Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Tid Onsdag 28 november 2012, kl 08:30 14:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting Budgetförutsättningar för åren Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Kollektivavtalet Veckovila 95 sägs upp. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 12 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Cirkulär 12:48.

2 4. Sveriges Kommuner och Landsting Ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Teckalundantagen och ändringar i kommunallagen (1991:900) m m. Cirkulär 12: Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år Styrelsens beslut nr 12. RS Näringsdepartementet Tack för ert engagemang i EU:s sammanhållningspolitik den kommande programperioden RS Kulturrådet Fördelning av bidrag till kultur för äldre inom vård och omsorg, extra tilldelning. 8. Södra regionvårdsnämnden protokoll. HSS Revisorerna i Region Halland Revisionsrapport om uppföljande granskning av regionvårdskostnaderna protokoll. RS Revisorerna i Region Halland Revisionsrapport om intern styrning och kontroll inom kostverksamheten protokoll. RS Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden om Nysam, nyckeltal 2011, rapport hjälpmedelscentraler. 12. Skrivelse från Hallands Arkivförbund med anledning av regionstyrelsens beslut , 16 Arkiv i Halland. RS Regiondirektörens beslut om utanordnare och beslutsattestanter år 2012 i enlighet med gällande delegationsordning. RS Regional tillväxt och kultur 4 Information om upphandling av Öresundståg RS Regionstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. Öresundstågstrafiken körs idag av Veolia genom en direktupphandling sedan avtalet med DSB First avslutats i förtid. Arbetet med upphandling av ny entreprenör har pågått en tid med avsikten att en ny avtalsperiod ska starta i december Det behövs cirka ett års förberedelser för entreprenören från avtalets tecknande till trafikstart varför tilldelningsbeslut behöver fattas i december Det finns en rad strategiska frågor för finansiärerna/ägarna att ta ställning till och komma överens om innan upphandlingsunderlag skickas ut. RS (23)

3 I flera av de strategiska frågorna råder samstämmighet men i några mycket viktiga delar är diskussionen inte avslutad. Regionstyrelsen får under sammanträdet en muntlig redovisning av förhandlingsläget. Skrivelse från regionkontoret ( ) 5 Bredbandssatsning i Hylte kommun RS120250, RS Regionstyrelsen beslutar att i handläggningen av ansökningar om kanalisationsstödet prioritera två ansökningar från föreningar i Hylte kommun: Långaryds fiberförening och Unnaryd fiber ekonomisk förening. Region Halland och länsstyrelsen har fått in många ansökningar för stöd till bredbandsutbyggnad till landsbygden och de tillgängliga medlen räcker inte till för att bevilja alla ansökningar. Regionstyrelsen föreslås att i handläggningen av ansökningar om kanalisationsstödet prioritera två ansökningar från föreningar i Hylte kommun. Skrivelse från regionkontoret ( ) 6 Infrastruktur regionalt inspel till Nationell transportplan RS Regionstyrelsen överlämnar regionalt inspel till Trafikverket i deras arbete med Nationell transportplan Regionkontoret får i uppdrag att tillsammans med Halmstad kommun föra en dialog med Trafikverket om medfinansiering av Halmstad resecentrum. Regeringen överlämnade den 15 oktober 2012 infrastrukturpropositionen till riksdagen. Utifrån regeringens förslag och direktiv kommer Trafikverket att planera åtgärder och föreslå en nationell transportplan RS (23)

4 Infrastrukturpropositionen har en ekonomisk ram på 522 miljarder kronor. Trafikverkets kapacitetsutredning är en viktig utgångspunkt för propositionen. Den nationella planen omfattar järnvägar och nationella vägar. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) 7 Remiss förslag till nya föreskrifter för väg E6, Hallands län RS Regionstyrelsen antar yttrande enligt förslag. Trafikverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter för väg E6, Hallands län. Region Halland och kommuner i Halland har getts tillfälle att lämna synpunkter. Trafikverkets bedömning är att sträckan mellan Kungsbacka och Göteborg har mycket hög trafikbelastning och framkomlighetsproblem. Av den anledningen har hastighetsbegräsning utretts både i Halland och i Västra Götaland. Förslaget till hastighetsbegräsningar innebär för Halland att: delsträckor som idag har 120 km/tim föreslås få oförändrad hastighetsbegränsning delsträckan mellan Kungsbacka och Västra Götalands länsgräns (delsträcka 3) föreslås få sänkt hastighetsbegräsning 100 km/tim. Genom den föreslagna hastighetssänkningen vill Trafikverket öka kapaciteten på sträckan och därmed trafiksäkerhet och framkomlighet. Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Karta RS (23)

5 8 Region Hallands inspel till programskrivning i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Förberedelse för program inom sammanhållningspolitiken) RS Regionstyrelsen beslutar att lämna ett inspel till prioriteringar i det kommande programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack-området enligt bifogad skrivelse till Region Skåne. I beredningen av detta ärende har samråd skett med Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Inför programperioden kommer Region Skåne att ha samordningsansvaret för att ta fram det nya programmet för Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak. Det formella uppdraget från svenska regeringen väntas komma i slutet av 2012 eller början av Svenska näringsdepartementet har varit tydligt med att programmens innehåll/inriktning ska skrivas av regionerna, och har uppmanat de svenska regionerna att redan nu ta initiativ till att påbörja arbetet. Till grund för programarbetet behövs en samlad analys av utmaningar och möjligheter för hela programområdet. Denna analys ska vara grunden för valet av tematiska prioriteringar för programmet. Den gemensamma analysen ska inte innebära helt nytt utredningsarbete eller insamlande av nya data, utan genomföras som en syntes av redan befintligt underlag. Som en inledning av detta syntesarbete har Region Skåne föreslagit en modell som innebär att regionerna själva får tydliggöra önskade prioriteringar för det framtida programmet. Region Skåne önskar att varje region: Anger de fyra områden som är viktigast för er att arbeta med i ett framtida ÖKSprogram välj bland EU:s 11 tematiska prioriteringar. Motiverar varför dessa områden är viktiga (max tio rader per prioriterat område). Anger och bifogar de strategiska dokument (utvecklingsstrategier etc.) som ligger till grund för prioriteringen. Max tre dokument per region. Region Hallands inspel till syntesanalysen tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin Halland-Bästa livsplatsen och i Region Hallands inspel till regeringen om sammanhållningspolitiken De prioriteringar som gjorts i dessa dokument ska i ÖKS-sammanhanget också belysas utifrån det gränsregionala perspektivet, där fokus även ska ligga på utvecklingsarbete som stärks genom att tillföra en gränsregional dimension. Det gränsregionala perspektivet har behandlats i SWOT-analysen för Kattegatt-Skagerak-regionen, som är Region Hallands tredje underlag för detta inspel. RS (23)

6 Skrivelse från regionkontoret ( ) Skrivelse från regionstyrelsen ( ) 9 Beslut om fem strategier och processen för Regionkontorets fortsatta arbete för att ta fram en Regional biogasstrategi RS Regionstyrelsen beslutar att ge regionkontoret i uppdrag att arbeta med de fem strategier som presenteras här nedan. I en process med i första hand halländska kommuner också sätta kostnadsberäknade mål till strategierna i en Regional biogasstrategi. För målens genomförande tar vi fram samfinansierade projekt som drivs och ägs av olika parter och beslutas i regionstyrelsen och andra finansiärers beslutande församlingar. De robusta strategier som tagits fram bygger på identifierade behov hos nyckelaktörerna företag, kommuner, region, finansiärer och övriga aktörer och bedöms som viktiga i arbetet för att stödja en innovationsdriven utveckling av biogas i Halland. Med innovation menas här näringsdepartementets definition. Innovation är nya sätt att skapa värde, nya lösningar på behov eller efterfrågan. Arbetet med innovationsdriven utveckling av biogas i Halland är underställt Mål och strategier för Region Halland gällande Arbete och Miljö. Skrivelse från regionkontoret ( ) Biogasstrategier för Region Halland 10 Ansökan om medfinansiering av projekt: Science Park Halmstad Inkubator 2013 RS Regionstyrelsen beviljar medfinansiering av projekt Science Park Halmstad Inkubator 2013 med kr för tiden Medfinansiering sker med statligt anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet Science Park Halmstad Inkubator avslutas Under tre år har projektet byggt upp en struktur för att skapa och utveckla nya kunskapsbaserade tillväxtföretag. Strukturen är ett tillväxtprogram i fyra RS (23)

7 faser, Rekrytera, Paketera, Etablera och Växa. Projektet har utvecklat och implementerat metoder och processer inom fokusområdena rekrytering och aktiv affärsutveckling. En väl fungerande och kvalitetssäkrad arbetsmodell och struktur är nu på plats. SPH har hösten 2012 blivit godkänd för Innovationsbrons Inkubatorprogram, BIG Sweden Summit, och har därigenom säkrat en driftsfinansiering för 2013 om 1 Mkr. Sökanden, Science Park Halmstad, AB söker i praktiken en förlängning avprojektet som avslutas för att fortsätta utveckling av sin inkubatorverksamhet. Verksamheten ska under 2013 utöka insatser som riktar sig mot entreprenörer utanför Högskolan Halmstad. Nya modeller för hur människor med idéer kan landa in dessa i befintliga företag ska utvecklas. Syftet med projektet är också att finansiera en plattform under 2013 så att denna finns tillgänglig då en mera permanent lösning av Science Park verksamheten i Halmstad och Halland tas fram till Projektet har deltagit i en utvärdering gjord av Innovationsbron som bland annat pekar på två saker. 1) Lös den totala driftsfinansieringen för 2013 och framåt för att säkra den befintliga verksamheten. 2) Konkretisera intagningskriterierna och öka kvaliteten på inflödet av intresserade bolag och antagna bolag. Skrivelse från regionkontoret ( ) Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator 11 Ansökan om medfinansiering av projekt: Hälsoteknikcentrum Halland RS Regionsstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering av projektet Hälsoteknikcentrum Halland med 1,5 miljoner kr för tiden Medfinansieringen ingår som en del av en förlängning av det nuvarande strukturfondsprojektet. Medfinansieringen tas ur - Regional medfinansiering garantera en medfinansiering av en Vinnova-finansierad fortsättning av Hälsoteknikcentrum Halland med 1,7 miljoner kr för tiden Det garanterade beloppet finns inom ramen för - Region Hallands egna projektmedel. Hälsoteknikcentrum Halland är idag ett strategiskt innovationsprojekt inom ramen för innovationssektorn Hälsa. Projektet startades i augusti 2009 och första projektperioden skulle ha avslutats i augusti i år. Tillväxtverket har dock betraktat RS (23)

8 projektets resultat som mycket goda och har därför godkänt förlängning inom nuvarande budgetram fram till och med Från och med till och med har Tillväxtverket beviljat projektet ytterligare finansiering under förutsättning att Region Halland har möjlighet att medfinansiera projektet med 60%, vilket innebär 1,5 miljoner kronor, för att under denna tid bibehålla verksamheten i nuvarande form. Under 2013 kommer en ansökan att lämnas in till Vinnovas program Vinnväxt för att säkra en långsiktig finansiering och hållbar verksamhetsform för Hälsoteknikcentrum. För att säkra upp en medfinansiering av ett kommande vinnväxtprojekt med start under hösten 2013 föreslås att Region Halland garanterar medfinansiering 4 miljoner kr under andra halvåret Förutom en Vinnväxtansökan diskuteras även andra finansierings- och organisatoriska lösningar för en permanentad verksamhet. Dessa diskussioner kommer med all sannolikhet innebära att Hälsoteknikcentrums verksamhet kommer ingå i en samlad lösning för ett långsiktigt hållbart innovationssystem kring prioriterade forsknings- och utvecklingsområden i Halland och Högskolan i Halmstad. Ovanstående organisering av Innovationssystemet kommer att sättas under 2013 för att vara i drift under Detta innebär att 2013 får ses som ett mellanår vad gäller finansieringen av Hälsoteknikcentrum Halland. Skrivelse från regionkontoret ( ) 12 Nytt uppdrag till Connect Väst 2013 RS Regionstyrelsen uppdrar Connect Väst att år 2013 genomföra insatser riktade mot tillväxtföretag i Halland. Uppdraget innebär en kostnad på kronor för år Kostanden finansieras av Region Hallands egna projektmedel. Connect erbjuder idag tre olika verktyg - Språngbrädan, Finansieringsbrädan samt FöretagsAcceleratorn. De tre olika verktygen riktar sig till företag i olika stadier. För en språngbräda är intressanta affärsidéer i fokus, medan FöretagsAcceleratorn riktar sig till befintliga företag med tillväxtpotential. Uppdraget till Connect utgår från identifierade generella problem med nuvarande basutbud samt specifika problem med Connects verksamhet. För att hantera de problem behöver finansieringen öka, från kronor år 2012 till kronor. Den ökade finansieringen medför bland annat att Connect kan ha två verksamma personer i Halland. Region Hallands motkrav är en lika stor ökning av privat medfinansiering från partnerföretag. RS (23)

9 Uppdraget ska förbättra Connects samarbete med de kommunala näringslivsenheterna och därmed säkerställa att Connects erbjudanden når fler företag med tillväxtpotential i Halland. För tydlighet ska uppdraget specificera hur många aktiviteter Connect ska genomföra i respektive kommun. Vidare ska en utökad uppföljning möjliggöra en bättre styrning av Connects verksamhet. Skrivelse från regionkontoret ( ) 13 Ansökan om medfinansiering av Leaderprojektet Höjd potatiskvalitet i butik RS Region Halland har för innevarande Leaderperiod, avsatt medel tillsammans med kommunerna för medfinansiering av Leaderprojekt. Medfinansieringen är totalt kronor. För Leader kustbygd kronor och för Leader landsbygd kronor. Vid medfinansiering av projekt då som överstiger kronor ska regionsstyrelsen fatta beslut. Sedan 2010 har det pågått ett första projekt som syftar till kvalitetshöjning av potatis från jord till bord. Den ursprungliga beviljade medfinansieringen av första projektet från Region Halland var kronor. För andra gången har Hallands Primörer nu ansökt om medfinansiering av ett påbyggnadsprojekt som rör kvalitetshöjning av potatisproduktionen. Det första projektet var inte slutrapporterat första gången ansökan var uppe för beslut varför den avslogs. Första projektet är nu rapporterat och en bedömning kan därför göras. Det nya projektets sökta medfinansiering av Region Halland är kronor och syftar till att upprätthålla olika kvalitetsaspekter på potatis ända ut i och med fokus på butiksledet. Projektet visar på en problematik i att bra Leader projekt utifrån ett lokalt definierat perspektiv inte alltid svarar upp mot regional nytta och regionala mervärden. Skrivelse från regionkontoret ( ) Ansökan ( ) RS (23)

10 14 Återrapportering från extra West Swedens föreningsstämma 9 november RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Återrapportering från extra West Swedens föreningsstämma 9 november. 15 Information om halland.se RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om webbsidan halland.se. 16 Regional attraktivitet RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om det pågående arbetet med regional attraktivitet. 17 Återrapportering från seminarium Nästa strukturfondsperiod, 18 oktober RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Återrapportering från seminarium Nästa strukturfondsperiod, 18 oktober. RS (23)

11 18 Mål och inriktning för kulturförvaltningen 2013 RS Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för kulturförvaltningen. Mål- och inriktningsdokumentet för kulturförvaltningen speglar de viktigaste mål och aktiviteter som förvaltningen förväntas arbeta med under 2013 för regionstyrelsens räkning. Styrningen ska visa på hur förvaltningen inom ramen för det tidigare beslutade uppdraget ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och Budgetbeslut uppnås under Skrivelse från regionkontoret ( ) 19 Budget för kulturförvaltningen 2013 RS120124, Regionstyrelsen fastställer fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet. Till och med 2012 har kulturverksamheten varit en del av regionkontoret. Från 1 januari 2013 utgör man en egen förvaltning. Med anledning av detta har kronor överförts från regionkontoret till kulturförvaltningen för att täcka sådana kostnader som hittills belastat regionkontoret. På detta vis tydliggörs kostnaderna för kulturverksamheten. Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel. Statens kulturråd tar i januari beslut om statliga anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen varefter regionstyrelsen fattar beslut om fördelning av de statliga anslagen vid sitt februarimöte. Skrivelse från regionkontoret ( ) Fördelning av medel 20 Förvaltningschef till kulturförvaltningen RS Regionstyrelsen föreslås att från1 januari 2013 anställa Eva Nyhammar som chef för kulturförvaltningen. RS (23)

12 Eva Nyhammar är idag chef för kulturverksamheten vid regionkontoret. Regionstyrelsen beslutade den 17 oktober att kulturverksamheten vid regionkontoret från den 1 januari 2013 organiseras i en egen förvaltning. Den nya förvaltningens budget kommer att skaps genom överföring av medel från regionkontoret. Samma budgetram bibehålles. Den nya förvaltningen kommer att vara underställd regionstyrelsen. Skrivelse från regionkontoret ( ) 21 Kulturutskottets uppdrag RS Regionstyrelsen kompletterar Kulturutskottets uppdrag med punkt 9. Kulturutskottet ska följa kulturpolitiken och möjliggöra för regionstyrelsen att ha en bred och fördjupad dialog med lokala, regionala och nationella aktörer inom kulturens område. Skrivelse från regionkontoret ( ) 22 Konsthantering RS Regionstyrelsen beslutar att genomföra förändringar i konsthanteringen i enlighet med förslag i tjänsteskrivelsen, att tillföra kulturförvaltningen kronor för 2013 för att genomföra föreslagna åtgärder och att avsätta kronor ur investeringsmedel för inköp av konst under 2013 samt att därmed anse revisionsrapporten Granskning av Konsthanteringen besvarad. RS (23)

13 Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska konsthanteringen inom regionstyrelsen. I rapporten Granskning av Konsthanteringen (november 2011) redovisas iakttagelser och synpunkter. I rapporten lämnas följande förslag och rekommendationer: Tydliggör ansvarsfördelningen mellan regionfastigheter, kulturenheten och redovisnings- och finansavdelningen. Ansvar och skyldigheter avseende utlåning och återlämning av konst bör tydliggöras. Konstinköp bör i huvudsak ske via driftsbudgeten och inte genom att konsten påförs internränta. Skapa en mer ändamålsenlig konstdatabas. Tydliggör policy avseende ansvar, rutiner och riktlinjer för konsthanteringen. Inga avvikelser har noterats vad avser upphandling av konstnärliga tjänster. I förslaget till beslut beaktas samtliga förslag/rekommendationer. Skrivelse från regionkontoret ( ) Regionstyrelsen som nämnd för skolorna 23 Verksamhetsplan för skolförvaltningen 2013 RS Regionstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplan för skolförvaltningen Mål och Inriktningsdokumentet för skolförvaltningen, som beslutats av regionstyrelsen 17 oktober 2012 gäller året 2013, visar de prioriterade aktiviteterna som ska levereras under året. Ledningen har därefter också arbetat med övriga måloch handlingsplaner i syfte att öka förvaltningens leveransförmåga genom tydlig styrning och ledning. Syftet med en verksamhetsplan är att peka ut de prioriterade områden och mål som organisationen ska arbeta med under 2013, således beskrivs inte allt arbete skolförvaltningen ansvarar för i planen. RS (23)

14 Internbudget redovisas vid annat särskilt tillfälle då beslut om interkommunal ersättning för naturbruksgymnasierna först måste fattas av regionstyrelsen. Skrivelse från skolförvaltningen ( ) Verksamhetsplan för skolförvaltningen Månadsrapport för skolförvaltningen RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari oktober Region Halland gemensamt 25 Styrning och ledning av strategisk kunskapsstyrning och FoUU inom hälso- och sjukvården i Region Halland RS Regionstyrelsen beslutar att nuvarande FoUU-organisation bibehålls oförändrad och placeras inom förvaltningen regionkontoret. Fysisk placering bibehålls, att övergripande strategisk kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård tydligt utgår från regionkontoret och att resurser för detta överförs till regionkontoret från Hallands sjukhus. Nära samverkan med vården säkerställs. Fysisk placering bibehålls, att uppdragen inom båda områden innehållsmässigt utgår från hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt ingår i Mål och Inriktning för regionkontoret som beslutas av regionstyrelsen. Nationell samordning och styrning inom hälso- och sjukvården ökar och tydliggörs i takt med hälso- och sjukvårdens utveckling. Detta ställer krav på tydligare styrning och samordning av hälso- och sjukvården inom Region Halland för att kunna möta den nationella styrningen. RS (23)

15 För att göra detta samordnat för alla aktörer i hälso- och sjukvård inom regionen, oavsett utförare, återgår och överförs uppdrag från nuvarande DN Hallands sjukhus till hälso- och sjukvårdstyrelsen. Ovanstående förslag till beslut har tagits fram i den samordnade beredningen mellan regionstyrelsens presidium och hälso- och sjukvårdstyrelsens arbetsutskott, så som det föreskrivs i regionstyrelsens delegationsordning. Skrivelse från regionkontoret ( ) 26 Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet HSS Regionstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Landstingens/regionernas arbete med ehälsa har pågått sedan 2006/2007. Landstingens och regionernas samarbete fastställdes i treåriga handlingsplaner som parallellt följde den Nationella IT-strategin för ehälsa. Nuvarande handlingsplan gäller till och med utgången av En betydelsefull framgångsfaktor har hittills varit att samverkan med olika aktörer, främst kommuner, privata samt ideella utförare, under tiden ständigt har förbättrats. Inför kommande planperiod intensifieras det ytterligare genom att Handlingsplanen även tydligt inkluderar samarbetet med kommunerna. Den plan som nu presenteras avser tiden och innehåller förslag till mål, former och finansiering. För varje år anges tydliga mål inom respektive programområde: invånartjänster, vårdtjänster och infrastruktur. För att svara upp mot högt ställda förväntningar hos invånare, medarbetare inom vård och omsorg och beslutsfattare har planen en tydlig målbild för vad som måste vara uppnått Den enskilt viktigaste frågan är att öka individens möjligheter att delta mer i sin egen vård. ehälsotjänster för medborgaren kräver att vårdgivarens verksamhetsstöd och infrastruktur måste utvecklas för att klara nya krav. Nationellt erfordras en sammanhållen IT-arkitektur samt ett integrerat och samordnat arbete inom hela ehälsoområdet för att klara målbilden Skrivelse från regionkontoret ( ) Handlingsplan RS (23)

16 27 Verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling av ehälsa inom ramen för CeHis och Region Halland HSS Regionstyrelsen beslutar att anta Verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling av ehälsa inom ramen för CeHis och Region Halland. finansiering av Verksamhetsplanen sker genom redan tilldelade budgetmedel samt genom att 7 mnkr av budgeterade medel för patientsäkerhetssatsning används för att finansiera de utvecklingsinsatser som rör patientsäkerhet 12,8 mnkr finansieras inom ramen för regionkontoret. Verksamhetsplan För gemensam utveckling av ehälsa inom ramen för CeHis Center för ehälsa i samverkan arbetar tillsammans med intressenterna fram verksamhetsplaner för respektive år inom planperioden. Verksamhetsplan för 2013 utgör det första året i den nya handlingsplaneperioden I planen för 2013 konkretiseras det gemensamma arbetet i vissa inriktningsbeslut samt i förvaltningsobjekt och utvecklingsobjekt. Planen innehåller de aktiviteter som finansieras gemensamt av intressenterna för CeHis. Totalt utgörs utrymmet av 380 mkr, vilket är en utökning med 75 mkr jämfört med Verksamhetsplan 2013 För gemensam utveckling av ehälsa inom Region Halland Region Halland tar för sin del fram en konkretisering av det regionala genomförandet i en egen verksamhetsplan för 2013 utifrån den nationella planen. Verksamhetsplanen för 2013 innebär betydande utvecklingsinsatser för att klara de nationella målen. De satsningar som föreslås för 2013 utgår från invånarperspektivet med fokus på värdeskapande invånartjänster. Verksamhetsplanen 2013 innebär även satsningar för att stärka patientsäkerheten. Främst avser det den nationella patientöversikten, införande av lokal läkemedelsmodul, infektionsverktyget och de nationella läkemedelstjänsterna. Införandet av dessa tjänster kräver betydande personalinsatser och utveckling av befintliga verksamhetssystem. För att genomföra utvecklingsinsatserna krävs utöver redan tilldelade medel ytterligare 19,8 mnkr. Detta finansieras genom att 7 mnkr av budgeterade medel för patientsäkerhetssatsningar används för att finansiera de utvecklingsinsatser som rör patientsäkerhet och 12,8 mnkr finansieras inom ramen för regionkontoret. Skrivelse från regionkontoret ( ) Verksamhetsplan 2013 RS (23)

17 28 Regionsstyrelsens uppföljning 2013 RS Regionstyrelsen uppdra åt regiondirektören att i samråd med regionstyrelsens presidium fastställa innehållet i uppföljningen av uppdrag och uppföljningsområden till driftnämnder, styrelser och lokala nämnder samt att tillse att riktlinjerna följs. Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska resurserna på en övergripande nivå. Även styrsystemet för invånarnas nära vård beslutas av fullmäktige. Regionfullmäktiges övergripande mål ska prioriteras och omformuleras på styrelse-, nämnds- och verksamhetsnivå. Det är styrelsernas och nämndernas främsta uppgift att verka för att de övergripande målen infrias. Detta uppnås genom styrelser och nämnder har ansvar för verksamhet, kvalitet, personal och ekonomi inom målområdena. Varje nivå följer upp sina mål. Delar av denna information redovisas i koncernens uppföljningar till regionfullmäktige. Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet i regionen. Styrelsen har ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi. Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av i Regionfullmäktige beslutade: Mål och strategier för Region Halland Mål och budget och ekonomisk plan Vårdval Halland samt hälso- och sjukvårdsstyrelsens egen verksamhet, de av hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade uppdragen för driftsnämnder och lokala nämnder och övriga av regionstyrelsen beslutade uppdrag. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under regionstyrelsen helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård i hela länet, oavsett utförare. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. Uppföljningen är till för att uppnå en effektiv styrning på kort och lång sikt genom att säkerställa att den plan som är beslutad följs samt att veta vilka eventuella korrigeringar som kan behövas under året. Syftet med uppföljningen är att ta fram det informationsunderlag, som är nödvändigt för en effektiv styrning på respektive organisatorisk nivå och för att ge regionstyrelsen möjlighet att fullfölja sitt uppdrag från regionfullmäktige. Uppföljningen gäller fullmäktiges beslutade mål, policys och övriga beslut. RS (23)

18 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen följer upp de beslutade uppdragen. I reglementet till styrelserna och nämnderna framgår det vilket ansvar var och en har för att följa upp sin verksamhet. En viktig del i uppföljningen är information om och analys av eventuell avvikelse från uppdraget. Förekommer avvikelse ska åtgärdsplan i normalfallet upprättas. Sker uppföljningen för sällan eller för sent förloras möjligheten att sätta in åtgärder i rätt tid och risken finns att beslutsfattare ställs inför fullbordat faktum att till exempel inte de fastställa målen uppnås. Skrivelse från regionkontoret ( ) 29 Regionsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013 RS Regionstyrelsen beslutar följande budgetramar för den egna verksamheten 2013 (exkl skolförvaltningen och kulturförvaltningen, 2012 års budget anges som jämförelse): Belopp i Tkr År 2013 År 2012 Regionkontoret Arvoden till förtroendevalda Anslag för oförutsedda behov, central lönepott och medlemsavgifter Kollektivtrafiken Summa Belopp i Tkr År 2013 År 2012 Medfinansiering av EU-projekt (7 000 tkr som ingår i Regionkontoret ovan samt tkr från kommunerna) Regionstyrelsens uppdrag är att ansvara för beredning av ärenden till fullmäktige samt styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. I styrelsens uppgifter ingår också att verkställa regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ska säkerställa att nämnder och styrelser genomför sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut. RS (23)

19 Regionfullmäktige har fattat beslut om budget Enligt fullmäktiges beslut anvisas Regionstyrelsen regionbidrag enligt följande: Belopp i Tkr Regionstyrelsen: Infrastruktur/kollektivtrafik, kultur, näringsliv m m, egen verksamhet och skolor Regionstyrelsens, gemensam verksamhet Totalt regionbidrag År År Regionfullmäktige har fattat beslut om investeringsramar för fastigheter respektive maskiner och inventarier. Enligt fullmäktiges beslut anvisas regionstyrelsen en investeringsram enligt följande: Belopp i Tkr År 2013 År 2012 Fastighetsinvesteringar Maskiner och inventarier Summa Skrivelse från regionkontoret ( ) Arvoden, central lönepott, medlemsavgifter m m Investeringar Gemensam verksamhet 30 Framställning angående lokalanpassning för Neonatal intensivvård vid Hallands sjukhus Halmstad RS Regionstyrelsen beviljar att en förstudie görs av lokalanpassning för Neonatal intensivvård i Hallands sjukhus Halmstad och att kostnaden för förstudien om 2,0 miljoner kronor tas ur regionstyrelsens budget för investeringar Driftnämnden för Hallands sjukhus Halmstad ser ett behov av utökade vårdplatser vid Neonatal intensivvårdsavdelning i Halmstad. För att lösa detta krävs antingen ombyggnation av befintlig avdelning eller en ny avdelning med annan placering inom sjukhuset. Förstudien ska belysa kostnader och konsekvenser för olika alternativ men ska utgå från tidigare förda diskussioner vad gäller storleken på investeringen. RS (23)

20 Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen ( ) Framställan från Driftnämnden Halmstad ( ) 31 Redovisning av medarbetarenkät RS Regionstyrelsen beslutar anteckna lämnad information till protokollet. Undersökningsföretag IC Quality kommer till regionstyrelsen för att informera om resultatet av genomförd medarbetarenkät. 32 Intern kontrollplan RS Regionstyrelsen beslutar anteckna lämnad information till protokollet. Regionstyrelsen beslutade 25 januari 2012 om en intern kontrollplan för Vid dagens sammanträde informeras om arbetet med den interna kontrollplanen för 2012 samt förslag till ny intern kontrollplan för 2013 som ska antas av regionstyrelsen senast 6 februari Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 31 oktober Regionstyrelsen beslutar anteckna lämnad information till protokollet. Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 31 oktober. RS (23)

21 34 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Anmälan av fattade delegationsbeslut 28 november Rapport från mötet med de halländska riksdagsledamöterna 26 november Regionstyrelsen beslutar anteckna lämnad information till protokollet. Rapport från mötet med de halländska riksdagsledamöterna 26 november. 35A Rapport från mötet med Den Skandinaviska Arenan 22 november Regionstyrelsen beslutar anteckna lämnad information till protokollet. Rapport från mötet med de halländska riksdagsledamöterna 26 november. 36 Information om Hyltefrågan Regionstyrelsen beslutar anteckna lämnad information till protokollet. Information om Hyltefrågan. RS (23)

22 37 Anmälan av protokoll Regionstyrelsen lägger protokollet till handlingarna. Anmäles protokoll från kulturutskottet 3 september. Protokoll 38 Månadsrapport för Region Halland RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari oktober Regiondirektören informerar En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret 40 Mål och inriktning för regionkontoret 2013 RS Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret. RS (23)

23 Mål- och inriktningsdokumentet för regionkontoret speglar de viktigaste mål och aktiviteter som regionkontoret förväntas arbeta med under 2013 för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens räkning. Styrningen ska visa på hur kontoret inom ramen för det tidigare beslutade uppdraget ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och Budgetbeslut uppnås under Skrivelse från regionkontoret ( ) 41 Månadsrapport för regionkontoret RS Regionstyrelsen antecknar lämnad information till protokollet. Information lämnas om regionkontorets månadsrapport januari oktober RS (23)