klockan Beslutande Helena Proos, Ordförande (S) Anders Wikman, 1:e vice ordförande (NE) Ingvar Smedlund, 2:e vice ordförande (M) Solweig Sundblad (S) Sven Jansson (S) Jesper Englundh (S) Johnny Karlsson (NE) Ingvar Magnusson (NE) Magnus Ahlkvist (V) Jan Petersson (M) Bitte Myrsell (M) Mats Flodin (M) Kenneth Löthegård (C) Kristina Einarsdotter (-) Sverre Ahlbom (S), tjänstgörande ersättare Justeringens plats och tid Tisdag den 19 juni 2018, Linbanegatan 12 Avser paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Maria Westberg Helena Proos Ingvar Smedlund Bevis om anslag Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns enkoping.se/anslagstavla Beslutande organ Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Sista dag att överklaga Protokollet finns tillgängligt på och politik och hos det beslutande organet. Underskrift Maria Westberg

2 Protokoll 2 (21) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Hans Olsson (S) Kenneth Hällbom (MP) Monica Avås (M) Peter Lund, kommundirektör Isabell L Eklund, förvaltningschef Magnus Åsman, strategisk utredare och tf kansli- och stabschef, paragraf Rickard Westlöf, projektchef, paragraf 91 Paula Hautala, ekonomichef, paragraf 93 Maria Westberg, kommunsekreterare

3 Protokoll 3 (21) Innehållsförteckning Ärende Sidnr Upprop och val av protokolljusterare... 4 Godkännande av föredragningslista... 5 Genomförande av familjebad... 6 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen Besparingskrav Effekter av åtgärdsplan för fastighetsverksamheten i Enköpings kommun... 19

4 Protokoll 4 (21) Paragraf 89 Upprop och val av protokolljusterare Beslut Ingvar Smedlund (M) utses till protokolljusterare.

5 Protokoll 5 (21) Paragraf 90 Godkännande av föredragningslista Beslut Föredragningslistan godkänns med ändringen att punkt 5 behandlas före punkt 6.

6 Protokoll 6 (21) Paragraf 91 Ärendenummer KS2018/396 Genomförande av familjebad Beslut godkänner att tekniska nämnden avropar den upphandlade optionen om att genomföra entreprenad för uppförande av simhall på fastigheten Gånsta 2:3. Särskilda yttranden Kenneth Hällbom (MP) lämnar följande särskilda yttrande: Har i samband med dagens beslut i KS försökt få en helhetsbild av Familjebadets utförande, funktioner, detaljer till kalkylerad driftskostnad på 28 miljoner per år, samt bakgrunden till samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunledningskontorets omdöme inför entreprenaden att ekonomiska kravställningar kommer att uppfyllas. Kan inte finna berörda och i ärendet omnämnda protokoll i kommunens digitala arkiv. Det blir då omöjligt att få en helhetsbild av projektet för Miljöpartiet. Anser att dessa dokument skulle vara tillgängliga då det avgörande beslutet om igångsättande tas av kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 5 juni 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 13 juni 2016 paragraf 129 beslutade att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra byggnation av ny simhall i samverkan med upplevelsenämnden med placering Korsängen öster om Idrottshuset. Kommunledningskontoret inkom den 4 maj 2016, KS2015/451, med en skrivelse i ärendet. I denna skrivelse framgår simhallens funktioner och placering. Vidare framgår av skrivelsen att kommunfullmäktige den 9 november 2015 beslutade att ärende KS2015/451 ska återremitteras till kommunstyrelsen för att säkerställa att ärendet beretts i enlighet med 5 kapitlet 26 paragrafen kommunallagen. Ärendet har därefter varit på remiss till tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildningsnämnden, skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden. I projektdirektiv för uppdraget klargörs vilka krav upplevelsenämnden i samråd med tekniska nämnden har på hur projektet ska bedrivas och styras. I projektdirektivet

7 Protokoll 7 (21) beskrivs projektets mål, avgränsningar, projektorganisation, prioriteringar, resursbehov, tidplan och uppföljningsrutiner. Projektdirektivet är beslutat i upplevelsenämnden UPN2016/38, respektive tekniska nämnden TF2016/830. Av projektdirektivet framgår att upplevelsenämnden och tekniska nämnden ska godkänna utformning och kalkylerad kostnad före genomförande, samt att kommunstyrelsen ska ta beslut om genomförande. Projektbudget för uppförande av simhall är beslutad till 350 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner kronor ska vara budgeterade för konstnärlig utsmyckning. Enligt beslut i tekniska nämnden TF2017/150 ska entreprenadform för genomförande av simhallen vara totalentreprenad (ABT06) i samverkan. Vidare beslutades att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upphandla entreprenad för infrastruktur (VA, fungerande trafikstruktur omkring simhallen och parkeringslösning etc) på fastigheten Gånsta 2:3. Upphandlingen av denna entreprenad ska ske samtidigt som den för simhallen för att skapa möjlighet att tillvarata synergieffekter mellan de två projekten. I beskrivningen av beslutsärendet anges också att nödvändiga utredningar och genomförande av VA, fungerande trafikstruktur omkring simhallen och parkeringslösning inte ingår i simhallens projektbudget, utan en separat sådan tas fram. Indikerad utgift för denna del är miljoner kronor. Projektbudgetar för simhall och tillhörande infrastruktur är 350 respektive 30 miljoner kronor. Tekniska nämnde beslutade den 17 maj 2018, TF2017/308 som förslag till kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att avropa den option som finns upphandlad avseende genomförande av entreprenad för uppförande av simhall på fastigheten Gånsta 2:3, under förutsättning att kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra uppdraget. De beslutade vidare som förslag till kommunstyrelsen att av tekniska nämndens investeringsbudget avsedd för upplevelsenämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 350 miljoner kronor som utgift för en ny simhall, respektive 30 miljoner kronor för tillhörande infrastruktur inom fastigheten Upplevelsenämnden beslutade den 24 maj 2018, UPN2016/38, att godkänna det för familjebadet föreslagna innehållet och dess funktioner enligt KS2015/451- förslag till familjebad. Upplevelsenämnden beslutade vidare att godkänna

8 Protokoll 8 (21) preliminär internhyra och övriga utökade driftkostnader enligt kalkylunderlag daterat Upplevelsenämnden har fått en preliminär hyresberäkning på 28,1 miljoner kronor från samhällsbyggnadsförvaltningen. Total driftskostnadsförändring är kalkylerad till 2,4 miljoner kronor under 2020 och totalt 25,1 miljoner kronor under Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret konstaterar att framtaget förslag är inom ramen för kommunfullmäktiges beslut den 13 juni Projektleveransen bedöms därmed bli en uppförd simhall med beslutade funktioner, inom budgetram på 350 Mkr och enligt tidplan. Kommunledningskontoret delar upplevelseförvaltningens bedömning att innehållet i det framtagna programmet för familjebadet överensstämmer med intentionerna och besluten tagna gällande projektet. Kommunledningskontoret delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att förutsättningarna är goda för ett gott samarbete med potentiell entreprenör och att ekonomiska och för verksamheten innehållsmässiga kravställningar ska uppfyllas Uppdrag till andra nämnder beslutas av kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen, i enlighet med beslutat projektdirektiv, godkänner att tekniska nämnden avropar den option som finns upphandlad, att genomföra entreprenad för uppförande av simhall på fastigheten Gånsta 2:3. Kommunledningskontoret konstaterar att investeringsbudget fastställs årligen av kommunfullmäktige i enlighet med riktlinjer för investeringar. För att projektet ska fortsätta är det inte nödvändigt att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska nämndens förslag att av nämndens investeringsbudget budgetera 350 miljoner kronor som utgift för en ny simhall, respektive 30 miljoner kronor för tillhörande infrastruktur inom fastigheten. Magnus Åsman, strategisk utredare och tf kansli- och stabschef, samt Rickard Westlöf, chef projektenheten, redogör för ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen godkänner att tekniska nämnden avropar den upphandlade optionen om att genomföra entreprenad för uppförande av simhall på fastigheten Gånsta 2:3.

9 Protokoll 9 (21) Yrkanden Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE) och Ingvar Magnusson (NE) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kopia till: Tekniska nämnden, för åtgärd Upplevelsenämnden, för åtgärd

10 Protokoll 10 (21) Paragraf 92 Ärendenummer KS2018/277 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen Beslut 1. Magnus Åsman utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 2. Beatrice Fredriksson Nagy entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen avseende kommunledningskontoret. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 31 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft i Sverige och resten av EU. Den ersätter personuppgiftlagen som upphävdes samma datum. I personuppgiftslagen har det funnits krav på att alla personuppgiftsansvariga organisationer måste ha ett så kallat personuppgiftsombud. Personuppgiftsansvarig organisation är i regel varje nämnd för sig i en kommun, och ibland flera nämnder tillsammans. I den nya lagen ersätts personuppgiftsombud med dataskyddsombud. Detta ärende handlar om att föreslå ett dataskyddsombud för kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets bedömning Reglerna om skydd av personuppgifter finns till för att säkerställa rätten till den personliga integriteten. 25 maj är det dataskyddsförordningen som styr detta område, tillsammans med en nationell dataskyddslag och särskilda lagar om personuppgifter i vissa sektorer så som socialtjänst och vård. Den myndighet eller det bolag som behandlar personuppgifter och som styr över behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I regel är varje nämnd i en kommun personuppgiftsansvarig myndighet och måste ha ett dataskyddsombud. Det är inget som hindrar att flera nämnder har samma ombud. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på kompetensen hos ombudet, som ska bestå av bland annat särskild kunskap om regelverket på dataskyddsområdet. Den person som kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att utse som dataskyddsombud kommer också att rekommenderas kommunens samtliga nämnder att utse för att kunna samordna övervakningen av dataskyddsarbetet på

11 Protokoll 11 (21) ett bra sätt. Processen att utse dataskyddsombud för de andra nämnderna samordnas av kommunledningskontoret som så långt det är möjligt tillser att beslut tas i alla nämnder innan förordningen träder i kraft. Dataskyddsombudet är en mer renodlad roll än det tidigare personuppgiftsombudet. Ombudet ska ha särskild kunskap om dataskyddslagstiftning och kunna ge råd till verksamheterna. Ombudet ska också vara den som övervakar särskilda konsekvensbedömningar (riskanalyser utifrån ett personuppgiftsperspektiv) och incidentrapportering om det händer något med personuppgifter i verksamheten, till exempel en obehörig åtkomst eller en förlust. Annat operativt arbete lyfts bort från dataskyddsombudet och ska istället pågå i verksamheten. Dataskyddsombudet bör därför vara avskilt från att fatta beslut, leda dataskyddsarbetet och ge rena instruktioner till organisationen. Däremot ska dataskyddsombudet ha en särskild roll genom att bli involverad i strategiska beslutsprocesser som rådgivare. Dataskyddsombudet ska vidare själv lägga upp sitt arbete och får inte styras eller instrueras. Dataskyddsombudet ska tillförsäkras tillräcklig tid och tillräckliga resurser samt möjlighet att direkt adressera den personuppgiftsansvarigas högsta beslutsnivå med frågor och inte minst med rapporter om eventuella regelbrott. För det fall den personuppgiftsansvarige inte vidtar de åtgärder som dataskyddsombudet föreslår för att uppfylla lagkraven är ombudet skyldigt att rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet ska kunna kontaktas av registrerade (de som personuppgifterna tillhör) för frågor om verksamhetens dataskyddsarbete eller utövande av sina rättigheter. Därför ska ombudets kontaktuppgifter offentliggöras. Ombudet lyder vidare under tystnadsplikt. Det är enligt lag obligatoriskt för verksamheterna att samråda med dataskyddsombudet i vissa fall. För det fall stora projekt ska startas eller system ska köpas in där personuppgifter ska hanteras ska dataskyddsombudet involveras tidigt i processen, redan i uppstartsskedet. Vidare bör dataskyddsombudet ses som ett internt remissorgan som ska uttala sig om tolkningsfrågor av dataskyddsförordningen vid både nya och befintliga frågeställningar. För det fall kommunledningskontoret är i behov av mer detaljerade regler kring hur ombudet ska användas kommer kommunledningskontoret återkomma till kommunstyrelsen om det. Det är dock förbjudet enligt lag att ge själva dataskyddsombudet instruktioner om hur den ska utföra sitt uppdrag.

12 Protokoll 12 (21) Jurist med särskild dataskyddskompetens vid kommunledningskontoret kommer att samordna nämndernas dataskyddsarbete och arbeta med kommunstyrelsens operativa dataskyddprocesser. Dataskyddsombudet kommer att vara involverat i en sådan samordning och kan också självständigt initiera samordning av olika slag utifrån sin ombudsroll. Föreslagen som dataskyddsombud är Magnus Åsman, anställd som tf kansli- och stabschef på kommunledningskontoret. Samtidigt som dataskyddsombud utses entledigas nuvarande personuppgiftsombud Beatrice Fredriksson Nagy. Beatrice kommer att fortsätta arbeta med dataskyddsjuridik. Kommunledningskontoret anser att denna juristfunktion lämpar sig bättre för vidare utvecklingsarbete och konkret arbete, medan dataskyddsombudsrollen renodlas gentemot internrevision. Denna funktion bör inte vara samma då det finns för stora risker för intressekonflikter. Dataskyddsförordningen ställer uttryckliga krav på att sådana inte får uppstå på området. Tillsynen måste kunna vara objektiv och kan inte ske över det egna arbetet. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Magnus Åsman utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 2. Beatrice Fredriksson Nagy entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen avseende kommunledningskontoret. Kopia till: Datainspektionen, för kännedom

13 Protokoll 13 (21) Paragraf 93 Ärendenummer KS2018/417 Besparingskrav 2018 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Tekniska nämnden ska visa ett överskott mot budget på minst 1,9 miljoner kronor på ordinarie verksamhet, där kostnader för kommunhus, Åkersbergs äldreboende samt nedskrivningar av fastigheter är undantagna. 2. Kommunfullmäktige och revision ska visa ett överskott mot budget med minst 0,1 miljoner kronor. 3. ska visa ett överskott mot budget med minst 2,8 miljoner kronor. 4. Miljö- och byggnadsnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 3,0 miljoner kronor som lägst. 5. Skolnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 16,6 miljoner kronor som lägst. 6. Socialnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,4 miljoner kronor. 7. Upplevelsenämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,0 miljoner kronor. 8. Utbildningsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 0,2 miljoner kronor. 9. Vård- och omsorgsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 9,5 miljoner kronor. för egen del På nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska skolnämnden redovisa elevantalens ökning (utfall i förhållande till prognos), löneglidningen utöver avtal och antal anställda uppdelat på förskola, skola och central förvaltning. Tidsperioden bör vara Deltar inte i beslutet Magnus Ahlkvist (V) anmäler att han inte deltar i beslutet.

14 Protokoll 14 (21) Särskilda yttranden Kenneth Hällbom (MP) lämnar följande särskilda yttrande: Miljöpartiet deltar inte i beslutet (om vi varit ordinarie idag) med hänvisning till vårt budgetförslag för Om detta genomförts hade inga besparingskrav varit aktuella i nuläget. Vi hade i stort sett täckning för de aktuella underskotten i både Skolnämnd och Vård och Omsorgsnämnd. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 5 juni 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att på uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på besparingar för 2018, i syfte att minska det prognostiserade underskottet som redovisades i april månads ekonomiska rapport. Kommunens prognosticerade resultat för året är ett negativt resultat på 29,2 miljoner kronor enligt den rapport som presenterades för kommunstyrelsen den 22 maj. Det är en avvikelse med 78,3 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat på 49,1 miljoner kronor. Nämnderna visar totalt ett underskott på 85,1 miljoner kronor. De största underskotten finns på skolnämnden med 41,1 miljoner kronor och tekniska nämnden med 33,4 miljoner. Underskott redovisas även i prognoserna för utbildningsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd och vård och omsorgsnämnd. Underskottet för skolnämnd och utbildningsnämnd beror på ökad volym av elever och barn, vilket medför ökade kostnader för personal och lokaler. Tekniska nämndens underskott har i sin helhet uppstått till följd av händelser utöver den löpande fastighetsverksamheten. Nämnderna har uppdraget att bedriva sin verksamhet inom den budgetram som är tilldelad från kommunfullmäktige, och ska vidta de åtgärder som krävs för att ha en budget i balans. har gett uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram ett förslag på besparingskrav på kommunstyrelse och nämnder, även på nämnder som i prognosen har budget i balans eller visar överskott. Samtliga nämnder ska gemensamt bidra till att förbättra resultatet för kommunen. I beräkningen av vilken summa som ska sparas in har vissa förutsättningar gjorts. I prognosen redovisas lokalkostnader och även reavinster som betydligt överstiger

15 Protokoll 15 (21) budget. Dessa poster summerar till 28 miljoner kronor. Posterna är av engångskaraktär och ingår därför inte i underlaget för besparingskrav. Kommunhus, Åkersbergs äldreboende 11,2 Återställande Åkersberg 20,0 Nedskrivning förskola 2,2 33,4 mnkr Arkeologikostnader 17,5 Reavinster utöver budget -22,9-5,4 mnkr Summa 28,0 mnkr De kostnader som redovisas ovan för kommunhuset, Åkersbergs äldreboende och för nedskrivning av en förskola är på totalt 33,4 miljoner kronor och förklarar hela det underskott som tekniska nämnden redovisar i sin prognos. Arkeologikostnaderna och reavinster redovisas i centrala poster i driftredovisningen. I skolnämndens prognos ingår förväntade intäkter för sökta statsbidrag. Det finns en osäkerhet i hur mycket av sökta bidrag som kommer att beviljas. En mer positiv beräkning av prognosen kan innebära en förbättrad intäkt med ca 10,3 miljoner kronor. I beräkningen av summan som har fördelats på nämnderna som besparingskrav har detta belopp avräknats. Avvikelse mellan budgeterat resultat och prognos i april Avgår lokalkostnader/reavinster Avgår förväntat statsbidrag SKN Summa besparingskrav 78,3 mnkr -28,0 mnkr -10,3 mnkr 40,0 mnkr Detta innebär att 40 miljoner kronor har fördelats som besparingskrav på samtliga nämnder, förutom valnämnd och överförmyndarnämnd. Sociala investeringar under kommunstyrelsen och bidraget till räddningstjänsten undantas också. I genomsnitt är det en besparing på 1,6 procent. Vid beräkningen av besparing för respektive nämnd har utgångspunkt varit aprilprognosen. Utbildningsnämnden beräknas återställa sitt underskott och lämna mindre överskott. Däremot beräknas inte miljö- och byggnadsnämnden kunna återställa sitt underskott. Skolnämndens underskott beräknas minska till minus 16,6 miljoner kronor.

16 Protokoll 16 (21) Styrelser och nämnder Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Förväntat i prognos statsbidrag april *) Generell besparing i genomsnitt 1,6 % Ny prognosavvikelse efter besparing Procentuell avvikelse mot budget Kommunfullmäktige och revision -8,5-8,5 0,0 0,1 0,1-1,6% -93,1-91,5 1,6 1,2 2,8-3,0%, sociala investeringar -4,0-4,7-0,7-0,7 17,5% Räddningstjänst, medlemsbidrag -39,0-39,0 Miljö- och byggnadsnämnd -20,7-24,3-3,6 0,6-3,0 14,5% Skolnämnd -833,4-874,5-41,1 10,3 14,2-16,6 2,0% Socialnämnd -188,8-189,4-0,6 3,0 2,4-1,3% Teknisk nämnd *) -98,4-98,4 0,0 1,9 1,9-1,9% Upplevelsenämnd -113,5-113,0 0,5 1,5 2,0-1,8% Utbildningsnämnd -224,6-228,9-4,3 4,5 0,2-0,1% Valnämnd -1,8-1,8 Vård- och omsorgsnämnd -791,9-795,4-3,5 13,0 9,5-1,2% Överförmyndarnämnd -5,2-5,2 Summa skattefinansierad verksamhet , ,6-51,7 10,3 40,0-1,4 0,1% *) TNs prognos är justerad med 33,4 mnkr för lokalkostnader Om resultatet i prognosen från april, minus 29,2 miljoner kronor, justeras med förväntad intäkt för statsbidrag på 10,3 miljoner kronor och en besparing på 40 miljoner kronor blir nytt prognostiserat resultat 21,1 miljoner kronor. Vilket är ett resultat på 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgeterat resultat på 49,1 miljoner kronor motsvarar 2,0 procent. Kommunledningskontorets bedömning En tidig prognos är naturligtvis osäker och förhoppningen är att den förbättras under året. Men underskottet för framför allt skolnämnden är så stort att det inte bedöms möjligt att återställa med besparingar inom egen nämnd. Därför får samtliga nämnder bidra till resultatförbättringen. Prognosen för årets resultat visar att det finns behov av effektiviseringar av verksamheterna för att intäkterna ska överstiga kostnaderna, och dessutom kunna ge ett positivt resultat. Effektiviseringar måste ske kontinuerligt i verksamheterna för att klara allt högre kostnader för lokaler och övriga kostnader på grund av befolkningsökningen.

17 Protokoll 17 (21) Besparingsåtgärder kan vara kortsiktiga, som till exempel att inte tillsätta lediga tjänster omgående, vilket kan vara en åtgärd för att förbättra årets resultat. Med tanke på att arbetet med beräkning av resursfördelning för 2019 visar att det kommer att behövas kraftiga prioriteringar även kommande år, är det viktigt att hitta besparingsåtgärder som ger en långsiktig effekt. Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet. Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 1. Tekniska nämnden ska visa ett överskott mot budget på minst 1,9 miljoner kronor på ordinarie verksamhet, där kostnader för kommunhus, Åkersbergs äldreboende samt nedskrivningar av fastigheter är undantagna. 2. Kommunfullmäktige och revision ska visa ett överskott mot budget med minst 0,1 miljoner kronor. 3. ska visa ett överskott mot budget med minst 2,8 miljoner kronor. 4. Miljö- och byggnadsnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 3,0 miljoner kronor som lägst. 5. Skolnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 16,6 miljoner kronor som lägst. 6. Socialnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,4 miljoner kronor. 7. Upplevelsenämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,0 miljoner kronor. 8. Utbildningsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 0,2 miljoner kronor. 9. Vård- och omsorgsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 9,5 miljoner kronor. Yrkanden Sven Jansson (S) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Ingvar Smedlund (M) lämnar följande tilläggsyrkande: på nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska skolnämnden redovisa elevantalens ökning (utfall i

18 Protokoll 18 (21) förhållande till prognos), löneglidningen utöver avtal och antal anställda uppdelat på förskola, skola och central förvaltning. Tidsperioden bör vara Mats Flodin (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunledningskontoret får i uppdrag att snarast påbörja ytterligare en besparingsomgång och då ta hjälp av PwC för att göra samma analys på övriga förvaltningsområden som gjorts för vård- och omsorgsnämnden. Helena Proos (S) yrkar avslag på Mats Flodins (M) tilläggsyrkande. Beslutsgång Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: - bifall till kommunledningskontorets förslag som yrkats av Sven Jansson (S) med flera, - Ingvar Smedlunds (M) tilläggsyrkande och - Mats Flodins (M) tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta ställning till kommunledningskontorets förslag och därefter till respektive tilläggsyrkande. godkänner beslutsgången. Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att kommunstyrelsen har bifallit kommunledningskontorets förslag och Ingvar Smedlunds (M) tilläggsyrkande, men avslagit Mats Flodins (M) tilläggsyrkande. Kopia till: Samtliga nämnder, för kännedom

19 Protokoll 19 (21) Paragraf 94 Ärendenummer KS2016/145 Effekter av åtgärdsplan för fastighetsverksamheten i Enköpings kommun Beslut Ärendet bordläggs. Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 3 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen den 22 mars 2016, paragraf 85, beslutade att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens fastighetsverksamhet. Kommundirektören fick därefter på kommunstyrelsens sammanträde den i uppdrag att bereda frågan ytterligare. beslutade (KS2016/145) att ge tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt upprätta en åtgärdsplan för hur fastighetsutredningens tre konstaterade utvecklingsområden ska hanteras: 1) ägandeskap och politiskt beslutsfattande, 2) arbetsmodell för utförande av nyproduktion och fastighetsförnyelse samt 3) förtroende och tillit. Effekter av åtgärdsplanen ska redovisas för kommunstyrelsen senast på sammanträdet , inför fortsatt hantering av ärendet. På kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj 2017 informerades om arbetet med åtgärdsplanen. beslöt med anledning av detta att kommundirektören ska återkomma med en bedömning av åtgärdsplanens effekter senast i maj Tekniska nämnden beslutade den 15 december 2016 att ge fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningens i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en utvecklad fastighetsverksamhet i Enköpings kommun. Tekniska nämnden antog åtgärdsplanen på sammanträdet den 20 april 2017 och föreslog vidare att prioriteringsordningen i åtgärdsplanen ska vara att lokalstrateg rekryteras, ekonomisk styrform utreds, ny policy för kommunens lokalförsörjning upprättas och implementera lokalförsörjningsprocessen hos förtroendevalda och tjänstemän. Tekniska nämnden beslutade den 19 april 2018 att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av åtgärdsplanens effekter. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret delar Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat med åtgärder inom

20 Protokoll 20 (21) områdena: 1) ägandeskap och politiskt beslutsfattande, 2) arbetsmodell för utförande av nyproduktion och fastighetsförnyelse samt 3) förtroende och tillit. Under ägandeskap och politiskt beslutsfattande har en lokalstrateg rekryterats på kommunledningskontoret och en policy för lokalförsörjning är framtagen som efter remiss ska fastställas i kommunfullmäktige i juni Vidare pågår arbeten med regler för investeringar och lokalförsörjning. Översyn av ekonomisk styrform är påbörjad och beräknas vara klar under Utbildning av förtroendevalda och tjänstemän sker kontinuerligt. Under området arbetsmodell för utförande av nyproduktion och fastighetsförnyelse pågår arbete med att utveckla en generell organisationsmodell för kommunens lokalprojekt. Vidare pågår arbeten med att upprätta detaljerade processbeskrivningar med beskrivna aktiviteter, fastställda beslutstillfällen med mera för lokalbehovet. Under området förtroende och tillit så har en informationsplattform med förbättrad information till hyresgäster på Komin tagits fram. Vidare har ett nytt ärendehanteringssystem införts. Fastighetsavdelningen har även arbetat fram en kommunikationsrutin och en kompetensförsörjningsplan. Ett pågående arbete sker med att förstärka och utveckla forum för samverkan i lokalfrågor. Exempel på detta är avstämningsmöten med lokalsamordnare och strategimöten för långsiktig planering av förskolor och skolor. Inom alla områden jobbar fastighetsavdelningen aktivt med att implementera, och leva upp till, kommunens gemensamma värdegrund. Effekterna av ovan beskrivna åtgärder har fångats upp i en enkät till presidier och förvaltningschefer. Enkäten visar bland annat att fastighetsavdelningens leverans till verksamheten i högre grad motsvarar förväntningarna i jämförelse med utfallet vid motsvarande mätning Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att vidtagna och fortsatta åtgärder är relevanta och ger långsiktigt positiva effekter för de aktuella områdena. Redan nu tyder enkätsvaren på att åtgärdsplanen har effekt. Åtgärdernas positiva effekter förväntas också öka med tiden. Fortsatta mätningar blir ett viktigt verktyg för att säkerställa att åtgärdsplanens effekter. bordlade ärendet den 22 maj 2018 paragraf 103. Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Redovisningen av effekterna av åtgärdsplanen mottages.

21 Protokoll 21 (21) s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Redovisningen av effekterna av åtgärdsplanen mottages.